MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Stian Andersen Odd Einar Folland, Heidi Fjellså Hærem Sissel Waagbø Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 61/14 62/14 63/14 14/01139-26 14/01098-17 14/01765-25 Godkjenning av protokoll fra 30.10.2014 2 Regnskapssrapport pr. november 3 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 3 64/14 14/01615-3 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/14 3 65/14 14/01644-18 Studieprogram studieåret 2015/16 4 1
66/14 14/01112-6 Uavhengig høgskoleavis Panorama 5 67/14 14/01777-2 Budsjett 2015 5 68/14 14/01856-6 69/14 14/01904-1 Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 6 7 70/14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 10/14 14/01113-5 Orientering om virksomheten 14/6 7 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. 61/14 Godkjenning av protokoll fra 30.10.2014 1 Høgskolestyret 16.12.2014 61/14 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 30.10.2014 ble godkjent. 2
62/14 Regnskapssrapport pr. november 1 Høgskolestyret 16.12.2014 62/14 Regnskapsrapport pr. november 2014 ble tatt til etterretning 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 1 Høgskolestyret 16.12.2014 63/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret roste LMU sin innsats i rusforebyggende arbeid blant studentene ved HiMolde, og mente tiltaksplanen for 2015 ser lovende ut. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 ble tatt til etterretning. 64/14 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/14 1 Høgskolestyret 16.12.2014 64/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret merket seg at gjennomstrømmingen på masterstudiene er svært positiv: 65.9% av studentene gjennomfører studiet på normert tid Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2013/14 tas til etterretning. For studieåret 2014/15 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: 3
Revidering av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med fokus på gradsstudier og kvoteordningen Oppfølging av studentbarometeret og vurdere nødvendige tiltak Synliggjøring av studieutvalget og kvalitetsteam på høgskolens nettsider Oppfølging av kvalitetssystemet med tanke på brukervennlighet og forbedret søkefunksjon Oppfølging av digitaliseringsprosjektet Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med tema studiebarometeret arrangeres våren 2015 Fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet. Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for 2015. 65/14 Studieprogram studieåret 2015/16 1 Høgskolestyret 16.12.2014 65/14 Styret anså det som positivt at EUV er tatt med i oversikten over studium. Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2015: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Doktorgradsstudium i Helse- og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning 3 år Ph.d. fellesgrad med HVO Løpende opptak Avdeling for logistikk Logistikk: Varighet Type studium Opptak/måltall Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. Sund 3 år Bachelor 30 Logistikk og Supply chain man. (180 stp) 3 år Bachelor 30 Logistics (120 stp) 2 år Master 30 Logistics (90 stp) Petroleums Logistics (120 stp) Engineering Logistics (120 stp) 1 ½ år 2 år 2 år Erfaringsbasert Master Master Doktorgradsstudium i logistikk 3 år Ph.d. Løpende opptak IT/IS: Varighet Type studium Opptak/måltall IT (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall 15 20 20 4
Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 60 Regnskap og revisjon (180 stp) Økonomi og administrasjon (120 stp) 3 år 2 år Bachelor Master 30 25 Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak/måltall Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år Master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak/måltall Idrett (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år Bachelor 30 EUV Offentlige anskaffelser 2 år deltid Årsstudium 25 Petroleumslogistikk Motiverende intervju 2 år deltid 1 år deltid Årsstudium 25 25 66/14 Uavhengig høgskoleavis Panorama 1 Høgskolestyret 16.12.2014 66/14 Journalist Arild Waagbø, informerte styret om lesertall og saker Panorama har skrevet om siden nettavisen startet. Styret etterlyste en kostnadsoversikt i saksframlegget, men mente at Panorama kan bli et viktig rekrutteringsverktøy. Høgskolestyrets vurdering er at prøveprosjektet med uavhengig nettavis «Panorama» har vært positivt. Panorama gjøres permanent. Formålsparagrafen vedtatt i sak 14/2014 består uforandret. Det samme gjør redaksjonsrådet, som med dette gis funksjonstid ut 2015 5
67/14 Budsjett 2015 1 Høgskolestyret 16.12.2014 67/14 Styret roste ledelsen for god budsjettprosess der hele organisasjonen har deltatt. Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens forslag til budsjett for 2015, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til 193 455. Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det avsettes videre 3.500 til lønnsoppgjør/lønnsreguleringer og 3.700 til investeringer. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2015 skal være på minst 7% av bevilgning. Styret gir høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter og neddeling av lønnspotten. 68/14 Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse 1 Høgskolestyret 16.12.2014 68/14 Styret understreket at nominasjonskomiteen som blir nedsatt bør finne flere kandidater. Dagens ledelsesform med todelt ledelse beholdes. Dersom det skulle bli aktuelt for HiMolde å inngå i en større enhet mener styret det er naturlig å ta ledelsesformen opp til ny vurdering. Valg på ny rektor gjennomføres i løpet av april, med tiltredelse fra 1.august. Det nedsettes en nominasjonskomite som foreslått i saksutredningen. Medlem som representerer høgskolestyrets eksterne medlemmer blir Anna Mette Fuglseth Høgskoledirektøren bes utforme et mandat til nominasjonskomiteen. 6
69/14 Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management 1 Høgskolestyret 16.12.2014 69/14 Dekan på avdeling for logistikk, Hans Fredrik Nordhaug, informerte styret om bakgrunnen for kallingen. Votering Enstemmig Trond Hammervoll kalles til stilling som professor i Supply Chain Management. 70/14 Eventuelt Styret ba om status for PhD i helse- og sosialfag på neste styremøte Datoer for styremøter våren 2015: 16. april 28. mai Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 10/14 14/01113-5 Orientering om virksomheten 14/6 Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 7