Årsrapport 2018 for AFK eiendom FKF

Transkript

1 RAPPORT ENDELIG VERSJON

2 Om dokumentet: Tittel: Type dokument: Årsrapport Eier/virksomhet: AFK eiendom FKF Forfatter: AFK eiendom FKF Første gang opprettet: Sist oppdatert/versjoner: Vedtatt av: Fylkestinget Dato vedtatt: Saksnummer: PS 23/19 Fotograf: Foto forsidebilde: André Strand, AFK eiendom FKF. For øvrige bilder, se bildetekst under bildene. Se flere dokumenter på 2 AFK eiendom FKF

3 Innhold... 0 Forord: Et viktig år for arbeidet mot arbeidskriminalitet og «sosial dumping»... 4 Hendelser i 2018: Foretaket Om organisasjonen Ansatte og arbeidsmiljø Nøkkeltall og anleggsoversikt Målstyring og resultater Eierstrategi og rapportering Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift Vedlikehold Investering Satsinger og utviklingsområder ENØK og miljø Kompetanse Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Regnskap Styrets beretning Årsregnskap Forskriftsbestemte noter Øvrige noter Revisors beretning Vedtekter AFK eiendom FKF

4 Forord: Et viktig år for arbeidet mot arbeidskriminalitet og «sosial dumping» Kampen mot «sosial dumping» og arbeidskriminalitet er ikke nytt for AFK eiendom FKF. Men nytt av året er vedtak i fylkestinget om nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser, som setter det viktige løpende arbeidet ytterligere på dagsorden. I 2018 vedtok fylkestinget en ny anskaffelsesstrategi. Den inneholder blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse av arbeidskriminalitet og «sosial dumping». Foretaket er ferdig med å implementere de nye bestemmelsene i kontraktsmaler og har startet det viktige arbeidet med å føre kontroll. Dette har vi i foretaket ikke vært like opptatt av tidligere. Nå høyner vi ambisjonsnivået. Rekruttering av nye medarbeidere er også et viktig tiltak for å sikre en seriøs bransje. Foretaket ble i 2015/2016 en lærebedrift og inngikk dette året sine første lærekontrakter i byggdrifterfaget. Vi forventer at det neste år blir tatt fagbrev i byggdrifterfaget av minst en av våre lærlinger. I 2018 inngikk vi vår første kontrakt med en kvinnelig lærling noe som fortjener oppmerksomhet i et mannsdominert yrke. I hovedsak har vi oppnådd vårt mål om leveranse på kvalitet, tid og kostnad. Markedssituasjonen i entreprisemarkedet er for tiden slik at vi for ofte må avlyse konkurranser på grunn av pris. Dette forsinker oss noe og skaper merarbeid for våre ansatte. Det har medført at vi i 2018 har hatt noen kostnadsoverskridelser når det gjelder budsjett, men ingen store og betydningsfulle overskridelser. De største ferdigstilte prosjekter i 2018 har vært inneklimaprosjektet på Bjertnes videregående skole, som bl.a. har fått et nytt ventilasjonsanlegg og moderne solavskjerming, ombyggingsarbeidene på Sørumsand videregående skole, som har gitt bygningsmessig fornyelse og 250 nye elevplasser, og rehabilitering av glasstaket på Vestby videregående skole som endte med å bli en full ombygging av taket og en bedre teknisk løsning enn tidligere. Foretakets arbeid med FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), klima og miljø har gått etter planen. Våre kvantifiserbare mål i kr per kvadratmeter (m 2 ), kilowattime (kwh) per m 2, vannforbruk og CO₂-utslipp er i hovedsak oppnådd hadde en snørik vinter. Det medførte ekstraordinær snørydding av tak, som igjen bidro til høyere driftskostnader enn målsatt. Videre hadde vi høyere energikostnader enn budsjettert, men takket være vår sikringsstrategi, med forhåndskjøpte energikontrakter og sikringsfond mot fluktuasjon i energipriser, har foretaket hatt kontroll på kostnadene. Foretaket har i 2018 hatt et mål om null skader med fravær på våre byggeplasser. Vi har gleden av å melde at vi har klart dette målet og kommer til å fortsette å ha fokus på godt forebyggende HMS-arbeid i årene som kommer. Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, og det har ikke vært saker til behandling i vårt arbeidsmiljøutvalg. Årets medarbeiderundersøkelse viste et godt resultat, selv om resultatet var lavere enn for tilsvarende undersøkelse i Sykefraværet endte på 4,38 % for Vi ønsker oss et enda lavere sykefravær for neste år, selv om fraværet er innenfor foretakets mål og lavere enn for Alt i alt er vi fornøyd med vårt arbeid i Jeg vil takke alle medarbeidere og samarbeidspartnere for innsatsen. Vi har sammen skapt gode resultater, og alle har bidratt. 4 AFK eiendom FKF

5 2018 har vært et år hvor mye har «falt på plass» hva gjelder sammenslåingen til Viken fylkeskommune blir foretakets siste driftsår før det blir innlemmet i en sammenslått eiendomsvirksomhet. Det blir spennende for oss alle med ny organisering og nye kollegaer. Vi har mye erfaring og kompetanse å bidra med i den nye eiendomsenheten. God lesing! Administrerende direktør Kenneth Johnsen. Foto: Trude Levare, Akershus fylkeskommune. 5 AFK eiendom FKF

6 Hendelser i 2018: Klimavennlig eiendomsforvaltning, klimavennlig eiendomsutvikling og fornyet kamp mot arbeidslivskriminalitet og «sosial dumping». 19. mars 2018 vedtok fylkestinget en ny anskaffelsesstrategi, med blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse av arbeidskriminalitet og «sosial dumping». De skjerpede bestemmelsene ble etter vedtaket implementert i foretakets kontraktsmaler, og arbeidet med å føre kontroll er i år satt i et bedre system enn tidligere. AFK eiendom FKF deltar i et koordinert kontrollsamarbeid med innkjøpsstaben i fylkeskommunen. Rutinekontroller gjennomføres etter et forutbestemt system, og foretaket har inngått avtale med et konsulentselskap for bistand og kvalitetskontroll, både av egne rutiner og av kontrollgjennomføring. I løpet av 2018 ferdigstilte vi mange små og noen store byggeprosjekter. Bjertnes videregående skole fremstår i en ny og moderne drakt. Rehabiliteringen har bestått av to prosjekter, et inneklimaprosjekt og et rehabiliteringsprosjekt, med gradvis ferdigstillelse fra forsommeren til september. Ventilasjonsanlegget er skiftet ut, og det er samtidig gjennomført flere energiøkonomiske tiltak, som blant annet overgang til biofyring og bruk av vannbåren varme til oppvarming. Innvendig har alle flater blitt pusset opp. Bygget har fått ny himling og nye gulv, og dører og vinduer er skiftet ut. Utvendig har gammel isolasjon blitt skiftet ut, bygget har fått ny fasadekledning og en ny og moderne solavskjerming. Bjertnes videregående skole. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF. Sørumsand videregående skole er fornyet og utvidet. Endringene og oppgraderingen har gitt skolen 250 nye elevplasser. Skolen har også fått en ny elevkantine, nye administrasjonslokaler og et nytt auditorium. Prosjektet har hatt fokus på gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himlinger og sprinklerhoder ble i hovedsak gjenbrukt. Dette er foretakets første rehabiliteringsprosjekt hvor gjenbruk av materialer er gjennomført i stor skala. Sørumsand videregående skole. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF. 6 AFK eiendom FKF

