TYDAL KOMMUNE Dato: 14.09.2012 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Magnhild Opphaug utvalgets leder
Saksliste PS 13/12 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 14/12 MARKERING AV ELDREDAGEN 2012. 2012/32 PS 15/12 SIGNALER TIL BUDSJETTARBEIDET 2012 FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE. 2012/370
PS13/12Referater RS21/12Brevfrapensjonistforbundettillandetseldrerådangående eldredagen1.oktober. RS22/12Svarpåsçknadomtilskuddtiletableringavnyedagaktivitetsplasser tilhjemmeboendeperosnermeddemens RS23/12BrevfraStatensseniorrådtilallekommunaleogfylkeskommunale eldreråd RS24/12Særutskrift-Årsmelding2011forrådforeldreog funksjonshemmede. RS25/12Mçteprotokollkommunestyret12.04.2012 RS26/12Mçteprotokollkommunestyret03.05.2012 RS27/12Mçteprotokollkommunestyret07.06.2012 RS28/12Mçteprotokollkommunestyret21.06.2012 RS29/12Mçteprotokollkommunestyret30.08.2012 RS30/12MçteprotokollHOK09.05.2012 RS31/12MçteprotokollHOK27.06.2012 RS32/12MçteprotokollHOK29.08.2012 RS33/12MçteprotokollAMT24.04.2012 RS34/12MçteprotokollAMT10.05.2012 RS35/12MçteprotokollAMT05.06.2012 RS36/12MçteprotokollAMT28.06.2012 RS37/12MçteprotokollAMT23.08.2012 RS38/12MçteprotokollREF02.05.2012
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/32-5 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 14/12 20.09.2012 Markering av eldredagen 2012. Vedlegg: Særutskrift - Markering av eldres dag- gjennomføring og økonomi. Saksopplysninger FNs internasjonale dag for eldre ble opprettet i 1990. I de fleste kommuner i Norge markeres dagen av Råd for eldre i samarbeid med lag og organisasjoner. Dagen har vært markert i Tydal i flere år. Opprinnelig var det Råd for eldre som stod som arrangør, men den praktiske gjennomføringen av arrangementet har i de senere år vært gjort av Tydal Pensjonistforening og Tydal Sanitetsforening i samarbeid. Rådets leder har pleid delta og rådet har gitt økonomisk støtte. Det ble i fjor gjort vedtak i rådet om at ordningen med samarbeid om arrangement skulle videreføres og at det fortsatt skulle gis økonomisk støtte. I tillegg ble det vedtatt at det skal framkomme at dette er et arrangement som er åpent for alle og at det er et samarbeid mellom mellom råd for eldre og funksjonshemmede og Tydal Sanitetsforening og Tydal pensjonistforening. Vurdering Vedtaket fra råd for eldre og funksjonshemmede 05.10.2011 bør følges opp, og det bør kalles inn til et møte mellom arrangørene av eldredagen der program, økonomi og invitasjon planlegges. Rådmannens innstilling Rådets leder tar initiativ til møte for planlegging av markering av eldredagen 2012.
TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/890-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 15/11 05.10.2011 Markering av eldres dag- gjennomføring og økonomi. Saksopplysninger FNs internasjonale dag for eldre ble opprettet i 1990. I de fleste kommuner i Norge markeres dagen av Råd for eldre i samarbeid med lag og organisasjoner. Dagen har vært markert i Tydal i flere år. Opprinnelig var det Råd for eldre som stod som arrangør, men den praktiske gjennomføringen av arrangementet har i de senere år vært gjort av Tydal Pensjonistforening og Tydal Sanitetsforening i samarbeid. Råd for eldre og funksjonshemmede har gitt økonomisk støtte. I 2007 var det Tydal Pensjonistforening som søkte om og fikk støtte til dette, de 3 påfølgende år har det vært Tydal Sanitetsforening. Rådets leder har pleid delta i markeringen. Det har vært god oppslutning om arrangementet i Tydal. Vurdering Det er vanlig med samarbeid om arrangement i forbindelse med eldres dag. Ordningen med samarbeid har fungert godt, og arrangementene har vært vellykkede. Råd for eldre og funksjonshemmede har sett det som svært positivt at Tydal Sanitetsforening og Tydal Pensjonistforening har stått for den praktiske gjennomføringen. Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede - 05.10.2011 Forslag fra råd for eldre og funksjonshemmede: Som rådmannens innstilling men med følgende tillegg til pkt.2: Det bevilges kr.7000 til Tydal Sanitetsforening til arrangement i forbindelse med eldres dag 2011.
