Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: , kl. 10:20 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Fredrik Normann Skår Kristian Thorsen Gunnar Berge Bjørg K. Sandal (tomus 81/13) Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvàg Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Bjørn K. Nicolaysen Lene Lange Følgende varamedlem møtte: Eva Hærem Fra styresekretariatet møtte: John B. Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Odd Folke Topland, direktør HF Einar Marnburg, dekan SV Bjørn Hjertager, fung. dekan TN Arne Johan Nærøy, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Rolf L. Ringdahl, ressursdírektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen.

2 9 Saksnn lnnhold U.off. Arkivnr. Informasjonsutveksling US 61/13 US 62/13 US 63/13 US 64/13 US 65/13 US 66/13 US 67/13 us68/13 us69/13 US70/13 us71/13 us72/13 U873/13 us7mq3 US75/13 US76/13 us77/13 US78/13 us79/13 us80/13 us 81/13 US 82/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møtebok fra styremøtet 13. juni 2013 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 Teknologisenter for Petroleumsindustrien Budsjettforslag forslag innenfor og utenfor budsjettrammen Strategi Endring i styringsparameter, resultater og resultatmål Studieporteføljen ved UiS: Orientering om studentopptaket 2013/2014 Søknader til Universitetsfondet Evaluering av styrer på fakultets- og instituttnivà Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling Ansettelse i ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id X Forlengelse av ansettelsesforhold som ressursdirektør X kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør Tildeling av graden philosophiae doctor- Dag Husebø Tildeling av graden philosophiae doctor - Lucas Adam Griffith Tildeling av graden philosophiae doctor- Andrea Bagi Tildeling av graden philosophiae doctor - Arunjyoti Sarkar Tildeling av graden philosophiae doctor- Sindre Høyland Tildeling av graden philosophiae doctor - Nejm Saadallah Tildeling av graden philosophiae doctor - Kumuduni Prasangika Abeysinghe Fullmaktssaker til styremøtet / / / / / / / / / / / / / /540 US 83/ 13 Orienteringssaker til styremøtet Eventuelt 2013/540 Møtebok:Styretved Universiteteti Stavanger,

3 P.W!\3! Informasjonsutveksling: 0 StOr 0 Hovedverneombud I Tjenestemannsorganisasjonene 0 Ledelsen US 61/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste med noen endringer i saksrekkefølgen. Det ble meldt to saker under Eventuelt. US 62/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 13. juni 2013 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 13. juni US 63/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 ø Resultatregnskap og balanse pr Ledelseskommentarer o o Redegiørelser fra enhetene Oversikt over utviklingen i lønnsandeler og årsverk BFV 1.Styret gir sin tilslutning til godkjent og rapportert delårsregnskap pr for Universitetet i Stavanger 2. Styret tar årsprognose BFV 2013til orientering 3. Styret godkjenner forslag til omdisponering av budsjettmidler på 11,3mill tidligere avsatt til institusjonelle fellestiltak/strategiske satsinger samt energi 2013 US 64/13 Teknologisenter for petroleumsindustrien Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: o Skisseprosjekt (snitt) Styret uttrykker tilfredshet over dette viktige initiativ i forhold til faglig og strategisk videreutvikling av UiS. UiS's ledelse får mandat til å arbeide videre med senteret der målet er å: sikre at initiativet får en bred faglig forankring ved UiS og blir et samlende virkemiddel for videre faglig utvikling sikre gode samarbeidsrelasjoner med involverte eksterne parter foreta en risikovurdering av prosjektet inngå intensjonsavtaler for videre ekstern deltagelse i senteret 3

