PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato:

Transkript

1 PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET For årsmøtet i Kolnes IL Dato: Historie/b akgrunn - Tegninger - Kalkyler: Investering Finansiering Drift - Oppsummering - Spørsmål

2 HISTORIE - KLUBBHUS Behov for skikkelige fasiliteter lenge Søkte om å få bygge nytt klubbhus i 2003 mellom banene (ny kunstgressbane!) Oppfølging av alle styrene underveis, avventet prioritering på kommunens liste! Sterkt behov for idrettslaget dagens aktivitet på kunstgresset hele året av de fleste, men også god aktivitet på gressbanen i sommer-halvåret Siste klubben i Karmøy som får klubbhus.. Må være konkurransedyktige ift. andre klubber i Haugesund og Nord stort frafall, særlig 12 år og eldre! 2009-prosess oppstart av arbeid egen Bygg-gruppe - Signal fra kommunen, midlene kan fås i år, hvis ikke igangsetting/godkjent forhåndssøknad, risikere å miste plassen ift. kommunal finansiering og spillemidler (andre prosjekter ligger klar i køen )

3 HISTORIE - KLUBBHUS - Diskusjon med styre ift. alternativer; 1) Plassering av klubbhus A. Annex til Grendahuset evt. oppgraddering aktuelt å vurdere igjen? B. Bygg som tidligere omsøkt og del av langsiktig plan for utvikling av idrettsanleggene på Kolnes (omsøkt 2003) Konklusjon: - Lokaliseringsalternativ mellom banene A. Som omsøkt tidligere og plassering mellom banene ift. logistikk og personflyt mellom banene og sentralt ift. kunstgressbanen. Riktig plassering mellom banene ift. logisitkk mht. garderober, utstyr, møter, kiosk, parkering osv. Avgjørende viktig for å klare å skape et miljø i og rundt klubbhuset! ( miljøgruppe!) - Ang. alternativ å drive opprustning av grendahuset hvorfor det ikke var aktuelt denne gangen heller (diskutert tidligere også): - Grendahuset er et bygdeprosjekt, altfor stor ryggsekk for idrettslaget å ta ansvar for (ref. samme som tidligere styrer har konkludert med ifm. henvendelser ift. overtakelse av grendahuset (investeringsbheov kr x million? Driftsunderskudd uten barnehage +++) Kan ikke kreve at idrettslagets medlemmer skal dekke denne type utgifter alene. Dette er et bygdeprosjekt der mange aktører må være med å delta inn og kanskje eksterne aktører.

4 HISTORIE - KLUBBHUS - Vi satte ned en bygg-gruppe; Kjell Emberland, Leiv Kristian Økland, Odd Erik Salvesen - Rapportert til styret jevnlig ift: 1) Preliminært forslag til konsept og kalkyle - minimumsmodell vs. utvidet avhengig av finansieringsevne, priser fra leverandør osv. 2) Forslag til bygg-konsept ; En etasje vs. tre etasjer med uinnredet kjeller og loft! 3) Tegninger utarbeidelse av tegninger av alternative bygg-konseptene. 4) Innhenting av tilbud fra tilbydere + egen spesifikasjon på interiør m.v. 5) Kommunen; Møter, utforming og innsendelse Søknad om Forhåndsgodkjenning og Søknad om disposisjonsrett 6) Finansiering: Bankforbindelse (Haugesund Sparebank): Gavefond - Lån (Byggelån og endelig lån) + sponsor-pakke utbygger + andre sponsorer ( sponsor-gruppe )

5 TEGNINGER

6 FASADE VEST mot kunstgressbanen

7 FASADE ØST mot gressbanen

8 TVERRSNITT

9 ROMPLAN 1. etg. og uinnredet loft (potensial senere)

10 KJELLER potensial senere - kan settes inn vinduer - kun to søyler (ca. 15x15 cm)

11 KALKYLER

12 1) INVESTERING OG FINANSIERING 5. KALKYLER 1) BYGG-KALKYLE: totale investeringer Ferdigforhandlet total pris inkl. MVA 1.1 Klubbhus: Klubbhusdel - ref. tilbud fra entreprenør inkl. Mva Garderobedel - ref. tilbud fra entreprenør inkl. Mva Interiør: Renteutgifter - byggelånsrenter Sum investering inkl. mva Sum investering etter MVA-refusjon ) FINANSIERINGSPLAN 2.1 Karmøy kommune tilskudd (1/3 - max. Kr 1,4 mill) Spillemidler (1/3 - max. Kr 1,4 mill) Sponsor / Rabatter / Dugnad / Egenkapital fra klubb Sponsing opplegg fra utbyggere Sponsormidler - klubbhus-bidrag fra sponsorer/bygd Dugnadsdel - utført arbeid i regning til leverandør, PL Egenkapital fra klubb Lån - restbeløp Sum finansiering av støtteberettiget del

13 1) INVESTERING OG FINANSIERING Sum finansiering av støtteberettiget del Øvrige utgifter ikke-støndadsberettiget for klubben: 1) Ikke stønadsberettigede utbyggingskostnader Graving, vann og kloakk Inventar Telefon og data ) Rentekostnader ikke stønadsberettigede 2.1 Påvente av spillemidler (1 år) 0 3) Interiørkostnader ikke stønadsberettigede Interiør - møbler m.v ) Uforutsette kostnader Totale ikke stønadsberettigede kostander Lån ifm. klubbhus ift. stønadsberettigede kostnader Totalt lån inkl. alle utgiftene - stønadsber. Og ikke-stønadsb MVA-refusjon til fradrag 0 Økt sponsor-bidrag til fradrag 0 Forventet lån etter ferdiggjøring

14 1) INVESTERING OG FINANSIERING Kommentar: Denne finansieringen Vil gi støtte-finansiering på 77%! Gjeldsandelen blir på 23% og kan bli ytterligere redusert dersom vi oppnår noe MVA-refusjon! Vår bankforbindelse Haugesund Sparebank har bekreftet fullfinansiering iht. omsøkt beløp (byggelån kr 2,5 mill (5% rente) og restlån ca. kr 1 mill (5% rente) med sikkerhet i klubbhuset/ festekontrakt!)

15 2) DRIFT

16 2) DRIFT - kommentarer

17 OPPSUMMERT OG VIDERE LØP Nytt klubbhus på Kolnes hovedoppgaver: Vår søknad er nå forhåndsgodkjent fra Karmøy kommune (sist fredag) Medfører at vi får utbetalt 80% fra dem før oppstart når vedtatt Haugesund Sparebank bevilget nå sist fredag kr fra sitt Gavefond til prosjektet! Presentasjon for årsmøtet Vedtak i årsmøtet Videre løp: Disposisjonsrett 40 års leie av tomt fra kommunen: Valg av entreprenør innen: Kontrakt med valgt entreprenør: Utbyggingsplan fra totalentreprenør: Byggesøknad/Igangsettelsessøknad for oppstart Oppstart (grunnarbeid, bygging) (beh.tid i kommunen? ) januar/februar 2010 Ferdiggjørelse endelig dato ved kontrakt August/Primo September 2010 Åpning: Må avklares nærmere med utbygger ifm. kontrakt D 28. august ???

18 SPØRSMÅL / AVKLARINGER