ÅRSRAPPORT. Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017 ENDELIG VERSJON

2 Om dokumentet: Tittel: Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017 Type dokument: Årsrapport Eier/virksomhet: AFK eiendom FKF Forfatter: AFK eiendom FKF Første gang opprettet: Sist oppdatert/versjoner: Vedtatt av: Fylkestinget Dato vedtatt: Saksnummer: 47/18 Fotograf: Se bildetekst under bildene Se flere dokumenter på 2 AFK eiendom FKF

3 Innhold Årsrapport for AFK eiendom FKF Forord: Fokus på kjernevirksomhet... 4 Hendelser i 2017 Eiendomsutvikling og organisasjonsutvikling... 6 Eiendomsutvikling... 6 Organisasjonsutvikling Foretaket Om organisasjonen Ansatte og arbeidsmiljø Nøkkeltall og anleggsoversikt Målstyring og resultater Eierstrategi og rapportering Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift Vedlikehold Investering Satsinger og utviklingsområder ENØK og miljø Kompetanse Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Brukertilfredshet Regnskap Styrets beretning Årsregnskap Forskriftsbestemte noter Øvrige noter Revisors beretning Vedlegg 1: Vedtekter AFK eiendom FKF

4 Forord: Fokus på kjernevirksomhet I 2017 har AFK eiendom FKF fokusert på sin kjernevirksomhet, som er gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Foretaket har også implementert nødvendige organisasjonsendringer skulle bli året hvor vi konsentrerte oss om vår kjernevirksomhet og implementering av de endringer og forbedringer vi besluttet året før. Det har vi gjort. Året har vært preget av eiendomsutvikling. 26. januar ble en ny og topp moderne tannklinikk offisielt åpnet på Ås. Klinikken har ti behandlingsrom og gir tilbud til befolkningen i Vestby, Frogn og Ås. 10. oktober ble nye Jessheim videregående skole offisielt åpnet. Med 1500 elevplasser og 240 ansatte er dette fylkeskommunens nyeste og største enkeltstående skolebygg. Foretaket har ledet byggeprosjektet, som er det første OPS-prosjektet i fylkeskommunens historie. Prosjektet har hatt stort fokus på klima og miljøtekniske løsninger. 17. oktober ble nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole offisielt åpnet en viktig videreutvikling av skolen, som opprinnelig er fra Tilbygget gir skolen en ny stor og lys kantine, nytt auditorium med plass til 180 personer, samt nye klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærere. Gjennom året har foretaket mottatt og arbeidet med flere bestillinger fra fylkeskommunen, blant annet anskaffelse og detaljregulering av tomt i Ski, ny regulering for Rud, Skedsmo og Lørenskog videregående skoler, og arbeid med planer for utvidelser av idrettsanlegg for flere skoler. Dette er viktig forberedende arbeid for å kunne realisere ambisjonene om flere elevplasser i fylket et fylke i kraftig vekst. Foretaket har òg fått i oppdrag å bygge fylkeskommunens nye bussanlegg på Kjul i Nittedal, som skal stå ferdig til sommeren Dette er en spennende utfordring for oss. Det er første gang foretaket har ansvar for byggingen av et bussanlegg, og tidsplanen er stram. På initiativ fra foretaket ble det 30. oktober fattet vedtak i fylkestinget om å gjennomføre utbygging på Eikeli videregående skole som et FutureBuilt-prosjekt. Skolen skal utvides med arealer for ledelse og administrasjon, klasserom og idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. For å oppnå den høye målsettingen som et FutureBuilt-prosjekt forutsetter, vil foretaket for første gang benytte solcelleteknologi for å produsere strøm til eget bruk, samt finne løsninger for lagring en innovativ utfordring. I 2016 vedtok foretaket en endring av organiseringen. I 2017 har vi jobbet med implementering av endringen, som bl.a. har medført hele åtte nyansettelser. Det har vært krevende for organisasjonen, men samtidig gitt oss ny energi, nye impulser og styrket vår faglige kompetanse. Den synligste effekten av styrket faglig kompetanse ser vi innen økonomi/analyse, hvor kvaliteten på nøkkeltall og resultater er blitt hevet, og innen kommunikasjonsfaget, hvor informasjon om foretakets innsats og virksomhet bidrar til å styrke både foretakets og fylkeskommunens omdømme. Vår kompetanse er etterspurt i fylkeskommunen. Særlig har vi merket dette i forbindelse med vårt bidrag i arbeidet med fylkets bærekraftrapport og klimabudsjett, og arbeid med ny 4 AFK eiendom FKF

5 anskaffelsesstrategi. Vi merker òg at oppdragsmengden øker, særlig innen prosjektstyring og ledelse. Som et resultat av dette har 2017 vært et år med økt arbeidsmengde og mange spennende nye arbeidsoppgaver. Jeg vil takke alle mine dyktige kollegaer for innsatsen! I november og desember vedtok fylkestinget i Østfold, Buskerud og Akershus sammenslåing til ny region: Viken. Det blir mange spennende politiske og administrative diskusjoner i tiden som kommer, og det skal gjøres gode vurderinger og beslutninger. Noen av dem vil også involvere eiendomsforetaket. Vi imøteser å bli engasjert i denne prosessen. God lesing! Administrerende direktør Kenneth Johnsen Administrerende direktør Kenneth Johnsen. Foto: Ann Kristin Ohrstrand, Akershus fylkeskommune. 5 AFK eiendom FKF

