Møteinnkalling. En sak vil bli delt ut og behandlet i lukket møte til slutt, se sakskart.

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 16:00 OBS: Merk klokkeslett. Agenda: Kl Omvisning og orientering på QF Tec Gvammen Kl Presentasjon av Lektor 2 oppgave «Visjon Rødberg» og nytt fra NVS ved rektor Siri Syvertsen Kl Info om Oppvekst Numedal Kl Saksbehandling En sak vil bli delt ut og behandlet i lukket møte til slutt, se sakskart. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Møtet vil bli direkteoverført på internett via kommunens nettsider: Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 39/18 Regnskap og årsrapport Nore og Uvdal kommune PS 40/18 Årsrapport finansforvaltning 2017 PS 41/18 Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID Månevegen Hyttefelt PS 42/18 Godkjenning av utbyggingsavtale - endring reguleringsplan ID Fjellsnaret 2 PS 43/18 Utvidelse av vertskommunesamarbeid i NAV Numedal til å inkludere flyktningetjenesten i Nore og Uvdal PS 44/18 Skolemåltid PS 45/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 46/18 Søknad om kommunalt tilskudd til rehabilitering og videreutvikling av Smådøl Motorsenter PS 47/18 PS 48/18 PS 49/18 Nytt opplag av bygdebøker for Uvdal Fastsetting av valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Erstatningskrav mot Nore og Uvdal kommune. Unntatt offentlighet i henhold til Offentleglova 13, jfr Forvaltningslova ledd. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2017/499 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Rune Antonsen Regnskap og årsrapport Nore og Uvdal kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Årsrapport og regnskap 2017 for Nore og Uvdal kommunekasse. Årsrapporten og årsregnskapet utgjør til sammen administrasjonens tilbakemelding til de folkevalgte på ressursbruk og oppnådde resultater i Årsrapporten og årsregnskapet utgjør sammen med handlingsprogram, økonomiplan med årsbudsjett og to årlige tertialrapporter sentrale dokumenter i den løpende styringen av Nore og Uvdal kommune. Fakta: Årsregnskapet for 2017 består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Driftsregnskapet omfatter alle løpende inntekter og utgifter, herunder lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringer og tilskudd, renter, avdrag og andre finansinntekter og -utgifter, skatt på inntekt og formue, rammeoverføringer fra staten, eiendomsskatt og salgs- og leieinntekter. Investeringsregnskapet viser alle tiltak av investeringsmessig art og hvordan disse er finansiert. Det gjelder i første rekke investeringer i fast eiendom og løsøre med en verdi over kr og levetid over 3 år, men også investeringer i finansielle anleggsmidler hører hjemme i investeringsregnskapet. Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler og hvordan de er finansiert i form av egenkapital og gjeld. Kommuneregnskapet er et finansielt orientert regnskap som har som formål å vise hvordan midler er anskaffet og anvendt til produksjon av velferdstjenester overfor kommunens innbyggere. Kommuneregnskapet bygger på anordningsprinsippet som

4 det grunnleggende regnskapsprinsipp. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Det følger av dette at hovedregelen for periodisering i kommuneregnskapet er transaksjonstidspunktet. Transaksjonstidspunktet vil normalt sammenfalle med tidspunktet for levering av varen eller tjenesten. Årsregnskap og årsberetning avlegges i overensstemmelse med lov om kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god kommunal regnskapsskikk. I henhold til Forskrift for revisjon 3 er revisor pålagt å vurdere om det er konsistens mellom opplysningene i årsberetningen og årsregnskapet. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Driftsregnskapet Nore og Uvdal har et netto driftsresultat på 16,1 mill. kr eller 4,6 % av sum driftsinntekter. Revidert budsjett for 2017 forutsatte negativt netto driftsresultat på 0,5 mill. kr som tilsvarer -0,1 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomisk handlingsrom. Det er anbefalt at en kommune over tid har et årlig netto driftsresultat på minst 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. For Nor og Uvdal kommune bør netto driftsresultat ligge på 3,0-3,5 % for å ta hensyn til avsetning til og bruk av kommunens næringsfond. Et positivt netto driftsresultat kan brukes som egenkapital i investeringer eller til å dekke uforutsette utgifter eller svikt i inntekter over driftsbudsjettet. Avvik fra budsjett Driften av kommuneområdene (tjenesteproduksjonen) har samlet sett et mindreforbruk på 4,4 mill. kr i forhold til vedtatt budsjettet for Avvikene i forhold til budsjett kan oppsummeres slik: Helse, sosial og barnevern har mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 3,7 mill. kr som i hovedsak skyldes: - Bosetting av 2 nye enslige mindreårige flyktninger høsten Mottatt tilskudd for et helt år. - Reduserte tiltak innen barnevern og satsing på egne ressurser til veiledning - Høyere inntekter enn forutsatt innen legetjenesten - Mindreforbruk innen andre tjenester som fysioterapi, psykiatri, forbyggende arbeid helse og sosial og jordmortjenesten Pleie, rehabilitering og omsorg har merforbruk på 3,2 mill. kr som kan relateres til redusert refusjonskrav på ressurskrevende brukere. Skole, barnehage og kultur har mindreforbruk på 1 mill. kr som i hovedsak skyldes redusert vikarbruk i barnehagene og utbetalt tilskudd fra staten som ikke var beregnet. Næring, miljø og kommunalteknikk har mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 2,5 mill. kr. Dette mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold: - ubesatte stillinger på landbruk og tilsyn - mindre vedlikehold i kommuneskogen enn planlagt - høyere inntekter innenfor utmark enn forutsatt - flere saker og høyere inntekter enn forutsatt på byggesak

5 - flere saker og høyere inntekter enn forutsatt på reguleringsplan Det vises for øvrig til kommuneområdenes egne kommentarer til avvikene i årsrapporten. Andre faktorer som påvirker resultatet er bl.a. økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og reduserte utgifter til pensjonsordningene i forhold til budsjettert. Det er dessuten innbetalt mer i avdrag på utlån enn forutsatt i budsjettet. Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert) på 11,3 mill. kr i Utvikling kraftrelaterte inntekter Nore og Uvdal kommune er en av landets største kraftkommuner. I 2017 var 74,4 mill. kr av kommunens inntekter kraftrelaterte. Dette utgjør kr pr. innbygger. En stor andel av kommunens brutto driftsinntekter er altså kraftrelaterte. I 2017 var andelen 21,1 %. De kraftrelaterte inntektene er dermed helt avgjørende for å finansiere kommunale velferdstjenester. Den største av de kraftrelaterte inntektene er eiendomsskatten fra kraftverkene. Fra 2016 til 2017 er denne redusert med 14,6 mill. kr. Brutto inntekter fra salg av konsesjonskraft har en økning på 2,8 mill. kr mens de andre områdene, konsesjonsavgifter og naturressursskatt er stabile. Totalt har de kraftrelaterte inntektene falt med 11,2 mill. kr fra 2016 til Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet for 2017 er oppgjort i balanse slik regnskapsforskriften krever. Sum finansieringsbehov utgjør 24,8 millioner kroner. Av dette er det investert for 18,1 mill. kr, gjennomført utlån på 4,8 mill. kr, gjennomført nødvendige avsetninger og betalt avdrag med til sammen 1,9 mill. kr. Finansieringen er i tråd med budsjett bruk av eksterne lån på 8,7 mill. kr, refusjon inkl. momskompensasjon 3,8 mill. kr, bruk av disposisjonsfond med 9,8 mill. kr og salg av fast eiendom på 2,5 mill. kr. Det er flere prosjekter hvor bevilget beløp ikke er brukt fullt ut i 2017 eller overført til I tillegg er det netto inntekt på 1,4 mill. kr ved salg av kommunal eiendom som finansierer investeringer. Dette gjør at vi har brukt 3,5 mill. kr mindre av lånemidler enn budsjettert i Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2017 er overført til 2018 med til sammen 37 mill. kr. Overføringen er i tråd med vedtak i kommunestyret sak 94/2017, men er 1,7 mill. kr høyere enn faktisk rest på overførte prosjekter. Dvs. at vi har 1,7 mill. kr til disposisjon i investeringsbudsjettet for En detaljert oversikt over alle investeringsprosjektene fremgår av årsrapporten fra side 67.

6 Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 70 mill. kr ved utgangen av Dette er en økning på 7 mill. kr fra Av fondsreserven er 32 mill. kr disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Av ikke disponerte fondsmidler pr utgjør næringsfondet 2,1 mill. kr, disposisjonsfond 31,4 mill. kr og ubundne investeringsfond 4,8 mill. kr. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 185 mill. kr. Dette er en økning på 13 mill. kr fra året før. I 2017 er det foretatt låneopptak på 23,6 mill. kr til investeringsformål og nedbetalt 10,4 mill. kr i avdrag. Rådmannens vurdering: Nore og Uvdal kommune er i en utfordrende omstillingsprosess med en merkbar reduksjon i rammene innenfor alle tjenesteområder. Dette gjør økonomistyringen vanskeligere og øker risikoen for negative avvik i forhold til vedtatt budsjett. Dessuten er den vedtatte økonomiplan for i balanse for hvert år i planperioden ved betydelig bruk av kommunens disposisjonsfond. Rådmannen foreslår derfor at hele årets regnskapsmessig mindreforbruk på 11,3 mill. kr avsettes til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framlagte årsregnskapet for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. 2. Mindreforbruk i 2017 på 11,3 mill. kr avsettes til disposisjonsfond. 3. Nore og Uvdal kommunes årsrapport for 2017 vedtas. Behandling Formannskap : Økonomisjefen og rådmannen orienterte til saken. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : 4. Det framlagte årsregnskapet for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. 5. Mindreforbruk i 2017 på 11,3 mill. kr avsettes til disposisjonsfond. 6. Nore og Uvdal kommunes årsrapport for 2017 vedtas.

7 Vedlegg: 1 Regnskap 2017 Nore og Uvdal 2 Årsmelding 2017 for Nore og Uvdal kommune 3 Revisjonsberetning 2017 Nore og Uvdal 4 KU uttalelse til årsregnskapet

8 Nore og Uvdal kommune Foto: Anne Grethe Myrann Regnskap februar 2018

9 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 8 Balanseregnskapet - hovedoversikt 9 NOTER 10 Rødberg februar 2018 Side 2

10 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Side 3

11 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Til fordeling jfr 1 A: Bankgebyr ansvar Mottatt avdrag på utlån (Everket) Utlån (Eierlån godfarfoss) Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik / amortisering Avsetning til reguleringspremie og lønnsoppgjør Korrigert rammene til kommuneområdene: Finansutgifter/inntekter i kommuneområdene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i kommuneområdene Avskrivninger (1) Kulturarv * Nore kirkelig Fellesråd Kommuneområder: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk (1) Sum fordelt Side 4

12 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Tall i 1 kroner Note DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter 10.a Overføringer med krav til motytelse 10.a Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 10.b Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 10.b Overføringer 10.b Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån 11.b Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 5

13 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2017 FINANSIERINGSBEHOV Regulert budsjett 2017 Opprinnelig Budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

14 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringer Tall i 1 kroner Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig Budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler Prosj (T) 8056 Tak Skjønne kirke Kjøp av brukt lastebil Minigraver Parkering Nore stavkirke Kongsbergregionen Oppgradering til Agresso M K-IKT Infrastruktur E-handel modul i samarbeid med Rollag og Flesberg IT-utstyr og programvare Uvdal barnehage Nore barnehage Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole Uteområde Rødberg skole Uvdal skole Tunhovd barnehage Utskifting kjøle/fryseaggregat kjøkken Bergtun Ventilasjon/Kjøling Bergtun Overvåkningsutstyr underetasjen Bergtun Komfyrvakt i omsorgsboliger og te-kjøkken Bergtun Lydanlegg mygger etc Digitalisering Rødberg kino Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen Utskifting heis Uvdal Herredshus Sikring ballbinge/ aktivitetsområde Rødberg 8539 skole/bekkedalen Garasje/lagebygg til utstyr, kunstgressbanen Rødungsaga Øktodden Mølle Kjøp av grunn Infiltrasjonsanlegg/utvidelse av renseanlegg i Øvre Uvdal Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell/Nørstebølia Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger Utbyggingsavtale Vasstulan Arbeidsbil Brannbil Renovasjon, nye beholdere Snøscooter til feierordningen Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Utviklingsprosjekt i Tunhovd Sikring skole og barnehageområder Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Offentlig adressering Trafikksikkerhet ved Rødberghallen Boligfelt Hvaale Utbedr.Industribygg Hvammen Salg av kommunal eiendom Side 7

15 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Tall i 1 kroner Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig Budsjett 2017 Regnskap Radontiltak kommunale bygg Sikring av skole og barnehageområder Arkiv 2.etg Kommunehus Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering Ombygging brannstasjon/garderober/skitten sone Sikringstiltak av fjell ved Rødberg Idrettspark Boliger for personer med særskilt behov Forprosjekt utleieboliger Riving Syljerudvegen Riving Tunhovd bibliotek Reguleringsplaner næringsområde Stormogen og 8882 Grønneflåta Digitalisering reguleringsplaner Ajourføring grunnkart Infrastruktur Stormogen industriområde Overføring neste år - saldering Egenkapitaltilskudd KLP Emisjon Godfarfoss Kraft AS Jfr investering i anleggsmidler oversikt 2 A Side 8

16 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner INNTEKTER Note Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne driftsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 9

17 Balanseregnskapet Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Tall i 1 kroner Note Regnskap 2017 Regnskap 2016 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endringer regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 10

18 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 13 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 14 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 14 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 14 NOTE NR. 4 PENSJON 14 NOTE NR. 5 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 15 NOTE NR. 6 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 16 NOTE NR. 7 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 16 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 NOTE NR. 8 KAPITALKONTO 18 NOTE NR. 9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 18 NOTE NR. 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 19 NOTE NR. 11 ANLEGGSMIDLER 20 NOTE NR. 12 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 20 NOTE NR. 13 AVDRAG PÅ GJELD 20 NOTE NR. 14 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT 21 NOTE NR. 15 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT INVESTERINGER 21 NOTE NR. 16 SELVKOSTTJENESTER 22 NOTE NR. 17 ÅRSVERK 24 NOTE NR. 18 GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER 24 NOTE NR. 19 REVISJONSHONORARER 24 Side 11

19 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Side 12

20 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 7 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 7 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. I perioden er kommunestyrets representanter fordelt med 1 fra Sosialistisk venstreparti, 3 fra Fremskrittspartiet, 4 fra Høyre, 5 fra Arbeiderpartiet og 10 fra Senterpartiet Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Sentral stab Skole, barnehage og kultur Helse og omsorg Næring, miljø og kommunalteknikk Interkommunalt samarbeid ( 27 og 28 i kommuneloven): NAV Numedal Vertskap: Rollag kommune IKT Vertskap: Notodden kommune Skatteoppkrever Vertskap: Kongsberg kommune PPT Vertskap: Kongsberg kommune Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (Kommuneområder) der myndighet er delegert fra rådmannen til kommunalsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hvert kommuneområde. Oversikten viser også antall mellomledere innen hvert kommuneområde. Fra august 2017 er kommuneområdet Helse, sosial og barnevern og kommuneområdet Pleie, rehabilitering og omsorg slått sammen til et kommuneområde; Helse og omsorg. Personalfunksjonen og tidligere seksjon for servicekontoret er slått sammen til sentral stab. Side 13

21 NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Anskaffelse av midler Regnskap 2017 Regnskap 2016 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670;700:780;800:895) , ,36 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670;700:770;800:895) , ,56 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,12 Sum anskaffelse av midler , ,04 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,31 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,61 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,48 Sum anvendelse av midler , ,40 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,64 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,51 Endring i arbeidskapital V , ,87 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2017 Regnskap 2016 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,40 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,77 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,32 Endring omløpsmidler , ,85 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,33 Premieavvik , ,61 Endring arbeidskapital , ,87 Oversikten viser at kommunen har anskaffet 22,3 mill. kroner mer enn hva som er brukt i Endringen har bl.a. sammenheng med økning i ubrukte lånemidler på 15 mill. kroner og mindreforbruk i driften. NOTE nr. 4 Pensjon Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i forskrift for årsregnskap skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres (amortiseres) i driftsregnskapet med tilbakeføring gjennom de neste 15 år. For premieavvik fra 2011 er amortiseringstiden 10 år og fra år. Bestemmelsen innebærer også at beregnet pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. i hele Side 14

22 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Pensjonsordning KLP SPK Sum Arb.g.avg PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl.adm) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf.aktuar) = Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht. regnskap Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført amortisering av premieavvik =Pensjonskostnader i driften AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler jfr regnskap Herav oppført under kortsiktig gjeld jfr regnskap i hele Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Netto forpliktelse MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) eks avg Iht til regnskap Forutsetninger for beregninger 2014 KLP SPK Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,20 % Forventet avkastning 4,50 % 4,20 % Netto forpl.inkl avgift Regnskapet for 2017 er totalt belastet med 22,6 mill. kroner i pensjonskostnader og 2,4 mill. kroner i arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene. Kommunens premieavvik (gjeld) er pr på 8,1 mill. kroner. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av dette beløpet med 0,8 mill. kroner. Netto pensjonsforpliktelser inkl. avgift utgjør 73,5 mill. kroner og viser estimert pensjonsforpliktelser som ikke er innbetalt eller utgiftsført. NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper DnB NOR Bank ASA * Digitalisering av Rødberg Kino Digitalisering av Rødberg Kino. Film og Kino (FK) er en medlemsorganisasjon for norske kommuner og fungerer også som en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. Organisasjonen forvalter Norsk Kino og Filmfond (NKFF) og driver i tillegg Bygdekinoen. Digitalisering av norske kinoer er en del av en internasjonal utvikling med overgang fra analog visning av film til digitalvisning. Digitalisering organiseres internasjonalt som hovedregel ved avtale mellom de enkelte kinoer og distributørene på kommersiell basis. I Norge har man valgt en annen modell hvor FK forhandler på vegne av kinoene samlet. Side 15

23 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Digitalisering av norske kinoer ble behandlet av Stortinget i St.meld.nr.22( ) og støtter full digitalisering og angir det naturlig at FK koordinerer digitalisering av norske kinoer. FK har laget en modell for digitalisering som innebærer at kostnadene skal finansieres gjennom et samarbeid mellom FK, som disponerer Kinofondet, kinoene og filmdistributørene. Finansieringsmodellen innebærer at distributørene skal betale om lag 40% av kostnadene ved digitalisering, kalt VPF. De resterende 60 % av kostnadene skal finansieres av FK ved bruk av Kinofondet og kinoene. Digitaliseringen av Rødberg Kino innebærer at kinoen har mottatt en utstyrspakke for en egenandel tilsvarende gjeldsbrevet fra DNBNoR. Det er FK som betaler renter og avdrag til långiver, men det er alle kinoene som stiller garantiansvar overfor långiver, fordi det er kinoene som blir eiere av utstyret. NOTE nr. 6 Finansielle anleggsmidler Eierandel i Ligningsverdi Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet Kommunekraft As Skue Sparebank, Grunnfondsbevis/ Nore og Uvdal Næringspark As % Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss Buskerud Kommunrevisjon IKS 1 % Nupro As 33 % Hardangerviddatunnelen AS - 5 aksjer Godfarfoss Kraft As andeler Andeler Norske Skog As Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA Numedalsnett AS Numedal Bredbånd As 1 0 Nore Energi AS 100 % Egenkapitalinnskudd KLP Sum Egenkapitaltilskudd KLP er tilført kroner i NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle avsetninger og bruk av avsetninger KOSTRA-art Regnskap 2017 Regnskap 2016 Avsetninger til fond SUM(530:550) , ,64 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,00 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,64 Det er total avsatt 43,7 mill. kroner i bevilgningsregnskapet 2017 inkl mindreforbruk i driften på 11,3 mill. koner, mens det er brukt til sammen 36,3 mill. kroner av tidligere avsetninger inkl. disponering av mindreforbruk i 2016 på 10,9 mill. kroner. Side 16

24 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune KOSTRAart/balanse Disposisjonsfond Regnskap 2017 Regulert budsjett Regnskap 2016 IB , ,73 Avsetninger driftsregnskapet , , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , , ,25 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , , ,00 UB , ,48 UB viser saldoen på kommunens disposisjonsfond med 35,7 mill. kroner. Av dette beløpet er 4,2 mill. kroner bevilget til andre drifts- og investeringsformål som er overført til Det er avsatt 10,9 mill. kroner og brukt 2,6 mill. kroner i driftsregnskapet 2017 som er i tråd med budsjett. I investeringsregnskapet er bruk av disposisjonsfond på 3,3 mill. kroner i tråd med budsjett. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016 IB , ,77 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,33 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,32 UB , ,42 UB viser saldoen på bundet driftsfond på 28,5 mill. kroner. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret med unntak av næringsfondet som utgjør 4,9 mill. kroner. Av næringsfondet har kommunestyret gjennom tidligere vedtak bevilget 2,8 mill. kroner til investeringsprosjekter som ikke er ferdig gjennomført eller igangsatt, men overført til Rest næringsfond til disposisjon er 2,1 mill. kroner. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2017 Regulert budsjett Regnskap 2016 IB , ,39 Avsetninger , , ,00 Bruk av avsetninger 948 0,00 0,00 0,00 UB , ,39 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond på 4,8 mill. kroner som er til kommunestyrets disposisjon. Beløpet gjelder avsetning fra innløsning av festetomter i kommuneskogen. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016 IB , ,02 Avsetninger , ,32 Bruk av avsetninger , ,23 UB , ,11 UB viser saldoen på bundet investeringsfond med 1 mill. kroner. Midlene er øremerket tilskudd til spesielle investeringsprosjekter og innbetalt ekstraordinære avdrag på startlån som skal videreformidles til Husbanken i Side 17

25 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 8 Kapitalkonto Endringer ført mot kapitalkonto i 2017: KAPITALKONTO Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: 0, Balanse (kapital) Kreditposteringer i året: ,70 Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,70 Aktivering av utstyr, maskiner og Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 transportmidler ,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,10 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,10 Utlån næring ,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler ,00 Avdrag på utlånte egne midler ,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Korr. jfr endring kto (1) ,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,32 Bruk av midler fra eksterne lån ,47 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 og transportmidler 0, Balanse Kapitalkonto , Balanse (underskudd i kapital) 0 Avstemming ,65 Differanse 0,00 (1) Utlån kroner er endring i balansekonti; tilsagn på næringsutlån (2) NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid Kommunen løser noen av sine oppgaver ved interkommunalt samarbeid. I denne oversikten har vi redegjort for den økonomiske siden ved følgende samarbeidsprosjekter: FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag) Barneverntjeneste (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) NAV Numedal (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) Felles økonomifunksjon i Numedal Utgifter eks mva. Fordelt Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) ,1 % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) ,1 % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) ,6 % Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd og KF ,3 % Utgiftene fordeles med fast beløp på kroner pr kommune. Rest fordeles i forhold til målbar aktivitet. Aktiviteten beregnes i forbindelse med fastsetting av budsjett. Andel Side 18

26 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Barneverntjenesten uten tiltak: Utgifter eks mva og tilskudd. Fordelt Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Utgifter til tiltak pr. kommune: Nore og Uvdal % Rollag % Flesberg % Andel Oppsettet viser netto utgifter (utgifter minus merverdiavgift, statstilskudd og refusjon fra folketrygden). Barneverntjenesten (administrasjon/saksbehandlere) fordeles som oppsettet viser med andel på 40, 40 og 20 % mellom kommunen. Tiltak innen barneverntjenesten i den enkelte kommune betales 100 % av den kommunen tiltaket gjelder. NAV Numedal Utgifter eks mva og tilskudd. Fordelt Overføring fra Rollag kommune (kontorkommune) % Overføring fra Nore og Uvdal kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Utgifter til tiltak pr. kommune : Rollag % Nore og Uvdal % Flesberg % Andel Oppsettet viser netto utgifter (utgifter minus merverdiavgift, statstilskudd og refusjon fra folketrygden). NAVtjenesten (kommunal del av administrasjon/saksbehandlere) fordeles som oppsettet viser med andel på 40, 40 og 20 % mellom Numedalskommunene. Tiltak innen NAV (bidrag til livsopphold etc) innen den enkelte kommune betales 100 % av den kommunen tiltaket gjelder. NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet a. Større differanser mellom budsjett og regnskap, inntekter o o Andre salgs- og leieinntekter, differanse mellom regnskap og budsjett gjelder husleieinntekter, tilknytningsavgifter, gebyr og egenbetaling. Overføring med krav om motytelse, differanse mellom regnskap og budsjett 10,8 mill. kroner gjelder bl.a.: Momsrefusjon i drift med 2,2 mill. kroner Refusjon folketrygden med 10 mill. kroner (budsjetteres ikke) Refusjon ressurskrevende brukere med - 4 mill. kroner Andre tilskudd og refusjon fra staten med 2,2 million kroner b. Større differanser mellom budsjett og regnskap, utgifter o o o o Sosiale utgifter: Differansen gjelder redusert pensjonsutgifter i forhold til budsjett. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Differansen mellom budsjett og regnskap på 8,5 mill. kroner gjelder bl.a innleie av sykepleietjenester med 3,8 mill. kroner. Denne ekstra utgiften må sees i sammenheng med refusjon folketrygden. Overføringer. Differansen gjelder momskompensasjon med 2,2 mill. kroner og budsjetterte omstillingstiltak (budsjettpost) på 3,6 mill. kroner som er tatt ut i driften på andre poster. Avdrag på utlån. Differansen mellom budsjett og regnskap gjelder avdrag på næringsutlån med 2,1 mill. kroner avsatt til næringsfond utover budsjett. I tillegg et avdrag på 2 mill. kroner fra utlån finansiert av disposisjonsfond. Side 19

27 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 11 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hittil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler Gruppe 1 Avskrives ikke Tomt, boligområdet og andre objekter som ikke skal avskrives Gruppe 2 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 3 Gruppe 4 50 år: 20 år: Gruppe 5 20 år: Brannbiler etc Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.. Gruppe 6 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 7 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Oppskrivning v/overgang Nedskrivninger Bokført verdi Totalt anleggsmidler Totalt maskiner og utstyr Oversikten over viser totalt bokført verdi på 382 mill. kroner, avskrivninger med 17,5 mill. kroner og aktivert nye anlegg med 16 mill. kroner i NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser fordeling mellom långivere Tekst Regnskap 2017 Regnskap 2016 Kommunens samlede lånegjeld Kommunekreditt /KLP Kommunal banken Husbanken Låneopptak er gjennomført i tråd med budsjett, K-sak 93/2016 på 23,6 mill. kroner til investeringsformål. Det er innbetalt 10,2 mill. kroner i ordinære avdrag og 0,19 mill. kroner i ekstraordinære avdrag i Ved årets slutt har kommunen 32,6 mill. kroner i ubrukt lånegjeld til finansiering av prosjekter som er overført fra 2017 til NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Regnskap 2017 Regnskap 2016 Betalt ordinære avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Side 20

28 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 er beregnet til 5,1 mill. kroner. Metoden for beregninger er vektet uten tomter eller andre ikke avskrivbare driftsmidler. Det er utgiftsført 10,2 mill. kroner i ordinære avdrag på lånegjeld i Avdraget fordeler seg med 9,5 mill. kroner i driftsregnskapet og 0,7 mill. kroner i investeringsregnskapet. Ekstraordinære avdrag skal ikke være med i grunnlaget for denne beregningen. Betalte avdrag i 2017 utgjør etter denne beregningen 5,1 mill. kroner mer enn lovens krav til avdrag. NOTE nr. 14 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskap 2017 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Mindreforbruk fra tidligere år er disponert i tråd med vedtak i kommunestyrets sak 19/2017. Årets driftsregnskap er oppgjort med kroner i mindreforbruk. Spesifisering av årets regnskapsmessige resultat: Kommuneområde: Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Regnskap 2017 Helse, sosial og barnevern. NYE Helse og omsorg Pleie, rehabilitering og omsorg. NYE Helse og omsorg NAV - Numedal Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Mindreforbruk i kommuneområdene Skatteinntekter Rammetilskudd og rentekompensasjon Eiendomsskatt Konsesjonskraft Netto renteutgifter og avdrag Lønnsoppgjør, Reguleringspremie, Premieavvik og amortisering KLP/SPK Avvik Sum mindreforbruk i Som oversikten over viser har driften innen kommuneområdene totalt 4,4 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til bevilget budsjett i Viser til kommentarer til avvikene i rådmannens årsrapport for Andre faktorer som påvirker resultatet er bl.a. økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og reduserte utgifter til pensjonsordningene i forhold til budsjettert. Det er innbetalt mer i avdrag på utlån enn forutsatt i budsjettet. Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Driftsregnskapet er avsluttet med 11,3 mill. kroner som udisponert i NOTE nr. 15 Regnskapsmessig resultat investeringer Årets investeringsregnskap gjøres opp med 0 i mer- eller mindreforbruk. Det er flere prosjekter hvor bevilget beløp ikke er brukt eller overført til I tillegg er det netto inntekt på 1,4 mill. kroner ved salg av kommunal eiendom som finansierer investeringer. Dette gjør at vi har brukt 3,5 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i Side 21

