Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine underliggende instanser et oppdrag for budsjettperioden, og et eksempel på dette er tildelingsbrevet som Høgskolen i Oslo og Akershus får fra Kunnskapsdepartementet. Likeledes får fakultetet et oppdrag fra rektor på vegne av høgskolestyret. Tidligere har det hett tildelingsbrev og disponeringsskriv, og fra 2016 heter det oppdragsbrev. Og det som særlig skiller årets brev fra de tidligere år, er at dokumentet tydelig beskriver oppdrag som fakultetet skal utføre i budsjettåret 2016 i tillegg til primæroppgavene utdanning og forskning. I tillegg til å beskrive disse oppdragene tar oppdragsbrevet også for seg våre resultatmål, vår rammetildeling og merknader knyttet til denne, andre økonomiske tildelinger, studieplasser, avsetning av midler, styringsdialog og rapportering. Oppdragsbrevet i sin helhet med vedlegg finner du som vedlegg til denne saken. Å få et oppdragsbrev som beskriver områder vi skal jobbe spesielt med, anser vi som en fordel, for da kan vi jobbe eksplisitt med områder som kan bidra til å oppfylle strategiene og planene til høgskolen. Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: «Dekanen har det overordnete ansvaret for at mål, føringer og intensjoner fra KD og høgskolen egne styringsdokumenter blir realisert. I dette ligger også et ansvar for at den samlede aktiviteten på fakultetet understøtter og bidrar til å nå målene i HiOAs strategi frem mot 2020: Ny viten, ny praksis. All virksomhet i HiOA skal bygge på våre overordnede verdier: Mangfold, Læring og Nyskaping. Dette skal gi retning for arbeidet og kjennetegne alle medarbeidere i møte med samarbeidspartnere, kolleger og studenter. Det forventes også at fakulteter og sentra iverksetter egne aktiviteter som støtter opp under verdiene. Hovedutfordringer Med utgangspunkt i høgskolens langtidsplan 2016-2018 peker rektor på følgende hovedutfordringer: Universitetsakkreditering Styrke produksjon og kvalitet i master- og doktorgradsutdanningene
Øke kvalitet og omfang av FoU Øke eksternfinansiering Øke førstestillingsandel Videreutvikle utdanningskvalitet Øke antall engelskspråklige emner Digitalisering Integrere SVA og styrke faglig samarbeid Økonomisk bærekraft Fakultetets strategier for arbeidet på disse områdene vil være tema for styringsdialogen våren 2016. Det samme vil fakultetets kvalitetsrapport for undervisningsåret 2014-2015 og pågående studieporteføljegjennomgang. Det forventes at fakultetet i særlig grad skal utvikle områder som er viktige for å oppnå universitetsstatus så raskt som mulig, herunder: (Dette er generelle krav for alle fakultetet, og vi ser at tredje kulepunkt ikke er relevant for SAM.) Øke FoU-produksjonen. Det er behov for en betydelig økning i publisering og også andelen eksterne inntekter bør opp. Utvikle robuste doktorgradsutdanninger, der minst 75 % av kandidatene fullfører innen 6 år. Det forventes at fakultetet følger opp kandidatene med god støtte og veiledning for å sikre tilfredsstillende gjennomstrømming på programmene. Fakultetet skal også utvikle gode rutiner for å følge opp fremdriften til stipendiatene. Øke førstestillingsandelen, slik at virksomheten oppnår en førstestillingsandel på 60 % i løpet av 3 år. HiOA vil følge opp utviklingen i studiekvalitet gjennom kvalitetssystemet, og den årlige kvalitetsrapporten. Studentundersøkelser og Kvalitetsrapporten fra 2013 viser at mange studenter er lite fornøyde med informasjon til studentene. Fakultetet bes arbeide med å bedre dette. Det vil bli utarbeidet egne strategier for digitalisering og internasjonalisering for HiOA. Det forventes at alle fakulteter og sentra utvikler disse områdene i tråd med HiOAs strategier. Andelen eksamener som avlegges digitalt er fortsatt for lav, og fakultetene bes arbeide videre med å øke denne. Ut fra studentundersøkelser (og nevnt i fakultetets kvalitetsrapport 2014-2015) ser en at fakultetets kandidater har utfordringer med å få relevant jobb etter endt utdanning. Fakultetet bes redegjøre i styringsdialogen for hvordan det arbeides med denne problemstillingen. Omdømmeundersøkelsen fra 2015 viser at HiOAs omdømme er sårbart og bør forbedres. Fakultetet bes vurdere risiko for tap av omdømme, samt tiltak som kan bidra til å styrke omdømmet. Fakulteter og sentra bes beskrive hovedpunkter i sin formidlingsaktivitet og tiltak som kan styrke denne aktiviteten. I tildelingsbrevet fra KD for 2016, er HiOA bedt om å opprette flere læreplasser. For å følge opp dette bes fakultetet om å tilsette 2 lærlinger, senest innen 1. september 2016.»