6 Hendelser i 2017 Eiendomsutvikling og organisasjonsutvikling I 2017 har AFK eiendom FKF ferdigstilt og overlevert nye Jessheim videregående skole og nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole. Eikeli videregående skole ble besluttet gjennomført som et FutureBuilt-prosjekt og foretaket er blitt involvert i mange viktige forberedende utviklingsoppgaver for «skolestrukturprosjektet». Eiendomsutvikling 2017 har vært preget av eiendomsutvikling. 26. januar ble en ny og topp moderne tannklinikk åpnet på Ås. Klinikken har ti behandlingsrom og gir tilbud til befolkningen i Vestby, Frogn og Ås. 10. oktober ble nye Jessheim videregående skole offisielt åpnet. Med elevplasser og 240 ansatte er dette fylkeskommunens nyeste og største enkeltstående skolebygg. Foretaket har ledet byggeprosjektet, som er det første OPS-prosjektet i fylkeskommunens historie. Prosjektet har hatt stort fokus på klima og miljøtekniske løsninger. 17. oktober ble et nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole offisielt åpnet en viktig videreutvikling av skolen, som opprinnelig er fra Tilbygget gir skolen en ny stor og lys kantine, nytt auditorium med plass til 180 personer, samt nye klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærere. 30. oktober vedtok fylkestinget byggeprogram og kostnadsramme for Eikeli videregående skole, et byggeprogram som innebærer ombygging av eksisterende skolebygg og bygging av et nytt tilbygg med flerbrukshall og en ny undervisningsdel. Foretaket skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Bærum kommune. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus og FutureBuilt-bygg. I tillegg til bygningsmessige tiltak, som god isolasjon av tak, vegger og vinduer, skal det installeres solceller som produserer strøm og som lagres i batteripakker. Overskuddsproduksjonen vil kunne levere strøm til den eldre bygningsdelen eller selges på strømmarkedet. Den store veksten i fylkeskommunens befolkning medfører stort behov for flere elevplasser. Veksten i behovet for antall elevplasser er planlagt løst, delvis ved utvidelse av eksisterende skolebygg og delvis ved bygging av nye skolebygg. Foretaket er involvert i forberedende planlegging og utvikling før vedtak fattes. Et eksempel på dette er arbeidet med å finne egnet tomt for oppføring av ny videregående skole sentralt i Ski. I 2017 fattet både fylkestinget i Akershus og kommunestyret i Ski vedtak som innebærer at foretaket, i samarbeid med Ski kommune, starter arbeidet med å tilrettelegge for anskaffelse av tomt og detaljregulering. Organisasjonsutvikling Foretaket vedtok i 2016 en endring av organiseringen, med virkning fra 1. september I 2017 har det blitt arbeidet med implementering av endringen, som bl.a. har resultert i åtte nyansettelser, hvorav enkelte av stillingene er nyopprettede stillinger. 6 AFK eiendom FKF

7 1 Foretaket AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har ansvar for oppføring av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsprosjekter og vedlikehold av bygningsmassen. 1.1 Om organisasjonen AFK eiendom FKF ble opprettet som Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak (vedtak i fylkestinget 16. desember 2010, sak 107/10) 1. januar Foretaket eies 100 prosent av Akershus fylkeskommune og organiseres i henhold til Kommunelovens kapitel 11. Selskapets styre Einar Holstad Marit Ektvedt Kjær Kjersti Folvik Lars Hauk Ringvold Bendik Strand Skaslien Jan Erik Holmberg Espen Halvorsen Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansattes representant Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr Daglig leder / administrerende direktør Kenneth Johnsen 7 AFK eiendom FKF

8 Ledergruppen: F.v.: Frank-Tore Toresen, Moon-Ja Beck, Roger Morsund, Kenneth Johnsen og Bernharda Engan. Foto: Morten Brun. Foretakets organisasjon AFK eiendom FKF har to fagavdelinger. Eiendomsavdelingen utøver eierrollen gjennom sitt ansvar for fylkeskommunens eiendommer, og prosjektavdelingen har ansvaret for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter. Figur 1: Organisasjonskart for AFK eiendom FKF Forenklet organisasjonskart av organisasjonen til AFK eiendom FKF. 8 AFK eiendom FKF

9 1.2 Ansatte og arbeidsmiljø AFK eiendom FKF er et foretak med en stabil arbeidsstyrke og liten utskiftning. Ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer har gjennomført grunnopplæring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter. Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Foretaket har egen arbeidsgruppe for velferdstiltak. Arbeidsgruppen er sammensatt slik at hele organisasjonen er representert. Foretaket har avtale med Oslo Bedriftshelsetjeneste AS om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Foretaket er en IA-bedrift. Figur 2: Sykefravær ,00% 6,00% 5,80% 5,20% 5,00% 4,00% 3,00% 2,47% 2,00% 1,00% 0,00% Diagrammet viser sykefraværet de tre siste årene. Sykefraværet har vært høyere i 2017 sammenlignet med Sykefraværet har vært høyere enn i 2016, og ligger totalt for året på 5,8 prosent (2,47 prosent i 2016). Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden ( ) er 5 prosent. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert. Foretaket har mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i AFK eiendom FKF

10 Figur 3: Fordeling av ansatte i foretaket Ledelse 7 % Stab 10 % Ytre drift 51 % Prosjektledelse 12 % Eiendom 13 % Lærlinger 7 % Diagrammet viser fordeling av ansatte i foretaket i Figur 4: Kjønnsfordeling i foretaket 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ledelse Stab Prosjektledelse Eiendom Lærlinger Ytre drift Kvinner Menn 10 AFK eiendom FKF

11 1.3 Nøkkeltall og anleggsoversikt Figur 5: Nøkkeltall Diagrammene viser enkelte nøkkeltall. Pr. 31. desember 2017 hadde foretaket omlag 5,5 milliarder kroner i bokførte verdier, nesten kvadratmeter med bygningsmasse og 258 bygg i sin portefølje. 11 AFK eiendom FKF

12 Figur 6: Anleggsoversikt Kartet viser en total oversikt over eide og leide skolebygg og tannklinikker i 2017, fordelt på fylkets fire regioner. 12 AFK eiendom FKF