29 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune I Kommunestyre sak 94/2017 er det vedtatt å overføre ubrukte bevilgninger til investering med 37 mill. kroner til Beløpet er overført, overføringen er 1,7 mill. kroner høyere enn faktisk rest på overførte prosjekter. Dvs. at vi har 1,7 mill. kroner til disposisjon i investeringsbudsjettet for NOTE nr. 16 Selvkosttjenester Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2017 Nore og Uvdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Regnskapsresultat Selvkostkalkyle Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2017 var denne lik 1,980 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Side 22

30 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune Samlet etterkalkyle 2017 Etterkalkyle selvkost 2017 Vann Avløp Renovasjon Slam- Totalt tømming Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (1,98 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 124,10 % 121,30 % 97,40 % 114,30 % 113,70 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) Selvkostfond Etterkalkyle selvkost 2017 Feiing Regulerings Bygge- og Kart og Totalt planer eierseksj.- oppmåling saker Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (1,98 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 72,60 % 110,40 % 139,60 % 200,30 % 134,30 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) Selvkostfond/fremførbart underskudd Oversikten viser at vi har positive selvkostfond på alle områder med unntak av feiing, private reguleringsplaner og byggesak. Dekningsgraden i 2017 er spesifisert innen alle områdene. Etterkalkylen for 2017 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 14 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 260 norske kommuner. Side 23

31 Regnskap 2017 Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 17 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 82 % 82 % 82% 81 % 79,23 % 79,34 % Antall menn % andel menn 18 % 18 % % 20,77 % 20,66 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 4,4 % 4,30 % 3 4,40 % 4,10 % 4,35 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 2,3 % 2,50 % 2 3 % 2,73 % 2,71 % Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 89,5 % 92 % 89 % 87 % 86,75 % 86,70 % Antall menn i deltidsstillinger Deltid for menn inkluderer 12 brannmannskaper hver i 20,13 %. NOTE nr. 18 Godtgjørelse til rådmann og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til rådmann eks. pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører eks. pensjonsavtale NOTE nr. 19 Revisjonshonorarer Tekst Honorar for regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Annen bistand Spesifikasjon av revisjonshonorar 2017 viser et forbruk på kroner i I kommunens regnskap er det belastet kroner. Differansen på kroner gjelder forvaltningsrevisjon i 2018 som er belastet i Side 24

32 Nore og Uvdal kommune Foto: Rune Antonsen Årsrapport 2017

33 2

34 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 KOMMUNEPLAN OG PRIORITERTE MÅL FOR PERIODEN BEFOLKNING NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN SOM FREMMER FOLKEHELSE ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK LIKESTILLING OG DISKRIMINERING INTERNKONTROLL, TILSYN OG ETIKK ØKONOMISK ANALYSE OG NØKKELTALL KOMMUNEOMRÅDE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN TJENESTEMÅL PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER OMSTILLINGSPROSJEKTET - UTREDNINGSTILTAK ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER KOMMUNEOMRÅDE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG TJENESTEMÅL PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER KOMMUNEOMRÅDE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR TJENESTEMÅL PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER SENTRAL STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTTILTAK OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORTERINGER VEDLEGG VEDTAK I KOMMUNESTYRET TIL OPPFØLGING INVESTERINGER

35 4

36 RÅDMANNENS FORORD Innledning Årsrapporten og årsregnskapet utgjør til sammen administrasjonens tilbakemelding til de folkevalgte på ressursbruk og oppnådde resultater i Årsrapporten og årsregnskapet utgjør sammen med handlingsprogram, økonomiplan med årsbudsjett og to årlige tertialrapporter sentrale dokumenter i den løpende styringen av Nore og Uvdal kommune. Nore og Uvdal kommune driver en omfattende virksomhet. Kommunen er både tjenesteyter, samfunnsvikler myndighetsutøver og arena for lokaldemokrati. Få organisasjoner har en slik spennvidde og kompleksitet i sin virksomhet som en kommune. Ingen andre organisasjoner følger innbyggerne nærmeste fra «vugge til grav» på samme måte som kommunen. Som Nore og Uvdals største arbeidsplass og med et betydelig volum på innkjøp av varer og tjenester, har kommunen stor betydning for både sysselsetting og handel i kommunen. Kommunens virksomhet i har vært preget av betydelig omstilling i kommunen. Svikt i kraftinntekter har gjort det nødvendig å tilpasse kommunens samlede virksomhet til nye inntektsforutsetninger. I tillegg til en rekke konkrete tiltak med budsjettvirkning er det gjennomført organisatoriske endringer for å gjøre organisasjonen bedre i stand til å håndtere de utfordringer kommunen nå står overfor. Kommuneområdene pleie, rehabilitering og omsorg samt helse, sosial og barnevern er slått sammen til Kommuneområde helse og omsorg. Kultur, idrett og fritid er blitt egen virksomhet under én leder. Personalseksjonen og servicekontoret er blitt til en sentral stabsfunksjon og Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk er blitt organisert i fire virksomheter. I tillegg er det startet en prosess for å styrke lederskapet i kommunen gjennom å tydeliggjøre lederrollen og tilføre ledere ny kunnskap. Dette arbeidet trappes opp i Det skal være utfordrende, men samtidig meningsfylt og spennende å være leder i Nore og Uvdal kommune. Som et ledd i å redusere kommunens løpende utgifter er utmarkskontoret og kirkekontoret flyttet til kommunehuset. Arbeidet med omstilling og tilpasning av kommunens virksomhet til endrede inntektsforutsetninger må fortsette i 2018 og årene fremover. Prosessen har medført og vil fortsatt medføre vanskelig politisk valg og et gradvis redusert økonomisk handlingsrom med lite rom for å si «ja» til nye tiltak som medfører økte utgifter, uten at det foretas omdisponeringer innenfor reduserte rammer. Samtidig krever det betydelig endringsvilje hos både folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte hvor det må være rom for diskusjon og uenighet om prioriteringer og viktige veivalg som har betydning for både organisering, styring og omfang og nivå på kommunens tjenester. Det er i dette bildet viktig at alle tar innover seg at kommunen står midt i situasjon med behov for endringer og tilpasning av driften til nye inntektsforutsetninger. En situasjon, som Nore og Uvdal som en «rik» kraftkommune, ikke tidligere har vært vitne til, men som mange andre kommuner har jobbet seg gjennom. Sammenlignet med de fleste andre kommuner er Nore og Uvdal kommune økonomisk sett fortsatt godt stilt. Det er derfor ingen grunn til at vi ikke skal klare å håndtere de utfordringer kommunen nå står overfor. Det forutsetter imidlertid en felles situasjonsopplevelse blant 5

37 folkevalgte og ansatte og fortsatt bred oppslutning om viktige veivalg i tiden fremover. Med den betydning kommunen har for innbyggernes ve og vel er det viktig at de grep som tas for å tilpasse kommunens samlede virksomhet til nye inntektsforutsetninger også ses i et samfunnsutviklingsperspektiv. Kommunen har store demografiske utfordringer. I løpet av 2017 ble det 48 færre innbyggere i kommunen og folketallet falt for første gang i kommunens historie under 2500 innbyggere. Samtidig har befolkningen en alderssammensetning og en fordeling mellom kjønnene som gjør det vanskelig å oppnå vekst i folketallet i årene fremover. På samme måte som i andre deler av Bygde-Norge består befolkningen av relativt sett mange eldre og få unge. Samtidig er det en skjevfordeling mellom kjønnene i den fertile aldersgruppen som tyder på at mange kvinner velger å flytte ut av kommunens mens mennene blir igjen. En markert reduksjon i antall flyktninger virker også negativt inn på folketallet. I en situasjon hvor mye oppmerksomhet rundt kommunens «indre liv» er det viktig ikke å miste fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. I løpet av 2017 har kommunestyret fattet viktige beslutninger når det gjelder å tilrettelegge for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i kommunen. Nore og Uvdal kommune er en stor turistkommune med snart 3900 fritidseiendommer innenfor kommunens grenser. Kommunedelplan Dagalifjell-Rødberg og områdereguleringsplan for reiselivsområde Øvre Uvdal er begge viktige plan- og styringsdokumenter som legger føringer for fremtidig utvikling av hytteturismen i Nore og Uvdal og gir forutsigbarhet for grunneiere og andre næringsdrivende som ønsker å satse innenfor turistnæringen. Det har i løpet av 2016/2017 vært igangsatt tre viktige og nyskapende prosjekter som kan bidra til å forsterke kommunens posisjon innenfor reiseliv og turisme, samt opplevelsen av kommunen som et sted hvor det er godt og bo, vokse opp og bli gammel. Det pågående folkehelseprosjektet i samarbeid med Rollag og Flesberg kommuner har skapt engasjement i lokalbefolkningen og frembragt ideer som nå er i ferd med å gi konkrete resultater i form av tiltak som kan bidra til økt bostedattraktivitet. Kommunestyret vedtok høsten 2017 at kommunens skal delta i prosjektet «Villreinfjellet som verdiskaper». Søknaden ble antatt og kommunen har fått lovnad om tilskuddsmidler fra fylkeskommuner for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet kan åpne muligheter for å utnyttet til de naturgitte forutsetninger kommunen har som nasjonalpark- og villreinkommune til å skape en ny turistmarkør på linje med Langedrag Naturpark. Rødberg sentrum er kommunens senter for sysselsetting og handel. Flere planer har gjennom tiden vært lansert for å skape en positiv utvikling i Rødberg sentrum. Det ble mot slutten av 2017 igangsatt et arbeidet under vignetten «Visjon Rødberg» - en visjon for å gjøre tettstedet Rødberg mer attraktivt for besøkende. Målet er gjennom samarbeid med gårdeiere og næringsdrivende å skape en utvikling i Rødberg sentrum som gjør at handelsstanden bedre klarer å utnytte det potensialet for vekst og utvikling som finnes innenfor turistnæringen og Nore og Uvdal som stor hyttekommune. Kommunestyret besluttet i mars 2018 å lansere Rødberg som kandidat til Europan 15, verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Vedtaket signaliserer et ønske om å videreføre det positive arbeidet som er kommet i gang gjennom Visjon Rødberg. En beslutning om kommunen blir valgt ut som kandidat vil 6

38 foreligge i juni Gjennom deltagelse i Europan vil kommunen få konkrete forslag til fremtidig utvikling av Rødberg sentrum. Kommunen er gitt gode forhåpninger om å bli med i konkurransen. Målet må uansett være at det initiativet som nå er tatt for utvikling av Rødberg sentrum skal ende opp i konkrete og gjennomførbare forslag til forbedringer. I tillegg til konkrete prosjekter vedtok kommunestyret ved årsskiftet 2017/2018 et planprogram for arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplan). Samfunnsplanen er kommunens viktigste redskap for å beskrive ønsket samfunnsutvikling i årene fremover og skal være styrende for all annen planlegging i kommunen. Det legges opp til bred involvering av innbyggere, lag og foreningen, næringsdrivende mfl. i planarbeidet gjennom grendemøter og temabaserte møter. Prosjektet for utvikling av Rødberg sentrum vil være viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med å styrke det interkommunale samarbeidet gjennom Oppvekst Numedal pågår fortsatt. Prosessen er blitt forsinket, først og fremst som følge av en redefinering av oppdraget gjennom dialog med kommunestyrene i de tre Numedalskommunene om forventninger til prosjektet. Elevtallet i grunnskolen har vært fallende hvert år siden 2011 og er i samme tidsrom redusert fra 315 til 258 elever, som er 16 færre enn i At elevtallet synker vitner om at kommunen har utfordringer med å beholde familier med barn og unge som innbyggere i kommunen. Denne utviklingen er ikke unik for Nore og Uvdal, men inngår i et mønster hvor yngre mennesker i hele landet flytter fra «bygd til by». Det er gledelig å se at skolen har svært gode resultater når det gjelder elevtrivsel og mobbing. Samtidig varierer elevenes læringsresultater og det er et ønske om å heve elevenes motivasjon. Det er stort press på tjenestene innenfor helse og omsorg. Dette stiller krav til nytekning og økt effektivitet, men påvirker samtidig ansattes arbeidsmiljø og den ansattes opplevelse av fortsatt å kunne yte gode tjenester til innbyggerne innenfor knappere ressurser enn tidligere. Det pågående prosjektet i Kongsbergregionen med innføring av ny teknologi og etablering av ett felles responssenter for velferdsteknologi er viktige tiltak for både å kunne tilby bedre tjenester til brukerne, men også å gi en bedre hverdag for ansatte innenfor pleie og omsorg. Det pågående arbeidet med omorganisering innenfor Kommuneområde helse og omsorg forventes sluttført med sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår Spørsmålet om interkommunal organisering av flyktningetjenesten er under utredning og forventes bestemt i løpet av 1. halvår For Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk har 2017 vært et hektisk år med stor aktivitet på driftssiden i tillegg til mange investeringsoppgaver. Ny driftsorganisasjon er etablert for å samordne funksjoner og skape en tydeligere ansvars- og oppgavedeling. Kommuneområdet har gjennom året slitt med kapasitet for å følge opp alle investeringsprosjekter. Kapasiteten er styrket gjennom nyansettelse i løpet av høsten. Det har vært stor aktivitet innenfor utbygging med sterk økning i søknadsmengde. Etableringen av ny sentral stab har krevd tid og fokus på arbeids- og oppgavedeling innenfor en ny organisatorisk enhet. Redusert bemanning og langtidssykefravær har skapt utfordringer med å håndtere alle oppgaver som tilligger staben. Det søkes ny samarbeidsmuligheter med de andre Numedals-kommunene innenfor 7

39 administrative støttefunksjoner. Felles sentralbordfunksjon for Numedalskommunene var operativt fra april 2018 og det er besluttet å se nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid innenfor personalområdet for større grad av spesialisering og et mer robust fagmiljø på tvers av kommunegrensene. Nore og Uvdal kommune har et stort antall ansatte som går av med pensjon de neste 5-10 årene. Dette betyr at kommunen vil miste viktig kompetanse som må erstattes. Det er særlig utfordrende å rekruttere personell med høgskolebakgrunn innenfor flere fagområder og det vil bli krevende i årene fremover å rekruttere nok fagskoleutdannet personell innenfor helse og omsorg. Det jobbes kontinuerlig for at dette skal få minst mulig negativ innvirkning på tjenestene til brukerne. Det er behov for at kommunen inntar en mer aktiv holdning til det å rekruttere personell med viktig kompetanse for kommunen. Økonomi Kommunal virksomhet er budsjettkoblet virksomhet og styres gjennom politisk vedtatt rammer for ulike formål og tjenester. Budsjettet er dermed bestemmende for aktiviteten innenfor de ulike tjenesteområdene. Årsrapporten og årsregnskapet med tilhørende noter, kommentarer og analyser er en tilbakemelding til kommunestyret på om midlene er brukt til det formål kommunestyret har bestemt. Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på 16,2 mill. kr og et årsresultat, som kommunestyret fritt kan disponere til fremtidige drifts- og investeringsformål, på 11,3 mill. kr. Årets netto driftsresultat tilsvarer 4,6 % av kommunens driftsinntekter, som er over kommunens målsetting på 3,0 %. En kommune har ikke økonomisk overskudd, men gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne som sitt primære mål. Et overskudd i kommunal virksomhet kan derfor ikke bedømmes ut fra vanlige bedriftsøkonomiske termer. Allikevel er det vesentlig for å kunne opprettholde et stabilt tjenestetilbud og et økonomiske handlingsrom i kommunen, at tildelte rammer overholdes og at kommunen samlet sett drives innenfor rammen av disponible inntekter gjennom året. Årets resultat vitner om stram økonomistyring innenfor alle kommuneområder, men samtidig om uforutsette inntekter i form av skatt og rammetilskudd som følge av at norsk økonomi går godt, men som kommunen ikke kan regne med i årene fremover. Et netto driftsresultat utover budsjett kommer godt med i det videre arbeidet med å tilpasse kommunens samlede virksomhet til varig, lavere inntekter. Resultatet må derfor ikke tas som et tegn på at vi nå kan slappe av og senke ambisjonsnivå og tempo i det videre omstillingsarbeidet. Kommunens lånegjeld økte noe fra 2016 til Det er viktig å huske på at økt opplåning har gått til fornyelse og forbedring av bygg, anlegg og annen infrastruktur, hvorav flere investeringer også bidrar til bedre og mer driftseffektive tjenester overfor innbyggerne. Nore og Uvdal kommune har fortsatt en moderat lånegjeld i forhold til driftsinntektene sammenlignet med de fleste andre kommuner. Kommunen kan dermed relativt sett bruke en mindre andel av sine inntekter til å dekke renter og avdrag på lån. Samtidig gjør dette kommunen mindre sårbar ved raske endringer i rentemarkedet og trygger slik sett grunnlaget for å opprettholde stabile og gode tjenester over tid. Til tross for en betydelig reduksjon i kommunens kraftinntekter, er det viktig å huske på at Nore og Uvdal kommune fortsatt er godt økonomisk stilt i forhold til de fleste 8

40 andre kommuner. Vi har derfor gode forutsetninger for å kunne takle den omstilling og tilpasning av driften som vi nå står midt oppe i. Tro på fremtiden Jeg har i løpet av de to årene jeg har vært rådmann i Nore og Uvdal kommune blitt kjent med mange nye mennesker både i og utenfor kommunen med sterkt engasjement for sitt lokalsamfunn. Stort engasjement og klare forventninger kan være krevende for en kommune, men allikevel langt bedre, mer inspirerende og lettere å forholde seg til enn likegyldighet. Engasjement gir energi, kreativt og utvikling. Likegyldighet gir mismot, avmakt og forfall. I en situasjon preget av sviktende inntekter og redusert folketall er det viktigere enn noen gang og løfte frem prosjekter og tiltak som kan skape stolthet, engasjement og fremtidstro. Både folkehelseprosjektet, «Villreinfjellet som verdiskaper» og satsingen på Rødberg sentrum er eksempler på dette. Det er viktig at kommunen med sin samfunnsutviklerrolle, til tross for mindre ressurser, klarer å prioritere denne type langsiktig utviklingsarbeid, som kan gi positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet på sikt. Nore og Uvdal kommune har mange kompetente og engasjerte medarbeidere som hver dag gjør sitt beste for å yte gode tjenester slik at kommunen skal være et trygt og godt sted å bo for alle. Vi er nå i prosesser hvor vi i løpet av 2018/2019 både skal skaffe oss bedre kunnskap om hvordan innbyggerne opplever kommunen som lokalsamfunn, hva brukerne tenker om våre tjenester og hvordan ansatte opplever sitt arbeidsmiljø. Dette skal vi finne ut av ved å spørre de det gjelder. Deretter skal vi sammen bruke resultatene til å forbedre våre tjenester, utvikle arbeidsmiljøet og gjøre Nore og Uvdal kommune til et enda bedre sted å bo og besøke. Til slutt en takk til hver enkelt ansatt for de resultater du har bidratt til at vi har oppnådd i En takk også til alle folkevalgte for det gode samarbeidet jeg opplever at vi har hatt gjennom året. Nore og Uvdal kommune, mars 2018 Rune Antonsen Rådmann 9

41 KOMMUNEPLAN OG PRIORITERTE MÅL FOR PERIODEN Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder folkehelse og bolyst samt næringsutvikling og arbeidsplasser. Mål og strategier i tabellen nedenfor er hentet fra samfunnsplanen. Folkehelse og bolyst MÅL 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategi Tiltak Periode Status a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Stimulere til boligbygging: utarbeide rutiner/tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger slik at innbyggere og utbyggere har én kontaktperson i kommunen legge til rette for «fra leie til eie» Forebyggende team vil bruke resultatene fra Ungdataundersøkelsen i 2017 til å bedre samarbeidet hjem-skole-helse-barnevern og igangsette tiltak der det trengs. Tilrettelegge for attraktive arbeidsplasser for ungdom år Eiendomsforvalter er kontaktperson i kommunen. Tverrfaglig samarbeid gjennomføres i form av regelmessige boligteam-møter. Reglement for salg av fast eiendom legger til rette for «fra leie til eie» Ungdata er gjennomført. Resultatene er gjort kjent for ungdommene ved ungdomskolen før sommerferien. Ungdommene fikk også oppgaver knyttet til svarene, som blir viktig tilleggsinformasjon for det videre arbeidet. Lærerne ved ungdomskolen fikk også presentert resultatene før sommeren. Foreldremøte med resultater fra undersøkelsen høsten Forebyggende team deltok på konferanse «Ung i Buskerud» i oktober, der resultater og fordypningsområder for hele Buskerud ble presentert. Tiltak er innarbeidet i handlingsprogrammet for Det er stor interesse for kommunens støtteordning for å ansette lærlinger. 13 bedrifter mottatt kommunalt lærlingtilskudd. Barnehagene har tatt inn én lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget høsten Rødberg skole har i perioder 4 lærerstudenter i praksis. I tillegg tar skolen imot elever fra Numedal vgs. i praksisperioder. Kommuneområde helse og omsorg har hatt både språkpraksiselever og lærlinger. Kommunen har hatt lærling innenfor kontorfag. Kommuneområde NMK har ønsket lærling innenfor byggfag, men har manglet søkere. NNK har hatt flere språkpraksisplasser. Gjennomføre budsjetterte tiltak knyttet til utvikling på Rødberg. Se sammenheng mellom En grundig prosess for utbedring av uteområdet ved Rødberg skole er i sluttfasen med store 10

42 prosjekter knyttet til Rødberg skole/rødberg fritidspark. Prioritere vedlikehold av kommunens bygg og anlegg ved effektiv bruk av egne ressurser. deler av planen klar for gjennomføring i Trafikksikkerhetstiltak og oppgradering av uteområdet ved Rødberghallen var klart til skolestart Arbeid gjennomføres i henhold til vedlikeholdsplan. Det jobbes med en oppdatert vedlikeholdsplan. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Etablere lærlingeplasser innenfor alle kommuneområder. Etablere språkpraksisplasser innenfor alle kommuneområder. Info på hjemmesiden «tenker du på å etablere deg i bygda vår». Profilere det vi er gode på Kommunen tilbyr lærlingeplasser innenfor alle kommuneområder. Så langt har vi manglet søkere for å oppfylle denne ambisjonen fullt ut Gjennomføres kontinuerlig i kommuneområdet HO og SBK. Opprettet språkpraksisplasser i NMK, men mangler foreløpig langsiktige avtaler Ikke påbegynt. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Styrke samarbeid med skole, hjem, fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger og andre aktuelle for å få implementert grunnverdiene i MOT. Vurdere fremtidig profilering av Nore og Uvdal kommune i samarbeid med næringsselskapet. Økt fokus på omdømmebygging. Rein og ryddig kommune. Se på renovasjonsløsning. En gjenvinningsstasjon på Tunhovd, Uvdal, Nore og Rødberg. Oppfølging av forurensningsloven. Gjennomføring av tilsyn MOT-satsingen i kommunen ble evaluert høsten MOT sentralt har endret en del grunnleggende samarbeidsrutiner og administrasjon. Saken ble drøftet i hovedutvalg for livsløp og kultur og satsingen er foreløpig avsluttet. Smart oppvekst er tatt i bruk på skolene og i barnehagene. En eventuell gjenopptagelse av MOT vurderes i forbindelse med resultatene av arbeidet med felles oppvekst i Numedal Det er ikke igangsatt vurdering av hvordan den fremtidige profileringen av kommunen skal foregå. Deler av næringslivet profilerer seg under næringsselskapets felles markedsføringsprofil «Uvdal tettere på naturen». Under hyttemessa samarbeider utbyggingsaktørene i hele Numedal om felles markedskampanje Det er gjort et betydelig arbeid i å få framdrift i prosjektet rein og ryddigere kommune. I første omgang er det satt fokus på Rødberg sentrum og deler av FV 40. Mange har gjennomført, noen pålegg er gitt. Arbeidet fortsetter i resten av kommunen. Hele kommunen skal være gjennomgått i løpet av d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Videreutvikle fritidsparken Fritidsparken blir mye brukt om sommeren. Før vinterferien 2017 ble det lagt is på den ene tennisbanen. Framtidig utvikling av området 11

43 inngår i arbeidet med Visjon Rødberg. Videreføre avtale med Nupro «ryddeaksjon». Sentrumsplan Rødberg gjennomføre tiltak Avtalen med Nupro om å holde Rødberg sentrum rent for søppel er videreført. I sommerhalvåret ryddes sentrum for søppel to ganger pr uke Mange av tiltakene er gjennomført. Arbeidet med Visjon Rødberg startet høsten Det arbeides videre i 2018 med å lage en felles visjon for utvikling av Rødberg sentrum. Videreført samarbeidsavtalen med Rødberg handelsstand og Nore og Uvdal Næringsselskap om utvikling og vedlikehold av Rødberg sentrum. Forskjønnelse av Rødberg Sentrum. Forbedret Infrastruktur/trafikkavvikling i sentrum Sikring av fortau langs fv. 40 med veikryssing fra Vikangrendvegen ned forbi Rødberg hotell, kryssing Syljerudvegen ble gjennomført i e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Økt fokus på trafikksikkerhet Arbeidet med å bli godkjent som trafikksikker kommune er fullført. En markering ble avholdt f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Videreutvikle frisklivssatsing med økt innsats mot risikogrupper i samarbeid med legene. Starte et aktivitetstilbud for barn og unge med spesielle behov. Utvikle en felles enhet for koordinering for barn med spesielle behov, med ansvar for støttekontakt, avlastning, koordinator og ansvar for individuell plan. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging. Planlegging og bygging av 8 boliger for barn/ungdom med spesielle behov Frisklivssatsing er forankret i fysioterapitjenesten. På grunn av utfordringene med rekruttering av leger og fysioterapeut må formelt samarbeid med legene utsettes til våren Under planlegging, utsatt oppstart pga. vakanse i fysioterapitjenesten Under planlegging, planlagt gjennomført i Lokalisering bofelleskap/avlastningsboliger er vedtatt og anbud under utarbeidelse. Planlagt oppstart høsten

44 MÅL 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategi Tiltak Periode Status a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag/foreninger Fokus på integrering av flyktninger gjennom språk- og arbeidspraksis gjennom samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger. Koble frivillighetssentral, idrettslederstilling, folkehelsekoordinator. Etablere en arena for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen Samarbeidet mellom ulike kommunale instanser er videreført, blant annet gjennom FLYSAM-møter Felles virksomhet for kultur, idrett og fritid er etablert. Deler av virksomheten er nå lokalisert i Rødberghallen Et arbeid med å revidere samarbeidsavtalen med Idrettsrådet er igangsatt. Forslag til ny avtale er oversendt Idrettsrådet. Ingen øvrig tiltak iverksatt. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Rusfrie arrangementer til ungdomsgruppen år som et forebyggende tiltak innen folkehelse med tanke på tidlig alkoholdebut. Opprettholde fritidsklubbtilbudet som et viktig tilbud for ungdomsgruppen t.o.m. 10. trinn Ett arrangement ble gjennomført våren 2017, liten lokal interesse. Gjennomføring av flere arrangementer er avhengige av aktiv medvirkning fra ungdommene selv. «Aktiv fredag» et tilbud med mange opplevelser, gjennomført med god deltagelse Stabilt besøk på fredager, tilbudet onsdag tatt vekk da det var svært få som benyttet det. Dette skjedde i samråd med ungdommene. Utbedre kafeen og toalettet på bygdetunet slik at alle innbyggerne kan delta på aktiviteter. MÅL 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategi Tiltak Arbeidet vil bli gjennomført i løpet av Tiltaket ligger som en del av handlingsplan for bygdetunet. Periode Status a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge er førende for arbeidet i denne aldersgruppen. Kantinedriften på skolen styrkes (ungdomsskolen) Måltid i skolen, evalueres og videreutvikles. (småtrinn) Dagens tilbud videreført. Utvidelse av dagens tilbud sees i sammenheng med folkehelseprosjektet, det legges fram i april Forebyggende team/kurs Utsatt pga. organisasjonsendring. Evaluering gjennomføres innen Plan for målrettet ernæringsbehandling Målet er at fire enkle tiltak skal inkluderes i 2017 Fremmes til politisk behandling i

