Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 10:00-16:00 Møtested: UHRs lokaler Til stede: Medlemmer Leder Nestleder Vara Direktør Forfall Direktør Direktør Ole Petter Ottersen (leder) Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Gunnar Bovim Marit Boyesen Vidar L. Haanes Anders Kvernmo Langset Åse Løkeland Alexander Sæbø Løtvedt Ole-Gunnar Søgnen Kai Mjøsund Lasse Lønnum Ann Elisabeth Wedø Universitetet i Oslo Høgskolen i Hedmark NTNU Universitetet i Stavanger Det teologiske Menighetsfakultet Norsk studentorganisasjon Høgskulen i Sogn og Fjordane Norsk studentorganisasjon Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Universitetet i Tromsø Høgskolen i Oslo og Akershus Fra sekretariatet Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen

Saksnr Tittel Saksliste 14/068 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/069 Godkjenning av referat 14/070 Regnskap per 1. september 2014 14/071 Forberedelse mot budsjettframlegg 8. oktober 14/072 Plan for representantskapsmøtet ved Høgskolen i Bergen 19. - 20. november 2014 14/073 Studieadministrativt utvalg - kostnadskonsekvenser 14/074 Personalressurser i UHRs sekretariat - kompetanse, kapasitet og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 14/075 Nordisk samarbeid om lærerutdanning 14/076 Forhandling med Kopinor i 2014 14/077 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 14/078 Krav til bærbar datamaskin 14/079 Høring evaluering av kvoteordningen 14/080 Orienteringssaker 14/081 Evaluering av møtet 14/082 Eventuelt Møteplan høsten 2014: 26. august: UHRs lokaler 6. oktober: UHRs lokaler 4. november: UHRs lokaler, (kl 10 18 + middag) 19. 20. november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler 27. 28. april: Strategisamling 11. 12. mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

14/068: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/069: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 26. august 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 14/070: Regnskap per 1. september 2014 Både inntekter og utgifter er i samsvar med budsjett til tross for flyttekostnader på kr 400.000. Endelig oversikt over detaljer og helhet får styret i sitt møte i november. Krav til ansvar og kompleksitet i arbeidsoppgavene i UHRs sekretariat har økt betraktelig de siste årene på grunn av flere større utviklingsoppgaver. Etter tilsettinger de siste årene for å håndtere disse oppgavene, har det oppstått skjevheter i avlønning i sekretariatet. Generalsekretæren ba derfor om at styret beslutter et tilskudd til årets lokale lønnsforhandlinger på kr 100.000. 1. UHRs styre tar regnskap per 01.09.14 til orientering. 2. Styre beslutter å bevilge kr 100.000 som tillegg til lokal pott ved årets lokale lønnsforhandlinger. 14/071: Forberedelse mot budsjettframlegg 8. oktober Forslag til Statsbudsjett 2015 legges frem 8. oktober.

