ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom i 2. etg. Dato: 27.01.2010 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet.
Saksnr. PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 PS 5/10 PS 6/10 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE ENDRING AV ÅPNINGSTID VED KANTINA PÅ IGNAGARD FLYTTING AV DAGAVDELING FRA IGNAGARD TIL KOPÅS FINANSIERING AV SANSEHAGE VED ENEBAKK SYKEHJEM, AVDELING KOPÅS RENHOLDSPATRULJE- BUDSJETTJUSTERING BUDSJETTJUSTERING - BARNEBOLIG EVENTUELT Enebakk, 12. januar 2010
PS 1/10 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte /
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/236 Arkivkode: 644 Saksbehandler: Rune Hallingstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 2/10 Utvalg for helse og omsorg 27.01.2010 Endring av åpningstid ved kantina på Ignagard RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Enebakk kommune holder kantinen på Ignagard stengt på søndager. Beboere som har benyttet kantinen til matservering får tilbud om utkjørt mat fra kjøkkenet. 2. Kantinen vurderes åpnet igjen dersom etterspørselen endres. SAKSUTREDNING: Sammendrag Grunnet begrenset etterspørsel etter kantinen på søndager, velges denne å stenges på ubestemt tid. De beboerne som frem til nå har benyttet dette tilbudet, vil få tilbud om utkjøring av mat. Saksopplysninger Kantinen på Ignagard har holdt åpent på søndager. Dette har vært et godt tilbud til beboerne på Ignagtun, samt andre som har ønsket å få servert middag. Middagsserveringen har vært gjort i samarbeid mellom forpleiningsenheten og Frivillighetssentralen Det siste halvåret har etterspørsel etter middag dramatisk gått nedover, og fra å servere rundt 40 middagsporsjoner pr søndag, så er det nå nede i rundt 10 porsjoner. Kostnaden pr porsjon er som følge av dette betydelig høyere enn inntektene. Ved innflytting i nytt sykehjem endres arbeidsbehovet ved forpleiningsenheten, og det vil være mer krevende å sikre tilstrekkelig med personell tilstede i kantina på søndager. I tillegg har Frivillighetssentralen signalisert at de ønsker å avvikle ordningen da det er vanskelig å skaffe tilveie frivillig personell til middagsserveringen. Vurderinger og begrunnelse Rådmannen er av den oppfatning at det er et begrenset behovet for å holde kantinen åpen på søndager, og at for de brukerne som har behov for middag så kan dette løses med matombringing. Rådmannen anbefaler derfor at kantinen stenges på søndager, men at den vurderes åpnet igjen dersom etterspørselen endres.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/595 Arkivkode: 034 Saksbehandler: Rune Hallingstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Utvalg for helse og omsorg 27.01.2010 Flytting av dagavdeling fra Ignagard til Kopås Dokumenter som ikke er vedlagt: Pleie- og omsorgsplan for Enebakk kommune RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Dagavdelingen flyttes fra Enebakk sykehjem avd.ignagard til Enebakk sykehjem avd. Kopås innen 1. mai 2010 2. Det forutsettes at en kapasitetsøkning på inntil 20 % blir realisert innen 1.september 2010. SAKSUTREDNING: Sammendrag Enebakk kommune har stort press på dagplasser til eldre hjemmeboende, og har behov for å øke kapasiteten på dagavdelingen. Grunnet liten arealkapasitet på Ignagard, men stor og uutnyttet arealkapasitet på Kopås foreslås dagavdelingen flyttet fra Ignagard til Kopås. Ved å flytte dagavdelingen forventes det å kunne øke kapasiteten med inntil 20 % innenfor eksisterende økonomiske rammer. Bakgrunn I pleie- og omsorgsplanen som ble vedtatt i kommunestyremøtet 7. desember 2009 (sak 102/09) ble det signalisert et sterkt behov for å øke kapasiteten på dagavdelingen. Dette for å redusere press på institusjon/sykehjem samt tilrettelegge for at brukere skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker. Saksopplysninger Dagavdelingen holder i dag til i 1. etasje på Ignagard. Avdelingen har oppe fire dager i uken, med ca 15 brukere pr dag. Totalt så mottar rundt 50 brukere tjenester fra dagavdelingen. Arealene som dagavdelingen benytter er egnet for dagens aktivitet, med unntak av at det hadde vært ønskelig med et eget adskilt rom for aktiviteter tilknyttet snekring mv. Det er dog ikke mulighet for utvidet kapasitet innenfor dagens arealer.
