Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Økonomisjef Rådgiver oppvekst og kultur

Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 10.00-13.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien Medlem SP Bernt Aanonsen Medlem KRF Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Eva Leivseth Medlem H Tom Cato Karlsen Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Ingunn Lie Mosti Thor Arne Tobiassen Karin Bjune Sveen Harald Thinn Stilling Rådmann Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Økonomisjef Rådgiver oppvekst og kultur Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 13.10.2010 ble godkjent. Omdelt: Bodø Idrettsråd brev vedr. rådmannens forslag til budsjett. Salstraumen lokalutvalg: - Innspill til budsjett 2011 fra Saltstraumen lokalutvalg - Uttalelse til kommunedelsutvalg i Bodø kommune- status og vurdering (PS 10/147). Spørsmål: Tom Cato Karlsen (FRP) Viser til brev fra Schjølberg adressert til rektorene ved Rønvik, Saltvern og Østbyen, vedrørende endring i skolegrensene (Einmoen til Rønvik, Hovdejordet til Østbyen) pga. underkapasitet ved

Saltvern. Det tas ikke hensyn til søsken, slik at de som begynner på skolen til høsten, blir skilt fra sine eldre søsken, i tillegg til at flere barn må krysse riksveien. Medfører det riktighet at dette blir gjeldende praksis fremover? Undervisningssjef Per Oscar Schjølberg svarte: Reguleringen av inntak i Saltvernområdet er gjort i henhold til kommunal forskrift om skoleplassering (24.04.05 i sak 05/32,). Her er hele sentrum og Rønvik en krets. Bakgrunnen for at elever i randsonene av det som tradisjonelt er inntaksområdet for Saltvern, er at denne skolen ikke har kapasitet til å ta imot alle 1. klassingene som er registrert. Ved å utnytte ledig kapasitet på Rønvik og Østbyen, kan elevtallet på Saltvern bringes ned på et håndterlig nivå. Ole Henrik Hjartøy (H): Viser til sak vedr. Nordland Betong og kjøp av tilleggsareal. Vil Bodø kommune følge opp formannskapets vedtak om salg? Eiendomssjefen vil følge opp saken. Saksliste Saksnr Innhold PS 10/140 Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 PS 10/141 Bodø kulturhus KF. Budsjett 2011 PS 10/142 Team Bodø KF. Budsjett 2011 PS 10/143 Bodø havn KF. Budsjett 2011 PS 10/144 Bodø Spektrum KF. Budsjett 2011 PS 10/145 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2011 PS 10/146 PS 10/147 PS 10/148 PS 10/149 PS 10/150 PS 10/151 PS 10/152 PS 10/153 PS 10/154 PS 10/155 Sammenslåing av Skjerstad Asvo AS og Bopro AS Kommunedelsutvalg i Bodø kommune - status og vurdering MTC Invest AS - søknad om næringstomt Burøya Sjøveienterminalen AS SUS - søknad om kjøp av næringstomt Tverlandet Hageland eiendom AS SUS - søknad om kjøp av næringstomt Rønvikleira Forlenging av avtale om legevaktsamarbeid mellom Beiarn kommune og Bodø kommune Klokkespill Bodø domkirke. Søknad om kommunal garanti for fullfinansiering Bodø håndballklubb - søknad om økonomisk støtte Skjenkebevilling i velværeavdelingen i Saltstraumen Hotell Referatsaker RS 10/21 Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2010 RS 10/22 PS 10/156 Tv-aksjonen 2010 - økonomisk støtte Tilleggsak Salgsbevilling i Eurospar Hunstad

Bodø, 23. november 2010 Odd-Tore Fygle (AP) ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 10/140 Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Forslag til innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 3. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 1 Sentraladministrasjonen 2011 2012 2013 2014 Utgifter 152 989 500 151 165 500 150 065 500 148 265 500 Inntekter -10 042 400-9 868 400-9 868 400-9 868 400 Netto 142 947 100 141 297 100 140 197 100 138 397 100 2 Oppvekst og kulturavdelingen Utgifter 1 168 112 500 1 155 418 500 1 149 929 900 1 160 269 400 Inntekter -184 233 000-184 233 000-184 233 000-184 233 000 Netto 983 879 500 971 185 500 965 696 900 976 036 400 3 Helse- og sosialavdelingen Utgifter 904 988 300 922 940 800 949 290 800 957 690 800 Inntekter -197 772 900-199 925 400-203 275 400-203 775 400 Netto 707 215 400 723 015 400 746 015 400 753 915 400 4 Eiendomskontoret Utgifter 44 526 900 44 926 900 44 926 900 45 526 900 Inntekter -14 557 100-14 557 100-14 557 100-14 557 100 Netto 29 969 800 30 369 800 30 369 800 30 969 800 6 Teknisk avdeling Utgifter 227 610 200 228 925 200 232 960 200 237 407 200 Inntekter -175 506 800-178 021 800-183 056 800-187 803 800 Netto 52 103 400 50 903 400 49 903 400 49 603 400 7 Interne bedrifter Utgifter 150 158 000 150 158 000 150 158 000 150 158 000 Inntekter -150 158 000-150 158 000-150 158 000-150 158 000 Netto 0 0 0 0 8 Rammeområde 8 Utgifter 373 201 500 415 825 300 443 411 600 475 883 900 Inntekter -2 289 316 700-2 332 596 500-2 375 594 200-2 424 806 000 Netto -1 916 115 200-1 916 771 200-1 932 182 600-1 948 922 100 Totalt Utgifter 3 021 586 900 3 069 360 200 3 120 742 900 3 175 201 700 Inntekter -3 021 586 900-3 069 360 200-3 120 742 900-3 175 201 700 Netto 0 0 0 0 - Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.

- Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8. 3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor 2011 2012 2013 2014 Vann/Avløp 66 700 000 98 800 000 86 900 000 110 000 000 Startlån 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Øvrige prosjekt 146 058 000 136 406 000 41 481 000 49 969 000 Kulturkvartalet 0 0 223 318 000 21 965 000 Sum 262 758 000 285 206 000 401 699 000 231 934 000 - Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument, vedlegg 4. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides utskrivningsområdet for eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen fra 2011. Eiendomsskattesatsen er 3,9 promille. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av taksverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Antall årsverk til administrasjon og fellestjeneste skal reduseres. Det innføres derfor stillingsstopp for alle administrative og sentralt organiserte stillinger i 2011 slik at erstatning kun kan skje ved intern omplassering. Konsekvenser av dette rapporteres i forbindelse med tertialrapportene. 7. Bodø kommune legger statens veiledende sosialhjelpssatser fortløpende til grunn ved utmåling av økonomisk stønad. Statens veiledende satser for barn 0-18 år innføres fra 01.01.2011. Motivasjonspenger og aktivitetspenger ved overgang fra sosialstønad til aktivitet utgår. Kvalifiseringsprogrammet erstatter tidligere ordninger. 8. Kantinedrift i HS-avdelingens institusjoner avvikles fra og med 01.01.2011. Avvikling av kantinedrift skal gi en innsparing i kjøkkendriften på to årsverk i 2011. 9. Vollen sykehjem med 20 korttidsplasser avvikles som egen virksomhet fra og med 01.05.2011. Tilbudet opprettholdes ved at plassene fordeles på Korttidsavdelingen og Rehabiliteringsavdelingen gjennom bruk av dobbeltrom, eller ved at brukerne overføres til hjemmetjenesten.

