MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE - GODKJENT 12. februar 2013 kl.10.00 13.15 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ) Torunn Klemp (TK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Ellen Klingenberg (EK) Camilla Borud Strandhagen (CBS) Christian Tviberg (CT) Ida Børresen (IB) Referent: Gyrid Garshol SAKER TIL BEHANDLING Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Faks (+47) 22 99 55 02 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no. 977027233 Giro 8276 0100265 Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør S-sak 2/13: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 3/13: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 18. desember 2012, samt godkjenning av referat sirkulasjonssak 23. januar 2013 S-sak 4/12: Orienteringer, bl.a.: - Oppfølging husleierefusjon - Status MA Teater - SAK- samarbeidet S-sak 5/13: Årsregnskap 2012, inkludert disponering av mindreforbruk 2012 S-sak 6/13: Rapport og plan 2012 2013 innledende diskusjon S-sak 7/13: Master i Kunst og offentileg rom oppstart studium og opptaksrammer S-sak 8/13: Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget S-sak 9/13: Eventuelt (+47) 97171944 gyrigars@khio.no www.khio.no 1/5
SAKER STYRESAK 2/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. STYRESAK 3/13: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA 18. DESEMBER 2012, SAMT GODKJENNING AV REFERAT FRA SIRKULASJONSSAK 23. JANUAR 2013 Referat fra styremøtet 18. desember 2012 Referat fra sirkulasjonssak s-sak 1/13 23. januar 2013 Styret godkjenner referatet fra 18. desember 2012, med presisering under s-sak 53/12 orienteringer; det skal også orienteres om planlegging/status på BA Skuespill og BA regi. Styret godkjenner referatet fra sirkulasjonssak s-sak 1/13. STYRESAK 4/13: ORIENTERINGER Rektor og direktør orienterte om: - Oppfølging husleierefusjon: KD arbeider nå aktivt for å få en løsning på saken om refusjon av husleie, og vi har vært i to svært konstruktive møter med KD og med representant for Regjeringsadvokaten. Referat fra møtet viser at det bør være mulig å komme til en avklaring i løpet av våren 2013. - Status MA Teater: Dekan Even Lynne orienterte om status: o Studiet er utlyst, med søknadsfrist 1. april o Økonomi: deler av oppspart reserve på 1, 75 mill er innarbeidet i budsjett, produksjonsbudsjett avklart, behov/ønske om ytterlige faglige ressurser o Utlysning professor scenografi klar, godkjent i Tilsettingsutvalget o Omlegging/ny studieplan BA Skuespill og BA Regi: ligger etter tidsplan o Usikkerhet/stort informasjonsbehov i faglig stab om det nye MA studiet, både knyttet til ressurser og faglig innhold, stort ønske om større www.khio.no 2/5
involvering det er nødvendig å få på plass en møteplan/struktur som sikrer god kvalitet i det videre arbeidet - SAK-Samarbeidet: rektor orienterte om prosjekt Profileringssamarbeid med AHO, direktør kom med kort statusrapport fra de administrative prosjektene. Det er utarbeidet rapport for 2012 i fellesskap med AHO, NMH og NIH, som skal benyttes i Rapport og Plan 2012-2013 - Oppfølging leie av nye lokaler(600 kvm): Direktør orienterte kort om status, det er ikke endelig besluttet hvordan de nye lokalene skal disponeres. Dette skal ses i sammenheng med eventuelle andre mulige rokkeringer i allerede eksisterende bygningsmasse. S-SAK 5/13: ÅRSREGNSKAP 2012, INKLUDERT DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 Vedlegg 1 Avlagt Årsregnskap 2012 Direktør orienterte fra Samarbeidsutvalget (SU), der både NTLE og FF var kritiske til økning av Teaterhøgskolens rammer. Det ble lagt frem notat fra Forskerforbundet. Vedtak 1: Styret vedtar avlagt årsregnskap for 2012. Vedtak 2: Styret vedtar med bakgrunn i saldering av regnskapet for 2012, følgende endring i budsjettansvarsområdenes budsjettramme for 2013: Budsjettansvarsområde Budsjettendring Fellesnivå+ husleie 4 995 897 Teaterhøgskolen 2 520 921 Balletthøgskolen 1 453 791 Operahøgskolen 1 018 015 Design 1 077 354 Kunstfag 1 497 638 Kunstakademiet 52 013 Sum 12 615 629 Ny budsjettramme for 2013 utgjør etter dette: Budsjettansvarsområde Budsjett 2013 inkl. lokalt lønnsoppgjør S- 56/12 Budsjett 2013 inkl. budsjettendring Avdeling Teaterhøgskolen 10 835 655 13 356 576 www.khio.no 3/5
Avdeling Balletthøgskolen 14 744 210 16 198 001 Avdeling Operahøgskolen 6 070 117 7 088 132 Produksjonskostnader 2 500 000 2 500 000 sceneavdelingene Avdeling Design 17 820 891 18 898 245 Avdeling Kunstfag 18 646 463 20 144 101 Avdeling Kunstakademiet 12 787 490 12 839 503 Fellesnivået 82 626 174 87 622 071 Husleie og energi 123 875 000 123 875 000 Avsetning til reinvesteringer 3 000 000 3 000 000 Reserve styret 4 000 000 4 000 000 Sum 296 906 000 309 521 629 S-SAK 6/13: RAPPORT OG PLAN 2012-2013 Saksdokumenter Vedlegg 1: Utkast til Rapport og Plan 2012 2013 Vedlegg 2: Tilbakemelding fra Etatsstyringsmøtet juni 2012 1. Styret tar utkastet til orientering, og ber om at administrasjonen innarbeider de innspill og forslag som kom frem i møtet i det endelige saksfremlegget til neste styremøte. STYRESAK 7/13: MASTER I KUNST I OFFENLIGE ROM OPPSTART AV STUDIUM OG OPPTAKSRAMMER Saken ble trukket, da det fortsatt ikke foreligger NOKUT- godkjenning. STYRESAK 8/13: ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET Vedlegg 1: Årsapport fra Arbeidsmiljøutvalget 1. Styret tar rapport fra Arbeidsmiljøutvalgets virksomhet til orientering. www.khio.no 4/5
STYRESAK 9/13: EVENTUELT På bakgrunn av intern uro og usikkerhet i fagmiljøet på Teaterhøgskolen, fremmet styremedlem Hans Henriksen forslag om at styret bør informeres nærmere om flere forhold knyttet til oppstart av nytt Master studium i Teater. 1. Styret ber om at rektor/direktør til neste styremøte rapporterer om følgende forhold knyttet til oppstart MA Teater: - Ressurssituasjonen/fordelingen på BA skuespill/ba Regi og MA Teater, både på kort, og lang sikt, inkludert opptaksfrekvens - Plan og prosess for å få et godt arbeidsmiljø 2. Styret skal vurdere og drøfte oppstart av MA Teater scenograf fordypning på bakgrunn på bakgrunn av ovenstående www.khio.no 5/5