Enebakk kommune har i dag brukere som venter på å komme inn på dagavdelingen. Dette medfører at Enebakk kommune må vurdere hver enkelt henvendelse/søknad, og prioritere tildeling av tjenester utfra en helhetssituasjon. Når nytt sykehjem tas i bruk primo februar 2010 blir det stående ledige lokaler på Kopås, både i 2. og i 3. etasje. Dersom dagavdelingen flyttes ned hit vil det være mulighet for å utvide kapasiteten på tjenesten. På Kopås er det også tilstrekkelig med areal som kan benyttes til andre aktiviteter (aktivitetsrom, husflid, bråkerom mv) dersom det er behov for dette. I tillegg er Kopås tilrettelagt med heis, samt uteareal, bemannet kjøkken mv som vil kunne bidra til et utvidet tilbud til brukerne. Det vil således ikke være behov for oppgradering av arealer eller andre former for investeringer ved flytting av dagavdelingen ned til Kopås. Pr i dag er det ca 50 brukere som benytter dagavdelingen. Ved å øke kapasiteten med tre brukere pr dag, vil det tilsvare en økning på ca 20 %. Dette vil kunne la seg realisere innenfor dagens økonomiske og bemanningsmessige rammer, og vil være uproblematisk arealmessig og transportmessig dersom arealer på Kopås tas i bruk. I tillegg vil HOS avdelingen på noe sikt vurdere å ha dagavdelingen oppe fem dager i uken, noe som vil gi en ytterligere kapasitetsøkning på opp mot 40 % (sett utifra dagens kapasitet). Dette vil kunne kreve noe bemanningsøkning, men ved å samarbeide med Solgården og demensavdelingen antas det at denne økningen vil være begrenset og vil kunne håndteres innenfor eksisterende rammer. Forutsatt realisert kapasitetsøkning vil det også være mulig å differensiere dagtilbudet til brukere med demenslidelser, noe som det er et økende behov for. Ved å se dagtilbudet i tilknytning demensteam samt Roligheten og Engakroken, vil kommunens samlede demensomsorg styrkes betraktelig. Vurderinger og begrunnelse En velfungerende dagavdeling er et av de viktigste tiltakene for å sikre gode tjenester til brukerne i tiden fremover. Det er også, som vist i pleie- og omsorgsplanen, en forutsetning for å redusere økt press på sykehjemsplasser. Rådmannen er av den oppfatning at dagavdelingen fungerer på en utmerket måte med dyktig personell som gir gode tjenester til brukerne. Samtidig så er det behov for å øke dagens kapasitet, men også kapasiteten i tiden fremover. Dette vil ikke la seg gjøre dersom dagavdelingen videreføres på Ignagard. Kvalitetsmessig og effektivitetsmessig vil det ikke være hensiktsmessig å drive dagavdeling på flere steder i kommunen. Rådmannen mener derfor at dagavdelingen bør flyttes ned på Kopås og sees i sammenheng med de tilbudene som er planlagt der nede (demensomsorg, Solgården, sansehage mv). Dette vil være et godt tiltak for å sikre utvidet kapasitet innenfor eksisterende rammer, uten at det forringer kvaliteten på tjenesten.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2008/279 Arkivkode: 242 Saksbehandler: Rune Hallingstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/10 Utvalg for helse og omsorg 27.01.2010 12/10 Formannskapet 01.02.2010 Kommunestyret Finansiering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avdeling Kopås Dokumenter som ikke er vedlagt: RÅDMANNENS INNSTILLING: Etablering av sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås finansieres med låneopptak på kr 400 000. SAKSUTREDNING: Sammendrag Sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås er et viktig tiltak for beboere og brukere av sykehjemmet og Solgården, både utfra dagens aktivitet men også særlig med tanke på fremtidig aktivitet. Tidligere vedtak omhandlende finansiering har ikke blitt godkjent av Fiks, og det foreslås derfor at finansiering av sansehage skjer med låneopptak. Bakgrunn Helse- og omsorgsutvalget har i lengre tid arbeidet med å få etablert en sansehage på Kopås, og i utvalgssak 8/08 sak ble det besluttet følgende: 1. Rådmannen får fullmakt til å belaste bundet fond 251.0022 med inntil kr 601.000,- til å anlegge sansehage ved Enebakk sykehjem. 2. Det foreslås av mva-refusjonen i prosjektet Sansehage Enebakk sykehjem tilbakeføres til fondet når refusjonen kommer. 3. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan der man sikrer midler til vedlikeholdet. Som følge av dette vedtaket ble forprosjekt igangsatt. I rådmannens gjennomgang av investeringsprosjekter 2009 kom det frem forhold om investeringsprosjekter som var blitt gjennomført, men hvor finansieringen ikke var avklart. Som følge av dette ble det i kst sak 43/09 vedtatt følgende:
1. Kr 446.580,- av Haugs pengegave brukes til å finansiere merforbruket ved etableringen av ny skjermet enhet ved Enebakk sykehjem, avd. Kopås. 2. Resterende av Haug pengegave (kr 141.181) brukes som delfinansiering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avd. Kopås. 3. Grunnkapitalen i Hilda Glommas legat nedskrives med kr 400 000,-. Midlene benyttes til restfinansiering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avd. Kopås. 4. Kommunestyret påpeker at ved fremtidig bruk av legatmidler, må det skilles klart mellom trivselstiltak slik det går fram av vedtektene og investeringer som naturlig hører inn under kommunens investeringsbudsjett. Vedtaket ble oversendt styret i Glommas legat som sendte saken inn til Fiks for lovlighetskontroll. De konkluderte med at vedtaket ikke var gyldig da styret ikke hadde endret vedtekter i henhold til sentrale føringer. Med dette som utgangspunkt har styret i Glommas Legat tatt de nødvendige grep for å sikre oppdaterte og gyldige vedtekter. Som følge av rapporten fra Fiks ble det derfor i kst sak 110/09 vedtatt følgende: 1. Kommunestyret tar til etterretning at det ikke har adgang til å endre vedtektene for stiftelser, jfr. Stiftelsesloven kapittel 6. 2. Kommunestyret tar til etterretning at det ikke har adgang til å redusere grunnkapitalen i stiftelser, jfr. Stiftelsesloven 17. Kommunestyrets vedtak i sak 43/09 nr. 3 oppheves. Rådmannen bes foreslå dekning for kr 400.000 på en annen måte. 3. Kommunestyrets vedtak i denne saken med saksutredningen fra kontrollutvalget, rapporten fra FIKS og Lotteri- og stiftelsestilsynets brev av 27. 7.2006 og Tilsynets e- post av 19.10.2009 oversendes Stiftelsen Arv etter Hilda Glomma. Saksopplysninger Som vist i pleie- og omsorgsplanen vil det for Enebakk kommune i tiden fremover være et økende behov for ulike tilbud til eldre. Dette være seg dagaktiviteter, demensomsorg mv. Det vil derfor være viktig at planene rundt en sansehage lar seg realisere. Tidligere vurderinger av finansieringen via Hilda Glommas legat har som nevnt ovenfor ikke vært gyldig grunnet styrets foreldede vedtekter. Når disse vedtektene formelt er i tråd med sentrale føringer, så kan styret dersom de ønsker det benytte midlene til finansiering av sansehage. Dette ligger i så måte utenfor politisk og administrativ kontroll, og vil være fullstendig opp til styret. Vurderinger og begrunnelse Dessverre har det grunnet flere uheldige omstendigheter blitt en rekke forsinkelser i etablering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avdeling Kopås. Samtidig så er sansehagen en viktig del av det totale tilbudet til den eldre delen av befolkningen, og en del av forutsetningene for god tjenesteproduksjon i tiden fremover (ref Demensplan 2015, Omsorgsplan 2015, PLO-plan for Enebakk kommune mv). Rådmannen er derfor av den oppfatning at det er behov for å sikre nødvendig fremdrift slik at sansehagen kan la seg realisere så snart som mulig. Usikkerheten rundt finansiering har vært uheldig for fremdriften, og rådmannen er derfor av den oppfatning at finansieringen bør gjøres via låneopptak.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2010/25 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Fredrik Konstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/10 Utvalg for helse og omsorg 27.01.2010 13/10 Formannskapet 01.02.2010 Slettet: Utvalg for helse og omsorg Renholdspatrulje - Budsjettjustering Dokumenter som er vedlagt: Budsjettjusteringsskjema vedlegg 1. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Budsjettjusteringen i vedlegg 1 godkjennes SAKSUTREDNING: Slettet: RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Budsjettjusteringen i vedlegg 1. godkjennes Sammendrag Bakgrunn PLO tjenestene er under stadig press og det er behov for å organisere tjenestene så effektivt som mulig. Saksopplysninger Fra 1/2-10 iverksettes endring i hjemmehjelpsordningen ved at det opprettes en renholdspatrulje, som tar renholdet hos de brukerne i hjemmetjenesten som har vedtak om dette. Under arbeidet med planleggingen av patruljen, ble det enighet om at renholdsavdelingen skal være utfører av dette renholdet. Det er da nødvendig å overføre midler og personell til renholdsavdelingen. Vurderinger og begrunnelse Hjemmetjenesten har mange oppgaver i forhold til de hjemmeboende brukerne. En av oppgavene er å utføre renhold til de som får vedtak om hjelp til dette. Det å skille ut renholdet til en egen patrulje, som kun skal utføre denne oppgaven vil effektivisere tjenesten slik at flere kan få hjelp. Det er gjort avtale med teknisk avdeling og renholdsleder om hvordan dette kan løses i praksis. Dersom to årsverk overføres fra hjemmetjenesten til renholdsavdelingen, vil dette dekke behovet for å utføre renhold i hjemmene etter de vedtakene som foreligger. Slettet: som
Dersom behovet for renhold overskrider to årsverk, skal dette dekkes fra hjemmetjenesten. Det overføres også budsjettmidler til leie og drift av transportmidler og til forbruksmateriell. Ressursene som foreslås overført til teknisk avdeling framgår av vedlagt budsjettjusteringsskjema.
Rutiner for bruk av budsjettjusteringsskjema 1) Sett inn dato for når og av hvem (initialer etter dato) justering er utferdiget/oversendt økonomiavdeling for registrering. 2) Det sendes melding til økonomisjefen (e-post) når en budsjettjustering er klar for godkjenning/registrering. Se eksempel nedenfor. 3) Økonomiavdelingen (økonomisjef) påfører dato for når justeringen er godkjent og klar for registrering. 4) Økonomiavdelingen påfører dato for når og av hvem (initialer etter dato) justeringen er registrert. Melding sendes avsender om at justeringen er registrert. I kommentarfeltet skal det vises til hvilket vedtak som danner grunnlag for justeringen (utvalg og saksnr.), slik: FSK 062/03. Det skal gis en kort beskrivelse av hva saken gjelder. Dersom det er et administrativt vedtak, så skal det angis slik: AV 01.12.2003 og bakgrunnen for justeringen skal angis. AV skal være i tråd med gjeldende delegasjonsreglement og økonomireglement. Justeringen skal være fullstendig, dvs. at merutgifter/mindreinntekter (positive tall) skal dekkes inn ved tilsvarende mindreutgift og/eller merinntekt (negative tall). Justeringen skal balansere, dvs. at kontrollsummen skal gå i null. Følgende kolonner skal fylles ut (X): Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) X X X - - X - - - - X X X 200401 X X Prosjektnummer skal tas med i den grad det er aktuelt. Kolonner merket "- -" skal ikke fylles ut (er ikke i bruk i Enebakk). I tekstfeltet angis enten saksnummeret (KST 51/04) eller hva justeringen gjelder (kort). Under "Per" skal perioden justeringen gjelder for legges inn. I og med at budsjettet ikke er periodisert, så skal de fleste justeringene legges inn i periode 200401. Under "Budsjett (BB)" skal justeringsbeløpet legges inn. Husk riktig fortegn! Vær også oppmerksom på at angivelse av samme konto flere ganger må slås sammen til en justering. Se eksempel her. Alle beløp skal angis i hele 10-kroner (minimum). Ved bruk av fond, skal det opplyses om aktuelt fond i kommentarfeltet (navn på fond og balansekonto). Tilsvarende skal gjøres ved avsetning til fond. Oversikt over kommunens fond fremgår av siste års regnskap (balansen). Revisjonen skal alltid ha kopi av justeringen. Det skal i tillegg oppgis hvilke andre avdelinger og/eller person som skal ha kopi. Økonomiavdelingen sørger for at kopiene blir distribuert. Kopier som ikke kan distribueres i internposten må angis med riktig adresse. Ved behov for mer plass, kan skjemaet utvides ved å sette inn flere rader. Sjekk da at summeringene i kontrollsummen fanger opp de nye radene. Det er budsjettansvarlig, eller den han/hun bemyndiger sitt ansvar å sette opp budsjettjusteringen. Alle justeringer SKAL legges inn i gjeldende justeringsskjema. Alle andre anmodninger om justeringer vil bli avvist og sendt tilbake til avsender. Politiske utvalg KST Kommunestyret FSK Formannskapet HOS Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial KOS Hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole TEM Hovedutvalg for teknikk og miljø Eksempel på e-post melding: Budsjettjustering merket "xxxxx" er klar for godkjenning/justering.