45 planen: Å vurdere ernæringsmessig risiko Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategi Tiltak Periode Status a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Bruke nye anerkjente veiledningsmetoder som Circle of Security (COS) og ICDP International Child Development Program (ICDP) - grupper rettet mot foreldre og ungdom for å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge ansatte fra Kommuneområde helse og omsorg deltok på sertifiseringskurs (4 fra barneverntjenesten i Numedal, helsesøster og kommunejordmor). Starte gjennomføring av utarbeidet plan for uteområdet Rødberg skole og barnehage Revidert plan for skoleområdet ble utarbeidet i 2017, gjennomføres Partnerskap mot mobbing i barnehagen. Høst Ikke igangsatt. Innføre SMART oppvekst i barnehagen. August 2017 Innføres høsten Opplæring gjennomført i oktober Opprette Numedal oppvekstkontor. August 2017 Arbeidet med å styrke det interkommunale samarbeidet gjennom Oppvekst Numedal pågår fortsatt. Prosessen er blitt forsinket, først og fremst som følge av en redefinering av oppdraget gjennom dialog med kommunestyrene i de tre Numedalskommunene om forventninger til prosjektet. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse SMART oppvekst for skole Gjennomført. Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak Rødberghallen/skole. Fortsette «Skreppa», øke samarbeidet mellom avdelingene NMK og SBK når det gjelder kulturarbeidet Gjennomført Daglig leder Nore og Uvdal bygdetun er nå inn under Kommuneområde SBK Enhet kultur, idrett og fritid. Skole og barnehage har gjennom Den kulturelle skolesekken «Skreppa» er gjennomført i samarbeid med Nore og Uvdal bygdetun. 14

46 c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole COS-veiledning til ansatte for å styrke deres kompetanse til å ivareta barnas behov Gjennomført opplæring for både helsestasjon og barneverntjenesten. Næringsutvikling og arbeidsplasser MÅL 1. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategi Tiltak Periode Status a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Gjennomgang av strategi for bruken av næringsfondet. Bedre oppfølging av tiltak som får støtte fra næringsfondet Tett samarbeid mellom kommunen, Nore og Uvdal næringsselskap og Buskerud Næringshage for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i kommunen Bruken av næringsfondet ble dokumentert for hovedutvalget og kommunestyret i Retningslinjene for bruk av næringsfondet vil bli revidert i Partene gjennomfører samordningsmøter én gang i måneden for gjensidig informasjon, oppfølging av pågående og igangsetting av nye tiltak. b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Initiere deltidsutdanning sykepleie ved Numedal videregående skole Intensjonsavtale 2 lærlinger pr år i Helsearbeiderfag Intensjonsavtale 1 lærlinger pr år i kokk institusjonshushold 2017 Arbeidet pågår. Det viser seg å være vanskelig å gjennomføre da NSF ikke ønsker å starte en desentralisert sykepleierutdanning på deltid. Det foregår fortsatt drøftinger mellom fylkeskommune, kommune og NSF om en desentralisert sykepleierutdanning på heltid Gjennomført Gjennomført. Øke andelen med høyere utdanning 2017 Rekruttering av høyere kompetanse er et fokusområde i strategisk kompetanseplan som fremmes til politisk behandling i april Tiltak for ivaretakelse av faglig forsvarlig kompetanse 2017 Tiltaket har fokus i kommunens strategiske kompetanseplan. Kommunen har rekrutteringstillegg for sykepleiere. Kommunen ansetter sommervikarer som utdanner seg innenfor fagområder hvor det er fremtidige behov for kompetanse. Kommunen tar i mot elever fra høgskoler for praksis, som en del av markedsføringen av kommunen som kompetansearbeidsplass. 15

47 Satsing på kompetanseheving av næringslivet følge opp dette gjennom samarbeidsavtalen med næringsselskapet. Etablere samarbeidsarenaer for bygg- og anleggsbransjen samt hytteeiere Næringsselskapet har gjennomført oppstartskurs for nyetablerere. Kompetansehevingskurs for handelsnæringen ble gjennomført høsten Kommunen gir støtte til kompetansehevende tiltak til bedrifter Kommunen inviterte hytteeierforeningene til dialog påsken Nore og Uvdal hytteforbund er våren 2018 under etablering. Organisasjonen har som målsetting å skape et tettere samarbeid mellom hytteeierforeningene og kommunen. Samarbeidet med bygg- og anleggsbransjen videreføres gjennom dialogmøter. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Utnytte avsatte midler til vegvedlikehold på en kostnadseffektiv måte. Etablere informasjonskanal mot alle næringsdrivende i kommunen Vedlikehold av kommunale veier gjennomføres som planlagt med hovedfokus på ferdigstilling av Øygardsgrendvegen. Det vil videre bli arbeidet med Hallandsgrendvegen og Bjørnsrudbrua i Tiltaket er fulgt opp i samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap. MÅL 2. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategi Tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål b. Fremme finansiering av fellesgoder Felles strategi for større prosjekter med søknader om finansiering sti og løyper/ nærmiljøanlegg. Periode Status Tiltaket er fulgt opp i samarbeid med Nore og Uvdal Næringsselskap. Kommunen har i flere år aktivt arbeidet med å informere og bidra til at pågående prosjekter søker om støtte fra offentlige tilskuddsordninger, deriblant STUI (tippemidler), fylkeskommunen, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Kommunen medfinansierer tiltakene. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Støtte opp under Mat fra Numedal og videre arbeid med etablering av foredlingsanlegg. Arbeide for felles utsalg av lokalt produserte varer i Rødberg sentrum. Markedsføre/fremme kulturhistorien vår. Samordne arbeidet med stier og løyper/skilting Videre framdrift av lokalmatprosjektet «Mat fra Numedal» er usikkert. Tiltaket avhenger av privat initiativ for videre fremdrift Ny sti- og løypeplan ble godkjent våren Handlingsplan for stier og løyper er under arbeid. Kulturhistorien blir levendegjort gjennom regelmessige arrangementer på bygdetunet og gjennom festivalen middelalderuka. 16

48 MÅL 3. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategi Tiltak Periode Status a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg ble vedtatt i Utarbeide beitebruksplan Det er gjennomført møter i forhold til valg av plantype og videre arbeid er drøftet med kontaktutvalget i landbruket og Nore og Uvdal næringsselskap. Det er avklart et samarbeid om videre planprosess med Nore og Uvdal næringsselskap. Planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Videreføring av fremtidsretta landbruk i Numedal (økt matproduksjon og verdiskaping i Numedal og Midt-Buskerud) 3-årig hovedprosjekt med oppstart 2016/ Prosjektet ble igangsatt mai Buskerud Næringshage fikk prosjektledelsen. Prosjektet samarbeider med flere aktører og kompetansemiljøer om gjennomføring av kurs. Økt innsats innen skogkultur, avvirkningprosjekt «vekst for skogbruket i Numedal» igangsatt 2016 (3-årig prosjekt) Viken Skog har prosjektledelsen. I 2017 ble det lagt ned mye ressurser i å øke planteantallet. c. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Trillemarka-Rollagsfjell bedre og mer tilgjengelig informasjon om utviklingsfondet Informasjon om muligheten til å søke om støtte fra utviklingsfondet for Trillemarka-Rollagsfjell er lagt ut på kommunens hjemmeside. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter MÅL 1. Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategi Tiltak Periode Status a. Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Etablere arenaer for dialog med forskjellige næringsbedrifter, foreninger og innbyggere Det ble gjennomført to dialogmøter med bygg og anleggsbransjen i Det arbeides med etablering av en forening for hytteeierne på tvers av løypeområdene i kommunen, samt en arena for samarbeid mellom kommunen og foreningen. 17

49 Etablere en arena for entreprenører for dialog og kunnskapsformidling Etablere en arena for dialog med hytteeiere i kommunen Videreføre dagens praksis med publisering av møtedokumenter fra politiske møter, og direkte overføring fra kommunestyremøter. Videreføre tilstedeværelse på sosiale plattformer Arena for dialog med bygg og anleggsbransjen er etablert Kommunen inviterte hytteeierforeningene til dialog påsken Nore og Uvdal hytteforbund er våren 2018 under etablering. Organisasjonen har som målsetting å skape et tettere samarbeid mellom hytteeierforeningene og kommunen Videreført. MÅL 2. Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Strategi Tiltak Periode Status a. Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring Økt digitalisering av kommunens tjenester Arbeidet pågår i regi av Kongsbergregionen. Felles arbeidsgiverplattform. Utvikle og implementere felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett Ny arbeidsgiverpolitisk plattform ble vedtatt. Det arbeides med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet. Tema «arbeidsgivers styringsrett» vil bli ett av flere temaer for lederopplæring i

50 BEFOLKNING Som oversikten under viser har det vært en befolkningsnedgang på 49 personer det siste året og en nedgang på 59 i løpet av de seks siste årene. Folketallet er pr Folkemengde pr Diagrammet under viser endringen i folketallet det siste året med antall fødte, døde, fødselsoverskudd, innflytting, utflytting, netto innflytting og sum folkevekst: Nore & Uvdal - Befolkningsendringer 2017 Fødte Døde Fødselsunderskudd Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folkevekst Som diagrammet viser er det født 18 barn i 2017 og 34 personer er døde, det vil si fødselsunderskudd på 16 personer. Netto utflyttet 33 personer. Dette gir en nedgang i folkemengden i 2017 på 49 personer Grunnskolen Elevoversikt Rødberg barnetrinn Rødberg ungdomstrinn Uvdal Elever totalt Elevtallet er redusert med 16 elever siste året og med 32 elever de fire siste årene. Skolefritidsordning 19

51 Det er etablert SFO ved begge skolene med tilbud til elever på årstrinn. SFO Rødberg Uvdal SFO totalt av disse 61 elevene har full plass, det vil si over 8 timer. Barnehager Barn i barnehagen Nore Rødberg Uvdal Tunhovd barnehage Barn i barnehage totalt Barnetallet i barnehagene har variert, men gått markert ned fra 2016 til Arbeidet med å implementere revidert rammeplan i barnehagene har fått stort fokus i høsthalvåret. 20

52 NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN SOM FREMMER FOLKEHELSE Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg deltar i et nasjonalt utviklingsarbeid/prosjekt med midler fra Helsedirektoratet og Buskerud fylkeskommune. Prosjektet evalueres av Høyskolen Sør/Øst/Norge. Prosjektet er 3-årig ( ) og skal gjennom utprøving av metoder for medvirkning og deltakelse fra lokalbefolkningen bidra til å kartlegge nærmiljøkvaliteter som er viktig for innbyggernes helse og trivsel. Arbeidet med prosjektet skal sette folkehelse inn i et helhetlig utviklingsperspektiv hvor også stedsutvikling og attraktivitet inngår. Kunnskapen skal synliggjøres i kommunens planer og legges til grunn for politiske prioriteringer. Nore og Uvdal kommune har valgt å ha hovedfokus på barn og unge. I 2017 har det blitt utført medvirkningsprosesser i form av åpne møter/møter med lag og foreninger hvor målet har vært å få frem gode forslag gjennom idemyldring. Dette har resultert i flere prosjekter hvor enkelte allerede er på tiltaks - og gjennomføringsstadiet. Av konkrete prosjekter nevnes: Betydningen av skolemåltid Ungdomsprosjektet «AKTIV FREDAG» Etablering av «Bygdebilen i Nore og Uvdal» Tuftepark ved Numedal videregående skole Medvirkningsprosesser det skal jobbes videre med i 2018: Etablering av den frivillige støttegruppen «Bygdereserven» Etablere et nærmiljøtiltak i Uvdal som et resultat av deltakelse samfunnsentreprenørskapskurset. Kurset ble holdt i regi av prosjektet våren Teste ut en digital metode for medvirkning blant barn og unge Bidra (om ønskelig) rundt nærmiljøtiltak i Nore Støtte opp om det videre arbeidet rundt Visjon Rødberg For å klargjøre ansvarsforhold og skape nødvendige forpliktelser i videre samarbeid med eierne av de planlagte og til dels gjennomførte prosjektene, vil det bli inngått partnerskapsavtaler. Denne form for forpliktende samarbeid har vært lite brukt i Nore og Uvdal kommune. Andre kommuner har god erfaring med denne type avtaler for å involvere og forlikte innbyggere, næringsliv og lag og foreninger i utviklingsarbeid til beste for lokalsamfunnet. 21

53 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2017 Status Styringsdokumenter som skal utarbeides Arbeidsgiverpolitikk for å beholde, utvikle og rekruttere kompetanse Ny arbeidsgiverpolitisk plattform er vedtatt og iverksatt. Ny arbeidsgiverplattform ble vedtatt av kommunestyret Det arbeides videre med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet. Prosjekter/enkeltsaker Profesjonalisering av rekrutteringsprosesser Rekruttere Tilføre kunnskap om endringsledelse og innovasjon for å øke organisasjonens evne til omstilling og nyskaping. Videreutvikle kompetansen systematisk i planperioden Sikre opplæring i alle kommuneområder Ta imot lærlinger og studenter. Vurdere kommunens rekrutterings- strategi. Hvordan markedsføre oss som arbeidsgiver Etablere innovasjonsarenaer og kulturer på tvers av kommuneområder ved bruk av tverrfaglige arbeids- /prosjektgrupper Fokus på digitalisering av arbeidsprosesser. Opplæring under planlegging. Alle kommuneområdene er åpne for å ta imot lærlinger. Kommunen har deltatt på årets yrkesmesse for å profilere kommunen som arbeidsplass. Kommuneområdene PRO og NMK tar imot studenter fra høyskoleutdanning i både praksis og sommerjobber. Kommunen deltar i prosjekter som gir tverrfaglig læring, eksempelvis folkehelseprosjektet. En medarbeider har gjennomført innovasjonsstudier i offentlig sektor tilsvarende halvårsening ved høyskole. Fem ledere er påmeldt høyskolestudium i digitalisering, innovasjon og ledelse med oppstart i

54 Deltakelse i nettverk i Kongsbergregionen som har fokus på digitalisering, eksempelvis Kompetanseforum, Digital dialog, Suksit og KS læring. Etablering av kultur for kontinuerlig forbedring ved å bruke Compilo. Ha god statistikk på ulike avvik og tjenesteområder Dette området har hatt stort fokus i 2017 og vil fortsatt ha det i Compilo er et viktig verktøy i kommunens internkontroll og det løpende forbedringsarbeidet i tjenestene. HMS: Ansatte som mestrer arbeidsdagen Trygge og forsvarlige arbeidsmiljø God introduksjon av nye medarbeidere. Arenaer for oppfølging av medarbeidere som avdelingsmøter og jevnlig medarbeiderdialog. 10-faktor medarbeiderundersøkelse hvert år som indikator på arbeidsmiljøet. Alle ledere og verneombud har HMS opplæring. Jevnlig samarbeidsmøter mellom leder, verneombud og tillitsvalgte i alle kommuneområder. Viktig statistikk innenfor HMSområdet behandles i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Det enkelte kommuneområde har rutiner for introduksjon ved nyansettelser, men gode rutiner er ikke fullt ut implementert i hele organisasjonen. Kommunalsjef/virksomhetsleder er ansvarlig gjennom medarbeidersamtaler, IA, Akan, årlige vernerunder og AMU. Planlegging og forberedelse til medarbeiderundersøkelse vil starte høsten Undersøkelsen gjennomføres våren timers kurs for ledere og verneombud gjennomføres hvert andre år. Selvstudium digitalt gjennom KSlæring i tillegg til noen grupperefleksjoner gjennomføres våren Gjennomføres som faste månedlige informasjons- og drøftingsmøter på rådmannsnivå i tillegg til arbeidet i kommunens arbeidsmiljøutvalg og AKAN-utvalg. 23

55 Kompetanseutvikling: Ansatte med god kompetanse og mulighet til faglig utvikling Fokus på e-læring som metode for opplæring Gode ansettelsesrutiner og prosesser. Utnytte intern kompetanse til utvikling av organisasjonen. Plan for reduksjon av uønsket deltid. Gi opplæring i KS læring for alle ansatte og ta i bruk systemet til opplæringsformål Det er en kontinuerlig oppgave for sentral stab å følge opp/veilede og bistå kommunens ledere i ansettelser. Rekrutteringsverktøyet WebCruit har automatisert mye av rutinearbeidet rundet ansettelser og bidrar til bedre kvalitet i ansettelsesprosessen. Egne ansatte prioriteres til prosjekter o.l. der dette bidrar til å bygge opp viktig kompetanse i egen organisasjon. Kommunen deltar på KS sin satsning «Nytt Blikk» våren Deltakelse fra Kommuneområde HO, sentral stab, tillitsvalgte og vernetjeneste. Arbeidet er fortsatt i en tidlig fase. Nye opplæringstiltak vil bli gjennomført. OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK Omstillingsprosjektet utredningstiltak Beskrivelse av tiltak Status Det innføres en ny ledermodell basert på tre ledernivåer kommunalsjefer, virksomhetsledere, teamledere Det utpekes faste stedfortredere rådmann og kommunalsjefer Det gjennomføres lederopplæring for alle ledere i forbindelse med innføring av ny ledermodell Det gjennomføres lederopplæring for alle ledere i forbindelse Ny ledermodell implementeres i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår Faste stedfortredere er utpekt (2017). Lederopplæringsprogram utarbeidet og startet opp i løpet av Fortsetter i Introduksjonsprogram påbegynt. Ferdig i Arbeidet pågår og vil bli fullført som ledd i lederutviklingsprogrammet og sluttføring av arbeidet med etablering av ny organisasjon innenfor alle kommuneområder. Det er utpekt stedfortreder for rådmann og kommunalsjefer. Aktuelle temaer i lederopplæringsprogrammet er påbegynt i 1. halvår Et lederutviklingsprogram er under planlegging for oppstart høsten Ikke påbegynt. 24

56 med innføring av ny ledermodell Det innføres årlig medarbeiderundersøke lser i hele organisasjonen Det innføres lederavtaler for alle ledere med halvårlig formell lederdialog Alle ledere skal gjennomføre 40 timers kurs i HMS Det innføres regelmessige brukerundersøkelser innenfor alle tjenester med et intervall på 2-4 år mellom hver undersøkelse Det innføres regelmessige innbyggerundersøkelser Det tas i bruk en ny mal for handlingsprogram og budsjett fra 2017 Det innføres krav til kortfattede virksomhetsplaner for alle virksomheter - Veiledende mal for utarbeidelse av plandokumenter - Mal for organisering av planarbeid som sikrer sammenheng mellom planer og god Medarbeiderundersøk else gjennomført for alle ansatte (2017). Lederavtaler etablert for alle ledere (2017). Alle ledere gjennomført 40 timers HMS-kurs i løpet av Brukerundersøkelse gjennomført innenfor ett utvalgt tjenesteområde (2017). Gjennomføres innen utgangen av Ny mal tatt i bruk (2017) Alle virksomheter har utarbeidet kortfattede virksomhetsplaner (2017) Maler og ansvarsmatrise utarbeidet og tatt i bruk i kommunens planarbeid (2017) Det vil bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse med bistand fra KS Konsulent i 1. halvår Ikke påbegynt. Avventer til ny organisasjon er på plass. Det planlegges opplæring som selvstudium digitalt gjennom KS læring, som har et godkjent 40-timers HMS kurs til fri bruk. Som del av kurset vil det bli avholdt noen fellessamlinger. Ikke påbegynt. Undersøkelse vurderes i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomført. Gjennomført innenfor Kommuneområde NMK. Ikke påbegynt. 25

57 fag- og prosesskompetanse - Ansvarsmatrise som viser hovedtrinnene i en planprosess, hvem som har ansvar for disse og når det skal behandles kommunens ledergruppe Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær i 2017 var 7,01 %. Totalt sykefravær ligger marginalt over Korttidssykefravær er lavt med 1,48 % totalt. Sykefraværet har økt innen kommuneområdene Helse, sosial og barnevern og Skole, barnehage og kultur, samt sentraladministrasjonen. De andre kommuneområdene har en reduksjon. Helse, sosial og barnevern: Sykefraværet i Kommuneområde HSB sett under ett viser økning fra 2017 og ligger på 7,05 %. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykemeldinger. Begge følges tett opp av arbeidsgiver. Pleie, rehabilitering og omsorg: Sykefraværet sett under ett viser nedgang i forhold til de to foregående år. Sentral stab og fellesutgifter: Økt sykefravær gjelder for en tidsbegrenset periode. Særskilte tiltak vurderes ikke nødvendig. Skole, barnehage og kultur: Sykefraværet er høyt sammenlignet med tilsvarende periode i 2016 og 2017, men skyldes langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. Næring, miljø og kommunalteknikk: Samlet sykefravær viser nedgang i forhold til samme tidspunkt i tidligere år. 26

58 27

59 LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Kommunen har ingen uttalt politikk i forhold til å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 3 % av kommunens ansatte har ikke norsk etnisk bakgrunn, og 2,8 % av kommunens ansatte har redusert funksjonsevne. 1 % av de ansatte trenger individuell tilrettelegging for å mestre jobben. Nore og Uvdal kommune har som mål at det skal være likestilling mellom kjønnene. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er 82 % kvinner. At kvinner er overrepresentert er synlig i alle enhetene med unntak av de enhetene som tradisjonelt har vært mannsdominert; tekniske tjenester, vaktmestere og brann- og redningstjenesten. Kommunen skal arbeide aktivt for å oppfylle lovens krav om likestilling og diskriminering. Kommunen vil fortsette å inkludere likestillingsperspektivet på alle nivå i både planprosesser og plandokumentene. Kommunens administrative ledergruppe består i dag av rådmann, tre kommunalsjefer, leder for sentral stab og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 5 kvinner og 1 mann. På virksomhetsledernivå er det pr kvinner og 6 menn. I rekruttering til kommunen skal den best kvalifiserte ansettes uavhengig av kjønn, religion, alder, livssyn, seksuell orientering m.m. Nore og Uvdal kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Det skal til enhver tid være et fokus rundt likelønn innenfor samme yrkeskategori. I barnehagene er det ved inngangen til 2018 ingen menn som er fast ansatt. I pleie- og omsorg var det 5 menn med fast ansettelse pr Kjønn fordelt etter alder Alder Kvinner Menn Antall Prosent Antall Prosent 0-39 år % 19 4,9 % % 14 3,6 % år % 22 5,6 % over 61 år % 15 3,8 % Totalt i kommunen % % Tallene viser at kvinnedominansen er sterk innenfor alle aldersgrupper. Det er ønskelig å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker og visa verse, f.eks. gjennom kontakt med skoleungdom som står i valg av yrke/utdanning. Kommunen har anledning til å oppfordre det kjønn som er underrepresentert innenfor en yrkesgruppe til å søke ved utlysing av ledige stillinger. Kommunen gjennomfører annethvert år kartlegging av uønsket deltidsarbeid innenfor Kommuneområde helse og omsorg. En kartlegging av uønsket deltid innenfor pleie og omsorg i 2017 viser at 35 av 116 ansatte har full stilling. Av 60 ansatte som besvarte undersøkelsen var det 14 som ønsket økt stilling med til sammen 28

60 1,1 årsverk. Dette viser at mange ansatte ønsker å jobbe deltid. Dette er ikke nødvendigvis i verken kommunen som arbeidsgivers interesse eller til brukernes beste. Kommunen deltar fra 2018 i KS sitt læringsnettverk «Nytt Blikk» med formål å redusere deltid. Årsverk fordelt på kvinner/menn samt ledende stillinger: Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner % 82% 81 % 79,23 % 79,34 % 79,29 % Antall menn % andel menn % % 20,77 % 20,66 % 20,71 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger Antall menn i ledende stillinger 4,4 4,30 % 3 4,40 % 4,10 % 4,35 % 4,60 % % andel menn i ledende stillinger 2,3 2,50 % 2 3 % 2,73 % 2,71 % 2,45 % Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 89,5 92 % 89 % 87 % 86,75 % 86,70 % 86.7 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 10,5 8 % 11% 13 % 13,25 13,30 % 13,30 % Deltid for menn inkluderer 12 brannmannskaper hver i 20,13 %. 29

61 INTERNKONTROLL, TILSYN OG ETIKK Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivingen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Rådmannens ansvar for internkontrollen er nedfelt i kommuneloven: Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven 23 nr. 2. Gjennom ulike særlover med forskrifter stilles det også krav til etablering og utforming av internkontrollen. I praksis kan vi si at internkontroll er dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet med interkontrollen er å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes. Implementert et digitalt kvalitetsstyringssystem, Compilo I samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen har kommunen implementert kvalitetsstyringssystemet (Compilo). Kvalitetssystemet er et sektorovergripende system som sikrer ensartet praksis og betryggende oppfølging og ble innført som standard for alle kommuneområder fra Systemet gir muligheten til helhetlig styring og etterlevelse av lover og regler. Kvalitetsstyringssystemet utvikles til å håndtere all dokumentasjon og prosedyrer inkl. avviksbehandling. Det er fortsatt litt varierende kompetanse om og bruk av systemet. Gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjon i 2017 Kommuneområde Helse, sosial og barnevern Tilsyn innen fagområde Tilsyn utført av Status Barneverntjenesten Arbeidstilsynet Tilsynets fokus var organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser som har betydning for risiko for vold/trusler. Det ble gitt tre pålegg. Påleggene ble oppfylte innen fristen Nore og Uvdal Kommune Overordnet ROS analyse/ beredskapsplan (2016) Fylkesmann Det ble registrert fem avvik, hvorav ett er lukket. Øvrige avvik vil bli lukket i forbindelse med det igangsatt arbeidet med ny overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan. Arbeidet med å lukke avvikene er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Skole, barnehage og kultur Uvdal skole og Rødberg skole Buskerud kommunerevisjon IKS Bestilling fra kontrollutvalg Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes skolemiljø». Prosjektets formål var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på området samt belyse om kommunen har tilfredsstillende 30

62 et, sak 23/17 rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Utkast til rapport lagt fram Sak til kommunestyret i 2. kvartal Etikk Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Etikken undersøker hva som er rett og hva som er galt, og setter normer og prinsipper for riktig handling. Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Tilliten svekkes ved mistanke om eksempelvis korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller lignende handlinger. For kommunen som virksomhet er det derfor, i tillegg til det som følger direkte av lover og regler, vedtatt egne etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Det ble mot slutten av 2017 igangsatt et arbeid med sikte på å revidere kommunens etiske retningslinjer. Det ble arrangert en politisk/administrativ «arbeidsdag» der ledere, tillitsvalgte, hovedverneombud og medlemmer av kontrollutvalg og kommunestyret deltok. Dagen ble innledet med et foredrag om «Etikk i praksis» av filosof Einar Øverenget, før det ble jobbet i grupper rundt temaet. Arbeidet vil holde fram i

63 ØKONOMISK ANALYSE OG NØKKELTALL Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen beskrives kommunens balanseregnskap, investeringsregnskap og driftsregnskap for Til slutt er det tatt med enkelte begrep/nøkkeltall for å vise hvordan kommunens finansielle stilling har utviklet seg de siste årene. Alle tall er oppgitt i hele kr. Balansen Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler og hvordan disse er finansiert i form av gjeld og egenkapital. Alle anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Det er foretatt avskrivninger på kommunens eiendommer. Balansen gir et reelt bilde av utviklingen av kommunens omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld. De bokførte beløp for omløpsmidler gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens likvide stilling. Balanse Eiendeler: Omløpsmidler: Kasse, bank, post Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler: Aksjer, obligasjoner Pensjonsmidler Langsiktig utlån Faste eiendommer, utstyr, maskiner Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld: Kortsiktig gjeld Premieavvik Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital: Fond Annen egenkapital (kapital + resultat) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital I forbindelse med analysen av balanseregnskapet ser vi nærmere på utviklingen av kommunens pensjonsforpliktelser, langsiktige gjeld, fondsmidler og arbeidskapital. Pensjonsforpliktelse Kommunen har sine pensjonsforsikringer hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) (lærerne). Pensjonskassene har laget følgende beregninger: 32

