ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr FS Formannskapet 14.11.2012 109/12 ER Eldrerådet 03.12.2012 RFF Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 10.12.2012 KS Kommunestyret 12.12.2012 Arkiv: K1-150 Arkivsaknr: 12/2242-5 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Sakshandsamar: Siri Ravnanger KORT OM SAKA: Budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013 2016 vert lagt fram til handsaming. Rådmannen sine budsjettmessige tilrådingar kjem fram i vedlagte budsjettdokument, med utkast til tekstog taldel, for drift og investeringar. INNSTILLING TIL VEDTAK/TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2013 slik det ligg føre 2. Kommunestyret vedtek framlegg til investeringsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2014-2016 slik dei ligg føre 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å ta opp lån for finansiering av samla investeringsbudsjett for 2013 med frådrag for finansiering frå andre kjelder. Rådmannen får delegert fullmakt for å godta rente og betalingsbetingelsar for låneopptaket, samt underteikna lånedokumenta. Avdragstiden vert tilpassa bestemmelsane i kommunelova 50 nr 7 14.11.2012 FORMANNSKAPET Fellesforslag frå Høgre og Arbeidarpartiet: Endringar drift i høve rådmannen sitt forslag: o Ingen endring i brukarbetaling på tryggleiksalarmar o Ungdomsklubb kr 400 000 - Skal finansierast innanfor eksisterande rammer. Endring av tekstdelen: 1. Tidlegare kommunestyrevedtak som har lagt som føresetnad for driftstilpassinga om å ikkje ha strukturendringar eller oppseiingar må opphevast.
2. Øygarden kommunestyre vedtek at tenestenivået skal vera på landsgjennomsnittet. Økonomiplan 2013-2016 Investeringar Tal i kroner Avd Tiltak 2013 2014 2015 2016 IT PC 8-klasse 350000 350000 350000 350000 TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangsstø 1000000 Naudstraum i kommunale bygg og TDS anlegg 0 700000 TDS Oppgradering SD-anlegg TBOS 1000000 TDS Ny brannbil 0 1000000 TDS Aggregat straumforsyning 1000000 0 TDS Tjeldstø skule 50000000 30000000 TDS VVA - Tjeldstø 15000000 3000000 TDS Toftøy vasshandsaming 25000000 0 TDS Blomvåg vasshandsaming 1500000 30000000 TDS Torsvik - Kvernebekken VVA - Fase 2 16000000 0 0 TDS Hjelme gravplass 6250000 0 TDS Bustadar for vanskelegstilte 0 4000000 0 4000000 TDS PU - bustad 4000000 2000000 18000000 Plan Planarbeid reguleringsplanar 1500000 600000 600000 600000 Idrettshall 250000 25000000 Uteområde Rong skule 250 000 Sum framlegg 121 600 000 68 150 000 48 950 000 4 950 000 Finansiering av investeringar 2013 2014 2015 2016 Finansieringsbehov 121600000 68150000 48950000 4950000 Overføring fra drifta 18230000 20000000 1200000 2700000 MVA kompensasjon 22542000 12267000 13990000 990000 Sal av eigedom 25000000 Låneopptak 55830000 36005670 54760000 1260000 * Overføring frå drifta er rekna ut slik: Opprinneleg resultat 7 000 000,00 Totalt nedtrekk, inkl red.tilleggsløyvingar 16 000 000,00 Nye tiltak -7 770 000,00 Auka eigedomsskatt 3 000 000,00 18 230 000,00 Røysting: 3 røysta for fellesforslaget (AP, H) og 2 røysta mot (TVØ). Forslaget vart vedteke. Forslag frå TVØ: TVØ sluttar seg til rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for 2013-2016 med følgjande endringar:
