TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.11.07 15.30 18.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Andre Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Åshild Fause Rolleiv O Lind Fra administrasjonen: Kommunalsjef Per Limstrand (tilstede under sak 155/07) Enhetsleder barnevern Elizabeth Kræmer (tilstede under sak 155/07) Fra KomRev NORD: Daglig leder Oddgeir Albertsen Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Forvaltningsrevisor Geir-Håvard Hanssen (tilstede under sak 155/07) Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 151/07-155/07 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Åshild Fause Rolleiv O Lind
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 06.11.07 som ble enstemmig godkjent. Sak 155/07 ble behandlet først. Saknr Tittel 151/07 Godkjenning av protokoll 11.10.07 152/07 Godkjenning av protokoll 12.10.07 153/07 Referatsaker 154/07 Gjennomgang av formannskapssaker 155/07 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevernstjenesten OFFENTLIGE SAKER 151/07 Godkjenning av protokoll 11.10.07 Protokoll fra møtet 11.10.07 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet 11.10.07 godkjennes. 152/07 Godkjenning av protokoll 12.10.07 Protokoll fra møtet 12.10.07 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Blad 3 Protokoll fra møtet 12.10.07 godkjennes. 153/07 Referater Referert: A. KONKURSBO NR 05-154421KON-TRES: MILJØXPERT HARSTAD AS a. Brev av 05.07.07 fra Iversen & Bäckstrøm Iversen AS til fordringshaverne B. PASIENTREGNSKAP a. Brev av 17.10.07 fra K-Sekretariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen b. Brev av 06.11.07 fra Tromsø kommune v/ rådmannen til K-Sekretariatet (delt ut i møtet) C. MERKNADER TIL REGNSKAPET FOR 2006 AVFALLSBEHANDLING TROMSØ KF OG MILJØXPERT TROMSØ KF a. Brev av 29.10.07 fra KomRev NORD til REMIKS Tromsø KF D. SVAR KONTROLLUTVALGSSAK 144/07 OPPFØLING AV FORVALTNINGSREVISJON TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD a. Brev av 26.10.07 fra Tromsø kommune v/ rådmannen til K-Sekretariatet E. KONTROLLUTVALGETS RAPPORT a. E-post av 29.10.07 fra enhetsleder Vann og avløp til K-Sekretariatet F. BYGGESAKER GENERELL MAPPE a. Vedtak og saksframlegg kommunestyresak 158/07 (Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Tromsø kommune) G. KONTROLLUTVALGSSAK 115/07 (Orientering fra REMIKS Tromsø KF) a. Brev av 07.11.07 fra Remiks Tromsø KF til K-Sekretariatet (delt ut i møtet)
Blad 4 Felles forslag til vedtak: 1. Angående referatsak B: Kommunalsjef Eva T. Olsen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å gi en orientering om saken. 2. Angående referatsak G: Kontrollutvalget finner det riktig å gjøre kommunestyret oppmerksom på at det er igangsatt et kvalitetssikringsarbeid av grunnlaget for selvkostberegningen i samarbeid med revisjon. 3. Referatsakene for øvrig tas til orientering. 1. Angående referatsak B: Kommunalsjef Eva T. Olsen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å gi en orientering om saken. 2. Angående referatsak G: Kontrollutvalget finner det riktig å gjøre kommunestyret oppmerksom på at det er igangsatt et kvalitetssikringsarbeid av grunnlaget for selvkostberegningen i samarbeid med revisjon. 3. Referatsakene for øvrig tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll pkt 1 sendt 16.11.07 til: - Rådmannen Utskrift av saksprotokoll pkt 2 sendt 16.11.07 til: - Kommunestyret v/ ordfører 154/07 Gjennomgang av formannskapssaker Felles forsalg til vedtak: Britt Sofie Illguth går gjennom tilsendte formannskapsdokumenter, og refererer aktuelle saker for kontrollutvalget.
Blad 5 Britt Sofie Illguth går gjennom tilsendte formannskapsdokumenter, og refererer aktuelle saker for kontrollutvalget. 155/07 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevernstjenesten Kommunalsjef Per Limstrand og enhetsleder barnevern Elizabeth Kræmer møtte og redegjorde for saken. Felles forsalg til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til etterretning. 2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevernstjenesten utsettes og igangsettes i 1. kvartal 2008. 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til etterretning. 3. Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevernstjenesten utsettes og igangsettes i 1. kvartal 2008. Utskrift av saksprotokoll sendt 16.11.07 til: - Rådmannen - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Rett utskrift: Tromsø, 14.11.07 Elisabeth Riise