Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset, møte 01/12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IS-IGIS sak 01/12 GODKJENNING AV INNKALLING SAKSLISTE OG REFERAT IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/11 EVENTUELT IS-IGIS sak 01/12 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: -Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Vedlegg 1: FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 HUM Vedlegg 2: Budsjett 2012 IGIS Vedlegg 3: Sammendrag IGIS 2012 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/12 EVENTUELT Stein Erik Ohna Styreleder Instituttstyret, IGIS Innkalling møte 25.01.12 Side 1 av 1
Til Instituttstyret ved IGIS Stavanger 16. januar 2012 IS IGIS sak 02/12: BUDSJETT FOR IGIS 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttet ble i fakultetsstyret i forrige måned tildelt en statlig ramme på kr 41 208 000 for 2012. For 2011 var tildelingen 36 711 000 kr. Økningen er ca 4,5 millioner, som er en nominell økning på 12,2 %. Dette er den største økning av alle enheter ved fakultetet (se vedlegg 1). Rammen er likevel ikke nok for å dekke aktiviteten. Foreløpig regnskap for 2011 og anslag fra fakultetets økonomimedarbeider, gir et overskudd på 1,4 millioner kr. Dette kan vi overføre til 2012, slik at IGIS likevel går i balanse i 2012. Vedlegg 3 gir en samlet framstilling av budsjettet. For sammenlikningens skyld er det en kolonne som viser budsjett for 2011 og foreløpig regnskap. Den største utgiftsposten for instituttet er, som for institusjonen ellers, lønn. I inneværende budsjett ligger en utvidelse fra 50 % til 100 % av administrativ stilling som studiekoordinator for masterutdanninger ved IGIS inne. Dette er et uttrykk for den satsing som må til for å etablere nye masterutdanninger knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Det ligger også inne ny stilling i engelsk, da tilbudet som i dag er etablert innen engelsk trenger to fulle stillinger. Instituttstyret vil bli orientert nærmere om bemanningsjusteringer og -opptrapping i egen sak til neste møte. Utover lønn, er utgifter til praksis den største posten. Utgiftene har økt kraftig de to siste årene som følge av innfasing av grunnskolelærerutdanningene. I 2009 var kostnadene 3,8 mill kr, i 2010 4,5 mill kr og i 2011 er anslaget 4,6 mill, mot budsjettert 5 mill kr. Heldigvis har vi klart å bremse utgiftsveksten noe ved å være bevisste på å fylle opp praksispartiene til randen. Foreløpig regnskap anslår utgiftene til 4,6 mill kr. Budsjettøkning til 5 mill kr i 2012 skyldes forskyvning av praksisuker (GLU 3. år skal ha 4 uker praksis. ALU 3. år hadde 2 uker praksis).det understrekes at UiS er bundet av øvingslæreravtalen som regulerer kompensasjonen mellom utdanningsinstitusjonene og praksisskolene. Lærerorganisasjoner og mange skoleeiere mener at øvingslæreravtalen er for dårlig og må revideres. Dersom dette skjer i 2012 vil UiS ikke ha muligheter for å begrense utgiftsøkningen utover å være så rasjonell i planleggingen av praksispartier som mulig. Foreløpig regnskap viser at sensurkostnadene ved IGIS var kr 410.000 i 2011, mens de var på hele 650.000 kr i 2010. Nedgangen skyldes at instituttet bevisst forsøkte å unngå ekstern sensur på hjemmeoppgaver. Det er ønskelig å ikke stramme inn mer på bruk av ekstern sensor nå i innfasing av nye grunnskolelærerutdanninger, og budsjettet for 2012 er satt til kr 470.000. Undervisningsinnsatsen vår er den største resultatkomponenten i tildelingen. For 2012 sier prognosen (jfr vedlegg 1) at studiepoenginntektene blir på over 16 millioner kr. Prognose for årene fremover sier at denne komponenten øker jevnt til 18,6 millioner kr i 2015. Dette skyldes at grunnfinansieringen av grunnskolelærerutdanningene er styrket, ved at de er flyttet fra kategori E til D (E = 41 000 kr per 60 stp, D = 47 000 kr per 60 stp). Dette gir mer penger per produserte