UHRs innspill til Statsbudsjett 2015 var: Strategisk utvikling av universiteter og høyskoler. UHR spilte inn det å styrke det økonomiske handlingsrom, langsiktig plan, mindre øremerking, flerårige budsjetter og at den offentlige finansieringen økes til over 1 % av BNP slik at vi kommer opp på et ambisjonsnivå som våre naboland. Styrking av grunnfinansiering. UHR spilte inn f eks å øke grunnbevilgning for å utvikle mer robuste nasjonale miljø, og styrke resultatbasert finansiering (RBO) - her ba vi om 100 mill for 2015 og ytterligere 100 mill for 2016) Stipendiatstillinger (UHR foreslo en opptrapping med 250 stipendiatstillinger i 2015 og fra 2016 til 2020 minimum 350 per år) Økt kvalitet og relevans (sikre nødvendig basiskompetanse for fleksibilitet og omstilling, styrke etter- og videreutdanning av lærere, m.m) Bygg, infrastruktur og vedlikehold (langsiktige investeringer i en LTP, etterslep på vedlikehold, ansvarsfordeling mellom departement og institusjon når det gjelder vedlikehold) Studiefinansiering, studentboliger (studiestøtten økes til 1,5 G og 3000 boliger) Langtidsplan (LTP): her har UHR meldt inn at en langtidsplan vil kunne gi mulighet til å sikre en nødvendig forutsigbarhet både når det gjelder nivå, fordeling og grad av øremerking. UHR har pekt på nødvendigheten for langsiktighet med fokus på infrastruktur, stipendiater (UHR har spilt inn forslag til opptrapping av stipendiatstillinger vil dette bli fulgt opp i LTP eller SB 2015?), studieplasser og ikke minst bygg. UHR har vært opptatt av at LTP må være tilstrekkelig fleksibel for både å sikre en langsiktighet og en forutsigbarhet, samtidig med at planen følges opp ved å gi midler i de årlige budsjettene. UHR vil utarbeide en pressemelding (PM) så tidlig som mulig i tillegg til en kommentar om Langtidsplanen som kommer senere på dagen. Begge sendes på sirkulasjon til styret. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide utkast til pressemelding i henhold til styrets diskusjon. 14/072: Plan for representantskapsmøtet ved Høgskolen i Bergen 19. - 20. november 2014 Styret diskuterte utkast til program og ønsket følgende endringer: Til statsrådens og statssekretærens sesjon ønsker styret følgende diskusjonspunkter: Viktige prinsipper ved revisjon av finansieringsmodellen Forventet struktur i UH-sektoren i 2020 Hvilke forventninger har politisk ledelse/regjeringen til kvalitet i UH-sektoren? NIFUs rapport om kvalitet i høyere utdanning Det legges inn en omvisning på den nye campusen kl 17.00 første dag. Festmiddagen skyves derfor til kl 19.30. Til parallellsesjonene dag 2 ber styret sekretariatet peke ut ledere og innledere Til den avsluttende seansen om hvilke strukturmodeller som er aktuelle, ønsker styret å invitere inn representanter fra Danmark og fra norsk helsevesen med oppdrag om å snakke om egne erfaringer med strukturendringer samt å se sektoren utenfra.

1. UHRs styre ber sekretariatet justere programmet i henhold til diskusjonen i møtet. 2. Styret ber sekretariatet gi Kunnskapsdepartementet tilbakemelding om at dette møtet ikke kan regnes som en høringsrunde, og at UHR fremdeles forventer å få ekspertutvalgets rapport på høring. 14/073: Studieadministrativt utvalg - kostnadskonsekvenser I sak 14/060 ble det prinsipielt besluttet at det skal opprettes et underutvalg under Utdanningsutvalget som en prøveordning på 2 år. Styret etterlyste imidlertid en utredning av kostnadskonsekvensene før saken kom tilbake. Budsjettet til UHR er allerede stramt, og UHR har de siste årene samlet sett gått i pluss/minus null. Utdanningsutvalget og det nye studieadministrative utvalget må styrkes med minimum en halv stilling i sekretariatet slik at Utdanningsutvalget til sammen har to årsverk. En halv stilling, inklusive tilhørende kostnader kommer på ca kr 400.000 pr år. Samlet er det altså behov for en ekstra budsjettpost på ca kr.475.000. Sekretariatet hadde derfor vurdert tre alternative kostnadsmodeller: a. At ekstrakostnader dekkes innen nåværende budsjett b. At ekstrakostnader dekkes ved en tilleggsavgift fra medlemmene c. At ekstrakostnader i så stor grad som mulig dekkes innen budsjett, men at det tas forbehold om at ev. overskridelse tas av opparbeidet egenkapital for prøveperioden på 2 år, og at en etter det må vurdere situasjonen på nytt avhengig av om det studieadministrative utvalget skal fortsette eller ikke. UHRs styre vedtar at ekstrakostnader knyttet til drift av det studieadministrative utvalget i så stor grad som mulig dekkes innenfor UHRs budsjett i prøveperioden på 2 år. En eventuell budsjettoverskridelse dekkes av opparbeidet egenkapital. 14/074: Personalressurser i UHRs sekretariat - kompetanse, kapasitet og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Styret diskuterte saken uten at sekretariatet var til stede. Styret mener det er bra at det er gjort en arbeidsmiljøundersøkelse i sekretariatet, og har full tillit til at daglig leder følger denne opp. Styret ønsker å få tilbakemelding om effekten av de ulike utviklingstiltakene ved slutten av 2015. Slik situasjonen er, vil både underdirektør og generalsekretær fratre i løpet av ett år. Underdirektøren går av med pensjon ved årsskiftet. Det bør så fort som mulig konstitueres en ny underdirektør, enten utenfra eller fra staben som er her nå.

