Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Transkript

1 Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune utenom Åsen på kunstgresset i Nannestad. Fra medio mars til medio mai er det helt fullt på kunstgresset da Bjerke og Nannestad il i dette tidsrommet spiller alle sine kamper på denne banen. Dette medfører at det blir særdeles lite treningstid pga. all kampavviklingen. Begrenset banekapasitet til trening gjelder derfor alle fotballagene i Nannestad som bruker kunstgresset på våren. Det er særlig Nannestad il og Bjerke il fotball som blir skadelidende av dette. Da alle baner på Bjerke stadion er gressbaner og banesperre her bør være til 15. mai, er det i denne perioden ikke mulig å gi de som spiller fotball i Nannestad noe godt tilbud. Med bakgrunn i at det er Bjerke il fotball som er den største klubben og som har det største behovet for økt banekapasitet i denne perioden, så vil riktig plassering av en ny kunstgressbane i Nannestad kommune være å legge denne til Bjerke stadion. Bjerke il fotball vil i 2017 være en klubb med ca. 450 aktive spillere. Av dette utgjør ca. 400 stk. barn mellom 5 og 16 år. Bjerke il fotball vil neste år ha ca. 40 lag i seriesystemet, 9 av disse lagene spiller 11er-fotball. Bjerke ønsker en bane som optimaliseres slik at flest mulig lag kan trene og spille kamper samtidig. Dette innebærer en kunstgressbane på 68 x 105 meter. En kan da ha åtte treningsbaner i 5er-størrelse samtidig. For å bruke en ny kunstgressbane på Bjerke stadion tidlig vår og høst er det nødvendig med lysanlegg rundt banen. Forutsetninger Følgende forutsetninger legges til grunn for å iverksette vedtak: 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning v kommunen før byggestart. 2. Lånegaranti gitt av Nannestad kommune før byggestart. 3. Kostnadsramme inntil kr. 6,7 mill. 4. Søknad om spillemidler og kommunal støtte foretas i løpet av juni måned Mer om økonomi Vi har i Finansieringsplanen lagt til grunn normalfordelingen ved bygging av idrettsanlegg som kan få støtte fra tippemidler.

2 Finansieringsplan: Totalkostnad er ca. kr ,- eks mva. Dette finansieres på følgende måte. Spillemidler kr ,- Kommunal støtte kr ,- Momskompensasjon kr ,- Bjerke il fotball kr ,- Totalt kr ,- Vi forutsetter i dette regnestykket at vi får full momskompensasjon Vi vet per dags dato ikke hva slags økonomisk støtte vi får fra kommunen. Dersom vi ikke får støtte av kommunen må klubben dekke inn dette selv. Det er sannsynlig at det da vil bli høyere treningsavgifter. Bjerke il fotball andel vil bli å oppfylle med dugnad og lån. Bjerke il fotball bygde for to år siden nytt klubbhus. Vi tok da opp lån på ca. 2,1 mill. Vi har enda ikke fått spillemiddelmiddelstøtte på ca. kr. 1 mill. Vi har heller ikke mottatt momskompensasjon for klubbhuset. Moms på klubbhuset utgjør ca. kr ,-. Bjerke vil etter mottak av dette ha et lån på ca. kr ,-. Bjerke er i dag først i køen til å få spillemidler i kommunen for klubbhuset. Vi betaler i dag etter en refinansiering ca. kr ,- i renter og avdrag. Etter det ovenfor angitte regnestykke vil Bjerke ha et totalt lån på ca. kr. 1,4 mill. Vi betaler i dag etter en refinansiering ca. kr ,- i renter og avdrag. Vi betalte i en periode ca ,- i renter og avdrag. Det er ikke usannsynlig at man allerede i 2017 kan få tippemidler for kunstgressbanen i tillegg til klubbhuset. Med den angitte støtte fra kommunen og tippemidler vil lånebeløpet bli det samme som vi i dag betjener. Bygging vil bli iverksatt så fort det er praktisk mulig, og vil være ferdigstilt innen utgangen av Ekstraordinært årsmøte 22. november 2016 gir styret fullmakt til å bygge ny kunstgressbane på Bjerke stadion med forutsetninger som angitt over.

