Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ulven orettslag Møtedato 27. mai 2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Hovin skole Tilstede var 29 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 30 stemmeberettigede Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av rild Veiby rild Veiby Saksoversikt 1 Konstituering 2 Årsberetning og årsregnskap for 2008 udsjett 2009 3 Godtgjørelser 4 Forslag 5 Valg av tillitsvalgte 1 Konstituering Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: rild Veiby Valgt Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C Valg av sekretær og to andelseiere til å underskrive protokollen Som sekretær ble rild Veiby foreslått, og til å underskrive protokollen ente Hoel og jørn Ervik. Valgt D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Side 1 av 5
Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning og årsregnskap for 2008 og budsjett for 2009. Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2008 ble gjennomgått og foreslått godkjent.. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. C. Styrets forslag til budsjett for 2009 Styrets forsalg til budsjett, ref. innkallingen side 12, foreslås godkjent. 3 Godtgjørelser Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble av valgkomiteen foreslått satt til et samlet beløp på kr 241 000,-. Det ble under behandlingen satt frem et forsalg om å øke honoraret til styrets sekretær med kr 5 000,- slik at samlet honorar da økes til kr 246 000,-. Styrehonorar, kr 246 000,- vedtatt med 25 mot 1 stemme. Fordeling i h. t. valgkomiteens forsalg med tillegg til styrets sekretær kr 5 000,-. Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 ble foreslått satt til Kr 19 394,-. Vedtatt 4 Forslag Styrets forslag til endring av Ordensreglene. Forslag til vedtak: Styrets forslag til endringer av ordensreglene pkt. 6 og pkt. 12 vedtas. Side 2 av 5
Nytt pkt. 6 vedtatt med 22 mot 4 stemmer Nytt pkt. 12 ble enstemmig vedtatt 5 Valg av tillitsvalgte Som leder for 1 år ble det foreslått: Martin Fjordholm (KS20) Som 2 styremedlemmer for 2 år ble det foreslått: Wenche Jønland (KS 33) og Jan-Tore Ljøstad (KS 46) C Som 2 varamedlemmer m/møteplikt for 1 år ble foreslått: ey Han Saat (KS 25) og kbar Tirna (KS 18) D Som 2 varamedlemmer u/møteplikt for 1 år ble foreslått: Turid Minde Stålsett (KS 23) og jørg Essaati (KS 32) E Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Irene Engstad (KS 37), Espen Dreyer (KS 33) og Odd Nordstrand (KS 13). Side 3 av 5
Varamedlemmer: Oddvin Stubbene (KS 40) og Ragnhild Haakenstad (KS 30). F Som miljøutvalg for 1 år ble foreslått: Kvartal 3: Irene Engstad (KS 37) Kvartal 4: strid odding (KS 5) Kvartal 5 øvre: Marianne Hansen (KS 12) Kvartal 5 nedre: Shahin Motlagh (KS 18) Kvartal 6: Åse Lerfall (KS 52) Generalforsamlingen ble hevet kl 19.30 Protokollen godkjennes av undertegnede rild Veiby /s/ Møteleder ente Hoel /s/ Protokollvitne ril Veiby /s/ Referent jørn Ervik /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning: Navn dresse Valgt Leder : Martin Fjordholm KS 20 2009 for 1 år Styremedlem : Ida Skyrud KS 43 2008 for 2 år Styremedlem : Harald Stenersen KS 31 2008 for 2 år Styremedlem : Wenche Jønland KS 33 2009 for 2 år Styremedlem : Jan-Tore Ljøstad KS 46 2009 for 2 år Varamedlem m/møteplikt: ey Han Saat KS 25 2009 for 1 år Varamedlem m/møteplikt: kbar Tirna KS 18 2009 for 1 år Varamedlem u/møteplikt: Turid Minde Stålsett KS 23 2009 for 1 år Varamedlem u/møteplikt: jørg Essaati KS 32 2009 for 1 år Valgkomité 2009/2010: Irene Engstad (KS 37), Espen Dreyer (KS 33) og Odd Nordstrand (KS 13) Varamedlemmer: Oddvin Stubbene (KS 40) og Ragnhild Haakenstad (KS 30) Miljøutvalg 2009/2010: - Kvartal 3: Irene Engstad (KS 37) - Kvartal 4: strid odding (KS 5) - Kvartal 5 øvre: Marianne Hansen (KS 12) - Kvartal 5 nedre: Shahin Motlagh (KS 18) - Kvartal 6: Åse Lerfall (KS 52) Oslo, 27. mai 2009 rild Veiby /s/ Side 4 av 5
Side 5 av 5