Saksgang Møtedato 4. november 2016 Høgskolestyret

Transkript

1 P360 - dokument 16/ Saksbehandler Siren Linnestad Saksgang Møtedato 4. november 2016 Høgskolestyret SENTRALE STRATEGIMID LER F orslag til vedtak/innstilling: 1. Styret vedtar å bevilge 80,7 millioner kroner til sentrale strategimidler for Bevilgningen består av 3 prosent av Kunnskapsdepartementets bevilgning for 2017, tilsvarende 66,2 millioner kroner, og 14,5 millioner kroner fra tidligere års avsetninger. 2. Styret overfører et engangsbeløp på 8,2 millioner kroner fra strategimidler til drift i FoU - avdelingen. 3. Styret vedtar å bevilge investeringer på 19,2 millioner kroner. De årlige avskrivingskostnadene på disse investeringene f inansieres over sentrale strategimidler, og vil i 2017 utgjøre 2,6 millioner kroner. 4. Styret vedtar følgende profil på de øvrige sentrale strategimidlene for Strategisk satsingsområder Fordeling Universitetsatsingen Stipendiatstillinger Digitalisering Internasjonalisering Kvalitetsarbeid Administrasjon for framtiden Andre prosjekter Sum Saksframlegg 1

2 Styret har tidligere vedtatt at det skal avsettes 3 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) til sentrale strategiprosjekter. I 2016 ble det bevilget 91 millioner kroner til sentrale strategimidler (beregnet i kroner), hvorav 65 millioner ble bevilget av KDs ramme (3 prosent), mens kroner 26 millioner ble hentet fra tidligere avsetninger. For 2017 foreslår rektor at det samlet bevilges kroner 80,7 millioner kroner til sentrale strategiprosjekter. Bevilgningen består av 3 prosent av Kunnskapsdepartementets bevilgning for 2017, tilsvarende 66,2 millioner kroner og 14,5 millioner kroner fra tidligere års avsetninger. I følge prognosen for bruk av strategimidler for 2016 (jf rapport for 2. tertial 2016) anslås det at det vil være en restavsetning på 15 millioner ved utgangen av Tabellen under viser totalt forslag og endringen fra 2016 (tall i hele millioner). Reduksjonen fra 2016 til 2017 skyldes utelukkende at prosjektene i større grad enn tidligere blir gjennomført i tide. Y 2016 Y 2017 Endring Fra KDs ramme 65 66,2 1,2 Fra avsetninger 26 14,5-11,5 Sum 91 80,7-10,3 Fordeling på satsingsområder Ordningen med sentrale strategimidler gir et handlingsrom for styret til å prioritere en del av våre midler til områder, tiltak eller prosjekter med en noe kortere horisont, eller til å gjøre grep som på sikt kan reallokere ressursene. Rektor mener ordningen har en sterk signaleffekt i organisasjonen. Den skjerper enhetene til å komme opp med søknader til prosjekter som kan flytte oss i riktig retning. I vurderingen av de enkelte søknadene er det lagt vekt på at de er med på bygge opp under høgskolens strategi og de viktigste satsingsområdene, slik de framkommer blant annet i Langtidsplan og budsjett for Figuren under viser rektors forslag til fordeling på utvalgte prioriterte satsingsområder: 2

3 Fordeling på satsingsområder Universitetsatsingen Stipendiatstillinger Digitalisering Internasjonalisering Kvalitetsarbeid Administrasjon for framtiden Andre prosjekter Bevilgning Investering Under redegjøres kort for satsingsområdene, og hvilke tiltak som inngår i rektors forslag til fordeling. Det vises til vedlegg 1 for fullstendig oversikt over søknader. Universitetsprosessen HiOA vil i 2017 være midt i prosessen med å bli akkreditert som universitet. Dette arbeidet er ressurskrevende og gjør at det må jobbes intensivt for å møte de krav og forventninger våre myndigheter har til oss for å bli akkreditert. I tillegg til selve søknadsarbeidet er det satt i gang eller planlagt satt i gang, en rekke tiltak for å nå målene styret har satt for virksomheten. Det er også behov for å utarbeide en ny strategi for institusjonen, og for å gjøre noen forberedelser knyttet til endring av institusjonskategori. Det er også behov for å styrke arbeidet med å søke om eksterne midler til til FoU-virksomhet fra blant annet EU, Forskningsrådet og departementer. Universitetsatsingen Bærerakettprosjektet, Booster Senterprogrammet (tidl. KAI) Toppsøknadsstøtte 500 Forskningsprogrammet HOV Utjevningsfondet, utvikling av strategiske partnerskap 500 Etablering av felles forskningssenter og forskerskole m.m. 250 Verdiskaping DEL Verdiskaping DEL

