Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 18.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 Møtested: Per Gynt helsehus, møterom 1. etg Fra til saksnr.: 14/41 14/50 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer Kirsten Aasen, leder Georg Brynildsen Henry Pongo Ole Podhorny Dag Robertsen Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5 Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: Jolanta Betker, Anders Svarholt og Martine Vold Møtende fra Per Gynt helsehus: nestleder Edel Bruun, avdelingsleder avd. 1/LMS Ine Heiberg og økonomirådgiver Ole Olsen(sak 14/41) Merknader Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at alle saker skulle behandles for åpne dører... Kirsten Aasen
Kontrollutvalget Moss møte 18.11.2014 Sakliste PS 14/41 PS 14/42 PS 14/43 PS 14/44 PS 14/45 PS 14/46 PS 14/47 Valg av to til å undertegne protokoll Virksomhetsbesøk - Peer Gynt Helsehus Prosjektplan: Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg Prosjektplan: Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter Revisjonsrapport - Avslutning av anleggsregnskap VA Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS PS 14/48 Møteplan 1. halvår 2015 PS 14/49 PS 14/50 Referater og meldinger Eventuelt PS 14/41 Valg av to til å undertegne protokoll 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Leder foreslo Ole Podhorny og Georg Brynildsen 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges Ole Podhorny og Georg Brynildsen PS 14/42 Virksomhetsbesøk - Peer Gynt Helsehus 1. Informasjon om Peer Gynt Helsehus tas til orientering 1. Informasjon om Peer Gynt Helsehus tas til orientering
PS 14/43 Prosjektplan: Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg 1. Prosjektplan «Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg», godkjennes Det var enighet om at revisjonen også skal se på ordningen med fritt brukervalg og inkludere samtaler med private tjenesteytere i prosjektet. 1. Prosjektplan «Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg», godkjennes med følgende presisering: Ordningen med fritt brukervalg og samtaler med private tjenesteytere, inkluderes i prosjektet. PS 14/44 Prosjektplan: Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter 1. Prosjektplan «Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter», godkjennes 1. Prosjektplan «Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter», godkjennes PS 14/45 Revisjonsrapport - Avslutning av anleggsregnskap VA 1. Kontrollutvalget tar vedlagte revisjonsrapport om avslutning av anleggsregnskap VA, til etterretning med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg revisjonens påpekninger om de forhold som knyttes til Lov om offentlige anskaffelser og ber administrasjonen sørge for at reglene for offentlige anskaffelser etterleves. 2. Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Avslutning av anleggsregnskap VA (for prosjektene 206533, 206572, 206602 og 206610), godkjennes 1. Kontrollutvalget tar vedlagte revisjonsrapport om avslutning av anleggsregnskap VA, til etterretning med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg revisjonens påpekninger om de forhold som knyttes til Lov om offentlige anskaffelser og ber administrasjonen sørge for at reglene for offentlige anskaffelser etterleves.
2. Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Avslutning av anleggsregnskap VA (for prosjektene 206533, 206572, 206602 og 206610), godkjennes PS 14/46 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 1. Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring, tas til orientering 1. Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring, tas til orientering PS 14/47 Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering. 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til orientering 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til orientering. PS 14/48 Møteplan 1. halvår 2015 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2015: 3. februar 22. april (regnskapsmøte) 16. juni Møtestart kl. 16.00 Møtet 3. februar starter kl. 09:00.
Kontrollutvalget vil i neste møte vurdere et ekstramøte i mars/april for å behandle to forvaltningsrevisjonsrapporter. Formannskapssalen er opptatt 22. april. Sekretariatet forsøker å finne egnet møterom utenfor rådhuset. (møterom 3 i rådhuset er ikke egnet for regnskapsmøtet) Utvalget vil vurdere et virksomhetsbesøk i junimøtet 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2015: 3. februar, (møtestart kl.09:00) 22. april (regnskapsmøte), møtestart kl. 16:00 16. juni, møtestart kl. 16:00 PS 14/49 Referater og meldinger 1. Referater og meldinger tas til orientering 1. Referater og meldinger tas til orientering PS 14/50 Eventuelt Kontrollutvalgskonferansen i februar i regi av Norges Kommunerevisorforbund ble annonsert.