Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 8.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Saksnummer Innhold 29/09 MØTEPROTOKOLL 30/09 ØKONOMIRAPPORT. TERTIAL 2009 3/09 KJØP AV HOVDEVEIEN 32/09 KVALITETSHÅNDBOK I MODUM KOMMUNE, HELSE- OG SOSIALETATEN 33/09 REFERATSAKER Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til sekretær 94 82 59 36 Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Dette er siste møte før sommeren. Det vil i den anledningen bli en enkel bevertning. Vikersund, den 29.05.09 Nanna S. Nordhagen Helse- og sosialsjef
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/90 033 Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 09.06.2009 29/09 MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren godkjenner møteprotokoll av 05.05.09. Vedlegg: Møteprotokoll av 05.05.09. Saksopplysninger: Møteprotokoll av sist møte i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren legges frem til godkjenning.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/969 20 Jan Marcussen Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 09.06.2009 30/09 ØKONOMIRAPPORT. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar økonomirapport. tertial 2009 til etterretning. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av april har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: Hittil i år (tall i 000 kr) Regnskap Budsjett Avvik april jan - april jan - april Avvik Avvik lønn 30 Administrasjon 835 62-223 -94-3 Helsetjeneste 4 329 4 230-99 -4-57 32 Helsestasjon 79 776 57-64 - 33Sosial 7 28 6 0-80 -65 68 34 Barnevern 4 00 4 850 849 296 73 35 Institusjon 9 033 20 862 829 904 54 36 Botilbud 4 370 4 990 620 648-84 37 Psykisk utvikl. hemmede (PU) 4 028 4 347 39 590 97 38 Hjemmetjeneste 3 347 3 534 87 352 86 39 Diverse 849 760-89 0-34 80 792 83 062 2 270 2 563 75 Kommentarer til tallene: Helse- og sosialetaten har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 2 270 000. Besparelsen på lønn i forhold til periodisert budsjett er kr 2 563 000. Det er fortsatt noen få ubesatte stillinger. Besparelsen skyldes at vikarer i disse stillingene ikke har høyskoleutdanning. De 6 lærlingene etaten pr i dag har, blir også i noen grad satt inn som vikarer. Besparelsen kan også i noen grad skyldes måten lønnsutgiftene blir ført på., f eks utgifter til tilsynslege på Modumheimn føres som konsulenthonorar. Det er nå foretatt budsjettjusteringer innen etatens virksomhetsområder med en reduksjon på ca 3,30 % for å dekke uspesifiserte lønnsreduksjoner som budsjettet ble vedtatt med 5,3 mill kroner. Dette er tidligere i år ført utenfor lønnsområdet under tjenesteområdet administrasjon. Sosial har merforbruk på,2 mill kroner. Det har ikke vært noen økning i april. Besparelsen innen barnevernet, kr 849 000 (kommunens egenandeler), skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet. Det vil alltid være svingninger vedr. behov for barnevernstiltak.