10. Plan for stillingsreduksjoner innenfor pleie og omsorg skal være fordelt på de enkelte enheter innen 31.01.2011. Dette skal medføre redusert bemanningsnorm i institusjonene samt redusert indirekte tid innenfor hjemmetjenesten. 11. Det forutsettes at lærertetthet i skolen i Bodø gjennomsnittlig skal være 11,5 elever pr pedagogårsverk gjeldende fra nytt skoleår høsten 2011. Konsekvenser for den enkelte skole presenteres i egen sak om ressurssituasjonen i skolene våren 2011. 12. Det arbeides videre med skolestrukturelle løsninger knyttet til områdene Tverlandet/Løding, Hunstad/Mørkved/Støver. Planer for boligbygging og fødselstall i disse områdene legges til grunn for strukturene. 13. Full barnehagedekning i Bodø skal baseres på de statlige retningslinjer som tilsier at barn som har fylt ett år innen 01.09. og som har søkt innen fristen for hovedopptaket, har rett til barnehageplass. Det utarbeides ressursfordelingsmodell for barnehagesektoren som omfatter en gjennomgang av bemanningsnorm. 14. Driftsforutsetninger, bemanningsbehov samt organisatoriske løsninger for Kulturkvartalet bearbeides videre og framlegges til politisk behandling i løpet av 2011. 15. For barneverntjenesten prioriteres å imøtekomme krav fra tilsynsmyndighetene samt krav om økonomisk balanse. Det skal anvendes økt tverrfaglig samarbeid i løsning av oppgavene. Oppbygging av familiesentre skal føre til bedre forebyggende innsats ved mer samordning av tverrfaglige tiltak. Dette skal blant annet redusere antall alvorlige barnevernssaker. Forslag Forslag fra AP, SV, SP, KRF: PS 10/140 Tillegg til rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Forslag fra AP, SV, SP og KrF Økt utgift drift 2 011 2012 2013 2014 Grunnskole, økning budsjettramme 5 000 5 000 0 0 Barnehage, overkapasitet i fht. statens def. av full dekning 1 900 5 200 5 200 5 200 Ishall, planleggingsmidler 200 Ikke egenandel gymsal/svømmebas.(12m) for barn og unge 150 150 150 150 Landsskytterstevnet 2011 200 Bodø idrettsråd, økning i støtte - fra 105' til 250' 145 145 145 145 Redusert eiendomskatt i fht. rådmannens anslag 5 500 5 500 5 500 5 500 Tirsdagstreffet 67 90 90 90 Kirkens bymisjon, fortsatt driftstilskudd 1 000 1 000 1 000 Ikke økt egenandel for de under 2G utover pris og lønnsvekst 350 350 350 350 Vollen sykehjem, fortsatt drift 2011 2 500 Renter 195 638 714 765 Avdrag 300 850 850 Sum økning drift 16 207 18 373 13 999 14 050 Økt inntekt drift Økt inntekt fra kraftselskaper 12 000 12 000 12 000 12 000 Red. omstruktureringstiltak skole 4 000

Redusert avset. lønn 3 000 3 000 3 000 3 000 Reduksjon avtaler - kjøp av tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 Avsetning/redusert avsetning til fond* 207-1 627-2 001-1 950 Sum økt inntekt 16 207 18 373 13 999 14 050 Investeringer 2011 2012 2013 2014 Tiltak sentrum Misvær 1 000 3500 Kirke Hunstad., fullfinansiering 7500 Kunstgressbanepakken, Saltstraumen, Skjerstad 5 000 Sum innvesteringer 6 000 11 000 0 0 Akkumulert 6 000 17 000 17 000 17 000 Endring i pkt. 5. Ny 1. setn. I medhold av eiendomsskattelovens 3. og 4. videreføres dagens utskrivingsområde for 2011. Nytt pkt. 9. Drift av Vollen sykehjem skal videreføres inntil "Sølvsuper" står ferdig. Avdelingen tilføres kr. 2,5 mill til formålet. Øvrige midler løses innen avdelingens driftsramme 2011. Drift i 2012 sees i forbindelse med overgang til nye "Sølvsuper." Nytt pkt. 11. 1. Tilpasning til de økonomiske rammene for grunnskolen gjennomføres i økonomiplanperioden. 2. Konsekvensen for den enkelte skole for skoleåret 2011-2012 presenteres som egen sak våren 2011. Nytt pkt. 13. Kostnader for å opprettholde den utvidede barnehagegarantien i Bodø f.o.m. 2012 vurderes. Sak legges fram for bystyret våren 2011. Baseres på nye fødselstall og gjennomgang av hvordan gjennomføring kan gjøres mest mulig rasjonelt. Det utarbeides ressursfordelingsmodell for barnehagene, som også omfatter gjennomgang av bemanningsnorm. Verbaler Statlige midler til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det bes om en orienteringssak i 1. tertial om hvordan nye tilskuddsordninger til sykehjem og omsorgsboliger vil slå ut for Bodø i henhold til vedtatte utbyggingsplaner. Tilbudene om fritidsklubb i Saltstraumen og på Alstad videreføres. Bystyret ber om egen sak om videre utvikling og lokalisering av ungdomsklubber/steder å møtes. Inntil saken er behandlet i bystyret videreføres dagens tilbud på Alstad og i Saltstraumen. Økt ressurs på Sosialkontoret bør øremerkes økonomisk rådgiving. Bemanning, kapasitet og kompetanse ved teknisk avdeling og eiendomskontoret bes analysert i forhold til dagens og framtidas utviklings- og driftsoppgaver. Det tenkes spesielt på større plan- og byggeoppgaver samt utbygging på vann og avløpssektoren og sektorovergripende planlegging. Rekrutteringsbehov og kompetansekrav og bruk av konsulenttjenester vurderes. Bystyret ber om egen sak våren 2011. Tilskudd organisasjoner Bystyret ber om en oversikt over hvor langt arbeidet med å inngå faste avtaler med organisasjoner innenfor OK er kommet. Dette legges fram sammen med oversikt over søknader og innvilgede