4 Innovasjonsprosjektstøtte til ansatte og studenter 100 Veien til universitet og implementering av det nye universitetet Barometerprosjektet 800 Vedtatte FOU-midler til 8 stillinger i FOU-avdeling Utvikling av strategi for HiOA, kjøp av tjenester, ORV direktør stab SUM bevilgning Stipendiatstillinger Etter forskriftsendringer fra KD i 2011 ble det blant et krav at alle ph.d.-programmer i full drift i fremtiden skulle ha minst 15 ph.d.-kandidater. Med snart 6 ph.d.- programmer i gang innebar det at HiOA hadde behov for 90 ph.d.-kandidater gjennom rekrutteringsstillinger vi selv disponerte. Styret vedtok derfor å tildele ph.d.- programmene 30 stillinger pr år i perioden For å opprettholde dette volumet er de 30 stillingene foreslått videreført i Stipendiatstillinger Stipendiatstillinger Digitalisering I langtidsplan for ble digitalisering tydeliggjort som et satsingsområde. Bruk av digitale hjelpemidler og verktøy vil ha stor betydning for utdannings- og FoUvirksomheten, med hensyn til relevans og kvalitet, men også for andre deler av høgskolens virksomhet. Ma let er a utvikle og gjennomføre tiltak som styrker kvaliteten i utdanning og FoU, samt effektiviserer driften. Det foresla s a videreføre digitaliseringstiltak finansiert av strategimidler. Dette gjelder blant annet et tverrga ende prosjekt for a intensivere arbeidet med digitalisering av utdanning. Det foreslås også å bevilge midler til et digitalt system for økonomi- og virksomhetsstyring, blant annet for å effektivisere arbeidet med plan- og budsjettprosessene. Digitalisering Digitaliseringsprogrammet (prosjekt 2) Digitaliseringsprogrammet (prosjekt 3 og 4) Tilgang til digitale kunnskapskilder 300 Nettsider for nytt universitet Prosjekt STORM 500 Utvikling av strategi for digitalisering, DI direktør stab

5 SUM bevilgning Investering Sum satsing Internasjonalisering Økt internasjonalisering av alle deler av HiOAs virksomhet er en av institusjonens pågående satsninger. Internasjonalisering støtter opp under målene i Strategi 2020 om å oppnå universitetsstatus, være i front på profesjonsrelevant forskning- og utviklingsarbeid og å tilby internasjonalt anerkjente profesjonsutdanninger. En del av arbeidet med internasjonalisering er organisert i prosjektform med en arbeidsgruppe med representanter fra fakultetene, Studentparlamentet, SVA, SPS og administrative støttefunksjoner. I løpet av våren 2016 er det utarbeidet fem delprosjekter som gjennom ulike tiltak skal operasjonaliserer arbeidet med mer og bedre internasjonalisering ved institusjonen. Det anbefales at dette arbeidet videreføres også i Internasjonalisering Kampanjemidler 650 Internasjonalisering 4700 Norskopplæring for HiOA-tilsatte med norsk som andrespråk 800 Internasjonal rekruttering og mottak 500 SUM bevilgning 6650 Kvalitetsarbeid Kvalitet i utdanningene er et kontinuerlig arbeid ved høgskolen. Det er likevel et behov for å ha et særskilt fokus på enkelte utdanninger for å styrke kvaliteten. Dette gjelder særlig forhold knyttet til sykepleie i Pilestredet, samt tiltak for å forske pa frafall fra profesjonsstudier. Høgskolen jobber med a bedre det fysiske læringsmiljøet ved a videreutvikle bygningsmassen, og det foresla s tiltak for a bedre arbeidssituasjonen for studenter. Høgskolen har sendt en søknad om å få tildelt et senter for fremragende utdanning (SFU). Prosjektet svarer på arbeidslivets og kandidatenes uttalte behov for å styrke utdanningenes fokus på kommunikasjon og samhandling profesjonene imellom, og for og med barn og unge som brukergrupper, og anses å ha et klart kvalitetsfokus. Hvis dette prosjektet får gjennomslag vil høgskolen måtte dekke 50 prosent av kostnadene. Dette er også lagt inn i forslag til sentrale strategimidler. 5

