ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapsalen Dato: 21.01.2010 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1
Saksnr. PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE SLUTTREGNSKAP FOR NAV-LOKALER. ØKT RAMME FOR NYBYGG OG RENOVERING AV ENEBAKK BRANNSTASJON. SLUTTREGNSKAP FOR OMLEGGING AV KRYSS RV.155/SAGSTUVEIEN, SAGSTUVEIEN OG KRYSS RV.155/VESTLIVEIEN EVENTUELT Enebakk, 13. januar 2010 Terje Taraldset leder Side 2
Side 3
PS 1/10 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte / Side 4
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/901 Arkivkode: 212 Saksbehandler: Arnt Waaler Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/09 Byggekomitèen 17.12.2009 2/10 Byggekomitèen 21.01.2010 Formannskapet Kommunestyret Sluttregnskap for NAV-lokaler. Dokumenter som er vedlagt: Prosjektregnskap for prosjekt: NAV-kontorer. Saksprotokoll for Byggekomitèen - 17.12.2009 Behandling: VEDTAK: RÅDMANNENS INNSTILLING: Sluttregnskapet godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag Statens og kommunens arbeids- og velferdstjenester er slått sammen og samlokalisert i Strømsborgbygget. NAV-kontorene ble åpnet 19.03.2009. Ombygging av lokalene er gjennomført i løpet av tiden medio september 2008 medio mars 2009. Ombyggingen har kostet kr 6.149.455,55 inkl. MVA. Inventar og utstyr har kostet kr 781.042,50 inkl. MVA. Av byggekostnadene viderefaktureres kr 2.331.363,94 inkl. MVA til staten (NAV sentralt). Av inventar og utstyr er viderefakturert kr 320.222,00 inkl. MVA. Av total sum, inkl. inventar og utstyr, må Ek finansiere: kr 4.314.921,11 inkl. MVA. Side 5
Bakgrunn Staten har fastsatt at statens og kommunenes tjenester vedrørende arbeid og velferd skal samlokaliseres i de enkelte kommuner. Det ble besluttet at felles NAV-kontorer skal opprettes innen 31.12.2009. For Enebakk ble saken behandlet politisk i Utvalg for helse og omsorg 17.04.2007, i Formannskapet 23.04.2007 og i Kommunestyret 07.05.2007. Iflg. NAV sentralt skulle NAV-Enebakk åpnes innen tidsrommet 10.02-15.03.2009. Endelig åpningsdato ble under byggeprosessen fastsatt til 19.03.2009. Saksopplysninger Ved politisk behandling i HOS, FSK og KST ble besluttet at NAV-Enebakk skulle etableres i Strømsborgbygget. Planleggingen av NAV-kontor i Enebakk startet med etablering av en styringsgruppe. Etter begrenset arkitektkonkurranse ble Nesodden Arkitektkontor kontrahert medio april 2008 for planlegging av byggearbeider for NAV-lokalene. For utførende ble det i august 2008 arrangert begrenset anbudskonkurranse for bygnings- og ventilasjonsentreprenører, avrop iht. rammeavtale for elektroentreprenør og direkteinnkjøp av rørentreprenør pga liten oppdragsmengde. Oppstart av ikke meldepliktige innvendige arbeider ble gjort medio september 2008. Rammetillatele for meldepliktige arbeider ble gitt 21.10.2008, og igangsettingstillatelse ble gitt 11.11.2008. Pga at kontoret skulle være i drift under byggetiden ble gjennomføringen av byggearbeidene delt i to faser. Underetasjen ble bygget om i fase 1 og 1. etg. i fase 2. Pågrunn av tidspresset ble det ikke gjennomført et forprosjekt med kostnadsberegninger. Likeledes ble anbudskonkurransen for bygningsmessige arbeider arrangert på et grunnlag som på grunn av tidsfaktoren ikke var komplett. Ombyggingen av lokalene har bestått av: - Ombygging i U.etg., ca. 258 m². - Ombygging i 1. etg., ca. 157 m². - Tilbygg i 1. etg. på ca. 47 m². - Nytt ventilasjonsanlegg, aggregat og kanalnett. - Nytt elektrisk anlegg m/lys og varme (panelovner). - Nye alarmanlegg (brann og innbrudd). - Diverse omlegging og nyopplegg rør, og noe nytt sanitærutstyr. Sluttoppstilling for ombygging for NAV-Enebakk Eks. MVA Inkl. MVA Sum påløpte kostnader: 4.970.276,54 6.185.455,55 Herav MVA fri: 109.568,00 Sum kostnader til fordeling: 3.752.095,89 4.662.727,86 Herav MVA fri: 109.568,00 Betales av NAV: (med MVA) 1.821.263,95 2.276.579,94 (uten MVA) 54.784,00 54.784,00 A konto fra NAV: 800.000.00 1.000.000,00 Restfaktura til NAV: 1.076.048,00 1.331.363,94 Side 6