søknader i 2010 fra de frivillige organisasjonene. Det bør framgå hvor stor andel som går til hhv sosiale formål, idrett, organisasjoner rettet mot barn og øvrig kultur. Det skal også framgå hvordan midlene til idrettsorganisasjonene fordeles. Konsekvens av reduksjon i tilskudd sosiale organisasjoner tilskudd til sosiale formål legges frem. Bodø idrettsråd Bystyret innvilger et årlig tilskudd til Bodø idrettsråd på kr. 145 000,-. Dette kommer i tillegg til de kr. 105 000,- som allerede er innvilget av kulturkontoret. Bystyret ber videre om en sak til ok-komiteen hvor mulige samarbeidsformer mellom idrettrådet og kommunen blir belyst. Kunstgressbanepakken Bystyret setter av kr. 5 millioner til videreføring av kunstgressbaneprosjektet i 2011. Prioritering av banene er iht tidligere vedtak. Følgende forutsetninger legges til grunn: Administrasjonen i kommunen tar kontakt med forsvaret for å avklare deres deltakelse i realiseringen av Bodin leirbanen. Det søkes om økonomisk støtte hos eksterne bidragsytere (DA, spillemidler, div. stiftelser, osv.). Hvis det viser seg at det ikke er mulig å realisere samtlige baner innenfor den økonomiske rammen prioriteres banene slik: 1. Saltstraumen 2. Skjerstad Når det gjelder Bodin leirbanen ber bystyret om at det fremlegges en egen sak for komiteen om mulighetene for realisering av denne banen. Bystyret ber også om at det utredes alternative plasseringer for en bane i dette området. Forslag fra H: Innsparinger/økte inntekter 2011 2012 2013 2014 1 Økt skatteinngang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2 Ekstra tilskudd fra Staten 8.800.0000 8.800.000 8.800.000 8.800.00 3 Redusert sykefravær pleie og omsorg 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 4 Redusert sykefravær OK 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5 Redusert sykefravær HS øvrig 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6 Justering av bemanningsnorm 7.500.000 0 0 0 7 Driftsoverdragelse private barnehager 0 3.000.000 5.000.000 7.000.000 SUM 44.800.000 40.300.000 42.300.000 44.300.000

Økte kostnader/reverserte forslag 2.1 Pleie og omsorg 1 Ingen avvikling av Vollen Sykehjem 2 Oppretthold tilbudet om aktivitet i sykehj. 3 Oppretthold tilbudet om Grønn omsorg - 3.456.000-1.805.000 0 0-610. 000-813.000-813.000-813.000-200.000-200.000-200.000-200.000 4 Oppretthold tirsdagstreffet - 67.000-90.000-90.000-90.000 5 Redusert egenbetaling BPA - 1.400.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 6 Ingen økning i egenbetaling, trygghetsalarm 7 Økt satsing på teknologiintensiv hjemmehjelp - 375.000-375.000-375.000-375.000-2.500.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000 8 Ingen nedbemanning -2.854.000-2.854.000-2.854.000-2.854.000 Sum økt satsing og opprettholdelse - 11.462.000-12.637.000-10.832.000-10.832.000 2.2 Øvrig helse og omsorg 1 Økt sosialhjelp/motivasjonspenger - 2.500.000-1.000.000-2.000.000-3.000.000 2 Oppretthold ledsager feriereiser - 200.000-200.000-300.000-300. 000 3 Tiltak sykefravær HS øvrig og PO - 300.000-300.000-300.000-300.000 4 Belønning velferdstiltak - 2.500.000-2.500.000-2.500.000-3.500.000 SUM - 5.500.000-4.000.000-5.100.000-7.100.000 2.3 Grunnskole 1 Overføre skolefruktpengene til pedagogstillinger i leksehjelpen 2 Tilføre leksehjelpordningen pedagogstillinger 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 SUM - 1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 2.4 Øvrig oppvekst og kultur 2011 2012 2013 2014

1 Styrke Utekontakten med 3 årsverk - 1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 2 Opprettholde Saltstraumen Ungdomsklubb 3 Opprettholde Tannhullet Ungdomsklubb 4 Opprettholde og styrke skolehelsetjenesten - 300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-500.000-500.000-600.000-600.000 5 Utrede Ishall (prosjektmidler) - 200.000 0 0 0 6 Opprettholde og styrke tilskudd til sosiale formål - 200.000-200.000-200.000-2.00.000 7 Fortsette oppgraderingen av lekeplasser 8 Velferdstiltak ved nådd sykefraværsmål - 100.000-100.000-100.000-100.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 9 Tiltaksmidler sykefravær (ref. HS) - 300.000-300.000-300.000-300.000 SUM - 5.900.000-5.900.000-6.000.000-6.000.000 2.5 Eiendom, eiendomsskatt og formuesbevaring 1 Ikke utvide utskrivningsområdet - 6.500.000 2 Redusere eiendomsskatten - 1.000.000 3. Verdibevaring eiendommer - 8.000.000 SUM - 15.500.000-6.500.000-6.500.000-6.500.000-2.000.000-3.000.000-5.000.000 0 0 0-8.500.000-9.500.000-11.500.000 2.6 Sentraladministrasjon 1 Prosjektmidler kampflybasen -2.000.000-2.000.000 0 0 2 Planavklaring ny rullebane - 1.000.000 SUM - 3.000.000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -1.000.000-3.000.000 2.474.000 5.263.000 6.868.000 6.868.000