13 2 Målstyring og resultater I 2017 har AFK eiendom FKF jobbet med å implementere fylkestingets vedtak om ny eierstrategi for foretaket Målsettingene er videre implementert i foretakets strategidokument for samme periode. 2.1 Eierstrategi og rapportering Styringslinjen for AFK eiendom FKF går fra fylkestinget til foretakets styre. Eierstrategi for foretaket godkjennes av fylkestinget (sak: 21/16 Eierstrategier foretak). Eierstrategien utdyper formålet med foretaket, slik det er definert i vedtektene, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til foretaket og foretakets styre. Eierstrategien uttrykker mål, tiltak og prioriteringer som Akershus fylkeskommune har til foretaket. Hovedmålsettingene for perioden er: Bygge fylkeskommunens formålsbygg i henhold til avtalt kvalitet, fremdrift og kostnad. Forestå profesjonell eiendomsforvaltning av fylkeskommunens formålsbygg. Forestå verdibevarende drift og vedlikehold av fylkeskommunens formålsbygg. Bidra til at fylkeskommunen er et foregangsfylke innen klima og miljø. Eierstrategien er implementert i foretakets strategidokument for samme periode, vedtatt av foretakets styre 19. januar 2017 (styresak 05/17). Rapportering på vedtatte målindikatorer inngår som fast del av løpende tertialrapportering og rapportering samlet for året, i henhold til eierstrategien: «Foretakets ordinære årsrapport skal omfatte rapportering på de mål, krav og forventinger som eierstrategien definerer». 13 AFK eiendom FKF

14 Figur 7: Rapportering på vedtatte målindikatorer 2017 KRITISKE SUKSESSFAKTORER MÅLINDIKATORER MÅL MÅLOPPNÅELSE GOD HMS / SHA Uønskede hendelser og skader Null ulykker og hendelser 1 hendelse *: Sosial Dumping Ingen avvik fra foretakets kontraktskrav 1 hendelse **: KVALITET I HENHOLD TIL BESTILLING Omforent budsjett og fremdriftsplan Null avvik ift. bestilling på kvalitet Ingen avvik LEVERE PÅ TID OG KOST Prosjektkostnad per m² Null avvik ift. bestilling på tid Ingen avvik Null avvik ift. bestilling på kost Ingen avvik EFFEKTIV DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Kostnad per m² FDV: Forvaltning 15 kr / m2 Rapportering etter Kostnad per m² FDV: Drift 43 kr / m2 Rapportering etter Kostnad per m² FDV: Vedlikehold kr / m2 Rapportering etter KLIMA, MILJØ OG ENERGI KWH/m² 130 kwh / m2 Rapportering etter CO2-utslipp 678 tonn CO2-ekv. Rapportering etter Vannforbruk m3, 237 l/m2, 26 liter (elev x skoledager) Rapportering etter FORNØYDE BRUKERE Brukertilfredshet Sentral brukerundersøkelse ikke gjennomført. Rapportering avventes Omdømme og omgivelser Null negative omdømmesaker for foretaket og AFK Ingen avvik FORNØYDE ANSATTE Medarbeiderundersøkelse På en skala fra 4,5-5,0 etter undersøkelse 2018 Rapportering etter Sykefravær 4,75 % 5,80 % Tabellen viser vedtatte målindikatorer som rapporteres på gjennom hele året. Definisjon måloppnåelse Ingen avvik Tiltak mot avvik Avvik *: 1 avvik personskade m/delvis fravær: Lørenskog videregående skole kantine, brannskade hånd/ansikt **: 1 avvik Jessheim vgs. Påseplikt - UE brudd arbeidstid og overtidstillegg 14 AFK eiendom FKF

15 2.2 Eiendomsforvaltning AFK eiendom FKF ivaretar fylkeskommunens eierrolle og forestår en enhetlig forvaltning av fylkeskommunens eiendommer. Forvaltningen av eiendommene er inndelt i to geografiske regioner, med to eiendomssjefer. Foretaket har utarbeidet avtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av den enkelte eiendom. Avtalene stiller eiendommene til brukers disposisjon, såfremt eiendommene benyttes i tråd med fylkeskommunens formål. Foretaket har også ansvar for kjøp og salg av eiendommer, samt forhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen Eiendommene Eiendommene benyttes hovedsakelig til eget bruk. Arealer som ikke benyttes av fylkeskommunen er utleid, bortfestet eller ubebygd. Figur 8: Forvaltningskostnader kr/m ,10 12,46 14, Diagrammet viser forvaltningskostnad pr. kvadratmeter som foretaket har hatt de tre siste årene, ekskl. mva. I 2017 brukte foretaket 6,2 millioner kroner ekskludert mva. til forvaltning. Det er 9,6 prosent høyere enn i 2016, noe som hovedsakelig skyldes justering av kommunale gebyrer og forsikringspremie for eiendommene. Fordelt på totalt areal av videregående skoler gir dette en forvaltningskostnad på 14,04 kroner ekskludert mva. pr. kvadratmeter. 15 AFK eiendom FKF

16 2.2.2 Innleie av eiendom Foretaket er ansvarlig for forhandling og inngåelse av leieavtaler til fylkeskommunens eget bruk, f. eks. arealer til undervisning og tannhelse. 1. januar 2017 overtok foretaket ansvar for oppfølging av alle leieavtaler. Det innebærer blant annet at all fakturering og betaling for leie er et forhold mellom utleier og foretaket. Foretaket benytter FDV-systemet Plania som verktøy for avtaleoppfølging. Foretaket har fremforhandlet og reforhandlet flere leieavtaler i Dette gjelder blant annet: avtale med Bærum kommune om leie av ny flerbrukshall ved Eikeli videregående skole, tennisbane ved Eidsvoll videregående skole, idrettshall ved Hvam videregående skole og midlertidige undervisningsarealer ved Bjertnes, Sørumsand, Drømtorp og Ås videregående skoler. Nye Jessheim videregående skole ble overlevert for bruk 1. august Foretaket forvalter kontrakten med Skulebygg AS på vegne av fylkeskommunen Salg av eiendom I 2017 solgte foretaket eiendommen Langbakken 37 (gamle Ås tannklinikk) til Ås kommune. Salgssum var 3 millioner kroner og er i henhold til takst. 2.3 Eiendomsdrift Foretakets drift ledes av eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdssjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De to geografiske regionene er delt inn i fire områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvar for egen skole. Figur 9: Driftskostnader ekskl. energi [kr/m²] ,45 43,69 44, Diagrammet viser driftskostnad pr. kvadratmeter som foretaket har hatt de tre siste årene, ekskl. mva. Foretaket brukte 19,5 millioner kroner ekskludert mva. på drift i Dette er 1,8 prosent lavere enn i Fordelt på totalt areal av videregående skoler gir dette en driftskostnad på 44,13 kroner ekskludert mva. pr. kvadratmeter. 16 AFK eiendom FKF