4 US 65/13 Budsjettforslag 2015-forslag innenfor og utenfor budsjettrammen Trykt vedlegg: 0 Kort oppsummering av innspill fra enhetene Styret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspill til departementet om satsingsforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen 2015 basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. US 66/13 Strategi Endring i styringsparameter, resultater og resultatmàl Universitetsdirektørens innstilling datert Styret vedtar endringene i styringsparameter, resultater 2012og 2020i "Strategi for UiS " og resultatmàl 2017i "Tverrgående handlingsplan for UiS " i tråd med forslagene i saksfremlegget. US 67/13 Studieporteføljen ved UiS: Orientering om studentopptaket 2013/2014 Universitetsdirektørens innstilling datert o Søkerstatistikk Søkerstatistikk Utvikling av studenttall og studiepoengproduksjon Begrepsavklaringer Styret tar saken til orientering. US 68/13 Søknader til Universitetsfondet Universitetsdirektørens innstiling datert Vedta k: 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS. 2. Styret vedtar å søke Universitetsfondet for Rogaland om 8 millioner kroner årlig i 5 år til toppforskningsprogram ved UiS og 0,4millioner kroner årlig i 5 år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. US69/13 Evalueringav styrer påfakultets- og instituttnivà Trykt vedlegg: o Evalueringsrapport fra NIFU Bjørg Sandal la fram forslag om endring i punkt 3:«Styringsordningen evalueres på nytt om tre år.» i stedet for universitetsdirektørens forslag som lød: «Styringsordningen evalueres på nytt innen fem år». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Eva Hærem satte fram følgende forslag: «Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) og Utdanningsutvalget (UU) evalueres i løpet av 2014».Forslaget oversendes direktøren til videre oppfølging. 4

5 US 69/13 forts Dagens styringsordning videreføres inntil videre. 2. Styret ber Universitetsdirektøren følge opp rapportens anbefalinger om tiltak som kan bidra til at fakultets- og instituttstyrene funksjonalitet og effekter bedres. 3. Styringsordningen evalueres på nytt om tre år. US 70/13 Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling Trykt vedlegg: 0 Forslag til retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling 1. Styret vedtar «Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling» med de endringer som fremkom i møtet. 2. Universitetsdirektøren bes sette i verk tiltak som kan bidra til at prosessene rundt ansettelse av stipendiater og opptak av disse på doktorgradsprogram, koordineres ytterligere. US 71/13 Ansettelse i ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id unntatt offentlighet o Utvidet søkerliste for ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id (unntatt offentlighet) 0 Utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id Styret tar saken til foreløpig orientering. US 72/13 Forlengelse av ansettelsesforhold som ressursdirektør Rolf Ljøner Ringdals ansettelsesforhold i vikariat som ressursdirektør forlenges fra t.o.m , l.pl , kode Ansettelse etter oppnådd aldersgrense foretas med hjemmel i Aldersgrenseloven 3. Stillingen omdefineres og kunngjøres våren 2014 med sikte på nyansettelse fra US 73/13 Kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør o lnnstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør av o Stillingsbeskrivelse, vedtatt av styret Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør ved Arkeologisk museum. US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdírektør 5

6 US 74/13 forts... Trykt vedlegg: o Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør Rektor fremmet forslag om å føye til «med de justeringer enstemmig vedtatt. som framkom i møtet» i forslaget til vedtak. Forslaget ble Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stilling som forskningsdirektør med dejusteringer som framkom i møtet. US 75/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Dag Husebø Universitetsdirektørens innstilling datert Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet (unntatt offenlighet) Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Innstilling om avhandlingen (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Dag Husebø til philosophiae doctor (ph.d.) pà avhandlingen «Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikkundervisning - Om forholdet mel/om teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE». US 76/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lucas Adam Griffith 0 Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Lucas Adam Griffith til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: «Structuring Neighborhood Space An investigation into the Production of Neighborhood Space as Planned, Practiced, and Lived in Post-Industrial Norway». US 77/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Andrea Bagi o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling l samsvar med anbefaling fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet kreeres Andrea Bagi til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Effect of low temperature on hydrocarbon biodegradation in marine environments". 6

