1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 05.06.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt tilsatt Per Ramberg: representant fast vitenskapelig tilsatt Alex Strømme: vararepresentant fast vitenskapelig tilsatt Dagrun Astrid Aarø Engen: representant midlertidig tilsatt Berit Kirksæther: ekstern representant Trondheim kommune Trond Hofstad: ekstern representant Sør-Trøndelag fylke Stein Olav Ramslo: vara studentrepresentant May Britt Postholm: representant fast vitenskapelig tilsatt Sean Eivind Linge Boatwright: sekretær for styret Anniken Herje: controller SVT (fra O 16/15 PLU 07/15) Anne Berit Emstad: nestleder forskning (fra O 10/15 O 13/15 og fra PLU 08/15 PLU 14/15) Forfall: Karoline Angen: studentrepresentant Anne Solberg: studentrepresentant Kopi til: Gjelder: SVT-fakultetet ved Dekan, vararepresentantene i PLUs styre, Ledermøtet ved PLU, saksbehandlere, Fak.adm HR/økonomi/studie Møte i styret for Program for lærerutdanning Møtetid: 5. juni 2015 Kl. 08.30 13.30 Møtested: Møterom C321 PLU, Campus Moholt, Jonsvannsveien 82 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PLU 06/15, O 09/15, O 10/15, O 11/15, O 12/15, O 13/15, O 14/15, O 15/15, O 16/15, PLU 07/15, PLU 08/15, PLU 09/15, PLU 10/15, PLU 11/15, PLU 12/15, PLU 13/15, PLU 14/15 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien 82 + 47 73 59 19 90 post@plu.ntnu.no Telefaks http://www.ntnu.no/plu Trondheim + 47 73 59 10 12 Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
2 av 6 Saker til orientering O 09/15 Årsrapport for PLU 2013 og 2014 Årsrapport 2014 Merknad: Muntlig orientering ved Sigmund Grimstad. Oppbygningen av rapporten bør følge en mal der man først beskriver målene som er satt opp for året, deretter beskriver man aktivitet og vurdering av måloppnåelse og til sist foretar man en analyse av utfordringer som kommer påfølgende år. Tabellen over prosjekter bør sorteres (for eksempel etter type), og viktige prosjekter bør ha en egen følgetekst som beskriver betydningen av prosjektet, for eksempel SKU-prosjektet. Årsrapporten mangler noen opplysninger, som blir spilt inn til Sigmund Grimstad. O 10/15 Tildelinger av stipendiater og post.doc (RSO), og tildeling av eksterne prosjekter (NFR) og læringsanalyse (at vi har søkt) Vedlegg Tildeling RSO våren 2015 O 11/15 Merknad: Universitetsskoler Studenter må inn i styringsgruppen. Det må sikres at prosjektet fra oppstart har tilstrekkelig forskningsstøtte for å utvikle og dokumentere ny kunnskap. O 12/15 Status instituttstruktur Vedlegg Høringsuttalelse fra PLU O 13/15 Publiseringspoeng 2014 Merknad: Styret ønsker en kort tekst som forklarer betydningen av økningen i publiseringspoeng og antall ansatte som publiserer. O 14/15 Årets søkertall på PPU, FPPU, 5LU, YFL og mastergradene Søkertall 2015 Vedlegg Søkertall 2015
3 av 6 O 15/15 Fusjonsprosessen https://www.ntnu.no/fusjon O 16/15 Avviksforklaringer og prognose pr. 1. tertial 2015 Avviksforklaringer og prognose pr. 1. tertial 2015 Muntlig orientering ved Anniken Herje. Forslag til vedtak O 09 16/15: Styret tar orienteringssakene til orientering med de merknadene som er protokollført under den enkelte saken.
4 av 6 Saker til behandling PLU 06/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Møteinnkalling styremøte 5. juni 2015 Styret godkjenner innkallingen til styremøtet 05. juni 2015. PLU 07/15 Langtidsbudsjett frem til 2018 Langtidsbudsjett 2015-2018 Muntlig orientering ved Anniken Herje. Styret tar PLUs langtidsbudsjett frem til 2018 til orientering. PLU 08/15 Konsekvenser ved omlegging av Master i skoleledelse fra 120 til 90 studiepoeng Konsekvenser ved omlegging av Master i skoleledelse fra 120 til 90 studiepoeng Styret ber leder om å arbeide videre med å utvikle en erfaringsbasert 90-studiepoengs Master i skoleledelse, og at leder legger dette frem for styret i forbindelse med revisjon av studieportefølje. PLU 09/15 Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) 2014 Tiltak for hele PLU Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 Tiltak for hele PLU Vedlegg Bevaringsområder, forbedringsområder og tiltak i faggruppene Styret støtter de tiltak innenfor bevaringsområder og forbedringsområder som er utarbeidet i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2014. Unipeds tiltaksliste tas ut av saken. Styret vil ha seg forelagt en ny tiltaksliste fra Uniped, basert på prosess i gruppa. Styret ønsker også en redegjørelse av kvalitetssikring av rapportering i forbindelse med ARK.
5 av 6 PLU 10/15 Finansieringsgrunnlag av stillinger for det enkelte K-sted Bemanning og økonomisk inndekning Styret tar oversikten over bemanning og økonomisk inndekning for ekstern virksomhet og for aktivitet knyttet til rammefinansierte studier til orientering. Styret ber instituttleder utarbeide en konsekvensutredning for reduksjon i subsidiering av rammefinansierte studier fra inntjening gjennom ekstern virksomhet. PLU 11/15 Videreutvikling av handlingsplan Handlingsplan 2015 Program for lærerutdanning Styret tar til orientering arbeidet med å videreutvikle handlingsplanen. PLU 12/15 Utredning om Nivå 4-ledelse PLU Organisering av ledelsen på nivå 4 ved PLU Vedlegg 1 - Beregning av ressursbruk Vedlegg 2 - Svar fra HiST på hvordan deres lærerutdanning er organisert Vedlegg 3 - Svar fra UiT på hvordan deres lærerutdanning er organisert Vedlegg 4 - Svar fra HiOA på hvordan deres lærerutdanning er organisert Vedlegg 5 - Faggruppeorganisering ved Program for lærerutdanning Vedlegg 6 - Faggruppeorganisering ved instituttene Saken blir diskutert og tas opp igjen på neste styremøte. PLU 13/15 Møteplan for styret høsten 2015 Vedlegg Oversikt over viktige tidsrom og frister Møteplanlegger sendes ut i etterkant av styremøtet.
6 av 6 PLU 14/15 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Møteinnkallinger, saksdokumenter og vedtaksprotokoller fra møter i PLUs styre: http://www.ntnu.no/plu/instituttstyret