17 2.3.1 Skader på eiendommene 2017 var et år med få skader på eiendommene. Det er registret flere branntilløp, men skadene har i alle tilfeller vært begrenset til mindre røykskader. Det begrensede skadeomfanget skyldes i mange tilfeller foretakets systematiske arbeid med brannsikkerhet, investeringer i bygningsmassen og prioritering av ettersyn og vedlikehold. Eiendommene har i tillegg vært utsatt for noen mindre hendelser, innbrudd og hærverk. Foretaket politianmelder alle typer innbrudd og hærverk på bygningsmassen Energibruk I løpet av året har foretaket gjennomført en rekke energieffektiviserende tiltak på eksisterende bygningsmasse, som: Utskifting til LED-belysning Optimalisering av varmepumpeanlegg Etterisolering av fasader Etterisolering av yttertak Utskifting av vinduer Etablering av SD-anlegg Kursing av driftspersonell For å opprettholde lav energibruk og redusere energibruken ytterligere kreves god daglig drift og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. Driftsoperatørene i foretaket har hatt fokus på dette i årevis og benytter et web-basert energi-oppfølgingssystem, Optima, for raskt å kunne avdekke uregelmessigheter i energibruken for det enkelte bygg. I 2017 var den totale energibruken kwh. Den spesifikke energibruken var 136 kwh pr. kvadratmeter. Tallene er temperaturkorrigert. Figur 10: Temperaturkorrigert energibruk i eide bygg , , , , , , , , , , Figuren viser energibruken for eide bygg i , måned for måned. 17 AFK eiendom FKF

18 Figur 11: Spesifikk energibruk pr. kwh/m ,0 144,0 142,0 140,0 138,0 143,7 136,0 138,7 134,0 136,0 132, Diagrammet viser en nedgang i spesifikk energibruk. Den spesifikke energibruken er redusert med 2,0 prosent i 2017 i forhold til 2016 (138,7 kwh/m 2 ) og 5,4 prosent sammenlignet med 2015 (143,7 kwh/m 2 ). Tallene er temperaturkorrigert Klimagassutslipp fra bygningsmassen Tabell 1: Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk i 2017 Type Elektrisitet Fjernvarme Fyringsolje Totalt Antall tonn CO₂-ekvivalent 269 tonn 261 tonn 147 tonn 678 tonn I beregningene er det benyttet samme utslippsfaktorer som i Akershus fylkeskommunes klimagassregnskap for Utslipp fra bioenergi (flis, pellets, bioolje) regnes som klimanøytralt. Totalutslippet på 678 tonn CO₂-ekvivalent er en reduksjon på 2 prosent sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2016 og en reduksjon på 9,4 prosent sammenlignet med AFK eiendom FKF

19 Figur 12: Utslipp av CO₂-ekvivalenter Diagrammet viser en sammenhengende nedgang i utslipp av CO₂-ekvivalenter Vannforbruk I 2017 var totalt vannforbruk for eide skoler kubikkmeter. Fordelt på brutto areal tilsvarer dette 228 liter pr. kvadratmeter pr. år. For å kunne sammenligne vannforbruket i foretakets eide skoler med nøkkeltall for vannforbruk i skolebygg er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forholdet mellom forbruk og antall elever, fremfor forbruk og antall kvadratmeter. Gjennomsnitt, eide skoler: 24 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler uten internat: 20 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler med internat: 143 liter / (elev x skoledag) I 2017 er vannforbruket redusert med 3,8 prosent sammenlignet med Foretaket har ikke et samlet tall for Figur 13: Vannforbruk (m 3 ) Diagrammet viser vannforbruket de siste to årene. 19 AFK eiendom FKF

20 2.3.5 Radon I 2014 startet foretaket med å kartlegge forekomster av radon ved den enkelte eiendom. Arbeidene har vært tidkrevende. På grunn av termiske forhold har målinger bare vært mulig å utføre innenfor en begrenset periode (oktober til april). Ved to eiendommer har det vært behov for å gjennomføre omfattende tiltak. Her har det blitt etablert radonbrønner, som trekker radon fra grunnen under bygget. Alle eiendommer er nå innenfor myndighetenes grenseverdier for radon Brann Foretaket har som mål å unngå branntilløp og minimere skader ved brann. I 2017 har fokus vært på brannforebyggende arbeid, i samarbeid med eiendommenes brukere. Dette har inkludert blant annet gjennomføring av risikoanalyser, møter og økt fokus på eiendommer hvor det har vært gjentatte forsøk på ildspåsettelse. Det lokale brannvesenet har gjennomført fem ordinære tilsyn og ett tematilsyn ved skolene i Det er ikke registrert avvik i Vedlikehold Vedlikehold har som formål å opprettholde realverdien av fylkeskommunens eiendommer. Med samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid kan foretaket foreta langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene. Den registrerte tilstandsgraden har dannet grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Foretaket brukte 63 millioner kroner til vedlikehold i 2017, fordelt på om lag 200 tiltak. Det er 18,9 prosent høyere enn i I tillegg ble det gjennomført tiltak for 3,6 millioner kroner som opprinnelig var planlagt i Fordelt på det totale arealet til de videregående skolene gir dette en vedlikeholdskostnad på 142,67 kroner pr. kvadratmeter. Foretaket har i tillegg gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker for ca kr. Alle tall er ekskludert mva. Figur 14: Utgifter til vedlikehold ,47 116,72 142, Diagrammet viser utgifter pr. kvadratmeter til vedlikehold av skolebygg AFK eiendom FKF