7 Vestby videregående skole fikk et nytt tak over atriet mellom bygningene. Det gamle glasstaket over atriet var modent for rehabilitering og hadde mange driftsrelaterte problemer. Foretaket og skolen ønsket en annen løsning og fikk tegnet et nytt flatt tak med vinduer på sidene. Det nye taket er ca. 350 m 2 og gir rikelig med dagslys til atriet under og god akustikk. I tillegg er det montert et moderne lysstyringssystem, slik at atriet kan brukes til skolens ulike arrangementer, som for eksempel skolerevyer. Bjørkelangen tannklinikk er åpnet i Helsehuset til Aurskog- Høland kommune og har fire behandlingsrom. Nesodden tannklinikk har vært gjenstand for omfattende oppgraderingstiltak. Klinikken har fått nytt gulvbelegg, ny himling og belysning. Veggene er malt, og resepsjonen er bygd om til en åpen løsning. Åpning av glasstak på Vestby videregående skole. Foto: Matz Antonsen, Vestby videregående skole. Bjørkelangen tannklinikk. Foto: Hans Petter Smeby. 7 AFK eiendom FKF

8 1 Foretaket AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har primært ansvar for oppføring av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsprosjekter, forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. 1.1 Om organisasjonen AFK eiendom FKF ble opprettet som Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak (vedtak i fylkestinget , sak 107/10) Foretaket eies 100 % av Akershus fylkeskommune og organiseres i henhold til Kommunelovens kapittel 11. Selskapets styre Einar Holstad Marit Ektvedt Kjær Kjersti Folvik Lars Hauk Ringvold Bendik Strand Skaslien Jan Erik Holmberg Espen Halvorsen Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansattes representant* Vara for ansattes representant** Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr Daglig leder / administrerende direktør Kenneth Johnsen * Dag Anmarkrud fra ** Eivind Tøraasen fra AFK eiendom FKF

9 Ledergruppen: F.v.: Frank-Tore Toresen, Moon-Ja Beck, Kenneth Johnsen, Henning Bråthen og Bernharda Engan. Foto: Trude Levare, Akershus fylkeskommune. Foretakets organisasjon AFK eiendom FKF har to fagavdelinger. Eiendomsavdelingen utøver eierrollen gjennom sitt ansvar for fylkeskommunens eiendommer, og prosjektavdelingen har ansvaret for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter primært innen videregående opplæring og tannhelse. 9 AFK eiendom FKF

10 Figur 1: Organisasjonskart for AFK eiendom FKF Forenklet organisasjonskart over AFK eiendom FKF. 1.2 Ansatte og arbeidsmiljø Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial eller arbeids-/miljømessig karakter. Foretaket har et velferdsutvalg som er sammensatt slik at hele organisasjonen er representert. Foretaket har avtale med Oslo Bedriftshelsetjeneste AS om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. 31 ansatte takket ja til helseundersøkelse i AFK eiendom FKF er en IA-bedrift. Sykefraværet viste en nedgang i forhold til 2017 (4,38 % mot 5,8 % i 2017) og ligger innenfor foretakets mål om et sykefravær under 4,75 %. Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden ( ) er 5 %. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert. Foretaket har et mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i AFK eiendom FKF

11 Medarbeiderundersøkelsen Foretaket deltok i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2018 i regi av fylkeskommunen sentralt. Undersøkelsen er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og gjennomføres hvert annet år. Svarprosenten ved undersøkelsen var på 93 %. Svarprosenten vurderes som meget god, og gir et godt uttrykk for medarbeidernes tilfredshet på de områder undesøkelsen dekker. Ett av foretakets mål er høy medarbeidertilfredshet. Dette søkes oppnådd ved å etterstrebe et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø, kombinert med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver. Årets medarbeiderundersøkelse viser noe svakere resultater enn tidligere år, noe som knyttes opp mot generelt høyere arbeidspress og innføring av ny arbeidsplassløsning i foretaket. Figur 2: Sykefravær 4,38 % 5,80 % 2,47 % Diagrammet viser sykefraværet for de tre siste årene. Sykefraværet har vært lavere enn i 2017, og ligger totalt for året på 4,38 % (5,80 % i 2017). Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden ( ) er 5 %. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert. Foretaket har et mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i AFK eiendom FKF

12 Figur 3: Fordeling av ansatte i foretaket Ledelse 7 % Stab 8 % Teknisk drift 52 % Prosjektledelse 14 % Eiendom 12 % Lærlinger 7 % Diagrammet viser fordeling av ansatte i foretaket per Figur 4: Kjønnsfordeling i foretaket 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % % 30 % 20 % 10 % % 0 KVINNER MENN Diagrammet viser fordeling av kjønn i foretaket per AFK eiendom FKF

13 1.3 Nøkkeltall og anleggsoversikt Figur 5: Areal m² m² AFK eiendom FKF har m 2 med bygningsmasse. Figur 6: Bokførte verdier kr kr Alle tall i figur 6 er i mill. kr. AFK eiendom FKF hadde 5,525 milliarder kr i bokførte verdier per Figur 7: Antall bygg AFK eiendom FKF hadde 258 bygg i sin portefølje per AFK eiendom FKF

14 Figur 6: Anleggsoversikt Kartet viser en oversikt over eide og leide skolebygg og tannklinikker i 2018, fordelt på fylkets fire områder. 14 AFK eiendom FKF