64 Estimat påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser inkl. avgift Tabellen viser kommunens regnskapsførte pensjonsforpliktelser pr I følge aktuarberegninger (estimat) er fremtidige pensjonsforpliktelser 407 mill. kr, mens innestående pensjonsmidler er på 334 mill. kr. Det vil si en underdekning på 73 mill. kr, som er en reduksjon i forhold til Akkumulert premieavvik Opparbeidet differanse mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad benevnes «årets premieavvik». «Akkumulert premieavvik» er opparbeidet premieavvik for hele beregningsperioden. Her er pensjonskostnad beregnet til det «jevne nivået», dvs. det premienivået kommunen forventes å ha over tid. Ny beregning foretas hvert år. Dersom det er innbetalt mer pensjonspremie enn beregnet kostnad til det «jevne nivået» blir differansen inntektsført i driftsregnskapet mot balansekonto i aktiva (kortsiktig fordring). Ordningen er begrunnet med at årsregnskapet dermed blir mer riktig. I 2017 er det innbetalt høyere pensjonspremie enn beregnet kostnad til det «jevne nivået». Differansen er inntektsført i driftsregnskapet mot balansekonto (kortsiktig fordring) med 0,4 mill. kr. Det er også utgiftsført 1,6 mill. kr som amortisering av tidligere inntektsført premieavvik. Tabellen nedenfor viser akkumulert premieavvik for de fire siste årene og viser at har saldo på 10 mill. kr, som skal utgiftsføres de nærmeste årene. Premieavvik: Aktiva, til utgiftsføring i drift Passiva, til inntektsføring i drift Netto til utgiftsføring: Langsiktig gjeld Størrelsen på kommunens langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelser) er en god indikasjon på den økonomiske handlefriheten i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet da en mindre del av kommunens driftsinntekter må brukes til å dekke renter og avdrag. Kommunens langsiktige gjeld pr er 185 mill. kr. Av dette utgjør 10,5 mill. kr startlån (lån til videre utlån). I 2017 er det foretatt låneopptak på 23,6 mill. kr til investeringsformål og betalt 10,4 mill. kr i avdrag. Langsiktig gjeld Lånegjeld pr Nye låneopptak Avdrag Ekstraordinære avdrag startlån Lånegjeld Startlån, videre utlån Lånegjeld redusert for utlån Startlån

65 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Diagrammet ovenfor viser utviklingen i netto lånegjeld i % av brutto inntekter for Numedalskommunene, kostragruppe 6 og landet utenom Oslo. Nore og Uvdal kommune tilhører kostragruppe 6 (mest sammenlignbare kommuner). Nore og Uvdal kommunes netto gjeld av brutto driftsinntekter er 32,4 % ved utgangen av Kostragruppe 6 og landet utenom Oslo har henholdsvis en gjeldsbelastning (gjeldsgrad) på 69,5 % og 75,4 % av brutto driftsinntekter på samme tidspunkt. Kommunen har derfor fortsatt en lav gjeldsgrad sammenlignet med de fleste andre kommuner. Fondsmidler Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i tidligere regnskapsår eller i regnskapsåret. Fond Fond pr Bruk i året Avsatt i året Fond Som tabellen viser har kommunen 70 mill. kr i fondsmidler ved utgangen av Dette er 7 mill. kr mer enn ved utgangen av Økningen må bl.a. sees i sammenheng med disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 som ble avsatt til disposisjonsfond. Fondsmidlene grupperes i disposisjonsfond (ubundne driftsfond), bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Disposisjonsfond kan brukes til både drifts- og investeringsformål. Tabellen nedenfor viser fondene fordelt i henhold til denne grupperingen. Den viser også at av fondsmidlene på 70 mill. kr er 32 mill. kr disponert eller bundet til spesielle formål bestemt av kommunestyret selv, mens 38 mill. kr er til kommunestyrets disposisjon. Kommunestyret står fritt til å omdisponere disposisjonsfond til andre formål enn det midlene opprinnelig er avsatt til. 34

66 Saldo Tidligere disponert Drift Investering Til disposisjon Disposisjonsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Bundne driftsfond Sum fond til disposisjon Bundne driftsfond til disposisjon på 2,1 mill. kr er næringsfond. Av andre bundne driftsfond har vi bl.a. selvkostfond på 8,9 mill. kr. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i selvkostfond de siste 4 årene: Utvikling selvkostfond * vedtatt gebyrendring fra Vann * -5 % Avløp * -15 % Renovasjon *-15% Slam *-20% Feiing * 0% Private plansaker * + 2% Byggesak * + 2 % Oppmåling * 0 % endret regulativ UB 2014 UB 2015 UB 2016 UB 2017 Alle selvkostområder har positive selvkostfond med unntak av feiing, private reguleringsplaner og byggesak. Gebyrene reduseres eller holdes uendret med unntak av private reguleringsplaner og byggesak. Utvikling av kommunens disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter de fire siste årene: Diagrammet ovenfor viser utviklingen av disposisjonsfond i % av brutto inntekter for Numedalskommunene, kostragruppe 6 og landet utenom Oslo. Andelen har økt fra 8 % i 2016 til 9,6 % i 2017 for Nore og Uvdal kommune. Kostragruppe 6 har økt til 10,1 %. Økningen til Nore og Uvdal må ses i 35

67 sammenheng med avsetning av mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond. Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og har som formål å virke som en likviditetsreserve for å fange opp forsinkelser mellom inn- og utbetalinger. I tillegg vil arbeidskapitalen inneholde reserver (fondsmidler) som kan benyttes til fremtidige investeringsformål. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer differansen mellom tilgang og bruk av midler, og er et interessant uttrykk for utviklingen i kommunens likviditet. Tabellen nedenfor viser endringen i kommunens arbeidskapital i perioden 2014 til 2017: Arbeidskapital Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital I 2017 har arbeidskapitalen økt med 22,3 mill. kr. Det vil altså si at kommunen har anskaffet 22,3 mill. kr mer enn hva som er brukt av midler dette året. Anskaffelsen av midler er påvirket av mindreforbruk 2017 og låneopptak som ikke er brukt i Investeringsregnskap Forskriftene setter et klart skille mellom løpende drift og investeringer. Investeringsregnskapet viser utgiftene til investeringer og utlån og hvordan disse utgiftene og utbetalingene er finansiert. Kommunens investeringer i 2017 utgjør 18,1 mill. kr. Det er lånt ut tilsammen 4,7 mill. kr. Tabellen nedenfor viser investeringsregnskapet for de fire siste årene: Investeringsregnskapet 2 A Brutto investeringsutg Utlån Avdrag på lån Dekning av tidligere merforbruk Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsregnskapet Bruk av tidl. avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket Salg av fast eiendom utgjør 2,5 mill. kr, som gjelder salg av næringsareal, bolig og innløsing av 4 festetomter i kommuneskogen. 9,7 mill. kr av investeringene er finansiert med tidligere avsetninger, herav 3,3 mill. kr av disposisjonsfond og 6,4 mill. kr av bundne fond. 36

68 Det er brukt 8,7 mill. kr fra eksterne lånemidler og 2,3 mill. kr av momskompensasjon fra investeringer for å finansieres årets investeringer. Det vil hvert år være prosjekter som går over i neste år og bevilgningen til prosjektene overføres fra det ene året til det andre. I tråd med vedtak i kommunestyresak 94/2017 ble det overført til sammen 37 mill. kr på prosjekter som ikke ble gjennomført i Ved avslutning av investeringsregnskapet for 2017 ser vi at denne overføringen ble 1,7 mill. kr høyere enn resterende investeringsramme på aktuelle prosjekter. Dette beløpet er til disposisjon i En fullstendig oversikt over alle investeringsprosjekter i 2017 og overføringer av ubrukte midler til 2017 på de prosjektene som ikke er ferdigstilt er oppsummert i egen oversikt i vedlegg til årsrapporten. Investeringsregnskaper er oppgjort i balanse. Driftsregnskap Driftsregnskapet viser størrelsen på de løpende driftsinntekter og driftsutgifter og inneholder sentrale størrelser som brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For å se utviklingen over tid, presenteres ovennevnte størrelser for de fire siste år. Brutto driftsresultat viser forholdet mellom alle inntekter og utgifter knyttet til driften. Netto driftsresultat er årets resultat etter at netto rente- og avdragsutgifter er dekket. Netto driftsresultat forteller hvor mye kommunen kan avsette til fond og benytte som egenkapital i årets investeringer. Regnskapsresultatet (Ikke disponert netto regnskapsresultat) fremkommer når vi korrigerer netto driftsresultat for interne avsetninger og bruk av tidligere avsetninger. Resultatstørrelsen forteller imidlertid lite om hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men heller mer om samlet avvik i forhold til budsjett. 37

69 Tabellen nedenfor viser kommunens driftsresultat for de fire siste år: Driftsregnskap - Økonomisk oversikt Inntekts- og formueskatt * Andre direkte og indirekte skatter * Naturressursskatt Andre direkte og indirekte skatter * Konsesjonsavgifter Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overføringer Andre overføringer Andre overføring med krav om motytelse Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter Sum disponible frie inntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finanstransaksjoner: Renteutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsm.) Renteinntekter Avdrag på innlån Mottatt avdrag på utlån Utlån næring Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overf. til investeringsregn Netto bruk/avsetninger ikke disponert netto driftsresultat ND i % av sum innt. 3,5 % 7,4 % 5,0 % 4,6 % * Inntekts- og formuesskatt gjelder kun skatt på formue og inntekt. Naturressursskatt og konsesjonsavgifter blir betegnet som andre direkte og indirekte skatter. I denne tabellen er de synliggjort på hver sin linje. Naturressursskatten inngår i kommunens skatteinntekter når det beregnes inntektsutjevning i rammetilskuddet. Driftsregnskapet for 2017 er oppgjort med 11,3 mill. kr i mindreforbruk. Netto driftsresultat er positivt med 16,1 mill. kr som utgjør 4,6 % av totale inntekter. Avvik revidert driftsbudsjett og driftsregnskap: Kommuneområde: Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Regnskap 2017 Helse, sosial og barnevern. NYE Helse og omsorg Pleie, rehabilitering og omsorg. NYE Helse og omsorg NAV - Numedal Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Mindreforbruk i kommuneområdene Avvik Driften av kommuneområdene (tjenesteproduksjonen) har samlet sett et mindreforbruk på 4,4 mill. kr i forhold til vedtatt budsjettet for Avvikene i forhold til budsjett kan oppsummeres slik: Helse, sosial og barnevern har mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 3,7 mill. kr som i hovedsak skyldes: - Bosetting av 2 nye enslige mindreårige flyktninger høsten Mottatt tilskudd for et helt år. 38

70 - Reduserte tiltak innen barnevern og satsing på egne ressurser til veiledning - Høyere inntekter enn forutsatt innen legetjenesten - Mindreforbruk innen andre tjenester som fysioterapi, psykiatri, forbyggende arbeid helse og sosial og jordmortjenesten Pleie, rehabilitering og omsorg har merforbruk på 3,2 mill. kr som kan relateres til redusert refusjonskrav på ressurskrevende brukere. Skole, barnehage og kultur har mindreforbruk på 1 mill. kr som i hovedsak skyldes redusert vikarbruk i barnehagene og utbetalt tilskudd fra staten som ikke var beregnet. Næring, miljø og kommunalteknikk har mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 2,5 mill. kr. Dette mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold: - ubesatte stillinger på landbruk og tilsyn - mindre vedlikehold i kommuneskogen enn planlagt - høyere inntekter innenfor utmark enn forutsatt - flere saker og høyere inntekter enn forutsatt på byggesak - flere saker og høyere inntekter enn forutsatt på reguleringsplan Det vises for øvrig til kommuneområdenes egne kommentarer til avvikene i årsrapporten. Andre utgifter og inntekter har følgende avvik: Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Regnskap 2017 Mindreforbruk i kommuneområdene Skatteinntekter Rammetilskudd og rentekompensasjon Eiendomsskatt Konsesjonskraft Netto renteutgifter og avdrag Lønnsoppgjør, Reguleringspremie, Premieavvik og amortisering KLP/SPK Avvik Sum mindreforbruk i Andre faktorer som påvirker resultatet er bl.a. økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og reduserte utgifter til pensjonsordningene i forhold til budsjettert. Det er dessuten innbetalt mer i avdrag på utlån enn forutsatt i budsjettet. Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Driftsregnskapet er avsluttet med 11,3 mill. kr som udisponert i Utvikling kraftrelaterte inntekter Nore og Uvdal kommune er en av landets største kraftkommuner. I 2017 var 74,4 mill. kr av kommunens inntekter kraftrelaterte. Dette utgjør kr pr. innbygger. En stor andel av kommunens brutto driftsinntekter er altså kraftrelaterte. I 2017 var andelen 21,1 %. De kraftrelaterte inntektene er dermed helt avgjørende for å finansiere kommunale velferdstjenester. Den største av de kraftrelaterte inntektene er eiendomsskatten fra kraftverkene. Fra 2016 til 2017 er denne redusert med 14,6 mill. kr. Brutto inntekter fra salg av konsesjonskraft har en økning på 2,8 mill. kr mens de andre områdene, konsesjonsavgifter og naturressursskatt er stabile. Totalt har de kraftrelaterte inntektene falt med 11,2 mill. kr fra 2016 til

71 Kraft B 2018 Prosent av brutto inntekter i 2017 Endring Konsesjonskraftinntekter, brutto ,4 % Konsesjonsavgifter ,6 % 309 Eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg ,3 % Naturressursskatt ,8 % 267 Sum kraftinntekter pr år ,1 % Diagrammet nedenfor viser utviklingen i de kraftrelaterte inntektene de siste seks årene. Fra 2015 til 2018 har inntektene falt med til sammen 17 mill. kr. Sum kraftinntekter pr år B 2018 Nøkkeltall Skattedekningsgrad Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter (skatt er skatt på inntekt, naturressursskatt og eiendomsskatt). Skattedekningsgraden er et mål på kommunens avhengighet av andre overføringer som bl.a. rammetilskudd Skatteinntekter inkl. eiendomsskatt Driftsutgifter Skattedekningsgrad 36,3 % 37,4 % 35,4 % 32,3 % Reduksjonen i inntekter fra 2016 gjelder eiendomsskatt. Tabellen viser at 32,3 % av utgiftene finansieres med skatteinntekter. Skattedekningsgraden er redusert med 3,1 prosentpoeng fra 2016 til Netto resultatgrad Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og til avsetninger Driftsinntekter Netto driftsresultat Netto resultatgrad 3,5 % 7,4 % 5,0 % 4,6 % 40

72 Netto resultatgrad i 2017 er 4,6 % av sum inntekter. Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra Likviditetsgrad Likviditetsgrad Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2,2 2,7 2,5 3,0 Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Som vi ser av tabellen over er likviditetsgraden til Nore og Uvdal kommune 3 i Den anbefalte likviditetsgraden er ikke absolutt, men gir en indikasjon på kommunens evne til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Kommunes likviditet oppleves som god og stabil. 41

73 KOMMUNEOMRÅDE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN TJENESTEMÅL Enhet/tjeneste Tjenestemål Resultat 2015 Ambisjon 2017 Status % avvik regnskap/budsjett 17,2 % 0 % 15,1 % % sykefravær 3,90 % 3,50 % 7,05 % Barneverntjenesten Redusere saksbehandlingstid barnevern Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder Øke kompetansen hos ansatte Antall ansatte på Circle of Security (COS) opplæring 20,8 % < 5 % 4 0,0 % 4 PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2017 Status Vedtatte styringsdokumenter Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Flyktningeplan Intern evaluering ferdigstilt. Plan for videre arbeid utarbeidet. Implementert vedtatte prosedyrer vedrørende samarbeid mellom helsestasjon, legekontor og flyktningetjenesten. Planen er felles plan for Numedal. Innhold skal gjennomgås sammen med kommuneoverlege før den ferdigstilles i Planen skal være en delplan for en overordnet plan for forebyggende arbeid, som ferdigstilles i 2019 Gjennomført. Styringsdokumenter som skal utarbeides Felles retningslinjer for bruk av startlån i Numedalskommunene Legge fram sak om å rullere generelle retningslinjer fra Husbanken på grunn av vedtatte endringer i retningslinjene. Det planlegges sak vedr. felles saksbehandling av Husbankens virkemidler i NAV Numedal. Saken legges frem til politisk behandling våren Det vil gjøre det enklere å lage felles retningslinjer. 42

74 Plan for psykisk og sosial omsorg ved kriser (POSOM) Interkommunal avtaler med de øvrige Numedalskommunene om gjensidig bistand i kriser er inngått og rutiner utarbeidet. Styrket kompetanse og tilgang til et kvalitativt sterkt kriseteam. Viktig med en gjennomgang av rutinene med en vurdering for å få en felles oversikt over ressurspersoner i hele dalen. Dette arbeidet prioriteres og ferdigstilles Prosjekter/enkeltsaker Førstehjelpskurs til kommuneansatte Brukerundersøkelse legetjenesten Tilbudt kurs hjerte og lungeredning (HLR) til prioriterte grupper innen helsetjenesten. Utarbeidet plan for gjennomføring videre fra Gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant brukere av legetjenesten. Ikke igangsatt på grunn av prioritering av sammenslåing av kommuneområdene HSB og PRO. Ikke igangsatt pga. for tiden mye vikarbruk. Planlegges i stedet gjennomført i løpet av Prosjekt boveiledning unge rusavhengige Ungdata 2017 HPV vaksinering av unge kvinner født etter 1991 Evaluert prosjektarbeidet (øremerkede midler fra Fylkesmannen). Gjennomført Ungdata med gjennomgang av funnene. Resultatene blir styrende for videre forebyggende tiltak. Forslag til tiltak ferdigstilt. Fulgt opp igangsatt vaksinering. Prosjektarbeidet i 2016 evaluert og sendt til Fylkesmann. Fikk innvilget midler til prosjektet også for Søkt for Ungdata er gjennomført. Resultatene er gjort kjent for ungdommene ved ungdomskolen før sommerferien. Ungdommene fikk også oppgaver knyttet til svarene, som blir viktig tilleggsinformasjon for det videre arbeidet. Lærerne ved ungdomskolen fikk også presentert resultatene før sommeren. Resultatene lagt fram i et foreldremøte høsten 17. Forebyggende team deltok på konferansen «Ung i Buskerud» i oktober, der resultater og fordypningsområder for hele Buskerud ble presentert. Forslag til tiltak ble fremmet i forbindelse med budsjett Kommunen har fått plass på kompetanseheving i BIR barn i risikoutsatte familier, et bredt sammensatt tverrfaglig tiltak for alle tjenester som har med barn og deres familier å gjøre. Oppstartsmøte med Rollag kommune og Korus Sør gjennomført september 2017 (kompetansesenter for rus SØR). Oppstart mars Fulgt opp i Høy deltagerprosent i Nore og Uvdal. Avsluttes Styrke samarbeid med Utviklet samarbeid med idrettslag i MOT-satsingen i kommunen ble evaluert 43

75 andre for å implementere grunnverdiene i MOT i hele kommunen Øke kompetansen innen veiledningsmetodikker for å styrke foreldre- og ansattrollene Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter. Innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. kommunen som har inngått avtale om samarbeid i 2016 og utviklet rutiner. Kompetanseheving av ansatte innen barneverntjenesten i metoden COS (Circle of Security) Utviklet et godt samarbeid med kultur, idrett, lag og foreninger og annen frivillig arbeid. Videreutviklet kommunens rolle som samfunnsaktør og pådriver gjennom språk- og arbeidspraksisplasser. Gjennomført rusfrie arrangementer for ungdomsgruppen år. Videreutviklet frisklivssatsing for risikogruppene i samfunnet. Igangsatt aktivitetsgruppe for barn med særskilte behov. høsten MOT sentralt har endret en del grunnleggende samarbeidsrutiner og administrasjon. Saken ble drøftet i hovedutvalg for livsløp og kultur og satsingen ble foreløpig avsluttet. En eventuell reoppstart vurderes i forbindelse med arbeidet med felles oppvekst Numedal. Både ansatte i barneverntjenesten og helsestasjon har fått opplæring og sertifisering i metoden. Gruppe- og individuelle tilbud startet. Samarbeidsforum for flyktningarbeid i kommunen (FLYSAM) har nå fast representant fra nyopprettet virksomhet for kultur, idrett og fritid. Dette vil lette gjennomføring av integreringstiltak. Det er et kontinuerlig arbeid med å skaffe gode språkplasser. Forutsigbare plasser er etablerte innen pleie- og omsorg og skolene og barnehagene. Vi har fått språkplasser innen NMK men mangler mer kontinuitet og forutsigbarhet fremover. Gjennomført ett arrangement. Forebyggende team har ansvar for ev. flere tiltak. Sees i sammenheng med resultater fra Ungdata undersøkelsen, som viser behov for forsterket fokus på forebyggende rusarbeid. På grunn av vakanse i stillingen som kommunefysioterapeut med ansvar for frisklivsatsing har dette arbeidet ikke kunne prioriteres. Ny fysioterapeut ble tilsatt november 2017 og frisklivssatsingen har fått nytt fokus. Utsatt pga. vakanse i stillingen, oppstart våren AV-OG-TIL Aktuelle tiltak vurdert og gjennomført i løpet av året med bistand fra AV-OG-TIL. Forebyggende team har AV-OG-TIL som fast tema på møtene. Linkene til viktige tema som AV-OG-TIL fokuserer på blir lagt ut på Facebook sidene til kommunen. 44

76 OMSTILLINGSPROSJEKTET - UTREDNINGSTILTAK Omstillingsprosjektet utredningstiltak H-1a Organisering En kommunalsjef for helse, bistand, pleie, omsorg, rehabilitering, mm. Beskrivelse av tiltak Redusere med en kommunalsjefstilling samt reduksjon i seksjonslederstilling på Bergtun. Mer helhet i samarbeid på tvers av fagområder. Ledere får større personalansvar. Kan bli behov for teamledere. Kurs/opplæring kan skje med egne ressurser på tvers av avdelingene. Reduksjon av medisinsk forbruksmateriell som kan fordeles mellom avdelingene. Arbeidet forventes ferdigstilt innen Status Kommunalsjef for nytt kommuneområde HO tiltrådte Utredning av endringer i organisasjons- og lederstruktur påbegynt høsten Arbeidsgruppen leverte innstillingen ved årsskifte. Sak om ny organisering og lederstruktur legges frem i kommunestyret våren Utredning av andre innsparingstiltak som intern opplæring og felles innkjøp av medisinsk utstyr/forbruksmateriell påbegynt høsten H-1 d Organisering Reduksjon i sekretærstilling (en felles merkantil stilling) Fellesfunksjon kan være aktuelt, bør drøftes i forbindelse med sammenslåing av kommuneområder. Mulig framtidig innsparing etter sammenslåing. Vurderes i Vurderes i forbindelse med gjennomgang av tjenestene. Arbeidet er påbegynt. H-1e Organisering av jordmortjenesten H-3 Legetjeneste/legevakt. Sette ned en prosjektgruppe som ser på legetjenesten og legevaktsordningen Mulig innsparing dersom vi fortsetter med samarbeid med Flesberg og Rollag kommuner, uten beredskapsvakt. Kan være aktuelt å gjennomføre forsøksordning Alternative løsninger vurderes i Den nye loven som gjelder fullt ut fra vil gi store økonomiske konsekvenser for dagens drift av legevakt. Det har også kommet flere rapporter som gjør at vi må bruke mer tid på å utrede dette. Hvis legevakten blir lokalisert til Kongsberg kan kommunen ikke ha kommunalt akutt døgnopphold. Dette vil gi en besparelse på en sykepleiestilling på natt. Utfallet fra det som blir vedtatt etter at prosjektgruppen har lagt frem sitt forslag vil ha Forsøksordning med interkommunal jordmorstilling igangsatt. Evaluert desember Avtale med Kongsberg sykehus vedrørende kompensatoriske tiltak inngått. Det har vært behov for å utvide helsesøsterstillingen for å møte kravene fra helsedirektoratet vedr. oppfølging av mødre og nyfødte i hjemmet. En eventuell innsparing er dermed ikke realistisk. Prosjektet igangsatt og ROSanalyse gjennomført. Informasjonsmøte med kommunestyret avholdt. Kongsberg interkommunal legevakt er ikke ferdig med utredning av alternative løsninger vedr. samarbeid 45

77 direkte innvirkning på driften av legetjenesten under dagtid. Arbeidet forventes ferdigstilt innen med kommunen om legevakt. Ikrafttredelse av akuttmedisinsk forskrift er besluttet utsatt til januar Dette vil kreve nye drøftinger, både administrativt og politisk. Sak til kommunestyret forberedes for våren H-4c Lokalisering Legevaktslokale på Bergtun L-5 Interkommunale oppgaver Legevaktslokale på Bergtun omsorgssenter er ikke tatt i bruk. Vurdering om iverksettelse bør utsettes og sees i sammenheng med utredning legevakt. Kommunen taper penger når dette rommet står tomt, og rommet bør benyttes av Bergtun inntil videre. Arbeidet forventes ferdigstilt innen Større samarbeid til lavere kostnad. Kan gi større uavhengighet i saksbehandlingen. F.eks. psykiatri, kreftsykepleie, diabetessykepleier, logoped, tildelingskontor. Rommet er nå i bruk til avlastning/korttidsopphold. Stort overbelegg har gjort det nødvendig å ta rommet i bruk. Følges opp i etterkant av sammenslått kommuneområde. Flyktningetjenesten og Husbanken er utredet og sak om interkommunal tjeneste skal behandles politisk våren ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER (Alle tall i kr 1 000) Budsjett 2017 Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift De siste årene er det rapportert en økning i inntektene på legekontoret, bl.a. på grunn av økt fokus på bruk av øvrig helsepersonell. Resultatet er et mindreforbruk innenfor legetjenesten på kr i Reduserte utgifter i 2017 i barneverntjenesten til tiltak i og utenfor hjemmet og en satsing på egne ressurser til veiledning og oppfølging har gitt et mindreforbruk på kr i Boligen for enslige mindreårige flyktninger har bosatt 2 nye EMF i august/september. Kommunen fikk tilskudd for hele året, noe som ga et mindreforbruk på kr i Utgiftene til administrasjon av flyktningetjenesten dekkes fra og med 2017 innenfor rammen av mottatte statlige tilskudd. Mindreforbruk kr i HSB har fått redusert rammen for 2017 med flatt kutt/virkning av utredningstiltak på kr Da refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger ble mer gunstig for kommunen enn tidligere antatt, ble rammene for drift av boligen til enslige mindreårige flyktninger redusert med dette beløpet for å dekke inn det flate kuttet i I tillegg har kommunen fått tilsagn på følgende midler i 2017: Prosjekt om tett oppfølging av unge rusavhengige med oppstart i Det er innvilget tilskudd til videreføring av prosjektet i

78 Barnevernet har fått økt ressurser de siste årene i form av øremerkede midler til 3 stillinger i Numedal. Kommunen har fått tilskudd til videreføring av denne satsingen i Skolehelsetjenesten har fått tilsagn til midler til styrking av skolehelsetjenesten på videregående skole, ca. 25 % stilling, da Nore og Uvdal kommune ligger godt under normtallene for denne tjenesten på landsbasis. Økonomiske rammer og prioriteringer Tall i kr Status pr Økte inntekter legetjenesten, volumendring -900 Legetjenesten har økt inntektene sine tilsvarende foreslått økning, og har økt inntekter ytterligere med ca. kr Redusere rammer innen barnevern Redusere rammer flyktningetjenesten (adm. finansieres av tilskudd) Redusert ramme flatt kutt/utredning -470 Ny ramme Barneverntjenesten har klart planlagt reduksjon i rammen og har i tillegg et mindreforbruk på litt over kr Gjennomført. Rammen for bolig for enslige mindreårige flyktninger (EMF) er redusert med kr

79 KOMMUNEOMRÅDE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG TJENESTEMÅL Enhet/tjeneste Tjenestemål Resultat 2015 Ambisjon 2017 Status Forvaltning saksbehandlingstid < 14 dager 100 % 100 % Gjennomført Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 8-9 % 8-9 % 8,9 % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet (KOSTRA-tall) 15 % 22 % 11 % PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2017 Status Vedtatte styringsdokumenter Sektorplan for PRO Demensplan Strategisk planlegging/tiltaksplan for kompetanse for pleierehabilitering og omsorg Ingen særskilte tiltak. Planen vært på høring og endelig vedtatt. Tiltak iverksatt i tråd med planen. Planen bygger på den nasjonale Demensplan 2020 utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Tiltak iverksatt i tråd med planen, herunder desentral deltidsutdanning i sykepleie og øke andel med sykepleierfaglig kompetanse. Rulleres i 2018, i tråd med vedtatt strategiplan. Plan vedtatt i kommunestyret Noen av tiltakene iverksatt i tråd med planen. Flere tiltak vil bety økte rammer; vil komme som forslag til tiltak for Plan for grunnbemanning sykepleiere ble vurdert høsten 2017; desentralisert utdanning kan muligens begynne høsten Andel med sykepleiefaglig kompetanse er ikke økt nevneverdig. Det har vist seg vanskelig å rekruttere nye sykepleiere. 48