6 Det foreslås bevilget midler til følgende prosjekter og tiltak (som er beskrevet i vedlegg 1): Kvalitetsarbeid Forslag støttebeløp Navn på prosjekt/tilttak 2017 INTERACT (senter for fremdragende utdanning) Teksting av film 200 Akademisk Språksenter 250 Styrking av HiOAs omdømme 200 Bevaring og formidling av historiske arkiver (Befor) 250 Videreutvikle utdanningskvalitet og forbedre organiseringen av BA Sykepleie 850 Studentmentor 100 Studie av frafall fra profesjonsutdanningene ved HiOA 424 SUM bevilgning Investering Sum satsing Administrasjon for framtiden For at høgskolen skal nå sine mål er den avhengig av profesjonelle og effektive administrative medarbeidere, funksjoner og prosesser. Våren 2016 ble det gjort en gjennomgang av deler av de administrative funksjonene. Gjennomgangen viser at det er et stort potensiale både økt kvalitet og mer effektiv drift. Høsten 2016 vil den øvrige administrasjonen bli gjennomgått på samme måte. Det er behov for å sette av noe midler til å forbedre prosesser og styrke samhandlingen mellom ulike deler av administrasjonen. Høgskolen har de siste årene har økt fokus på lederutvikling, og rektor ser at det er behov for å videreføre dette. Høgskolen har et stort mangfold av både studenter og ansatte, og det er for eksempel ønskelig å styrke vår kompetanse på mangfoldsledelse. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å legge til rette for internopplæring av ansatte på høgskolen. Høsten 2016 ble HiOA-akademiet opprettet. Prosjektet bør videreføres i Administrasjon for framtiden Studentliv 950 Mangfoldsprogram 500 Lederutvikling 1200 HiOA akademiet 700 System for virksomhetsstyring 750 Kompetanseprogram for tilsatte 600 6

7 Administrasjon for framtiden - innkjøp av tjenester 1500 SUM bevilgning 6200 Andre prosjekter Blant søkerne var det prosjekter som ikke direkte kan plasseres under satsingsområdene, men som likevel vurderes som gode strategiprosjekter. Det gjelder nye eksterne nettsider, rådgivingstjenester for en relokalisering på Lillestrøm, støtte til School of Management, HiOAs historieprosjekt og noen mindre forskningsprosjekter. Det foreslås bevilget midler til følgende prosjekter og tiltak (som er beskrevet i vedlegg 1): Andre prosjekter Karriere og alumnitjenester 900 Arrangement som strategisk kommunikasjonskanal 100 Næringsmegler Kjeller til Lillestrøm 600 Helse Omsorg Senter for School of Management Industri Historieprosjektet Urban Studies 600 SUM Investeringer Sum satsing Investeringer I forbindelse med at det skal utarbeides et eget investeringsbudsjett er det naturlig at de forslagene til sentrale strategiprosjekter som inneholder investeringer, føres inn i investeringsbudsjettet. Kostnadene på strategibudsjettet vil da være avskrivingskostnadene. I forbindelse med årets forslag til fordeling av sentrale strategimidler foreslås det følgende investeringer, vist i tabellen under (prosjekter og tiltak er nærmere beskrevet i vedlegg 1): Investeringer År 2017 Digitaliseringsprogrammet (prosjekt 3 og 4) Digitaliseringsprogrammet (prosjekt 2) Arbeidsplasser for studenter Infrastruktur og vitenskapelig utstyr; samarbeid mellom HF og TKD Kamerautstyr ved Institutt for journalistikk og mediefag

8 Industri Digital produktdesign Sum investeringer Avskrivingskostnadene i 2017 beregnes til 2,6 millioner kroner. Rektors tilråding Rektor anbefaler styret å slutte seg til forslaget til vedtak Vedlegg: 1. Søknader om sentrale strategimidler 8