Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 16:00 NB!! Merk tidspunkt!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no. Saksnr PS 18/10 Innhold Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune PS 19/10 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009 PS 20/10 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009 PS 21/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 PS 22/10 Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap PS 23/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 PS 24/10 PS 25/10 PS 26/10 PS 27/10 PS 28/10 PS 29/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger. Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering PS 30/10 1719/315/104 m.fl. - Reguleringsplan for Levanger havn - del 1 - hotell/kulturhustomten - sluttbehandling PS 31/10 FO 11/10 FO 12/10 1719/232/1 - Reguleringsplan Lo sør Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta Det vil bli avholdt følgende generalforsamlinger fra kl. 16.00 (kommunestyrets møte vil fortsette etter dette): Levanger Fritidspark AS se egen innkalling til generalforsamling. Levanger Rådhus AS se egen innkalling til generalforsamling. Levanger Næringsselskap AS se egen innkalling til generalforsamling AS Levanger Tomteselskap se egen innkalling til generalforsamling.
Levanger, den 20. mai 2010 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Side 2 av 121
Levanger kommune Sakspapir Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2010/2629 - /210 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 19.05.2010 43/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 19/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010 Orientering i møte: Rådmannen orienterte. Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78. 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering. 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010. 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik: Avsetning IA-fond kr. 2.356.914,78 Avsetning kompetansehevingsfond kr. 1.000.000,- Avsetning enhetsfond kr. 1.000.000,- Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78. 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering. 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010. 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik: Avsetning IA-fond kr. 2.356.914,78 Avsetning kompetansehevingsfond kr. 1.000.000,- Avsetning enhetsfond kr. 1.000.000,- Hjemmel/bakgrunn for saken: Side 3 av 121
Kommuneloven 48 Årsregnskapet og årsberetningen Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste Vedlegg: 1 Årsregnskap/årsberetning 2009 - Levanger kommune 2 Tillegg til årsregnskap/årsberetning 2009 - Levanger kommune 3 Særutskrift av Kontrollutvalgets sak 011/10 4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommune 2009 5 Revisjonsberetning 2009 - Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og årsregnskap for 2009 fram til behandling. Det vises til tidligere utsendte/utdelte dokumenter i saken. Kommunens regnskap for 2009 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på knapt 4,4 millioner kroner. Som det framgår av investeringsregnskapet er investeringer for samlet 21,6 millioner kroner ufinansiert ved utgangen av 2009. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt Beskrivelse Beløp Kommentar 10000 Egenkap.innskudd KLP og red. overføringer fra drift 2008 (strykningsbestemmelser) Kr. 6.212.218 Blir delvis nedbetalt i 2010, forskudd spillemidler 10490 Staup Kr. 5.198.677 Manglende restfinans., Rinnleiret ikke solgt 10520 Trønderhallen Kr. 5.221.798 Finansiert i 2010 66000 Vann og avløp, Rinnleiret Kr. 4.969.678 Skal finansieres ved salg av tomter. Prosjekter som ikke er finansiert i 2010 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Rådmannen vil i forbindelse med behandlingen av regnskapet etter 1. tertial komme tilbake med forslag om nøyaktig beløp. Rådmannen foreslår at resultatet for 2009 avsettes til å styrke kommunens ulike fond. Det foreslås å avsette drøyt 3,3 millioner kroner til å vedlikeholde kommunes IA-fond og kompetansehevingsfond. I tillegg forslås det å avsette 1 millioner kroner til enhetsfond dette er midler som skal fordeles på de enhetene som hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2009. Midlene fordeles etter de retningslinjer som kommunestyret har vedtatt i sak 27/08. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsberetningen for 2009. Side 4 av 121
SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen 011/10 417-1719-5.5 Formannskapet Kommunestyret Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Levanger kommune for 2009 til orientering. SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Levanger kommune for 2009 til orientering. Kontrollutvalgets behandling Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. Forslag i møtet Ingen Avstemming Enstemmig Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Levanger kommune for 2009 til orientering. Vedlegg 1. Forslag til uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2009 2. Revisjonsberetning for 2009 datert 20.04.10 fra KomRev Trøndelag IKS 3. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 utsendt fra kommunen. 4. Levanger kommunes årsberetning for 2009 utsendt fra kommunen. Ikke trykte vedlegg 1. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Side 5 av 121
3. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Saksopplysninger Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finner vi i kommunelovens 48. Lovbestemte krav til årsregnskapets innhold Krav til de kommunale årsregnskap fremkommer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (FOR-2002-12-15) 3, 1. ledd: Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Videre gis nærmere regler for hva driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal omfatte. Presentasjon av regnskapet Kommunene gis i samme forskrift stor grad av frihet til selv å bestemme detaljeringsgraden og presentasjonsformen for regnskapet. Men det skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet. Lovbestemte krav til årsberetningens innhold Årsberetningen skal inneholde opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, resultatet av virksomheten, samt andre forhold som måtte være av vesentlig betydning for kommunen. Jf. kommunelovens 48 5. ledd. Det skal videre redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunene. I forbindelse med dette skal det også redegjøres for planlagte og iverksatte tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Etter lovendringen i 2009 skal det også redegjøres for planlagte og iverksatte tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen er således et svært viktig dokument som skal redegjøre for hvordan de midler som er stilt til disposisjon er anvendt og for resultatet av virksomheten. Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 10 4. og 5. ledd, slår videre fast at: Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett. Behandlingsmåten og frister Forskrift om kontrollutvalg 7 slår fast at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Her heter det at: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Side 6 av 121
Årsberetningen skal legges frem for kommunestyret i det samme møte som årsregnskapet blir behandlet. Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 10 gjelder følgende frister: Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar. Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars. Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet for 2009 Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4 356 915. Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1 086,2 og 1 050,6 millioner kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 35,6 millioner kroner. Driftsregnskapet nøkkeltall i 1000 kr. 2009 Budsjett 2009 2008 Til fordeling drift 664 209 653 381 633 497 Netto driftsresultat 7 834 12 139-13 680 Bruk av tidligere års avsetninger 19 171 42 682 39 044 Årets avsetninger 22 648 11 823 25 364 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 357 0 0 Investeringsregnskapet for 2009 Sum finansiert, inkl. avsetninger, er 214,9 millioner kroner. Finansieringsbehovet var imidlertid kr. 229,7 millioner kroner, slik at det gjenstår et udekket finansieringsbehov på 14,8 mill. kr. Kommunen har derfor en ny dekningsforpliktelse i investeringsregnskapet, jf. note 12. Noter til regnskapet Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for forståelsen av regnskapet. Revisjon Kommunelovens 78 og 79 angir de krav som stilles til revisjon av kommunal virksomhet. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15) kap. 5 8 Krav til revisor Levanger kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Revisor tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens 79 og i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Revisors arbeid Revisjonsberetningen Revisor har avgitt revisjonsberetning den 20.04.10. Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller merknader. Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon fremgår av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 4. Side 7 av 121
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15) pålegger kontrollutvalget å påse at kommunens årsregnskap blir revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven 79 (revisors uavhengighet) samt omtalte forskrifts kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet). Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn. Kontrollutvalget skal kommentere eventuelle feil eller mangler revisor måtte ha påpekt. Men kontrollutvalget kan også kommentere andre forhold. Saksbehandlers vurdering Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon vil i hovedsak være at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn med revisors arbeid. Kontrollutvalget har plikt å påse at revisors eventuelle påpekninger i forhold til årsregnskapet blir fulgt opp, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8. Det vises for øvrig til revisjonsberetningen fra KomRev Trøndelag IKS. Side 8 av 121
Levanger kommune Sakspapir Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Asbjørn Eriksen aer@levanger.kommune.no 74052500 Arkivref: 2010/4525 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger kommunestyre 26.05.2010 19/10 Styrets forslag til vedtak: Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1. BKF Årsrapport 2009 og Resultatregnskap 2009 2. Revisjonsberetning 2009 3. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2009 1 BKF Årsrapport 2009 og Resultatregnskap 2009 2 Revisjonsberetning 2009 3 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Regnskap og årsrapport for 2009 er behandlet av Styret i BKF i møte 19.03.2010 sak 17/2010. Resultatregnskap og årsrapport 2009 har vært til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling og uttalelse er vedlagt. Vurdering: Driftsresultatet for 2009 viser et underskudd på kr. 910.492,09. Kommunestyrets vedtak om overføring av 2,5 mill. er derfor ikke mulig. Daglig leder har i årsrapporten redegjort for årsaker til merforbruket. I hovedsak skyldes resultatet manglende husleieinntekter pga at mange leiligheter har stått tomme og at så godt som alle tomme leiligheter er renovert før nye leietakere er flyttet inn. I tillegg har binding av 95 % av lånemassen i fastrentelån for perioden 2008 2013 medført store renteutgifter. Side 9 av 121
Side 10 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 11 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 12 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 13 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 14 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 15 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 16 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 17 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 18 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 19 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 20 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Side 21 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
SAKSPROTOKOLL SAK 010/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Paul Stenstuen 417-1719- Kontrollutvalget 05.05.10 010/10 5.5 Kommunestyret Kontrollutvalgets vedtak 1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Levanger boligforvaltning KF for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Levanger boligforvaltning KF for 2009. SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Levanger boligforvaltning KF for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Levanger boligforvaltning KF for 2009. Kontrollutvalgets behandling Daglig leder i selskapet ga en orientering og svarte på spørsmål. Forslag i møtet Ingen Avstemming Enstemmig Endelig vedtak 1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Levanger boligforvaltning KF for 2009 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Levanger boligforvaltning KF for 2009. Vedlegg 1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse for 2009 2. Årsregnskap og årsrapport for 2009 for Levanger boligforvaltning KF (utsendt fra kommunen) 3. Revisjonsberetning til årsregnskapet til Levanger boligforvaltning KF Ikke trykte vedlegg 1. Kommuneloven Side 22 av 121
2. Regnskapsloven 3. Økonomiforskrifter Saksopplysninger Årsrapporten for Levanger boligforvaltning KF for 2009 ble avlagt av styret den 19. mars 2009. Årsregnskapet er fra og med for 2009 blitt satt opp i samsvar med de kommunale regnskapsprinsipper, jf. note 0. Regnskapet vil derfor ikke være direkte sammenlignbart med tidligere års regnskap. Særregnskapet består av driftsdel, investeringsdel, balanseregnskap og noteopplysninger. Årsresultat for Levanger boligforvaltning KF for 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 910 492. I selskapets årsrapport for 2009, under avsnittet redegjørelse for foretakets utsikter, redegjøres det bl.a. for nødvendigheten av at disponible midler i selskapet blir benyttet til vedlikehold og for at selskapet har en mangeartet bygningsmasse som ikke vurderes å være tilpasset målgruppens behov. Det heter videre at Forslag til endringer av en del av bygningsmassen vil bli foreslått inneværende år, men vil nødvendigvis måtte tas over tid. Det gis samtidig også uttrykk for en henstilling til politikerne om å la alle disponible midler i BKF bli værende i foretaket. Selskapets daglige leder vil gi en orientering i møte. Revisjon Levanger boligforvaltning KF årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Revisjonsberetningen er avgitt den 23.03.10 og er uten forbehold eller merknader. Saksbehandlers vurdering Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med god revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet, jf. vedlagte forslag. Kontrollutvalget kan imidlertid velge å knytte tilleggskommentarer til sin uttalelse. Side 23 av 121
Side 24 av 121 Levanger kommune kommunestyret 26.05.10 - sakliste
Levanger kommune Sakspapir Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Asbjørn Eriksen aer@levanger.kommune.no 74052500 Arkivref: 2010/4525 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger kommunestyre 26.05.2010 20/10 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrift av k-sak 35/09 Saksopplysninger: Som kommunalt foretak er Levanger boligforvaltning KF hjemlet i kommuneloven. Av dennes paragraf 42 framgår at den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Godtgjøring for 2008 ble behandlet av kommunestyret i møte 20. mai 2009, sak 35/09, hvor følgende satser ble vedtatt: Godtgjøring til styret for 2008: Styreleder: kr. 2.500,- + kr. 500,- pr. møte Medlemmer: kr. 500,- pr. møte Det må nå fastsettes godtgjøring til styret for 2009. Vurdering: Hvor stor godtgjøringen til styret for Levanger boligforvaltning KF skal være må kommunestyret ta stilling til. Styret i foretaket finner det ikke naturlig å komme med noen innstilling i saken Rådmannen finner det naturlig at godtgjøringene i foretaket legges på samme nivå som godtgjøringene til styrer i aksjeselskap kommunen er eneeier i. Side 25 av 121
Levanger kommune Sakspapir Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Asbjørn Eriksen aer@levanger.kommune.no 74052500 Arkivref: 2010/490 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 19.05.2010 46/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 21/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010 Forslag i møte: Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF. Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial. Avstemning: Aalbergs forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF. Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF. Dette betyr at 1,3 mill av de 2,3 mill det er budsjettert med i overføring fra selskaper/foretak må hentes fra andre av kommunens selskaper. Hjemmel/bakgrunn for saken: Revidert budsjett for Levanger Boligforvaltning er behandlet av styret i BKF i møte 30.04.2010. Vedlegg: 1 Revidert budsjett 2010 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Følgende utsnitt er kopiert fra saksframlegg for behandling av budsjett 2010: Side 26 av 121
Levanger Boligforvaltning forvalter 310 boenheter fordelt på gjennomgangsboliger og omsorgsboliger. Deler av året 2009 har for BKF sin del vært noe preget av lite bemanning. Ny daglig leder tiltrådte ved Boligforvaltningen 7. september 2009. På dette tidspunkt ble det registrert ca. 30 leiligheter stående tomme. Leilighetene er systematisk oppusset og det er fra september og ut året innflyttet 30 nye leietakere. Boligforvaltningen hadde ved årsskiftet en lånegjeld på kr. 105.492.000,-. 95 % av låneporteføljen er lån med inngåtte fastrentekontrakter med 5,2 % rente som utløper i 2013. To mindre lån på tilsammen 6 700 000 har forøvrig en rente på hhv 2,15 og 2,45 %. Det er få tiltak som kan iverksettes for å skaffe Boligforvaltningen flere inntekter for inneværende år. Generell økning i husleiene er lite ønskelig ettersom husleie må ses i sammenheng med den standard en kan forvente, spesielt med tanke på bad/kjøkken. Rentenivå på lån kan heller ikke endres for inneværende år ut fra de fastrentekontrakter som er inngått. Styret i Levanger Boligforvaltning KF (senere benevnt BKF) behandlet i møte 30.04.2010 revidert budsjett for BKF. Et enstemmig styre foreslo en overføring til morkommune med kr. 1 000 000,- og ikke kr. 2 500 000,- som kommunestyrets vedtak tilsier (post 34800). Med de utgifter BKF har hatt med istandsetting av tomme leiligheter vil det være helt umulig å oppnå overføring til morkommune med kr. 2 500 000,- også for inneværende år. Istandsettingen, sammen med flytting av enkelte leietakere pga dårlig standard, har pågått til det siste og BKF vil derfor ha problemer med å oppnå de husleieinntekter som er oppført i budsjett for 2010 (post 36300 er redusert fra kr. 19 000 000,- til kr. 18 400 000,-). Vurdering: Styret i BKF er informert om den tekniske tilstand mange av boligene har. Bygningsmassen er av eldre dato og har et stort etterslep på vedlikeholdssiden. Bygningsmassen er ikke optimalt tilpasset dagens leietakere og søkere til kommunale boliger. Forslag til endringer i bygningsmassen (også salg) vil bli fremlagt for styret i BKF i løpet av året og forsøkt innarbeidet i Boligsosial Handlingsplan som er under revidering/utarbeidelse. Til eksempel kan opplyses at én bolig allerede er solgt i år (Sannan) og at to nye boenheter vil bli oppstartet inneværende år (Okkenhaugvn. 20). Selv om enkelte boliger kan selges (midlene kan uansett ikke brukes til vedlikehold) vil behovet for midler til vedlikehold være meget stort. Det eldste bygget i Levanger Bo- og aktivitetssenter er oppført i 1982. Behovet for utskifting av vinduer og dører har meldt seg for lenge siden. Samme bygg har behov for større takreparasjoner og må utføres inneværende år. Det nyeste bygget er oppført i 1996 og har stort behov for utvendig vask/malingsarbeider. Lignende eksempler kan gis for de fleste bygg BKF forvalter, og de fleste bygg er eldre. Selv med en overføring på kr. 1 000 000,- til morkommunen vil det bli krevende å holde seg innenfor budsjettet. Dersom årets overføring til morkommune reduseres vil nødvendige prioriteringer bli foretatt i hht. vedlikeholdsplan som blir fremlagt for styret i BKF. Side 27 av 121
Rådmannen vil tilrå at kommunestyret aksepterer styrets forslag til endring. Dette betyr at 1,3 mill av de 2,3 mill kommunestyret har budsjettert med i overføring fra selskaper/foretak må hentes fra andre av kommunens selskaper. Rådmannen vil komme tilbake til dette. Side 28 av 121
Levanger kommune Sakspapir Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik bjorn.sandvik@levanger.kommune.no 74052804 Arkivref: 2010/4129 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 19.05.2010 44/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 22/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg - Utslippsledning havna - Utslippsledning Hopla - Skarpenget-Havna - Byborgvegen - Håkon den godes gate - Åsen-Hoklingen - Gunlaug Ormtunges gate - Kirkegata 3.etappe - Sjøgata - Sjøgata II - Gårdsvegen - Sykehuset pumpestasjon avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347. 2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg - Utslippsledning havna - Utslippsledning Hopla - Skarpenget-Havna - Byborgvegen - Håkon den godes gate - Åsen-Hoklingen - Gunlaug Ormtunges gate - Kirkegata 3.etappe Side 29 av 121
- Sjøgata - Sjøgata II - Gårdsvegen - Sykehuset pumpestasjon avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347. 2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Regnskap avløp 2003-2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Regnskap for avsluttede kloakkanlegg oppført på budsjett 2003-2009 legges fram for avslutning. Dette gjelder følgende anlegg: - Utslippsledning havna - Utslippsledning Hopla - Skarpenget-Havna - Byborgvegen - Håkon den godes gate - Åsen-Hoklingen - Gunlaug Ormtunges gate - Kirkegata 3.etappe - Sjøgata - Sjøgata II - Gårdsvegen - Sykehuset pumpestasjon Total kostnad for alle prosjektene er kr. 18.462.653. Vurdering: I vedlegget er vedtatte rammer på prosjektene, finansiering, regnskap og oversikt over overskridelser/ til god vist. Det går fram av regnskapet for alle prosjektene at de samlet kan gjøres opp med et tilgodebeløp ( overskudd ) på kr. 997.347 som tilsvarer vel 5% av totalkostnadene. For flere av prosjektene kan avvikene mellom regnskap og finansiering virke store. Dette skyldes at det delvis er gjort grove overslag før midlene ble fordelt på de enkelte prosjekt ut fra vedtatte budsjettrammer. Tilgodebeløpet foreslås brukt til fullfinansiering av Ekne avløpsrenseanlegg og nødvendige omlegginger av ledninger i forbindelse med renseanlegget. Side 30 av 121
Levanger kommune Sakspapir Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Håkon Lorås hakon.loras@levanger.kommune.no 74052824 Arkivref: 2010/4300 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 19.05.2010 51/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 23/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skoletrafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen. 2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus. 3. Rådmannens forslag til innstilling: 4. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skoletrafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen. 5. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Prosjektet var opprinnelig et trafikksikkerhetstiltak ved Nesheim skole, og dette var tenkt gjennomført av investeringsmidlene til uteanlegg skoler. Omfanget har blitt større enn først antatt og det er derfor funnet nødvendig å be om ekstra investeringsmidler. Det er innhentet anbud på disse arbeidene med leveringsfrist 10. mai 2010. Side 31 av 121
Siden gjeldende investeringsplan ble vedtatt er det kommet til et nærmest akutt behov for flere klasse-/grupperom ved skolen. Her er det mulig å benytte kommunes skolepaviljong som i dag står ved Norske skog eller kjøpe ny skolepaviljong. Skolen ønsker en av paviljongene som kommunen leide fra Skolebyggutleie A/S i forbindelse med utbyggingen på Skogn BU. Denne koster 3,75 mill kroner, men et evt. kjøp kan ikke gjennomføres før etter en konkurranse via doffin. Det kan være knapt med tid for en slik prosess. To års leie av denne skolepaviljongen vil tilsvare ca. det samme som flytting og ombygging av kommunens egen skolepaviljong, og en avtale om leie i mer en et år krever også en åpen konkurranse. Videre er det ønske om å montere et selvslukeanlegg i gammelskolen slik at en her kan ta i bruk de resterende rom som er en opprinnelig leilighet. Kostnadene fordeler seg slik: Trafikksikkerhetsarbeider kr. 3.100.000,- Sprinkleranlegg 400.000,- Flytting og ombygging av egen skolepaviljong 1.500.000,- Dette gir til sammen 5 mill kroner. Vurdering: Det vurderes som fordelaktig at kommunen bruker den allerede innkjøpte skolepaviljongen, og den er tidligere godkjent av arbeidstilsynet som skolelokale. Det skal nå imidlertid gjennomføres arkeologiske undersøkelser på det nye parkeringsarealet og der paviljongen er tenkt plassert. Evt. funn her vil kunne forskyve fremdriften i prosjektet slik at ny skolelokaler ikke vil stå klar til skolestart. Side 32 av 121
Levanger kommune Sakspapir Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Geir Jostein Larsen geir.jostein.larsen@levanger.kommune.no 74052808 Arkivref: 2010/4020 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 19.05.2010 47/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 24/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Forprosjekt med kostnadsoverslag på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes. 2. Anleggene finansieres som følger: 2001 6630 Ekne RA Kr. 1.500.000,- 2009 6630 Ekne RA Kr. 4.000.000,- 2010 Ombygning (Ekne RA) Kr. 3.000.000,- 2010 Overskudd fra avslutning av regnskap avløp. Kr. 997.000,- Sum Kr. 9.497.000,- Rådmannens forslag til innstilling: 3. Forprosjekt med kostnadsoverslag på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes. 4. Anleggene finansieres som følger: 2001 6630 Ekne RA Kr. 1.500.000,- 2009 6630 Ekne RA Kr. 4.000.000,- 2010 Ombygning (Ekne RA) Kr. 3.000.000,- 2010 Overskudd fra avslutning av regnskap avløp. Kr. 997.000,- Sum Kr. 9.497.000,- Side 33 av 121
Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Da nåværende Ekne renseanlegg som var bygd i 1976 ikke tilfredstiller dagens krav til arbeidsmiljø eller dagens rensekrav må kommunen bygge nytt renseanlegg. Anlegget plasseres på tomta ved siden av det gamle renseanlegget slik at dette kan driftes inntil det nye renseanlegget blir satt i drift. Det gamle renseanlegget var bygd på Statens grunn innenfor friluftsområde. Tomta er i dag kjøp av nåværende eier av Falstad Nedre AS. Området på 3600 m2 er regulert til spesialområde/friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt av Levanger kommunestyre 04.03.09 Kostnader Investeringskostnadene som legges fram for godkjenning blir som føler: Forundersøkelser, grunnkjøp, oppmåling og regulering 120.000 Rigg og drift 400.000 Tilføringsledninger VA 627.000 Grunn og utomhusarbeider 600.000 Bygningsmessige arbeider 2650.000 VVS-anlegg 650.000 Luktreduksjonsanlegg 160.000 Maskin/prosess 2200.000 Elektro 630.000 Prosjektering, byggeledelse, adm. (ca 1000.000 12,5%) Uforutsett (ca. 3 %) 270.000 Prisstigning i 34 uker (ca. 2 %) 190.000 Sum prosjektkosnader. (eks.mva) 9497.000 Driftskostnadene blir som følger: Strøm kr/år 60.374 Slam (transport og behandling) kr/år 26.000 Vann kr/år 43.692 Årlig service kr/år 10.000 Slitedeler, vedlikeholdsmateriell kr/år 10.000 Tilsyn(gj.snitt 4t/uke kr/år 83.200 Sum driftskostnader kr/år 233.000 Side 34 av 121
Vurdering: I vedtatt oversikt over avgiftsgrunnlaget som er vedtatt av Kommunestyret er de nødvendige kapital- og driftskostnader lagt inn. På grunn av at ledningsanlegg og renseanlegg har forskjellig avskrivingstid, henholdsvis 40 år for ledningsanlegg og 20 år for renseanlegget deles bevilgningen. Finansiering. Finansiering av prosjektet blir som følger: 2001 6630 Ekne RA Kr. 1.500.000,- 2009 6630 Ekne RA Kr. 4.000.000,- 2010 Ombygning (Ekne RA) Kr. 3.000.000,- 2010 Overskudd fra avslutning av regnskap avløp. Kr. 997.000,- Sum Kr. 9.497.000,- Side 35 av 121
Levanger kommune Sakspapir Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst trude.marian.nost@levanger.kommune.no 74052710 Arkivref: 2010/3127 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger 21.04.2010 11/10 Levanger formannskap 05.05.2010 35/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 25/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Leksehjelpsordning for 1. 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas. 2. Ordningen evalueres etter 1 år. 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten. 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. 7. trinn. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010 Forslag i møte: Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak: Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Leksehjelpsordning for 1. 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas. 2. Ordningen evalueres etter 1 år. 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten. Side 36 av 121
4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. 7. trinn. Vedtak: Driftskomiteen beklager de statlige frister og forventer at høringsuttalelser legges fram i fortsatt behandling av saken. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Leksehjelpsordning for 1. 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas. 2. Ordningen evalueres etter 1 år. 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten. 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. 7. trinn. Hjemmel/bakgrunn for saken: Forslag til nytt punkt i opplæringsloven, 13-7a, jfr. Prop 95 L (2009-10). Nytt kapittel 1A i forskrift til opplæringsloven ute på høring med høringsfrist 10.5.10. Vedlegg: 1 Utredning om leksehjelp, fysisk aktivitet og SFO Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsnotat om forskriftsfesting av leksehjelp på 1. 4. årstrinn i grunnskolen Saksopplysninger: Forslag til nytt punkt i opplæringsloven, 13-7a sier følgende: Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.- 4. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. Regelen i 10-9 første, andre og fjerde ledd gjeld tilsvarande for dei som skal gi leksehjelp. Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet. Det ble i høringsnotatet for lovendringen lagt til grunn at kommunen og fylkeskommunen skal finne praktiske løsninger på skyss i forbindelse med leksehjelpa. Eventuelle merkostnader knyttet til dette skal dekkes innenfor kommunens og fylkeskommunens gjeldende budsjettrammer. Skoleledernettverket for kommunene i Nord-Trøndelag og KS i Nord-Trøndelag ga i sin høringsuttalelse til lovendringen, datert18.12.09, referert i driftskomiteen 17.2.10, uttrykk for misnøye med at elevene ikke gis rett til skoleskyss etter leksehjelpa og at regjeringen derfor ikke bevilget penger til dette. Verken kommunen eller fylkeskommunen har ressurser til å etablere to skyssordninger. Dette betyr at flere kommuner har kommet fram til en ordning hvor tilsyn etableres som et alternativ for de elevene som ikke ønsker leksehjelp. I følge høringsnotat om forskriftsfesting av leksehjelp på 1. 4. trinn i grunnskolen, gis elever på småtrinnet rett til leksehjelp. Tilbudet er for alle elever. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven økt læringsutbytte og hjelpe eleven med skolearbeidet. Dette betyr at leksehjelpa skal forstås som skolearbeid som eleven har behov for å jobbe mer Side 37 av 121
med generelt og ikke bare forstås som tradisjonelle lekser. Ordninga skal virke sosialt utjevnende. Leksehjelpa er ikke en del av opplæringa til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringa. Kommunen er ansvarlig for å tilby leksehjelp og har ansvar for organiseringa. Det totale omfanget skal være 8 uketimer. Hvert årstrinn skal ha minimum en time leksehjelp pr uke. Kommunen avgjør hvordan resten av timene fordeles mellom trinnene. Gruppene skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig. Leksehjelpa skal være gratis for eleven. Dersom leksehjelpa organiseres som en del av skolefritidsordningen, kan kommunen ikke ta betalt for den tida eleven mottar leksehjelp. Kommunen skal sikre at elevene har et forsvarlig læringsmiljø i leksehjelpordninga. Regjeringen skal bevilge 424 mill kr som helårseffekt for ordningen. Fagarbeiderlønn legges til grunn og det er gitt påslag på 25% til administrasjon slik at pedagogisk personale kan samarbeide nært med leksehjelperne. For Levanger kommune utgjør dette 1,7 mill kr på årsbasis. Rådmannen nedsatte en gruppe til å utrede forslag til leksehjelpsordning for de kommunale grunnskolene i Levanger. Gruppa har bestått av enhetsleder/rektor John Grønli, rektor Terje Hellesø og avdelingsleder for SFO ved Frol os Tove Hynne Aasenhuus. Gruppa la fram sitt forslag i rektormøtet 9. april og gruppas forslag ligger vedlagt saken. Rektormøtet konkluderte med at dette er en skisse som alt i alt gir det beste tilbudet innenfor den økonomiske rammen som er stilt til rådighet. Timetallet gitt i loven er omregnet til 45 minutters skoletimer av gruppa. Gruppa utnytter muligheten for å samordne økt timetall til fysisk aktivitet i 5. til 7. trinn for å få til likt tilstedeværelsestid for 1.-7. trinn hver ukedag. Dette betyr at elevene i barneskolen får tre dager med seks timer og to dager med fem timer. Da vi ikke har rom for å tilby to skyssordninger, tilbys tilsyn for elever som ikke ønsker leksehjelp. Det er den ytre rammen for start og slutt på skoledagen som må være lik for alle skolene på grunn av skoleskyssen. Hver skole står fritt til å organisere timeplanen ut fra egne ønsker innenfor den ytre tidsrammen. Gruppa anbefaler at det settes av ressurser til vikarinnleie og forsterkningstiltak i grupper med atferdsutfordringer. Dette krever bevilgning på 350.000 kr ut over det som regjeringen har forutsatt ved rammetildeling til kommunen. Gruppa ble bedt om å se på konsekvenser for SFO. Det er ca. 220 elever på hvert av trinnene i småskolen. I 1. og i 2. trinn er det ca 140 elever som benytter SFO i dag. I 3. trinn er det 66 og i 4. trinn er det 32. Leksehjelpa gis i forslaget av skolen ikke av skolefritidsordningen. Gratis leksehjelp/tilsyn kan føre til at behovet for SFO reduseres. Bemanningen må da reduseres tilsvarende. Konsekvenser for SFO vil vi ikke se før ordningen er prøvd førstkommende skoleår. Gruppa har beregnet hvor mange assistenter som trengs til å gjennomføre fysisk aktivitet, leksehjelp og tilsynsordning. Det er anbefalt at man legger seg på et elevtall på ca 20 elever pr leksehjelper og pr assistent som gjennomfører tilbudet om økt fysisk aktivitet. Det er behov for et anselig antall assistenter og det kan bli utfordrende å få på Side 38 av 121
plass tilstrekkelig antall. Gruppa har fremmet et forslag om at man delvis erstatter assistent med lærer til å gjennomføre ordningen med økt fysisk aktivitet i 5. 7. trinn. Dette vil øke kvaliteten og redusere utfordringen med å rekruttere assistenter. Det koster imidlertid 300.000 kr mer enn det som var beregnet i budsjettet til å gjennomføre fysisk aktivitet. Gruppa skisserer at det går an å benytte sparte kostnader på redusert midtskyss til å finansiere deler av de økte kostnadene. Lov- og forskriftsendringen er enda ikke vedtatt. Høringsfrist for forskriftsendringen er satt til 10. mai. Skolene trenger å få tid til å planlegge neste skoleår. Kommunen er i gang med å rekruttere personer nå i april/mai. Det begynner å haste med å få på plass rammene for ordninga. Vi kan ikke vente til stortinget har behandlet lovendringen og regjeringen har behandlet forskriftsendringen. Gruppas forslag til ordning er sendt ut til det kommunale foreldreutvalget/lederne i skolenes FAU til orientering den 12. april. De har fått anledning til å komme med synspunkter med frist 26. april. Eventuelle uttalelser vil legges fram for politikerne når saken går i formannskap og kommunestyre. Vurdering: Rådmannen mener det er bra at vi nå får et tilbud om leksehjelp. Foreldre og lærere har imidlertid gitt klart uttrykk for at en leksehjelpordning er mer etterspurt for 5. 10 trinn enn for småtrinnet. Det er derfor merkelig at regjeringen starter med et tilbud for småtrinnet. Rådmannen beklager at høringsinstansene ikke ble hørt under høringsrunden for lovendringen hva gjelder manglende finansiering av skyssordning og ønske om å få en definert standard for hvilken kvalitet som skal tilbys. Levanger kommune har ikke økonomisk handlingsrom til å etablere en ordning som er bedre enn det regjeringen har lagt til grunn. Rådmannen vil derfor tilråde at det bevilges 1,7 mill kr på årsbasis for å utvikle leksehjelpsordningen for 1. 4. trinn. Det er ikke avsatt midler til tiltaket i budsjettet for 2010. Rådmannen skrev i budsjettdokumentet at man ville komme tilbake til saken i tertialrapporten. Når denne saken skrives er det for å beskrive ordningen mer detaljert enn det ville være naturlig å gjøre i tertialrapportsaken. Det legges opp til en prosess hvor denne saken går parallelt med tertialrapporten i formannskap og kommunestyre. Rådmannen vil anbefale at maksimalsatsen for SFO videreføres. Det er allerede i dag skoler som tilbyr SFO-ordning med lavere sats enn maksimalsatsen. Det er delegert til enhetsleder å vurdere hvilken betalingssats som er nødvendig for at SFO skal gå i budsjettmessig balanse. Gruppa som har utredet forslaget til ny ordning har påpekt at det vil være en utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall assistenter til leksehjelpsordninga og ordninga med økt fysisk aktivitet for 5. 7. trinn. Gruppa mener at det vil være lettere å få på plass tilstrekkelig antall assistenter om man setter inn litt lærerressurs i ordninga med økt fysisk aktivitet for 5. 7. trinn. Dette vil også øke kvaliteten på tilbudet. Rådmannen Side 39 av 121
mener at skolene kan få nytte den ressursen kommunen sparer på at behovet for midtskyss på barnetrinnet nå faller bort til dette formålet. Rådmannen beklager at det igjen viser seg at kommunene som skal iverksette ordningene, får rammevilkårene presentert fra regjeringen i 12. time. Det har i flere år kommet lov- og forskriftsendringer i mai/juni som er forventet iverksatt fra august. Forskriftsendringen er ute på høring med høringsfrist 10. mai. Vi kan ikke vente på den før vi bestemmer oss for hvordan vi skal løse saken her i kommunen. Regjeringen gir kommunene for dårlig tid til å få til gode planleggings- og medbestemmelsesprosesser. Rådmannen beklager at det i denne saken gis lite rom for høring ute blant foreldrene. De synspunkter som kommer innen fristen 26. april vil legges fram for formannskap og kommunestyre. Det er etter rådmannens vurdering, lite å gjøre med de ytre rammene. De må være felles for alle skolene i kommunen. Det er viktig at FAU gir innspill til sin skole om hvordan de ønsker det skal organiseres innenfor de ytre rammene. Ordningen bør evalueres etter ett år. Side 40 av 121
Levanger kommune Sakspapir Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øystein Sende oystein.sende@innherred-samkommune.no 74052769 Arkivref: 2010/3241 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger 21.04.2010 10/10 Levanger formannskap 05.05.2010 36/10 Levanger kommunestyre 26.05.2010 26/10 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010 Forslag i møte: Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.) FOKUS PÅ HOLDNINGER: I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(passive russkader) Dette kan bl.a. gjøres ved: å skape gode holdninger til rusmidler forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne å skape tradisjoner og vaner som er bra. Å videreføre arbeidet i MOT. å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg å skape gode holdninger i voksen generasjonen å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning, kjøpesenter o.l. å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. Avstemning: Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt. Karlsens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas med følgende tillegg: Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.) FOKUS PÅ HOLDNINGER: I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(passive russkader) Side 41 av 121
Dette kan bl.a. gjøres ved: å skape gode holdninger til rusmidler forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne å skape tradisjoner og vaner som er bra. Å videreføre arbeidet i MOT. å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg å skape gode holdninger i voksen generasjonen å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning, kjøpesenter o.l. å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 Kunsten å bo, nr. 2 Dagsverket, nr. 3 Miljøkontakt rus, nr. 4 Helsestasjon rus nr. 5 Homla og nr. 6 Rusteam 0 18 år bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år. 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.04.2010 Forslag i møte: Per Anker Johansen fremmet følgende forslag til vedtak: Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 4. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas. 5. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 Kunsten å bo, nr. 2 Dagsverket, nr. 3 Miljøkontakt rus, nr. 4 Helsestasjon rus nr. 5 Homla og nr. 6 Rusteam 0 18 år bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år. 6. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år. Vedtak: Høringsuttalelser legges ved saken i den videre behandling. Rådmannens forslag til innstilling: 7. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas. 8. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 Kunsten å bo, nr. 2 Dagsverket, nr. 3 Miljøkontakt rus, nr. 4 Helsestasjon rus nr. 5 Homla og nr. 6 Rusteam 0 18 år bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år. 9. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år. Side 42 av 121