Rådmannens innstilling 1. Ordningen med samarbeid om arrangement om markering av eldres dag videreføres. 2. Råd for eldre og funksjonshemmede i Tydal vil også i 2011 gi økonomisk støtte til arrangementet. 3. Det bør framkomme at markeringen er et samarbeid mellom Råd for eldre og funksjonshemmede, Tydal Sanitetsforening og Tydal Pensjonistforening, og at arrangementet er åpent for alle. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede - 05.10.2011 1. Ordningen med samarbeid om arrangement om markering av eldres dag videreføres. 2. Råd for eldre og funksjonshemmede i Tydal vil også i 2011 gi økonomisk støtte til arrangementet. Det bevilges kr.7000 til Tydal Sanitetsforening til arrangement i forbindelse med eldres dag 2011. 3. Det bør framkomme at markeringen er et samarbeid mellom Råd for eldre og funksjonshemmede, Tydal Sanitetsforening og Tydal Pensjonistforening, og at arrangementet er åpent for alle.
TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/370-9 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 15/12 20.09.2012 Signaler til budsjettarbeidet 2012 fra råd for eldre og funksjonshemmede. Vedlegg: RUNDSKRIV FOR ØKNOMIPLAN 2013-2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 INNKALLING TIL BUDSJETTKONFERANSE 20.8.2012 Særutskrift - SIGNALER TIL BUDSJETTKONFERANSEN 2011 FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE. Dokumenter ikke vedlagt 1.Årsmelding for Tydal kommune 2011( ta med denne til møtet). 2.Økonomiplan og handlingsprogram for Tydal kommune 2012-2015 ( ta med denne til møtet). Saksopplysninger Formannskapet vedtok i sak F-130/05 at det skal gjennomføres en årlig budsjettkonferanse. Deltakere på møtet er formannskapet, komitelederne, partier ikke representert i formannskapet, leder av eldreråd og leder ungdomsråd. I tillegg deltar tjenestelederne og ledergruppa for å bistå i oppklaringer av spørsmål og for å få direkte signaler fra politikerne. Hensikten med møtet er å få politiske signaler før administrasjonen avslutter prosessen. Rådet har tidligere år behandlet sak vedrørende signaler til denne konferansen i forkant. Dette ble ikke gjort i år. Rådet gis nå anledning til å komme med signaler til budsjettbehandlingen før administrasjonen avslutter prosessen. Rådet vil på vanlig måte få anledning til å uttale seg på nytt når formannskapets forslag til budsjett/økonomiplan foreligger. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling.
TYDAL KOMMUNE Notat Til: Fra: Mona Moan Lien, Unni Veiseth, Anne Grete Ekker, Heidi Selboe Welve, Fred Kåre Fremo, Knut Selboe, Gunnar Kvarme, Mette Vaarheim Aftret, Olav Harry Østby, Frank Lysø, Bjørn Roar Lien, Gunnbjørn Berggård, Ragnhild Wesche Kvål Marthe Rønning Græsli Sak nr: Dato: 2012/370-1 16.05.2012 RUNDSKRIV FOR ØKNOMIPLAN 2013-2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 I. INNLEDNING Budsjett og økonomiplan fremmes etter budsjett- og regnskapsforskriftene, økonomiplanforskriften og etter Tydal kommunes økonomireglement. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett skal behandles samtidig og utarbeides i ett dokument. II. ØKONOMISK MÅL Målet er at minimum 3 % av driftsinntektene skal avsettes til fond eller brukes til finansiering av investeringer. I budsjettbehandlingen for 2012 ble det vedtatt å øke satsningen på næring og utvikling for perioden 2012-2015. For å følge opp dette, har det vært og vil være nødvendig med en mer tydelig prioritering angående virkemiddelbruk. Det er i 2012 gjort ulike tiltak i samsvar med beskrivelsen over, enkelte tiltak som innebærer årlige driftskostnader. Dette, sammen med kommunen inntektssituasjon, tilsier at det vil være behov for å vurdere den totale ressursbruken i kommunen ved økonomiplanbehandlingen for 2013-2016. Det kan vise seg at det vil være nødvendig med en reduksjon av driftsnivået. Bygging av flerbrukshall vil også pådra betydelig økning i årlige driftsutgifter fra 2012 og utover. Vårt inntektsbilde er stabilt ut fra det vi vet i dag. Eiendomsskatten vil holde seg på samme nivå så lenge makstaket opprettholdes, tross at vi har hatt en liten økning i 2012 og kan regne med en