studiepoeng enn i allmennlærerutdanningen. Det skyldes også noe økt aktivitet som følge av økt studentopptak. Eksternt finansierte prosjekter bidrar til å styrke den totale økonomien ved instituttet, men øker aktiviteten totalt sett og kompliserer inntekts- og utgiftsbildet. Særlig prosjekter som finansieres fra Utdanningsdirektoratet blir tildelt midt i året. I fjor ble de årelange prosjektfinansierte videreutdanningene i veiledning omgjort til faste videreutdanninger som skal finansieres via basistildeling, og med øremerkede midler fra departementet. Dette gjelder videreutdanningene veiledning for nyutdannede lærere (15 + 15 stp). I budsjettforslaget er det lagt inn kr 500.000 for høst 2012 som ekstra tildeling fra KD til videreutdanningene. Disse kommer utenom de 40 15-stp studieplassene vi har fått basisfinansiering for. I motsetning til videreutdanning i veiledning for nyutdannede, har vi ikke finansiering for videreutdanning for praksislærere. Denne videreutdanningen er obligatorisk for praksislærere som ikke har den fra før. At den ikke er finansiert, er kommunisert til Kunnskapsdepartementet ved flere anledninger. Ressurser til dette ligger per i dag inne i basis for pedagogikkgruppen ved IGIS. Foreløpig har IGIS tilbud om 15 stp i denne videreutdanningen (men bør ha tilbud om 30 stp). I 2010-2011 hadde vi rundt 65 studenter/praksislærere. Nytt kull starter vår 2012, og vi antar at det vil være ca 25 praksislærere på videreutdanningen. Til orientering er øvrige usikkerhetsmomenter oppsummert i vedlegg 3. Dette er faktorer som hvert år gjør seg gjeldende. Oppdragsfinansiert inntekt og NFR-midler ligger ikke inne i rammen som egne prosjekter, men de ligger som en fast inntektspost over året beregnet til 50.000 kr per måned, på lønnspostene fast lønn. Forslag til vedtak: Instituttets budsjett for 2012 for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Stein Erik Ohna Leder instituttstyret Elin Thuen instituttleder saksbehandler: Birgitte Tysdal Vedlegg: 1. FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 Det humanistiske fakultet 2. Budsjett for IGIS 2012 3. Oppsummert budsjett for IGIS 2012
Budsjett 2012 IGIS Konto Konto(T) Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 (forel.) 3213 Innt. kurs/seminar/konf. utenf. avg.omr. BFV - -440 3230 Inntekter kurs/seminarer BFV - -53 600 3231 Materialpenger -18 329-13 120 3290 Div. inntekter utenom avg.området BFV - -167 350 3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - -1 700 3797 Refusjon av lønn BFV - -15 000 3798 Andre driftsinntekter/refusjoner, BFV - -62 823 3900 Inntekter fra KD rammetildeling -41 208 000-36 711 000-36 711 000 3901 Innt. Fra KD øremerket tilskudd vår 12-1 100 000-702 488-702 488 3901 Innt. Fra KD øremerket tilskudd høst 12-700 000 3903 Inntektsfør, bruk av ubeny midler fra tidligere -1 475 475-1 000 000-1 000 000 3904 Ompost/overfør mellom bud enhet årets tilde 830 420-1 880 968-1 724 962 3 DRIFTSINNTEKTER -43 653 055-40 312 785-40 452 483 5001 Lønn faste stillinger 19 889 900 17 453 982 17 354 656 5002 Lønn midlertidige stillinger 1 401 009 944 110 820 890 5003 Lønn stipendiater 1 111 971 952 479 782 230 5004 Lønn post doktor stillinger 200 292 152 067-5005 Lønn åremålstilsatte 684 710 1 065 539 651 491 5006 Lønn vikarer 2 433 386 3 638 464 3 347 567 5009 Avsetning/ompostering diverse lønn - 32 562 5051 Lønn overtid 120 000 123 198 494 229 5053 Andre tillegg - 12 134 5081 Påløpte feriepenger 3 259 659 2 993 629 3 045 875 5121 Lønn, time- og hjelpelærere m.v. 120 915-5122 Lønn, gjesteforelesere - 131 869 5123 Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere - 56 700 5131 Lønn, sensur 470 000 470 000 413 021