15 2 Målstyring og resultater I 2018 har AFK eiendom FKF kommet i mål med arbeidet med å implementere fylkestingets vedtak om ny eierstrategi for foretaket Eierstrategi og rapportering Styringslinjen for AFK eiendom FKF går fra fylkestinget til foretakets styre. Eierstrategi for foretaket godkjennes av fylkestinget (sak: 21/16 Eierstrategier foretak). Eierstrategien utdyper formålet med foretaket, slik det er definert i vedtektene, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til foretaket og foretakets styre. Eierstrategien uttrykker mål, tiltak og prioriteringer som Akershus fylkeskommune har til foretaket. Hovedmålsettingene for perioden , er: å bygge fylkeskommunens formålsbygg i henhold til avtalt kvalitet, fremdrift og kostnad, å forestå profesjonell eiendomsforvaltning av fylkeskommunens formålsbygg, å forestå verdibevarende drift og vedlikehold av fylkeskommunens formålsbygg, og å bidra til at fylkeskommunen er et foregangsfylke innen klima og miljø. Eierstrategien er implementert i foretakets strategidokument for samme periode, vedtatt av foretakets styre (styresak 05/17). Rapportering på vedtatte målindikatorer inngår som fast del av løpende tertialrapportering og rapportering samlet for året, i henhold til eierstrategien: «Foretakets ordinære årsrapport skal omfatte rapportering på de mål, krav og forventinger som eierstrategien definerer». Vi har i hovedsak oppnådd våre mål om leveranse på tid, kvalitet og kostnad. For noen prosjekter ble det levert sluttrapporter med mindre avvik på kostnad, men samlet sett og i et porteføljeperspektiv ble det levert tilbake midler til oppdragsgiver som langt overstiger overskridelsene. Driftskostnadene ble høyere enn målsatt bød på en snørik vinter som medførte ekstraordinær snørydding av tak. Kald vinter og høye energipriser resulterte også i høyere energikostnader enn budsjettert. For årets medarbeiderundersøkelse rapporteres det også et avvik, da resultatet ble noe svakere enn i AFK eiendom FKF

16 Tabell 1: Rapportering på vedtatte målindikatorer 2018 KRITISKE SUKSESSFAKTORER MÅLINDIKATORER MÅL MÅLOPPNÅELSE GOD HMS / SHA Uønskede hendelser og skader Null ulykker og hendelser Ingen avvik Sosial dumping Ingen avvik fra foretakets kontraktskrav Ingen avvik KVALITET I HENHOLD TIL BESTILLING Omforent budsjett og fremdriftsplan Null avvik mht. bestilling på kvalitet Ingen avvik LEVERE PÅ TID OG KOST Prosjektkostnad per m² Null avvik mht. bestilling på tid Ingen avvik Null avvik mht. bestilling på kost Avvik EFFEKTIV DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Kostnad per m² FDV: Forvaltning 15 kr/m² F: 13,86 kr/m² Kostnad per m² FDV: Drift 43 kr/m² D: 46,77 kr/m² Kostnad per m² FDV: Vedlikehold kr/m² V: 137,89 kr/m² KLIMA, MILJØ OG ENERGI kwh/m² 130 kwh/m² 128 kwh/m² CO₂-utslipp 678 tonn CO₂-ekv. 614 tonn CO₂-ekv. Vannforbruk m³, 236 l/m², 26 liter (elev x skoledager) m³, 231 l/m², 25 (liter (elev x skoledager) FORNØYDE BRUKERE Brukertilfredshet Sentral brukerundersøkelse ikke gjennomført. Rapportering avventes Omdømme og omgivelser Null negative omdømmesaker for foretaket og AFK Ingen avvik FORNØYDE ANSATTE Medarbeiderundersøkelse På en skala fra 4,5-5,0 etter undersøkelse ,9 Sykefravær 4,75 % 4,38 % Tabellen viser vedtatte målindikatorer som rapporteres på gjennom hele året. Ingen avvik Tiltak mot avvik Avvik 16 AFK eiendom FKF

17 2.2 Eiendomsforvaltning AFK eiendom FKF ivaretar fylkeskommunens eierrolle og forestår en enhetlig forvaltning av fylkeskommunens eiendommer. Forvaltningen av skoleeiendommene er inndelt i to geografiske regioner. I 2018 ble forvaltningen styrket med en egen forvalter for tannklinikkene. Foretaket har utarbeidet avtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av den enkelte eiendom. Avtalene stiller eiendommene til brukers disposisjon, såfremt eiendommene benyttes i tråd med fylkeskommunens formål. Foretaket har også ansvar for kjøp og salg av eiendommer, samt forhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen Eiendommene Eiendommene benyttes hovedsakelig til eget bruk. Arealer som ikke benyttes av fylkeskommunen, er utleid, bortfestet eller ubebygd. Figur 7: Forvaltningskostnader kr/m² 14, , ,5 13,86 14, ,5 12,46 12, Diagrammet viser forvaltningskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva. I 2018 brukte foretaket 6,0 mill. kr ekskl. mva. til forvaltning. Det er tilnærmet det samme som i Dette er noe høyere enn i 2015 og Det skyldes i hovedsak en justering av kommunale avgifter for eiendommene. Fordelt på de videregående skolenes totale areal, gir dette en forvaltningskostnad på 13,86 kr ekskl. mva. per m AFK eiendom FKF

18 2.2.2 Innleie av eiendom Foretaket er ansvarlig for forhandling og inngåelse av leieavtaler til fylkeskommunens eget bruk, f. eks. arealer til undervisning og tannhelse overtok foretaket ansvar for oppfølging av alle leieavtaler. Det innebærer blant annet at all fakturering og betaling for leie er et forhold mellom utleier og foretaket. Foretaket benytter FDV-systemet Plania som verktøy for avtaleoppfølging. Foretaket har fremforhandlet og reforhandlet flere leieavtaler i Dette gjelder blant annet lokaler til Veiledningssenteret Romerike, nye undervisningspaviljonger ved Asker videregående skole, Strømmen videregående skole og Skedsmo videregående skole, samt utvidet undervisningspaviljong ved Ås videregående skole. I 2018 har foretaket hatt ansvar for å innrede en ny tannklinikk i Bjørkelangen i samhandling med Aurskog-Høland kommune. Klinikken har fire behandlingsrom og ligger i Helsehuset til kommunen. Helsehuset rommer blant annet helsestasjon, sykehjem, legevakt og fylkeskommunens tannklinikk. Slike samlokaliseringer er samfunnsøkonomisk nyttig, og vi ser ikke bort fra at det kan blir bygd tilsvarende klinikker basert på samme modell i andre kommuner. I Asker er foretaket i gang med å bygge en ny tannklinikk rett ved togstasjonen i Asker sentrum. Når klinikken ferdigstilles senhøsten 2019, vil den være den største tannklinikken som fylkeskommunen leier, med ti behandlingsrom, hvorav ett rom blir et spesialrom for omfattende tannbehandling. 2.3 Eiendomsdrift Foretakets eiendomsdrift ledes av eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdssjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De to geografiske regionene er delt inn i fire områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvar for egen skole. Figur 8: Driftskostnader kr/m² ,77 44,13 43,69 47, Diagrammet viser driftskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva. 18 AFK eiendom FKF