Inventar og utstyr: Sum påløpte kostnader: 619.875,00 781.042,50 Refundert av NAV sentralt: 256.177,60 320.222,00 Finansieres av Ek: 363.697,40 460.820,50 Samlede kostnader for Enebakk kommune: 3.457.925,94 4.314.921,11 Avsatt (låneopptak): 2.500.000,00 Tilleggsfinansiering (låneopptak): 1.814.921,11 Vurderinger og begrunnelse Totale ombyggingskostnader beløper seg til: kr 6.149.455,55 inkl. MVA. Dette gir en ombyggingspris pr m² på: ca. kr 13.400,- inkl. MVA. Arbeidene er gjennomført mens kontoret har vært i drift, og under sterkt tidspress. Av byggekostnadene blir kr 2.331.363,94 inkl. MVA viderefakturert staten. Av dette beløpet er kr 1.000.000,00 mottatt som a konto i desember 2008. Av total sum, inkl. inventar og utstyr må Ek finansiere: kr 1.744.612,86 inkl. MVA. Investeringen finansieres ved låneopptak. Side 7
NAV-KALK-R ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING - E1ENDOMSENHETEN PROSJEKTREGNSKAP FOR PROSJEKT: NAV-kontorer. 462 m2 13 388 kr/m2 I kolonne 2 er konto 01 medtett i konto 2, og konto 5 medtatt i konto 4. Enebak, 12.11.2008 / 09.12.2009. side 1 Side 8
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2010/2 Arkivkode: 223 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Byggekomitèen 21.01.2010 Formannskapet Kommunestyret Økt ramme for nybygg og renovering av Enebakk brannstasjon. Dokumenter som ikke er vedlagt: 1. Kst. sak 109/08 rehabilitering og tilbygg Enebakk brannstasjon behandlet av kommunestyret 01.12.2008. 2. Anbudsforespørsel for totalentreprise for nybygg og renovering av Enebakk brannstasjon, pris i to alternativer for gjennomføring av prosjektet. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Eksisterende brannstasjon med tilhørende tomt overføres til Nordre Follo brannvesen IKS (NFB) vederlagsfritt, og kommunen lar NFB oppføre ny brannstasjon i egen regi. Utarbeidede anbudsdokumenter kan overtas av NFB. 2. Vedtatt låneopptak på kr 8,8 mill. utgår. 3. Vedtaket gjøres med forbehold om godkjennelse i representantskapet for NFB, dersom representantskapet ikke godkjenner dette, legges saken fram for ny politisk behandling. SAKSUTREDNING: Sammendrag Kommunestyret vedtok i sak 109/08 i møte 01.12.2008 bygging og rehabilitering av Enebakk brannstasjon med en kostnadsramme på kr 9.000.000,-. Kostnadsrammen var basert på et foreløpig arealbehov og bygde på kjente erfaringstall på det tidspunkt saken ble fremmet. I forbindelse med arbeidet ble det opprettet en prosjektgruppe med deltakelse fra ledelsen i brannvesenet og de ansatte. Det ble ved anbudsinnbydelsen lagt vekt på to alternativer: Alternativ A: Rehabilitering av eksisterende stasjon og tilbygg med riving av de deler av det eksisterende bygg som ikke skulle nyttes i den videre driften og ett tilbygg. - Pris ca. kr 15.200.000,- Alternativ B: Riving av hele det eksisterende bygg og totalt nybygd brannstasjon. Pris ca. 15.300.000,- Side 9
Begge anbudene ligger betydelig over det avsatte beløpet og det er nødvendig med en utvidet kostnadsramme for begge alternativene til kr 15.500.000,-. Økningen i kostnadsrammene henger sammen med at arealene er økt med bakgrunn i de behov/krav den nye brannstasjonen skal oppfylle med behov for større garderobeanlegg (for begge kjønn), større rom for fysisk trening og større oppholdsrom samt kontor. Forskjellen mellom å rehabilitere og bygge tilbygg i forhold til å rive eksisterende stasjon og bygge helt ny er såpass liten at det økonomisk og ut fra brukerhensyn er mest økonomisk å velge nybygg. I etterkant av anbudsinnbydelsen har et alternativt C blitt aktualisert ved at kommunen overfører eksisterende brannstasjon med tomt og den utarbeidede anbudsdokumentasjon til Nordre Follo Brannvesen IKS (NFB) vederlagsfritt og la NFB bygge brannstasjonen selv. BAKGRUNN I forbindelse med at Enebakk kommune er en del av Nordre Follo Brannvesen IKS (NFB), leier vi ut brannstasjonsbygget til NFB. NFB skifter med jevne mellomrom ut brannbiler og med bakgrunn i at det nå skal inn en ny brannbil i Enebakk er portene i den eksisterende stasjonen for små. Videre tilfredsstiller ikke nåværende stasjon nødvendige krav til fasiliteter i forhold til garderober, dusjer for begge kjønn m.m. ut fra de krav som stilles av Arbeidstilsynet. I tillegg er det ved utkjøringen