Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 16.12.2013 kl. 16:45 til kl. 21.15. Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 31 av 31. Møtende medlemmer: Fra Høyre: Thore Vestby (ordfører), Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck (ikke i sak 155 og ikke i deler av sak 153), Eva Anderssen, Dagfinn Danielsen, Erik Berge, Ludolf Bjelland. Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs, Paul Lorentz, Vibeke Lundh Holmedal. Fra Venstre: Erik Lundeby, Nicolay Corneliussen, Terje Johansen, Line Stokholm, Anne-Lisbeth Simonsen (kom under behandlingen av sak 153) Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes, Sigbjørn Kvistad. Fra Sosialistisk Venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag. Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl. Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas. Møtende varamedlemmer: Fra Høyre: Gunn Heidi Iversen i deler av sak 153. Fra Venstre Ivar Ruud Eide i deler av sak 153. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Ingen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald K. Hermansen.
Møtesekretær: Guro Merlid, personal, organisasjon og politiske tjenester. Diverse merknader: Innkalling: Skriftlig og elektronisk innkalling ble sendt ut 4.12.13, med tillegg 12.12.13. Møtet ble annonsert i Akershus Amtstidende 10.12.13. Saksliste: Handlingsprogrammet var gitt sak nr. 151/13 ved utsendingen. Saksnummeret ble endret til sak nr. 153/13. Sak 155/13 ble vedtatt behandlet for lukkede dører i medhold av kommuneloven 31 nr. 5. Ellers ingen merknader til sakslisten. Habilitetsspørsmål: Stein Erik Halck tok opp spørsmål om egen habilitet i sak 153/13 og sak 155/13. Han er daglig leder i DFI som har interesser i sakene. Sak 153/13 (Handlingsprogrammet): t vedtok enstemmig at Halck var inhabil til å behandle saken i medhold av forvaltningsloven 6,1. ledd. Halck fratrådte møtet etter at partiene hadde presentert forslagene og før debatten startet. Gunn Heidi Iversen tiltrådte møtet. Sak 155/13 (Kunstgressbanen): t vedtok enstemmig at Halck var inhabil til å behandle saken i medhold av forvaltningsloven 6,1. ledd. Halck fratrådte møtet. Godkjenning av protokoll: Til å godkjenne møteprotokollen sammen med ordfører ble Kjell Engebretsen (AP) og Kirsti Birkeland (H) oppnevnt. Kunstnerisk innslag: Før møtestart hadde kulturskoleelev Malin Øvermo Eriksen et musikkinnslag. MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA RÅDMANNEN: Turnuslegeordning: Rådmannen orienterte om endringer i prosess for valg av turnuslege samt at Fylkesmannen har overprøvd kommunens vedtak om avslag på dokumentinnsyn. Serveringsstedet Perlen: Kommunen har mottatt klage på omfanget av åpnings- og skjenketidene. Saken blir lagt fram for kommunestyret. Virksomheten har midlertidig brukstillatelse ut året. Kommunene mottok på fredag søknad om forlengelse av midlertidig bruksendring. Brannvesenet må uttale seg om søknaden. Det er ikke sikkert kommunen har mulighet til å saksbehandle søknaden før 2. uke i januar. 16.12.2013 Side 2 av 43
.... Kjell Engebretsen Thore Vestby Kirsti Birkeland Saksliste Side Saker til behandling 153/13 Handlingsprogram 2014-2017 4 154/13 Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument 33 155/13 KUNSTGRESSBANEN PÅ MÅNA VURDERING AV SØKSMÅL FRA KOMMUNENS SIDE 42 16.12.2013 Side 3 av 43
Saker til behandling KS-153/13 Handlingsprogram 2014-2017 Formannskaps vedtak 02.12.2013: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. b. Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d. Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Formannskapet har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Formannskapet er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014 2017. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014-2017 vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2014-2017 vedtas som vist i vedlegg 7. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 4. 16.12.2013 Side 4 av 43
Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter 930 906 941 179 951 814 960 000 Netto driftsresultat 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 103 2 884 7 133 3 223 Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) 991 991 991 991 2 Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder 75 75 75 75 4 Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G 100 100 100 100 5 Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret 240 240 240 240 6 Rehablitering Ikke betaling på eldresentert 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge 150 350 350 350 8 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter 400 400 400 400 9 TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon 200 200 200 200 11 TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger 1 500 1 500 1 500 1 500 12 TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka 100 100 100 100 13 Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat 700 550 500 150 15 SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef 392 392 392 392 16 Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014 400 210 210 210 21 Skole Ikke reduksjon 2 600 4 150 4 150 4 150 22 Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet 100 27 NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande 5 000 29 TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande 1 000 30 TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget 850 1 934 5 596 6 626 16 427 18 086 22 958 17 161 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % 16.12.2013 Side 5 av 43
Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning -200 2 Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning -1 800 3 Branntomter Opprydding etter brannøvelser 100 4 Badeparken Redusert oppgradering badeparken -2 000 5 Helsebygg C Ferdigstilles et år før 20 000 100 000 8 000-128 000 6 Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg 60 000 106 000 7 Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg -11 800 24 000 8 Fraunar Oppgradering gulv/inventar 750-500 9 Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre -4 600 10 Kirken Lydanlegg 19 11 Seiersten Øking i hht. sak 123/13 10 400 12 Grande Redusert oppussing -538-501 13 Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån -56 000 14 Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån. -22 000 15 Rådhusert Ikke oppgradering nå -160-10 400 16 Gropa Administrasjon -3 200 15 Grunnlovsjubileet 120 1 829 44 962 62 899 (22 000) Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Salg av Grande -40 000 2 Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, -2 000 Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 42 1 324 3 609 3 262 Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 1 829 46 730 108 069 82 413 Avdragsgrunnlag investeringer 1 829 46 791 109 690 87 690 Avdragseffekt 61 1 560 3 656 2 923 Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans 103 2 884 7 133 3 223 16.12.2013 Side 6 av 43
Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015 10 Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende 13 Formannskapet skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16. 17 Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012 18 I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i 2016 7 Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 s behandling 16.12.2013: Tilleggsnotat nr. 3 fra rådmannen datert 9.12.13 var ettersendt til kommunestyret. 16.12.2013 Side 7 av 43
Forslag: Thora Bakka fremmet fellesforslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet endringer i innstillingen pkt 1: Forslag: «A. Innstillingen fra formannskapet, men med endringer i hht. nytt regneark. Nytt regneark følger vedlagt. E. Rådmannen benytter 10,52 mill. fra disposisjonsfondet til innskudd /aksjekjøp ved overgang fra DNB til KLP. F. Det forutsettes at rådmannen benytter noe av de 550 000 som er avsatt til næringsutvikling i 2014 og 2015 under rådmannsgruppa til Frogn Næringsrådets Markedsplan. Begrunnelser: Som følge av rådmannens 3. notat er det i tabellen lagt inn 3 mill. til hjemmebaserte tjenester. Ellers ingen endringer i selve tabellen etter vedtaket i formannskapet 02.12.2013. Opplysninger om økt antall ressurskrevende bruker i perioden når budsjett er lagt ut på høring må føre til redusert netto. Når fellesforslaget ikke foreslår å ta hele beløpet som rådmannen skriver i notatet er det fordi det i K sak 129/13 står at overflytting til KLP vil gi en favør til KLP på 1,26 i 2014 og en årlig innbetaling på 1,18 og en engangs innbetaling på 10,6 mill. Dette skulle tilsi at det bare er 10,52 som må tas fra disp. fond i 2014. Har rådmannen ikke husket årlige innbetalinger og engangstilskudd må en også regne med at han ikke har husket innsparingen på 1,26 mill. i 2014. Rådmannen har selv i sitt framlegg fjernet 550 000 i 2016 og 2017, det må da også ligge dette beløpet i 2014 og 2015. 16.12.2013 Side 8 av 43
Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 103 2 884 7 133 3 223 Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) 991 991 991 991 2 Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder 75 75 75 75 4 Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G 100 100 100 100 5 Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret 240 240 240 240 6 Rehablitering Ikke betaling på eldresentert 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge 150 350 350 350 8 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter 400 400 400 400 9 TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon 200 200 200 200 11 TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger 1 500 1 500 1 500 1 500 12 TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka 100 100 100 100 13 Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat 700 550 500 150 15 SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef 392 392 392 392 16 Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014 400 210 210 210 21 Skole Ikke reduksjon 2 600 4 150 4 150 4 150 22 Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet 100 27 NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande 5 000 29 TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande 1 000 30 TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) 31 Hjemmebaserte tjenester Rådmannens notat 3 3 000 3 000 3 000 3 000 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre 02.12.2013 3 850 4 934 8 596 9 626 13 427 15 086 19 958 14 161 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,44 % 1,60 % 2,10 % 1,48 % Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning -200 2 Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning -1 800 3 Branntomter Opprydding etter brannøvelser 100 4 Badeparken Redusert oppgradering badeparken -2 000 5 Helsebygg C Ferdigstilles et år før 20 000 100 000 8 000-128 000 6 Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg 60 000 106 000 7 Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg -11 800 24 000 8 Fraunar Oppgradering gulv/inventar 750-500 9 Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre -4 600 10 Kirken Lydanlegg 19 11 Seiersten Øking i hht. sak 123/13 10 400 12 Grande Redusert oppussing -538-501 13 Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån -56 000 14 Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån. -22 000 15 Rådhusert Ikke oppgradering nå -160-10 400 16 Gropa Administrasjon -3 200 15 Grunnlovsjubileet 120 1 829 44 962 62 899 (22 000) Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Salg av Grande -40 000 2 Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, -2 000 Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) 16.12.2013 Side 9 av 43
Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015 10 Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende 13 Formannskapet skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16. 17 Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i 2016 7 Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 15 16 17 18 I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett Rådhuset ikke oppgradering nå Ikke bygge administrasjonsbygg gropa Grunnlovsjubileet statue Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 Forslag: Følgende endringer i gebyrene vedtas 8. Gebyrregulativ tjenester, vedlegg til budsjett Side 83(papirversjonen) Barnehage hel plass pr. mnd. 2012 2013 2014 Familiens inntekt; opp til 4,5 G 1 340 1 640 1 680 Familiens inntekt: 4,5 G og høyere 2 330 2 330 2 405 Kost 210 220 227 Side 84 Hjemmehjelp og vaktmester. Kroner. 16.12.2013 Side 10 av 43
Månedspris Timepris Månedspris Timepris Trygdegrunnlag 2013 2013 2014 2014 0 0 < 2 G 0 0 2-3 G 1 112 139 2 080 260 3-4 G 1 456 182 2 340 292,5 4-5 G 1 744 218 3 360 420 5-6 G 2 176 272 3 360 420 > 6 G 2 368 296 3 360 420 Side 85 Dagtilbud 2011 2012 2013 2014 Middagsservering pr middag 57 60 62 64 Opphold dagsenter for eldre pr dag 77 80 83 85 Transport tur/retur dagsenteret pr dag 40 42 50 Korttidsopphold institusjon pr døgn 129 129 133 137 Side 87 Vann og side 88 Avløp. Presisering av avgifter for hytter. Avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og avgiften skal ikke økes hvis tilknytting skjer innen 3 år etter vedtak. Side 90 Gebyrsatser 2011 2014. Kroner, eksklusive mva. 2011 2012 2013 2014 Årskort fastboende 3 085 4 000 5 000 5 500 Årskort næringsdrivende og andre 6 170 7 000 8 000 9 500 Timesparkering i Drøbak 25 26 27 30 Begrunnelser: Disse gebyrene ligger til grunn for regnearket. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at enkelte har fått politisk vedtak med oppgitt en sum på kommunale avgifter, men fordi tilknyttingen skjer på et senere tidspunkt er avgiftene økt.» Knut Erik Robertsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag til innstillingen: «1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 16.12.2013 Side 11 av 43