Generalsekretærens åremålsperiode utløper 30. august 2015. Styret ber om å få utkast til utlysningstekst til behandling i styremøtet 4. november. Utlysningsteksten må ferdigstilles i dette møtet. 1. UHRs styre tar saken til orientering og ber om tilbakemelding om status når det gjelder oppfølging av utviklingstiltakene ved slutten av 2015. 2. Styret behandler utlysningstekst for generalsekretærstillingen og organisering av tilsettingsprosess i styremøtet 4. november 2014. 14/075: Nordisk samarbeid om lærerutdanning I forkant av møtet 2. setember 2014 med Danske Profesionshøjskoler sendt ut et Beslutningsoplæg om nordisk samarbejde om læreruddannelse. Opplegget er utarbeidet av rektor Stefan Hermann, Metropol, Lis Madsen og Fondet til Dansk-Norsk Samarbejde sammen med Kristin Barstad, dekan på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Utgangspunktet er endringer i den danske lærerutdanningen, og innføring av studieenheter på 10 ECTS som gjerne strekker seg over et helt semester. Dagens intensive ukeskurs, for eksempel på Lysebu, kan vanskelig innpasses i et slikt opplegg, samtidig som nabospråk og nabolandendenes kultur fortsatt skal være et viktig fagområde i lærerutdanningen: «Danske Professionshøjskoler ønsker derfor: At Fondet for dansk-norsk samarbejde nytænker indhold og kursuskoncept (herunder planlægningshorisont), som fælles sektor at prioritere det nordiske i læreruddannelsen (både i faget dansk og i andre fag) og understøtte, at uddannelsen tilrettelægges, så det fortsat er muligt og attraktivt for studerende og undervisere at indlægge studierejser og studieophold i uddannelsesforløbet at LLN(Læreruddannelsens Ledernetværk) drøfter, hvordan uddannelsesstederne i praksis kan støtte underviseres og studerendes deltagelse i kurser på Lysebu og andre steder i Norden.» Beslutningsopplegget har vært forelagt NRLU/AU v/leder, som er for å styrke det nordiske samarbeidet. UHRs styre mener det er viktig med tiltak som kan bidra til å videreutvikle det nordiske samarbeidet innenfor høyere utdanning og forskning. Styret støtter derfor beslutningsopplegget fra Danske Professionshøjskoler, og ber Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) arbeide videre med denne saken.

14/076: Forhandling med Kopinor i 2014 UHRs forhandlingsutvalg har i 2014 bestått av Ola Stave (leder), Ragnhild Hennum (prorektor, UiO), Tor Aagedal (universitetsdirektør, UiA), Kari Kjenndalen (HiOA) og leder av NSO Ola Magnussen Rydje/ Anders Kvernmo Langset. Den gjeldende avtale med Kopinor om rettighetsklarering betaling for vederlagspliktig kopiering, er prolongerte avtaler helt tilbake fra 2002. Dette skyldes delvis at vi i 2004 aldri kom til enighet om statistikkgrunnlaget, og at UHR siden 2009 har prolongert avtaler (med tilhørende protokoller) for å forberede til klarering av rettigheter på digitale læremidler. Ved forhandlingene i 2014 har det vært vesentlig for UHR å få oppdatert grunnlaget i avtalen til dagens og morgendagens situasjon. Det kom til enighet med Kopinor på flere endringer, forenklinger og rasjonaliseringer, og det ble stort sett enighet om tekst i avtalen. Men når det kom til forhandling på pris brøt Kopinor forhandlingene og stevnet UHR for Riksmekleren. Meklingsmøtet fant sted 29. september. Under forhandlingene ble det enighet om en forhandlet pris uavhengig av tidligere pris og prinsipper. Den forhandlede prisen er kr 7 mill høyere enn prisen som betales for 2014. Det har imidlertid ikke vært noen konsumprisindeksregulering (KPI) siden 2008. En KPI-justering fra 2009 til 2015 ville vært på ca 10%. Den forhandlede pris er ca 7,5 % høyere enn i perioden 2009 2014. Kopinor har altså måtte redusere sitt krav med ca kr 10 mill. Avtalen bygger nå på prinsippet om pris per heltidsekvivalent, mot tidligere per hode. Institusjonene må derfor regne om heltidsekvivalentpriser til pris per student når vederlaget skal belastes studentene. Under meklingsmøtet tok både UHR og Kopinor forbehold om styregodkjenning av resultatet. Forhandlingsutvalget anbefalte styret å godkjenne forhandlingsutfallet både på tekst og pris. Styret takker Forhandlingsutvalget for godt utført arbeid. UHRs styre vedtar forhandlingsresultatet (avtaletekst og pris) mellom UHR og Kopinor, og at det for denne og framtidige avtaler er samme vederlagssats for studenter ved universiteter og høgskoler. 14/077: MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Utvalget anbefaler i en NOU (2014:5) at nasjonale myndigheter legger til rette for økt digitalisering av høyere utdanning gjennom nasjonale tiltak som skal støtte opp om institusjonenes arbeid med utvikling av MOOC (Massive Open Online Courses). Utvalget foreslår en nasjonal satsing over en femårsperiode på til sammen 130-380 millioner kroner årlig. Styret støtter initiativet, men ønsker å påpeke i oversendelsesbrevet til Kunnskapsdepartementet at det er mye midler som foreslås brukt til denne satsingen. Styret understreker at det må følge strenge krav til hvordan midlene forvaltes for å sikre at de brukes til kvalitetsfremmende tiltak.