Hovedutfordringene er helt i samsvar med høgskolens strategiplan og langtidsplan, mens de oppdrag som er beskrevet nedenfor delvis er områder vi skal jobbe med for å underbygge strategiene eller særskilte oppdrag fra departementet. Ambisjon for seminardelen av møtet 17. februar Oppdragsbrevet fra rektor er stimulerende for fakultetets videre arbeid. Samtidig vises også hvilke dilemmaer og utfordringer vi står overfor. Vi ønsker at fakultetsrådet gjennom diskusjoner i seminaret 17. februar kan hjelpe oss til å tenke nytt, slik at vi kan gripe de mulighetene og løse de utfordringene som kommer. Ann-Helén Bay dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: Regnskapsoppstilling for 2015 Overordnet oversik over avsatte midler Oppdragsbrevet fra rektoratet med 5 vedlegg (i egne filer).
Vedlegg 1: Regnskapsoppstilling for 2015 Regnskap 2015 Fakultet for samfunnsfag (SAM) Ordinær virksomhet Regnskap Budsjett Avvik 3.tertial 3.tertial 2015 2015 BOA og prosjekter med øremerket bevilgning *) Regnskap Budsjett Avvik 3.tertial 3.tertial 2015 2015 Regnskap 3.tertial 2015 Totalt Budsjett 3.tertial 2015 Driftsinntekter Bevilgning fra KD 206 226 206 226 0 0 0 0 206 226 206 226 Andre bevilgninger 58 0 58 2 295 4 435-2 141 2 352 4 435 Tilskudd fra forskningsrådet 0 0 0 9 701 8 586 1 115 9 701 8 586 Tilskudd fra EU 0 0 0 320 0 320 320 0 Annen bidragsfinansiert aktivitet 0 0 0 6 865 6 015 849 6 865 6 015 Oppdragsfinansiert aktivitet 0 0 0 3 041 924 2 117 3 041 924 Andre driftsinntekter 45 834 40 271 5 564 2 145 984 1 161 47 979 41 255 Sum driftsinntekter 252 118 246 497 5 621 24 366 20 945 3 421 276 484 267 441 Driftskostnader Lønnskostnader 204 526 210 982 6 456 17 391 11 998-5 393 221 918 222 980 Utstyrsanskaffelser 1 406 330-1 076 57 0-57 1 464 330 Driftskostnader 41 269 42 373 1 104 8 540 8 947 407 49 809 51 320 Sum driftskostnad 247 201 253 685 6 484 25 988 20 945-5 044 273 190 274 630 Resultat 4 916-7 188 12 105-1 622 0-1 622 3 294-7 188 Øremerket rekr.stip -1 828 0-1 828 Resultat korr. for ørem. restmidler 6 744-7 188 13 932 4,9 %
Vedlegg 2: Overordnet oversikt over avsatte midler IB 2015 Regnskap 2015 UB 2015 Rekrutteringsstillinger - avsatte midler 10 070 417-1 827 772 8 242 645 Bundne midler (øremerkede prosjekter av sentralt tildelte midler) 3 503 103 2 852 625 6 355 728 Bundne midler (øremerkede prosjekter av fakultetsmidler) 427 027 1 893 767 2 320 794 Innsparing til fri disposisjon 7 057 546 1 997 785 9 055 331 21 058 093 4 916 405 25 974 498 Virksomhetskapital 1 151 022-171 1 151 193 Resultat av bidragsprosjekter 699 621 Avsetning av BOA-virksomhet 1 850 814 Avsatt Avsetning BOA 1 850 814 Innsparing fri disposisjon 9 055 331 Andel av budne midler 2 320 794 - krav til avsetning -11 487 900 Avvik (negativt tall betyr manglende avsetning) 1 739 039 IB betyr inngående balanse og UB betyr utgående balanse.