21 2.4.1 Målindikator FDV Foretaket har besluttet følgende målindikatorer for FDV med tilhørende verdier for 2018: Tabell 2: Målindikatorer og mål: Kritiske suksessfaktorer Målindikatorer Mål for 2018 Kostnad pr. m 2 FDV: Forvaltning 15 kr/ m 2 Effektiv drift, vedlikehold og utvikling Kostnad pr. m 2 FDV: Drift 43 kr/ m 2 Kostnad pr. m 2 FDV: Vedlikehold kr/ m 2 KWH/ m KWH/ m 2 Klima, miljø og energi CO2-utslipp 678 tonn CO2-ekv. Vannforbruk m³ Etter avleggelsen av årsregnskapet for 2016 og 2017 har foretaket fått et bedre grunnlag for å definere årlige mål, slik at foretaket i fremtiden kan foreta benchmarking internt i foretaket og sammenligne resultatene med andre aktører. For å kunne ivareta dette målet er det flere faktorer som vil være avgjørende, f. eks. standardisering av tiltak og arbeidsprosesser, økt satsing på fagkompetanse og spisskompetanse og kontinuitet i vedlikeholdsplanleggingen. Bilde over: Nytt dusjanlegg på Nesbru videregående skole. Foto: Hamid Besharati. Bilde til venstre: Oppusset trappoppgang på Nesbru videregående skole. Foto: Hamid Besharati. 21 AFK eiendom FKF

22 2.5 Investering AFK eiendom FKF har ansvaret for gjennomføringen av fylkeskommunens byggeprosjekter, primært innen videregående opplæring og tannhelse på bestilling fra fylkesadministrasjonen. Foretakets prosjektledere har byggherreansvaret og styrer gjennomføringen av investeringsog vedlikeholdsprosjektene. Foretaket har en målsetting om null avvik på bestilling når det gjelder kvalitet, tid og kost. I 2017 er det ikke rapportert om avvik fra dette. Nye Jessheim videregående skole. Akershus fylkeskommunes første OPS-byggeprosjekt. Foto: André Strand. 22 AFK eiendom FKF

23 2.5.1 Skolestrukturprosjektene Sak om «Fremtidens skolestruktur mot 2030» ble rullert og behandlet i fylkestinget 30. oktober. Politiske saker som gjelder den enkelte skole, behandles fortløpende og i tråd med gjeldende fremdriftsplan for skolestrukturprosjektene. Tabell 3: Fremdrift skolestrukturprosjekter SKOLESTRUKTURPROSJEKTER Plan ferdig Sørumsand vgs - ombygging (250 elevplasser) 2018 Eikeli vgs - utvidelse (300 elevplasser) 2020 Ås vgs - påbygg bygg F (150 elevplasser) 2019 Ås vgs - inneklima og utvidelse ( 300 elevplasser) 2021 Bleiker vgs - utvidelse (450 elevplasser) 2021 Rud vgs - ny yrkesarena (1300 elevplasser) 2022 Ny vgs Fornebu - ny skole (1200 elevplasser nye) 2024/25 Ny vgs Ski sentrum (1100 elevplasser) 2023 Lørenskog vgs - regulering 2018 Skedsmo vgs - regulering 2017 Skedsmo vgs - byggeprogram for utvidelse 2017 Vestby vgs - idrettshall 2020 Jessheim vgs - utvidelse (300 elevplasser) 2023 Ny vgs i Lillestrøm sentrum 2026 INVESTERINGS-/ VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER Bjertnes vgs - inneklima 2018 Asker vgs - inneklima 2019 Bjørkelangen vgs - inneklima 2019 AVO investeringsprosjekter Tannhelse investeringsprosjekter Løpende Løpende Vedlikehold - flere større tiltak Programmering/ regulering Prosjektering Utførelse Løpende Tabellen viser gjeldende fremdriftsplan for skolestrukturprosjektene, samt større investerings- og vedlikeholdsprosjekter Investeringsporteføljen I 2017 fikk foretaket totalt 77 bestillinger på utredninger/byggeprogram, kostnadsoverslag og gjennomføring av bygningsmessige tiltak. Ved inngangen til 2017 bestod porteføljen av 54 prosjekter med en ramme på 738 millioner kroner. Ved utgangen av året besto porteføljen av 69 prosjekter med en ramme på ca. 1,3 23 AFK eiendom FKF

24 milliarder kroner. Jessheim videregående skole inngår ikke i oversikten under da det er gjennomført som en OPS-anskaffelse. Tabell 4: Investeringsporteføljen Prosjektnr. Prosjektnavn Kostnadsramme Eikeli vgs - utvidelse/ombygging 269, Lillestrøm vgs - nybygg auditorium, bibliotek, teorirom 160, Lørenskog vgs - nytt tilbygg 123, Bjertnes vgs - inneklima 119, Asker vgs - inneklima 100, Kjul - nytt bussanlegg 100, Ski vgs - nytt tilbygg med auditorium og kantine 84, Ås vgs - påbygg bygg F 68, Bjørkelangen vgs - inneklima 61, Jessheim vgs - IRP* og byggeprogram 42, Sørumsand vgs - ombygging for utvidelse med inntil 250 elevplasser 37, Strømmen vgs - rehabilitering bygg B 22, Ski vgs - delprosjekt utomhus 13, Hvam vgs - EPC 11, Vestby vgs - utbedring av glasstak 11, Ås vgs - inneklima - forprosjekt 10,4 Alle tall i millioner inkl. mva. *: IRP (investerings- og rehabiliteringsplan) 1235, Prosjekter over 10 mill. overtatt i 2017 Jessheim videregående skole nytt skolebygg OPS-anskaffelse. Nybygget ble overlevert for bruk 1.august. Offisiell åpning var 10. oktober. Lørenskog videregående skole nytt tilbygg Tilbygg med kantine, auditorium og klasserom. Nybygget ble ferdigstilt i januar. Offisiell åpning var 17.oktober. 24 AFK eiendom FKF

25 Nytt tilbygg, Lørenskog videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. Ås tannklinikk nybygg Ny klinikk med ti behandlingsrom. Offisiell åpning av klinikken var 26. januar. Ås tannklinikk. Foto: Torhild Simble, Akershus fylkeskommune. 25 AFK eiendom FKF