a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til regnearket under. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til regnearket under. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i regnearket under. Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (84) 2 725 6 638 14 545 Driftsbudsjettet Frogn Arbeiderparti Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Rådmannens korrigeringer 2 721 2 721 2 721 2 721 2 Økning skatteinntekter - (2 000) (3 000) (5 000) 3 Rehabilitering Økt tilskudd ressurskr. Brukere (300) (300) (300) (300) 4 Barnehager Økt foreldrebetaling (375) (375) (375) (375) 5 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 6 Rådmannen Vederlagsodning barnevernsbarn sak (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 7 Rådmannsgruppa Avlys julebord politikere (20) (20) (20) (20) 8 Rådmannsgruppa Avlys eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 9 Rådmannsgruppa Si opp abb. Kommunal rapport (70) (70) (70) (70) 10 Rådmannsgruppa Grunnlovsjubileet 220 - - - 11 Barnehager Vikarer og styrking 1 000 1 000 1 000 1 000 12 Hjembaserte tj. Brukerbetaling under 2 G 100 100 100 100 13 Rehabilitering Brukerbetaling Eldresenteret 1 000 1 000 1 000 1 000 14 TDF Utleie skoler 1 500 1 500 1 500 1 500 15 Skole Tilbakeført nedskjæring 2 600 4 000 4 000 4 000 16 Hjemebaserte tj. Brukerbetaling mellom 2 og 4 G 200 200 200 200 17 TDF Tilbakeføring støtte snøproduksjon 200 200 200 200 18 Rehabilitering Tilbakeføring reduksjon i brukerstyrt 1 000 1 000 1 000 1 000 19 Rehabilitering Tilbakeføring reduksjon i støttekontakter 800 800 800 800 20 Rådmannen 3 Ressurskrevende brukere 3 000 3 000 3 000 3 000 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 12 322 14 311 17 224 23 131 4 954 5 708 11 330 656 0,53 % 0,61 % 1,19 % 0,07 % Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 TDF Frognhallen og svømmeanlegg 24 000 60 000 106 000 2 Rådmannens endringer 515 11 300 600 4 Badeparken Redusert oppgradering badeparken -2 000 5 Badeparken Redusert utfoming og evt. bidrag fra andre -4 600 6 Seiersten Økning iht kommunestyresak 123/13 10 400 7 Sum investeringer (1 485) 45 700 56 000 106 000 Salg og/eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 2 3 4 Sum salg og tilskudd - - - - 16.12.2013 Side 12 av 43
Verbalforslag: t ber Rådmannen fremme en sak om overføring av Frogn Seniorsenter (fra 01.01.14) / Frogn Eldresenter fra Enhet for rehabilitering til Enhet for kultur og fritid. Begrunnelse: Frogn Seniorsenter / Frogn Eldresenter utgjør et viktig fritidstilbud for innbyggere i Frogn. I dag ligger dette organisatorisk under Enhet for rehabilitering. Det er et åpent tilbud for alle, og det forutsetter ikke bistand/ressurser fra Enhet for rehabilitering. Tilbudet er et forebyggende godt tilbud tilsvarende andre tilbud innen kultur og fritid, og bidrar til en god folkehelse. Det er behov for å rydde i begrepene og derfor foreslås at Frogn Seniorsenter / Frogn Eldresenter overføres fra Enhet for rehabilitering til Enhet for kultur og fritid.» Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: «Tiltaksplan for trafikksikkerhet: Tiltak 5 FV76 Gang- og sykkelvei Ottarsrud-Horgenkrysset settes som prioritet 3, de andre rykker tilsvarende ned. Begrunnelse: Denne strekningen er vei til en kirke med kirkegård, et forsamlingshus og en idrettsplass, og skolevei for boligområder langs veien, samtidig som den er omkjøringsvei for rv 23. Veien bør derfor klart ha prioritet fremfor tilrettelegging for Holt Park logistikkområde, der det er uvisst når utbygging vil skje. 16.12.2013 Side 13 av 43
Veiledende rekkefølge for boligbygging: Rådmannen bes utarbeide en ny veiledende rekkefølge for boligbygging der prosjekter i Drøbak, Heer og Dal bygges tidligere, mens prosjekter på Sogsti og Dyrløkkeåsen bygges senere. Ny plan fremmes til vedtak innen sommeren. Følgende endringer legges tidligere: Drøbak: Gulliksbakken, Gylteveien, Vannverksveien, Løktabakken Billitt/Heer: Holter Nord/Syd, Hagen/Høilundveien (inkl Bekkenstenlia), Ottarsrud Gård/Ottarsrudgrenda Nordre Frogn: Nesoddveien 221-225, Dal Vestre/Brevikveien, Glenne, Kornveien, Slottet/Kai Følgende områder legges senere Sogsti: Nordre Sogsti/Eikaparken/Sogstikroken, Vestbyveien 103-105, Skogveien Dyrløkkeåsen: Oreveien Begrunnelse: Venstre mener at det er viktig å prioritere områdene Drøbak, Heer og Dal ettersom disse har en elevtallsutvikling ved sine skoler som er svakere enn for Sogsti og Dyrløkkeåsen. I dag er Sogsti skole sprengt og vil ikke ha rom for særskilt flere elever, mens det er ledig kapasitet ved Drøbak skole og Heer Skole. Vi mener derfor at noen av utbyggingsområdene som hører innunder Drøbak, Heer og Dal tas tidligere i forhold til den foreslåtte veiledede rekkefølgen, og at utbyggingsområdene Sogsti og Dyrløkkeåsen tas senere en det er lagt opp til. Verbalforslag 1. Rådmannen bes undersøke markedet for ferdighusløsninger når det gjelder omsorgsboliger, og komme tilbake til OOK og Formannskapet med en faglig og økonomisk vurdering av om disse er egnet for omsorgsboligprosjekter i Frogn. 