Sak 30/09 Institusjon (Modumheimen, Ekornstua, Frydenberg) har mindreforbruk på,8 mill kroner. Omlag kr 650 000 av dette gjelder mindreforbruk på lønn i avlastningsboligen som vil bli benyttet når barneboligen tas i bruk fra. august 2009. Det er en besparelse på kr 750 000 på pleiedelen på Modumheimen som vesentlig skyldes merinnteketer for brukerbetaling og mindre forbruk av lønnsmidler. I tillegg er det ubenyttede midler på Frydenberg med kr 235 000. Årsaken til besparelsen på kr 600 000 på botilbud er fortsatt noen ubesatte stillinger ved boog dagsentrene og ved Geithusberga Bofellesskap. Prognose: Vanskelig å si mye om prognosen fremover. Helse- og sosialetaten har flere anslagsposter som f eks utgifter til økonomisk sosialhjelp og til barnevern. Det vil alltid være naturlige svingninger innen disse områdene. Variable lønnskostnader er styrket i budsjettet for 2009. Flere av virksomheten har fått en høyere grunnbemanning, dette tilsier mindreforbruk av vikarer. Utfordringer: Blir å holde lønnskostnadene i forhold til vedtatt budsjett. Fortsette med tiltakene for å redusere sykefraværet. Det er en utfordring å få kvalifiserte vikarer for å kunne avvikle sommerferie på en forsvarlig måte innen pleie og omsorg. Avhengig av finanskrisen og arbeidsledighet. Nye bruker blir en utfordring i 2009. Etaten har fått flere henvendelser fra brukere angående brukerstyrt personlig assistanse. 3 søknader er til behandling i tiltaksteamet Det vises til sak 26/09 i hovedutvalgets møte 05.05. 2009. Sykefraværet er kanskje den største utfordringen. Oversikt over sektorens fond: Kapittel: - BUNDNE DRIFTSFOND Konto Konto tekst Saldo hittil i 2009 99 30 2 99 3 0 99 3 4 99 3 5 99 32 0 99 33 0 99 35 0 99 35 99 35 2 99 35 3 99 35 4 99 35 5 EMBRETSFOSS PAPIR- OG TREMASSEARB. FOND -203 59,84 MILJØRETTET HELSEVERN -74 000,00 PLUSSMAT (FRISKLIVSSENTR.) -6 783,08 FOLKEHELSE (FRISKLIVSSENTR.) -50 000,00 KID-PROSJEKTET (PR. 820) -243 500,00 TIDLIG INTERVENSJON -98 558, HOSPIC AVD MODUMHEIMEN -95 5,89 LINDRENDE ENHET MODUMHEIMEN -0 000,00 STIMULERINGSTILTAK MOD.HEIMEN -7 000,00 GAVEKONTO BEBOERE MODUMHEIMEN MARGRETHE TANGENS TESTAMENTARV -74 94,97-622 064,28 GAVEBREV RUTH/NILS BJØRNDALEN -658 420,38
Sak 30/09 99 35 LINDRENDE ENH MODUMHEIMEN, 6 BANKKTO. -208 248, 99 36 0 ALF HOLMS "LEGAT" -50 43,90 99 38 0 GAVEKONTO HJEMMETJ., VBD OG GBD -26 05,7 99 38 2 TIL UTSKR. AV UNGE FUNKSJ.H. -330 000,00 99 39 0 AKTIVITETSCAMP (PR. 855) -78 785,33 Sum Kapittel: - BUNDNE DRIFTSFOND -3 402 096,60 Kommentarer: Helse- og sosialetaten her ikke driftsfond, men kun bundne fond som bare kan disponeres etter formålet det er gitt til. Embretsfoss papir- og træmassearbeiderforenings fond av 972 Fondet skal forvaltes av Modum kommune. Fondet er evigvarende og 90 % av renteavkastningen hvert år skal tilfalle Åmot pensjonistforening. Oversikt over Hovedutvalgets disposisjonspost: Dato Tekst Beløp kr 0.0. Budsjett 2009 000 000,00 20.0. Scanning modul til Gerica 000,00 Kokegryte til Vikersund bo- og dagsenter 230 000,00 Luftmadrasser til Modumheimen 5 000,00 CRP og HGB apparat - Geithus bo- og dagsenter 7 000,00 CRP og HGB apparat - Vikersund bo- og dagsenter 7 000,00 0.03. Utgifter til utdannelse av personer til vergegruppe 30 000,00 Geithus bo- og dagsenter - garderobeskap/møbler 50 000,00 Vikersund bo- og dagsenter - møbler til spisesal 50 000,00 Modumheimen/Åmot/ og Furulund bofellesskap 00 000,00 Trivselsassistenter VBD og GBD 60 000 Saldo 436 000,00 Sykefravær: Fravær -6 dager % Fravær 7-56 dager % Fravær > 56 dager % Sum fravær % Helekommunen 2,74,68 4,9 9,33 Prosentvis fordeling av sum fravær 29 8 53 00 Helse- og sosialetaten 2,33,54 6,96 0,83 Prosentvis fordeling av sum fravær 22 4 64 00 Kommentarer Sykefravær. kvartal 2007: 9,6 % -. kvartal 2008:, % -. kvartal 2009: 0,83 %
Sak 30/09 En arbeidsgruppe jobber med systematiske tiltak for å øke nærværet og styrke helsefremmede tiltak. Det er gjennomført kurs for mellomledere på oppfølging av sykmeldte. Det er rettet særlig fokus på veiledning og opplæring både i forhold til trusler og vold (vergegruppe) og forflytningsteknikk. Det er variasjoner innen de enkelte virksomhetene. Konklusjon Helse og sosialetaten har et meget stramt budsjett for 2009, til tross for dette ser vi en positiv utvikling hittil i år. Imidlertid skal det tidlig i høst igangsettes nye virksomheter innen etatens rammer. Utvikling av sykefraværet vil ha stor betydning for driftsresultatet for 2009
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/076 63 Audun Mjøs Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 09.06.2009 30/09 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 0.06.2009 3/09 KJØP AV HOVDEVEIEN RÅDMANNENS FORSLAG: Kjøp av Hovdeveien til bruk som flyktningebolig for en person/familie godkjennes. Total kostnad kr 0 000. Kjøpet dekkes fra flyktningsfondet. Vedlegg: Kart over Hovdeveien Saksopplysninger: I reguleringsplan Vikersund Øvergate, stadfestet av Fylkesmannen 5.06.983, sist endret 4.05.200, er det lagt inn fortau og frisiktsone der bebyggelsen på Hovdeveien står i dag. Se vedlagte kart. Eiendommen er nå til salgs. Teknisk etat har i mange år sett de trafikksikkerhetsmessige utfordringene i krysset der eiendommen ligger. Dette gjelder både i forhold til manglende fortau for fotgjengere og dårlig sikt for kjøretøy der boligen Hovdeveien står i dag. Når eiendommen nå er til salgs mener rådmannen at kommunen bør kjøpe huset. Det kan være lenge til neste gang huset er til salgs, og prisen vil trolig være langt høyere. Teknisk etat har ikke midler til å kjøpe eiendommen inneværende år. Rådmannen foreslår derfor at flyktningetjenesten kjøper boligen til å bosette flyktninger i første omgang. Det står kr 5 535 652 på Flyktningsfondet, som kan benyttes til kjøp av boliger for flyktninger etter godkjennelse av kommunestyret. Selv om det er ønskelig med raske tiltak i forhold til trafikksikring av krysset Hovdeveien / Øvregata, må kommunen forholde seg til budsjettet og tenke langsiktig. Det er viktig at vi sikrer oss rådigheten over eiendommen nå. Inntil teknisk etat får midler til å lage gangvei på stedet, er boligen egnet for bosetting av flyktninger.