3 Sak 5b Bygging av nytt lager- og garasjebygg på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av nytt lagerhus på Bjerke stadion. Bjerke il fotball har i dag en garasje på ca. 50 m2 som benyttes til lagring av fotball- og arrangementsutstyr. for bygging av nytt lager- og garasjebygg er at garasjen er helt full og at vi i tillegg lagrer mye utstyr i garderobene. Mer enn 50% av Bjerkes inntekter kommer fra arrangementer, bla. hundeutstillinger, fotballcuper og -skoler, bakkeløp med mer. For å gjennomføre disse arrangementer har Bjerke investert i bl.a. telt, griller, bord og stoler som tar stor plass å lagre. I tillegg til arrangementsutstyr har vi det utstyret som er fotballrelatert, små-mål, baller, gressklipper mm. I forbindelse med bygging av ny kunstgressbane vil det være ytterligere behov for lagringsplass for driftsutstyr til denne. Det er helt nødvendig å bygge et nytt lager- og garasjebygg om vi skal kunne ha det aktivitetsnivået vi har i dag. Forutsetninger Følgende forutsetninger legges til grunn for å iverksette vedtak: 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning v kommunen før byggestart. 2. Lånegaranti gitt av Nannestad kommune før byggestart. 3. Kostnadsramme inntil kr ,- mill. 4. Søknad om spillemidler og kommunal støtte foretas i løpet av juni måned Mer om økonomi Vi har i Finansieringsplanen lagt til grunn normalfordelingen ved bygging av idrettsanlegg som kan få støtte fra spillemidler. Finansieringsplan: Totalkostnad er ca. kr ,- inkl. mva. Dette finansieres på følgende måte. Spillemidler kr ,- Kommunal støtte kr ,- Momskompensasjon kr ,- Bjerke il fotball kr ,- Totalt kr ,-

4 Vi forutsetter i dette regnestykket at vi får full momskompensasjon. Bjerke il fotball andel vil bli å oppfylle med dugnad. Bjerke vil ikke pådra seg lån til et nytt lager- og garasjebygg, utover å måtte dekke kostnader som påløper ved en forsinket tippemiddelutdeling. Dette vil være renter på et lån på ca. kr ,-. Med en rente på 4, 4 % som Bjerke i dag har på sitt lån, vil dette utgjøre ca. kr ,-. Vi vet per dags dato ikke hva slags økonomisk støtte vi får fra kommunen. Dersom vi ikke får støtte av kommunen må klubben dekke inn dette selv med ekstra dugnad og lån. Et lån på ca. kr ,- med 10 års nedbetalingstid og normal rente vil innebære ca. kr ,- årlig. Bjerke er i dag først i køen til å få spillemidler i kommunen for klubbhuset og kunstgresset. Det er ikke usannsynlig at en vil kunne få spillemidler i 2017 i forhold til tidligere års størrelse på tildelinger til anlegg i Nannestad. Med den angitte støtte fra kommunen og spillemidler vil lånebeløpet bli det samme som vi i dag betjener. Bygging vil bli iverksatt så fort det er praktisk mulig, og vil være ferdigstilt innen 1. juli Ekstraordinært årsmøte 22. november 2016 gir styret fullmakt til å bygge nytt lager- og garasjebygg på Bjerke stadion med forutsetninger som angitt over.

5 Sak 5c Ansettelse av daglig leder i Bjerke il fotball Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta ansettelse av daglig leder i Bjerke il fotball. Bjerke har i dag et styre som gjør det meste av arbeidet knytet til driften av Bjerke il fotball. Antallet utøvere har mer enn doblet seg de siste fem år. Omsetningen det samme. Styret mener at det ikke lenger er forsvarlig og mulig å drive klubben slik den drives i dag og mener at ansettelse av daglig leder er helt nødvendig for å opprettholde aktiviteten på en akseptabel måte. Finansiering Bjerke har i 2016 et budsjett på ca. 1,4 mill. Styret har foretatt en gjennomgang av neste års budsjett og funnet dekning for en daglig leder. Omsetningen vil dobles til ca. 2,8 mill. Denne økning skjer ved gjennomføring av flere dugnader og inntektsbringende tiltak. Det er ikke forutsatt noen store økninger i treningsavgiften. Ansettelse av daglig leder vil skje så raskt som mulig. Ekstraordinært årsmøte 22. november 2016 gir styret fullmakt til å ansette daglig leder i Bjerke il fotball.