Verbalforslag i uprioritert rekkefølge: Verbalforslag: pleie og omsorg 1) Styrket legedekning på sykehjem Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å rekruttere flere sykehjemsleger. 2) Offshoreturnus og andre modeller Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å få på plass prøveprosjekter med ulike suksessfulle turnusordninger, som bl.a. offshoremodellen, på flere av kommunens sykehjem og omsorgsboliger. Og slik øke trivselen blant ansatte og brukere og hente ut den gevinsten dette medfører. 3) Omsorgsteknologi Bystyret ber rådmannen om å utrede hvor stort potensial det er i bruk av moderne omsorgsteknologi, og foreslå en opptrappingsplan for investering i dette. 4) Konkurranseutsett BPA Bodø Kommune er en av få kommuner som ikke benytter seg av private BPA-tjenesteleverandører, som foretaket ULOBA. Bodø Høyre ber bystyret vedta at BPA-tjenestene skal legges ut på anbud, for best å sikre et kostnadseffektiv og kvalitetsmessig tilbud. 5) Konkurranseutsett minst et sykehjem og Sølvsuper Bodø Høyre mener at private aktører så vel som kommunen kan drifte sykehjem godt og effektivt. Erfaringene med privat sykehjemsdrift har vært gode flere steder i landet, bl.a. i Trondheim. For samme kostnad som den kommunale driften, ble kvaliteten ved sykehjemmene Ranheim og Moholt bedre for brukere, pårørende og ansatte. Dette ga seg blant annet utslag i lavt sykefravær blant de ansatte. Bystyret mener det er viktig med et mangfoldig tilbud i denne sektoren og synes det er synd at vi ikke tar del i godene det medfører, og ber derfor rådmannen forberede konkurranseutsetting minst et av kommunens sykehjem samt konkurranseutsette driften av Sølvsuper. Verbalforslag Øvrig HS 6) Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjons driftsavtaler Bodø Høyre tok sterkt til motmæle da Arbeiderpartiet forsøkte å frata Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjons driftsavtaler av J49, Natthjemmet og Kvinnehuset. Bakgrunnen politisk var prinsipiell, mens den økonomiske fra Rådmannens side er lønnsomhet. Bodø Bystyret ønsker å verne om de frivillige lag og organisasjoner som gjør samfunnet vårt mer mangfoldig, og vil derfor i utgangspunkt videreføre disse samarbeidene, men ønsker likevel å se på muligheter for å reforhandle avtalene med sikte på mer lønnsomhet i driften. 7) Søke omdisponert bruk av skolefruktpenger Bodø Bystyre søker Kunnskapsdepartementet om å få bruke skolefruktpengene til å styrke leksehjelpordningen med pedagoger. Dagens ordning fungerer uhensiktsmessig da det ikke er fagpersonell til stedet. De sterke elevene har allerede gjort leksene eller gjør de uten behov for assistanse, mens de svake sitter uten å få den nødvendige faglige oppfølging til å kunne gjøre leksene sine. Ordningen fungerer ikke etter intensjonen og Bystyret søker derfor å få bruke disse midlene til å tilsette pedagoger og ikke frukt. 8) Skoleportal:

Oslo kommune har de senere årene klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Blant virkemidlene som har vært brukt er evaluering av skolene og full offentlighet rundt resultatene. Oslo kommune har en egen kvalitetsportal hvor det er mulig for alle å få tilgang til all relevant informasjon om skolene i kommunen. Dette har bidratt til at skoler med hovedsakelig minoritetsspråklige elever nå er blant landets beste hva angår resultater i norsk. Bystyret mener kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen, og ber derfor rådmannen fremme en sak med forslag til etablering av en egen kvalitetsportal for skolene i Bodø. 9) Fritt skolevalg Det bør være foreldre og barn som først og fremst avgjøre hvilken skole en skal gå på. Geografisk tilknytning må nok praktisk sett være overordnet, men i den grad det er mulig burde det ikke ligge administrative hindre i veien for å kunne velge skole fritt. Bodø Bystyre vil sikre foreldre og elever valgfrihet ved å innføre fritt skolevalg i kommunen. 10) Skolestruktur og organisering Skolen bør drives på en måte som oppmuntrer til positiv konkurranse om kvalitet og kompetanse mellom de ulike skolene og slik løfte hverandre og hele Bodøskolen til å bli landets beste skolekommune. Hver skole skal ha rett til å styre seg selv uten annen innblanding fra politikere og sentraladministrasjon enn målkrav og finansiering/budsjettrammer Bodø Bystyre vil derfor at hver enkelt skole skal beholde råderett over de overskudd som måtte genereres. Bodø Bystyre tror at konkurranse er sunt og vil generelt oppmuntre etablering av private løsninger på all type offentlig finansiert tjenesteproduksjon hvor dette er hensiktsmessig - dette gjelder også skole. Jo større mangfold av skoler, jo bedre er det for både valgfrihet og kvalitet. Bodø Bystyre vil derfor arbeide for, og så langt som mulig, imøtekomme initiativer til etablering av alternativer til den offentlige skolen. 11) Innsats mot vold og mobbing i skolen: Elevundersøkelsen 2009 viser at det er litt færre elever som sier at de blir mobbet på skolen i forhold til tidligere år. Samtidig opplever ansatte og skoleledere at volden som utøves stadig blir grovere, og mener at det er en viss underrapportering av voldsepisoder i skolen. Skoler i Trondheim som deltar i program som har som mål å redusere problematferd i grunnskolen, f.eks. RESPEKT og LP-modellen, kan vise til en reduksjon av antall rapporterte voldsepisoder. Bystyre ber rådmannen foreslå en tiltaksplan med utgangspunkt i slike modeller for å få ned mobbingen. Verbalforslag: Øvrig oppvekst og kultur 12) Kulturkvartalet Bystyret ber rådmannen om å utarbeide et forslag til nedskalering av prosjektet i et slikt omfang at en unngår låneopptak som en del av finansieringen. Bystyret ønsker dessuten at forlengelsene av torggarasjen skal inngå som en del av prosjektet. 13) Svømmeundervisning Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. 14) Forutsigbarhet for foreldre og barnehager

Når statstilskuddet til barnehager innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra januar 2011, vil kommunene få et helhetlig ansvar for sektoren. Kommunen får samtidig fullmakt til å avgjøre om nye barnehager som etableres etter 2011, skal få offentlig finansiering eller ei. For å etterkomme kravet om full barnehagedekning vil kommunen i perioder oppleve å ha en viss overdekning av barnehageplasser. Risikoen for ubenyttede plasser må spres likt mellom private og kommunale barnehager. Bystyret vil allerede nå slå fast tre prinsipper for å skape forutsigbarhet for foreldre og barnehager: Nye private barnehager skal også likebehandles og motta støtte såfremt de tilfredsstiller kvalitetskravene. De skal også gis rett til etablering, og alle aktører som realiserer en barnehage, blir godkjent, og får fatt i foresatte som ønsker deres tilbud gis garanti om offentlig finansiering Ved tildeling av barnehageplass skal foreldrenes valg være avgjørende så lenge det finnes tilgjengelige plasser. Det skal legges avgjørende vekt på foresattes valg. Det gjelder også foresatte som har barn med særskilte behov. 15) Lavere grense for inntektsmoderasjon Bystyret ber Rådmannen kostnadsoverslå hva en økning i grensen for inntektsmoderasjon fra 3G til 3.5G, vil koste kommunen. 16) Inntekts og søskenmoderasjon SFO Bystyret ber Rådmannen kommer med et saksfremlegg om mulig inntetks og søskenmoderasjon for SFO. 17) Kulturfond Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for opprettelse av et søkbart kraftfond (etter Meløymodellen) for kultur, idrett og andre frivillige lag og organisasjoner. Verbalforslag: Eiendom 18) Økning i Bygningsvedlikeholdspott Kommunen øker bygningsvedlikeholdspotten med 928 000 for å gi et vedlikehold på 100 kr/m2 og en ytterligere pott for å ta igjen etterslep på vedlikehold. 19) Utskillelse i kommunalt eiendomsselskap Bodø Bystyre ber rådmannen startet prosessen med å etablere et kommunalt eiendomsselskap hvor alle kommunale eiendommer overføres, for slik å sikre full og transparent kontroll med kommunens eiendom og bygningsmasser. Og følgelig fortløpende vedlikehold og bærekraftig formuesbevaring. Verbalforslag SA: 20) Overordnede prinsipper for økonomistyring Bodø Bystyre ønsker at rådmannen skal drive etter følgende økonomiske prinsipper i sine fremtidige forslag. Kommunen må få på plass en bærekraftig og ansvarlig økonomi for fremtiden Kommunen ikke skal låne mer enn at økonomisk handlefrihet alltid er til stede Kommunen må ta bedre vare på de verdier fellesskapet har investert i. Samarbeidet med private skal styrkes

