Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A (ikke sak 77) Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Thor Tangen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Hans Herman Utgård medlem SP Rolf J. Strand varamedlem A Anne May Sandvik Olsen Håkon Lorentzen varamedlem A Carl-Erik Madsen Anne-Lise Pettersen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Turid Folkestad varamedlem V Pål Espen Bugge Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Grethe B Hansen saksbehandler/administrasjon Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Liv Schi Eriksen saksbehandler/administrasjon Virksomhetsledere (etter behov) Protokollen godkjent: Trygve Jensen Eivind N Borge Hans Herman Utgård ordfører Sakskartliste: Møteinnkalling side 1 av 28
Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 73/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 74/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 75/09 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2010 PS 76/09 Forslag fra Hvaler Menighetsråd om å øke festeavgift for gravsteder PS 77/09 Fordeling av kulturrelaterte oppgaver og myndighet PS 78/09 Søknad om bidrag til realisering og drift av Science senter Østfol PS 79/09 Økonomiplan 2010-2013, årsbudsjett 2010 PS 80/09 Høringsuttalelse på fylkesdelplan for Kultur PS 81/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Sand Brygge, Spjærøy PS 82/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn PS 83/09 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan for Damenga PS 84/09 Søknad om fritak som kommunens representant i menighetsrådet. PS 85/09 Presisering av kommunestyrevedtak i sak 9/09 - grunnervervsprosessen ved Kroksand og Gilbergodden PS 86/09 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Før møtet presenterte Rubicon noe rundt TV-produksjonen Hvaler 2, som vil komme på lufta høsten 2010.40 years ago, PS 73/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Korrigering av posisjon og opposisjon på side 18. Feil i protokoll i 64/09 side 15: Øyvind Fjeldbergs forslag i formannskapet ble vedtatt. vedtatt med endringene Vedtak i Kommunestyret 09.12.2009: Protokollen ble enstemmig vedtatt med de endringene som er angitt over. PS 74/09 Interpellasjoner og spørsmål Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Ingen interpellasjoner eller spørsmål denne gang. PS 75/09 Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2010 Rådmannens forslag til vedtak Møteinnkalling side 2 av 28
Rådmannen anbefaler formannskapet å inngi slik innstilling til kommunestyret: Møtedato som vist i vedlagt forslag godkjennes. Hvaler kommune, 02.11.2009 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet 25.11.2009: Rådmannens forslag vedtatt. Enstemmig. Innstilling fra Formannskapet 25.11.2009: Møtedato som vist i vedlagt forslag godkjennes. Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Endringer i forhold til den tidligere presenterte tabellen: Kommunestyret: første møte endret til 3.3. UMT: nye møter 14.1., 22.6. enstemmig vedtatt med endringene over. Vedtak i Kommunestyret 09.12.2009: Møtedatoer som vist i forslaget med de endringene som er angitt over godkjennes. PS 76/09 Forslag fra Hvaler Menighetsråd om å øke festeavgift for gravsteder Rådmannens forslag til vedtak Festeavgift for gravsteder settes opp fra 110 til 120 kroner pr gravsted gjeldende fra 01.01.2010. Hvaler kommune, 27.11.2009 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Ingerid Bjercke bad om å få vurdert om hun er ugild i og med at hun er leder i menighetsrådet. Hun ble enstemmig kjent gild. Wiggo Sørlien foreslo (fra H og FrP): Festeavgift for gravsteder settes opp fra 110 til 130 kroner pr gravsted gjeldende fra 01.01. 2010. Sørliens forslag ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret 09.12.2009: Festeavgift for gravsteder settes opp fra 110 til 130 kroner pr gravsted gjeldende fra 01.01. 2010. Møteinnkalling side 3 av 28
PS 77/09 Fordeling av kulturrelaterte oppgaver og myndighet Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. 3. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. 4. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Hvaler kommune, 02.11.2009 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 11.11.2009: Rådmannens forslag tatt til orientering. Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 11.11.2009: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget 11.11.2009: Utvalget stemte Pkt. 1. 8 mot 2 stemmer. Anne May Sandvik Olsen (AP) og Øyvind Fjeldberg (SV) stemte imot. Pkt. 2 Enstemmig Pkt. 3 7 mot 3 stemmer. Anne May Sandvik Olsen (AP), Paul Henriksen (AP) og Øyvind Fjeldberg stemte i mot Pkt. 4. Enstemmig. Vedtak i Administrasjonsutvalget 11.11.2009: Administrasjonsutvalget ga slik uttalelse til Rådmannens forslag til innstilling 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). Pkt 1 : 8 mot 2 stemmer Møteinnkalling side 4 av 28