19 Foretaket brukte 20,1 mill. kr ekskl. mva. på drift i Dette er 3,1 % høyere enn i 2017, noe som i hovedsak skyldes kostnader knyttet til fjerning av snø fra tak på grunn av en særdeles snørik vinter. Fordelt på de videregående skolenes totale areal gir dette en driftskostnad på 46,77 kr ekskl. mva. per m Skader på eiendommene Ett bygg (bygg 4) på Skedsmo videregående skole er totalskadd som følge av brann. Brannen startet utvendig og spredte seg til takkonstruksjonen og inn i bygningen. Det er registret flere branntilløp, men skadene har i alle tilfeller vært begrenset til mindre røykskader. Det begrensede skadeomfanget skyldes i mange tilfeller foretakets systematiske arbeid med brannsikkerhet, investeringer i bygningsmassen og prioritering av ettersyn og vedlikehold. Eiendommene har i tillegg vært utsatt for noen mindre hendelser, innbrudd og hærverk. Foretaket politianmelder alle typer innbrudd og hærverk på bygningsmassen Energibruk I løpet av året har foretaket gjennomført en rekke energieffektiviserende tiltak på eksisterende bygningsmasse, som: utskifting til energieffektiv belysning (LED), etablering av lysstyringssystem, etterisolering av fasader, utskifting av vinduer, utskifting til energieffektive vifter i ventilasjonsanlegg, etablering/utskifting av SD-anlegg, innregulering av varmeanlegg og kursing av driftspersonell. For å opprettholde lav energibruk og redusere energibruken ytterligere kreves god daglig drift og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. Driftsoperatørene i foretaket har hatt fokus på dette i årevis og benytter et webbasert energioppfølgingssystem, Entro Optima, for raskt å kunne avdekke uregelmessigheter i energibruken for det enkelte bygg. I 2018 var den totale energibruken i skolebyggene kwh. Den spesifikke energibruken var 128 kwh per m 2. Tallene er temperaturkorrigert. 19 AFK eiendom FKF

20 Figur 9: Temperaturkorrigert energibruk i skolebygg Grafen viser energibruken for skolebygg i , måned for måned. Figur 10: Spesifikk energibruk per kwh/m 2 145,0 140,0 135,0 143,7 130,0 136,0 138,7 125,0 128,0 120, Diagrammet viser en nedgang i spesifikk energibruk. Den spesifikke energibruken er redusert med 5,9 % i 2018 i forhold til 2017 (136 kwh/m 2 ) og 10,9 % sammenlignet med 2015 (143,7 kwh/m 2 ). Tallene er temperaturkorrigert. 20 AFK eiendom FKF

21 2.3.3 Prissikringskontrakter for kjøp av elektrisk kraft AFK eiendom FKF har en avtale med Fjordkraft AS om porteføljeforvaltning av elektrisk kraft, deriblant prissikring. Bruk av finansielle prissikringskontrakter bidrar til mer forutsigbare kraftkostnader for foretaket. Inngåtte prissikringskontrakter for 2018 resulterte i en besparelse på kr ekskl. mva. sammenlignet med spotpris Klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen Tabell 2: Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk i 2018 TYPE Elektrisitet Fjernvarme Bioenergi Fyringsolje Totalt ANTALL TONN CO₂-EKVIVALENT 264 tonn 243 tonn 49 tonn 59 tonn 614 tonn I beregningene er det benyttet samme utslippsfaktorer som i Akershus fylkeskommunes klimagassregnskap for Totalutslippet på 614 tonn CO₂-ekvivalent er en reduksjon på 17 % sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2017 og en reduksjon på 22 % sammenlignet med I tidligere års rapporteringer har bioenergi blitt regnet som «klimanøytralt» (nullutslipp). I fylkets klimaregnskap for 2017 ble dette endret. Foretakets beregninger for årene har blitt korrigert med utslipp også fra bioenergi, slik at beregningsresultatene for de ulike årene er sammenlignbare. Figur 11: Utslipp av CO₂-ekvivalenter [tonn] Diagrammet viser en sammenhengende nedgang i utslipp av CO₂-ekv. 21 AFK eiendom FKF

22 2.3.5 Vannforbruk I 2018 var totalt vannforbruk for eide skoler og Jessheim videregående skole kubikkmeter. Fordelt på brutto areal tilsvarer dette 231 liter per m 2 per år. For å kunne sammenligne vannforbruket i foretakets skoler med nøkkeltall for vannforbruk i skolebygg, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forholdet mellom forbruk og antall elever fremfor forbruk og antall m 2. Gjennomsnitt, eide skoler: 25 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler uten internat: 19 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler med internat: 172 liter / (elev x skoledag) I 2018 har det totale vannforbruket økt med 4,1 % sammenlignet med 2017, noe som hovedsakelig skyldes en økning i elevtallet. Figur 12: Vannforbruk (m 3 ) Diagrammet viser vannforbruket de siste tre årene Radon I 2014 startet foretaket med å kartlegge forekomster av radon ved den enkelte eiendom. Arbeidene har vært tidkrevende, og i 2018 mottok vi sluttrapporten fra Sweco Norge AS. Alle eiendommer er nå innenfor myndighetenes grenseverdier for radon Legionella I 2011 ble det gjennomført et prosjekt for tilstandsvurdering og kartlegging på alle legionellautsatte innretninger ved eide skoler og tannklinikker med tilhørende risikovurdering. Prosjektet identifiserte nødvendige risikoreduserende tiltak i form av ombygging og tilpasning av anlegg. Prosjektet ble gjennomført av foretakets rammeavtaleleverandør for VVS, med hjelp fra firmaet Kiwa NorKjemi AS, som har dette som spesialfelt. Tilstandsvurderingen viste at legionellafaren kunne reduseres eller elimineres i mange bygg ved å gjennomføre konkrete VVS-tekniske tiltak. Med rapporten som utgangspunkt ble forhold som var avdekket i tilstandsvurderingen utbedret. I ettertid har Kiwa gjennomført årlige revisjoner av risikovurderingene, samt analysert vannprøver fra alle skoler to ganger i året. 22 AFK eiendom FKF