5251 Fordel gruppelivsforsikring 65 702 67 233 65 824 5311 Konsulenthonorar, oppgavepliktig - 18 173 5391 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende - 40 564 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsik 3 719 153 3 511 700 3 339 810 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 459 612 422 102 430 004 5421 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd 3 437 434 2 929 538 2 832 173 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 484 678 413 065 399 336 5801 Refusjon av sykepenger - lønn - -206 056 5811 Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn -82 316-332 221 5901 Gaver til ansatte - 1 807 5961 Velferdstilskudd 17 808-5990 Lønn, ompostering til prosjekt - -591 276 5995 Avstått honorar - -70 000 5997 HMS, annet - 5 475 5999 Andre personalkostnader 150 000 55 000 181 302 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 37 887 505 35 248 513 33 258 138 3920 Utsatt inntektsføring investeringer 70 000-109 196 6399 Annen kostnad lokaler - 8 953 6521 UTSTYR: IT-utstyr, reparasjoner, brukerstøtte - 33 457 6522 Audiovisuelt utstyr, kjøp - -54 621 6531 UTSTYR: Teknisk, vitenskapelig, og undervisnin 50 000 40 000 122 805 6541 Inventar - 26 477 6599 Annet driftsmateriale 150 000 150 000 201 444 6621 VEDL.HOLD: Tekn.-, vit.skap.-, og undervisn.utstyr - 24 785 6751 Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig - 141 204 6753 Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen 5 000 000 5 000 000 4 530 202 6801 Kontorrekvisita - 4 272 6821 Trykningsutgifter - 1 000 6835 Andre kopieringsutgifter - 85 902 6844 Bøker 50 000 49 762 71 637 6861 Arrangement av seminar og lignende. - 34 531 6862 Bevertning 30 000 2 374 59 351 6901 Forbruk av teletjenester: Telefon, telefaks, mobil - 14 173
6941 Porto - 1 254 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 5 350 000 5 242 136 5 416 023 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 25 000-45 786 7131 Tjenestereiser - ansatte - oppgavepliktig - 21 992 7135 Reiseutgifter - sensorer - oppgavepliktig - 7 258 7136 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav - 14 039 7141 Tjenestereiser - ansatte - ikke oppgavepliktig 400 000 240 000 313 196 7143 Reiseutgift - ekst. forelesere - ikke oppgaveplikt - 2 785 7145 Reiseutgifter - sensorer - ikke oppgavepliktig 50 000 120 000 44 722 7146 Tilskuddsreise, studier. kongress - ikke oapliktig 138 227 62 915 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig - 208 208 7181 Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig 25 000 29 046 25 783 7192 Kurs-/seminaravgifter - 29 431 7199 Kredittkortavgift betalt av institusjonen - 100 7403 Personlig medlemskap/kontingenter ansatte - ikke oppgavepliktig - 380 7799 Annen kostnad - 26 931 7 ANDRE KOSTNADER 500 000 527 273 803 526 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekte -700 000-700 000-789 180 9021 Refusjon lønnskostnader internt - -232 199 9081 Interne tilskudd/bevilgninger -500 000 - -360 645 9082 Diverse refusjoner internt -200 000-9110 Dekningsbidrag 33 230 33 230 9111 Indirekte kostnader (OH-kostnader) 11 633 11 633 9121 Refusjon lønnskostnader internt 300 000 150 000 205 880 9181 Interne tilskudd/bevilgninger - 681 000 Overførsler veiledning nyutd. vår 12 615 550 - Overførsler veiledn nyutd.høst 12 200 000 9199 Kjøp av diverse varer og tjenester - internt - 4 748 9202 Prosjektoverskudd til basis - -47 536 9 HJELPEKLASSE -84 450-705 137-493 069 0-0 -1 467 865
Sammendrag IGIS 2012 år 2012 Bud 2011 Lønn bud.enhet 6300 4 001 116 3 428 562 bud.enhet 6310 31 275 166 27 672 326 bud.enhet 6320 2 461 223 3 617 193 Sum lønn 37 737 505 34 718 081 Praksis 5 000 000 Drift 500 000 Reiser ord. 500 000 Trekk stipendiater 413 920 Trekk post doc 416 500 Overføring IMD musikk 300 000 Inntekter fra veiledn. -1 100 000 Overføring IFU for veilden 200 000 Ekstra lønn veiledning 235 881 Uis Pluss veiledning 50 000 Reiser veiledning 129 669 Overheadinntekter -700 000 Nettoinntekt veiledning høst -500 000 Inntekter EMMIR -500 000 Behov 42 683 475 Ramme 2012 41 208 000 Diff. -1 475 475 Usikkerhetsfaktorer: Kalkulering av praksis Ekstratildeling av veiledning 2012/2013? utgifter til EMMIR? Dekking av fast lønn prosjekter Overtid Hva med bidrag det nye NFR-prosjektet?