, saksnr. 2012/370-1 liten økning også i 2013. Sentrale inntektskilder som eiendomsskatten holdes nominelt på samme nivå, mens vi har en betydelig lønns- og prisstigning. Dette gir store utslag over tid. Mulighetene for å øke egne inntekter er begrenset, men disse mulighetene må gjennomgås parallelt med vurderinger av utgiftene. III. FORHOLDET MELLOM ØKONOMIPLAN/ HANDLINGS- PROGRAM OG ÅRSMELDING Dersom vi skal greie å få til en fullgod sammenheng mellom økonomiplanen/ handlingsprogrammet og årsmeldingen må vi ha en konkret vurdering av hvert enkelt mål og tiltak: Vi ber om at det fokuseres enda mer på hvordan målene formuleres, for at de skal kunne vurderes konkret i årsmeldingen. Tiltak skal kunne vurderes ut fra den konkrete utredningen i økonomiplanen. Vi vil følge opp dette ved utarbeidelsen av årsmeldingen. IV. TIDSPLAN Følgende tidsplan er vedtatt som retningsgivende for det videre arbeidet. Budsjettkonferanse med formannskapet, komitelederne, partier ikke representert i formannskap, lederne for råd for eldre og funksjonshemmede og ungdomsråd. 20.08.12 Overlevering fra fagsjefer/tjenesteledere 18.09.12 Formannskapets forslag 22.10.12 Behandling i komiteene, råd for eldre og funksjonshemmede og ungdomsråd Uke 45/46 Behandling i formannskapet 19.11.12 Behandling i kommunestyret 13.12.12 NB! Fristen for overlevering gjelder både tall og tekstdel. Fristen gjelder første forslag fra tjenesteområdene. Deretter vil forslagene bli gjennomgått og diskutert med hver enkelt. Det er viktig at fristen overholdes slik at formannskapet får nødvendig tid til å komme med et endelig forslag. V. BUDSJETTERING AV LØNN For budsjettering av lønn, pensjonspremie og arbeidsgiveravgift vil det komme eget skriv. Side 2 av 2
, saksnr. 2012/370-1 VI. TILTAK Driftstiltak: Driftsutgifter: For alle tiltak gjelder at økonomiske konsekvenser skal utredes så langt som mulig. Dette gjelder engangskostnader og eventuelle konsekvenser for driftsutgifter over tid. Generelt gjelder for alle forslag til tiltak: Vurdere ikkelovpålagte oppgaver som kan tas bort eller organiseres på annen måte. Vurdere om samordning med andre avdelinger kan være aktuelt for å redusere kostnader. Vurdere nivået på lovpålagte oppgaver. Gi signaler om hvor det er mulig å redusere bemanning på kort og lang sikt. Forslag fra underavdelinger skal gjennomgås nøye og vurderes av tjenestelederne med grunnlag i de retningslinjer som er gitt for budsjettbehandlingen. Gjennom CAF-prosessen har vi fått dokumentert betydningen av at ansatte og avdelinger får reell medvirkning i prosessen. Driftsinntekter: Tjenesteområdene skal vurdere sine gebyr- og betalingsordninger med utgangspunkt i: Lover, forskrifter og andre regler for ordningen Selvkostvurdering: Prosentvis dekning av bruttoutgifter Konkret vurdering av nivå, herunder sammenligning med andre kommuner Mulige nye inntekter. Yter vi tjenester som vi pr. i dag ikke tar betalt for? Tjenesteområdene utarbeider en oversikt over utviklingen av satsene de siste 5 år, med forslag til nye satser for 2013. Investeringstiltak: Utgifter og inntekter som skal føres på investeringsbudsjettet defineres som anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid ut over 2 år og med en anskaffelsespris som overstiger kr. 100.000,- (ikke-ordinær anskaffelse). Varige driftsmidler er anskaffelse av utstyr, maskiner, transportmidler og investering i fast eiendom og anlegg. Alminnelig løpende utgifter skal ikke føres i investeringsregnskapet. Alle prioriterte investeringer skal føres opp i økonomiplanen. Dette gjelder både for nye og allerede innarbeidede forslag. Tiltak som er vedtatt og igangsatt regnes i utgangspunktet for bindende. Eventuelle endringer i beløp i tidligere innarbeidede forslag må kommenteres særskilt. Alle investeringstiltak som foreslås skal være godt nok utredet til å få et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Dette krever at det blir redegjort for investeringsutgifter, finansiering, driftskonsekvenser, levetid og fremdrift Side 3 av 3