23 I 2016 ble det gjennomført en kjemisk rens av røranlegget på Rud videregående skole, og det ble installert et klordioksidanlegg for å hindre legionellasmitte. I desember 2018 ble det allikevel gjort funn av legionella pneumophilia serotype 1 i vannprøver. De aktuelle dusjene ble stengt umiddelbart, og det ble gjennomført forskjellige tiltak i samarbeid med Kiwa. Vi har i tillegg hatt tett dialog med Folkehelsekontoret i Bærum kommune. Saken følges opp videre i El-sikkerhet AFK eiendom FKF utfører, i henhold til Internkontrollforskriften, kontroll av alle elektriske anlegg hvert femte år. I 2018 ble denne kontrollen utført av Lysteknikk AS, og avvikene etter kontrollen har blitt gitt en prioritering etter alvorlighetsgrad. Alle avvik med prioritet «haster» er blitt utbedret for å forhindre unødige driftsforstyrrelser i størst mulig grad Brannsikkerhet Foretaket har som mål å unngå branntilløp og minimere skader ved brann. I 2018 har fokus vært på planlegging og utredning av større tiltak på eiendommene, samt lukking av mindre avvik. Hvis vi ser bort fra brannen på Skedsmo videregående skole, er antall branntilløp noe redusert i 2018, sammenlignet med Lokalt brannvesen har gjennomført totalt fem ordinære tilsyn og ett byggesakstilsyn i De ordinære tilsynene har ikke avdekket avvik, men byggesakstilsynet påviste flere avvik og mangler i prosjektering og utførelsen av bygningsmassen. 2.4 Vedlikehold Vedlikehold har som formål å opprettholde realverdien av fylkeskommunens eiendommer. Med samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid kan foretaket foreta langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene. Den registrerte tilstandsgraden har dannet grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Foretaket brukte 59,3 mill. kr til vedlikehold i 2018, fordelt på om lag 180 tiltak. Det er 6,0 % lavere enn i Fordelt på det totale arealet til de videregående skolene gir dette en vedlikeholdskostnad på 137,89 kr per m 2, som er et vedlikeholdsnivå innenfor målsettingen på kr per m AFK eiendom FKF

24 Figur 13: Vedlikeholdskostnader kr/m² ,89 142,67 116,72 111, Diagrammet viser vedlikeholdskostnad per m² som foretaket har hatt de siste fire årene, ekskl. mva. 24 AFK eiendom FKF

25 2.4.1 Målindikator FDV Foretaket har besluttet følgende målindikatorer for FDV med tilhørende verdier for 2018: Tabell 3: Målindikatorer FDV KRITISKE SUKSESSFAKTORER MÅLINDIKATORER MÅL MÅLOPPNÅELSE Forvaltning 15 kr/m² F: 13,86 kr/m² EFFEKTIV DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Drift 43 kr/m² D: 46,77 kr/m² Vedlikehold kr/m² V: 137,89 kr/m² Energibruk 130 kwh/m² 128 kwh/m² CO₂-utslipp 678 tonn CO₂-ekv. 614 tonn CO₂-ekv. KLIMA, MILJØ OG ENERGI Vannforbruk m³ 236 l/m² 26 liter (elev x skoledager) m³ 231 l/m² 25 liter (elev x skoledager) Etter årsregnskapet for 2016 og 2017 har foretaket fått et bedre grunnlag for å definere årlige mål, slik at foretaket i fremtiden kan foreta benchmarking internt i foretaket og sammenligne resultatene med andre aktører. For å kunne ivareta dette målet er det flere faktorer som vil være avgjørende, f. eks. standardisering av tiltak og arbeidsprosesser, økt satsing på fagkompetanse og spisskompetanse, og kontinuitet i vedlikeholdsplanleggingen. 25 AFK eiendom FKF

26 Flislegging av gulv på Sandvika videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. 26 AFK eiendom FKF

27 2.5 Investering AFK eiendom FKF har ansvar for gjennomføring av fylkeskommunens byggeprosjekter på bestilling fra fylkesadministrasjonen. Primært kommer bestillingene fra avdeling for videregående opplæring og tannhelsetjenesten, men også fra avdeling for samferdsel. Foretakets prosjektledere har byggherreansvaret og styrer gjennomføringen av investeringsog vedlikeholdsprosjektene. Sett fra et porteføljeperspektiv nådde foretaket sine mål om leveranse på tid, kvalitet og kostnad for byggeprosjektene. Foretaket har hatt et særlig fokus på godt forebyggende HMSarbeid. Foretaket har klart målet om null skader med fravær på byggeplasser Skolestrukturprosjektene Sak om «Framtidens skolestruktur mot rullering» er rullert og behandlet i fylkestinget, senest Politiske saker som gjelder den enkelte skole behandles fortløpende, og fremdrift for prosjektene er justert. 27 AFK eiendom FKF

28 Tabell 4: Fremdrift skolestrukturprosjekter FREMDRIFT SKOLESTRUKTURPROSJEKTENE PLAN FERDIG Sørumsand vgs - ombygging 250 nye elever 2018 Eikeli vgs - utvide med 300 elever 2021 Ås vgs - påbygg bygg F (150 elever) 2019 Ås vgs - inneklima og utvidelse 450 elever 2022 Bleiker vgs - utvide med 450 elever 2022 Rud ny yrkesarena til 1300 elever 2023 Fornebu ny skole 1200 elever (800 nye) 2024/25 Ny skole Ski sentrum 1100 elever 2023 Lørenskog vgs - regulering 2019 Vestby vgs - idrettshall 2020 Jessheim vgs - utvide med 300 elever 2024 INVESTERINGS-/ VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER Bjertnes - inneklima 2018 Asker - inneklima 2019 Bjørkelangen - inneklima 2020 AVO investeringsprosjekter Løpende Tannhelse investeringsprosjekter Løpende Vedlikehold - flere større tiltak Løpende Programmering/regulering Prosjektering Utførelse 28 AFK eiendom FKF

29 2.5.2 Investeringsporteføljen I 2018 fikk foretaket totalt 37 bestillinger på utredninger/byggeprogram, kostnadsoverslag og gjennomføring av bygningsmessige tiltak. Ved inngangen til 2018 bestod porteføljen av 69 prosjekter med en ramme på ca. 1,3 milliarder kr. Ved utgangen av året besto porteføljen av 57 prosjekter med en ramme på ca. 1,2 milliarder kr. Tabell 5: Investeringsporteføljen PROSJEKTNR. PROSJEKTNAVN KOSTNADSRAMME Eikeli vgs - utvidelse/ombygging 269, Lillestrøm vgs - nybygg auditorium, bibliotek, teorirom 160, Roald Amundsen vgs - arealutvidelse og inneklima 145, Lørenskog vgs - nytt tilbygg 123, Bjertnes vgs - inneklima 122, Strømmen vgs - inneklima, fellesarealer og brannsikkerhet 117, Bussanlegg Kjul 101, Asker vgs - inneklima 100, Ås vgs - påbygg bygg F 78, Bjørkelangen vgs - inneklima 67, Jessheim vgs - IRP* og byggeprogram 42, Sørumsand vgs - ombygging for utvidelse med inntil 250 elevplasser 36, Nesbru vgs - ombygging 30, Strømmen vgs - rehabilitering bygg B 22, Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler 21, Asker sentrum tannklinikk - nye lokaler 20, Vestby vgs - utbedring av glasstak 11, Ås vgs - inneklima - forprosjekt 10, Ny vgs i Ski sentrum 10, Hvam vgs - EPC 10, Nesbru vgs - utbedring ventilasjon bygg A-B og C 10,0 Alle tall er i mill. kr inkl. mva. *: IRP (investerings- og rehabiliteringsplan). 1511,7 29 AFK eiendom FKF