fra dagens stasjon ikke mulig å svinge med de nye brannbilene ut på eksisterende vei. Arbeidet med planlegging av utvidelse/ombygging av brannstasjonen ble startet opp 04.12.2008 Saksopplysninger Arbeidet med ombygging av eksisterende brannstasjon ble startet opp som en totalentreprise i to alternativer: Alternativ Beskrivelse Anbudspris Alternativ A Alternativ B Rehabilitering av eksisterende stasjon og tilbygg med riving av de deler av det eksisterende bygget som ikke skal nyttes i den videre driften Kr 15.200.000,- Riving av eksisterende brannstasjon og bygging av helt ny stasjon. Kr. 15.300.000,- De innkomne anbud lå alle betydelig over den gitte bevilgning i økonomiplanen for både alternativ A og B. For de to alternativene er det laveste anbudene med inkludert reserve (med reserven for alt. A beregnet på 15 % og for alt. B 10 %): Det har også vært vurdert alternativ plassering av brannstasjonen på annet område eid av kommunen i Kirkebygda med omegn, f. eks. på Heier. Dette vil imidlertid medføre at brannvesenet ikke vil kunne tilfredsstille de krav som stilles til forspenningstid (responstid) for utrykninger til syke/pleiehjem (Ignagard), og vil følgelig ikke bli godkjent av sentrale myndigheter. Derfor er eksisterende plassering av brannstasjonen beholdt i planlegging av rehabilitering/tilbygg/nybygg. For alternativene A og B vil Enebakk kommune måtte finanseiere totalsummen ved låneopptak. Kommunens kostnader pr. år til finansiering av låneopptak av denne størrelsen med 40 års nedbetalingstid og 4,5% rente (serielån) vil forløpe seg til ca. kr. 1 mill,- første år. I tillegg vil kommunen ved bygging av brannstasjonen få økte driftskostnader til strøm, eiendomsavgifter, forsikring, renhold og vedlikehold/tilsyn av bygningen. Forventede leieinntekter fra NFB for brannstasjonen vil anslagsvis være kr 400.000,- - kr 500.000,-. Side 10
Alternativ C: I etterkant av anbudsinnbydelsen har et alternativ C blitt aktualisert ved at kommunen overfører eksisterende brannstasjon med tomt sammen med utarbeidet anbudsdokumentasjon til NFB vederlagsfritt og la dem bygge brannstasjon selv. Ved alternativ C vil vi kunne ta ut et avsatte beløpet på kr. 8.800.000,- i investeringsplanen, og gjennom det redusere kostnader til renter og avdrag. Med en slik løsning vil vi ikke få inn budsjetterte leieinntekter. NFB har i sin selskapsavtale mulighet til å oppta lån innenfor en ramme på kr. 40 mill. til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld med samme lånebetingelser som kommunen. Representantskapet skal vedta det enkelte låneopptak innenfor lånerammen. Slike vedtak skal godkjennes av departementet. Dersom kommunestyret skulle velge alternativ C bør det raskest mulig gjennomføres forhandlinger mellom NFB og Enebakk Kommune i forbindelse med en hjemmelsoverføring av bygning og tomt. Denne løsningen vil medføre at NFB vil få økte driftskostnader, og Enebakk Kommune vil måtte være med på å dekke sin prosentvise andel (15,25%) av disse økte driftskostnadene (økning til renter og avdrag) over det driftstilskudd kommunen betaler til selskapet. Dersom Enebakk Kommune ved et senere tidspunkt skulle velge en alternativ tilknytning til annet interkommunalt brannvesen, f. eks. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), vil dette innebære at brannstasjon tilhørende NFB kan overføres til NRBR etter avtale mellom disse. Dette bør eventuelt innarbeides i en avtale ved overføringen av brannstasjonen fra Enebakk Kommune til NFB. Vurderinger og begrunnelse Det ble innhentet tilbud på prosjektering og valgt prosjekteringsfirma. Det ble valgt totalentreprise med fast pris. Da anbudene kom inn viste det seg at prisforskjellen mellom alternativ A og B var marginal. Erfaringsmessig vet man at kostnadene ved rehabilitering er vanskeligere å styre som følge av at det kan oppstå uforutsette problemstillinger underveis i prosjektet. Ut i fra denne vurderingen vil alternativ B være å foretrekke da kostnader til nybygg er mer forutsigbare enn ved rehabilitering. Alternativ C om å overføre tomten og anbudsdokumentene til NFB vederlagsfritt og la NFB selv være ansvarlig for bygging av ny brannstasjon vil med Enebakk kommunes anstrengte økonomi vurderes og være en god løsning. Av de alternative løsningene som foreligger finner rådmannen ut fra en helhetsvurdering å anbefale at Enebakk kommune overfører tomt og anbudsdokumenter vederlagsfritt til NFB med forbehold om behandling i representantskapet. Side 11