7 US 78/13 Tildeling av graden philosophiae doctor- Arunjyoti Sarkar o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet kreeres Arunjyoti Sarkar til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Offshore Wind Turbines Supported by MonopiIes. US 79/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sindre Høyland Universitetsdirektørens innstilling datert Trykte ved/egg: o Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Sindre Høyland til philosophiae doctor på avhandlingen «Development, Operationalization, and Validation of a Scientific Model of Exploring Safe Work Practices in Interdisciplinary Teams». US 80/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Nejm Saadallah Trykte ved/egg: 0 Dekans anbefaling 0 Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) 0 Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) 0 Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Nejm Saadallah til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Scheduling Drilling Processes With Petri Nets US 81/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kumuduni Prasangika Abeysinghe o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Kumuduni Prasangika Abeysinghe til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: A Novel Approach to Surfactant Flooding Under Mixed-Wet Conditons 7

8 US 82/13 Fullmaktssaker til styremøtet RF 26/13: Opprettelse av stilling som professor ll i operasjonell risiko og oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av kandidat, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i operasjonell risiko ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, st id Stillingen tilsvarer 1/5 stilling som professor. Stillingen finansieres av enhetens basisbevilgning. Følgende sakkyndige komité oppnevnes for kompetansevurderlng stillingen med sikte på ansettelse ved kallelse: 0 Professor Kurt Petersen, Lund universitet 0 Professor Atle Guttormsen, UMB 0 Professor Frank Asche, UiS Professor Frank Asche, UiS, oppnevnes som leder for komiteen. av Lasse Berg Andersens kvalifikasjon ift RF 27/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor i bore- og brønnteknologi, st.id Saken ble behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor i bore- og brønnteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id : 0 Professor Geir Hareland, University Drive NW, Canada 0 Professor Elen Roaldseth, Universitetet i Oslo 0 Professor Bernt A. Aadnøy, Universitetet i Stavanger Professor Bernt S. Aadnøy oppnevnes som leder av komiteen. RF 28/12: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til dosent i restaurantadministrasjon, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Helge Jørgensens søknad om opprykk til dosent i restaurantadministrasjon: 0 Professor Agneta Yngve, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Sverige 0 Professor Arvid Viken, Universitetet i Tromsø 0 Professor Håvard Hansen, UiS Professor Håvard Hansen oppnevnes som leder av komiteen. RF 29/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i interorganisatoriske samarbeidsrelasjoner, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av to søkere til ledig stilling som professor i interorganisatoriske samarbeidsrelasjoner, st.id ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole: 0 Professor Torgeir Reve, Handelshøyskolen Bl, Oslo 0 Professor Inge Geyskens, Tilburg University, Nederland 0 Professor Øystein Jensen, UiS Professor Øystein Jensen oppnevnes som leder av komiteen. 8

9 US 82/13 forts... RF 30/13: Oppnevning av ny studentrepresentant til styrets ansettelsesutvalg Saken er behandlet på rektors fullmakt Eirik Faret Sakariassen oppnevnes som studentrepresentant i styrets ansettelsesutvalg fra t.o.m RF 31/13: Oppretting av stilling som professor ll i naturgassteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i naturgassteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning og ligger inne i instituttets bemanningsplan for kommende periode. RF 32/13: Oppnevning av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret ved Universitetet i Stavanger oppnevner følgende studentrepresentanter til Utdanningsutvalget for perioden : Medlem: Jon Aaraas Nadia Heyler Kine Solberg Anine Jensen RF 33/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap: 0 professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger o professor Anne Guttormsen Vinsnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag o professor Sture Ãstrøm, Universiteteti Umeå, Sverige Professor Terje Murberg oppnevnes som leder for komiteen. Bjørg Karlsens søknad RF 34/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i mekaniske systemer, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Vedlegg: Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av tre søkere til ledig stilling som professor i mekaniske systemer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id : 0 Professor Åse Gavina Reyes, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU 0 Professor Terje Rølvåg, Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU 0 Professor emeritus Ivar Langen, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS Professor Ivar Langen oppnevnes som leder for komiteen. 9