80 Styringsdokumenter som skal utarbeides Plan for målrettet ernæringsbehandling Prosjekter/enkeltsaker Evaluere målsetting for den enkelte tjeneste samt funksjonsbeskrivelser for samtlige stillinger og funksjoner i lys av omstillingsprosjektet Evaluere system/prosedyre for post, sak og arkiv i kommuneområdet Tilfredshetsundersøkelse blant brukere Forebyggende team og kurs 65+ Boliger for barn og unge med spesielle behov Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift, kriterier, observasjonslister Plan for informasjon og kommunikasjon Målet er at fire enkle tiltak skal inkluderes i planen: -Vurdere ernæringsmessig risiko. -Gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling. -Dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise. -Videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå. Evaluering påbegynt høst Evalueringen gjennomført. Gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse blant brukere. Gjennomført evaluering. Tiltak beskrevet og iverksatt. Prosjektert og bygget 8 boliger for barn og unge. Innført forskrift, kriterier og observasjonslister. Bedre informasjon og kommunikasjon mot innbyggere, brukere, medarbeidere og andre interesserte. Ernæringspolitiske retningslinjer er under utarbeidelse. Fylkesmannen anbefales prioritering av denne planen og det er stor sannsynlighet for tilsyn. Planen skal til politisk behandling, utsettes til 2018, pga. lederskifte i kommuneområde HO. Det er utarbeidet forslag til ny organisering som skal behandles politisk i april Ny ledelsestruktur skal danne grunnlag for arbeidet med evalueringen og utarbeidelse av funksjonbeskrivelser. Evalueringen gjennomført og nytt system implementert. Ikke gjennomført. På grunn av organisatoriske endringer og prioriteringer av budsjettarbeid utsettes dette til Bruk av KS verktøy Bedrekommune.no vurderes. Tidsplan for gjennomføring er påbegynt. Evaluering ikke påbegynt; utsettes til våren Lokalisering av boligene avklart i kommunestyret Prosjektleder innen NMK utarbeider anbud. Vært på høring og vedtatt av kommunestyret Gjennomført fra Infoskjerm er installert, som har bedret informasjon til ansatte. Det er utarbeidet infobrosjyrene til nye brukere på institusjon og avlastning/korttidsplasser og deres pårørende. Arbeidet med å bedre 49

81 kommunikasjon mot innbyggere generelt gjenstår. Plan for bruk av Compilo i kommuneområdets internkontroll Utarbeide plan for Compilo i kommuneområdet. Compilo vedlikeholdt og oppdatert. Plan og satsing videre i samarbeid med kompetansepersonell innen HO-området for å foreta opprydding i struktur og opplæring. Infeksjonskontrollprogram i samhandling med Vestre Viken Retningslinjer for medikamenthåndtering. Dokumentere forekomsten av infeksjoner. Redusert forekomst av avvik og svinn. Et lovpålagt kvalitetssikringssystem utarbeidet i samhandling med Vestre Viken. Dokumentasjon av forekomsten av infeksjoner gjennomføres ved en rapportering til Norsk Folkehelseinstitutt i en prevalensundersøkelse to ganger årlig. Kommunen har avtale med Vestre Viken om bruk av hygienesykepleier til veiledning/ opplæring. Gjennomført opplæring høsten Legges inn i årshjul for internkontroll/ intern opplæring fra Det er dokumentert en reduksjon av avvik og svinn. Iht. K-styrevedtak skal felles innkjøpsrutiner innen HO utredes for å redusere utgifter/svinn ytterligere. Oppstart OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK Omstillingsprosjektet - utredningstiltak H-1a Organisering En kommunalsjef for helse, bistand, pleie, omsorg, rehabilitering, mm. H-1d Organisering Reduksjon i sekretærstilling (en felles merkantil stilling) Beskrivelse av tiltak Redusere med en kommunalsjefstilling samt reduksjon i seksjonslederstilling på Bergtun. Mer helhet i samarbeid på tvers av fagområder. Ledere får større personalansvar. Kan bli behov for teamledere. Kurs/opplæring kan skje med egne ressurser på tvers av avdelingene. Reduksjon av medisinsk forbruksmateriell som kan fordeles mellom avdelingene. Arbeidet forventes ferdigstilt innen Fellesfunksjon kan være aktuelt, bør drøftes i forbindelse med sammenslåing av kommuneområder. Mulig framtidig innsparing etter sammenslåing. Status pr Leder for Kommuneområde HO tilsatt. Oppstart utredning ny organisering/lederstruktur igangsatt høst Sak til kommunestyret våren Kompetanseplan revideres våren Reduksjon utgifter medisinsk forbruksmateriell vurderes våren Vurderes etter ny organisasjon/lederstruktur er avklart våren

82 H-2 Bemanning. Sette ned en egen prosjektgruppe som ser på bemanning/ ressursbruk/bruk av vikarer og konsulenter PRO Utredningstiltak Det pågår drøftinger med organisasjonene om bruken av vikarbyrå. Ønskelig med reduksjon i bruken av vikarer. Samordning, bemanning, vikarer er viktige deltema i utredningen. Strakstiltak vedr. sykepleietjeneste ble vurdert høsten 2017.Bemanningsplan med utgangspunkt i faktisk situasjon vedr. antall faste sykepleiere ble utarbeidet i tett samarbeid med tillitsvalgte. Ledige stillinger ble lyst ut og 3,5 faste stillinger ble besatt fra høsten 2017.Ny bemanningsplan igangsettes H-4a Prosjekt barnebolig. Lokalisering H-4b Hellemo Lokalisering Flytte brukere på Hellemo til Bergtun Dette er et pågående utredningsprosjekt. Får tidligst budsjettvirkning i Dette er både en etisk og juridisk sak og handler, men handler også om effektiv bruk av ressurser. Brukerne vil trolig ha nytte av å flyttes til Bergtun. Brukerne har leieforhold i kommunal bolig. Det brukes i overkant av 4 stillinger på Hellemo. Tiltaket må utredes videre i 2017 med sikte på overføring av brukere fra Hellemo til Bergtun. Lokalisering vedtatt i kommunestyret Tiltaket er utredet. Behandlet i kommunestyret H-4c Lokalisering Legevaktslokale på Bergtun Legevaktslokale på Bergtun omsorgssenter er ikke tatt i bruk. Vurdering om iverksettelse bør utsettes og sees i sammenheng med utredning legevakt. Kommunen taper penger når dette rommet står tomt, og rommet bør benyttes av Bergtun inntil videre. Vurdert som uaktuelt. Rommet tatt i bruk som KAD-rom. L-5 Interkommunale tjenester O-13 Matprosjekt skole Interkommunale tjenester, f.eks. psykiatri, kreftsykepleie, diabetessykepleier, logoped, tildelingskontor. Sees i sammenheng med øvrige ønsker og behov for interkommunale tjenester. Matprosjekt skole. Viktig forebyggende folkehelsetiltak. Kan kjøkkenet på sjukeheimen benyttes? Mulig samarbeid med lag og foreninger. Må vurderes på sikt. Ikke prioritert før Kommuneområde HO er positiv til prosjekt i samarbeid med skolene. Det legges opp til et samarbeid med SBK; Lag og foreninger er engasjerte og positive til prosjektet. Ny vurdering planlegges våren

83 ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER (Alle tall i kr 1 000) Budsjett 2017 Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift For å tilpasse driften til reduserte inntekter, vedtok kommunestyret å redusere de økonomiske rammene for kommuneområdet i 2017 med 1,68 mill. kr. Ny bemanningsplan/døgnrytmeplan er gjennomført fra Bemanningsplan/ døgnrytmeplan innehar en minimumsbemanning. Småstillingsmodul er fjernet og ansatte som tidligere arbeidet i småstillingsmodul har forutsigbar turnus og arbeid hver tredje helg. Ett av tiltakene var en reduksjon i bemanningen innen hjemmetjenesten. Dette har vist seg vanskelig å gjennomføre. Det har snarere vært behov for å øke ressursene innen hjemmetjenesten på grunn av økt behov for tjenester blant brukere. Det har derfor ikke latt seg gjøre å gjennomføre reduksjon i utgiftene i samme omfang som planlagt. Bemanningsplanen tok utgangspunkt i en dreining av tjenesten fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Det har vært en tendens på landsbasis og i nabokommunene og man hadde forventninger om at denne dreiningen kunne påbegynnes i løpet av Vi har imidlertid sett at antall brukere i institusjon har økt betraktelig. Etter 2. tertial lå det an til et merforbruk på ca. 1,0 mill. kr innenfor ordinær drift. Det ble satt inn strakstiltak og bemanningen ble redusert. Dette har resultert i at driften har gått i balanse, når inntektssvikten holdes utenom. Antall brukere i institusjon har hatt en merkbar økning. Nåværende ressurssituasjon innenfor PRO oppleves som svært krevende og innebærer en presset arbeidssituasjon for mange ansatte. Refusjon ressurskrevende brukere for 2017 ble estimert til 14,0 mill. kr. Samtlige vedtak og tiltak ble nøye gjennomgått høsten 2017 og refusjonen ble redusert med 3,229 mill. kr til 10,771 mill. kr. Denne reduksjonen i inntektene var ikke forutsett og det har ikke vært mulig å finne rom for å redusere utgiftene tilsvarende. Velferdsteknologi Kongsbergregionen Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om innføring av velferdsteknologi. En ressursperson innen Kommuneområde HO ble frikjøpt i 40 % stilling ut året som implementeringsansvarlig for innføringen i Nore og Uvdal kommune. Vedkommende arbeider tverrfaglig ved å samarbeide med og bistå alle aktuelle tjenesteområder. Implementeringsansvarlig bidrar til opplæring i velferdsteknologi av pasienter/brukere, pårørende, helsepersonell, studenter og innbyggere. Økonomiske rammer og prioriteringer Tall i kr Status pr Organisering, Redusere med en kommunalsjef stilling, samt reduksjon i seksjonsleder stilling på Ny leder tilsatt. Organisering/lederstruktur utredes. Sak til kommunestyret i 1. halvår H-1a Bergtun m.m Hjemmetjenesten. Tjenesteyting i tråd med vedtak T T-2 Ambulerende vaktmester PRO -100 Gjennomført. Redusert ramme flatt kutt/utredning Ny ramme Påbegynt en gjennomgang av vurdering av tjenesteyting i henhold til vedtak. Omfattende arbeid. Det vurderes å bruke ekstern kompetanse for å komme i mål våren Kun delvis gjennomført pga. økt behov for tjenester. gjennom året. 52

84 KOMMUNEOMRÅDE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR TJENESTEMÅL Grunnskole og barnehage Tjenestemål MÅL: Forbedre trivsel og læringsresultater Resultat 2016 Ambisjon 2017 Resultat 2017 Elevtrivsel 1) 4,4 4 4,6 Motivasjon 1) 3,6 3,8 3,9 Mobbing 2) 1,4 2 0,5 2 4,7 1 Andel elever som får spesialundervisning høst 17 9,3 8 9,3 % Leseferdighet 9. trinn (andel elever laveste mestringsnivå) Leseferdighet 5. trinn (andel elever med laveste mestringsnivå) Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for avgangselevene vår 2017 MÅL: God barnehagedekning og kompetanse 0 % 5 % 17,4 % 10 % 37,8 40 Unntatt off. pga. lavt elevtall 35 % Andel søkere 1 5 år som får barnehageplass 100 % 100 % 100 % Andel styrere, ped.ledere med godkjent utdanning 100 % 100 % 100 % 1) Skala fra 0 til 5 der 5 er best (skalaen endret fra og med 2017) 2) Skala fra 0 til 5 hvor 0 er best (skalaen endret etter at ambisjonsnivået ble satt for 2017) 41,2 Andelen elever som får spesialundervisning viser en liten endring fra 9,6 % til 9,3 % inneværende skoleår. Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng viser 41,2 for avgangselevene i 2017, i 2016 var det 37,8, altså en markert framgang. Andel elever med laveste mestringsnivå på leseferdigheter for årets 5.trinn er oppe i 35 %. Lavt elevgrunnlag gjør at andelen fra år til år vil variere, men resultatet tilsier behov for ekstra fokus. PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2017 Status pr Vedtatte styringsdokumenter Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal Nettverkssamlinger i fagene matematikk, engelsk og kunst og håndverk er gjennomført. Felles planleggingsdag med Planen skal revideres i løpet av skoleåret 2017/2018. Arbeidet med planen foregår sammen med de andre Numedalskommunene. Nye fagnettverk i norsk, engelsk og kroppsøving er 53

85 Plan for SFO Numedal Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Numedal relasjonskompetanse. I regi av Kongsbergregionen er det inngått avtale om prosjekt for å bedre tilpassa opplæring. Innbefatter både skole og barnehage. Bedre faglig tilbud i SFO som er enhetlig i hele Numedal 5 lærere startet på videreutdanning høsten bestemt. Forberedende arbeidet med prosjektet, som skal vare fram til 2021, er i gang. Plan for SFO utarbeidet og tatt i bruk. Fra jan 2016 til våren 2017 fikk ansatte i SFO i Numedal delta på ei kursrekke for å heve kompetanse både faglig og relasjonelt. Tilbudet ble meget godt mottatt og har bidratt til å styrke kvalitet på SFO-tilbudet. Det er også etablert et fast nettverk med deltagelse fra en ansatt fra hver SFO i Numedal. I løpet av våren 2018 gjennomføres det en brukerundersøkelse. Planen skal revideres skoleåret 2017/ lærere i gang med videreutdanning etter den statlige ordningen. 2 ansatte deltar på rektorutdanning. 1 av barnehagestyrerne tar styrerutdanning. Totalt 6 ansatte er i gang med videreutdanning pr lærere fullførte studier våren Styringsdokumenter som skal utarbeides Plan for Numedal oppvekst Kulturplan for Numedal Planarbeidet videreføres med tanke på å sikre samarbeidet uten at felles oppvekstsjef realiseres. Fellesmøte for kommunestyrene i Numedal, som skulle vært avholdt før sommerferien, ble utsatt til 27.sept. Planlagt behandling i kommunestyrene i desember 2017 ble ikke gjennomført. Arbeid med å søke midler til prosjektstilling for 3-5 år er påbegynt i februar Utsatt til 2020 iht. vedtatt planstrategi. Prosjekter/enkeltsaker/prioriteringer SMART oppvekst Satt i gang på begge skolene høsten Utvidet til alle barnehagene fra høsten 2017 etter kurs for ansatte Relasjonsbyggende tiltak for å sikre god trivsel i et godt skole- og barnehagemiljø. Utvidet til alle barnehagene fra høsten Gjennomføre utarbeidet plan for uteområdet på Rødberg skole/barnehage Prosjektering av opprinnelig plan avdekket behov for langt større utgraving med påfølgende større kostnader. Gode prosesser med alternative løsninger for Rødberg skole er gjennomført. Prosjektet godkjent i LK 1.mars 2018, vedtatt i kommunestyret 19.mars. Anbud går ut, oppstart våren Noe av arbeidet på ungdomstrinnet og småtrinnet må fullføres i Gjennomføre trinn 1 ift. trafikksikkerhet ved Rødberghallen/skolen Barn og unge sikret trygg adkomst forbi buss-området. Gangveg fra Rødberghallen opp til Rødberg skole, samt gjerde og amfi stod klart til skolestart høsten Utført i tråd med politisk vedtak. Utvikling av Rødberghallen Prosjektert mer effektiv bruk Det er tilrettelagt for kontorarbeidsplasser i 54

86 av eksisterende areal. Foretatt ombygging og tilrettelegging for nye kontorarbeidsplasser med tanke på samordning av kulturtjenester (frivillighet, kultur, ungdom, bibliotek, kulturskole). Rødberghallen. Ombygning for å tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven foretatt. Koordinator for Frivilligsentralen og ungdomskontakten har nå sine kontorer i tilknytning til biblioteket samtidig som biblioteket er blitt den nye basen for sentralen. Prosjekt barnevennlig kommune Spørreundersøkelse gjennomført med svært lav deltagelse. Prosess i regi av Kongsbergregionen. Prosessen ble skjøvet ut i tid på grunn av stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner i små kommuner. Etter dette har det ikke vært jobbet videre med resultatene fra undersøkelsen. Flere av kommunens medarbeidere deltar i kursrekka «Barn i risikofamilier» (BIR) og traumebevisst omsorg. Særskilt om kultur Nore og Uvdal bygdetun hadde totalt 4858 besøkende i tidsrommet 1. juni til 31. august, hvorav 4137 betalende. Dette er en reduksjon i besøkstallet fra 4449 i Det ble arrangert Middelalderuke, motorhistorisk dag, slåttedag, i tillegg til 7 kveldsarrangementer utenfor sesongen. Brekkesamlingen ble gitt som gave til museet av familien til Knut K. Brekke. Kopien av brudekrona fra Veraldrud («Flåtakrona») fikk museet i gave av Numedal bunadslag. Årets Middelalderuka i Numedal hadde 5894 besøkende og ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Inkludert i statistikken er også besøk på bygdetunene/stavkirkene, middelaldergårdene og flere utstillinger. Idrettskontakt i 50 % stilling ble avviklet i Det pågår fortsatt drøftinger med Nore og Uvdal idrettsråd om kommunens tjenesteyting overfor idrettsrådet. Anleggsplanen for idretten ble fornyet. Ungdommens kulturmønstring (UKM), som et samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, ble gjennomført med Flesberg kommune som hovedarrangør. Arrangementet hadde 35 innslag fra 51 deltagere, god publikumsoppslutning og fikk gode tilbakemeldinger. Grotta Ungdomsklubb har hatt et stabilt besøkstall på fredager og et synkende besøkstall på onsdager, totalt noe lavere besøkstall enn tidligere som følge av mindre årskull. Tilbudet på onsdagene ble avviklet i samråd med ungdommene. Ungdomsklubben er i stor grad ungdomsstyrt og arrangerer aktiviteter som quiz, ulike turneringer, temakvelder, aktivitetskvelder i gymsalen, konserter og filmkvelder. Ungdomsklubben deltar i prosjektet «Aktiv fredag» og arrangerer NonStop, en fritidsklubb for elever på mellomtrinnet. Rundt 60 personer deltar i kommunens natteravntjeneste i sentrum av Rødberg. Nore og Uvdal har eget ungdomsråd. Rådet har jobbet med rusfrie arrangementer som LAN, ColorRun og Jam kveld. Rådet har selv ønsket et større fokus på politikk og har det siste halvåret satt seg inn i kommunebudsjett og kommuneøkonomi. Nore og Uvdal frivilligsentral videreformidler oppdrag som hjelp til å handle, ledsager ved legetimer, skyss, snømåking etc. Pr hadde Nore og Uvdal Frivilligsentral 31 55

87 frivillige. Av de faste frivillige er 19 tilknyttet Bergtun Omsorgssenter og arrangementer der. 8 er besøksvenner. Andre tiltak i regi av Frivilligsentralen er strikketreff, språkkafé og leksehjelp for flyktninger. I april 2017 ble det arrangert en kulturkveld på Rødberghallen der flyktningene selv bidro til arrangementet. Kommunen har eget bygdearkiv (lokalhistorisk arkiv) lokalisert i hvelvet på Uvdal herredshus. Arkivet inneholder fotosamling, draktregistrering, stadsnamnregistrering, kildearkiv til bygdebøkene for Uvdal, Nore og bygdehistoria i tillegg til deponeringsavtaler med lag og foreninger. Fotoarkivet er i aktiv bruk og betjenes av bibliotekets personale. Om lag 85 % av totalt bilder er digitalisert og er søkbare på nettet. Etter avvikling av filialene i Tunhovd og Uvdal er biblioteket på Rødberg kommunenes eneste bibliotek. Rødberg bibliotek har klart å opprettholde et høyt arrangementsnivå med krim- og forfatterkvelder, utstillinger og forsknings dager. De har vært vertskap for Brageteatret og aktive med publisering på bloggen noreoguvdalbibliotek.no. Besøkstallet har vært stabilt, men utlånet har gått kraftig ned. Dette er en utfordring i hele samfunnet, og har sammenheng med økende grad av streaming og digitalisering, samt tilbud og tilgjengelighet. OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK Omstillingsprosjektet - utredningstiltak O-4 Voksentetthet i barnehage i tråd med lovkrav. Forutsetter endring av vedtekter. T-4 Samordne kultur under felles ledelse O-5 Kostnadseffektiv Beskrivelse av tiltak Alle pedagoger er tilsatt som barnehagelærere. Ped.leder er en funksjon som reguleres fra år til år etter barnegruppas antall og sammensetning. Det kan gjøres grep på bemanningen generelt. Det forutsetter endring i vedtekter. Vil primært gjelde øvrige personale og antall voksne pr. barn. Konsekvenser: Kan resultere i færre ansatte. Kan bli vanskeligere å få barnehageplass i ønsket barnehage i løpet av året og noe mindre fleksibelt. Utredes 2017 med tanke på gjennomføring fra Utredet januar-februar 2017 med mål om mer helhetlig og effektiv drift av kommunens kulturtjenester. Redusere antall ledere og sikre god kompetanse på utførernivå. Leder med ansvar for kultur, frivilligsentralen, idrett, bibliotek og kulturminneforvaltning ble ansatt i samsvar med politisk vedtak. Utredes feb./mars 2018 med tanke på gjennomføring fra juni Det kan Status Pr har vi bemanning i tråd med gjeldende norm. Ny lovendring er vedtatt og betinger økt pedagogtetthet fra Ved tilsettinger våren 2018 blir det tatt høyde for dette. Åpningstiden i Tunhovd barnehage er økt fra fire til fem dager fra Sak angående reviderte vedtekter i barnehagene legges fra til politisk behandling i april Virksomhet kultur, idrett og fritid etablert og leder ansatt per I forbindelse med ny kontorløsning på kommunehuset ble deler av virksomheten lokalisert i Rødberghallen fra høsten Utgifter til bemanningen er på et minimum. Utgiftene ligger lavere enn i mange andre 56

88 drift av SFO i skoleferiene være aktuelt å tilby plass i barnehagene i feriene dersom det er få søkere til SFO og det er kapasitet i barnehagene. I dag har vi høy voksentetthet i forhold til antall barn i feriene. kommuner. Årsaken til dette er at vi i motsetning til flere kommuner, ikke har krav om pedagogisk kompetanse i SFO. Men med liten deltagelse i feriene, blir det lite kostnadseffektivt. For ytterligere innsparing må vedtektene 16 (k-sak 49/14) om tilbud i juni og aug. uansett antall barn oppheves, kan ev. settes til minimum 7 påmeldte. Sak legges fram i april 2018 etter høring. O-8 Redusere bemanningen SFO Utredningstiltak sees i sammenheng med Oppvekst Numedal. Bør vurderes kontinuerlig ut fra behov og ut fra den økonomiske situasjonen. Maksgrense ift. antall barn per voksen vurderes hevet. Bør sees i sammenheng med øvrige tjenester (økte kostnader til avlastning). I utgangspunktet er SFO i vår kommune en billig tjeneste sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Årsaken til dette er at en ikke har krav til pedagogisk kompetanse i bemanningen slik mange andre har det. Vedtektenes 7 sier SFO bør bemannes med minst en voksen pr 10. barn. Vurderinger gjøres i forhold til gruppens sammensetning og behov. Det anses som lite gunstig å endre denne normen sett i lys av at SFO skal holde høy kvalitet og bidra til gode relasjoner og trygghet, samt ha innslag av læringsfremmende aktiviteter. Antall barn pr voksen opprettholdes derfor i forslag til nye vedtekter som legges fram til politisk behandling i april Fleksible ansatte tar også ut avspasering når det er få elever til stede, for eksempel mot slutten av dagen. Det legges fram egen sak til politisk behandling I april 2018 for å avgjøre om det skal settes en minimumsgrense for antall påmeldte deltagere også i sommerferien. Jfr. pkt. O-5. O-9 Kontaktlærertillegget graderes på flere nivåer O-10 Flere elever pr. kontaktlærer O-23 Interkommunal kommunalsjef SBK O-12 Redusere rektorstilling Uvdal skole til 80 % O-13 Fjerne midler til matprosjekt klasse Utredes og drøftes med fagforeningen da dette er lokale avtaler i forhold til pedagogisk personale sin arbeidstid. Kan utredes våren 2017 med tanke på gjennomføring fra høsten 2017, eventuelt Tiltaket henger sammen med O-9 og bør følges opp på samme måte. Utredes og legges fram for kommunestyrene mars 2017 med tanke om igangsetting Målet er å skape en robust og god faglig oppvekstavdeling. Det er også et mål å få til en interkommunal tjeneste som også ivaretar lokaldemokratiske forhold. Utredningen legger opp til et tett faglig samarbeid med KS. Utredes våren 2017 Utredes Saken tatt opp til drøftinger med Utdanningsforbundet høsten Heving av kontaktlærertillegget er finansiert gjennom lokale forhandlinger og kan derfor ikke endres i tariffperioden. Se tiltak O-9. På bakgrunn av informasjon og drøfting i de tre kommunestyrene i Numedal er det foretatt en redefinering av oppdraget med større fokus på mål og tiltak. Styringsgruppa har nå besluttet å søke ekstern finansiering til en prosjektleder som over en 3-5 årsperiode kan videreutvikle det eksisterende dalsamarbeidet. Det vil bli lagt fram en politisk sak i løpet av Ikke vurdert. Informasjon som er innhentet fra skolene, fra FAU og fra frivillige viser et stort engasjement for å bevare og utvide tilbudet om et skolemåltid. Politisk sak blir fremmet i LK i april 2018 med forslag om utvidelse av tilbudet. 57

89 O-22 Pedagogisk konsulent fjernes: utredes/ sees i sammenheng med prosjekt oppvekst i Numedal O-29 Gjennomføre forhandlinger med Langedrag for å øke sitt bidrag for å sikre drift O-30 Skolestrukturen i kommunen må utredes ift. fremtidige elevtall: Krever større utredning da denne er mer kompleks. Utredes/sees i sammenheng med prosjekt oppvekst i Numedal. Er i gang med samarbeid med Langedrag for å drive mer kostnadseffektivt. Utredes ferdig i løpet av våren Utredes tidligst Denne bør vurderes å ses i sammenheng med tiltak O-18. Det legges stor vekt på skolemåltidet som arena for økt trivsel og sunne matvaner som igjen er viktig for god folkehelse. Se tiltak O-23. Etter en lang periode med forhandlinger, er det ennå ikke oppnådd enighet om ny avtale. Kommunen har ikke fått gjennomslag i spørsmålet om bidrag fra Langedrag for å sikre framtidig drift av leirskolen. Det ligger minimale muligheter for innsparing på drift av leirskolen. Stor variasjon på gruppestørrelsen pr uke og dermed på refusjonsinntekter gjør det nødvendig løpende å tilpasse bemanningen. Ved budsjettbehandling 2019 bør refusjonsbeløpet vurderes økt. Tiltaket ble tatt ut av oversikten over tiltak for videre utredning ved behandling av kommunestyresak 80/17. O-31 Redusere bruk av konsulenter - bruke og utvikle egen kompetanse på tvers av avdelinger Utredes Utfordring å ha fagkompetanse på alle spesialområder i en liten kommune. Har ikke benyttet konsulenter til annet enn prosjektering av uteområdet på Rødberg skole og renovering Nore skole. Har benyttet foredragsholdere til interkommunale samlinger, men i meget beskjedent omfang. God erfaring med interkommunalt samarbeid. Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen kan også tilføre kompetanse. O-33 Utvikle norskopplæring og grunnskoleopplæring i samarbeid med NVS ved Nore skole. K-12 Leder for Frivilligsentral. Frivilligsentralen skal samarbeide og være et serviceorgan opp mot lag og foreninger. Etter nye retningslinjer kan stillingen også tillegges andre oppgaver, f.eks. idrettslederoppgaver Har pr i dag 3-årig avtale med NVS som går ut Ny avtale må framforhandles med oppstart fra høsten Utredes i 2017 i sammenheng med tiltak T-4. Arbeidet påbegynt. Tilleggsprotokoll for anskaffelse er under arbeid. Behovet er endret da Nore og Uvdal ikke bosetter nye flyktninger i Spesialpedagog ved oppvekstkontoret har samarbeidet tett med øvrig flyktningetjeneste, Rollag kommune og Numedal videregående skole. Opprettelse av felles virksomhet for kultur, idrett og fritid er gjennomført og virksomhetsleder ansatt per 1. april Ansvaret for idrettsrelaterte oppgaver som spillemiddelsøknader og servicefunksjonen mot idrettsrådet er lagt til en kontaktperson (20 %) innen virksomheten som har fått sin stilling utvidet. Ressursen er tatt fra stillingen som leder for Frivilligsentralen. Idrettsrådet er forelagt et forslag til ny samarbeidsavtale med kommunen. Avtalen er ennå ikke signert. 58