BUDSJETTJUSTERINGSSKJEMA Dato Kommentar Godkjent Justert Kopi til: Enhetene Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) 10100 3071 254 Fast lønn -640 000,00 10900 3071 254 KLP -100 000,00 10990 3071 254 AGA -105 000,00 11601 3071 254 Reisegodtgjørelse personell -53 000,00 10100 4521 254 Fast lønn 611 000,00 10900 4521 254 KLP 95 000,00 10990 4521 254 AGA 99 000,00 12100 4521 254 Leie transport midler 53 000,00 11200 4521 254 Annet forbruksmateriell og utstyr 10 000,00 11701 4521 254 Drift egne transportmidler 30 000,00 Kontrollsum 0,00 27.01.2010 Enebakk kommune, økonomisjefen Sak 08-003
BUDSJETTJUSTERINGSSKJEMA Dato Kommentar Godkjent Justert Kopi til: Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) Kontrollsum 0,00 27.01.2010 Enebakk kommune, økonomisjefen Sak.
BUDSJETTJUSTERINGSSKJEMA Dato Kommentar Godkjent Justert Kopi til: Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) Kontrollsum 0,00 27.01.2010 Enebakk kommune, økonomisjefen Sak..
BUDSJETTJUSTERINGSSKJEMA Dato Kommentar EKF sak 08/007 Investeringsbudsjett 2008 Godkjent Justert Kopi til: Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) 0272 200801 4 000 000,00 0830 200801-4 000 000,00 1930 100 041 Mva-komp fra invest. 07 ovf inv 200801-882 562,00 1570 100 041 Mva-komp fra invest. 07 ovf inv 200801 882 562,00 0970 Mva-komp fra invest. 07 ovf inv 200801-882 562,00 0272 Mva-komp fra invest. 07 ovf inv 200801 882 562,00 Kontrollsum 0,00 27.01.2010 Enebakk kommune, økonomisjefen Vedtatt inv
BUDSJETTJUSTERINGSSKJEMA Dato Kommentar Godkjent Justert Kopi til: Konto Ansvar Tjeneste Ressnr Prosj Objekt Proart Tekst Per Budsjett (BB) Kontrollsum 0,00 27.01.2010 Enebakk kommune, økonomisjefen Skjema (5)
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2010/25 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Fredrik Konstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/10 Utvalg for helse og omsorg 27.01.2010 Budsjettjustering - Barnebolig Dokumenter som er vedlagt: RÅDMANNENS INNSTILLING: Budsjettrammene til Gaupeveien og Tiltaksenheten justeres slik; Enhet Ut Inn Ny ramme 3043 Tiltaksenheten 3 738 000,- 15 526 000 3072 Gaupeveien 3 738 000,- 10 531 000 SAKSUTREDNING: Sammendrag Fra januar 2010 opprettes det barnebolig/avlstningsbolig for to barn i Gaupeveien bokollektiv Bakgrunn Opprettelse av barnebolig/avlstningsbolig i Gaupeveien Saksopplysninger Fra januar 2010 opprettes det barnebolig/avlstningsbolig for to barn i Gaupeveien bokollektiv, for å hente hjem to barn vi kjøper plass til i Oslo. Vurderinger og begrunnelse I Gaupeveien blir to boliger tatt i bruk til barnebolig/avlstningsbolig for de to barna vi kjøper plass til i Oslo. Dette gjennomføres av tre årsaker; 1. Ivareta avlastningsbehov til barn med stort bistandsbehov 2. Nærhet til foreldrenes hjem 3. Bedre rekrutteringsgrunnlaget for fagpersonell, ved mer utfordrende oppgaver. Kjøp av plasser i Oslo betales av Tiltaksenheten. Det er derfor et behov for å foreta en budsjettjustering mellom disse to enhetene. Enhet Ut Inn Ny ramme 3043 Tiltaksenheten 3 738 000,- 15 526 000 3072 Gaupeveien 3 738 000,- 10 531 000
Eventuelt