MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Monica Brinchmann Igor Babiak Ørjan Hagen LEDER EKS FAG FAG FAG Roald Jakobsen TEK Cecilia Campos Vargas Lars Berg Hansen Nina Paulsen FAG STU STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Edel Anne Norderhus NESTLEDER EKS Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Stig Falk-Petersen Edel Anne Norderhus EKS Andre: Navn Funksjon Representerer Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Hillgrun Aune Fakultetsdirektør Kontorsjef/sekretær Observatør
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 16/13 VS 17/13 VS 18/13 Godkjenning av protokoll møte 2/2013 og innkalling møte 3/2013 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2014 Oppdatering av strategiplan VS 19/13 Økonomisk rapportering 2. tertial 2013 VS 20/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte 3-2013 VS 21/13 Budsjettprosessen 2014 VS 22/13 Endelig studieportefølje FBA 2014-2015 VS 23/13 Studiekvalitetsrapport FBA - 2011 / 2012 VS 24/13 Kvalitetsrapport for ph.d. i akvakultur 2012/vår 2031 VS 25/13 Arbeidsmiljøundersøkelse FBA 2013 OS 5/13 Orienteringssaker møte 3/2013 RS 3/13 Referatsaker møte 3/2013 VS 25/13 Eventuelt møte 3/2013 VS 16/13 Godkjenning av protokoll møte 2/2013 og innkalling møte 3/2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 02/2013 og innkalling for fakultetsstyremøte 03/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 02/2013 and the notice of Board meeting 03/2013. Behandling Styret bemerket at innkallingen manglet sidetall og bad om at dette var på plass for kommende møter. Årsaken til feilen var tekniske problemer med utvalgsmodulen i Ephorte.
Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 02/2013 og innkalling for fakultetsstyremøte 03/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 02/2013 and the notice of Board meeting 03/2013. VS 17/13 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2014 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter vår 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for spring 2014, with any changes that are made during the meeting. Behandling Styret bad administrasjonen foreslå møtedatoer også for høst 2014. Tentative datoer ble foreslått til torsdag 2. oktober og torsdag 27. november 2014. I forbindelse med møtet 2. oktober avholdes styreseminar 1. oktober. Agenda for disse møtene blir oppdatert til neste styremøte. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for 2014, with any changes that are made during the meeting. Langtidsdagsorden Møter 2013 Møte 4 torsdag 14. november, kl 11:00 14:00 Budsjettforslag 2014 Nøkkeltallsrapportering Rapport handlingsplan per nov. 2013 og godkjenning handlingsplan 2014 Orienteringssaker: o Status HMS-arbeid o Personalsituasjon o Arbeidsmiljøundersøkelsen - status Møter 2014 Møte 1 torsdag 20. mars 2014, kl. 11:00-14:00
Årsrapport FBA Nøkkeltallsrapportering Tertialrapport Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser Orienteringssaker: o Personalsituasjon o Status legemeldt sykefravær o Arbeidsmiljøundersøkelsen - status Møte 2 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Nøkkeltallsrapportering Tertialrapport Revidering av strategi Rapport handlingsplan per juni 2014 Foreløpig studieportefølje 2015/16 Egenevaluering styret Orienteringssaker: o Status HMS-arbeid o Personalsituasjon o Status legemeldt sykefravær Møte 3/styreseminar onsdag 1. okt. (styreseminar) + tors. 2. okt., kl. 09:00 14:00 Møte 4 torsdag 14. november, kl 11:00 14:00 VS 18/13 Oppdatering av strategiplan Fakultetsstyret ved FBA vedtar forslag til revidert strategi for 2011-2016 slik den framgår av vedlegg med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the revised strategy plan for 2011-2016. Behandling Styret bad om at oppdatert strategiplan vedlegges protokoll for styremøtet. Fakultetsstyret ved FBA vedtar forslag til revidert strategi for 2011-2016 slik den framgår av vedlegg med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the revised strategy plan for 2011-2016.
VS 19/13 Økonomisk rapportering 2. tertial 2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 2. tertial 2013 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the second 4-month perod ( 2. tertial ) including the changes made in the meeting. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 2. tertial 2013. The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the second 4-month period ( 2. tertiary ). VS 20/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte 3-2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case document. Behandling: Nøkkelrapporten pr 2. tertial ble gjennomgått, og styret bad administrasjonen se nærmere på mulige tiltak for å øke antallet prosjektsøknader, og komme tilbake med handlingsplan i neste møte. 1. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen med de kommentarer som fremkom i møtet. 2. Styret ber administrasjonen se nærmere på mulige tiltak for å øke antallet prosjektsøknader, og komme tilbake med handlingsplan i neste møte. 1. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case document including the changes made in the meeting 2. The FBA Faculty Board asks the administration to consider possible actions to increase the number of project applications, and present an action plan in the upcoming board meeting.
