Klubbhus på Tangen Ekstraordinært årsmøte LBA 25.06.2014 Forslag fra Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen
Hovedpunkter LBA bygger og eier klubbhuset på Tangen Tekniske rom, administrasjonslokaler, møterom, Blått flagg toaletter og forsamlingslokale LBA lånefinansierer bygget 100% og stiller Tangen som pant overfor banken Bygget koster ca 7,7 millioner kroner Ingen innkalling av kapital fra samvirkedeltakerne Kostnadene tas over driften, dvs. dekkes av de årlige innbetalingene for drift og vedlikehold Ingen økning av årlige innbetalinger som følge av bygget LBA inngår en 20 års leieavtale med LBF for forsamlingslokalet med tilhørende faciliteter Årlig leie 150.000 kroner, indeksregulert Tilskudd til byggeprosjektet 540.000 kroner fordelt over tre år LBF har avgjørende myndighet ang forsamlingslokalets anvendelse 2
Historien om klubbhus 1999 en arbeidsgruppe begynte å se på et klubbhus i Bukta. Dette skulle dekke kontor og møteromsbehov. Plasseringen var en utfordring og et forslag gikk på å bygge det delvis på pæler i vannet. 2001 LBF årsberetningen sier Styret har foreløpig ikke kommet noe videre med planene, men er opptatt av å kunne få til en løsning. 2002 På et styremøte januar 2002 i LBF var det enighet om å opprette en klubbhuskomité. Orientering ble gitt i april samme år. U>ordringene: Hvor skal et bygg plasseres? Bukta er på kommunens grunn. Vegvesenet var opptah av Slemmestadveien, høyde på bygg i relasjon Kl sik>orhold og adkomst. 2004 LBA styret begynner arbeidet med klubbhus. Formålet ble utvidet fra å være kontor og møterom Kl også å ta nødvendige krav rundt HMS for vaktmester Kl følge. I utgangspunktet var ønsket å bygge et hus på ca 80 kvm. Frem Kl 2009 var det en lang rekke kompromisser med kommunen og KlsluH var det HMS kravene som ble avgjørende for bygget i Bukta. LBA kunne ikke lenger basere seg på å ha kontor hjemme hos de ansahe eller provisoriske kontor i en container (2008) og dårlige sanitærforhold. Kommunen la store begrensninger på planene og mente de øvrige behovene kunne dekkes med et bygg på Tangen. 2006 Årsmøtet i LBA vedtok å bygge service bygg i Bukta med en kostnadsramme på 3 millioner kroner. Innen byggekllatelse var gih, var bygget redusert Kl vaktmesterens kontor og toaleh og bygget skulle være midlerkdig i påvente av bygging på Tangen. 2010 Servicebygget i Bukta var ferdig. LBA leier kontorer i Leangbukten kontorsenter. 2012 Tegninger og bergninger for medlemsbygg samt utomhusplan godkjent. ByggeKllatelse ble gih og sokkel for medlemsbygg ble bygget. Rom for el- tavle sah opp. Alt som en del av Tangen prosjektet. 2013 LBA søkte om og fikk permanent brukskllatelse for servicebygget i Bukta. 3
Funksjoner som skal dekkes ved et bygg Teknisk rom for kompressorer Et tredje sett med kompressorer vil gi økt boblekapasitet og sikkerhet Det er forberedt for at kompressorer ytterst på Tangen kan forsyne både Bukta og dagens bobleområde på Tangen med luft. Toaletter for havneområdets brukere Det er en målsetting om at LBA havnen skal være Blått flagg sertifisert. Da kreves det bl a at det er toalett faciliteter tilgjengelig. Administrasjonsdel med kontorer, møterom og wc Nærhet til havnen og aktivitetene der er vesentlig for driften av LBA Ansatte skal ha en lovlig, effektiv og god arbeidsplass Styret og arbeidsgrupper skal ha et møtested Oppholdsrom med te-kjøkken, møtebord, etc Stort møterom/forsamlingslokale Bygget er en del av den godkjente utomhusplanen Asker kommune har synspunkter på hvordan Tangen skal være Signal bygg platting - Kyststien Byggetillatelsen gjelder i tre år fra 2012 4
Hva mer kan et slikt bygg benyhes Kl? Skape et miljø I båtforeninger er det ofte sosiale miljøer på bryggene eller i bua. Et klubbhus vil gi et sted å være. Mer foreningsvirksomhet Et fast sted for møter, foredrag og kurs i egen eller andres regi. Selskapligheter Forsamlingslokalet får anretning ikke kjøkken Bord og stoler til ca 100 personer (må tilpasses sesonger og øvrig bruk av området) Service til båtfolk WC og dusj LBF-medlemmenes interesser og initiativ vil i stor grad påvirke utviklingen av klubbhuset som aktivitetshus 5
1 etasje 274 kvm Tekniske rom 26 kvm El- tavle Kompressor/venKlasjon Fellesareal ca 100 kvm HC toaleh 7,6 kvm WC /dusj 5 kvm 2 stk WC 1 stk dusj Lager 6 kvm Avfallsrom 4 kvm Anretning 8 kvm Forsamlingslokale 150 kvm Pladngen 6
2 etasje 122 kvm Kontor del ca 60 kvm 2 eller 3 kontorer Møteplass Wc Møte/vaktrom ca 60 kvm Te kjøkken Kan deles opp i to rom Terasse mot Bukta m rekkverk Tak mot Konglungen, kan legges gulv og få rekkverk 7
Prosjektet Bygging Avtale om totalentreprise inngås sommer 2014 Byggestart oktober 2014 Innredning og innflytting Etter vår-rushet for administrasjonen, dvs mai/juni 2015 Avtaleforhold Optimalisering av forholdet mellom LBF som frivillig organisasjon og LBA som SA LBA er byggherre, bygger og eier huset LBF disponerer deler av bygget gjennom langsiktige avtaler Organisasjon Styringsgruppe med representanter for LBA og LBF Prosjektleder/byggeleder Byggingen vil kreve at vi har representant(er) som kan ha den daglige kontakten med leverandør. Må være mye tilgjengelig på dagtid Må ha god erfaring fra byggeprosjekter 8
Anbud Forespørsler 5 selskaper er kontaktet for å få pristilbud. 2 har takket nei, 2 har sendt inn pristilbud. Et selskap som leverer modulbygg kunne levere standardløsning, men ikke noe som liknet på det som er prosjektert og godkjent. Det er kommet inn 2 pristilbud basert på vår forespørsel Total entreprise som omfatter: 7,7 MNOK inkl MVA Tekniske rom for el-tavle og kompressorer Kontordel og møterom/vaktrom i 2. etasje HC toalett, toaletter med og uten dusji 1. etasje Forsamlingslokale innredet Sonedelt gulvvarme på hele sokkelen Ventilasjonsanlegg Takterasse * Tilvalg tak-terrasse Tak-terrasse over forsamlingslokalet kan etableres ved å legge tregulv og sette opp rekkverk samt branntrapp 9
Prosjektkostnader Byggeprosjekt 7,7 millioner kroner, intet fravalg 6,156 millioner kroner eks mva Mva 1,539 millioner kroner 396 kvm Pris per bruho kvm 19.433 kr Pris neho per kvm 24.048 kr Andre kostnader vil påløpe LBA prosjektledelse Innredning og utstyr for administrasjon Kompressoranlegg med Klkobling Kl Tangen og Bukta FlyHekostnader 47 % Kostnadsfordeling per funksjon LBF; 3,6 9 % 19 % 6 % 19 % LBA; 4,1 Tekniske rom 1. etg BlåH flagg' rom Kontor 2. etg Møte/vaktrom 2. etg Forsamlingslokale 1. etg 10