, saksnr. 2012/370-1 VII. TEKSTDEL Økonomiplanen er et styringsredskap for å få oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer. Den skal gi en oversikt over ressursanskaffelse og -bruk på lengre sikt. Kommentarene skal fokusere på dette og kun vesentlige forhold skal kommenteres. Vi ønsker ikke detaljerte gjennomganger av det enkelte driftsområde. Tjenestelederne forutsettes å ivareta dette overfor sine underavdelinger. Kommuneplanens kortsiktige del, handlingsprogrammet, skal samordne kommunens totale virksomhet de nærmeste fire år. Handlingsprogrammet i kommuneplanen skal integreres med økonomiplanen. Det betyr at alle handlingsplaner må gjennomgås i økonomiplanen. Der planene fremdeles krever separat behandling, kommenteres de kort, og tiltakene med økonomiske konsekvenser tas med. Plandokumentet vil følge disposisjonen nedenfor og fagsjefenes/tjenesteledernes tekstdel settes opp i henhold til denne. ************************************************************** (Plandokument start) 1) INNLEDNING Eventuelle endringer vurderes av rådmannen. 2) KOMMUNEPLANMELDING: Overordna mål vedtatt i kommunestyret 3. juni 2010 legges til grunn. Disse vil bli tatt inn i plandokumentet og kommentert. Planstatus i forhold til ny plan- og bygningslov og andre plankrav gjennomgås. Ansvar: Rådmannen 3) BRUK AV ÅRSMELDING OG ANDRE RAPPORTER Det vises til det som er sagt foran om sammenhengen mellom årsmelding og økonomiplan. Årsmeldingen for 2011 må brukes aktivt for å sikre sammenhengen med økonomiplanen. Ansvar: Rådmannen og tjenestelederne. 4) HANDLINGSPROGRAMMET Tjenesteområdene skal følge disposisjonen nedenfor: I. Status Her gis en kort status for det enkelte tjenesteområde. Det legges vekt på eventuelle endringer i status sammenlignet med siste årsmelding og forrige rullering av økonomiplanen. Side 4 av 4
, saksnr. 2012/370-1 II. Mål: Målene for hvert enkelt tjenesteområde settes opp i nummerert rekkefølge og kommenteres fortløpende. Husk at måloppnåelse skal kunne vurderes i årsmeldingen. - Først settes opp generelle mål for fireårsperioden. - Deretter settes opp konkrete mål for 2013 og eventuelle senere år i perioden. III.Rullering av planer: Alle planer innen det enkelte tjenesteområde settes opp i nummerert rekkefølge og kommenteres fortløpende. Det skal nøye vurderes om det er planer som kan tas ut, og om det skal inn nye. For veiledende planoversikt vises det til oversikten nedenfor. Gjennomgangen skal inneholde: - planstatus - aktuelle tiltak, som skal integreres i økonomiplanen - plan for rullering Planer: Plan for kompetanseutvikling Handlingsprogram HMS EDB-plan Arkivplan Beredskapsplan Katastrofeplan Beredskapsplan for helsetjenesten Plan for svangerskapsomsorgen Plan for smittevern Medisinsk rehabiliteringsplan Rekrutteringsplan for helse og sosialpersonell Plan for kvalitetsarbeid Infeksjonsforebyggende plan for Tydal aldersog sykehjem Handlingsplan mot rusmiddelproblemer Handlingsplan for psykisk helse Fosterhjemsplan Hovedplan for skogsveier Tiltaksplan for skogbruket Strategisk næringsplan Delplan anlegg idrett og friluftsliv Kulturplan Årsplan for barnehagen Utviklings og virksomhetsplan skolen Utviklings og virksomhetsplan musikkskolen Ansvarlig: personalrådgiver personalrådgiver dataansvarlig arkivleder næring og kultursjef næring og kultursjef næring og kultursjef næring og kultursjef næring og kultursjef barnehagestyrer rektor rektor Side 5 av 5