2. Rådmannen bes forspørre kulturrådet og idrettsrådet om noen lag og foreninger er interessert i å bruke Rådhusveien 8 inntil videre. Det forutsettes at kommunen ikke skal ha driftskostnader på bygget, og at leietaker derfor påtar seg alt ansvar for drift, vedlikehold og HMS-forhold ved bygget. Det forutsettes også at leietaker er villig til å fraflytte bygget med 3 mnd varsel dersom kommunen vil frigjøre tomten til annet bruk. Riving/nedbrenning gjennomføres først når kommunestyret har besluttet annen bruk av tomten, eller det er avklart at det ikke er interessenter som vil benytte bygget på disse vilkår. 3. Opplysninger fra FAU ved barnehager tyder på at bemanningen reelt er under nivået beskrevet i barnehagemeldingen. Rådmannen bes redegjøre for den faktiske gjennomsnittsbemanningen i barnehagene i januar og februar 2014, voksne pr barn i henholdsvis småbarnsenheter og enheter for større barn, rapportert pr barnehage. 16.12.2013 Side 14 av 43
Rådmannen bes også redegjøre for hva som gjøres for å støtte barn med særskilte behov i samme periode, rapportert pr barnehage. Redegjørelsen skal senest foreligge til behandlingen av 1. tertialrapport. 4. Rådmannen bes vurdere om Frogn Videregående Skoles leieavtale for kunstgressbanen kan reforhandles, i lys av standardforbedring med undervarme og økte driftskostnader til dette. 5. Rådmannen bes vurdere tiltak ved kunstgressbanen som gjør den bedre egnet for rullestolbrukere. I tillegg til toaletter kan dette bl a dreie seg om fast dekke med avsatser på sti opp til skolebygget, og større åpning på sluse inn mot banen.» Bente Bjerkes fremmet på vegne Kristelig folkeparti KrFs forslag fra formannskapet 2.12.13.med endring: «Rådmannens notat nr. 3, Handlingsprogrammet 2014-2017, budsjett 2014. Eventuelle regelendringer knyttet til barnehager på 2 mill, nye ressurskrevende brukere beregnet til 3,2 mill og konsekvensene av å flytte pensjonsordning fra KLP belastes disposisjonsfondet. Forslag fremmet i formannskapet: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til regnearket under. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til regnearket under. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i regnearket under. (Se tabell på neste side). 16.12.2013 Side 15 av 43
Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent KrF Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss B2014 B2015 B2014 B2015 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (916) (325) (929) (813) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Kultur inngangspenger,sommerkonsertene (300) (300) (300) (300) Teknisk drift og 2 forvaltning åpne skoler etter kl. 1700 1 000 1 000 1 000 1 000 Hjemmebaserte 3 tjenester ingen reduksjon i hjemmesykepleie 600 600 600 600 Rehabilitering Ingen brukerbet. Eldesenter 1 000 1 000 1 000 1 000 Teknisk drift og 5 forvaltning drift av Rådhusvn. 8 og blåhuset på Dal 50 150 150 150 6 Rehabilitering Ingen red. i brukerstyrt personlig 1 000 1 000 1 000 1 000 Rehabilitering Ingen red. i støttekontakter 800 800 800 800 8 Fellesinnkjøpskontor 1 stilling (100) (150) (150) (150) Ingen ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 10 Rehabilitering Ingen reduksjon i avlastning, barn og 300 300 300 300 11 12 anslagks, barnehage 991 991 991 991 POP Julebord politikere (20) (20) (20) (20) 13 POP Folkevalgtopplæring (70) (70) (100) (70) Hjemmebaserte 14 tjenester Ikke brukerbetaling for brukere med inntekt under 2G 204 204 204 204 teknisk drift og 15 forvaltning snøproduksjon 100 100 100 100 16 POP formell feil, notat, rådmannen 700 550 500 150 frukt og grønt, ikke lenger 17 lovpålagt (120) (120) (120) (120) Kulturskolen i SFO, ikke lenger 18 lovpålagt (250) (250) (250) (250) Øremerking av 19 midler, rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Økt pris i 20 barnehager (375) (375) (375) (375) Oppjustert tilskudd ressurskrevende 21 brukere (300) (300) (300) (300) 22 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer ved 510 210 210 210 23 Skole Ingen reduksjon av stillinger 2 609 4 159 4 159 4 159 SUM endringer 5 907 7 141 6 457 6 253 Netto driftsresultat i forslaget 11 369 12 879 22 097 17 534 Netto drfitsresultat i % av 1,22 % 1,37 % 2,32 % 1,83 % 16.12.2013 Side 16 av 43
Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Badeanlegg -11 800 2 Oppgradering, badeparken -2 500-2 000-3 000 2 500 3 Ikke rive Dal -200 4 Ikke rive R8-1 800 5 Bare minnestøtte, ikke minnelund -5 750 6 Oppgradering Seiersten, 6 løpebaner 13 000 7 Frogn krk høytaleranlegg Sum investeringer 19 (16 281) 11 000 (8 750) 2 500 Salg og/eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 2 3 4 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (373) (149) (462) (429) Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering (16 281) (4 738) (13 312) (10 345) Avdragsgrunnlag investeringer (16 281) (5 281) (14 031) (11 531) Avdragseffekt (543) (176) (468) (384) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (916) (325) (929) (813) Deretter fremmet Bente Bjerknes følgende verbalforslag: Verbalforslag nr.1. Rådmannen skriver i sammendraget til Handlingsprogrammet for 2014-2017 bl.a. at " Rådmannen vil bruke tre år på strukturelle endringer for å kunne levere gode kommunale tjenester innen realistiske og forsvarlige rammer ". Og videre, " Rådmannen legger til grunn at noen tjenester ikke treffer brukerne etter formålet, og kan være benyttet i for stort omfang." Prognosene for befolkningsvekst og sammensetning indikerer at behovet for kommunale tjenester kommer til å øke markant i den neste fireårsperioden. Behovet innen pleie og omsorgstjenester øker med nesten 13 prosent frem til 2017, noe som er langt over den generelle befolkningsveksten. " I budsjettet for 2014 foreslår rådmannen, som en del av de strukturelle endringene, å redusere tjenestetilbud og omfanget av tjenestetilbud, uten at konsekvensene og virkningene av de foreslåtte reduksjonen er grundig utredet. 16.12.2013 Side 17 av 43
Før de omtalte strukturelle endringer blir startet og evt gjennomført, ber kommunestyret om at rådmannen skisserer hvilke strukturelle endringer han ønsker å gjennomføre. Vi ønsker å vite på hvilke områder, og hvilken virkninger dette vil få for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Verbalforslag nr. 2 t utsetter behandlingen av Rådhusveien 8 og Blå huset på Dal. Begrunnelse: Frogn kulturråd har i en forespørsel bedt om å få utredet behovet blant sine medlemmer for bruk av de aktuelle lokalene før endelig vedtak fattes. Verbalforslag nr. 3 Det avsettes kr. 400000 til utvikling av en markedsplan i samarbeid med Frogn Næringsråd. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. På bakgrunn av Frogn Næringsråds henvendelse og redegjørelse i kommunestyret 9. Desember 2013 avsettes kr. 400000 til utvikling av en markedsplan. Midlene stilles til rådmannens disposisjon i 2014, og arbeidet utføres under Rådmannens ansvar og kontroll.» Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endringsforslag til innstillingen fremmet i formannskapet 2.12.13: «1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til regnearket under. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til regnearket under. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i regneark under. (Se tabell på neste side) 16.12.2013 Side 18 av 43
Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 5 360 2 149 5 859 (108) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Info Rådmannen Statsbudsjett flertalls prop. 991 991 991 991 2 Info Rådmannen Formel feil POP 700 550 500 150 3 POP Avlyse eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 4 Helse og omsorg Helsebygg B drift (FDV for TDF) 5 000 5 Helse og omsorg Helsebygg B - flytting/overlappende 1 000 6 TDF Flerbrukshus drift fra våren 2015 300 7 Rådmannsgruppa Øker ikke bemanning innkjøp (200) (300) (300) (300) 8 Rådmannsgruppa Seniorordningen avvikles ikke 1 400 2 814 2 814 2 814 9 Hjemmebaserte Red brukerbetaling prakt bistand 2G 100 100 100 100 10 Skole Ikke endring skolestruktur 2 000 6 000 6 000 11 Skole Ikke reduksjon lærere 2 609 4 159 4 159 4 159 12 Rådmansgruppa Ikke ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 13 Rehabilitering Ikke brukerbetaling eldresenter 1 000 1 000 1 000 1 000 14 Drift og forvaltn Fortsetter gratis utlån kom. lokaler 1 500 1 500 1 500 1 500 15 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer 500 500 500 500 16 17 Redusert kostnad 18 Beholde utekontakten /Økte inntekter enhetene(vist under) Frukt og grønt ikke lenger lovpålagt (120) (120) (120) (120) 19 Kulturskole i SFO halvårseffekt (250) (250) (250) (250) 20 Øremerking av midler til rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 21 Barnehage Økt mnd pris med 45 kr pr barn (375) (375) (375) (375) 22 POP Økt tilskudd lærlinger, flere brukere - - - - 23 Oppjustering tilskudd res. krevende (300) (300) (300) (300) 24 25 26 27 28 29 30 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av 11 339 12 635 19 995 19 678 5 938 7 385 8 559 4 109 0,64 % 0,78 % 0,90 % 0,43 % 16.12.2013 Side 19 av 43
Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Tilleggsnotat nr 1 400 m løpebane (Linje nr 9 *1) 13 000 2 Tilleggsnotat nr 1 Badeparken mva ikke medtatt 625 1 125 750 3 Tilleggsnotat nr 1 Frogn Kirke, musikkanlegg 19 4 Tilleggsnotat nr 1 Mva komp -129-2 825-150 5 6 Investeringer Minnelund rimeligste alternativ 1 250-7 000 6 Investeringer Helsebygg B/Ullerud alternativ C 25 000 75 000 60 000-160 000 7 Tilleggsnotat nr 2 Økte tilskudd ført som byggelån -78 000 8 Investeringer Det blå huset på Dal rives ikke -200 9 Investeringer Frognhallen svømmeanlegg 30 000 10 Sum investeringer 25 315 9 550 53 600 (130 000) Salg og/eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Salg av Trekanttomta 45 000-45 000 2 Salg av Sogsti dagsenter 25 000-25 000 3 Salg Grande 40 000 4 Sum salg og tilskudd 70 000 (70 000) - 40 000 Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 580 987 2 910 (1 545) Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 25 315 34 021 86 459 (46 490) Avdragsgrunnlag investeringer 25 315 34 865 88 465 (41 535) Avdragseffekt 844 1 162 2 949 (1 385) Akkumulert salg 70 000 - - 40 000 Renteeffekt av salg 1 603 - - 1 488 Avdragseffekt salg 2 333 - - 1 333 Sum endring netto finans 5 360 2 149 5 859 (108) Deretter fremmet Kjell Monsen følgende verbalforslag: 1. Seiersten ungdomsskole og Dyrløkkeåsen skole må samarbeide om valgfagene, slik at valgfagtilbudet til ungdomsskoleelevene blir så noenlunde likt. 2. Skolegrensene mellom Seiersten ungdomsskole og Dyrløkkeåsen skole sees på på nytt for å få bedre balanse i elevtallet mellom skoler. 3. Ved neste budsjettforslag fra rådmannen bes rådmannen legge frem et budsjett der barnehagene blir tilgodesett.» 16.12.2013 Side 20 av 43
Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende endringsforslag til innstillingen: «1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til regnearket under. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i regneark under. (Se tabell på neste side) 16.12.2013 Side 21 av 43
Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Frogn Pensjonistparti B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 1 449 9 105 10 539 2 759 Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Info Rådmannen Statsbudsjett flertalls prop. 991 991 991 991 2 Info Rådmannen Formel feil POP 700 550 500 150 3 Helse og omsorg Helsebygg B drift fra 2017 *3 5 000 4 Helse og omsorg Helsebygg B - flytting *4 1 000 5 Pleie og omsorg Åpning av plasse Grande *6-6 Pleie og omsorg Beredskap PLO *7 (700) (700) (700) (700) 7 Pleie og omsorg Boutgifter vederlagsberegning *8 75 75 75 75 8 Hjemmebaserte Hegre omsorgshus, husleieinntekter (300) (300) (300) (300) 9 Hjemmebaserte Ikke redusert hjemmesykepleie 600 600 600 600 10 Hjemmebaserte Red brukerbetaling prakt bistand *9 500 500 500 500 11 Hjemmebaserte Ikke økte transportutgifter *10 240 240 240 240 12 Rehabilitering Ikke redusert brukerstyrt pers ass 1 000 1 000 1 000 1 000 13 Rehabilitering Ikke redusert støttekontakt 800 800 800 800 14 Rehabilitering Ikke brukerbetaling eldresenter *10 1 000 900 800 700 15 Kommunen Redusert bemanning *11 (2 500) (4 000) (4 000) (5 000) 16 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer 510 210 210 210 17 Kultur Samarb med musikkhøyskolen *12 (50) (50) (50) (50) 18 Kultur Osc kulturfyrtårn, ble vedtatt 50' ikke (550) (550) 19 Drift og forvaltn Stenge skoler fra kl 20 (ikke 17) *13 500 500 500 500 20 Drift og forvaltn Ikke redusert parkering i Drøbak 100 100 100 100 21 Drift og forvaltn Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 22 Rådmansgruppa Ikke ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 23 Rådmannsgruppa Seniorordning utredes *15 1 400 24 Driftsbudsjettet Økt skatteinngang *17 (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 25 Rådmannen Vederlagsordning sak 104/11*18 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 26 NAV Rus, øremerket tilskudd *19 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 26 Skole Ikke reduksjon 2 600 4 150 4 150 4 150 27 28 29 30 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 2 759 8 008 9 842 6 612 14 517 12 012 18 712 17 174 1,56 % 1,28 % 1,97 % 1,79 % Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Tilleggsnotat nr 1 400 m løpebane (Linje nr 9 *1) 13 000 2 Tilleggsnotat nr 1 Badeparken mva ikke medtatt 625 1 125 750 3 Tilleggsnotat nr 1 Frogn Kirke, musikkanlegg 19 4 Tilleggsnotat nr 1 Mva komp 129 2 825 150 5 Bruk av lån 6 Investeringer Minnelund *14-5 500 6 Investeringer Helsebygg B *2 20 000 100 000 8 000-128 000 7 Investeringer Økt vedlikehold kommunale bygg 5 000 5 000 5 000 5 000 8 Investeringer Kommunale veier *5 3 000 3 000 9 10 Sum investeringer 25 773 121 950 11 400 (120 000) Salg og/eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 2 3 4 Sum salg og tilskudd - - - - 16.12.2013 Side 22 av 43