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2005/1532 Arkivkode: Q80 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/10 Byggekomitèen 21.01.2010 Formannskapet Kommunestyret Sluttregnskap for omlegging av kryss rv.155/sagstuveien, Sagstuveien og kryss rv.155/vestliveien Dokumenter som ikke er vedlagt: Kst 66/09 Fullfinansiering av kommunens kostnader for omlegging av kryss rv.155/sagstuveien, Sagstuveien og kryss rv.155/vestliveien behandlet i møte 22.06.2009. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Sluttregnskapet godkjennes. 2. Kommunens kostnader på kr 5.600.000,- finansieres ved låneopptak i h.h. til kommunestyrets vedtak i møte 22.06.2009 i sak 66/08. SAKSUTREDNING: Sammendrag Kommunestyret vedtok i sak 66/09 å fullfinansiere kostnadene for omlegging av kryss rv.155/sagstuveien, rehabilitering av Sagstuveien med tilhørende infrastruktur og omlegging av kryss rv.155/vestliveien med nødvendig ytterligere låneopptak. Sluttregnskapet legges nå fram for endelig godkjenning. Bakgrunn Reguleringsplan for Ytre Enebakk Grendesenter innebar krav om utbedring av kryssene rv.155/sagstuveien og rv.155/vestliveien, og det var fra Statens vegvesen (SVV) et ufravikelig krav at disse kryssene måtte utbedres i h.h. til SVV s normer før det kunne gis tillatelse til utvikling og utbygging av REMA 1000 og Vågsenteret. Samtidig ble det besluttet å opparbeide Sagstuveien til kommunalteknisk standard for kommunale veier og rydde opp i overvannsproblematikken i området. Saksopplysninger Prosjektet måtte gjennom flere anbudsrunder før det ble inngått kontrakt med laveste anbyder. Kommunen hadde i forkant inngått avtale med Bygg- og tømmermester Per-Erik Østli as og Thorleif Løken om bidrag til finansieringen av arbeidene ved utbygging av veikryssene med kr 2.100.000,-, videre ble det gitt ett tilskudd på kr 1.100.000,- fra SVV til byggingen av kryssene. Side 12
I forbindelse med utbedringen av Sagstuveien var det nødvendig med kostnader til grunnerverv, erstatte eksisterende gjerder, hekker, planter og kostnader med å sette i stand adkomster og liknende. Videre måtte gamle vann- og avløpsledninger erstattes med nye, det måtte opparbeides overvannsnett, og kabler for gatelys, tele og infrastruktur for bredbånd m.m.. I tillegg var det nødvendig med en omfattende omlegging av kabler i krysset rv.155/vågsenteret. Foruten refunderte kostnader fra Thorleif Løken, Bygg- og tømmermester Per-Erik Østlie as og SVV har kabeleierene dekket en andel av grøftekostnadene m.m.. Videre har kommunen fått dekket vannverkets andel for grøfter og vannledning av Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk (KYEV). Vurderinger og begrunnelse Totale kostnader til prosjektet eksklusive merverdiavgift blir slik: Sagstuveien vei kr 1.196.738,- Sagstuveien kabelrøranlegg kr 571.687,- Sagstuveien veglysanlegg kr 197.493,- Sagstuveien/kryss, vann/avløp/overvann kr 2.034.525,- Rv155 kryss kabelomlegging kr 835.057,- Rv155 kryss vei kr 3.753.400,- Totale kostnader eks. mva kr 8.588.900,- Inkl. mva kr 1.281.100,- Totale kostnader kr 9.870.000,- Kostnader til vann, avløp og vei er i stor grad fritatt for merverdiavgift, og vi har derfor satt oppkostnadene for anlegget eksklusive merverdiavgift. Det framgår av saken om fullfinansiering av kommunens kostnader for omlegging av kryss rv.155/sagstuveien, Sagstuveien og kryss rv.155/vestliveien at totalkostnadene inklusive merverdiavgift blir på ca. kr 9.870.000,-. Totale kostnader kr 9.870.000,- Tilskudd eksterne parter (til fradrag): Thorleif Løken kr 1.100.000,- Bygg- og tømmermester P. E. Østlie kr 1.000.000,- Statens vegvesen kr 1.100.000,- KYEV, Telenor, Energi 1 og Våglia Nett kr 1.070.000,- kr 4.270.000,- Kostnader kommunen må finansiere ved låneopptak i h.h. til kst. sak 66/09 kr 5.600.000,- Side 13
Eventuelt Side 14