MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. 34/14 14/297 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2013 35/14 14/232 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2013 36/14 14/969 TV-AKSJONEN NRK 2014 - KIRKENS NØDHJELP - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 4. juni 2014 Ellen Solbrække Ordfører
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/970 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Formannskapet 11.06.2014 Rådmannens forslag til vedtak Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 21.05.2014 godkjennes. Vedlegg Protokoll fra Formannskapets møte 21.05.2014. Side 2 av 9
RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2013 Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/14 Formannskapet 11.06.2014 / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2013 med oversikter og tabeller slik som det ble avlagt av rådmannen 15.2.14. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr. 344 483 avsettes til bundet driftsfond «oppreisningsordning for barnevernsbarn». Vedlegg 1. Rakkestad kommunes regnskap for 2013. 2. Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisjonsberetning av 22.04.14. 3. Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisjonsbrev av 30.04.14. 4. Kontrollutvalgets sak nr. 9/14. Bakgrunn Ifølge kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og fastsatt av kommunestyret innen 30. juni i året etter regnskapsåret. For 2013 ligger det an til at disse fristene blir overholdt. Kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet forut for kommunestyrebehandlingen. Det sier i sitt vedtak 15.05.14, sak nr. 9/14: Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til kommunestyret: - Avleggelsen av årsregnskap og årsberetning er avlagt i rett tid og i samsvar med lov og forskrifter. - Revisor har avlagt revisjonsberetning 22.04.14. - Kommunens driftsregnskap 2013 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr. 3 065 252,39 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 344 483,90. - Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2013/14. - Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2013 utgjør 0,5 % av driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue. Side 3 av 9
Sak 34/14 - Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrevet datert 30.04.2014 og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet. - Anleggsmidler. - Finansområdet. - Investeringer i 2013. Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanseregnskapet, økonomiske oversikter og noteopplysninger, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med budsjettet, er regnskapet avlagt på rammenivå. Økonomi Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr. 344 483. I driftsregnskapet er tidligere års mindreforbruk (overskudd), kr. 6 556 449, ført til inntekt og avsatt til disposisjonsfondet. Samlet avsetning til disposisjonsfondet er på kr. 6 690 124, mens bruk av det samme fondet var på kr. 6 033 333. Regulært disposisjonsfond er pr. 31.12.13 på kr. 17 592 766. Totale investeringer beløper seg til kr. 58 597 416 mot budsjettert kr. 62 517 368. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Rådmannens vurderinger For sine vurderinger og konklusjoner, viser rådmannen til årsberetningen. Rådmannen går inn for å avsette mindreforbruk (overskudd) kr. 344 483 til bundet driftsfond «oppreisningsordning for barnevernsbarn». Det påløper utgifter til dette formålet også i 2014. Disposisjonsfondet er en driftsreserve som er ment å skulle demme opp for ekstraordinære utgifter og sviktende inntekter i et avgrenset tidsrom. Pr. 31.12.12 var det som nevnt på kr. 17 592 766. Det er for lavt til å gi den ønskede trygghet og stabilitet for kommunens tjenesteytelser og drift. På fem år er disposisjonsfondet redusert med ca. 15 millioner kroner. For øvrig viser rådmannen til årsberetning for status og utvikling i kommunens økonomi og virksomhet. Samlede premieavvik KLP og SPK øker hvert år på grunn av det lave rentenivået i samfunnet. De blir utgiftsført over ti år i regnskapene, men er i mellomtiden et likviditetsutlegg for kommunen. I det hele tatt er kommunens betalingsevne svekket i de siste årene jf. budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. Side 4 av 9
ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2013 Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 19.05.2014 3/14 Rådet for funksjonshemmede 20.05.2014 5/14 Ungdomsrådet 20.05.2014 19/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 03.06.2014 8/14 Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014 5/14 Helse- og omsorgsutvalget 04.06.2014 4/14 Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2014 4/14 Administrasjonsutvalget 11.06.2014 35/14 Formannskapet 11.06.2014 / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak i Eldrerådet den 19.05.2014 sak 3/14 Eldrerådet har et inntrykk av at kommunens innbyggere er godt fornøyd med de kommunale tjenestene som ytes på Skautun og i hjembaserte tjenester. Det er imidlertid et problem at det er for få plasser. Når det gjelder fremtidig sykehjem, stiller Eldrerådet spørsmålet om sykehjemmets innhold og tjenester er avklart før man planlegger det fysiske bygget. Eldrerådet bør engasjeres i denne sammenheng da dette handler om eldres levekår i Rakkestad. Innbyggere i Rakkestad etterspør: Hva brukes eiendomsskatten til? Enkel og lesbar informasjon bør formidles ut til lokalbefolkningen. Eldrerådets uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget Eldrerådet bør engasjeres og tas med på råd i planleggingsfasen i forhold til fremtidig sykehjem da dette handler om eldres levekår i Rakkestad. Side 5 av 9
Sak 35/14 i Rådet for funksjonshemmede den 20.05.2014 sak 3/14 Kommunalsjef Anne Sofie Andersen ga en orientering om Årsberetningen for Rakkestad Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget i Ungdomsrådet den 20.05.2014 sak 5/14 Med bakgrunn i årsberetningen etterspør Ungdomsrådet: Hva skjer i forhold til Kultur-/musikkskolebygg? Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets uttalelse i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 03.06.2014 sak 19/14 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse til Formannskapet i Kultur- og oppvekstutvalget den 03.06.2014 sak 8/14 Utvalget hadde følgende endringsforslag til årsmeldingen: Sykefraværsstatistikk for skole og barnehage tas med i årsberetningen for 2013. Begrepet «nærmiljøanlegg» beskrevet for Kirkeng skole fjernes. Rådmannens forslag med utvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Side 6 av 9
Sak 35/14 Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet kommune 2013 med følgende endringer: Sykefraværsstatistikk for skole og barnehage tas med i årsberetningen for 2013. Begrepet «nærmiljøanlegg» beskrevet for Kirkeng skole fjernes. Vedlegg 1. Årsberetning 2013, Rakkestad kommune avlagt av rådmannen 30.03.2014. Bakgrunn Rådmannen viser i denne saken til sitt forslag til «Rakkestad kommune, Årsberetning 2013». Saken settes opp på sakskartet til Formannskapet 11.06.2014 og er forventet ferdigbehandlet i Kommunestyret 19.06.2014. Side 7 av 9
TV-AKSJONEN NRK 2014 - KIRKENS NØDHJELP - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: X03 Arkivsaksnr.: 14/969 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet 11.06.2014 Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommune formannskapet oppnevner komitê for TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014: 1. 2. 3. 4. Rådmannen besørger nødvendig sekretærhjelp. Vedlegg Ingen. Bakgrunn TV-aksjonen beskrives som verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. TV-aksjonen NRK 2014 går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i 8 land. Alle landets kommuner oppnevner hver sin kommunekomitè som har ansvar for gjennomføring av aksjonen på kommunenivå. Ordfører oppfordres av fylkesaksjonskomiteen til å påta seg vervet som leder for kommunekomiteen. Andre faktaopplysninger Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og for samfunnsutvikling. Årets aksjon heter derfor «Vann forandrer alt». TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014 avvikles søndag 19. oktober 2014. Side 8 av 9
Sak 36/14 Økonomi Det vises til Formannskapets vedtak i sak 7/14 «Kommunale tildkuddsordninger innen kultur, helse og næring» punkt 1 kulepunkt 4: særskilt tilskudd til TV-aksjonen avsatt i budsjett med kronebeløp/innbygger. Videre ble det vedtatt i punkt 2 at vedtak om tilskudd i henhold til saken her gjøres administrativt innenfor vedtatte budsjettrammer. Formannskapet bevilget i august 2013 kr 33 000 til TV-aksjonen 2013. I kommunens budsjett for 2014 er et avsatt kr 34 000 til formålet. Dette utgjør kr 4,38 pr innbygger. Side 9 av 9