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. Pkt 2: Enstemmig 3. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. Pkt 3: 7 mot 3 stemmer 4. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Pkt 4: Enstemmig Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: UKPT anbefaler formannskapet å avgi kommunestyret rådmannens forslag til vedtak, Vedtaket fikk 4 stemmer for og 3 stemmer (Madsen AP, Pedersen AP, Baltzersen AP) mot. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: UKPT anbefaler formannskapet å avgi kommunestyret rådmannens forslag til vedtak, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk 12.11.2009: Rådmannens forslag. Hvaler arbeiderparti sitt forslag er i tråd med saksfremstillingen til UKPT i sak 44/09: Hvaler arbeiderparti foreslår at det ansettes ny virksomhetsleder for kultur. Hvaler kommune bør ha en tydelig profil i forhold til kultur og kulturarbeidet i kommunen. Et godt kulturtilbud er viktig for brukere og samarbeidspartnere innenfor og utenfor kommunens grenser. Virksomhetsleder for kultur skal i vareta de oppgavene som ligger under kultur i dag, men også ha fokus på hvordan virksomheten skal organiseres slik at samarbeid mellom kultur og skole/barnehage økes. Arbeidet med å fordele oppgaver mellom virksomhet kultur og næring gjennomføres som en del av saken om revidering av delegeringsreglementet. Forslag fra Hvaler AP Rådmannens innstilling 3 stemmer (A/SV/SP) 4 stemmer (H og FrP) Protokolltilførsel fra Høyre og FrP: Det forutsettes at økonomiske forhold i forbindelse med investeringen i Hvalerhallen utdypes ytterligere før behandling i formannskapet. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk 12.11.2009: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Møteinnkalling side 5 av 28
Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. 3. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. 4. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Det forutsettes at økonomiske forhold i forbindelse med investeringen i Hvalerhallen utdypes ytterligere før behandling i formannskapet. Behandling i Formannskapet 25.11.2009: Paul Henriksen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet følgende: Hvaler Arbeiderparti går inn for at stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres. Dette for å bidra til å videreutvikle den mangesidighet som kulturlivet i Hvaler i dag representerer og som betyr mye for brukere og samarbeidspartnere både i og utenfor Hvaler kommune. Virksomhetsleder kultur skal ivareta de oppgaver som ligger under kultur i dag, men i tillegg videreutvikle samhandlingen med skoler og barnehager samt bidra til at kommunens kulturarbeid knyttes nærmere til den kulturelle satsning som vi opplever i hele regionen. Virksomhetsleder skal ha spesielt fokus på å styrke kultursektoren finansielt. Arbeidet med å fordele oppgaver mellom virksomhet kultur og næring gjennomføres som del av saken om revidering av delegeringsreglementet. Ved voteringen ble rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet til kommunestyret vedtatt med 4 (2 FRP + 2 H), mot 3 (2 AP + 1 SV) som ble avgitt for forslaget til AP. Innstilling fra Formannskapet 25.11.2009: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. 3. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. 4. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. Møteinnkalling side 6 av 28
Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Thomas H Olsen bad om at det ble vurdert om han er ugild i denne saken, i det han er konstituert virksomhetsleder for kultur. Rådmannen orienterte om at Olsen må anses ugild i den konkrete saken, som han har vært involvert i utarbeidinga av, men at spørsmålet rundt andre kultursaker må tas opp når de er aktuelle. Kommunestyret anså enstemmig at Thomas Holmen Olsen er ugild til å behandle sak 77/09. Et utsettelsesforslag fikk 9 stemmer (A, SV, SP, V) og falt. Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet det forslaget A fremmet i formannskapet: Hvaler Arbeiderparti går inn for at stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres. Dette for å bidra til å videreutvikle den mangesidighet som kulturlivet i Hvaler i dag representerer og som betyr mye for brukere og samarbeidspartnere både i og utenfor Hvaler kommune. Virksomhetsleder kultur skal ivareta de oppgaver som ligger under kultur i dag, men i tillegg videreutvikle samhandlingen med skoler og barnehager samt bidra til at kommunens kulturarbeid knyttes nærmere til den kulturelle satsning som vi opplever i hele regionen. Virksomhetsleder skal ha spesielt fokus på å styrke kultursektoren finansielt. Arbeidet med å fordele oppgaver mellom virksomhet kultur og næring gjennomføres som del av saken om revidering av delegeringsreglementet. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer (A, SV, SP); disse 8 stemte for Fjeldbergs forslag. Vedtak i Kommunestyret 09.12.2009: Kommunestyret gir sin tilslutning til at oppgavene og myndigheten til nåværende virksomhet kultur fordeles som beskrevet i saksfremstillingen med tilhørende vedlegg på følgende enheter: Ny virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter, næringssjefen, virksomhet plan og miljø, virksomhet havn, servicetorget/postmottaket og virksomhet vann, avløp og eiendom (ny virksomhet for kommunens eiendomsforvaltning). Kommunestyret gir sin tilslutning til at Hvaler folkebibliotek kan flyttes fra Kornmagasinet til Hvalerhallen, og samlokaliseres der med skolebiblioteket for ungdomsskolen. Rådmannen gis i denne forbindelse i oppdrag å utrede behovet for nye investeringer tilknyttet Hvalerhallen, og legge dette frem for kommunestyret i en særskilt sak. Stillingen som virksomhetsleder for kultur videreføres ikke, men ressursene til denne stillingen inngår som del av finansieringen av Hvaler oppvekst- og kultursenter. Detaljene i den fordelingen av oppgaver og myndighet som blir en konsekvens av dette vedtaket i kommunestyret forutsettes tydeliggjort i rådmannens forslag til reviderte delegeringsreglementer. PS 78/09 Søknad om bidrag til realisering og drift av Science senter Østfol Rådmannens forslag til vedtak UKPT anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Møteinnkalling side 7 av 28