, saksnr. 2012/370-1 Kompetanseutviklingsplan for skolen Handlingsplan for sosiale ferdigheter Tiltaksplan mot mobbing IKT-plan for skolen Diverse aktivitetsplaner for skolen Arealdel kommuneplanen Delplaner Stugudal, Ås, Aune og Græsli Kart- og geodataplan Plan kommunal boligpolitikk Vegplan kommunalt vegnett Risiko og sårbarhetsanalyse Vannforsyningsplan Ressursplan sand, pukk og grus Plan FDV for komm. bygningsmasse Avløps- og slamplan Trafikksikkerhetsplan Avfallsplan rektor rektor rektor rektor rektor IV.Endringer i bunden drift: Bunden drift er løpende lønns- og driftsutgifter som følger av obligatoriske krav og tidligere fattede vedtak. Definisjonen må tolkes snevert: Dersom det er grunner til å ta opp utgiftsposter til nærmere vurdering, skal de ikke ligge under bunden drift, men vurderes under nye tiltak. Med pålegget om reduksjon av driftsutgifter blir dette ekstra viktig. Endringer i bunden drift forklares fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde. Endringer på lønnsposter som er justert i henhold til eget skriv fra rådmannen kommenteres ikke. Endringene skal settes opp i tabellform tallmessig pr. ansvar i økonomiplandokumentet. Kun de poster det er endringer i settes opp i tabellen. V. Driftstiltak: Driftstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises eventuelt til den aktuelle handlingsplanen. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak, engangskostnader og virkninger over tid. VI.Investeringstiltak: Investeringstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises evt. til den aktuelle handlingsplan. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak. 5) ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER I. Generelle forutsetninger: Side 6 av 6
, saksnr. 2012/370-1 Ingen spesielle endringer. II. Inntektsforutsetninger: Vi kan ikke regne med at våre inntekter øker i vesentlig grad de nærmeste årene. III.Nøkkeltall: Det vurderes om andre nøkkeltall kan være aktuelle. IV.Fondsmidler: Det settes opp en oversikt over utviklingen i disposisjonsfondet. V. Ekstern gjeld: Ekstern gjeld vil øke betydelig ved bygging av flerbrukshall. 6) HOVEDOVERSIKTER I samsvar med gjeldende forskrifter. Ingen endringer. 7) ØKONOMIPLAN PR. ANSVAR Ingen endringer. ****************************************************************************** (Plandokument slutt) VIII. SLUTTKOMMENTAR For den praktiske innleggingen og samordningen vil det bli laget to maler for hver fagsjef/tjenesteleder som lagres på s:/felles/felles/sentrala/økonomiplan 2013 2016/maler/ hvor tallene legges inn. Teksten legges inn i egen mal (finnes i mappen tekstmaler på samme sted som angitt over). Det vil bli gjennomganger i tjenesteledermøter og med den enkelte ansvarlige etter hvert. Det er viktig at arbeidet starter opp i tide og frister overholdes. Ta kontakt med undertegnede ved spørsmål eller dersom du trenger hjelp til arbeidet. Marthe Side 7 av 7
, saksnr. 2012/370-1 Side 8 av 8
TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Formannskapets medlemmer Leder i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) Leder i utvalg for areal, miljø og teknikk (AMT) Leder i råd for eldre og funksjonshemmede Leder i ungdomsrådet Ledergruppa Tjenesteledere Daglig leder TKE Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: 2012/370-2 3905/2012 Marthe Rønning Græsli Tlf. 73 81 59 08 INNKALLING TIL BUDSJETTKONFERANSE 20.8.2012 Møtet avholdes på Øyfjellet mandag 20. august 2012 kl. 09.00. Møtet avholdes i henhold til vedtak i sak F-102/11 Årsplan for behandling av økonomisaker 2012. Hensikten med møtet er å få politiske signaler før administrasjonen avslutter budsjettprosessen. Tjenestelederne og ledergruppa innkalles for å bistå i oppklaringer av spørsmål, og for å få direkte signaler fra politikerne. Aktuelle bakgrunnsdokumenter for arbeidet vil være: Årsmelding for Tydal kommune Økonomiplan og handlingsprogram for Tydal kommune Rundskriv for økonomiplan 2013-2016 og årsbudsjett 2013 for Tydal kommune (vedlagt) Administrasjonen vil orientere om aktuelle endringer i inntektssituasjonen. Kommunestyret har tidligere gitt signaler om at målet for økonomiplanen er at minimum 3% av driftsinntektene skal avsettes til fond eller brukes til finansiering av investeringer. Momskompensasjon i forbindelse med byggingen av Tydalshallen har resultert i at denne handlingsregelen har vært kunstig høy de to siste årene. Det presiseres at for å oppfylle handlingsregelen over, vil det være nødvendig med en gradvis reduksjon av driftsnivået. Spesielt i forhold til drift av Tydalshallen vil dette være påkrevet. Den totale ressursbruken i kommunen bør gjennomgås ved økonomiplanbehandlingen for 2013-2016. Det bør i budsjettkonferansen gis signaler til administrasjonen om aktuelle områder som skal vurderes for å nå de økonomiske målene. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL postmottak@tydal.kommune.no (+ 47) 73 81 59 00 4285.07.04443 Nettadresse Telefaks Org.nr www.tydal.kommune.no (+ 47) 73 81 59 90 NO 864 983 472 MVA
, saksnr. 2012/370-2 Med hilsen John Paulsby Ordfører Vedlegg: RUNDSKRIV FOR ØKNOMIPLAN 2013-2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Side 2 av 2
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/607-5 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 13/11 16.08.2011 SIGNALER TIL BUDSJETTKONFERANSEN 2011 FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE. Vedlegg: INNKALLING TIL BUDSJETTKONFERANSE 22.8.2011 Rundskriv for økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Særutskrift - SIGNALER TIL BUDSJETTKONFERANSEN 2010 FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Dokumenter ikke vedlagt 1. Årsmelding for Tydal kommune (Ta med denne til møtet) 2. Økonomiplan og handlingsprogram for Tydal kommune (Ta med denne til møtet) Saksopplysninger Formannskapet vedtok i sak F-130/05 at det skal gjennomføres en årlig budsjettkonferanse. Deltakere på møtet er formannskapet, komitelederne, partier ikke representert i formannskapet, leder av eldreråd og leder ungdomsråd. I tillegg deltar tjenestelederne og ledergruppa for å bistå i oppklaringer av spørsmål og for å få direkte signaler fra politikerne. Hensikten med møtet er å få politiske signaler før administrasjonen avslutter prosessen. Rådet vil på vanlig måte få anledning til å uttale seg på nytt når formannskapets forslag til budsjett/økonomiplan foreligger. Rådet gis nå anledning til å komme med forhåndssignaler på aktuelle saker som de ønsker at lederen skal ta opp i budsjettkonferansen. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling.
Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede - 16.08.2011 Rådets forslag: 1. Aktivisering / rehabilitering av beboerne på Tydal Sykehjem og for hjemmeboende eldre må fortsatt prioriteres. 2. Gang- og sykkelveg bør forlenges fra Berggårdsmyra til avkjørsel Neabyen. Dette bør prioriteres. 3. Forbedring av krysset Kløftavegen må prioriteres - viser til forventet økt aktivitet på Kløfta. 4. Rådet etterlyser status i arbeidet med innføring av vegnavn og husnummer i Tydal. 5. Prosjektet Vegsyn må videreføres. 6. Rådet konstaterer at det er arbeidet med utredning av felles bruk av korttidsplasser i Værnesregionen, og mener dette arbeidet bør videreføres. 7. Rådet ber om å få en evaluering av ordningen ved museumsanleggene i Tydal sommeren 2011. 8. Rådet regner med å få forslag til kulturplan til høring. 9. Det bør skaffes en mer sentral garasjeplass for rullestolbilen Rulle. Rådets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede - 16.08.2011 1. Aktivisering / rehabilitering av beboerne på Tydal Sykehjem og for hjemmeboende eldre må fortsatt prioriteres. 2. Gang- og sykkelveg bør forlenges fra Berggårdsmyra til avkjørsel Neabyen. Dette bør prioriteres. 3. Forbedring av krysset Kløftavegen må prioriteres - viser til forventet økt aktivitet på Kløfta. 4. Rådet etterlyser status i arbeidet med innføring av vegnavn og husnummer i Tydal. 5. Prosjektet Vegsyn må videreføres. 6. Rådet konstaterer at det er arbeidet med utredning av felles bruk av korttidsplasser i Værnesregionen, og mener dette arbeidet bør videreføres. 7. Rådet ber om å få en evaluering av ordningen ved museumsanleggene i Tydal sommeren 2011. 8. Rådet regner med å få forslag til kulturplan til høring.
9. Det bør skaffes en mer sentral garasjeplass for rullestolbilen Rulle.