Tekst 2013 2014 2015 2016 Løn og sosiale kostnadar 284462 287200 286200 288000 Netto driftsresultat 12000 15000 20000 24700 Endringane er i sett i forhold til rådmannen sitt talbudsjett side 19 TVØ har ikkje sett av pengar til fond Netto mindreforbruk ikkje overført til investeringar skal setjast av til fond TVØ tek atterhald om mindre endringar i tekstdelen av budsjettet. TVØ har følgjande forslag til investeringar 2013-2016 (Tal pr 1000). Avd Tekst 2013 2014 2015 2016 Skule Utarbeida skulebruksplan 500 IT PC til 8-klasse 350 350 350 350 TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangstø 1000 TDS Naudstraumsanlegg kommunale bygg 700 TDS Oppgr. SD-anlegg Tednebakkane oms 1000 TDS Ny brannbil 3000 TDS Aggregat straumforsyning 1000 TDS Toftøy vassverk, nytt anlegg 31250 TDS Blomvåg vassverk, nytt anlegg 31250 TDS VVA Torsvik-Kvernebakken fase 2 16000 TDS Ny gravplass i Hjelme 6250 2000 TDS PU-bustadar, akutt behov 4000 TDS Bustadar PU, andre brukarar, planl 500 TDS 1 Bustadar PU, andre brukarar, bygging 45000 TDS VA Torsvik nord/neset, prosjektering 300 TDS Planlegging oppgradering idr.bana Toftøy 300 TDS Oppgradering av idrettsbana Toftøy 3500 1000 TDS VA Moldebrekkene, Rong prosjektering 300 TDS Nautnes bru, strakstiltak, trafikksikring 1000 2000 TDS Opprusting av ganveg Tofted.-Dalekletten 1000 TDS Planlegging fleirbrukshall/kultursenter 1000 300 TDS 2 Fleirbrukshall/kultursenter Plan Planarbeid i samsvar med planprogram 900 900 900 Sum investeringar 64650 43700 49550 350 Finansiering Overføring frå drifta 10000 15000 20000 350 Mva kompensasjon 9750 11200 13000 Låneopptak 44900 17500 16550 Sum finansiering av investeringar 64650 43700 49550 350 Røysting: 2 røysta for forslaget til TVØ (TVØ) og 3 røysta mot (AP, H). Forslaget fall. FS-109/12 VEDTAK: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vert tilrådd med desse endringane: Endringar drift i høve rådmannen sitt forslag: o Ingen endring i brukarbetaling på tryggleiksalarmar o Ungdomsklubb kr 400 000
- Skal finansierast innanfor eksisterande rammer. Endring av tekstdelen: 3. Tidlegare kommunestyrevedtak som har lagt som føresetnad for driftstilpassinga om å ikkje ha strukturendringar eller oppseiingar må opphevast. 4. Øygarden kommunestyre vedtek at tenestenivået skal vera på landsgjennomsnittet. Økonomiplan 2013-2016 Investeringar Tal i kroner Avd Tiltak 2013 2014 2015 2016 IT PC 8-klasse 350000 350000 350000 350000 TDS Kloakkpumpestasjon Blomgangsstø 1000000 Naudstraum i kommunale bygg og TDS anlegg 0 700000 TDS Oppgradering SD-anlegg TBOS 1000000 TDS Ny brannbil 0 1000000 TDS Aggregat straumforsyning 1000000 0 TDS Tjeldstø skule 50000000 30000000 TDS VVA - Tjeldstø 15000000 3000000 TDS Toftøy vasshandsaming 25000000 0 TDS Blomvåg vasshandsaming 1500000 30000000 TDS Torsvik - Kvernebekken VVA - Fase 2 16000000 0 0 TDS Hjelme gravplass 6250000 0 TDS Bustadar for vanskelegstilte 0 4000000 0 4000000 TDS PU - bustad 4000000 2000000 18000000 Plan Planarbeid reguleringsplanar 1500000 600000 600000 600000 Idrettshall 250000 25000000 Uteområde Rong skule 250 000 Sum framlegg 121 600 000 68 150 000 48 950 000 4 950 000 Finansiering av investeringar 2013 2014 2015 2016 Finansieringsbehov 121600000 68150000 48950000 4950000 Overføring fra drifta 18230000 20000000 1200000 2700000 MVA kompensasjon 22542000 12267000 13990000 990000 Sal av eigedom 25000000 Låneopptak 55830000 36005670 54760000 1260000 * Overføring frå drifta er rekna ut slik: Opprinneleg resultat 7 000 000,00 Totalt nedtrekk, inkl red.tilleggsløyvingar 16 000 000,00 Nye tiltak -7 770 000,00 Auka eigedomsskatt 3 000 000,00 18 230 000,00
RONG, dato for rådmannen (e.f.) Rådmann/Einingsleiar: Sakshandsamar: Siri Ravnanger