UHRs styre støtter Utdanningsutvalgets høringsuttalelse og ber om at denne sendes til Kunnskapsdepartementet. 14/078: Krav til bærbar datamaskin En arbeidsgruppe under Ekspertgruppe for digital eksamen og vurdering har sendt en henvendelse til UHR der de ber UHR sende en henvendelse til Kunnskapsdepartementet og be om en ny vurdering av hvorvidt universiteter og høyskoler kan forutsette at studenter har bærbar datamaskin til bruk ved digital eksamen og i studiesituasjonen generelt. UHRs utdanningsutvalg fattet 25. september følgende vedtak: Utdanningsutvalget mener at Kunnskapsdepartementets tolkning av hva som kan regnes som læremidler er foreldet, og at departementet bør ha en definisjon av læremidler som er i tråd med dagens digitale utvikling i UH-sektoren. Styret støtter Utdanningsutvalgets vedtak. Styret poengterer også at det forutsettes at institusjonene dekke nødvendig programvare. UHRs styre støtter Utdanningsutvalgets vedtak og ber om at saken oversendes Kunnskapsdepartementet. 14/079: Høring evaluering av kvoteordningen Saken utsettes til styremøtet 4. november 2014 underforutsetning av utvidet høringsfrist. Alternativt tas saken på sirkulasjon. Saken utsettes til møtet 4. november 2014. 14/080: Orienteringssaker 7-punktsplanen Per Heitmann som leder UHRs beregningsgruppe, orienterte styret om arbeidet som er gjort i påvente av KDs arbeid med nytt finansieringssystem.

UHRs formelle status m/juridisk vurdering Styrets kontaktpersoner til råd og utvalg Oppstart av dekanskole nr. 10 Ny leder og nestleder for UHRs museumsutvalg for perioden 01.10.14 30.09.16 KD har utsatt endring vedrørende mål og resultatstyring Møteplan 2015 Orientering fra UHRs direktørsamling 4. og 5. september 2014 Møte om Eksportkontroll Pilotprosjekt nasjonale deleksamener Saker til styremøtet 4. november UHRs styre tar sakene til orientering. 14/081: Evaluering av møtet Det ble ikke tid til evaluering av møtet. 14/082: Eventuelt Fra styremøtet i Nordforsk 2. oktober Nordforsk primære oppgave vil være å sørge for en styrking av de nordiske uhinstitusjonene. UHRs styre inviteres til å kommentere punktene som fremdeles er under arbeid (for eksempel E-infrastruktur, styrking av forskningssamarbeid på tvers av de nordiske grensene, styrking av Norden som aktør internasjonalt). Fra styreleder og generalsekretærens besøk i St Petersburg Det understrekes at alle UHRs medlemsinstitusjoner kan benytte seg av senteret.