30 Større prosjekter overtatt i 2018 Nytt utomhusområde utenfor Jessheim videregående skole. Foto: André Strand. Jessheim videregående skole parkanlegget Parken er en del av Jessheim videregående skole, som ble ferdig ett år etter åpningen av den nye skolebygningen. Arealet er på om lag m 2 og rommer blant annet en park hvor elevene kan spille basket, frisbee, klatre i buldrevegg og spille sandvolleyball, og en eng for fri utfoldelse. Det er også etablert flere benker hvor elevene kan spise, slappe av og være sammen. Ny fasade på Bjertnes videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. Bjertnes videregående skole inneklima Skolen har får nytt ventilasjonssystem, nye fasadeplater på den eldre bygningsdelen og ny og moderne solavskjerming. I tillegg er det gjennomført en rekke energiøkonomiske tiltak som vil redusere energibehovet på skolen. 30 AFK eiendom FKF

31 Nytt tak med glass på sidene på Vestby videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. Vestby videregående skole utbedring glasstak Glasstaket er skiftet ut i hovedbygget. Glasstaket er om lag 350 m 2 og sikrer rikelig med dagslys til fellesarealene under, god akustikk og et godt inneklima. I tillegg er det anlagt et moderne lysstyringssystem, som elevene kan bruke til revyer og andre arrangementer i kantinen. Nytt auditorium på Sørumsand videregående skole (143 sitteplasser). Foto: Hans Petter Smeby. Sørumsand videregående skole ombygging Prosjektet er en del av fylkeskommunens prosjekt: «Fremtidens skolestruktur mot 2030». Allerede fra starten har prosjektet vært opptatt av høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon og himling selv sprinklerhodene, er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet har gitt skolen en ny kantine, et nytt auditorium, og elevkapasiteten er utvidet med 250 nye elevplasser. Administrasjonsdelen er bygget om, og det er gjennomført mindre ombyggingsarbeider i biblioteket. 31 AFK eiendom FKF

32 Ny tannklinikk med fire behandlingsrom er flyttet til kommunens Helsehus, sentralt i Bjørkelangen. Foto: Hans Petter Smeby. Bjørkelangen tannklinikk Det er etablert en ny tannklinikk på Bjørkelangen, i leide lokaler i Aurskog-Hølands Helsehus. Klinikken ligger i andre etasje og har fire behandlingsrom. Oppgradert tannklinikk i Nesodden. Foto: Hans Petter Smeby. Nesodden tannklinikk Tannklinikken har gjennomgått omfattende oppgraderingstiltak. Klinikken har fått nytt gulvbelegg, ny himling og belysning, og vegger har blitt malt. Resepsjonen har blitt bygd om til en åpen resepsjonsløsning, og det er ny dentalinnredning på alle fire behandlingsrom. 32 AFK eiendom FKF

33 Prosjekter under regulering Foretaket har hatt ansvaret for detaljregulering av flere av fylkeskommunens eiendommer i 2018: Lørenskog videregående skole: Detaljregulering pågår. Rud videregående skole: Detaljregulering vedtatt. Ny videregående skole i Ski sentrum: Detaljregulering pågår. Ny videregående skole på Fornebu: Dialog med kommunen pågår Prosjekter over 10 mill. i planleggingsfasen Eikeli videregående skole utvidelse Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget i oktober Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og blir fylkeskommunens første plusshus. Planlagt ferdigstilt høsten Bjørkelangen videregående skole inneklima Prosjektet ble fullfinansiert i desember Bearbeiding av konkurransegrunnlaget har pågått høsten Planlagt ferdigstilt sommeren Ås videregående skole inneklima og utvidelse Forprosjekt for inneklimatiltak er ferdigstilt og er samkjørt med skolestrukturprosjektet. Programmering ble ferdigstilt høsten Rud videregående skole ny yrkesarena Programmering startet høsten 2017 og ble ferdigstilt vinteren Bleiker videregående skole utvidelse Programmering startet høsten 2017 og ble ferdigstilt høsten Ny videregående skole i Ski sentrum Programmering startet høsten 2017 og er planlagt ferdigstilt våren Prosjekter over 10 mill. i utførelsesfasen Asker videregående skole inneklima Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt høsten Ås videregående skole påbygg bygg F Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt sommeren Asker tannklinikk Byggearbeidene pågår og forventes ferdigstilt høsten Kjul bussanlegg Byggearbeider pågår og forventes ferdigstilt sommeren AFK eiendom FKF

34 Illustrasjon: Slik kan fremtidig bussanlegg på Kjul se ut når det er ferdig sommeren Foto: Arkitektene Astrup & Hellern AS Omsetning i prosjektporteføljen AFK eiendom FKF har en økende prosjektportefølje, blant annet som følge av at flere skolestrukturprosjekter har kommet til gjennomføringsfasen. Foretaket rapporterer omsetning per måned. Figur 14: Omsetning for investeringsprosjekter per måned Grafen viser omsetning for investeringsprosjekter per måned. 34 AFK eiendom FKF