Verbalforslag: Investering: 21) ) Salg av barnehager Bystyret ber Rådmannen komme med en taksering av verdi og en plan for salg av både drift og eiendom til de kommunale barnehagene, samt en investeringsplan i fond for de frigjorte midlene. Forslag fra FRP: Bodø FrP fremmer med dette sitt endringsforslag til budsjett for 2011, samt økonomiplanperioden 2011-2014. VERBALFORSLAG Skolene i Bodø For å videreføre styrkingen av Bodøskolen styrkes budsjettet med 7,7 millioner for å fjerne foreslåtte kutt. For å styrke skolen og tilføre en del av de stillingene som det er behov for, basert på kommunens budsjettmodell, styrkes skolen med 5 mill hvert år i økonomiplan-perioden. Skolenes materiellbudsjett styrkes med 1,5 mill hvert år i økonomiplanperioden for å ta inn etterslepet på innkjøp av bøker og lisenser. Fellesfunksjoner skole tilføres 1 mill årlig for å opprettholde skolekontorets støtttefunksjon ovenfor skolene. Utekontakten Utekontakten tilføres 1,5 millioner for å styrke det forebyggende arbeidet. Det forutsettes at kontakten man hadde på skolene gjenopptas. Kirkens Bymisjon Dagens ulike tilbud i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bodø videreføres. Sykehjemsplasser Ubrukte arealer på Vollen sykehjem tas i bruk som sykehjemsplasser. Tirsdagstreffet Tirsdagstreffet på Familiesenteret på Mørkved videreføres og styrkes. Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten styrkes med 200 000 kroner årlig i økonomiplanperioden. Jordmortjenesten Jordmortjenesten styrkes med 1 stilling. Effektivisering Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide en oversikt over hvilke tjenester som kan konkurranseutsettes, og på måter Bodø kommune kan effektivisere sin drift på, og dermed spare utgifter. Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering av Bodø kommune mot år 2014

Konkurranseutsetting av omsorgstjenester Bystyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess forkonkurranseutsetting av kommunens sykehjem. Fritt brukervalg for brukere av kommunale hjemmehjelpstjenester. Bystyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Fritt brukervalg for brukere av kommunale hjemmesykepleietjenester. Bystyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Kvalitetsstandarder Administrasjonen får i oppgave å utarbeide kvalitetsstandarder på alle sine varer og tjenester. Fritt skolevalg Bystyret ber seg forelagt en sak om innføring av fritt skolevalg. Barnehager Kommunens barnehager skilles ut som egen driftsenhet og organiseres i et eget selskap. Bodø kommune skal arbeide for en fullstendig økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager i Bodø. Bodø Bydrift Bodø Bydrift omdannes til eget AS. Kommunal eiendomsforvaltning Administrasjonen utreder muligheter og konsekvenser av salg tilbakeleie av kommunal eiendom og legger frem dette arbeidet for bystyret i løpet av høsten 2011. Areal- og byggesaksbehandling Bodø kommune skal innføre retningslinjer for å bli en JA -kommune i kommunal areal- og byggesaksbehandling. Finanskostnader Finanskostnadene må reduseres slik at forholdet mellom gjeld og brutto driftsinntekter er i samsvar med Kommunaldepartementets anbefalinger. Nye investeringer bør ikke finansieres gjennom nye låneopptak. Bodø kommune bør ha som mål å kunne finansiere nye investeringer gjennom egne midler. Fylkesvei 812 Bystyret ønsker å intensivere påvirkningen for å forsere videre utbedring av FV812. Bystyret ber Team Bodø løfte dette frem som en egen sak, og fremme forslag ovenfor bystyret for hvordan en slik prosess kan gjennomføres. Barnetalspersonen Bystyret ber rådmannen fremme en egen sak om barnetalspersonens rolle. Det er ønskelig at denne organiseres som en uavhengig funksjon, uten direkte tilknytning til de enkelte avdelinger i kommunen. Grunnskolekontorets bemanningssituasjon God planlegging og ledelse er en viktig faktor for å sikre en positiv utvikling bodøskolen. For å sikre dette bør kapasiteten i stab på grunnskolekontoret opprettholdes. Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner er en av bærebjelkene i det norske samfunnet, og sikrer et mangfold av kulturelle aktiviteter for barn og ungdom. Samtidig bidrar frivillig sektor som et supplement og erstatning for kommunale bistandstilbud. Bystyret anser det som viktig å styrke frivillige organisasjoners økonomi og mulighet til videre utvikling. Veivedlikehold Veivedlikeholdet i Bodø har kritiske etterslep. For å sikre et forsvarlig vinter og sommervedlikehold styrkes budsjettposten med 10 millioner pr. år. Skoleveier og trafikksikkerhetstiltak skal prioriteres. Legeressurser i sykehjem God og forsvarlig legedekning på kommunens sykehjem er et viktig forebyggende tiltak, og sikrer at brukernes helse ivaretas på en best mulig måte. Bystyret styrker derfor legetjenesten i sykehjem med 1 million årlig de neste 4 årene. Legeressurs innen rus Behovet for lavterskel helsestasjonstilbud til kommunens rusmisbrukere er stort, og bystyret ser viktigheten av å ha en egen dedikert legeressurs tilgjengelig for rusmisbrukerne, i første omgang i en 20 % stilling. Bystyret setter derfor av 250 000 kroner årlig for opprettelsen av en slik stilling. Kollektivkvartalet/oppstilling langtransport/fasiliteter For å styrke kollektivtilbudet i Bodø vurderes området rundt jernbanen for fremtidig kollektivkvartal. I dette arbeidet må oppstillingsplasser og fasiliteter for langtransport ivaretas. Åpne gater i sentrum Bystyret ber om å få seg forelagt en sak der man søker å sikre fremkommelighet i sentrum. Dagens løsning med enveiskjøring i vestlig del av Dronningensgate oppheves. Tverlandet 1-10 skole Ny 1-10 skole på Tverlandet prosjekteres og bygging skal starte i økonomiplanperioden. Administrasjon skoler/felles rektor Det vurderes om man kan samle ledelsen ved flere skoler i Bodø basert på erfaringene fra Saltvern Futurum. Eksempel kan være Alstad B og U. Skole Mørkvedbukta Ny skole i Mørkvedbukta skal være ferdig prosjektert og skal bygges samtidig med åpning av Hunstad Sør som boligområde. Jekta Anna Karoline Basert på bystyrets vedtak om lokalisering av jekta Anna Karoline avsettes det prosjektmidler for utvikling av fremtidig jektefartsmuseum i Bodøsjøen. Økt utgift drift 2011 2012 2013 2014 Økning for å nulle ut foreslåtte kutt i skole 7 745 16 800 16 800 16 800 Styrking skole stillinger 5 000 5 000 5 000 5 000 Styrking skole materiell 1 500 1 500 1 500 1 500 Fellesfunksjoner skole 1 250 1 500 1 500 1 500 Utekontakten 1 500 1 500 1 500 1 500 Familiesenter Tirsdagstreffen 250 250 250 250 Styrking av jordmortjenesten 650 650 650 650 Seniormidler 2 000