1. Hvaler kommune inngår 3-årig avtale som vist i vedlegg fra skoleåret 2011. 2. Rådmannen bes om at årlig driftsutgifter på kr 61.760 innarbeides i budsjettet for seksjon kultur og opplæring fra driftsåret 2011. 3. Hvaler kommune bevilger kr 225.000 til Science Center Østfold. Bidraget lånefinansieres i budsjettet for 2011. Hvaler kommune, 29.10.2009 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Enstemmig. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: UKPT anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: 1. Hvaler kommune inngår 3-årig avtale som vist i vedlegg fra skoleåret 2011. 2. Rådmannen bes om at årlig driftsutgifter på kr 61.760 innarbeides i budsjettet for seksjon kultur og opplæring fra driftsåret 2011. 3. Hvaler kommune bevilger kr 225.000 til Science Center Østfold. Bidraget lånefinansieres i budsjettet for 2011. Behandling i Formannskapet 25.11.2009: Paul Henriksen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet følgende nytt punkt 4 til rådmannens forslag: Hvaler kommune vil ta initiativet til utvikling av et flersidig samarbeid for å styrke arbeidet knyttet til Nasjonalparken Ytre Hvaler. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt, inkludert forslaget fra Arbeiderpartiet om nytt punkt 4. Innstilling fra Formannskapet 25.11.2009: 1. Hvaler kommune inngår 3-årig avtale som vist i vedlegg fra skoleåret 2011. 2. Rådmannen bes om at årlig driftsutgifter på kr 61.760 innarbeides i budsjettet for seksjon kultur og opplæring fra driftsåret 2011. 3. Hvaler kommune bevilger kr 225.000 til Science Center Østfold. Bidraget lånefinansieres i budsjettet for 2011. 4. Hvaler kommune vil ta initiativet til utvikling av et flersidig samarbeid for å styrke arbeidet knyttet til Nasjonalparken Ytre Hvaler. Møteinnkalling side 8 av 28
Behandling i Kommunestyret 09.12.2009: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 09.12.2009: 1. Hvaler kommune inngår 3-årig avtale som vist i vedlegg fra skoleåret 2011. 2. Rådmannen bes om at årlig driftsutgifter på kr 61.760 innarbeides i budsjettet for seksjon kultur og opplæring fra driftsåret 2011. 3. Hvaler kommune bevilger kr 225.000 til Science Center Østfold. Bidraget lånefinansieres i budsjettet for 2011. 4. Hvaler kommune vil ta initiativet til utvikling av et flersidig samarbeid for å styrke arbeidet knyttet til Nasjonalparken Ytre Hvaler. PS 79/09 Økonomiplan 2010-2013, årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune 2010 2013, og årsbudsjett for 2010 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 14, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 19, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2010. 6. Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (20 % i 2010). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2010 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 8. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, 05.11.2009 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.11.2009: Rådmannens forslag tatt til orientering. Rolf Baltzersen fremmet følgende uttalelse til votering: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er fornøyd med at budsjettforslaget gir rom for å fullføre prosjektet veien til egen bolig. På den annen side ser rådet med stor bekymring på den økonomiske rammen som Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet etterlyser i den sammenheng bevilgning av midler som vil sørge for at mennesker med ulike typer nedsatt funksjonsevne kan delta uten besvær i aktuelle aktiviteter på det sosiale, kulturelle og fysiske området Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Møteinnkalling side 9 av 28
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.11.2009: Rådmannens forslag tatt til orientering. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er fornøyd med at budsjettforslaget gir rom for å fullføre prosjektet veien til egen bolig. På den annen side ser rådet med stor bekymring på den økonomiske rammen som Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede må operere innenfor. Rådet etterlyser i den sammenheng bevilgning av midler som vil sørge for at mennesker med ulike typer nedsatt funksjonsevne kan delta uten besvær i aktuelle aktiviteter på det sosiale, kulturelle og fysiske området Behandling i Eldrerådet 11.11.2009: Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering. Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet 11.11.2009: Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 11.11.2009: Rådmannens forslag tas til orientering. Enstemmig. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 11.11.2009: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Uttalelse fra Fagforbundet Hvaler til sak PS20/9 Amu 11.11.09. Vi deler Rådmannens bekymring til forslag til økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010.Vi ber politikerne spesielt lese pkt 1.5.4. på side 10 dokumentet.vi er spente på hva dere politikere tenker om dette. Vi leser også i Tabell 2 side 20, Generelle kommentarer at det ikke er økonomiske midler til økte utgifter det være seg tjenesteproduksjon,utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygninger og kapitalutgifter. Det er så langt vi leser dokumentet ikke foreslått ekstra penger til renhold eller vedlikehold i denne perioden. Her tenker vi spesielt på investeringstiltak Samlokalisering av kultur. Investeringstiltak Samarbeid om servicetorg med Fredrikstad kommune, Fagforbundet har lest forslag til budsjett i Fredrikstad kommune der leser vi at det skal reduseres innen blant annet servicetorg.er det da forsvarlig å låne penger for å fortsette dette samarbeid. Kanskje vi skulle øke kompetanse og kvalitet på det som finnes her i Hvaler kommune i dag, for å sikre og ivareta de ansatte her på Hvaler. Vi ber politikerne om å lese nøye hva som står på side 37 i dokumentet Tiltak for funksjonshemmede og skaffe tilveie økonomisk dekning når dette skal opp til politisk behandling første del av 2010. I dokumentet finner vi ingen ting om kurs opplæring av for eksempel verneombud, det er lovpålagte oppgaver, vi finner ingenting om at det er rom for mer penger til vikarbruk, det er bekymringsfullt for vi har et høyt sykefravær i Hvaler kommune. Møteinnkalling side 10 av 28
Renholdstjenesten i Hvaler kommune er redusert helt ned til det minimale så her er det virkelig behov for flere ressurser. Vi vil også kommentere det rådmann skriver i tredje avsnitt på side 13. Vi har nettopp gjennomført lønnsforhandlinger, og det Fagforbundet opplevde var at de virksomhetslederne som ikke hadde overholdt budsjettene fikk en bra lønnsøkning, gjennomsnittlig fra 2.6% til 5.9%. Derimot de som klarte å holde budsjettene fikk en gjennomsnittlig lønnsøkning fra 2.9% til 3.9%. Et slikt forhandlingsresultat er ikke en positiv insitament til å være lojal mot vedtatte økonomiske rammer for framtiden, dette bør politikerne merke seg. Det er ikke for å ta opp igjen en lønnskampen,men vi er av den mening at de føringer som er politisk vedtatt ikke er fulgt opp av administrasjon. Vi ser fram til at rådmann, slik han selv påpeker, vil legge større vekt på utførelsen av lederfunksjon i de forskjellige virksomhetene ved fremtidige forhandlinger. Vi leser nederst på side 9, klare indikasjoner på at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Vi vil at dere politikere tar dette på alvor. Vi er av den mening at de ansatte i Hvaler kommune blir best sett og ivaretatt i en liten kommune som vår, vil nevne spesielt IA-arbeidet hvor det kommer klare tilbakemeldinger fra ansatte og NAV arbeidslivssenter om det flotte arbeidet som blir utført her på Hvaler. Hovedvernombudet støtter Fagforbundets uttalelse i alle deler unntatt det som gjelder lønnsforhandlinger. Utdanningsforbundet Hvaler støtter Fagforbundets uttalelse, første og siste avsnitt. Behandling i Administrasjonsutvalget 11.11.2009: Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til vedtak: Administrasjonsutvalgets politisk valgte representanter tar rådmannens forslag til Økonomiplan 2010 2013, årsbudsjett 2010 til foreløpig orientering. Uttalelsene fra Fagforbundet Hvaler og Utdanningsforbundet Hvaler følger saken. Enstemmig. Vedtak i Administrasjonsutvalget 11.11.2009: Administrasjonsutvalgets politisk valgte representanter tar rådmannens forslag til Økonomiplan 2010 2013, årsbudsjett 2010 til foreløpig orientering. Uttalelsene fra Fagforbundet Hvaler og Utdanningsforbundet Hvaler følger saken. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk 12.11.2009: Utvalg for miljø og teknikk tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning, og utvalgets omforente uttalelse er: UMT anbefaler rådmannen å styrke rammen til seksjon Miljø/Teknikk for å kunne iverksette planarbeid som i neste omgang vil gi inntekter til kommunen. En styrking av rammen er også nødvendig for å kunne utføre lovpålagt planarbeid. Enstemmig. Møteinnkalling side 11 av 28
Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk 12.11.2009: UMT anbefaler rådmannen å styrke rammen til seksjon Miljø/Teknikk for å kunne iverksette planarbeid som i neste omgang vil gi inntekter til kommunen. En styrking av rammen er også nødvendig for å kunne utføre lovpålagt planarbeid. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: Rådmannens forslag til budsjett ble tatt til orientering. Enstemmig. Wiggo Sørlien fremmet følgende uttalelser til rådmannens vedtak: Flere innlandskommuner som Hvaler kan sammenligne seg med, har en sikker kommuneøkonomi som følge av helårs turisme. Hvaler kommune har et vel så stort potensial til å sikre kommunaløkonomien gjennom naturbasert helårs turisme. TV serien, nasjonalparken samt sikring av arealer til næringsvirksomhet vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter som trolig gjør innføring av eiendomskatt og sammenslåing med Fredrikstad unødvendig. Forslaget fikk 4 stemmer for og 3 stemmer (Madsen AP, Pedersen AP, Baltzersen AP)mot. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 12.11.2009: Rådmannens forslag til budsjett ble tatt til orientering. Wiggo Sørlien fremmet følgende uttalelser til rådmannens vedtak: Flere innlandskommuner som Hvaler kan sammenligne seg med, har en sikker kommuneøkonomi som følge av helårs turisme. Hvaler kommune har et vel så stort potensial til å sikre kommunaløkonomien gjennom naturbasert helårs turisme. TV serien, nasjonalparken samt sikring av arealer til næringsvirksomhet vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter som trolig gjør innføring av eiendomskatt og sammenslåing med Fredrikstad unødvendig. Behandling i Formannskapet 25.11.2009: Paul Henriksen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet følgende: Hvaler Arbeiderpartis forslag til Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 Bakgrunn Regnskapsåret 2009 preges av de samme hovedutfordringene som to foregående år, nemlig å unngå regnskapsmessig underskudd. Selv med økt skatteinngang har vi ikke kommet nærmere å innfri de målsettingene som ble fastsatt i forbindelse med AGENDA-rapportene høsten 2007. Vi har heller ingen muligheter til å finansiere det behov som finnes for økte driftsutgifter og nye investeringer til plasser i sykehjem og tiltak for funksjonshemmede. Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett for 2010 gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen har i flere år vært tydelig på kommunens store økonomiske utfordringer i forhold til at tjenestetilbudet reduseres både i mengde og kvalitet. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi. Møteinnkalling side 12 av 28
Allerede i dag rapporteres det om avvik innen flere tjenesteområder både i forhold til lov/forskrift og standarder som kommunestyret har vedtatt. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ikke gir rom for å levere lovpålagte tjenester innenfor flere områder.. Forslaget viser som tidligere år at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som vil påløpe som følge av dagens driftsnivå. Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 understreker den meget alvorlige situasjonen kommunen befinner seg i. Det er budsjettert med svært stramme rammer det vil bli svært krevende å holde. Dette må også ses i sammenheng med det betydelige merforbruk det har vært innen flere tjenesteområder de siste årene. Forslag til økonomiplan legger opp til stor risiko for underbudsjettering av lovpålagte tjenester. Hap mener at rådmannens budsjettforslag må vurderes i forhold til Kommuneloven 44, nr 4, som bestemmer at: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år som økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Budsjettet og økonomiplanen er bindende, og skal være fullstendig og realistisk. Hvaler kommune hadde i 2008 det åttende høyeste samlede sykefravær av alle kommunene i landet (10,9 %), og med sterk økning fra 2007 til 2008 (36,1 %). Etter tiltakene som ble iverksatt for å redusere sykefraværet i 2008, rapporteres det ikke om vesentlige endringer i denne situasjonen. Hap s klare oppfatning er at det høye sykefraværet ikke minst har sammenheng med arbeidssituasjon for mange av kommunens ansatte. Det synes vanskelig å få sykefraværet ned uten å se det i sammenheng med virksomhetenes rammebetingelser. Kommunestyrets ansvar Kommunestyret er øverste kommunale organ. Dette fremgår av flere bestemmelser i kommuneloven, herunder 6 og 76. Kommunestyret har således også det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskifter og overordnede instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. Rådmannens klare advarsel til politikerne er et en alvorlig understrekning av kommunens manglende evne til å yte de tjenester befolkningen har krav på. Hvaler Arbeiderparti tar ansvar Hap anser den økonomiske situasjonen så alvorlig, at vi ikke kan unnlate å utnytte det ene alternativet som kan tilføre mer inntekter til kommunen, nemlig eiendomsskatt. Vi kan rett og slett ikke la være å ta ansvar når tjenestetilbudet bygges ned og lover/forskrifter brytes. Med bakgrunn i forslag til samfunnsdelen i kommuneplan og vedtatte kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester, vil Hap styrke og videreutvikle utsatte tjenesteområder, samtidig som vi kan møte de store utfordringer vi vet vil komme på omsorgssiden fram til 2020. Som i fjor vil Hap foreslå at Hvaler kommune innfører eiendomsskatt fra og med 2010. Egen sak forutsettes fremlagt for kommunestyret snarest mulig på nyåret. Det må være en grundig gjennomarbeidet sak i forhold til innretning/profil sett i forhold til store ulikheter på eiendomsverdier. Utredningen må ha som mål å sikre en sosial profil. Budsjettforslaget anviser inndekning for utredning, taksering og utskrivning eiendomsskatten. Før takseringen er gjennomført, er det vanskelig å si nøyaktig hva som vil bli inntektspotensialet for kommunen. Slik den økonomiske situasjonen er ved inngangen til 2010 anslår Hap at det kan være behov for styrke økonomien med 14-20 mil årlig i økonomiperioden. Hap har budsjettert med eiendomsskatt på 18 mil årlig i økonomiperioden. Dette betyr ca kr. 2500-3000 i snitt pr eiendom pr år. Fortsatt viktig å holde stort fokus på økonomistyring Selv om Hap foreslår inneføring av eiendomsskatt vil vi understreke nødvendigheten av at økonomistyring må ha høy prioritet i den enkelte virksomhet og den enkelte leder. Det er også stort behov for å vurdere rutinene og reglene for videreføring av over- og underskudd, ettersom flere virksomheter har opparbeidet store underskudd fra tidligere år. DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 Møteinnkalling side 13 av 28
Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ---------- 2010 -kr -------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekter: Skatt -77 028-84 000-86 400-86 400-86 400-86 400 Eiendomsskatt -18 000-18 000-18 000-18 000 Rammetilskudd -46 288-51 300-57 500-57 500-57 500-57 500 Andre statstilskudd Sum frie inntekter -123 316-135 300-161 900-161 900-161 900-161 900 Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m bud 2009 13 250 12 400 8 900 9 300 10 100 10 800 Renteinntekter -3 279-2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud 2009 9 079 11 100 10 100 10 500 10 700 10 700 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2010 0 2 900 2 600 2 900 2 600 Kapitalutg. nye selvfinansier. Inv. fra bud 2010 0 2 300 3 100 2 800 2 600 Renter/avdrag - dekkes gj. Bruker/stat og lign. -10 365-11 400-9 400-10 500-10 900-10 900 Kompensasjonstilskudd - stat -200-200 -200 0 0 Sum netto kapitalkostnader 8 685 9 900 13 100 13 300 14 100 14 300 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter -6 336-5 300-5 800-5 800-6 200-6 200 Mva-kompensasjon investeringer -2 200-3 100-4 800-5 100-2 700-1 300 Inndekning av tidligere års underskudd 0 0 0 0 0 0 Sum -8 536-8 400-10 600-10 900-8 900-7 500 Til disp. drift og investeringer -123 167-133 800-159 400-159 500-156 700-155 100 NETTO UTGIFTSRAMMER Opplæring og kultur 43 927 44 500 49 500 49 500 49 500 49 500 Helse og sosial 55 930 61 400 70 000 70 000 75 000 75 000 Miljø og teknikk 10 900 10 000 12 600 12 600 12 600 12 600 Sentral stab 14 448 16 500 17 500 17 500 17 500 17 500 Utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt 2 500 100 100 100 Sum fordelt på drift 125 205 132 400 152 100 149 700 154 700 154 700 Netto internt driftsresultat -2 645 1 400-7 300-9 800-2 000-400 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 2 799 Overføring til disposisjonsfond -284-1 400 6 600 7 600 300 Bruk av bundne driftsfond 5 094-500 Overføring til bundne driftsfond -4 964 Overføring til investering 0 1 200 2 200 1 700 400 Disp. netto internt driftsresultat 0 0 0 0 0 0 HVA SKAL INNTEKTEN FRA EIENDOMSSKATTEN BRUKES TIL Møteinnkalling side 14 av 28
Oversikt fordeling av eindomsskatt ---------- 2010 -kr -------- (nettorammer i 1.000 kr) Bud Bud Bud Bud 2010 2011 2012 2013 Opplæring og kultur, utvidelse av ramme 2 200 2 700 2 700 2 700 Helse og sosial, utvidelse av ramme 3 800 3 800 3 800 3 800 Miljø og teknikk, utvidelse av ramme 2 000 2 150 2 150 2 150 Sentral stab, utvidelse av ramme 400 400 400 400 Utvidet tilskuddsramme til kirkelig virksomhet 100 100 100 100 Utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt 2 500 100 100 100 Økte kapitalkostnader, utbygging av sykehjem mm. 400 1 150 1 400 1 400 Helse og sosial, drift av 8-11 nye sykehjemsplasser 5 000 5 000 Overføring ti disposisjonsfond, styrking av reserve 6 600 7 600 300 0 Opprettholde driftsnivået i perioden 2010 kr 2050 2350 Sum fordelt på drift 18 000 18 000 18 000 18 000 KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET Fordeling av virksomhetsrammer Formannskap, utvalg for miljø og teknikk og utvalg for kultur og personalrettede tjenester fastsetter i henhold delegasjonsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. Utskrivning/innkreving av eiendomsskatt Det er beregnet kjøp av tjenester til utredning, taksering og utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt mm. Ut i fra den informasjon som er innhentet fra andre kommuner som har innført eiendomsskatt, vil kostnadsramme på 2,5 mil gi Hvaler kommune den bistand som trengs for å innføre eiendomsskatt. For kommuner som innfører eiendomsskatt første gang er fristen for tilrettelegging av alle sider av skattleggingen satt til 1. juli angjeldende år. Taksering må gjennomføres hvert 10 år. Det er ikke store driftskostnader forbundet med innkrevingen av eiendomsskatten i de mellom liggende årene. Drift av nye sykehjemsplasser fra 2012 Det forutsetter drift av 8 nye sykehjemsplasser fra 2010 som følge av utvidelse som ferdigstilles 2010. Legger man til grunn at det skal i tillegg skal etableres 8-11 nye sykehjemsplasser med 2010 kvalitet og bemanningsgrad, slik kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester legger opp til, anslås det en årlig driftsutgift på kr. 5-6 mil. Driftsrammen til Helse og sosial er utvidet fra og med 2012. Ulovlighetsoppfølging ift. plan- og bygningsloven og boplikten Det er behov for å stramme inn kontrollen både etter plan- og bygningsloven og etter utvidet forskrift i boplikten. De resurser som trengs til dette arbeidet, vil neppe bety store utgiftene i forhold til sakens viktighet. Hap vil at det settes av kr. 200 000 til forprosjekt i 2010 av rammen til Miljø og teknikk. Tilskudd til kirkelig virksomhet Hvaler menighetsråd Tilskudd til Hvaler menighetsråd økes med 100 000 i forhold til rådmannens forsalg. Tilskuddrammen for 2010 blir da på 2 263. Tilskudd til kirkelig virksomhet er plassert under sentral stab. Økte kapitalkostnader og ny regler merverdiavgiftskompensasjon En av utfordringene i økonomiperioden er knyttet til økte kapitalutgifter samtidig som reglene for kompensasjon legges om. Fram til 2009 er mva-kompensasjonen inntektsført i driftsregnskapet. Fra 2010 og ut perioden følger budsjettet de nye reglene om minimums satser for overføring av mva-kompensasjonen til investeringsregnskapet, slik rådmannens budsjettforslag legger opp til. Møteinnkalling side 15 av 28