VS 21/13 Budsjettprosessen 2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den framlagte rapporteringen, og ber administrasjonen innarbeide styrets kommentarer i budsjettforslaget for 2014 som fremlegges i neste styremøte. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case documents. The Board asks the administration to include the comments made by the board in the budget 2014 which is to be put forward in the upcoming board meeting. Behandling: Foreløpig budsjettramme ble gjennomgått. Styret ønsker til neste møte både et budsjettforslag ut i fra dagens ramme og et internt budsjett som fokuserer på vekstpotensiale. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den framlagte rapporteringen, og ber administrasjonen innarbeide styrets kommentarer i budsjettforslaget for 2014 som fremlegges i neste styremøte. The FBA Faculty Board sanctions the report presented in the case documents. The Board asks the administration to include the comments made by the board in the budget 2014 which is to be put forward in the upcoming board meeting. VS 22/13 Endelig studieportefølje FBA 2014-2015 Fakultetsstyret ved FBA vedtar foreløpig studieportefølje 2014/2015 som beskrevet i tabell i vedlagte saksframlegg. The Faculty Board at FBA sanctions the preliminary study programme portfolio 2014/2015 as described in the table in the presentation of the case. Fakultetsstyret ved FBA vedtar foreløpig studieportefølje 2014/2015 som beskrevet i tabell i vedlagte saksframlegg. The Faculty Board at FBA sanctions the preliminary study programme portfolio 2014/2015 as described in the table in the presentation of the case.
VS 23/13 Studiekvalitetsrapport FBA - 2012 / 2013 FBAs studiekvalitetsrapport for 2012/2013 vedtas med eventuelle endringer som framkommer i møtet. FBA s report on the quality of education for 2012/2013 is sanctioned with any changes made during the meeting. Behandling: Styret gav innspill om at det bør vurderes å gjennomføre midtveisevaluering tidligere i høstsemesteret, da høstsemesteret er kort og det blir for liten tid til å gjøre eventuelle tiltak for å forberede undervisningen. Det ble også påpekt at evalueringen bør kunne spesifiseres på den enkelte foreleser på hvert emne. Emneansvarlig bør også oppmuntre studentene til å gi tilbakemelding tidlig, også utenom formaliserte evalueringer. Administrasjonen følger innspillet opp gjennom UVU v/prodekan undervisning. FBAs studiekvalitetsrapport for 2012/2013 vedtas med eventuelle endringer som framkom i møtet. FBA s report on the quality of education for 2012/2013 is sanctioned with any changes made during the meeting. VS 24/13 Kvalitetsrapport for ph.d. i akvakultur 2012/vår 2031 Styret ved FBA godkjenner vedlagte kvalitetsrapport for ph.d. i akvakultur 2012/vår 2013. The Faculty Board at FBA approves the attached quality report for PhD in Aquaculture 2012/spring 2013. Styret ved FBA godkjenner vedlagte kvalitetsrapport for ph.d. i akvakultur 2012/vår 2013. The Faculty Board at FBA approves the attached quality report for PhD in Aquaculture 2012/spring 2013. VS 25/13 Arbeidsmiljøundersøkelse FBA 2013 Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte rapporteringen om arbeidsmiljøundersøkelsen ved FBA juni 2013. The Faculty Board sanctions the survey on working environment at FBA in June 2013.
Behandling: Hemis presenterte arbeidsmiljøundersøkelsen for Styret. Styret uttrykte at de oppfattet resultatene som svært positive, og bad administrasjonen også fokusere på styrkene i det videre oppfølgningsarbeidet. Videre bad de om rapporterting av status for oppfølgningsarbeidet i kommende styremøte. 1. Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte rapporteringen om arbeidsmiljøundersøkelsen ved FBA juni 2013. 2. Styret ber administrasjonen følge opp undersøkelsen med tiltak og rapportere status for oppfølgingsarbeidet i neste styremøte. 1. The Faculty Board sanctions the survey on working environment at FBA in June 2013 2. The Board asks the administration to follow up the survey and report status in the upcoming Board meeting. OS 5/13 Orienteringssaker møte 3/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. RS 3/13 Referatsaker møte 3/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information item into consideration. VS 26/13 Eventuelt møte 3/2013 Det var ingen saker til behandling under eventuelt.