Helsesøster/skolehelsetjenesten 250 350 580 550 Ikke avvikling Vollen sykehjem 3 456 5261 5 261 5 261 Drift nye sykehjemsplasser på Vollen 3 000 5 000 5 000 5 000 Avtale Kirkens Bymisjon 1 000 1 000 1 000 Ikke redusert tilskudd til organisasjoner 305 305 305 305 Grønn omsorg 200 200 200 200 Ledsager på feriereiser 300 300 300 300 Ingen nedbemanning pleie/omsorg 2 854 2 854 2 854 2 854 Redusert prisjustering på egenandeler 150 150 150 150 Ikke avviklet aktivitet i sykehjem 610 813 813 813 Økte stillinger innen kreftsykepleie 1 000 1 000 1 000 1 000 20 % kommunelege innen rusomsorg 250 250 250 250 Prosjektmidler Bodøelvparken/Anna Caroline 1 500 1 000 Økning av legetjenester i sykehjem 1 000 1 000 1 000 1 000 Vedlikehold vei 20 000 20 000 20 000 20 000 Vedlikehold parker 100 100 100 100 Barnehage 3 900 10 400 10 400 10 400 Styrking av innsatsteamet i skolen 1 000 1 000 1 000 1 000 Ishallprosjektet 500 Halleie 150 150 150 150 Redusert halleie barne- og ungdomsidrett 150 150 150 150 Forsøksprosjekt pendlerbuss 2 000 Reduksjon eiendomsskatt 15 000 19 000 28 000 30 000 Saltstraumen ungdomsklubb 300 400 400 400 Alstad ungdomsklubb 300 400 400 400 Vedlikeholdsetterslep offentlige bygg 6 000 12 000 9 000 5 800 Økt tilskudd Bodø Idrettsråd 150 150 150 150 Prosjektmidler ny idrettshall 750 Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden 1 500 Prosjektmidler Kollektivkvartalet 1 000 Totalt 87 570 108933 114163 114433 Økt inntekt drift Effektivisering / anbud 36 000 65 000 70 000 70 000 Rente- og avdragseffekt av redusert låneopptak (300 mill fra Kulturfond ) 40 000 40 000 40 000 40 000 Reduksjon Team Bodø KF 2 000 2 000 2 000 2 000 Fjerne tilskudd Internasjonalt Senter 1 819 1 819 1 819 1 819 Eldremilliarden 8 800 Totalt 88 619 108819 113819 113819 Økte investeringer

Trafikksikkerhet skoleveier 5 000 5 000 5 000 5 000 Lekeplasser, skolegårder, og barnehager 2 500 2 500 3 000 3 000 ENØK-tiltak kommunale bygg/skoler 3 000 3 000 4 000 4 000 Akuttmottak for rusmisbrukere/botilbud 1 000 1 000 1 000 Nye busser 1 200 1 200 Oppgradering Nevelsfjordveien 1 000 2 000 Tiltaksplan Misvær sentrum 1 000 3 500 Rønvik - gangbru over jernbane 2 700 Evensetveien - rassikring 1 000 1 000 Byforskjønnelse 1 000 1 000 1 000 1 000 Ombygging Stadiontunet sykehjem 150 Utebod Mørkved sykehjem 200 Totalt 18 750 20 200 14 000 14 000 Inndekning invest. Tomtesalgsinntekter 10 000 10 000 10 100 10 100 Kryssløsning Sjøgata-Hålogalandsgata 2 000 5 000 5 000 Gymsal Helligvær 1 000 14 000 Totalt 10 000 12 000 16 100 29 100 Forslag fra FRP: Tallbudsjettet fikk 2 stemmer (FRP) og falt. Det ble votert særskilt over følgende verbalforslag som fikk 2 stemmer (FRP) og falt: - Konkurranseutsetting av omsorgstjenester - Fritt brukervalg for brukere av kommunale hjemmehjelpstjenester - Fritt brukervalg for brukere av kommunale hjemmesykepleietjenester Øvrige verbalforslag fikk 2 stemmer (FRP) og falt. Forslag fra H: Tallbudsjettet fikk 2 stemmer (H) og falt. Verbalforslagene fikk 2 stemmer H) og falt. Forslag fra AP, SV, SP, KRF: Tallbudsjettet vedtatt med 5 stemmer (2AP, SV, SP, KRF). Verbalforslagene vedtatt med 5 stemmer (2AP, SV, SP, KRF). Rådmannens innstilling med endringsforslag som har fått flertall ble tiltrådt mot 4 stemmer (2H, 2FRP). Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 3. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye

prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Rådmannens tallbudsjett korrigeres med følgende tiltak: Økt utgift drift 2 011 2012 2013 2014 Grunnskole, økning budsjettramme 5 000 5 000 0 0 Barnehage, overkapasitet i fht. statens def. av full dekning 1 900 5 200 5 200 5 200 Ishall, planleggingsmidler 200 Ikke egenandel gymsal/svømmebas.(12m) for barn og unge 150 150 150 150 Landsskytterstevnet 2011 200 Bodø idrettsråd, økning i støtte - fra 105' til 250' 145 145 145 145 Redusert eiendomskatt i fht. rådmannens anslag 5 500 5 500 5 500 5 500 Tirsdagstreffet 67 90 90 90 Kirkens bymisjon, fortsatt driftstilskudd 1 000 1 000 1 000 Ikke økt egenandel for de under 2G utover pris og lønnsvekst 350 350 350 350 Vollen sykehjem, fortsatt drift 2011 2 500 Renter 195 638 714 765 Avdrag 300 850 850 Sum økning drift 16 207 18 373 13 999 14 050 Økt inntekt drift Økt inntekt fra kraftselskaper 12 000 12 000 12 000 12 000 Red. omstruktureringstiltak skole 4 000 Redusert avset. lønn 3 000 3 000 3 000 3 000 Reduksjon avtaler - kjøp av tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 Avsetning/redusert avsetning til fond* 207-1 627-2 001-1 950 Sum økt inntekt 16 207 18 373 13 999 14 050 Dette gir følgende driftsramme for budsjett i perioden:

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 1 Sentraladministrasjonen 2011 2012 2013 2014 Utgifter 152 989 500 151 165 500 150 065 500 148 265 500 Inntekter -10 042 400-9 868 400-9 868 400-9 868 400 Netto 142 947 100 141 297 100 140 197 100 138 397 100 2 Oppvekst og kulturavdelingen Utgifter 1 175 707 500 1 161 913 500 1 155 424 900 1 165 764 400 Inntekter -184 233 000-184 233 000-184 233 000-184 233 000 Netto 991 474 500 977 680 500 971 191 900 981 531 400 3 Helse- og sosialavdelingen Utgifter 906 905 300 923 380 800 949 730 800 958 130 800 Inntekter -197 772 900-199 925 400-203 275 400-203 775 400 Netto 709 132 400 723 455 400 746 455 400 754 355 400 4 Eiendomskontoret Utgifter 44 526 900 44 926 900 44 926 900 45 526 900 Inntekter -14 557 100-14 557 100-14 557 100-14 557 100 Netto 29 969 800 30 369 800 30 369 800 30 969 800 6 Teknisk avdeling Utgifter 227 610 200 228 925 200 232 960 200 237 407 200 Inntekter -175 506 800-178 021 800-183 056 800-187 803 800 Netto 52 103 400 50 903 400 49 903 400 49 603 400 7 Interne bedrifter Utgifter 150 158 000 150 158 000 150 158 000 150 158 000 Inntekter -150 158 000-150 158 000-150 158 000-150 158 000 Netto 0 0 0 0 8 Rammeområde 8 Utgifter 370 396 500 415 390 300 443 976 600 476 448 900 Inntekter -2 296 023 700-2 339 096 500-2 382 094 200-2 431 306 000 Netto -1 925 627 200-1 923 706 200-1 938 117 600-1 954 857 100 Totalt Utgifter 3 028 293 900 3 075 860 200 3 127 242 900 3 181 701 700 Inntekter -3 028 293 900-3 075 860 200-3 127 242 900-3 181 701 700 Netto 0 0 0 0 - Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8. 3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg kapittel 6 med følgende tillegg: Investeringer 2011 2012 2013 2014 Tiltak sentrum Misvær 1 000 3500 Kirke Hunstad., fullfinansiering 7500 Kunstgressbanepakken, Saltstraumen, Skjerstad 5 000 Sum innvesteringer 6 000 11 000 0 0 Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Sektor 2011 2012 2013 2014 Vann/Avløp 66 700 000 98 800 000 86 900 000 110 000 000 Startlån 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Øvrige prosjekt 151 734 000 146 515 000 41 481 000 49 969 000 Kulturkvartalet 0 0 223 318 000 21 965 000 Sum 268 434 000 295 315 000 401 699 000 231 934 000 - Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres for øvrig slik det framgår av trykt dokument, vedlegg 4. 5. I medhold av eiendomsskattelovens 3. og 4. videreføres dagens utskrivingsområde for 2011. Eiendomsskattesatsen skal fortsatt være 3,9 promille. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av taksverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Antall årsverk til administrasjon og fellestjeneste skal reduseres. Det innføres derfor stillingsstopp for alle administrative og sentralt organiserte stillinger i 2011 slik at erstatning kun kan skje ved intern omplassering. Konsekvenser av dette rapporteres i forbindelse med tertialrapportene. 7. Bodø kommune legger statens veiledende sosialhjelpssatser fortløpende til grunn ved utmåling av økonomisk stønad. Statens veiledende satser for barn 0-18 år innføres fra 01.01.2011. Motivasjonspenger og aktivitetspenger ved overgang fra sosialstønad til aktivitet utgår. Kvalifiseringsprogrammet erstatter tidligere ordninger. 8. Kantinedrift i HS-avdelingens institusjoner avvikles fra og med 01.01.2011. Avvikling av kantinedrift skal gi en innsparing i kjøkkendriften på to årsverk i 2011. 9. Drift av Vollen sykehjem skal videreføres inntil "Sølvsuper" står ferdig. Avdelingen tilføres kr. 2,5 mill til formålet. Øvrige midler løses innen avdelingens driftsramme 2011. Drift i 2012 sees i forbindelse med overgang til nye "Sølvsuper." 10. Plan for stillingsreduksjoner innenfor pleie og omsorg skal være fordelt på de enkelte enheter innen 31.01.2011. Dette skal medføre redusert bemanningsnorm i institusjonene samt redusert indirekte tid innenfor hjemmetjenesten. 11. Tilpasning til de økonomiske rammene for grunnskolen gjennomføres i økonomiplanperioden. Konsekvensen for den enkelte skole for skoleåret 2011-2012 presenteres som egen sak våren 2011.