35 2.5.4 Målindikator, kostnadstall og benchmark AFK eiendom FKF har som mål å gjennomføre byggeprosjekter med null avvik med hensyn til tid, kostnad og kvalitet. I 2018 er det ikke rapportert om større avvik. Kostnadstall Av større prosjekter i 2018 overtok foretaket et ombyggingsprosjekt på Sørumsand videregående skole og et inneklimaprosjekt på Bjertnes videregående skole. Det har pågått og pågår reklamasjons- og tilleggsarbeider inn i 2019 i begge prosjektene. Foretaket har derfor ikke de endelige kostnadstallene for prosjektene. Nytt tilbygg på Lørenskog videregående skole ble overtatt i Også her pågår reklamasjonsarbeid, og det foreligger derfor heller ikke her endelige kostnadstall. Benchmark Foretaket utfører benchmark for alle typer prosjekter. Det er utfordrende å skulle gjøre relevante sammenligninger siden prosjekter varierer i innhold, omfang, forutsetninger og kvalitet. Eldre prosjekter er også bygget etter andre forskriftskrav enn nyere prosjekter, og markedssituasjonen ved kontrahering påvirker kostnadsnivået mye. Vi har etablert benchmarktall for mindre tilbyggsprosjekter, som er gjennomført av foretaket, på videregående skoler. Tallene er basert på følgende prosjekter: Ås videregående skole nybygg med auditorium (2010), Rud videregående skole nybygg byggfag (2012), Nesbru videregående skole nybygg byggfag (2012) og Ski videregående skole tilbygg med auditorium og kantine (2016). Gjennomsnittlige byggekostnader for disse prosjektene er kr per m 2 i Foretaket vil oppdatere benchmarktall for 2018 når prosjektene ved Sørumsand, Bjertnes og Lørenskog videregående skoler er regnskapsmessig avsluttet Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø I alle byggeprosjekter som AFK eiendom FKF gjennomfører, har prosjektleder ansvar for å organisere SHA-arbeidet og inngå avtaler som ivaretar forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) og sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Alle hendelser i byggeprosjektene blir rapportert fortløpende. Foretaket har et sterkt fokus på å unngå at byggeprosjekter påfører skade på det ytre miljø og at de som utfører arbeider for foretaket blir påført skade. I 2018 har det ikke vært alvorlig personskade med fravær i foretakets byggeprosjekter. 35 AFK eiendom FKF

36 Tabell 6: Innrapporterte hendelser i byggeprosjektene RUH (Rapport uønsket hendelse / farlig situasjon Skader ytre miljø Personskade u. fravær Personskade m. fravær Vernerunder SJA (Sikker jobb analyse) Sosialt ansvar (lønns- og arb. forhold) avvik Tabellen gir en oversikt over innrapporterte hendelser i byggeprosjektene (SHA) i 2017 og Samfunnsansvar Alle byggekontrakter som foretaket inngår har kontraktsbestemmelser som sørger for at foretaket ivaretar sitt samfunnsansvar som offentlig byggherre. Dette er bestemmelser som regulerer forhold som: skatter, avgifter, lønns- og arbeidsvilkår, forhold til lærlinger, faglært arbeidskraft og sosialt ansvar. Nye bestemmelser ble vedtatt i FT-sak 23/18 «Ny anskaffelsesstrategi og seriøsitetskrav». Seriøsitetsbestemmelsene inneholder blant annet endrede og økte krav til: faste ansettelser, tarifflønn, bruk av faglærte håndverkere, lærlinger og antall ledd underleverandører. Byggeplass: Ås videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. 36 AFK eiendom FKF

37 3 Satsinger og utviklingsområder I 2018 vedtok fylkestinget nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser, som setter kampen mot «sosial dumping» og arbeidslivskriminalitet i høysetet. Dette er et satsingsområde for foretaket og et arbeid som vil intensiveres i årene som kommer. 3.1 ENØK og miljø Grønne skolebygg Et av fylkeskommunens hovedmål er at Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. Derfor jobber AFK eiendom FKF kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lav energibruk og gode løsninger for klima og miljø. I forbindelse med ombyggingen av Sørumsand videregående skole har det vært fokus på høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himling og sprinklerhoder er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet viser at man med tidlig planlegging både kan spare miljø og penger. I FT-sak 65/18 «Miljøtiltak i byggeprosjekt ved utbygginger av videregående skoler i Akershus fylkeskommune» vedtok fylkestinget nye krav til overordnede føringer for valg av materialer og konstruksjoner ved planlegging og bygging av videregående skoler i Akershus fylkeskommune overordnede føringer om blant annet funksjon, miljø og økonomi. Foretaket vil fortsatt ha fokus på dette i fremtidige byggeprosjekter. Fylkesrådmannen søkte Miljødirektoratet i februar 2018 om støtte til klimasatsing, og mottok i juni 2018 tilsagn om tilskudd på 1 mill. kr til klimagassreduserende planlegging av ny videregående skole i Ski sentrum. Målet med klimasatsprosjektet er å etablere en plan med tiltak for fremtidsrettede og effektive løsninger knyttet til transport når skolen er i drift. Planen skal vise til mulige tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp de neste ti årene. Målsetting om reduksjon av CO₂-utslipp er delt inn i tre milepæler: 1. ved innflytting, 2. etter fem års drift og 3. etter ti års drift. Inndelingen har til hensikt å vise når virkningen av de ulike tiltakene vil være synlige i klimagassregnskapet og ikke når tiltakene skal iverksettes. Planen vil kreve både fysiske tiltak i byggeperioden og organisatoriske tiltak i etterkant av ferdigstillelsen. For at planen skal kunne iverksettes, må den legges fram til politisk behandling før den, eller deler av den, blir integrert som en del av gjennomføringen av prosjektet ny videregående skole i Ski sentrum. En prosjektrapport som beskriver prosjektarbeidet og resultater med overføringsverdi til andre prosjekter, vil sendes til Miljødirektoratet innen AFK eiendom FKF

38 Slik kan ny videregående skole i Ski sentrum se ut. Illustrasjonen er av alternativ 3C fra mulighetsstudiet og viser torvet foran rådhuset. Foto: LMR arkitektur AS Energisparekontrakter (EPC) En energisparekontrakt, også kalt EPC (Energy Performance Contracting), er en avtale mellom byggherre og entreprenør om investering i energieffektiviserende tiltak som garanterer en reduksjon av energibruken og hvor innsparingen brukes til å finansiere tiltakene. På bakgrunn av en grundig analyse ble det satt i gang tiltak på Hvam og Nes videregående skoler. Tiltakene garanterer en samlet årlig energireduksjon på 2,67 GWh og tilsvarer en energirereduksjon på 43 % for Hvam videregående skole og 53 % for Nes videregående skole. Tiltakene ble ferdigstilt sommeren Prosjektet er nå i sparegarantifasen, som løper i fem år, med opsjon på ytterligere fem år Konvertering fra fossilt brensel Fossil oljefyring ved eide skoler er faset ut. Unntakene er Bjertnes videregående skole og Romerike folkehøgskole, hvor leverandør benytter fossil olje som spisslast for bioenergi (flis). Avtalen med leverandøren utløper i Alternative varmekilder er utredet. Et av alternativene er å overta de eksisterende energisentralene og konvertere spisslastene til miljøvennlig bioolje. 38 AFK eiendom FKF