90 50 % stilling som medarbeider på Frivilligsentralen ble lyst ut mars ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER (Alle tall i kr 1 000) Budsjett 2017 Revidert Regnskap Avvik budsjett Netto drift Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 2017 gjelder i stor grad avskrivninger Høyere refusjoner enn utgifter til vikarer i forbindelse med sykefravær utgjør en stor del av mindreforbruket. Kultur, idrett og fritid bidrar med kr i pluss og oppvekstsjefens område med kr Rødberg skole har et merforbruk på kr , som må sees i sammenheng med mindreforbruk på oppvekstsjefens område. Langedrag leirskole hadde et merforbruk på kr pga. framlagt faktura fra Langedrag Naturpark AS for både 2016 og I tillegg har det vært behov for ekstra bemanning i perioder med opplæring av nye medarbeidere. Øvrige virksomheter er i balanse eller har kun små avvik. Redusert ramme har ført til at flere oppgaver er lagt ut på virksomhetene. Det er i omstillingsprosessen forsøkt å unngå å redusere kvaliteten på tjenestene. Den største utfordringen var et flatt kutt på kr i tillegg til virkningen av omstillingstiltak og redusert bemanning fra Omstillingsmidler er brukt for å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser for Virksomhet kultur, idrett og fritid i Rødberghallen. Bibliotekfilialene har blitt avviklet. Hovedbiblioteket på Rødberg er nå kommunens eneste bibliotek. Elektronisk bibliotek på Rødberg vil bli utredet i Økonomiske rammer og prioriteringer Tall i kr Status pr Redusert bemanning, jfr. økonomiplan Årsvirkning av gjennomførte tiltak O - 6 Heve betalingssatsene på SFO -30 Gjennomført O - 11 Inspektørstilling Rødberg skole reduseres med 30 % -100 Gjennomført fra O - 17 Avvikle vinterleirskole 8. klasse -20 Kostnad tatt ut av budsjett, leirskoleopphold ble sponset O - 21 IKT veileder for skolene reduseres med 20 % -60 Gjennomføres fra Overført til Rødberg skole K-1a Frivilligsentralen bør flyttes til kommunale egnede lokaler. Framtidig organisering og innhold. -50 Leiekontrakt avviklet. Frivilligsentralen flyttet til biblioteket K-3 Jegerprøve. Avvikling av støtte -30 Gjennomført K-5 Reduksjon på kulturskolens driftsbudsjett -30 Gjennomført K-6 Ungdomsklubb. Redusere klubbtilbudet for de eldste til en kveld i uka. Avvikle onsdagsklubben. -45 Delvis gjennomført, onsdagsklubb kuttet i deler av året, fast fra des Redusert bemanning. K-9b Mot-koordinator sees i sammenheng med organisering av frivilligsentralen/kulturavdelingen Gjennomført K-10 Buskerud teater. Avvikle samarbeidet -10 Avtale sagt opp K-15 Uvdal bibliotekfilial. Legges ned -50 Gjennomført Redusert ramme flatt kutt/utredning -990 Gjennomført fordelt på skole/barneh. Ny ramme

91 SENTRAL STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTTILTAK Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2017 Status pr Vedtatte styringsdokumenter Arbeidsgiverplattform Arbeidsgiverpaltform vedtatt og gjort kjent i hele organisasjonen. Det arbeides med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet. Tema «arbeidsgivers styringsrett» vil bli del av lederopplæringsprogram for alle ledere i løpet av Styringsdokumenter som skal utarbeides Strategisk kompetanseplan Prosjekter/enkeltsaker KS Læring Arbeidet med strategisk kompetanseplan startet opp. Ledere og øvrige ansatte er gitt opplæring i bruk av opplæringsbasen Strategisk kompetanseplan på overordnet nivå er påbegynt våren 2017, blir sluttført våren Tilbud om opplæring er gitt alle kommuneområder. Virksomheter som har tatt i mot tilbudet har fått opplæring. Prosjekt Fullelektronisk arkiv i Kongsbergregionen Ny felles sak-/arkivløsning tatt i bruk. Prosjektleder for nytt sak/arkivsystem i Kongsbergregionen er engasjert og de ulike prosjektgruppene innenfor forskjellige fagområder er godt i gang med innføringsprosjektet. Utrulling av nytt system skjer i løpet av Prosjektet er betydelig forsinket som følge av mangler ved leveransen. Prosjekt Digital dialog i Kongsbergregionen: Tilrettelegging for økt digital kommunikasjon og samhandling med innbyggere og næringsliv Tilrettelagt for økt digitale tjenester og samhandling. Integrasjon telefoni (teknisk del) Digital dialog skal bidra til økt digital kommunikasjon og samhandling med innbyggere og næringsliv og pågår i perioden Prosjektet var i en planleggingsfase i 2016 og er i en gjennomføringsfase i Målene for arbeidet inngår i vedtatt felles digitaliseringsstrategi for kommunene i Kongsbergregionen med tilhørende tiltaksplaner. Det er tre arbeidsområder i prosjektet: nettbasert informasjonsformidling, samordnet kommunikasjon og digitale tjenester/selvbetjeningsløsninger. 60

92 Til nå har arbeidet dreid seg om å ta i bruk allerede godt utviklede digitale tjenester på nasjonalt nivå, som «Svar ut». På dette området er Nore og Uvdal kommune best i landet og etter hvert skal kommunen også ta i bruk «Svar inn». Det er i gang et prosjekt for å ta i bruk en chatrobot «KommuneKari». Tjenesten er satt i drift på kommunens nettside fra Prosjekt innføring av ehandel i Numedalskommunene Prosjektet startet opp. Prosjektet gjennomføres sammen med resten av Kongsbergregionen. Iverksatt i tråd med oppsatt plan. Opplæring av brukerne gjennomført. OMSTILLINGSPROSJEKTET UTREDNINGSTILTAK Omstillingsprosjektet - utredningstiltak S-2 Pensjonistlønn S-4 Felles sentralbord i Numedal S-5 Interkommunalt post/arkiv i Numedal S-6 Interkommunalt post/arkiv i Kongsbergregionen S-7 Interkommunalt personalkontor i Numedal S-9 Interkommunalt eiendomsskattekontor i Numedal Beskrivelse av tiltak Utredningstiltak Hver kommunalsjef går gjennom sitt fagområde vedrørende bruk av pensjonistlønn. Utredningstiltak Salg av tjenester kan være aktuelt. Utredningstiltak Utredningstiltak Aktuelt utredningstiltak andre halvår Kan legges inn i FØNK. Betinger at NUK innfører eiendomsskatt på all fast eiendom. Utredningstiltak Status Ikke påbegynt. Arbeid påbegynt - gjennomføres våren Se tiltak S-6. En arbeidsgruppe i regi av Kongsbergregionen har konkludert med at kommunene først må komme i gang med felles sak/arkiv-system/ fullelektronisk arkiv. Dette krever utstrakt samarbeid for å innarbeide felles rutiner. Rådmannsutvalget vedtok våren 2017 at «De kommuner som ønsker å gå videre tar initiativ til å etablere felles post-arkivtjeneste.» Det er avholdt møte mellom de tre kommunene. Utredning starter våren Ikke aktuelt så lenge Nore og Uvdal kommune ikke har eiendomsskatt på all fast eiendom. 61

93 S-10 Felles forvaltning av alkohol og serveringsloven i Numedal S-11 Sammenslåing av arkiv, servicekontor og personal Utredningstiltak Utredningstiltak Organisasjonsutvikling. Vurderes opp mot interkommunalt servicekontor, personalkontor, arkiv. Ikke påbegynt. Fremmet som prioritert utredningstiltak i egen sak i Gjennomført. Leder for sentral stab innplassert. S-18 Avvikle lønnet matpause Utredningstiltak Status i arbeidsavtaler må avklares. Forutsetter reforhandling med organisasjonene. Ikke forventet å gi umiddelbar innsparing, men heller økt kapasitet i tjenestene over tid. Er utredet. Tiltaket kan ikke gjennomføres med bakgrunn i bestemmelser i Hoved-tariffavtalen, som ble avtalt i forbindelse med arbeidstidsreduksjonen i S-22 Innføring av Everytime timeføringsverktøy S-23 Utvidet bruk av GAT S-25 Kartlegge hvor mange ansatte som går av med pensjon de nærmeste årene S-26 Strategisk IKT-arbeid R-10 Alle avdelinger må bli flinkere til å gi ut informasjon om kommunen og dens fritidsaktiviteter til ALLE nye i kommunen Utredningstiltak Kostnader må ses i forhold til nytte. Utredingstiltak Vurderes tatt i bruk innenfor tjenesteområder som i dag ikke bruker systemet, men hvor systemet kan ha nytte. Barnehager, renhold, vaktmestertjeneste, håndverkere, brannvesen. Utredningstiltak Ses i sammenheng med kompetanseplan og behovet for arbeidskraft i årene fremover. Utredningstiltak Tiltaket (oppgavene) må ses i sammenheng med organisering av stab/støtte. Utredningstiltak Nettløsning med informasjon til alle nye innbyggere "Ny i kommune". Tiltak i handlingsprogrammet. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Introduksjon for alle nytilsatte gjennom KS-læring. Timeregistreringsverktøyet Gat blir innført våren Iverksettes våren Det er laget en oversikt som viser utfordringsbildet. Behov må synliggjøres i det enkelte kommuneområdets plan for rekruttering og kompetanseutvikling. Vurderes i etterkant av etableringen av ny felles stabsfunksjon. Nettløsning ikke påbegynt. 62

94 ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORTERINGER (Alle tall i kr 1 000) Budsjett 2017 Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift Endring fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett gjelder avskrivninger i Regnskapet er avsluttet med et lite mindreforbruk. Økonomiske rammer og prioriteringer Tall i kr Status pr Gjennomføre omstilling, samlet 500 Primært benyttet til bygningsmessige tiltak på kommunehuset og biblioteket 100 % stilling i vakanse Servicekontoret -500 Gjennomført Ferie og fritid/sommermagasinet -45 Gjennomført Stillingshjemler Personal -700 Gjennomført Redusert ramme flatt kutt/utredning -450 Fordelt mellom IKT, Fønk og Fellesutgifter Ny ramme

95 VEDLEGG VEDTAK I KOMMUNESTYRET TIL OPPFØLGING Saksnr Sakstittel: Vedtak til oppfølging: Ansvar: Status: 62/17 Fremtidig organisering flyktningetjenesten 1) Nore og Uvdalkommune ønsker å utrede muligheten til en felles flyktningetjeneste i Numedal, organisert i NAV Numedal 2) Nore og Uvdal kommune ønsker å utrede muligheten til en felles saksbehandling Husbanken i Numedal organisert i NAV Numedal 3) Endelig forslag til avtale legges fram for kommunestyret høsten ) Det etableres barnevernvakt i Numedal. Det tas utgangspunkt i samme ordning som Kongsberg og Hallingdal barneverntjeneste har. 5) Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for barnevernvakten og særavtaler med de ansatte. 6) Utgiftene til vaktordningen, kr dekkes innenfor allerede vedtatte rammer for barneverntjenesten ved å omdisponere midler fra tiltak til administrasjon. Utgiftene til barnevernvakt fordeles etter samme modell som tidligere mellom Numedalskommunene (40 % Nore og Uvdal, 20 % Rollag, 40 % Flesberg). Kommunalsjef HO Saken behandlet i kommunestyret Saken tilbake til administrasjon for utdyping. 81/16 Akuttberedskap i Numedal barneverntje neste Kommunalsjef HO Avtale ble inngått i januar 2018 og barnevernvakten er nå i gang. 64

96 10/17 Etablering av felles kommuneområde for helse- og omsorg Kommuneområde helse, sosial og barnevern og kommuneområde pleie, rehabilitering og omsorg slås sammen til ett kommuneområde. I den videre omstillingsprosessen innen virksomhetene må både positive og negative konsekvenser ved videre endring/omstrukturering tydeliggjøres. Involvering av de ansatte jfr. vedtatte HMS-rutiner vektlegges. Kommunalsjef HO Kommunalsjef tilsatt. Arbeidet med ny organisering av Kommuneområde HO pågår. Ny leder for hjemmetjenesten er tilsatt. Forslag til organisering fremmes til politisk behandling i april /17 Salg av kommunale boliger 1) Følgende eiendommer legges ut for salg: a) 160/16 Lærerbolig Langodden Kommunalsjef NMK Selges vår/sommer b) 180/1 Lærerbolig Norefjord Salgsprosess startet. 3) Bygningen Solstad på gnr. 122, bnr. 5 rives. Det bevilges kr til rivning og opprydding av tomta. Bevilget beløp belastes disposisjonsfondet. Rives i ) Det bevilges kr til ekstern bistand for utarbeidelse av tilstandsanalyse og en helhetlig vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse. Bevilget beløp belastes disposisjonsfondet. Utarbeidelse av tilstandsanalyse er startet. Vedlikeholdsplan ferdigstilles i september

97 43/17 Områdereguleringspl an for Øvre Uvdal 4. Kommunestyrets vedtak av områdereguleringsplan ID Øvre Uvdal reiselivsområde , sak 10/16 for «område 6» og tomtene 1, 2, 3 og 6 opprettholdes. Klagene 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 tas ikke til følge. I henhold til plan- og bygningsloven 12-12, jf. 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kommunalsjef NMK PS 13/18 Nytt vedtak fattet med ny begrunnelse fra kommunestyret. Det er mottatt klager på vedtaket fra hytteeiere og Høk Eiendom. Ny klagebehandling i /17 Utredning barnehagetilbud for besøkende Evalueres etter 1 år fra iverksettelse. Kommunalsjef skole, barnehage og kultur Ordningen er trådt i kraft. Evaluering i 2. halvår

98 INVESTERINGER Prosj Prosj (T) Revidert budsjett Regnskap pr Avvik, ikke overført Komm. område Kommentarer: 8000 Utlån Startlån Egenkapitaltilskudd KLP Nore kirkelig fellesråd: 0 Utlån 2017, finansieres ved bruk av lån 8057 Kjøp av brukt lastebil, kirke Innkjøp gjennomført 8058 Minigraver, kirke Ikke gjennomført Nore kirkelige fellesråd jobber 8059 Parkering Nore stavkirke med parkeringsløsning. Fellestjenesten: Kongsbergregionen K-IKT Infrastruktur E-handel modul i samarbeid med Rollag og Flesberg Refusjon Rollag og Flesberg Skole, barnehage og kultur: 0 Prosjekter i regi av Kongsbergregionen. Refusjonskrav kommer i slutten av året. Prosjekt i regi av K-IKT som gjelder infrastruktur. Refusjonskrav kommer i slutten av året. Prosjektet følger oppsatt framdriftsplan og er i produksjon fra mai. Prosjektet sluttføres i Mottatt refusjon fra Rollag og Flesberg 8200 IT-utstyr og programvare SBK Innkjøp gjennomført 8210 Nore barnehage, forprosjekt NMK Utredning utført, detaljprosjekt/anskaffelse våren Tunhovd barnehage, forprosjekt NMK Utredning utført, detaljprosjekt/anskaffelse sommer Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt SBK Avsluttet 8228 Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole NMK Prosjektering av gangvegen ferdigstilt Uteområde Rødberg skole NMK Utsatt til 2018 på grunn av temperaturkrav til herdeprosses på gummidekket Uvdal skole NMK Ferdigstilles februar/mars Lydanlegg mygger etc SBK Avsluttet 8535 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen SBK Kontorarbeidsplasser virksomhet kultur er gjennomført med bruk av omstillingsmidler. Oppgradering av kjøkken og finne løsninger i eksisterende byggmasse for å frigjøre mer plass til lager for idrett og kulturskolen er ikke påbegynt. 67

99 Prosj Revidert budsjett Regnskap pr Avvik, ikke overført Komm. område Prosj (T) Sikring ballbinge/ aktivitetsområde Rødberg skole/bekkedalen NMK Garasje/lagerbygg til utstyr, kunstgressbanen NMK 8556 Rødungsaga SBK 8559 Øktodden Mølle SBK Helse og omsorg: 0 Telemedisin, Helseløft i Kongsbergregionen PRO Velferdsteknologi, Trygghetsalarmer PRO Kommentarer: Utsatt, ses i sammenheng med prosjekt vedrørende uteområdet på Rødberg skole. Prosjektering er gjennomført. Forventet oppstart våren Arbeidet ble ikke utført i 2017, skal utføres innen august 2018 Noe avsluttende arbeid gjenstår, utføres våren 2018 Ses i sammenheng med prioriteringer Lokalt samarbeidsutvalg mellom Kongsberg sykehus og tilhørende kommuner Hver kommune i Kongsberg regionen har avsatt investeringsmidler til innkjøp av digitale trygghetsalarmer i Overført til 2017, da prosjektet i Kongsbergregionen er forsinket Ventilasjon/Kjøling Bergtun NMK Utredning ila Overvåkningsutstyr underetasjen Bergtun NMK Noe gjenstår, utføres første halvår 2018 Næring, miljø og kommunalteknikk: Komfyrvakt i omsorgsboliger og te-kjøkken Bergtun NMK Avsluttet 8604 Kjøp av grunn NMK Avsluttet Infiltrasjonsanlegg/utvidelse av renseanlegg i Øvre Uvdal NMK Avsluttet Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter NMK 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker NMK 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell/Nørstebølia NMK Forundersøkelser er igangsatt, bl.a. flomkartlegging. Prosjekteres i 2018 Gjennomført utredning og test av nye aktuelle metoder for slamhåndtering. Deler av tidligere slamdeponi er fjernet. Videre utredning i 2018, deltagelse i interkommunalt prosjekt Prosjektering av nytt høydebasseng er på plass. Prekvalifisering pågår, anbudsrunde vår 2018, oppstart byggearbeider mai/juni

100 Revidert budsjett Regnskap pr Avvik, ikke overført Komm. område Prosj Prosj (T) Kommentarer: Gjelder Gvammen vannverk. Teknisk løsning er tidligere godkjent hos Mattilsynet. Har vært utlyst på anbud to ganger. Gjennomføring har vært forsinket grunnet manglende avklaringer med grunneierne. Forundersøkelser for eventuell flytting av grunnvannsbrønnen er gjennomført. Må nå sees i sammenheng med ny Vannbehandlingsutstyr/rehab. grunnvannsbrønn. Barriereanlegg 8640 ledninger NMK installeres vår Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret trinn (utlån) NMK Prosjektet har blitt noe utsatt. Rettsak gjennomført, dom i Tingretten. Påanket til lagmannsrett. Ny rett er 8649 Utbyggingsavtale Vasstulan NMK berammet til mai Arbeidsbil NMK Anskaffet Renovasjon, nye beholdere NMK Innsamlingsbeholdere/contain ere vurderes videre i samarbeid med entreprenør. Nedgravd løsning er foretrukket 8668 Snøscooter til feiing NMK Anskaffet Utbedring kommunale veger NMK Utbedring/grunnarbeider på Øygardsgrendvegen sluttføres i høst. Asfaltering i t. Fjellsikring av ras på Sandnesvegen utført 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen NMK 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak NMK Tiltak gjennomført i tråd med avsatte midler Offentlig adressering NMK Vegnavn er stort sett på plass. Oppsetting av skilt vil bli igangsatt i Trafikksikkerhet ved Rødberghallen NMK Ferdigstilt. Prosjektet ligger an til å få en overskridelse 8814 Utbedr.Industribygg Hvammen NMK Planlagte utbedringer er ferdigstilt. Det ble også utført vedlikehold på det elektriske anlegget. Kostnader tilsvarende underskuddet vil bli ompostert til drift Salg av kommunal eiendom NMK Utgifter ved salg av eiendom 8817 Salg av kommunal eiendom NMK Innløsning av to festetomter i kommuneskogen og salg av tomter til næringsformål 8843 Radontiltak kommunale bygg NMK Ferdigstilt, sluttfakturering gjenstår 8844 Nytt Gjerde Rødberg barnehage NMK Ferdig unntatt noe utbedring etter ferdigbefaring, utføres våren Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering NMK Prosjekteres i

101 Prosj Prosj (T) Revidert budsjett Regnskap pr Avvik, ikke overført Komm. område Kommentarer: Ombygging brannstasjon/garderober/skitt Avventer evt. en sone NMK beredskapssenter Sikringstiltak av fjell ved Rødberg Idrettspark NMK Utført Boliger for personer med særskilt behov NMK 8859 Forprosjekt utleieboliger NMK Lokalisering avklart. Arbeidsgruppe i gang, regulering av område pågår. Kommer en sak vedr. infrastruktur vår 2018 Avventer vedlikeholdsplan og plan for de boliger vi har 8861 Riving Syljerudvegen NMK Utføres vår Riving Tunhovd bibliotek NMK Utføres sommer Reguleringsplaner næringsområde Stormogen og Grønneflåta NMK Reguleringsplan Grønneflåta er godkjent. Reguleringsplan Stormogen skal revideres Digitalisering reguleringsplaner NMK Arbeidet er gjennomført 8884 Ajourføring grunnkart NMK Avsluttet Infrastruktur Stormogen Gjenstår tiltak ifm. grøfting og 8885 industriområde NMK drenering 8996 Overføring neste år - saldering Til disposisjon i 2018 SUM

102

103

104

105

106

107

108 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2017/499 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Rune Antonsen Årsrapport finansforvaltning 2017 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 13. desember 2010, sak 93/2010 skal det rapporteres tre ganger årlig, ved 1. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. Reglementet omfatter plassering av kommunens midler og kommunens gjeldsportefølje. Fakta: Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Nore og Uvdal kommune kun plassering i bankinnskudd. Bankinnskuddene er plassert i Sparebank1, Buskerud og Vestfold som er vår hovedbankforbindelse fram til Kapital pr 31.12: Finansinstitusjon (alle beløp i kr) Sparebank1, Buskerud og Vestfold Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders Nibor + margin på 1,07 %.

109 I regnskapet for 2017 er det inntektsført renter av bankinnskudd med kroner. Renteinntekter ved bankinnskudd var budsjettert med kroner. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Nore og Uvdal kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til best mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har langsiktig gjeld på kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner pr : Finansinstitusjon (alle beløp i kr) Beløp KLP Kommunalbanken Husbanken Av gjeldsporteføljen til Husbanken gjelder 11,3 millioner kroner Startlån (lån til videre utlån) hvor 0,9 millioner kroner er ubrukte lånemidler. Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i kommunens lånegjeld i Nore og Uvdal kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr : Finansinstitusjon (alle beløp i kr) Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken KLP Kommunalbanken Sum Andel i % 83,43 % 16,57 % I henhold til finansreglementet skal minimum 25 % av porteføljen være på fast rente. Sammensetning av låneporteføljen tilfredsstiller ikke kravet i finansreglementet pr Avtale som gikk ut høsten 2017 vil bli erstattet ved at vedtatt låneopptak i 2018 på 15 millioner kroner vil bli tatt opp med fast renteavtale. Da vil vi igjen ha en

110 andel av gjeldsporteføljen på minimum 25 % med fast rente. Flytende rente pr ligger mellom 1,4 og 2,0 %. Nore og Uvdal kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr : Finansinstitusjon (alle beløp i kr) Rente Utløpsdato Kommunalbanken ,12 % KLP ,37 % KLP ,83 % Nore og Uvdal kommune har gjennomført låneopptak på 23,6 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. KLP hadde det beste tilbudet og vant anbudet. Det er innbetalt 10,4 millioner kroner i avdrag i Rådmannens vurdering: Ingen. Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten om finansforvaltning 2017 vedtas. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Rapporten om finansforvaltning 2017 vedtas.

111 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2016/932 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sten-Rune Jensen Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID Månevegen Hyttefelt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/utbygger Roar Gravermoen. Fakta: Reguleringsplan ID Månevegen Hyttefelt skal sluttbehandles i hovedutvalg for NMK I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet forslag til utbyggingsavtale i tråd med kommunestyrets forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler i K-sak 46/07 og prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler og infrastrukturfond i K-sak 9/12. Utbyggingsavtalen gjelder ved salg av nye tomter innenfor planområdet, jfr. plankart datert Forslag til utbyggingsavtaler ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist jf. plan- og bygningsloven Kommunen har ikke mottatt merknader til avtalen.

112 Rådmannens vurdering: Forslag til utbyggingsavtaler er i tråd med kommunestyrets forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler i K-sak 46/07 og prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler og infrastrukturfond i K-sak 9/12. Mal for utbyggingsavtale vedtatt i K-SAK 91/16 ligger til grunn for forslaget til utbyggingsavtale. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 17-4 godkjennes utbyggingsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/utbygger Roar Gravermoen for reguleringsplan ID Månevegen Hyttefelt. Avtalen er datert Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen. Vedlegg: 1 Utbyggingsavtale Månevegen hyttefelt

113 Nore og Uvdal kommune Næring, miljø og kommunalteknikk Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: SRJ, L UTBYGGINGSAVTALE 1 GENERELT 1.1 Parter Utbygger: Roar Gravermoen (p.nr: **********) Kommune: Nore og Uvdal kommune (org. nr: ) 1.2 Definisjoner Grønn infrastruktur: Eksempelvis skiløyper, turstier, badeplasser, akebakker, lekeplasser, skianlegg, båtbrygger, fisketiltak, sykkelstier, informasjonstiltak, tilrettelegging for brukere med funksjonshemming, Teknisk infrastruktur: Eksempelvis utfartsparkering og stasjon for bobiltømming, investeringer som tråkkemaskin og løypeprepareringsutstyr. 1.3 Formål Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres felles infrastruktur for å gjøre Nore og Uvdal kommune til en konkurransedyktig reiselivsdestinasjon. Avtalen gjelder infrastruktur i tilknytning til planområdet. 1.4 Geografisk avgrensning Avtalen omfatter reguleringsplan ID Månevegen Hyttefelt 1.5 Hjemmelsgrunnlag Rettslig hjemmel for utbyggingsavtalen er Plan- og bygningsloven av nr 71 (Pbl) kapittel 17 Utbyggingsavtaler Kommunestyrets prinsippvedtak (forutberegnelighetsvedtak) i sak 46/07

114 2 INFRASTRUKTUR 2.1 Tilrettelegging for skiløyper og turstier Utbygger skal tilrettelegge for at det sikres arealer som benyttes til hovedløypetrasé, adkomstløyper og turstier jfr. godkjent reguleringsplan. 2.2 Intern infrastruktur Utbygger må selv dekke kostnader for infrastruktur som er knyttet til planområdets interne bruk. 2.3 Anleggsbidrag til infrastrukturfondet Salg av tomter: 5 % av tomteverdi på skjøte Leiligheter: 5 % av tomteverdi pr leilighet Festet grunn: 5 % av festeavgift X 25 eller 5 % av tomteverdi Salg av utleiehytter: 5 % av tomteverdi Utbygger forplikter seg til å varsle kommunen innen 30 dager etter salg av enheter/tomter. Kommunen utsteder faktura på bakgrunn av oppgitt beløp. Punkt 2.3 bortfaller ved dokumentert avtale med infrastrukturselskap som er forhåndsgodkjent av kommunen. 2.4 Bruk av infrastrukturfondet Fondet skal brukes til følgende ikke-kommersielle fellestiltak utenfor planområdet som øker trivselen i hytteområdene (ikke uttømmende liste): Markpreparering, omlegging, investeringer på skiløyper og turstier Opprusting av eksisterende skiløyper og turstier Løypebruer, kulverter og lignende Opparbeiding av felles badeplasser, sykkelstier, akebakker, lekeplasser og lignende Fisketiltak Informasjonstiltak Enhetlig skilting av veger, stier og løyper Tilrettelegging for brukere med funksjonshemming Opparbeidelse av utfartsparkering og etablering av stasjon for bobiltømming Fondet kan brukes til tiltak i planområdet dersom viktige knutepunkter for sti- og skiløypenett faller innenfor dette. Grønn infrastruktur i planområdet som er åpen for allmennheten kan støttes. 2.5 Innbetaling og forvaltning Infrastrukturfondet forvaltes av kommunen eller den kommunen bemyndiger. Fondet er øremerket Rødberg sti- og løypeområde. Anleggsbidragene er fritatt mva. Beløpet betales til Nore og Uvdal kommune, og skal innbetales fortløpende ved salg av enheter/tomt.

115 3 DIVERSE 3.1 Transport av avtalen Ønsker utbygger å foreta transport av avtalen, skal det godkjennes skriftlig av kommunen. Utbyggingsavtalen følger utbyggingsselskapet, og gjelder til hele prosjektet er ferdigstilt. 3.2 Varighet Fra avtalen er inngått til samtlige forpliktelser er fullført. 3.3 Tvisteløsning Tvister søkes løst i henhold til Norsk Standard, NS 8405 pkt Godkjennelse Denne avtale er inngått med politisk godkjennelse i Nore og Uvdal kommunestyre. 3.5 Driftsavtaler Det oppfordres til at det inngås avtale mellom utbygger og tomtekjøper om midler til drift av grønn infrastruktur. Sted/dato Roar Gravermoen Utbygger/Grunneier Rådmann Nore og Uvdal kommune

116 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2017/43 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Kristine Østhassel Godkjenning av utbyggingsavtale - endring reguleringsplan ID Fjellsnaret 2 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og utbygger Uvdal Utmarkslag SA. Fakta: Endring av reguleringsplan ID Fjellsnaret 2 skal sluttbehandles av NMK I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet forslag til utbyggingsavtale i tråd med kommunestyrets forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler i K-sak 46/07, og prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler og infrastrukturfond i K-sak 9/12. Utbyggingsavtalen gjelder kun ved salg av tomt 264 og 265, samt tomter som eies og selges av Uvdal Utmarkslag SA jf. plankart datert Uvdal Utmarkslag SA har dokumentert avtale med Miljøringen SA som er forhåndsgodkjent av kommunen. Forslaget til utbyggingsavtalen ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist jf. plan- og bygningsloven Kommunen har ikke mottatt merknader til avtalen.