12. Det arbeides videre med skolestrukturelle løsninger knyttet til områdene Tverlandet/Løding, Hunstad/Mørkved/Støver. Planer for boligbygging og fødselstall i disse områdene legges til grunn for strukturene. 13. Kostnader for å opprettholde den utvidede barnehagegarantien i Bodø f.o.m. 2012 vurderes. Sak legges fram for bystyret våren 2011. Baseres på nye fødselstall og gjennomgang av hvordan gjennomføring kan gjøres mest mulig rasjonelt. Det utarbeides ressursfordelingsmodell for barnehagene, som også omfatter gjennomgang av bemanningsnorm. 14. Driftsforutsetninger, bemanningsbehov samt organisatoriske løsninger for Kulturkvartalet bearbeides videre og framlegges til politisk behandling i løpet av 2011. 15. For barneverntjenesten prioriteres å imøtekomme krav fra tilsynsmyndighetene samt krav om økonomisk balanse. Det skal anvendes økt tverrfaglig samarbeid i løsning av oppgavene. Oppbygging av familiesentre skal føre til bedre forebyggende innsats ved mer samordning av tverrfaglige tiltak. Dette skal blant annet redusere antall alvorlige barnevernssaker. 16. Verbalforslag. i. Statlige midler til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det bes om en orienteringssak i 1. tertial om hvordan nye tilskuddsordninger til sykehjem og omsorgsboliger vil slå ut for Bodø i henhold til vedtatte utbyggingsplaner. ii. iii. iv. Tilbudene om fritidsklubb i Saltstraumen og på Alstad videreføres. Bystyret ber om egen sak om videre utvikling og lokalisering av ungdomsklubber/steder å møtes. Inntil saken er behandlet i bystyret videreføres dagens tilbud på Alstad og i Saltstraumen. Økt ressurs på Sosialkontoret bør øremerkes økonomisk rådgiving. Bemanning, kapasitet og kompetanse ved teknisk avdeling og eiendomskontoret bes analysert i forhold til dagens og framtidas utviklings- og driftsoppgaver. Det tenkes spesielt på større plan- og byggeoppgaver samt utbygging på vann og avløpssektoren og sektorovergripende planlegging. Rekrutteringsbehov og kompetansekrav og bruk av konsulenttjenester vurderes. Bystyret ber om egen sak våren 2011. v. Tilskudd organisasjoner Bystyret ber om en oversikt over hvor langt arbeidet med å inngå faste avtaler med organisasjoner innenfor OK er kommet. Dette legges fram sammen med oversikt over søknader og innvilgede søknader i 2010 fra de frivillige organisasjonene. Det bør framgå hvor stor andel som går til hhv sosiale formål, idrett, organisasjoner rettet mot barn og øvrig kultur. Det skal også framgå hvordan midlene til idrettsorganisasjonene fordeles. Konsekvens av reduksjon i tilskudd sosiale organisasjoner tilskudd til sosiale formål legges frem. vi. Bodø idrettsråd Bystyret innvilger et årlig tilskudd til Bodø idrettsråd på kr. 145 000,-. Dette kommer i tillegg til de kr. 105 000,- som allerede er innvilget av kulturkontoret. Bystyret ber videre om en sak til ok-komiteen hvor mulige samarbeidsformer mellom idrettrådet og kommunen blir belyst.

vii. Kunstgressbanepakken Bystyret setter av kr. 5 millioner til videreføring av kunstgressbaneprosjektet i 2011. Prioritering av banene er iht tidligere vedtak. Følgende forutsetninger legges til grunn: Administrasjonen i kommunen tar kontakt med forsvaret for å avklare deres deltakelse i realiseringen av Bodin leirbanen. Det søkes om økonomisk støtte hos eksterne bidragsytere (DA, spillemidler, div. stiftelser, osv.). Hvis det viser seg at det ikke er mulig å realisere samtlige baner innenfor den økonomiske rammen prioriteres banene slik: 1. Saltstraumen, 2. Skjerstad. Når det gjelder Bodin leirbanen ber bystyret om at det fremlegges en egen sak for komiteen om mulighetene for realisering av denne banen. Bystyret ber også om at det utredes alternative plasseringer for en bane i dette området. PS 10/141 Bodø kulturhus KF. Budsjett 2011 Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens tilskudd til kulturhusdrift, drift Bodø Rhytm Group og Sinus til kr 5 133 400. 2. Bodø bystyre avslår ny tekniker /scenograf stilling til oppbygging av kjernekompetanse til det nye kulturhuset i budsjett 2011 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens tilskudd til kulturhusdrift, drift Bodø Rhytm Group og Sinus til kr 5 133 400. 2. Bodø bystyre avslår ny tekniker /scenograf stilling til oppbygging av kjernekompetanse til det nye kulturhuset i budsjett 2011 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) PS 10/142 Team Bodø KF. Budsjett 2011 Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre godkjenner at Team Bodø KF bruker tidligere overskudd til budsjettert merforbruk 2011 2. Bodø bystyre fastsetter tilskudd 2011 Team Bodø KF til kr 5 422 500 3. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 4. Team Bodø KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.)

Forslag Forslag fra Tom Cato Karlsen (FRP): 2. Bodø bystyre fastsetter tilskudd 2011 Team Bodø KF til kr 3 422 500 Pkt. 1 enstemmig tiltrådt. Ved alternativ votering ble pkt. 2 i rådmannens innstilling tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) som ble avgitt for forslag fra Karlsen (FRP). Pkt. 3 enstemmig tiltrådt. Pkt. 4 enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre godkjenner at Team Bodø KF bruker tidligere overskudd til budsjettert merforbruk 2011 2. Bodø bystyre fastsetter tilskudd 2011 Team Bodø KF til kr 5 422 500 3. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 4. Team Bodø KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) PS 10/143 Bodø havn KF. Budsjett 2011 Forslag til innstilling 1. Bystyret godkjenner foretakets bruk av disposisjonsfond med kr 1 041 200 med overføring av 0,7 mill kr til investeringsregnskapet 2. Kommunens tilskudd 2011 til Bodø havn KF fastsettes til kr 294 500 3. Bodø havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret godkjenner foretakets bruk av disposisjonsfond med kr 1 041 200 med overføring av 0,7 mill kr til investeringsregnskapet 2. Kommunens tilskudd 2011 til Bodø havn KF fastsettes til kr 294 500 3. Bodø havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.)

PS 10/144 Bodø Spektrum KF. Budsjett 2011 Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2011 til Bodø Spektrum KF kr 4 387 200 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter eventuelt mindreforbruk/overskudd til vedlikeholdsfond etter at tidligere års merforbruk er dekket. 3. Bodø kommune frafaller kravet om husleie på 2,4 mill kr årlig fra foretaket 4. Bodø bystyre avslår investeringsmidler til sviktbrett 3-meteren i Nordlandsbadet 5. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2011 til Bodø Spektrum KF kr 4 387 200 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter eventuelt mindreforbruk/overskudd til vedlikeholdsfond etter at tidligere års merforbruk er dekket. 3. Bodø kommune frafaller kravet om husleie på 2,4 mill kr årlig fra foretaket 4. Bodø bystyre avslår investeringsmidler til sviktbrett 3-meteren i Nordlandsbadet 5. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.) PS 10/145 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2011 Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 22 502 100 Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 22 502 100 PS 10/146 Sammenslåing av Skjerstad Asvo AS og Bopro AS Forslag til vedtak Det foreslås at formannskapet fatter følgende vedtak: Formannskapet tar i denne omgang utredninga om sammenslåing av Skjerstad ASVO og Bopro, samt forslag til fusjonsplan til orientering.