Driiskostnader - anslag Energi (varme, kjøling, lys, varmtvann) 50.000 Overskuddsvarme fra kompressorer - separat prosjekt ifm kompressorer Luft til luft varmeveksling Indre vedlikehold Renhold kontordel, intern WC 24.000 Renhold åpen del, HC toalett, øvrige våtrom ny service fra LBA Forsikring (anslag fra IF) 15.000 Ytre vedlikehold 15.000 Renhold vinduer, for øvrig ordinær beis/maling Vann/avløp 10.000 Kommunale avgifter etter forbruk (vannmåler) Bredbånd til kontorbruk 6.000 Alarmanlegg 6.000 Ca 131.000 kroner. Dagens husleie er på ca 125.000 og øvrig lokalleie på 10.000 20.000 Det bør ikke bli økte driftskostnader for sammenliknbare forhold/tjenester Nye tjenester, eksempler: WC til allmen bruk WiFi i havnen 11
Finansiering - 1 Total entreprisen på 7,7 millioner kroner Finansieres 100% av banklån over 10 år LBA pantsetter gnr 45 bnr 90 (Tangen) som sikkerhet for lånet LBA låner 7,7 millioner kroner Annuitetslån på 5% rente gir årlige betalinger på 980.000 kroner Fordelingsnøkkel basert på anvendelse/areal er ca 45% LBF og 55% LBA LBA tekniske rom, alt i 2. etasje samt Blått flagg, andel ca 4,1 millioner kroner LBF forsamlingslokale, andel ca 3,6 millioner kroner Tilskudd fra LBF og leieavtale utgjør LBF s bidrag LBF har gitt tilsagn om 1 million kroner over fem år, dvs. 200 tusen kroner per år i fem år Kan for eksempel deles i husleie på 150 tusen kroner og tilskudd på 50 tusen kroner de første fem årene Og deretter 15 år med 150 tusen kroner per år Leien indeksreguleres Overskuddet i LBA, gitt dagens nivå på innbetalinger, vil svekkes med 780 tusen, dvs 630 kroner per andelshaver, de første fem årene, deretter med 830 tusen, dvs 660 kroner per andelshaver. Budsjett for 2014 viser et overskudd på 1,6 millioner kroner, om bygget var reist ville dette overskuddet vært redusert til 0,8 millioner Oppbyggingen av et vedlikeholdsfond vil ta lenger tid 12
Finansiering - 2 LBA og LBF har forskjellig status, behov og muligheter for eksterne bidrag LBF kan som forening søke om tilskudd til klubbhus LBF kan også søke om (moms)kompensasjon Ikke for byggekostnader, men for husleie LBA har ikke tilsvarende muligheter, men andre tilskuddsmuligheter må undersøkes Øvrige forhold: Bortfall av dagens eksterne leieutgifter for kontor og møterom, ca 140 tusen kroner, går imot vedlikehold og drift av bygget, estimert til ca 130.000 kroner. Dvs. det er lite eller intet å spare på kostnadssiden. Økt foreningsaktivitet kan gjøres uten at kostnader til lokaler økes Det er ikke lagt inn noen leieinntekter fra eksterne for anvendelse av forsamlingslokalet Alle tilskudd og refusjoner til LBA eller LBF øremerkes til nedbetaling av lån 13
Årsmøtevedtak Ekstraordinært årsmøte i LBF Gir styret nødvendige fullmakter Kl å inngå avtale(r) med LBA om deltakelse i prosjektet, fremkdig bruk og leiekostnad Ekstraordinært årsmøte i LBA Behandler spørsmålet om det skal bygges et klubbhus eller ikke Kostnadsramme for bygg 7,7 millioner Ramme for andre prosjektkostnader 500.000 Ingen innkalling av kapital, tas over driien Vedtar i så fall pantsehelse av Tangen og opptak av lån på 7,7 millioner kroner Gir styret fullmakt Kl å inngå avtale med valgt entreprenør Gir styret fullmakt Kl å inngå nødvendige avtaler med LBF Dersom det ikke blir nødvendig flertall for klubbhus: Gir styret fullmakt Kl følgende: Tekniske rom og BlåH flagg Kltak må gjennomføres. Krever ny søknad Kl kommunen AntaH kostnad for ferdigskllelse er ca 1,5 millioner kroner 14
Leangbukten Bå-orenings AL Ønsker du kontakt med prosjekt- gruppen? Send mail Pl post@leangbukten.no