117 Rådmannens vurdering: Forslag til utbyggingsavtaler er i tråd med kommunestyrets forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler i K-sak 46/07 og prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler og infrastrukturfond i K-sak 9/12. Mal for utbyggingsavtale vedtatt i K-sak 91/16 ligger til grunn for forslaget til utbyggingsavtale. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 17-4 godkjennes utbyggingsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og utbygger Uvdal Utmarkslag SA for endring av reguleringsplan ID Fjellsnaret 2. Avtalen er datert Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen. Vedlegg Utbyggingsavtale

118 Nore og Uvdal kommune Næring, miljø og kommunalteknikk Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: KRØ, L UTBYGGINGSAVTALE 1 GENERELT 1.1 Parter Utbygger: Uvdal Utmarkslag SA (org. nr: ) Kommune: Nore og Uvdal kommune (org. nr: ) 1.2 Definisjoner Grønn infrastruktur: Eksempelvis skiløyper, turstier, badeplasser, akebakker, lekeplasser, skianlegg, båtbrygger, fisketiltak, sykkelstier, informasjonstiltak, tilrettelegging for brukere med funksjonshemming, Teknisk infrastruktur: Eksempelvis utfartsparkering og stasjon for bobiltømming, investeringer som tråkkemaskin og løypeprepareringsutstyr. 1.3 Formål Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres felles infrastruktur for å gjøre Nore og Uvdal kommune til en konkurransedyktig reiselivsdestinasjon. Avtalen gjelder infrastruktur i tilknytning til planområdet. 1.4 Geografisk avgrensning Avtalen omfatter reguleringsplan ID Fjellsnaret Hjemmelsgrunnlag Rettslig hjemmel for utbyggingsavtalen er Plan- og bygningsloven av nr 71 (Pbl) kapittel 17 Utbyggingsavtaler Kommunestyrets prinsippvedtak (forutberegnelighetsvedtak) i sak 46/07

119 2 INFRASTRUKTUR 2.1 Tilrettelegging for skiløyper og turstier Utbygger skal tilrettelegge for at det sikres arealer som benyttes til hovedløypetrasé, adkomstløyper og turstier jfr. godkjent reguleringsplan. 2.2 Intern infrastruktur Utbygger må selv dekke kostnader for infrastruktur som er knyttet til planområdets interne bruk. 2.3 Anleggsbidrag til infrastrukturfondet Salg av tomter: 5 % av tomteverdi på skjøte Leiligheter: 5 % av tomteverdi pr leilighet Festet grunn: 5 % av festeavgift X 25 eller 5 % av tomteverdi Salg av utleiehytter: 5 % av tomteverdi Dette punktet omfatter de to nye tomtene, tomt 264 og 265, samt tomter som eies og selges av Uvdal Utmarkslag SA. Avtalen omfatter ikke tomter som allerede er solgt eller eies av andre enn Uvdal Utmarkslag SA. Utbygger forplikter seg til å varsle kommunen innen 30 dager etter salg av enheter/tomter. Kommunen utsteder faktura på bakgrunn av oppgitt beløp. Punkt 2.3 bortfaller ved dokumentert avtale med infrastrukturselskap som er forhåndsgodkjent av kommunen. Uvdal Utmarkslag SA har dokumentert avtale med Miljøringen SA som er forhåndsgodkjent av kommunen. 2.4 Bruk av infrastrukturfondet Fondet skal brukes til følgende ikke-kommersielle fellestiltak utenfor planområdet som øker trivselen i hytteområdene (ikke uttømmende liste): Markpreparering, omlegging, investeringer på skiløyper og turstier Opprusting av eksisterende skiløyper og turstier Løypebruer, kulverter og lignende Opparbeiding av felles badeplasser, sykkelstier, akebakker, lekeplasser og lignende Fisketiltak Informasjonstiltak Enhetlig skilting av veger, stier og løyper Tilrettelegging for brukere med funksjonshemming Opparbeidelse av utfartsparkering og etablering av stasjon for bobiltømming Fondet kan brukes til tiltak i planområdet dersom viktige knutepunkter for sti- og skiløypenett faller innenfor dette. Grønn infrastruktur i planområdet som er åpen for allmennheten kan støttes. 2.5 Innbetaling og forvaltning

120 Infrastrukturfondet forvaltes av kommunen eller den kommunen bemyndiger. Fondet er øremerket området 1: Dagalifjell og Øvre Uvdal sti- og løypeområde. Anleggsbidragene er fritatt mva. Beløpet betales til Nore og Uvdal kommune, og skal innbetales fortløpende ved salg av enheter/tomt. 3 DIVERSE 3.1 Transport av avtalen Ønsker utbygger å foreta transport av avtalen, skal det godkjennes skriftlig av kommunen. Utbyggingsavtalen følger utbyggingsselskapet, og gjelder til hele prosjektet er ferdigstilt. 3.2 Varighet Fra avtalen er inngått til samtlige forpliktelser er fullført. 3.3 Tvisteløsning Tvister søkes løst i henhold til Norsk Standard, NS 8405 pkt Godkjennelse Denne avtale er inngått med politisk godkjennelse i Nore og Uvdal kommunestyre. 3.5 Driftsavtaler Det oppfordres til at det inngås avtale mellom utbygger og tomtekjøper om midler til drift av grønn infrastruktur. Sted/dato Uvdal Utmarkslag SA Rådmann Nore og Uvdal kommune Rev jf K-sak 91/16

121

122 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 2018/194 Avd. : Helse og omsorg Saksbehandler : Christianne Stroop Utvidelse av vertskommunesamarbeid i NAV Numedal til å inkludere flyktningetjenesten i Nore og Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Utvidelse av vertskommunesamarbeid i NAV Numedal til også å gjelde Flyktningetjenesten og saksbehandling av Husbankens virkemidler i Nore og Uvdal ny behandling. Fakta: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 93/16 pkt. 14. «Det gjennomføres en vurdering av organisatorisk tilknytning for barneverntjenesten og flyktningetjeneesten (Kommuneområde skole, barnehage og kultur eller nytt kommuneområde for helse og omsorg).» Se også kommunestyret vedtak i sak 5/17 «Fremtidig organisatorisk tilknytning for barnevern og flyktningetjenesten vurderes som del av utredningen». Punktet har tilknytning til spørsmålet om organisering av nytt kommuneområde helse og omsorg. Saken ble behandlet i kommunestyret , sak 25/18 med følgende vedtak: «Saka sendes tilbake til administrasjonen for utredning. Det er nødvendig å kartlegge:

123 - Alternative tilknytninger for flyktningetjenesten (med fordeler/ulemper). - Konsekvenser for flyktningene. - Konsekvenser for ansatte. Det forutsettes at brukergruppa involveres.» Denne saken tar sikte på svare opp de spørsmål som ble reist i kommunestyrets vedtak ved å bygge videre på sak 25/18. Numedalskommunene har i flere år hatt interkommunalt samarbeid om NAV, sist formalisert med kommunestyrevedtak i Flesberg og Rollag kommuner fattet samtidig også vedtak om vertskommunesamarbeid på flyktningeområdet. Samarbeidet har vært organisert under NAV-leder. Denne tjenesten består i dag av 4,6 årsverk med en avdelingsleder, som har delegert myndighet innenfor daglig drift og personalansvar. Rollag kommune er vertskommune i NAV-samarbeidet og har fått delegert nødvendig myndighet fra de øvrige rådmennene. De to andre kommunene omtales som samarbeidskommuner i herværende sak. Som ledd i vurderingene rundt fremtidig organisering av flyktningetjenesten og Husbankens låne- og tilskuddsordninger rettet Nore og Uvdal kommune våren 2017 en henvendelse til Rollag kommune med ønske om å se på mulighetene for å utvide vertskommunesamarbeidet til også å omfatte flyktningetjenesten i Nore og Uvdal samt Husbankens virkemidler overfor kommunens innbyggere. De tre rådmennene, kommunalsjef for helse og omsorg, NAV-leder avdelingsleder flyktningetjenesten (NAV) har avholdt flere møter for å drøfte muligheter og konsekvenser av et utvidet samarbeid. Vurderinger kommuneloven kap. 5 A Kommunelovens kap. 5 omhandler bestemmelsene om vertskommunesamarbeid. Kommunene er godt kjent med denne formen for samarbeid tidligere slik at denne saken tar ikke for seg ytterligere drøftinger rundt dette utover å nevne at dersom det er snakk om å overføre vedtaksmyndighet (muligheten til å fatte enkeltvedtak etter et lovverk), så er dette løsningen man må gå for. Vurderinger arbeidsmiljøloven kap. 16 Et vedtak om å inngå i et vertskommunesamarbeid vil for samarbeidskommunene innebære en virksomhetsoverdragelse. Flesberg kommune har allerede gjennomført dette, men for Nore og Uvdal vil det innebære at man følger opp arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse (kap. 16). Dette omhandler ivaretagelse av arbeidstakernes rettigheter ved slik overdragelse av virksomheten. Det er gjennomført samtaler med involvert ansatt og med HTV i Fagforbundet. I tillegg har det vært samtaler med NAV leder og daglig leder for flyktningetjenesten i Rollag og Flesberg, hvor saker som ansvarsfordeling, ansattes arbeidsforhold og frihet til å kunne gjøre lokale tilpasninger i integreringsarbeidet er drøftet. Det er viktig at tidligere og ny arbeidsgiver skal drøfte overdragelsen med ansattes tillitsvalgt snarest etter vedtak om overdragelsen er fattet (AML 16-5).

124 Husbankens virkemidler Husbanken har flere ordninger som forvaltes av kommunene. Den ene er bostøtte for de som har lave inntekter og høye bokostnader. Det søkes enten elektronisk eller med bistand fra kommunen. Den andre ordningen er Startlån/tilskudd. NAV har fram til nå administrert denne ordningen for Flesberg og Rollag, mens det har vært en egen saksbehandler på Kommuneområde helse og omsorg i Nore og Uvdal kommune. Numedalskommunene har hatt felles lokale retningslinjer for bruk av startlån siden Flyktningetjeneste og økonomi Mottak, bosetting, opplæring og oppfølging av flyktninger involverer i dag mange ansatte og mange etater/kommuneområder. Når en flyktning flytter til en kommune, kan dette bidra til økte utgifter på flere områder. Det kan være bolig og administrasjon forbundet med å skaffe bolig, innvandrer- og flyktningkontortjenester, sysselsettingstiltak, sosialkontortjenester og sosialhjelp, barnevernstjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. I kommunene i dag er det avtaler mellom etatene/kommuneområdene for hvordan integreringstilskuddet skal fordeles på bakgrunn av tildelte tjenester og behov. Alle tre kommunen har de siste årene tatt imot mange flyktninger og familiegjenforeninger. For alle tre kommunene samlet er det gjennom de siste 5 årene bosatt over 200 flyktninger. Dette har tidvis skapt stor arbeidsbelastning på tjenestene slik at det i dag jobbes med å finne et bemanningsnivå som er riktig, samtidig som det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig størrelse på tjenesten. Det er både nye bosettinger som skal følges opp, men også de som har kommet tidligere har behov for oppfølging. I september 2017 meldte IMDI at kommuner under 5000 innbyggere ikke kan regne med å få mottak av flyktninger i 2018, så lenge flyktningsituasjonen er som den er i Norge. Det estimeres å være 65 millioner mennesker på flukt i verden, mens Norge ikke har hatt lavere mottakstall på 25 år. Det er i dag opp til Stortinget å beslutte hvor mange flyktninger Norge skal ta imot de kommende årene. Mange kommuner har bygd opp kapasitet og kompetanse etter den flyktningkrisen vi hadde høsten Denne uforutsigbarheten i rammebetingelser stiller store krav til kommunene for å håndtere svingningene i både bemanning og økonomi. Numedalskommunen fikk ikke tildelt flyktninger i Tabellen viser for 2018 antall bosatte flyktninger i hver kommune. Bemanning Tjenestene drives i dag med 1,0 årsverk i Nore og Uvdal og 4,6 årsverk i Rollag og Flesberg. Alle utgifter tilknyttet den enkelte flyktning er det bosettingskommunene som dekker.

125 Fordelingen av kostnader til årsverk ved en felles flyktningetjeneste for Numedal foreslås basert på antall flyktninger i den enkelte kommune. Rådmannens vurdering: Rådmannen har sett det som naturlig og riktig å se på mulighetene for å organisere både flyktningetjenesten og Husbankens låne- og tilskuddsordninger under NAV. Nore og Uvdal kommune har allerede et samarbeid med Rollag og Flesberg kommuner og staten om NAV og disse to kommunene har organisert disse tjenestene under NAV. Organisering under NAV er derfor et alternativ til videreføring av tjenestene i egen kommunen. Alternativer for fremtidig organisering av flyktningetjenesten: Under felles ledelse i NAV Numedal En organisering i NAV Numedal betyr at tjenesten organisatorisk og ledelsesmessig blir overført til NAV Numedal og vil således lovmessig utgjør en virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelsen berører per dags dato én ansaatt. Det er ikke lagt opp til at tjenestene ved organisering under NAV skal bli mindre tilgjengelig enn de er i dag. God integrering og oppfølging av flyktningene krever en sterk lokal forankring. Flyktningetjenesten arbeider med bosetting og integrering av flyktninger. Det viktigste integreringsverktøyet er introduksjonsprogrammet, som skal gjøre deltakerne selvhjulpen. Dette krever tett oppfølging sammen med Numedal VGS som har ansvaret for introduksjonsprogrammet. I tillegg til kvalifiserende oppfølging, gir flyktningetjenesten oppfølging av blant annet økonomi og bolig. Mye av oppfølgingen skjer hjemme hos den enkelte flyktning, eller på lokalene i Nore Skole. Flyktningekoordinator skal dermed fortsatt ha kontor på kommunehuset og på Nore Skole, med fleksibilitet når det gjelder tilgjengelighet. I tillegg vil det være mulig å gjøre bruk av den samlede fagkompetanse som flyktningetjenesten representerer, f. eks. når det gjelder økonomiveiledning, hjelp med skatt/selvangivelse, bank osv. En organisering under NAV med egen leder for flyktningetjenesten vil gi tilgang til et miljø med bred fagkompetanse. Dette vil samtidig gi mulighet for å kunne få til et bedre og tidligere samarbeid med NAV og få overgangen fra introduksjonsprogrammet til oppfølging i NAV enklere. Dette er en gevinst Rollag og Flesberg kommuner selv har kommet frem til etter evaluering av felles flyktningetjeneste. En felles flyktningetjeneste, forankret i NAV Numedal vil følge samme prinsippene som barneverntjenesten i Numedal: Administrasjon: fordelingen av kostnader til årsverk foreslås basert på antall flyktninger i den enkelte kommune Alle utgifter tilknyttet den enkelte flyktning er det bosettingskommunene som dekker Tidligere avsatte midler er midler, som kommunestyret selv har besluttet kun kan brukes til tiltak for flyktninger i Nore og Uvdal kommune.

126 Fortsatt flyktningetjeneste i Nore og Uvdal Dersom flyktningetjenesten fortsatt skal være organisert i Nore og Uvdal, er det to muligheter: Organisering under Virksomhet helse under Kommuneområde helse og omsorg En slik organisering vil ikke gi flyktningetjenesten den tilknytningen til et fagmiljø, som koordinator, som eneste person i tjenesten, trenger og etterlyser. Det er heller ikke mulig å få hjelp og veiledning med fagprogrammer som brukes (SOCIO, som også NAV bruker), og NIR (fagprogrammet for IMDI). Samarbeidet med helse er per i dag allerede godt ivaretatt gjennom gode rutiner og jevnlige møter. Organisering under kommuneområde SBK Samarbeidet i dag består i FLYSAM-møter (flyktningesamarbeid), hvor både frivilligsentral, saksbehandler for eiendom og rådgiver for voksenopplæring deltar. Her tas opp felles utfordringer. Utfordringen med en slik plassering er, i likhet med organisering under Virksomhet helse, at det mangler en tilknytning til et fagmiljø, som kan og vil gi flyktningekoordinator nødvendig faglig støtte og avlastning. Ved begge alternativer blir flyktningetjenesten en liten tjeneste innenfor et stort kommuneområde. Det er foreslått en evaluering av flyktningeplan i Inntrykket så langt er at flyktningetjenesten har fungert bra, med 150 % stilling knyttet til tjenesten. Når kommunen nå ikke har fått tildelt nye flyktninger i 2018 og flyktningpolitikken ikke tyder på store endringer i mottak av flyktninger til Norge, er det ikke tilsatt ny person i den ledige 50 % stillingen. Flyktningetjenesten, som per nå er én ansatt i 100 % stilling, er en liten og svært viktig tjeneste, som må samarbeide med både kommunale, statlige og frivillige tjenester. Flyktningekoordinator har etablerte og velfungerende samarbeidsarenaer med helse og i FLYSAM. Dermed ansees behovet for forankring i et fagmiljø, hvor det både er mulig å få veiledning fra kollegaer, drøfte vanskelige problemstillinger, få hjelp i perioder med fravær, utveksle erfaringer som det mest vesentlige når fremtidig organisering av flyktningetjenesten i kommunen skal vurderes. Forslaget til ny organisering har blitt drøftet i brukerrådet og ellers i samfunnskunnskapsundervisning. Flyktningene er opptatte av tilgjengelighet og en organisatorisk endring betyr lite for dem. Tilbakemeldingene er at det å kunne møte flyktningekoordinator både på kommunehuset og på Nore Skole er det mest vesentlige. NAV har i flere år hatt et kommuneovergripende samarbeid og har levert tjenester i tråd med Nore og Uvdal kommunes behov. Organisering av flyktningetjenesten i Flesberg og Rollag under NAV har fungert bra både gjennom NAV-leders deltakelse i rådmennenes ledergrupper, nærheten til kollegaer i NAV (som også jobber med flyktninger) og tilgangen til NAVs virkemiddelapparat. Særlig det å jobbe for å styrke andre etaters/kommuneområders forpliktelser overfor flyktninger og også

127 frivillighetens (lag, organisasjoner, enkeltpersoner) rolle i inkluderingsarbeidet vil være viktige fokusområder framover. Med over 200 bosatte flyktninger i dalen vil det være viktig å jobbe for at de integreres og blir en del av arbeidslivet her, fremfor at de flytter og bidrar andre steder. Tjenesten må organiseres i takt med endring i rammebetingelsene. Det bør ligge som en føring at de økonomiske rammene tilpasses/begrenses av det årlige integreringstilskuddet. Det er også viktig å forsøke å skape forutsigbarhet både for de ansatte og andre berørte etater/kommuneområder slik at man unngår alt for store svingninger i tjenestetilbudet. Dette kan løses ved å benytte tidligere avsatt integreringstilskudd slik at man i kortere perioder kan dempe effekten av redusert inntekter. Inntektene i tjenesten er inkluderingstilskuddet og skal dekke utgiftene rundt etablering og oppfølging av bosatte flyktninger i de enkelte kommune. Fordelingen av utgifter er knyttet til antall flyktninger den enkelte kommune til enhver tid bosetter. Bortsett fra lederavlønning som fordeles likt, foreslås det at administrative kostnader fordeles ut fra antall flyktninger i den enkelte kommune. I lys av den uforutsigbare flyktningsituasjonen må tjenesten til enhver tid sørge for å legge bemanning og innsats på et nivå som harmonerer med inntektene. Det er mange ting som påvirkes av manglende bosetting av flyktninger. Alt fra bemanning av selve flyktningetjenesten til oppbygd kapasitet og kompetanse i skole, barnehage, helse i stor grad finansiert av integreringstilskudd. Det samme gjelder for boliger finansiert med husbanktilskudd tiltenkt denne brukergruppen og ikke minst norskopplæringen som kjøpes av Numedal videregående og Kongsberg norsksenter. Begge disse tilbudene må vurderes dersom inntektene reduseres. Erfaringer fra vertskommunesamarbeidene viser at for kommunene har dette vært en god måte å organisere tjenesten på for å kunne levere gode tjenester. Det bidrar til å øke kvaliteten på arbeidet, robustheten i tjenesten, forutsigbarheten for og likebehandlingen av brukerne. Dette taler for å utvide tjenesten til å inkludere Nore og Uvdal. Kompleksiteten i flyktningarbeidet, geografiske avstander og de mange kontaktflatene man har mot andre etater/kommuneområder og frivilligheten indikerer at det selv med en sammenslåing og økning i årsverk vil være krevende for en liten tjeneste å hente ut alle samarbeidseffektene. Én tjeneste i hele Numedal vurderes allikevel å være positivt for fagmiljø, kollegasamarbeid og samhandlingen med andre etater. Nore og Uvdal kommune har per i dag kun én ansatt i flyktningetjenesten, noe som er svært sårbart i forbindelse med ferieavvikling, kurs, sykdom o.l. Rådmannen mener at en interkommunal tjeneste langt på vei vil gi den ønskede robusthet og stabilitet, som anses å være nødvendig for å kunne ha en forsvarlig tjeneste. Når det gjelder Husbankens virkemidler er dette et noe enklere område å samarbeide om, da det først og fremst handler om administrativt arbeid og saksbehandling som kan gjøres hvor som helst. Man kan da samle ressursene, øke kompetansen, få likere saksbehandling og i større grad jobbe med de boligsosiale virkemidlene.

128 Saksbehandler for Husbankens virkemidler ble sykemeldt våren Da flere saker og søknader ble liggende uforholdsmessig lenge, ble det rettet spørsmål til NAV Numedal om å bistå med saksbehandlingen. Da saksbehandler sa opp stillingen sin fra 2018, overtok NAV ansvaret for all saksbehandling av Husbankens virkemidler, i påvente av endelig vedtak i kommunestyret om fremtidig organisering av tjenesten. Husbanken innførte nye retningslinjer for behandling av startlån i Felles organisering forutsetter at kommunene opphever sine lokale retningslinjer og går over til å benytte Husbankens nye retningslinjer for saksbehandling. ( Det tas sikte på å fremme dette som egen sak til samtlige kommunestyrer i løpet av Rådmannens forslag til innstilling: 1. Dagens organisering av NAV Numedal etter kommunelovens 28 b utvides til også å inkludere flyktningetjenesten samt Husbankens virkemidler i Nore og Uvdal kommune. 2. Ny samarbeidsavtale mellom Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner etter kommunelovens 28b utarbeides. Rollag kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, og Flesberg og Nore og Uvdal kommuner er samarbeidskommuner. Denne avtalen erstatter gjeldende samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommuner og Nore og Uvdal kommune vedtatt i kommunestyrene i Kommunestyret i Nore og Uvdal gir rådmannen fullmakt til å inngå en revidert samarbeidsavtale med Rollag og Flesberg kommuner, hvor rådmannen i Rollag får delegert nødvendig myndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV, gjeldsrådgivning, Husbankens låne-, tilskudds- og støtteordninger samt introduksjonsloven. 4. Nåværende styringsorgan for tjenesten bestående av et partnerskap representert ved rådmennene i de tre Numedals-kommunene og direktør for NAV Buskerud videreføres. 5. Fordeling av kostnader: Administrative utgifter (lønn og andre driftsutgifter) ved drift av sosialtjenesten i NAV (inkl. Husbankens virkemidler) fordeles på kommunene etter fordelingsnøkkel (Nore og Uvdal 40 %, Rollag 20 % og Flesberg 40 %). I flyktningetjenesten fordeles lønn til avdelingsleder med 1/3 på hver kommune, mens øvrige administrative kostnader fordeles etter antall bosatte flyktninger. Økonomisk stønad og utgifter knyttet opp til brukere dekkes etter medgåtte utgifter i den enkelte kommune. 6. Flyktningetjenesten i Numedal utarbeider selv, etter behov, administrative retningslinjer for drift og bosetting.

129 Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : 7. Dagens organisering av NAV Numedal etter kommunelovens 28 b utvides til også å inkludere flyktningetjenesten samt Husbankens virkemidler i Nore og Uvdal kommune. 8. Ny samarbeidsavtale mellom Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner etter kommunelovens 28b utarbeides. Rollag kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, og Flesberg og Nore og Uvdal kommuner er samarbeidskommuner. Denne avtalen erstatter gjeldende samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommuner og Nore og Uvdal kommune vedtatt i kommunestyrene i Kommunestyret i Nore og Uvdal gir rådmannen fullmakt til å inngå en revidert samarbeidsavtale med Rollag og Flesberg kommuner, hvor rådmannen i Rollag får delegert nødvendig myndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV, gjeldsrådgivning, Husbankens låne-, tilskudds- og støtteordninger samt introduksjonsloven. 10. Nåværende styringsorgan for tjenesten bestående av et partnerskap representert ved rådmennene i de tre Numedals-kommunene og direktør for NAV Buskerud videreføres. 11. Fordeling av kostnader: Administrative utgifter (lønn og andre driftsutgifter) ved drift av sosialtjenesten i NAV (inkl. Husbankens virkemidler) fordeles på kommunene etter fordelingsnøkkel (Nore og Uvdal 40 %, Rollag 20 % og Flesberg 40 %). I flyktningetjenesten fordeles lønn til avdelingsleder med 1/3 på hver kommune, mens øvrige administrative kostnader fordeles etter antall bosatte flyktninger. Økonomisk stønad og utgifter knyttet opp til brukere dekkes etter medgåtte utgifter i den enkelte kommune. 12. Flyktningetjenesten i Numedal utarbeider selv, etter behov, administrative retningslinjer for drift og bosetting.

130

131 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : B44 Saksmappe : 2018/341 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Kirsten Gjestemoen Hovda Skolemåltid MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /18 Formannskap /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Utredningstiltak O-13 «Fjerne midler til matprosjekt 1.-4.kl.» Oppfølging av Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden «Folkehelse og bolyst, MÅL 3» Vurdere utvidelse av kantinedriften ved Rødberg skole Måltid i skolen evalueres (småtrinn) Fakta: I forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram og budsjett 2017 ble utredningstiltak O-13 «Fjerne midler til matprosjektet 1.-4.klasse» tatt inn. Utredning ble ikke gjort i Tiltaket ble vurdert som verdifullt for elevene og skolene fant mulighet for nøktern videreføring innenfor egne rammer også for skoleåret 2017/2018. Ved Rødberg skole har det vært en kantineordning for elevene på ungdomstrinnet i ca. 20 år. En av de ansatte har avsatt 1 time og 15 minutter daglig for sammen med to elever å smøre grove rundstykker. I tillegg til rundstykker kan elevene kjøpe yoghurt og juice. Elevene på mellomtrinnet (5.-7.) har de siste årene kunnet benytte kantineordningen 1 gang pr måned.