Skriv/fråsegner: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I 09.10.2012 Fylkesmannen i Hordaland OVERSYN OVER STATSBUDSJETTET 2013 - KOMMUNEOPPLEGGET 8 I 07.11.2012 Kystmuseet v/bjorg Christophersen 7 I 07.11.2012 Øygarden kyrkjelege fellesråd v/olav Martin Vik BUDSJETT NY UTSTILLING OG UTVIKLING AV UTEAREAL KYSTMUSEET ØYGARDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SITT BUDSJETT FOR 2013 - FØREBELS BUDSJETTVEDTAK AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALAR M.M.: Kommunelova 44-48 Dokument med utkast til tekst- og taldel, innspel tiltak og investeringar Utkast til nytt gebyrregulativ ligg som vedlegg til dokumentet. SAKSOPPLYSNINGAR: Budsjettet skal innehalde tekst og taldel til drift, investeringar og oppsett over gebyr og avgifter. Budsjettet for 2013 er bindande, økonomiplanen for 2014-2016 er rettleiande. Vedlagt til formannskapet er utkast hovuddokument tekst- og taldel for drift, investeringar og gebyr/avgifter. Prisindikatoren er i statsbudsjettet for 2013 stipulert til 3,3 %. Pårekna lønsvekst utgjer 4 %, kjøp av varer og tenester 1,5 %. Inntekter Skatt og rammetilskot (1000 kroner) 2 011 2 012 2 013 Endring 2012-2013 Endring 12-13 i % Skatt + inntektsutjamning 89 991 99 491 104 902 5 411 5,44 Rammetilskot 96 498 104 159 106 612 2 453 2,36 Sum 186 489 203 650 211 514 7 864 3,86 Innbakt i rammetilskotet er 5,26 millionar 2013-kroner knytt til Samhandlingsreforma. Dette er midlar som kommunen må nytta til å delfinansiera sjukehusopphald for innbyggjarane i Øygarden, eller for å redusera omfanget av sjukehusopphald. Statsbudsjettet inneber for 2013 ein reell økonomisk nedgang for Øygarden kommune. Dei fleste kommunar i landet opplever dette, mellom anna på grunn av at lønsveksten har vore høgare enn det statsbudsjettet har lagt opp til. I tillegg slår den demografiske utviklinga for Øygarden, med færre eldre og færre unge i høve andre kommunar, negativt ut økonomisk.
Konsekvensar av statsbudsjett for Øygarden kommune: Auke i rammeoverføring og ordinær skatt (statsbudsjettet) 7,8 millionar kroner Del til Samhandlingsreforma -5,26 millionar kroner Lønsvekst frå 2012 til 2013 for Øygarden -28 millionar kroner Prisvekst frå 2012 til 2013 for Øygarden -1,5 millionar kroner Sum redusert friske midlar frå 2011 til 2012-27 millionar kroner Utgifter Lønsvekst: 4 % Prisvekst: 3 % Rente: 2,8 % for flytande lån. Om lag 50 % av låna har fastrente eller er sikra på anna måte. Høgste fastrentesats er 5,84 % Avdragstid lån: Snitt 12 år lineært på lån tatt opp før desember 2007. Nye lån tatt opp etter 2007 har lineær avdragstid på 15 år Pensjon løn: 14,5 % Premie AFP 2,0 % Arbeidsgjevaravgift: 14,1 % Det er lagt opp til å redusera driftsnivået med 9,8 millionar kronar i 2013. Vidare er det føreslått oppretta eit driftstilpassingsprosjekt våren 2013. Gjennom eit trepartssamarbeid skal prosjektet resultera i ytterlegare tiltak for om lag 25 millionar kronar. Rådmannen tilrår å setje av 5 millionar kroner på disposisjonsfond i 2013. VURDERING: Budsjettframlegget er framkome som resultat av ein prosess i organisasjonen. Einingane, stabsavdelingane og tillitsvalde har jobba i arbeidsgrupper med nedtrekk. Dette arbeidet starta februar 2012, og var initiert av rådmannen. Det har ikkje vore møte i styringsgruppa for prosjektet. Skifte av rådmann har gjort at prosessen kring nedtrekksprosjektet ikkje har gått heilt slik det var tenkt. Alle einingsleiarar, stabsleiarar og to HTV ( største forbund) har fått presentert framlegg til budsjett. Dei tillitsvalde er beden om å komma med uttale før saka vert handsama politisk.