INVESTERINGSBUDSJETT TABELL 2 Oversikt investerinsbudsjett Hvaler kommune ---------- 2010 -kr -------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud RBF = Rådmannens budsjettforslag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investeringstiltak RBF Selvfinansierende investeringstiltak 10 811 23 900 9 350 5 750 Andre investeringstiltak 23 816 820 15 200 560 Sum invenseringsutgifter RBF 6 865 31 485 34 627 24 720 24 550 6 310 Hap innvisteringer Nytt ventilasjonsanlegg, Hvaler ungdomsskole 2 600 Nye dører og vinduer, Hvaler ungdomsskole 340 Nye vinduer, Floren skole 160 Nytt skolekjøkken, Åttekanten skole 340 Rehabilitering av gulv i Hvalerhallen 500 Parkering og trafikkforhold, Hauge barnehage 750 Ekstraordinært veivedlikehold, Skjelsbo 240 Ekstraordinært veivedlikehold, Dypedal 160 Vei og stedsnavnskilt 100 Utbygging sykehjem med 16-19 plasser 1 000 18 000 Hvalerhallen, bord og stoler for utleie 125 Instrumenter og utstyr, Kulturskolen 110 Oppgradere ikt-utstyr Floren skole 170 Jevnlig utskiftning av IKT-utstyr for skolene 475 Tjenestebil rådhuset 300 Innløsning festegrunn skole/barnehage Hauge 2 000 Sum Hap investeringer 6 190 18 405 775 2 000 Sum investeringsutgifter 6 865 31 485 40 817 43 125 25 325 8 310 Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 500 500 5 000 Dekning av tidligere års merforbruk Sum investeringsbehov 10 417 36 485 41 317 43 625 30 325 8 310 Overføring fra årets driftsbudsjett -1 500-2 000-2 400-600 Tilskudd og refusjoner -9 550-10 000-4 500 0 Salg av fast eiendom 0 0 0 0 Andre inntekter -160 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer -500-500 -500-500 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond -1 200 Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av lån -28 407-31 125-22 925-7 210 Sum finansiering -19 273-36 485-41 317-43 625-30 325-8 310 Sum udekket/udisponert = 0 6 935 0 0 0 0 0 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET Utbygging 16-19 institusjonsplasser 2011 Slik det fremkommer av kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester vil en utbygning av nye sykehjemsplasser på ca 700 kvm og en investeringskostnad pr. kvadratmeter på ca kr. 25 000.- vil en investering komme på rundt 19 millioner kroner. I forslag til statsbudsjett for 2011 foreslås det et engangstilskudd oppad til 600 000.- pr ny sykehjemsplass og det kan forventes et tilskudd på inntil 10 millioner kroner for 16-19 nye plasser. Det avsettes 1 mill til forprosjekt i 2010 og 18 mill i 2011. Møteinnkalling side 16 av 28
HVALER APS FORSLAG TIL VEDTAK: Økonomiplan for Hvaler kommune 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med forslag i dette dokumentet. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 2 i dette dokumentet. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 på side 4 i dette dokumentet. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av rådmannens budsjettforslag, kapittel 3, 4, 5, 6 og 7. 4. Formannskap, utvalg for miljø og teknikk og utvalg for kultur og personalrettede tjenester fastsetter i henhold delegasjonsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2010. 6. Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks minimumssats (20 % 2010) 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2010 vedtas i samsvar med vedlegg 1 til rådmannens budsjettforslag. 8. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat om utredning og innføring av eiendomsskatt fra og med budsjettåret 2010. Hvaler Arbeiderparti 23.11.2009 Wiggo Sørlien forslo på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre følgende: Hvaler Fremskrittsparti og Hvaler Høyres forslag til Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 Hvaler FrP og Hvaler Høyre s kommentarer til budsjettforslaget: INNLEDNING Det statlige inntektssystemet innebærer fordeler for Hvaler Kommune. - På tross av disse økte overføringene, viser Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2010, og økonomiplan 2010 2013, at Hvaler Kommune står overfor store utfordringer for å oppnå en forutsigbar og god økonomi. Analysene fra AGENDA - utredning & utvikling, har gitt kommunen et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. Hvaler FrP og Hvaler Høyre vil vurdere om det på flere virksomhetsområder er potensial for å redusere driftsutgifter, samtidig som kommunen opprettholder dagens kvalitetsnivå på sine tjenester. - I mange år har forbruket i Hvaler Kommune vært for høyt. Konsekvensen er at det finnes svært lite midler å avsette til nødvendige investeringer i framtida. Selv små investeringer må gjøres ved hjelp av lån. I Rådmannens budsjettforslag er det tatt høyde for en skattevekst som er i tråd med forutsetningen i statsbudsjettet, estimert til 86,4 mill. kroner. Rammetilskuddet fra staten er beregnet med en økning til 57,5 mill. kroner. Selv om veksten fra 2009 til 2010 var høyere enn anslått, er kostnadsveksten også høyere. Store deler av de statlige overføringene til kommunene blir spist opp av lønns- og pensjonsutgifter, uten at kommunen blir bedre i stand utføre sine primæroppgaver og forbedre sine tjenestetilbud. - Hvaler FrP og Hvaler Høyre vil spesielt peke på at administrasjonen i 2009 har gjort en kvalitativt bedre jobb med argumentasjon i forbindelse med fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. Rådmannen sier at dette arbeidet vil gi god uttelling, og at denne jobben vil fortsette i 2010. Møteinnkalling side 17 av 28