132 Ved Rødberg skole har det vært et felles måltid for elever på trinn 1 dag pr uke fra 2012, i Uvdal fra Skolemåltidene for 1.-4.klasse er smøremåltid samt noe varmt som en av de ansatte på skolene forbereder. Årlige kostander til denne ordningen beløper seg til ca kr samlet for råvarer og lønnskostnader. Skoleåret 2013/2014 ble det gjennomført en prøveordning ved Rødberg skole med varm mat levert fra Bergtun omsorgssenter 1 dag annenhver uke for 1.-4.kl. Dette ble ikke videreført da det med såpass liten leveranse ble relativt kostbart samt at det var praktiske utfordringer. Ved Uvdal skole har elevene på 1.-4.trinn inneværende skoleår fått et varmt måltid annenhver uke. Uvdal skole dekker kostnader til råvarer og Uvdal bygdekvinnelag tilbereder dette gratis. De ukene det ikke er varm mat, får elevene et på 1.-4.trinn et smøremåltid som en av de ansatte forbereder. FAU ved Uvdal skole har stilt midler til disposisjon for vårhalvåret 2018 slik at også 5.-7.klasse nå får et varmt måltid som bygdekvinnene i Uvdal tilbereder annenhver uke. Elevrådene ved begge skolene har diskutert skolemåltid gjentatte ganger. Fra ungdomstrinnet på Rødberg skole er det fremmet ønske om et varmt måltid og større variasjon. Elevene på mellomtrinnet både i Uvdal og på Rødberg har også tatt opp ønske om hyppigere skolemåltid. Ved Rødberg skole er det gjennomført en spørreundersøkelse i mars 2018 blant elevene på ungdomstrinnet for å få fram synspunkter knyttet til et skolemåltid. Resultatet viser at 52 % svarer at de kjøper mat daglig, 70% mener et varmt skolemåltid en gang i uka er viktig for trivselen og vil føre til bedre jobbing i timene. 78 % svarer at de vil glede seg mer til skoledagen med et varmt måltid. Svarprosenten var på 74 (se vedlegg 1). FAU-lederne ved Uvdal skole og Rødberg skole er også kontaktet og har gitt uforbeholdne anbefalinger om å legge til rette for et felles skolemåltid. Både Uvdal bygdekvinnelag og Nore bygdekvinnelag har sammen med prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» engasjert seg for å få til et varmt skolemåltid for alle elevene i grunnskolen i Nore og Uvdal. Bygdekvinnelagene har sagt seg villig til å bistå med frakt av mat fra Bergtun til henholdsvis Uvdal skole og Rødberg skole samt servering og opprydding etter måltidet i en prøveperiode på 1 år. Virksomhetsleder ved Bergtun omsorgssenter har deltatt i utredning av muligheter for å levere mat til skolene. Fra Bergtun omsorgssenter er det lagt fram et tilbud med 3 alternativer; enkel lunsjrett, lunsjrett og middagsrett. Et tilbud hvor elevene, samt en ansatt pr trinn, i løpet av ett skoleår får 2 middagsretter, 16 enkle lunsjretter og 16 lunsjretter (forutsetter at 2 uker faller bort) vil koste ca kr. Trekker en fra dagens utgifter til råvarer og lønnskostnader måltidet til klasse, samt lønnskostnader til en dag pr uke med kantinedrift på ungdomsskolen, vil nettoutgifter beløpe seg til ca kr dersom alle elever i Nore og Uvdal skal få ett gratis skolemåltid hver uke. Dette gir en

133 merutgift på kr i 2. halvår 2018 og kr halvår Alternativt kan en gå for en ordning der elever på trinn betaler 10 kr for hvert måltid, noe som vil redusere kostnadene med ca kr pr år. Dette vil med stor sannsynlighet resultere i at noen velger å ikke delta. Rådmannens vurdering: Kommuneplanens samfunnsdel ( ) har folkehelse og bolyst som ett av to satsningsområder. Med tanke på den utfordringen Nore og Uvdal kommune har, knyttet til å beholde og tiltrekke seg også barnefamilier, er gode oppvekstkår et område som bør ha ekstra fokus. Rødberg skole har lang erfaring med enkel kantinedrift på ungdomstrinnet, et tilbud som 92 % av elevene svarer at de benytter minst en gang i uken. I Nore og Uvdal har det i lang tid vært fokus på gode matvaner i barnehagene. Dette var medvirkende til at det ble etablert skolemåltid for 1.-4.kl. Det har det siste halve året vært et betydelig engasjement knyttet til skolemåltidet blant annet gjennom prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse», fra bygdekvinnelagene i Uvdal og Nore, fra politisk hold og fra FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I tillegg til det ernæringsmessige og betydningen av gode matvaner, er den sosiale gevinsten av å samles rundt et måltid et viktig argument for å vektlegge skolemåltidet. I tillegg til å være trivselsfremmende, som elevene gir uttrykk for på spørreundersøkelsen, vil det også kunne bidra til inkludering og bygge opp under gode relasjoner og et godt sosialt miljø. Alle vil få et måltid, også de som måtte ha behov for tilpasninger. For å oppnå resultater på disse områdene, må en finne gode løsninger også i forhold til tidsbruk. En må forvente at et felles måltid vil bety behov for noe mer tid. Dette vil kunne forsvares med større grad av trivsel, en god arena for å bygge relasjoner og det å skape gode matvaner. Praktiske og balanserte løsninger må den enkelte skole finne fram til. For å sikre at alle elevene har mulighet til å delta og for å ta ut potensialet i forhold til det relasjonelle og sosiale, vil rådmannen tilrå at det iverksettes en prøveordning med et gratis skolemåltid for alle elever en gang pr uke. Levering fra kjøkkenet på Bergtun er vurdert opp mot at ansatte på Rødberg skole står for tilberedning av skolemåltidet på Rødberg skole. Levering fra Bergtun til begge skolene fordelt på to dager gir stordriftsfordeler som gjør at med frivillig innsats fra bygdekvinnene, vil levering fra Bergtun komme marginalt bedre ut økonomisk. Da er transportutgifter til Uvdal tatt med. Som følge av svikt i kraftinntektene er kommunen midt i en omstillingsprosess hvor utgiftene til løpende drift må tilpasses reduserte inntekter. I en slik situasjon er det lett å ha ensidig fokus på krav til effektivisering og reduksjon i driftsrammene. Rådmannen mener at det i en slik situasjon også er viktig å se nye muligheter, herunder løfte frem tiltak som oppleves som positive og gir grobunn for optimisme og engasjement i befolkningen og en positiv samfunnsutvikling.

134 Det er i økende grad en erkjennelse blant beslutningstagere og også den alminnelige innbygger at offentlig sektor står overfor store utfordringer knyttet til å videreføre dagens velferdsnivå til fremtidige generasjoner. Synet på innbyggeren som en kunde og offentlig sektor som en leverandør av tjenester, som skal tilfredsstille et brukerbehov, er i ferd med å endres. Både nasjonalt og internasjonalt går utviklingen i retning av større grad av «samskaping» mellom det offentlige og private interessenter for å møte fremtidens velferdsbehov. «Samskaping» handler om å se på hva det offentlig og private med sine felles ressurser kan klare å få til sammen av gode velferdsordninger. Rådmannen mener at tiltaket med et varmt skolemåltid i uken organisert i samarbeid med bygdekvinnelagene er et godt eksempel på «samskaping» i praksis og at kommunen derfor bør forsøke strekke seg langt for å imøtekomme denne type positiv vilje til samarbeid mellom det offentlige og private. Tiltaket som her foreslås vil dessuten kunne gi nyttig læring med overføringsverdi til andre, lignende prosjekter/samarbeidstiltak. Som følge av de økonomiske utfordringer kommunen står overfor vil rådmannen i første omgang foreslå at tiltaket gjennomføres som en prøveordning for skoleåret 2018/2019 finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det gjennomføres en prøveordning med et varmt skolemåltid en dag per uke for alle elever i Nore og Uvdal kommune skoleåret 2018/2019 finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 2. Det bevilges kr til dekning av merutgiftene ved tiltaket i 2. halvår Ordningen evalueres pr 1. tertial Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Kommunalsjef Kirsten Gjestemoen Hovda orienterte til saken. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : 4. Det gjennomføres en prøveordning med et varmt skolemåltid en dag per uke for alle elever i Nore og Uvdal kommune skoleåret 2018/2019 finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 5. Det bevilges kr til dekning av merutgiftene ved tiltaket i 2. halvår Ordningen evalueres pr 1. tertial 2019.

135 Behandling Formannskap : Formannskapet hadde omforent forslag om en endring i forslag til vedtak, punkt 1 og 2: «7. Det gjennomføres en prøveordning med et varmt skolemåltid en dag per uke for alle elever i Nore og Uvdal kommune skoleåret 2018/ Det bevilges kr til dekning av merutgiftene ved tiltaket i 2. halvår 2018 finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 9. Ordningen evalueres pr 1. tertial 2019.» Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : 1. Det gjennomføres en prøveordning med et varmt skolemåltid en dag per uke for alle elever i Nore og Uvdal kommune skoleåret 2018/ Det bevilges kr til dekning av merutgiftene ved tiltaket i 2. halvår 2018 finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 3. Ordningen evalueres pr 1. tertial Vedlegg: 1 Spørreundersøkelse

136 Oppsummering fra: Spørreundersøkelse om skolemåltid Rødberg skole ungdomsskolen mars besvarelser 1. Hvor ofte kjøper du mat i kantina? Hver dag - 52% 1 3 dager hver uke 40% Aldri 8% 2. Hvor viktig er det for din trivsel på skolen at vi har et varmt skolemåltid i løpet av uka? Veldig viktig 70% Litt viktig 23% Ikke viktig 7% 3. Kryss av for det du er enig i (du kan sette flere kryss): Et varmt skolemåltid gjør at jeg gleder meg mer til skoledagen enn ellers = 78% Jeg setter pris på at jeg kan få sunn og variert mat på skolen = 54% Jeg synes kantina skal være som før = 3% Jeg ønsker mer variert mat i kantina = 70% Jeg synes det vil være fint å kunne sitte å spise sammen med alle i klassen = 33% Jeg bryr meg ikke så mye om skolemåltid. Niste er greit = 5% Jeg tror at et godt måltid i løpet av skoledagen fører til at jeg jobber bedre i timene = 70%

137 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 215 Saksmappe : 2004/883 Avd. : Sentral stab Saksbehandler : Unni Wetlesen Protokoll fra kontrollutvalgets møte MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /18 Saken gjelder: Protokoll fra møtet i kontrollutvalget legges med dette fram for kommunestyret. Fakta: Kontrollutvalget har bedt om at det innføres som rutine at utvalgets protokoller legges fram som egne saker for kommunestyret. Begrunnelsen er et ønske om større oppmerksomhet på folkevalgtes utøvelse av kontroll og utvalgets virksomhet. For rapportering av kontrollutvalgets arbeid til kommunestyret gjelder kommunelovens 77 pkt. 6. som lyder: «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.» Rådmannens vurdering: Protokollen tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre tar protokollen til orientering. Vedlegg: Protokoll fra

138

139 F NORE OG UVDAL Kontrollutvalget PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE kl Til stede: Medlemmer Eirik Solheim Liv Astrid Rustgård Bjerke Hilde Stordalen Stein Erik Røbech Ola Grøvdal Varamedlemmer Fra administrasjonen Forfall Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS Rune Antonsen, rådmann Anne Rudi, økonomisjef Christianne Stroop, kommunalsjef helse og omsorg Ann-Heidi Jebsen Fra kontrollutvalgssekretariatet Gunhild I. Berg Til behandling forelå sakene 07/18 19/18. Side 1 av 4

140 Sak 07/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og protokollen fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Kontrollutvalgets behandling: Behandlet uten innvendinger. Sak 19/18 var ettersendt Enstemmig vedtak: Innkalling, saksliste og protokollen fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Sak 08/18 Uttalelse til Nore og Uvdal kommunes årsregnskap 2017 Forslag til vedtak: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Revisors redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til Nore og Uvdal kommunes årsregnskap 2017 og årsberetning Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet Kontrollutvalgets behandling: Rådmann og økonomisjef redegjorde for regnskap og årsberetning Enstemmig vedtak: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Revisors redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til Nore og Uvdal kommunes årsregnskap 2017 og årsberetning Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet Sak 09/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport, sak 24/15 Arbeidstidsordningen innen pleie og omsorgstjenesten Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering. Side 2 av 4

141 Kontrollutvalgets behandling: Kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde for oppfølging av rapporten Enstemmig vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering. Sak 10/18 Oppfølging etiske retningslinjer og anvendelse av dette Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra Arbeiderpartiet angående julebord og ledersamling i rådmannens ledergruppe. Faksimile av henvendelsen i kursiv: «Det er en del ansatte som har kontaktet meg om denne turen. Regningen er sendt kommunen for både drikkevarer og mat. De synes det blir feil når han forlanger at det skal snus på hver krone av andre, de er frustrerte og forbannet når noen kan gjøre noe slikt. Jeg lovet at jeg skulle sende det til kontrollutvalget og få sett på det om det er i strid med blant annet etiske retningslinjer. Det er ikke bra i innsparingsprosessen at dette har skjedd. Det hadde hvert fint om dere kan se på det». Kontrollutvalget har fått redegjørelser i flere møter angående saken. Rådmann redegjorde i møtet for de spørsmål og den dokumentasjon som forelå i møtet. Rådmann er kritisk til henvendelsen som er sendt kontrollutvalget, kontrollutvalgets behandling og saksutredning. Kontrollutvalget ser at vedtaket tolkes forskjellig. Forslag til vedtak gitt i møtet: 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen angående etiske retningslinjer til orientering. 2. Kontrollutvalget sender en tilbakemelding til AP angående henvendelse 3. Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Arbeiderpartiet og ser ikke julebord og ledersamling som brudd på de etiske retningslinjer. 4. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å ha et klart skille mellom privat og kommunal sfære på et generelt grunnlag. Enstemmig vedtak: 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen angående etiske retningslinjer til orientering. 2. Kontrollutvalget sender en tilbakemelding til AP angående henvendelse 3. Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Arbeiderpartiet og ser ikke julebord og ledersamling som brudd på de etiske retningslinjer. 4. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å ha et klart skille mellom privat og kommunal sfære på et generelt grunnlag. Sak 11/18 Tilsvar på spørsmål fra ordfører angående sak 32/17 i kontrollutvalget kommunens etiske reglement og anvendelse av dette Side 3 av 4

142 Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget har etterspurt dokumentasjon for å svare opp ordførers spørsmål. Forslag til vedtak gitt i møtet: 1. Kontrollutvalget sender tilsvar på spørsmål rettet av ordfører. 2. Kontrollutvalget ser ikke julebord og ledersamling som brudd på de etiske retningslinjer. 3. Mottatt dokumentasjon viser at det ikke har vært klart skille mellom privat og kommunal sfære. Enstemmig vedtatt: 1. Kontrollutvalget sender tilsvar på spørsmål rettet av ordfører. 2. Kontrollutvalget ser ikke julebord og ledersamling som brudd på de etiske retningslinjer. 3. Mottatt dokumentasjon viser at det ikke har vært klart skille mellom privat og kommunal sfære. Sak 12/18 Omstillingsprosessen i kommunen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde for omstillingsprosessen Enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering Sak 13/18 Brukerundersøkelse i kommunen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Rådmann redegjorde Enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering Side 4 av 4

143 Sak 14/18 Datasikkerhet / ny personopplysningslov Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Rådmann orienterte. Ny lov utsatt, tilvirkning fra 1. juli Kontrollutvalget ønsker redegjørelse fra revisjonen angående ny lov i møte den 18. juni Forslag til vedtak gitt i møtet: 1. Saken tas til orientering 2. kontrollutvalget ønsker redegjørelse fra revisjonen angående ny lov i møtet den Enstemmig vedtatt: 1. Saken tas til orientering 2. kontrollutvalget ønsker redegjørelse fra revisjonen angående ny lov i møtet den Sak 15/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø Forslag til vedtak: 1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av rapportens anbefalinger innen september Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til etterretning og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Kontrollutvalgets behandling Revisor redegjorde for rapporten. Kontrollutvalget ønsker oppfølging i desember da også resultat fra elevundersøkelsen 2018 også foreligger. Forslag til vedtak gitt i møtet: 1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av rapportens anbefalinger, som anbefaler at Nore og Uvdal kommune sikrer at: det kommer klart frem for alle at det er rektor som er ansvarlig for det systematiske arbeidet med skolemiljøet ved Rødberg skole. Rødberg skole holder foreldre informert om hvordan de arbeider med klassemiljøet i de ulike klassene, herunder hvilke tiltak de iverksetter for å etablere et godt og trygt skolemiljø i klasser det det er behov for det. felles tiltaksplan mot mobbing og ordensreglement for Numedals kommunene blir evaluert og oppdatert og blir i samsvar med gjeldende regelverk. skolene i Nore og Uvdal kommune dokumentere og synliggjøre på en bedre måte at alle ansatte på skolene kjenner til sin plikt til å følge med og faktisk følger med på om elevene har det trygt og godt på skolen. Side 5 av 4

144 skolene i Nore og Uvdal kommune dokumentere og synliggjøre på en bedre måte at alle ansatte på skolen kjenner til sin plikt til å gripe inn og varsle ledelsen dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rødberg skole oppfyller dokumentasjonsplikten, jf. opplæringsloven 9A-4. skolene i kommunen dokumentere bedre hvordan de vurderer barnets beste i enkeltsaker og andre saker som omhandler elevenes psykososiale skolemiljø. Dette innen desember 2018, samt oppfølging av resultat av elevundersøkelsen 2018 i samme møte. 3. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til etterretning og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Enstemmig vedtatt: 1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av rapportens anbefalinger, som anbefaler at Nore og Uvdal kommune sikrer at: det kommer klart frem for alle at det er rektor som er ansvarlig for det systematiske arbeidet med skolemiljøet ved Rødberg skole. Rødberg skole holder foreldre informert om hvordan de arbeider med klassemiljøet i de ulike klassene, herunder hvilke tiltak de iverksetter for å etablere et godt og trygt skolemiljø i klasser det det er behov for det. felles tiltaksplan mot mobbing og ordensreglement for Numedals kommunene blir evaluert og oppdatert og blir i samsvar med gjeldende regelverk. skolene i Nore og Uvdal kommune dokumentere og synliggjøre på en bedre måte at alle ansatte på skolene kjenner til sin plikt til å følge med og faktisk følger med på om elevene har det trygt og godt på skolen. skolene i Nore og Uvdal kommune dokumentere og synliggjøre på en bedre måte at alle ansatte på skolen kjenner til sin plikt til å gripe inn og varsle ledelsen dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rødberg skole oppfyller dokumentasjonsplikten, jf. opplæringsloven 9A-4. skolene i kommunen dokumentere bedre hvordan de vurderer barnets beste i enkeltsaker og andre saker som omhandler elevenes psykososiale skolemiljø. Dette innen desember 2018, samt oppfølging av resultat av elevundersøkelsen 2018 i samme møte. 3. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til etterretning og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Side 6 av 4

145 Sak 16/18 Kontrollrapport 2017 om skatteoppkreverfunksjonen Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten til orientering 2. Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten oversendes kommunestyret med følgende innstiling: Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten til orientering. Kontrollutvalgets behandling Behandlet uten innvendinger Enstemmig vedtatt: 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten til orientering 2. Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten oversendes kommunestyret med følgende innstiling: Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten til orientering. Sak 17/18 Plan 2018 for statlige tilsyn Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Behandlet uten innvendinger Enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering Sak 18/18 Mulige tema etter NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget ønsker fokus på - Ny personvernlov - Arbeidslivskriminalitet Forslag til vedtak gitt i møtet: 1. Saken tas til orientering Side 7 av 4

146 2. Kontrollutvalget ønsker fokus på ny personvernlov og arbeidskriminalitet i møte Enstemmig vedtatt: 1. Saken tas til orientering 2. Kontrollutvalget ønsker fokus på ny personvernlov og arbeidskriminalitet i møte Sak 19/18 Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2017 Buskerud Kommunerevisjon IKS Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Kontrollutvalgets behandling Behandlet uten innvendinger Enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering Eventuelt I neste møte, Ny personvernlov Arbeidslivskriminalitet Dialog / samtale med ordfører Nore og Uvdal Eirik Solheim Leder Liv Astrid Rustgård Bjerke Nestleder Hilde Stordalen Stein Erik Røbech Ola Grøvdal Side 8 av 4

147 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2018/29 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Kirsti Dammen Otterholt Søknad om kommunalt tilskudd til rehabilitering og videreutvikling av Smådøl Motorsenter MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /18 Formannskap Kommunestyret /18 Saken gjelder: NMK Nore og Uvdal søker kommunen om kr i tilskudd til videreutvikling av Smådøl motorsenter. Samtidig søkes det om en forskuttering av spillemiddelandelen på et tilsvarende beløp, som lån fra kommunen frem til spillemidlene utbetales. Fakta: NMK Nore og Uvdal ble stiftet i 1985 og har i løpet av årene bidratt til mye positiv aktivitet i kommunen. Klubben har vært arrangør for en rekke NM-runder i rally, bilslalom, snøskuter og bilcross. Sommeren 2017 arrangerte de NM runde i crosscart, noe de fikk arrangørpris for. Motocross er viktig for rekrutering til motorsporten. NMK Nore og Uvdal har i flere år hatt sommercup og dette samler opp mot 200 deltagere. Årlig arranger de også Numedalsrally som trekker mange folk til Nore og Uvdal. Det er banen til Smådøl motorsenter som nå trenger rehabilitering og videreutvikling. Rehabiliteringen består av fjerning av jordvoller og flytting av autovern, endringene vil føre til større sikkerhet og mindre ødeleggelse av biler. Med utvidelsen er det også behov for et større depot, startplaten skal derfor flyttes. Dette fører til en del grunnarbeider. I forhold til spillemiddelordningen gis det tilskudd til rehabilitering av anlegg som er eldre enn 20 år. I 1992, dvs. for 26 år siden, ble det sist søkt om

148 rehabilitering av banen i Smådøl. Klubben utarbeidet følgende budsjett for det planlagte arbeidet på banen: Kostnadsoverslag: Finansieringsplan: NMK Nore og Uvdal 1/ Spillemidler 1/ Nore og Uvdal kommune 1/ Formålet med de planlagte rehabiliteringsarbeidene er å lage en ekstra sløyfe på banen, slik at klubben kan kvalifiseres til å arrangere rallycrossløp. Dette vil være en ny gren for klubben. Klubbens mål er å arrangere én NM runde i rallycross i 2020/21. Rehabilitering av motorsenteret i Smådøl står på prioritert liste i gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nore og Uvdal I denne kommunedelplanen står det også at kommunen ikke lenger gir tilskudd til vedlikehold og at kommunestyret ønsket å få fremmet hver enkelt søknad om tilskudd til større prosjekter som egen sak. Planens 3 innsatsområder under punkt IV. #.5. legger vekt på rehabilitering, oppmerksomhet og innsats på eksisterende anlegg. NMK har tidligere fått tildelt spillemidler ved flere anledninger, noe som vitner om høy og stabil aktivitet i klubben gjennom mange år. ÅR Tildelte spillemidler Tiltak Bane Lager Klubbhus Rådmannens vurdering: NMK Nore og Uvdal fyller en viktig rolle i det frivillige lag- og foreningsarbeidet i kommunen, ikke minst rettet mot ungdom. Klubben har mye aktivitet og store arrangementer som har mange besøkende og deltagere. I 2018 ble Numedalsrally nr. 28 arrangert. Vinterrallyet er det største i Norge. Arrangementet viser frem Nore og Uvdal kommune til mange tilreisende og bruker Rødberg sentrum som base. Arrangementet viser også et stort lokalt engasjement med til sammen 400 funksjonærer. At interessen i kommunen er stor, vises også ved at Numedal videregående i 2017 opplyste om at de ønsket å utnytte motorsportsinteressen i dalen og bidra til å dyrke frem gode mekanikere med spisskompetanse innenfor motorsportområdet. Motorsportkurset er nå et 5-ukeskurs som tilbys på VG2 kjøretøy. Det har frem til nå vært en praksis i Nore og Uvdal kommune at kommunen har bidratt med 1/3 av finansieringen ved denne typer prosjekter i regi av lokale idrettslag. Nore og Uvdal kommune er i en utfordrende økonomiske situasjon med et betydelig inntektsbortfall i de siste 2-3 årene. Det forventes at situasjonen kan bli ytterligere forverret i Kommunen har derfor ikke de samme økonomiske mulighetene som tidligere. Rådmannen mener at dette også må få konsekvenser for kommunens

149 bidrag til finansiering av idrettsanlegg som eies av lag og foreninger i kommunen. Med dette som utgangspunkt, vil rådmannen foreslå at det gis et tilskudd til videreutvikling av Smådøl motorsenter på kr , som tilsvarer knappe 23 % av anleggskostnadene. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Kommunen har begrensede fondsmidler i en utfordrende økonomisk situasjon. Kommunen har derfor behov for ta vare på økonomiske buffere i en krevende tid. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det gis lån til prosjektet som mellomfinansiering frem til spillemidlene utbetales da det vanligvis går flere år fra søknaden er godkjent til midler utbetales. Klubben må da i stedet eventuelt søke om mellomfinansiering gjennom ordinær bank. NMK Nore og Uvdal har gitt tilbakemelding om at et vedtak i tråd med rådmannens forslag til innstilling mest sannsynlig vil måtte medføre en reduksjon i prosjekts omfang. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det gis et kommunalt tilskudd på kr til videreutvikling av Smådøl motorsenter. 2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond og utbetales på grunnlag av medgåtte utgifter til prosjektet. 3. Det gis ikke lån til prosjektet. 4. Utbetalingene forutsetter kommunal forhåndsgodkjenning. Dersom søknad om spillemidler ikke sendes inn av NMK Nore og Uvdal kan kommunen kreve pengene tilbakebetalt. Dersom fylkeskommunen ikke godkjenner spillemiddelsøknaden, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

150 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : C86 Saksmappe : 2018/336 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Lill Samuelsen Nytt opplag av bygdebøker for Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /18 Kommunestyret /18 Saken gjelder: Nytt opplag av bygdebøkene for Uvdal (bind 1,4 og 5). Fakta: Bygdebøkene for Uvdal består av 5 bind i tillegg til et registerbind. De har tittelen Nore og Uvdal i forn og nye, gards- og ættesoga for Uvdal. De ble skrevet på 90-tallet av forfatter Kåre Sønsterud fra Dagali. Bøkene har vært solgt enkeltvis. Situasjonen er nå at noen bind er utsolgt, samtidig som det eksisterer et stort lager av andre. Status på lager: Band I 0 Band II 248 Band III 173 Band IV 0 Band V 2 Registerbind 396

151 Rådmannen har innhentet pris på nytt opplag fra 07 Media AS. Selskapet består blant annet av forlagene PDC Tangen/Joh. Nordahls Trykkeri som var ansvarlig for trykkingen av Uvdalsbøkene. Bind 1: Pris 100 eks: mva. Pris 200 eks: mva. Pris 300 eks: mva. Bind 4 Pris 100 eks: mva. Pris 200 eks: mva. Pris 300 eks: mva. Bind 5 Pris 100 eks: mva. Pris 200 eks: mva. Pris 300 eks: mva. Rådmannens vurdering: Nytt opptrykk av bygdebøker har tidligere vært vurdert i Kommuneområde skole, barnehage og kultur. Det ble sist gjort en vurdering for ca. ett år siden. Den gangen ble det konkludert med at bygdebøker også blir gamle og til dels utdaterte, og at det er mer hensiktsmessig og fremtidsrettet å bruke penger på digitalisering. Det ble da klart at en digitalisert utgave allerede forelå på Nasjonalbibliotekets nettside. Siden bygdebøkene også var tilgjengelig som utlånsbøker på Rødberg biblioteket, var vurderingen den gang at det ikke var ønskelig å bruke så store beløp på nytt opplag. Det er på det rene at bygdebøkene i bokform fortsatt er etterspurt. At kommunen ikke lenger kan selge hele serier forringer verdien på bokverket for kunden. Det er ønskelig å kunne tilby komplette sett av Uvdalsbøkene for salg på lik linje med Nore-bøkene. Utgiftene til opptrykk av 100 eksemplarer av henholdsvis bind 1,4 og 5 er anslått til om lag kr ekskl. mva. Det er ikke budsjettert med opptrykk av bygdebøker i kulturbudsjettet for Rådmannen forslår derfor at utgiftene til trykking finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til innstilling:

152 1. Det bevilges kr til komplettering av bygdebøkene for Uvdal bind 1, 4 og Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til vedtak ble votert, og falt med 6 mot 1 stemme. Innstilling Formannskap : 3. Det bevilges ikke kr til komplettering av bygdebøkene for Uvdal bind 1, 4 og 5.

153 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 010 Saksmappe : 2018/315 Avd. : Sentral stab Saksbehandler : Unni Wetlesen Fastsetting av valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /18 Saken gjelder: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 fastsetting av valgdager. Fakta: I statsråd 16. mars 2018 ble valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget for 2019 fastsatt til mandag 09. september Hvert enkelt kommunestyre kan i medhold av Valgloven 9 2 (2) - bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 08. september Rådmannens vurdering: Ved tidligere kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg har det vært vanlig med 2-dagers valg i kommunen. Det er Rødberg valglokale som har holdt åpent begge dagene. Dette er i første rekke for å gi pendlerne m. fl. anledning til å avgi stemme i kommunen. Forhåndsstemmegivningen har økt ved de siste valgene, men likevel er det forholdsvis mange som avgir stemme på Rødberg første valgdagen. Rådmannen vil derfor anbefale at ordningen med 2-dagers valg i Nore og Uvdal opprettholdes. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at det skal holdes 2-dagers valg ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2019, ved at Rødberg valglokale har åpent for stemmegivning også søndag 08. september 2019.

154 Vedlegg: Brev fra det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement av 16. mars 2018: «Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.»

155 Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Registrerte politiske partier Stortinget Deres ref Vår ref 18/584-8 Dato 16. mars 2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valgloven 9-2 (1) lyder: "Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september Hvert enkelt kommunestyre kan i medhold av valgloven 9-2 (2) bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyreog fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også på søndagen. Med hilsen Siri Dolven (e.f.) avdelingsdirektør Sissel Lian seniorrådgiver Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo postmottak@kmd.dep.no Kontoradresse Akersg Telefon* Org no Avdeling Kommunalavdelingen Saksbehandler Sissel Lian