26 Prosjekter under regulering Foretaket har hatt ansvaret for detaljregulering av flere av fylkeskommunens eiendommer i 2017: Eikeli videregående skole: detaljregulering vedtatt Skedsmo videregående skole: detaljregulering vedtatt Lørenskog videregående skole: detaljregulering pågår Rud videregående skole: detaljregulering pågår Ny videregående skole i Ski sentrum: detaljregulering pågår Ny videregående skole på Fornebu: dialog med kommunen pågår Prosjekter over 10 mill. i planleggingsfasen Skedsmo videregående skole utvidelse Det er gjennomført et omfattende byggeprogram/utredning av Skedsmo videregående skole i Videre arbeid er foreløpig stilt i bero. Ås videregående skole påbygg bygg F Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget på sommeren og forprosjekt har pågått utover høsten. Vinteren 2017/18 ble prosjektet utlyst i markedet som en totalentreprise. Eikeli videregående skole utvidelse Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget i oktober. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise med løsningsforslag pågår. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og blir fylkeskommunens første plusshus. Fremtidsbilde av Eikeli videregående skole. Illustrasjon: Lerche Arkitekter AS. 26 AFK eiendom FKF

27 Asker videregående skole inneklima Prosjektet ble fullfinansiert og vedtatt i desember. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise pågår vinteren 2017/18. Bjørkelangen videregående skole inneklima Prosjektet ble fullfinansiert og vedtatt i desember. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise pågår vinteren 2017/18. Ås videregående skole inneklima og utvidelse Forprosjekt for inneklimatiltak er ferdigstilt. Inneklimaprosjektet samkjøres med skolestrukturprosjektet. Programmering er planlagt ferdigstilt våren Rud videregående skole ny yrkesarena Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren Bleiker videregående skole utvidelse Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren Reguleringsmessige forhold må avklares. Ny videregående skole i Ski sentrum Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren Fremtidsbilde av ny videregående skole i Ski sentrum. Illustrasjon: LMR arkitektur AS. 27 AFK eiendom FKF

28 Askerholmen tannklinikk Det er undertegnet husleieavtale for en moderne klinikk i Asker sentrum med ti behandlingsrom. Leieavtalen trer i kraft i august Planlagt ferdigstillelse er høsten Bjørkelangen tannklinikk Planlegging av en ny tannklinikk pågår Prosjekter over 10 mill. i utførelsesfasen Bjertnes videregående skole inneklima Byggearbeidene pågår og forventes å være ferdigstilt sommeren Sørumsand videregående skole utvidelse Byggearbeidene pågår og forventes å være ferdigstilt sommeren Omsetning i prosjektportefølje AFK eiendom FKF har en økende prosjektportefølje, hvor de større skolestrukturprosjektene kommer inn i porteføljen. For å registrere den økende aktiviteten har foretaket startet med å rapportere omsetning pr. måned. Figur 15: Omsetning for investeringsprosjekter pr. måned Grafen viser omsetning for investeringsprosjekter pr. måned i AFK eiendom FKF

29 2.5.4 Målindikator, kostnadstall og benchmark AFK eiendom FKF har som mål å gjennomføre byggeprosjekter med null avvik på tid, kostnad og kvalitet. I 2017 er det ikke rapportert om større avvik. Kostnadstall I 2017 ble nytt tilbygg på Lørenskog videregående skole og nye Jessheim videregående skole ferdigstilt. Sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektet på Lørenskog er ikke ferdig. Foretaket har derfor ikke de endelige kostnadstallene for dette prosjektet. Oppgitte byggekostnader for prosjektet på Jessheim videregående skole er kr pr. kvadratmeter. Benchmark Foretaket utfører benchmark for alle typer prosjekter. Det er utfordrende å skulle gjøre relevante sammenligninger fordi prosjekter varierer i innhold, omfang, forutsetninger og kvalitet. Eldre prosjekter er også bygget etter andre forskriftskrav enn nyere prosjekter og markedssituasjonen ved kontrahering påvirker kostnadsnivået mye. Vi har etablert et benchmarktall for mindre tilbygg på videregående skoler, som er gjennomført av foretaket. Tallet er basert på følgende prosjekter: Ås videregående skole nybygg med auditorium (2010), Rud videregående skole nybygg byggfag (2012), Nesbru videregående skole nybygg byggfag (2012) og Ski videregående skole tilbygg med auditorium og kantine (2016). Gjennomsnittlig byggekostnad for disse prosjektene er kr pr. kvadratmeter. Siden vi ikke har endelige kostnadstall for prosjektet på Lørenskog videregående skole, kan vi ikke sammenligne kostnadstall. Vi har ikke funnet andre prosjekter i benchmarkdatabasen som det er relevant å gjøre sammenligninger med. Foretaket har valgt ut seks større barne- og ungdomsskoler fra benchmarkdatabasen for å gjennomføre benchmark av større skoler. Det er skolene: Bjørnsletta, Teglverket, Brynsengfaret, Vollebekk, Tokerud og Munkerud. Gjennomsnittlig byggekostnad for disse nybyggene er kr pr. kvadratmeter. Her er det relevant å sammenligne med prosjektet på Jessheim videregående skole, men siden det er et OPS-prosjekt kan enkelte kostnadselementer være håndtert på en annen måte enn i de ovennevnte prosjektene. Samtidig er det naturlig at videregående skoler har en høyere pris enn barne- og ungdomsskoler, siden de ofte er mer komplekse bygg, med f. eks. spesialavdelinger og flere typer rom, f. eks. elevkantine, enn det som er vanlig ved barne- og ungdomsskoler. Likevel ser vi at pris pr. kvadratmeter er nesten helt lik. Det tyder på at våre byggekostnader er konkurransedyktige med byggekostnader til andre aktører i markedet. Alle tall er eksklusiv mva. og indeksregulert (Prognosesenteret, Q3-2017) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø I alle byggeprosjekter som AFK eiendom FKF gjennomfører, har prosjektleder ansvar for å organisere SHA-arbeidet og inngå avtaler som ivaretar forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) og sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Alle hendelser i byggeprosjektene blir rapportert fortløpende. Foretaket har et sterkt fokus på å unngå at byggeprosjekter påfører skade på det ytre miljø eller at de som utfører arbeider for foretaket blir påført skade. I 2017 har det vært én mindre alvorlig personskade med fravær på foretakets byggeprosjekter. 29 AFK eiendom FKF