10 US 82/13 forts... RF 35/13: Oppnevning av sakkyndig komité for à vurdere søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitenskap, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til à foreta en vurdering av førsteamanuensis søknad om opprykk til professor i rettsvitenskap: o professor Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen Bl og Universitetet i Stavanger o professor Hans Robert Schwenche, Handelshøyskolen BI o professor Berte-Elen R. Konow, Universiteteti Bergen Professor Ole Gjems-Onstad oppnevnes om leder av komiteen. Benn Folkvords RF 36/13: Anmerkning på politiattest Saken er behandlet pâ rektors fullmakt Vedta ket er unntatt offentlighet. RF 37/13: Kunngiøring av àremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. RF 38/13: Utgår RF 39/13: Oppnevning av leder og nestleder til klagenemnda Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner tingrettsdommer Tom Fredrik Vold som leder og tingrettsdommer Mariann Svensen som nestleder av klagenemnda ved Universitetet i Stavanger i perioden september 2013til september 2016.Styret takker sorenskriver Anne Marie Aarrestad for sitt mangeårige arbeid for universitetets klagenemnd. RF 40/13: Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner Eldbjørg Tveit og Oddbjørn Nessa som studentrepresentanter i skikkethetsnemnds fra september 2013 til september RF 41/13: Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner følgende studentrepresentanter til Klagenemnda: Fast representant: Simon Furnes vararepresentant: Lisa Johansen Fyrileid Studentrepresentantene er oppnevnt til og med

11 US 82/13 forts... OU RF 42/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i sykepleievitenskap, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Anne Norheims søknad om opprykk til dosent i sykepleievitenskap: 0 Professor Berit Støre Brinchmann, Universitetet i Stavanger 0 Professor Herdis Alvsvåg, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Bergen 0 Professor Frode Fadnes Jacobsen, Høgskolen i Bergen Professor Berit Støre Brinchmann oppnevnes om leder av komiteen. RF 43/13: Opprettelse av stilling som professor ll i sosiologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. Stillingen er eksternt finansiert av EU-prosjektet ALICE RAP. RF 44/13: Opprettelse av stilling som professor II i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter 10 % stilling som professor ll i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «Feedback and lncentives: Maintaining Motivated Employees» og finansieres av eksterne midler fra NFR. Vedtak US 82/13: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 83/13 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert a) Rapport fra beredskapstilsyn ved Universitetet i Stavanger 19. mars 2013, brev fra KD datert ) Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger, brev fra KD datert ) Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan, brev fra KD datert d) Forespørsel om rammeplan for profesjonsstudiet i psykologi, brev fra KD datert e) Innsyn i studentdata, brev fra KD datert f) Vedrørende studentboliger i Stavanger-regionen datert g) Supplerende tildelingsbrev, Statsbudsjettet kap. 281 post 01 og post 70 Utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere - prosjekt 81060, brev fra KD datert h) Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 70 - Utdanning for velferd, prosjekt 81186, brev fra KD datert i) Informasjon og behandlingstid på søknader om studentvisum, brev til Utlendingsdirektoratet datert j) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget k) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget I) Møtebok fra Utdanningsutvalget m) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg n) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg o) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg (ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. 11

12 Eventuelt Gunnar Berge meldte to saker under Eventuelt: 1. Styret ber om få seg forelagt en sak om hvordan UiS på hensiktsmessig måte kan komme i inngrep med «Prosjekt sykehusutbygging» i Helse Stavanger HF, spesielt med sikte på fremtidig forsterket samarbeid mellom de to institusjonene». 2. Tidligere styremedlem ved UiS, Christina Ullenius, har kommet med en henstilling om at Universitetet i Stavanger tar kontakt med EUAfor å bestille en evaluering fra dem. Stavanger, 4. oktober 2013 Marit Boyesen rektor Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tel: