Budsjettfordeling 2012 - Tromsø Museum (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret 15. 12. 2011, jf. sak S 47-11. Totalt ble det fordelt 36 014 000 kr til Tromsø Museum for 2012. Bevilgningen består av basisbevilgning, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er økt med 0,027 mill. kr Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,857mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og NFR-midler utgjør til sammen 1,163 mill. kr, en betydelig økning fra 2011. Økningen skyldes høyere publiseringsaktivitet, samt gode resultat av belønning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg er det bevilget 3 996 000 kr i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 3,50 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Kr 408 000 til vitenskapelig utstyr og kr 86 000 er resultatbelønning forskningsformidling. TMU er ikke tildelt REVITA-midler for 2012. Budsjettet bygger på budsjettinnspillet vedtatt av styret i sak M19/11 2011. Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. Ved utgangen av 2011 ligger det an til en økning av avsetningene til totalt 15 412 000 kr. Av dette er kr 2,955mill BOA midler ikke budsjettert i 2011. 2,237mill er ubrukte lønnsmidler på grunn av forsinkelser i tilsetninger (kontorsjef og kulturhistorisk lab) og høy refusjon av sykelønn. Det øvrige er avsatt til interne forpliktelser. Dette er ubrukte midler fra tidligere år, og skyldes utsatt aktivitet. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 1,296 mill. og er ikke redusert som forventet i 2011. Dette skyldes at ansettelser i nye stipendiatstillinger er utsatt. Det betyr at museet har rettet opp ubalansen fra tidligere da avsetningene var lavere enn museets forpliktelser. Dette tilskrives i hovedsak kombinasjonen av utsatte ansettelser i nye stillinger, samt dekningsbidragsinntekter fra Skjærvika og Tønsnes prosjektet med flere. Det legges opp til en overbudsjettering for 2012 med om lag 10,3 mill. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i 2012. Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2012 kan bli ca 5mill. Av dette foreslås 4,058mill avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser og 500 000 avsettes til produksjon av basisutstillinger. Lønnskostnader Den nye stillingen som kontorsjef var innarbeidet i budsjettet fra og med 1. april 2010, men realiseres først i 2012. Det er videre innarbeidet en stilling i botanisk konservering i 50 % fra 1.mars 2012. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillingene, utgjør om lag 33,235 mill. (eks. sykelønnsrefusjoner) og overstiger den generelle basisbevilgningen på 30,161mill. Med rekrutteringsstillinger og museumsvakter utgjør lønnskostnadene 88 % (92 % i 2011) av de samlede inntektene (eks. husleiekompensasjon). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. Styret vedtok i sak M 19/10 en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. I 2012 overstiges basisbevilgningen med 3,074 mill.
Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader. DB prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2012 beregnes inntekter på 3,8 mill. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2012 er budsjettert til kr 1mill. Forskningsmidler Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i Langtidsplan og tidligere styrevedtak: - Alle vitenskapelig ansatte bevilges kr 5 000. - For rekrutteringsstillingene tildeles et fast beløp på kr 30 000 - Resultatandelen for publiseringspoeng settes til kr 10 000 per poeng - Resultatandelen for øvrig settes til 10 % - Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på kr 6 000 per årsverk (med unntak av timelønn og engasjementer ved forvaltningsenheten) + 100 000 - Avsatte forskningsmidler fra 2011 overføres til 2012 - Avsatte seksjonsannua fra 2011 overføres til 2012 I tråd med foreslåtte strategisk plan for forskning settes hvert CHRISTIN poeng til en verdi av kr 10 000. Christin poeng har nesten halvert verdi de siste år. Vi velger likevel å anbefale kr 10 000 pr poeng i år da dette følger opp styrets langtidsplan som sier minimum 1 poeng pr forsker og angir denne summen. Med et poeng pluss driftsmidlene får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. De forskere som får midler fra NFR mottar også 10 % av resultatbelønning. Stipendiater og post doktorer mottar fortsatt kr 30 000 i forskningsmidler. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at de har tilgjengelige midler. Det avsettes videre 591 000 i strategiske forskningsmidler, hvorav 91 000 er overført fra 2011. De friske midlene skal benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper samt er TMU søkbare forskningsmidler. Samling TMU mottok i løpet av 2011 til sammen 2,2mill til revitalisering av samlingene. De første 1,2mill kom i august og ble fordelt til seksjonene. Den resterende millionen fordeles av ledergruppa etter innspill fra seksjonene med grunnlag i Revita-plan og samlingsplaner. For øvrig brukes store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelings ingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene til samlingsvirksomhet. For 2011 gikk vel halvparten av styremillionen til samlingsarbeid. TMU mottok dessverre ikke sentrale midler til Revita-planen i år heller, men UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på kr 1,205 mill.