30 Tabell 5: Innrapporterte hendelser i byggeprosjektene År RUH (rapport om uønsket hendelse/farlig situasjon) Skader på ytre miljø Personskade u. fravær Personskade m. fravær Sosialt ansvar (avvik på lønns- og arbeidsforhold) Tabellen gir en oversikt over innrapporterte hendelser i byggeprosjektene (SHA) i 2016 og Samfunnsansvar Alle byggekontrakter som foretaket inngår, har kontraktsbestemmelser som sørger for at foretaket ivaretar sitt samfunnsansvar som offentlig byggherre. Dette er bestemmelser som regulerer forhold som: skatter og avgifter, lønns- og arbeidsvilkår, forhold til lærlinger, faglært arbeidskraft og sosialt ansvar. I 2017 har det pågått arbeid med utarbeidelse av nye bestemmelser, som legges frem for fylkestinget våren For å øke og profesjonalisere kontrollen ble det på høsten inngått en avtale med et firma som skal utføre stikkprøvekontroller for foretaket. 30 AFK eiendom FKF

31 3 Satsinger og utviklingsområder Høsten 2017 fattet fylkestinget vedtak om utvidelse av Eikeli videregående skole. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus og FutureBuilt-prosjekt. 3.1 ENØK og miljø Grønne skolebygg Et av fylkeskommunens hovedmål er at Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. Derfor jobber foretaket kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lav energibruk og gode løsninger for klima og miljø. 30. oktober vedtok fylkestinget byggeprogram og kostnadsramme for utvidelse av Eikeli videregående skole, et byggeprogram som innebærer ombygging av eksisterende skolebygg og bygging av et nytt tilbygg med en flerbrukshall og en undervisningsdel. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus. I tillegg til bygningsmessige tiltak, som god isolasjon av tak, vegger og vinduer, skal det installeres solceller som produserer strøm og som lagres i batteripakker. Overskuddsproduksjonen vil kunne levere strøm til den eldre bygningsdelen eller selges på strømmarkedet. I tillegg skal det brukes klimaeffektive materialer, som trekonstruksjoner og lavkarbonbetong. Tiltakene vil redusere utslippene av karbondioksid betydelig. Målet er 50 prosent reduksjon av klimagassen. For å dokumentere utslippsreduksjonen vil miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-Nor tas i bruk. I forbindelse med ombyggingen av Sørumsand videregående skole som startet på sommeren, har det vært fokus på høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himling og sprinklerhoder er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet viser at man med tidlig planlegging både kan spare miljø og penger Energisparekontrakter (EPC) Energisparekontrakt, EPC (Energy Performance Contracting), er en avtale mellom byggherre og entreprenør om investering i energieffektiviserende tiltak, som garanterer en reduksjon av energibruken og hvor innsparingen brukes til å finansiere tiltakene. På bakgrunn av en grundig analyse er det satt i gang tiltak på Hvam og Nes videregående skoler. Tiltakene garanterer en samlet årlig energireduksjon på 2,67 GWh og tilsvarer en energirereduksjon på 43 prosent for Hvam videregående skole og 53 prosent for Nes videregående skole. Tiltakene ferdigstilles vinteren Konvertering fra fossilt brensel Ved inngangen til året var det kun gamle Jessheim videregående skole som fortsatt brukte fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Skolen er nå revet, og i august ble den nye skolen tatt i bruk. Den nye skolen varmes opp av varmepumper, som henter jordvarme fra en energibrønnpark. Frogn, Hvam og Asker videregående skoler har hatt fossil oljefyring som spisslast/sekundærkilde til oppvarming. I 2017 har disse skolene tatt i bruk bioolje som spisslast. I tillegg har oljefyren i en transporthall ved Eidsvoll videregående skole blitt erstattet med luft-til-luft-varmepumpe. Fossil oljefyring ved eide skoler er faset ut. Unntakene er Bjertnes videregående skole og Romerike folkehøgskole, hvor leverandør benytter fossil olje som spisslast for bioenergi (flis). 31 AFK eiendom FKF

32 Avtalen med leverandøren utløper i Det vil bli utredet alternative varmekilder innen dagens avtale opphører. 3.2 Kompetanse I 2016 vedtok AFK eiendom FKF en organisasjonsendring. I 2017 har det vært fokus på implementering av endringene, som bl.a. har medført flere nyansettelser, hovedsakelig innenfor eiendomsdrift, økonomi og kommunikasjon. Foretaket ble etablert som lærebedrift i byggdrifterfaget i I 2017 er det etablert lærekontrakt med til sammen fire lærlinger. Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet lærlinger, bl.a. ved deltagelse på utdanningsmesser og aktivt informasjonsarbeid på videregående skoler med utdanningsprogram innen byggdrifterfaget. Foretaket har et ambisiøst mål om 10 lærlinger på rullerende basis. Ansatte i foretaket skal til enhver tid ha god og oppdatert kunnskap om sitt fagområde og være bevisst sin rolle og sitt ansvar. Ansatte deltar på relevante kurs og samlinger, og det arrangeres interne kurs med eksterne kursholdere når det er formålstjenlig. 3.3 Sikkerhet Foretaket har en krise- og beredskapsplan som bygger på fylkeskommunens overordnede krise- og beredskapsplan, samt fylkeskommunens maler og retningslinjer for krise- og beredskapsplaner i virksomhetene. I disse overordnede dokumentene er det flere definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU-er) hvor foretaket har en rolle. I 2017 ble foretakets krise- og beredskapsplan revidert og seks nye DFU-er definert: Ulykke med personskade Situasjoner som kan medføre fare for personskade Skade på bygning Svikt i kritiske systemer Akutt forurensning til omgivelsene Omdømmekrise 3.4 Nettverk, samarbeid og regional utvikling Grønn Byggallianse AFK eiendom FKF er medlem av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og bli mer miljøeffektive Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) AFK eiendom FKF er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum som har som formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har organisert sitt arbeid i spesifikke arbeidsgrupper, som jobber med ulike fagområder hvor foretaket er representert. Det gjelder KS-gruppen, som arbeider for kvalitetssikring av byggeprosjekter, og arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning, som har et særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk m.m. 32 AFK eiendom FKF

33 3.4.3 Rapportering og benchmark Foretaket rapporterer på vedtatte målindikatorer som en fast del av tertialrapporteringen til fylkestinget og i årsrapport. Arbeidet med å sammenligne måltall er fortsatt et arbeid under utvikling. Sentralt i utviklingsarbeidet er samarbeid og dialog med eksterne aktører for å definere sammenlignbarhet (benchmark) for eiendomsforvaltning (FDV) og byggeprosjekter KOSTRA KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten (SSB). AFK eiendom FKF, i samarbeid med fylkeskommunen, har tatt et initiativ overfor fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Vestfold om samarbeid om innrapportering til KOSTRA. I ettertid har også Nord-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune) blitt deltager i samarbeidet. Målet for arbeidet er lik rapportering til KOSTRA, slik at det er mulig å sammenligne måltall Benchmark byggeprosjekter Undervisningsbygg Oslo KF, Bærum kommune og Drammen eiendom KF har sammen med AFK eiendom FKF utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader for skolebygg. Byggekostnader som legges inn i databasen benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med markedet for øvrig. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad pr. kvadratmeter og kostnad pr. elev. Programmet gir mulighet for å benchmarke rehabilitering og ombygging i tillegg til nybygg. Prognosesenteret bistår med prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. Prognosen blir benyttet i tidligfase av prosjektene i forbindelse med beregning av prosjektkostnad Leverandørutviklingsprogram Foretaket er med på et felles leverandørutviklingsprogram for offentlige utbyggere for å redusere utslippene i bygge- og anleggsbransjen, hvor målet er helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Fellesinitiativet la ut kunngjøringen på Doffin 28. september Bærekraftrapport Foretaket har vært involvert i arbeidet med fylkeskommunens første bærekraftrapport, som ble presentert i november. Målsettingen med rapporten er å gi en oversikt over status og utfordringer i arbeidet med å redusere klimagassutslippene i fylket. Rapporten bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2016 og omfatter fylkesveier, kollektivtransport, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. 33 AFK eiendom FKF

34 3.5 Brukertilfredshet AFK eiendom FKF ønsker høy brukertilfredshet. Først og fremst ønsker foretaket at brukere av fylkeskommunens bygg skal oppleve ansatte i foretaket som serviceinnstilte, gode på informasjon og kunnskapsrike innenfor sine fagområder. Men også med hensyn til miljø, inneklima og standarden på byggene er brukertilfredshet viktig. Foretaket måler brukertilfredshet etter vedtatte målindikatorer og på områdene: Gjennomføring av byggeprosjekter Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom Omdømme Målingen skjer ved at foretaket deltar i gjennomføringen av en større brukerundersøkelse i regi av fylkeskommunen. Tiltak som foretaket har iverksatt for å oppnå høy brukertilfredshet: Etterleve foretakets og fylkeskommunens verdier: profesjonalitet, respekt og åpenhet Godt informasjonsarbeid både i forvaltning og i byggeprosjekter Godt inneklima Godt vedlikehold Rask respons på forespørsler Utvikling av kompetanse og kvalitet 34 AFK eiendom FKF

35 4 Regnskap 4.1 Styrets beretning Virksomhetens art AFK eiendom FKF har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer, samt forestå kjøp og salg av fast eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og som sikrer god ivaretakelse av eiendommenes realverdi, samtidig som den skal bidra til å opprettholde god arealutnyttelse. Styrets aktiviteter Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 45 saker, hvorav 27 av disse er lagt frem for styret til beslutning. Styret. F.v.: Bendik Strand Skaslien, Kjersti Folvik, Marit Ektvedt Kjær, Jan Erik Holmberg og Einar Holstad (Lars Hauk Ringvold var fraværende da bildet ble tatt). Foto: Morten Brun. I 2017 har styret sammen med administrasjonen fokusert på foretakets kjernevirksomhet; så som gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Foretaket har implementert organisasjonsmessige endringer og forbedringer besluttet året før, herunder med styrket fokus på riktig kompetanse. Styret har gjennomført befaring på Eikeli videregående skole. Fylkestinget har, etter initiativ fra foretaket, fattet vedtak om å gjennomføre utbyggingen av Eikeli videregående skole som et FutureBuilt-prosjekt. Skolen skal utvides med arealer for ledelse og administrasjon, klasserom og idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. For å oppnå den høye 35 AFK eiendom FKF

36 målsettingen som et FutureBuilt-prosjekt forutsetter, vil foretaket for første gang benytte solcelleteknologi for å produsere strøm til eget bruk, samt finne innovative løsninger for lagring. En viktig del av befaringen var et foredrag om solcelleteknologi i regi av Multiconsult. Tabell 6: Rettvisende oversikt Rettvisende oversikt Driftsinntekter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Overføring investeringsregnskapet Årsresultat Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapitalprosent 60 % 59 % 58 % Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2017 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning for bedømmelsen av foretaket. Styret er fornøyd med bra oppnåelse når det gjelder budsjett. Innenfor foretakets vedtatte suksesskriterier/målindikatorer er det registrert avvik på god HMS/SHA og sykefravær for egne ansatte. Styret finner det gledelig at foretaket ikke har avvik på viktige mål som gjelder våre leveranser av byggeprosjekter innenfor kvalitet, tid og kostnad. Opplysninger om arbeidsmiljø AFK eiendom FKF er et foretak med stabil arbeidsstyrke og liten utskiftning. Ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer har gjennomført grunnopplæring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter. Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Sykefraværet i 2017 var 5,8 prosent. Kjønnsfordeling Det er vedtektsfestet at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. Foretaket har innarbeidet lik praksis for behandling av kjønnene. I 2017 var fordelingen mellom kvinner og menn 20/ AFK eiendom FKF

37 Ytre miljø Driften i AFK eiendom FKF innebærer liten belastning på det ytre miljø, utover det å bygge, drifte og vedlikeholde bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lavt energiforbruk og gode løsninger for klima og miljø. Videre jobber foretaket planmessig med tiltak for å redusere energibruk og belastning på det ytre miljø, i tråd med gjeldende klima- og energiplan i Akershus og overordnede nasjonale mål. Forutsetninger for fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Anvendelse av resultat Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for Årets resultat, et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på ,40 kr foreslås disponert som følger: ,40 kr til Disposisjonsfond vedlikehold skoler ,00 kr til Disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie Investeringsregnskapet for 2017 legges frem med et resultat i balanse. Oslo 31. desember mars AFK eiendom FKF