Mine merknader og forklaringer til budsjettet. De fremkommer etter hvert som jeg har lagt kostnad eller besparelser inn i regnearket. *1 Økningen gjelder utvidelsen med 400 m bane på Seiersten. Vårt forslag inneholder også sandhåndballanlegg med kr 800 000.- *2 Helsebygg - byggestart i 2015 og ferdigstillelse i 2016. Tall hentet fra flertallsbudsjettet. Driftsettes fra 2017 Summene er korrigert ifh til de summer som allerede lå inne i budsjettforslaget. *3 Driftsutgifter Helsebygg B kr 3 mill er et anslått og sansynligvis for lavt beløp. Økningen er inklusive dagens utgifter til Grande og Ullerud *4 Flyttekostnader ifm tømming av Grande sykehjem *5 Fortsatt (økt) vedlikehold av veier i 2016-2017 *6 Åpning av Ullerud medfører at vi ikke trenger penger til Grande (avsatt kr 8 mill i 2017 brukes på Ullerud, derfor null) *7 Beredaksmidler for å håndtere mottak av utskrivningsklare pasienter ved beredsskapssituasjoner. Tas fra disposisjonsfondet om behovet skulle oppstå. *8 Fradrag vederlagspris for boutgifter. Ikke reduksjon til 1 mnd. *9 Økt brukerbetaling praktisk bistand økes bare med 50 % ifh til rådmannens forslag *10 Ikke økte transportutgifter *11 Reduksjon med ca 10 årsverk, fortrinnsvis gjennom naturlig avgang. Økende effekt mot slutten av perioden. *12 t vedtok å avsette kr 50 000.- pr år i fire år for å utvikle et tilbud til musikkelever (eller noe sånt) *13 Forventet besparelse redusert fra 1.5 mil kr til 1.0 mil kr *14 Minnelund, valgf av billigste alternativ pga kommunens anstrengte økonomi *15 Konsekvenser ved nedleggelse av seniorordning utredes 2014. Kostnader ved ikke nedleggelse innarbeides i HP 2015-2018 *16 Økt inntjening gjennom konkrete tiltak *17 Hvert år får vi mer i skatteinntekter enn budsjettert. Neste år er et hovedoppgjør og det samme vil skje da. *18 Vederlag barnevernsak lagt inn tom 2013 *19 NAV. Øremerket tilskudd jfr beløp tatt ut fra rammetilskudd Aksepterte kutt: Kutt til DFI mht snøproduksjon kr 200 000.- pr år. Vi ser dette opp mot innsparing på undervarme kunstgressbane pga vintertemperatur Trygghetsalarm indeksreguleres (det er det som ligger inne i budsjettet) Forutsetninger budsjett: Økt investeringer HP side 33, linje 40 må gi et økonomisk innsparingspotensiale, enten gjennom økt effektivisering gjennom reduserte årsverk eller økt inntjening gjennom raskere saksbehandling. Det bør innføres en årsverksstyring i kommunen. Rådmannen gis mulighet til å reansette årsverk som innvirker på lovpålagte tjenester, og øke antall kosteffektive årsverk (årsverk som gir økte inntekter eller reduserte kostnader - må kunne dokumenteres). Rådmannen skal finne økonomisk inndekning for husleie Hegre omsorgsbygg, alternativt kjøp av plasser utenfor kommunen, herunder vurdere evt konsekvenser av avvikling av Hegre omsorgsbygg. Lagt inn kr 300 000.- i inntekter Uklarheter: Hvordan henvendelser vedrørende tilknytningsavgift for hytter innvirker på HP 2014-2017 fremstår som uklart. Tilaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, tiltak 4 Kart, nærmiljø (Høiås og Seiersten). Kr 80 000.- føres opp under private midler. Antar at dette ikke påvirker HP 2014-17, er mer en forklaring til tiltaket etter mitt skjønn. Forklaringer: 1. Underbudsjettering Helse og omsorg Frogn PP mener det er en logisk brist ifh til rådmannens budsjettforslag mht befolkningsvekst basert på alder og faktisk foreslått budsjett. Med en økning av antall eldre over 67 år på 16.9 % er Helse og omsorg underfinansiert for denne aldersgruppen, før kutt, med 4.1 % Tilsvarende er det for barnehagebarn en økning på 8.8 %, økt satsning er 10.5 %, mens barn i gruppen 6-12 år økes med 3.9 % mens økt satsning er 3.3 % Frogn Pp vil måtte komme tilbake til denne skjevheten. 2. Budsjettforslaget er anstrengt de to første år. Mot slutten av perioden er det muligens rom for å forsere svømmeanlegg med 1, maksimalt 2 år, gitt innføring av skatt på hytter. Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre følgende endringsforslag: «Status for handlingsplan for trafikksikkerhet (sidetall i vedlegg, papirversjonen) Side 68 Gang- og sykkelveier og fortau. Nye punkter. Leskur ved bussholdeplasser som er mye brukt, både Holteteigen og Grande er i følge statistikk noen av de mest brukte stoppesteder. Prioritet 11. Det bygges leskur på bussholdeplassene Holterteigen og Grande 16.12.2013 Side 23 av 43