39 3.1.4 Enova SF Foretaket inngikk i 2013 en rammeavtale med Enova SF om energibesparende tiltak, samt omlegging til fornybar energibruk, i eksisterende bygningsmasse. Sluttrapporten ble godkjent i desember Resultater: Rapporterte prosjektkostnader: kr ekskl. mva. Oppnådd energimål: kwh Tilskudd: kr 3.2 Kompetanse Ansatte i foretaket skal til enhver tid ha god og oppdatert kunnskap om sitt fagområde og være bevisst sin rolle og sitt ansvar. Ansatte deltar på relevante kurs og samlinger, og det arrangeres interne kurs med eksterne kursholdere når det er formålstjenlig. Foretaket ble etablert som lærebedrift i byggdrifterfaget i En av lærlingene som startet opp i 2016, avla teoriprøven og besto høsten Han går opp til den teoretiske delen av prøven i februar I 2018 er det inngått lærekontrakt med én lærling. Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet lærlinger, bl.a. ved deltagelse på utdanningsmesser og aktivt informasjonsarbeid på videregående skoler med utdanningsprogram innen byggdrifterfaget. Tre av våre driftsoperatører har inngått avtale om gjennomføring av fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg for skoleårene ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Ytterligere tre ansatte vil starte studiene høsten Til sammen har 11 driftsoperatører fullført studiene i perioden Sikkerhet Foretaket har en krise- og beredskapsplan som bygger på fylkeskommunens overordnede krise- og beredskapsplan, samt fylkeskommunens maler og retningslinjer for krise- og beredskapsplaner i virksomhetene. I disse overordnede dokumentene er det flere definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU-er) hvor foretaket har en rolle. I 2018 har det vært fokus på risikovurderinger av hendelser som kan skade personer og bygninger. 3.4 Nettverk, samarbeid og regional utvikling Grønn Byggallianse AFK eiendom FKF er medlem av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og bli mer miljøeffektive Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) AFK eiendom FKF er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum som har som formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. 39 AFK eiendom FKF

40 FEF har organisert sitt arbeid i spesifikke arbeidsgrupper, som jobber med ulike fagområder. Det gjelder KS-gruppen, som arbeider for kvalitetssikring av byggeprosjekter, og arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning, som har et særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk m.m Rapportering og benchmark Foretaket rapporterer på vedtatte målindikatorer som en fast del av tertialrapporteringen til fylkestinget og i årsrapport. Arbeidet med å sammenligne måltall er fortsatt et arbeid under utvikling. Sentralt i utviklingsarbeidet er samarbeid og dialog med eksterne aktører for å definere sammenlignbarhet (benchmark) for eiendomsforvaltning (FDV) og byggeprosjekter KOSTRA KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten (SSB). AFK eiendom FKF, i samarbeid med fylkeskommunen, har tatt et initiativ overfor fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Vestfold om samarbeid om innrapportering til KOSTRA. I ettertid har også Trøndelag fylkeskommune og Telemark fylkeskommune blitt deltagere i samarbeidet. Målet for arbeidet er lik rapportering til KOSTRA, slik at det er mulig å sammenligne måltall Benchmark byggeprosjekter Prognosesenteret AS har i samarbeid med flere offentlige byggherrer utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader for skolebygg. AFK eiendom FKF har vært delaktig fra starten og samarbeider i dag med Undervisningsbygg Oslo KF, Drammen eiendom KF, Bærum kommune, Bergen kommune, Asker kommune, Sandnes eiendomsselskap, Stavanger eiendom og Trøndelag FK. Byggekostnader som legges inn i databasen benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med øvrige aktører i samarbeidsgruppen. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad per m 2 og kostnad per elev. Programmet gir mulighet for å benchmarke rehabilitering og ombygging, i tillegg til nybygg. Prognosesenteret bistår med prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. Prognosen blir benyttet i tidligfase av prosjektene i forbindelse med beregning av prosjektkostnad Leverandørutviklingsprogram Nasjonalt program for leverandørutvikling jobber for mer innovative anskaffelser hos statlige og kommunale virksomheter. Foretaket er representert i styringsgruppen for det regionale leverandørutviklingsprogrammet Bærekraftrapport Foretaket har vært involvert i arbeidet med fylkeskommunens bærekraftrapport for 2017, som ble presentert i november Rapporten sammenstiller rapportering på bærekraftindikatorer som er relevante for fylkeskommunen. Den bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2017 og omfatter kollektivtransport, fylkesveier, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. Rapporten gir oversikt over aktiviteter og tiltak som er igangsatt og planlagt, og som forventes å redusere utslipp av klimagasser på sikt. 40 AFK eiendom FKF

41 3.4.8 Brukertilfredshet AFK eiendom FKF ønsker høy brukertilfredshet. Først og fremst ønsker foretaket at brukere av fylkeskommunens bygg skal oppleve ansatte i foretaket som serviceinnstilte, gode på informasjon og kunnskapsrike innenfor sine fagområder. Men brukertilfredshet er også viktig med hensyn til miljø, inneklima og bygningsmessig standard. Foretaket måler brukertilfredshet etter vedtatte målindikatorer: gjennomføring av byggeprosjekter, forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og omdømme. Målingen skjer ved at foretaket deltar i gjennomføringen av en større brukerundersøkelse i regi av fylkeskommunen. Tiltak som foretaket har iverksatt for å oppnå høy brukertilfredshet, er: etterlevelse av fylkeskommunens verdier: profesjonalitet, respekt og åpenhet, godt informasjonsarbeid internt, i forvaltning og i byggeprosjekter, godt inneklima, godt vedlikehold, rask respons på forespørsler og utvikling av kompetanse og kvalitet. 41 AFK eiendom FKF

42 4 Regnskap 4.1 Styrets beretning Virksomhetens art AFK eiendom FKF har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer, samt kjøp og salg av fast eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde god arealutnyttelse. Styrets aktiviteter Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 47 saker, hvorav 25 er lagt frem for styret til beslutning. Styret. Fra venstre: Kjersti Folvik, Einar Holstad, Marit Kjær, Lars Hauk Ringvold og Dag Anmarkrud. Foto: Morten Brun. Styret har i 2018 sammen med administrasjonen fokusert på foretakets kjernevirksomhet, så som gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Viktige målsettinger for foretaket er riktige prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsarbeidene og gjennomføring av byggeprosjekter til avtalt tid, kvalitet og kostnad. Foretaket har, etter fylkestingets vedtak av ny anskaffelsesstrategi med blant annet nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser til bekjempelse mot arbeidskriminalitet og «sosial dumping», implementert dette i sitt avtaleverk og startet det viktige arbeidet med å føre kontroll. Styret har gjennomført befaring på Hvam videregående skole, hvor rektor presenterte skolens mangfoldige historie frem til i dag og styret fikk en omvisning på skolens område, samt en omvisning på Gamle Hvam museum. Det er avholdt kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget 7. mai og 12. november. 42 AFK eiendom FKF