- Styrkningene i lederfunksjonene som følge av Prosjekt endringsledelse som er gjennomført i 2009, vil ifølge Rådmannen gi positive resultater også på økonomien i kommende måneder og år. De forestående endringene i vann, avløp, eiendom og kommunalteknikk, samt utvikling av en lønnstrategi vil trolig gi positive resultater for kommunen. HVALER KOMMUNE SKAL ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL : 1. Hvaler kommune skal være en JA- kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal bidra aktivt til å løse utfordringer. 2. Hvaler kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet, gjennom fokus på effektivisering og på den måten videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. 3. Hvaler kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. 4. Hvaler kommune skal vurdere kvalitetsstandarder på sine tjenester. Kvalitetsarbeidet skal omfatte alle kommunens virksomheter 5. Hvaler kommune skal arbeide aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonens driftsramme på 47,3 mill kroner fordeles mellom skoler, barnehager og kultur. Seksjonens ramme for budsjettåret 2010 viser en økning på nærmere 3 mill. kroner. Hvaler FrP og Hvaler Høyre ser positivt på kunne samlokalisere alle kulturaktivitetene rundt Hvalerhallen med de synergieffekter det kan gi. Den nye virksomheten for oppvekst og kultur vil åpne muligheter for bedre og større innsats for målgruppen barn og unge. Vi har stor tro på at Hvalers mangfold av kulturaktiviteter, vil komme enda flere brukergrupper til gode enn tilfellet er i dag. SEKSJON HELSE OG SOSIAL I perioden 2008 til 2010 har budsjettrammene for Helse- og sosialsektoren økt med ca 10.mill. kroner. På tross av dette har Hvaler kommune store utfordringer innen helse- og sosialsektoren i årene framover, dersom kommunen skal kunne tilby sine innbyggere et fullverdig tilbud. Hvaler FrP og Hvaler Høyre ser på pleie- og omsorgstjenestene som ett av de viktigste primæroppgavene for kommunen. - Omorganiseringen av innenfor sykehjem og hjemmetjenester vil trolig gi gode resultater både økonomisk og i kvalitet. 300.000 kroner av midlene kommunestyret avsatte til prosjekt endringsledelse er tilført utredning om konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester. Vi imøteser seksjonssjefens forslag om å prioritere arbeidet med ledelse i 2010. Åtte nye sykehjemsplasser vil stå ferdig i mai 2010. - Opprettelse av en Frivillighetssentral, vil i framtida kunne bli et viktig supplement til oppgaver som hjemmetjenesten utfører i dag. SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Seksjonen har mange tjenesteområder som er basert på betalingsbaserte tjenester. Også innen denne seksjonen er det fortsatt rom for effektiviseringstiltak. Bl.a. har forenklet saksbehandling via servicetorget, ført til store besparelser i en rekke kommuner. Hvaler FrP og Hvaler Høyre vil også gå inn for konkurransestimulering ved valg av tjenester. Dette er områder som flere kommuner har valgt å utsette for konkurranse, og på den måten klart å spare kommunen for kostnader. - Nasjonalparken utløser ikke nye inntekter for kommunen, samtidig som ny planlov medfører nye plikter for kommunen. Hvaler FrP og Hvaler Høyre fokuserer på at avgiftene til enhver tid står i forhold til oppdragets størrelse. SEKSJON SENTRAL STAB Kommunestyret avsatte i budsjettet for 2009, 1 mil. kroner til prosjekt endringsledelse for å kunne løfte videre arbeid med fornying og videreutvikling, som på sikt vil kunne føre til effektivitetsgevinster. FrP og Høyre støtter Rådmannens forventninger til at styrking av lederfunksjonene som er gjennomført i 2009, vil gi positive resultater. Kompetanseoverføring for staben vil være en hovedutfordring før ansatte går av med pensjon. Det arbeides videre med planene om å investere i digitalt arkiv. FORSLAG FRA HVALER FRPOG HVALER HØYRE TIL BUDSJETT FOR 2010 Møteinnkalling side 18 av 28
1. FrP og Høyre støtter Rådmannens forslag til budsjett for 2010 med unntak av pkt. 8, forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. 2. Ved senere budsjettrevidering vil FrP og Høyre prioritere midler til PP tjenesten i samarbeid med Fredrikstad kommune og generell styrking av planarbeid. 3. Kommunestyret ber Rådmannen om å arbeide for frigjøring av driftsmidler gjennom salg og/eller økte driftmidler av eiendomsmassen. Ved voteringen ble rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet til kommunestyret enstemmig forkastet. FRP/H sitt forslag til innstilling fra formannskapet til kommunestyret ble vedtatt med 4 (2 FRP + 2 H), mot 3 (2 AP + 1 SV) som ble avgitt for forslaget til AP. FRP og H ble i tillegg gitt anledning til følgende protokolltilførsel: FRP og H vil til kommunestyrets møte 9.desember, vurdere å fremme forslag om en endring i betalingsregulativet for leie av Hvalerhallen. Endringen vil kunne innebære at leietakere som mottar inntekter som følge av leieforholdet, skal betale leie beregnet ut fra inntektene. Innstilling fra Formannskapet 25.11.2009: Økonomiplan for Hvaler kommune 2010 2013, og årsbudsjett for 2010 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 14, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 19, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2010. 6. Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (20 % i 2010). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2010 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 8. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. FORSLAG FRA HVALER FRP OG HVALER HØYRE TIL BUDSJETT FOR 2010 1. FrP og Høyre støtter Rådmannens forslag til budsjett for 2010 med unntak av pkt. 8, forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt. 2. Ved senere budsjettrevidering vil FrP og Høyre prioritere midler til PP tjenesten i samarbeid med Fredrikstad kommune og generell styrking av planarbeid. 3. Kommunestyret ber Rådmannen om å arbeide for frigjøring av driftsmidler gjennom salg og/eller økte driftmidler av eiendomsmassen. Møteinnkalling side 19 av 28