Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 16.02.2017 Møtets varighet: kl. 08:30 13:40 Sted: 30M11 1930-bygget Saksnr.: 10/17-18/17 Arkivsak: 17/1741-3 Møteleder: Anne Breiby Møtende medlemmer: Anne Breiby Toril A. Nagelhus Hernes (møtte kl. 8.55 fra sak 12/17) Ingve Theodorsen Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Anita Solberg Jan Eirik Thoresen Forfall: Marit Bjartveit Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Fagdirektør Runa Heimstad Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Forskningsdirektør Petter Aadahl Økonomidirektør Jan Morten Søraker (møtte fra sak 14/17) Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Anne-Gina Lie Pedersen, Brukerutvalget Halvard Kjelås, Brukerutvalget Liv Sjøvold, divisjonssjef Divisjon psykisk helsevern (møtte under sak 11, 12 og 13/17) - 1 -
Siv Mørkved, forskningssjef (møtte under sak 10/17) Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef (møtte under sak 10/17) Haakon Skogseth, avdelingssjef (møtte under sak 10/17) Merete Blokkum, kvalitetssjef (møtte under sak 14/17) Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter lagt ut på Styreadministrasjonen og sendt på e-post til styret 15.2.2017: Sak 15/17 Statusrapport januar 2017 Sak 17/17 Referatsaker revidert versjon Sak 17/17, vedlegg 3 Protokoll Brukerutvalget 14.2.2017 Sak 17/17, vedlegg 4 Protokoll Helse Midt-Norge 9.2.2017 Sak 17/17, vedlegg 5 Foretaksprotokoll 10.2.2017 Sak 17/17, vedlegg 6 Styringskrav og rammer St. Olavs Hospital 2017 med rapporteringsvedlegg
10/17 Forskning ved St. Olavs Hospital 2017 - Presentasjon av infrastruktur Styret tar saken til orientering. 11/17 Direktørens orientering februar 2017 Administrerende direktør orienterte om: Tilbudet til nysyke pasienter med psykose Smitteutbrudd ved Nyfødtavdelingen Markering av oppstart byggetrinn 2 - PET-senter 13. februar Foretaksprotokoll og styringsdokument for St. Olavs Hospital 2017 Styrets årsberetning - utkast Styret tar sakene til orientering. 12/17 Årlig melding 2016 Styret godkjenner fremlagte utkast til Årlig melding 2016 med de momenter som framkom i møtet. 13/17 St. Olavs Hospital i media - Februar 2017 Styret tar presentasjonen av St. Olavs Hospital i media februar 2017 til orientering.
14/17 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital HF 2016 1. Styret tar redegjørelsen for Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016 til etterretning, og vil gi honnør for det gode arbeid som er gjennomført. Styret understreker at internrevisjonen er et positivt og viktig tiltak for St. Olavs forbedringsarbeid. 2. Styret forutsetter at arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte og iverksette tiltak for ivaretakelse av taushetsplikten og reduksjon av sykehusinfeksjoner prioriteres. 3. Styret understreker betydningen av at ledere og verneombud gjennomfører opplæring innen systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i tråd med arbeidsmiljølovens krav. 4. Styret vedtar «Plan for interne revisjoner St. Olavs Hospital HF 2017-2018». 15/17 Statusrapport januar 2017 Styret tar statusrapport januar 2017 til orientering. 16/17 Ny organisering av eierskap til spesialisthelsetjenesten - Høringsuttalelse Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringsuttalelse til Kvinnslandutvalgets utredning med de tilleggene som framkom i møtet, og mener at det ved valg av ny modell for organisering og eierskap til spesialisthelsetjenesten må legges vekt på følgende: Opprettholde helseforetakene som egne rettssubjekt med eget styre Opprettholde lokalt eierskap til bygg og eiendom Profesjonalisere oppfølging av bestillingen til helsetjenesten Formalisere regionssykehusenes ansvar for drifts- og utviklingsoppgaver i regionene
17/17 Referatsaker styremøte 16.02.2017 Styret tar følgende referatsaker til orientering: 1. Valgprotokoll valg av ansatterepresentanter til styret fra 1. mars 2017 2. Protokoll AMU 09.02.2017 3. Protokoll møte i Brukerutvalget 14.02.2017 4. Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 09.02.2016 5. Foretaksprotokoll 10.02.2017 6. Styringskrav og rammer St. Olavs Hospital 2017 med rapporteringsvedlegg 18/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2017 Styret godkjente og signerte protokoll fra styremøte 16.02.2017.