Formidling Hvert år har Museumsstyret forsterket tilskuddene til formidlingsvirksomhet. Dette har gitt meget gode resultater. Det er vesentlig å videreføre bevilgningen til forskningsformidlingsvirksomheten. Det er svært viktig at vi har økonomisk handlingsrom til å utvikle videre den positive trenden vi nå har satt i gang. Det bør være økonomi for å få satt viktige ting på dagsorden i det store faglige fellesskapet som UiT er, og det må være midler til å skape utstillingene og arrangere begivenhetene som viser dette til fulle. I 2012 videreføres arbeidet med ny geologisk utstilling og det settes av ytterligere 500 000 til den jf Formidlingsplanen. FRM må avsette driftsmidler for å øke skoletjenestens totale tilbud. Målet må være at alle skolebarn og skoleungdommer i kommunen besøker TMU. I tillegg til utstillingsproduksjon og øvrig formidlingsaktivitet, er det budsjettert med henholdsvis kr 425 000 og kr 30 000 i DB fra Museumsbutikken og produksjon av Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke og Tromsø kommune. Troms Fylke har bevilget 940 000 for 2012. Tromsø Kommunes bevilgning er 300 000, det var søkt om 500 000. PM får ny daglig leder/førsteamanuensis i 2012 noe som øker lønnsutgiftene. Polarmuseet har 1,3 million i ubrukte midler fra tidligere år som disponeres til sikringsarbeid, styrker kontor og drift samt en avsetning til framtidig lønnsutgifter, Utstyrsmidler TMU fikk en bevilgning på kr 408 000 til vitenskapelig utstyr. Av dette går 100 000 til fellessatsing på scanning elektronmikroskop (SEM). De resterende plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Kr 250 000 til ny innredning i museumsbutikk videreføres for realisering i 2012. Kantinedrift Kantinedrift i egenregi har vært en prøveordning siden mars 2009, etter at studentsamskipnaden trakk seg ut fra Rotunden (TMUs lokaler). Det foreslås at museet viderefører kantinedriften i 2012 og det kalkuleres med 89 000 i driftsutgifter. Den økonomiske målsetningen er å dekke alle ekstra kostnader knyttet til driften. Det er kostnader som opphører ved eventuell nedleggelse av kantinedriften (reversible kostnader). Styremillionen I 2011 valgte styret å fordele 1 millioner kroner til prosjekter etter søknad. Prosjektene skal hente sin begrunnelse fra Langtidsplan, Formidlingsplan, Revita og Samlingsplaner og styret avgjør fordeling i styremøte i april. Museumsdirektør utlyser midlene internt samt forbereder saken for styret.
Lønnsavsetninger Forvaltningsprosjektene varierer i størrelse og mengde fra år til år. TMU må ha en kvalifisert grunnbemanning innen arkeologi, konservering og forvaltning for å kunne forberede, drive og avslutte prosjektene faglig forsvarlig og etter gjeldende regelverk. I Langtidsplanen heter det at det skal avsettes lønnsmidler for framtida da det kan komme år med lav prosjektoppdrag der inntjening til lønn er vanskelig. Det avsettes kr 2,382mill i 2012. Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2012 INNTEKTER 2012 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte m idler fra 2011 (avsetninger) -15 412-7 549-1 352-3 130-1 664-1 716 Grunnbevilgning 2012 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT -30 161-30 161 Resultatbasert bevilgning -1 857-1 857 Strategisk forskningsbevilgning -3 996-3 996 Husleiekompensasjon -14 463-14 463 Sum grunnbevilgning -50 477-50 477 0 Salgsinntekter Billettinntekter -2 050-800 -1 250 Andre inntekter -1 240-1 240 Sum salgsinntekter -3 290-800 -2 490 Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) -3 800-3 800 Butikksalg -425-325 -100 Ottar salg -30-30 Kantinesalg 89 89 Sum dekningsbidrag -4 166-4 066-100 Sum inntekter -57 933-55 343-2 590 0 0 0 KOSTNADER 2012 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak 33 235 1 589 11 430 9 916 10 300 Rekrutteringsstillinger 3 490 1 431 2 058 Museumsvakter 1 678 700 978 Overtid og vikarlønn 50 50 Ref usjon av sykelønn og svangerskapsperm. -1 000-300 -300-400 Sum lønnskostnader 37 453 2 289 12 561 11 675 10 928 Museumsdrift Felles husleie 14 463 14 463 Felles drift og kontorhold 3 231 2 493 738 Stab 150 150 Museumsbutikken 170 85 85 Utstillinger 2 028 350 1 678 Formidlingsaktivitet 600 100 500 Botanisk hage 630 630 Lab. drift 55 78-23 Forvaltning av kulturminner 139 139 Kompetanseutvikling, kurs og opplæring 100 100 Nordnorsk museumsseminar 57 57 Sum driftskostnader 21 623 17 198 1 273 217 607 2 328 Forskning Seksjonsannuum 757 356 401 Forskerannuum 1 250 717 533 Stipendiatannuum 467 214 253 Strategiske forskningsmidler 999 999 Andre interne tiltak 1 212 1 212 Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet 1 000 1 000 Sum forskning 5 684 3 210 0 1 287 1 187 0 Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost. 1 225 1 225 Avsatt til bergkunst 81 81 Revita-midler 1 157 884 273 Sikringsarbeid 1 068 1 068 0 Sum øremerkede tiltak 3 532 2 293 0 965 273 0 Sum kostnader 68 292 22 701 3 562 15 030 13 742 13 256 Tabell 1: 2012 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet
ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2012 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per 31.12.2011, overført til 2012-15 412-1 352 Budsjettert driftsresultat 2012 10 359 9 387 972 Budsjettert avsetninger per 31.12.2012-5 053-380 Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger 1 296 865 431 Fremtidig lønn til andre stillinger 2 762 380 2 382 0 Øremerkede midler (utsatt aktivitet) - Basisutstilling 500 500 Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) 0 Sum forpliktelser 4 558 380 Disponible midler per 31.12.2012-495 -495 Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2012 NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner. Avsetningene er basert på regnskapstall etter endelig årsavslutning. Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for 2012 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter 4,058 mill. kroner. 3. Styremillionen tildeles etter søknad.