Sak 3/09 Om boligen: Eiendommen er taksert til kr 200 000, da er det trukket kraftig for slit og elde. Dette anses som en relativt grei markedspris i Vikersund sentrum. Boligen ligger sentralt og er solid bygget, men er slitt innvendig. Stor stue og store rom. Bruksareal 76 m2 til sammen. Oljefyr ser ut til å være i god stand. Det er toalett og eldre kjøkken i første etasje, bad med badekar i andre etasje. Rommene kan med fordel males før innflytting, men huset kan være egnet for en person/familie uten store tiltak. Det er septiktank i hagen, med gamle rør. I andre etasje er det gamle kudo-ledninger. Dersom det skal bosettes to personer/familier må det gjøres en del grep: Det må lages en løsning med ytterdører til hver enhet, settes inn dusjkabinett nede, settes inn kjøkkenbenk og løsning for vaskemaskin oppe. Andreetasje er dessuten mer slitt enn første etasje. Bosetting av en person/familie vil kreve tiltak for ca kr 20 000. Bosetting av to personer/familier vil kreve tiltak for ca kr 200 000. Kostnadene for eiendommen blir etter dette: En person To personer Kjøpesum kr 200 000 kr 200 000 Dokumentavgift, tinglysing Kr 3 548 kr 3 548 Oppussing Kr 20 000 kr 200 000 SUM Kr 0 548 kr 43 548 I budsjettet for 200 eller 20 bør det settes av midler for at teknisk etat kjøper eiendommen Hovdeveien fra flyktningetjenesten for å lage gangvei og frisiktsone der boligen ligger i dag. Ordfører har den 5.05 signert kjøpekontrakt for eiendommen, med forbehold om formannskapets godkjenning. Kjøpesum kr 200 000. Vurdering: Rådmannen foreslår at flyktningetjenesten kjøper Hovdeveien til bruk som flyktningebolig for en person / familie, totalt kr 0 000. Kjøpet finansieres over flyktningsfondet. Det settes av midler i senere års budsjett slik at teknisk etat kan kjøpe eiendommen og igangsette trafikksikkerhetstiltak ved krysset Øvregata / Hovdeveien.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/78 F00 Lisbeth Vesetrud Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 09.06.2009 32/09 KVALITETSHÅNDBOK I MODUM KOMMUNE, HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Kvalitetshåndbok for helse- og sosialetaten tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kvalitetshåndbok i Modum Kommune, helse- og sosialetaten Bakgrunn Modum kommune, helse- og sosialetaten reviderer nå sitt kvalitetssystem på bakgrunn av endringer i lovkrav. Etaten har også gjennom Kvalitetskommuneprogrammet sett behov for å revidere flere prosedyrer og justere prosedyrer i forhold til endret praksis i kvalitetshåndboken. Saken fremmes for å få en politisk forankring av et kvalitetssystem og for å tydeliggjøre den kvalitetsfilosofi kvalitetshåndboken er basert på. Modum kommune har gått til innkjøp av et elektronisk prosedyreverk (PPS) for sykepleiepraksis som er tilgjengelige for tjenesten. Dette erstatter mange av de prosedyrene som tidligere har vært utarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Det elektroniske prosedyreverket oppdaterer seg automatisk minimum 2 ganger pr år. Innhold Kvalitetshåndboken er utarbeidet på bakgrunn av formelle lovkrav som helse- og sosialtjenesten arbeider etter, og den lokale kvalitetsfilosofi som setter standarder for praksis i Modum kommune. Det vil være behov for at enkelte prosedyrer vedtas i hovedutvalget. Som f.eks i sak 46/08 vedrørende avvikshåndtering. Kriterier i helse- og sosialetaten for pleie- og omsorgstjenester er på et utviklingsstadie, og vil bli fremmet for hovedutvalget for politisk forankring. Disse kriteriene vil være en del av kvalitetshåndboken. Kriterier som utarbeides vil for eksempel være styrende for etatens saksbehandlingsprosess og utarbeidelse/revidering av saksbehandlingsprosedyrer for pleie- og omsorgstjenester. Kriterier er dermed ikke prosedyrer
Sak 32/09 i seg selv, men vil gi utgangspunkt for prosedyrer som er styrende for den praksis som tjenesten utøver. Organisering av kvalitetsarbeidet i helse- og sosialetaten. Helse- og sosialetatens virksomheter Tiltaksenheten (pleie og omsorgstjenester) Kvalitetsutvalget Hovedutvalget Kvalitetsarbeid som skjer i etaten skal være dynamisk, og være en drivkraft for utviklingsarbeider som skjer i tjenesten. Det er for å sikre at systemet virker at det er satt opp frister for når utvalgene skal ha rapporter. Systemet skal likevel fungere ut over de fastsatte fristene. Denne organiseringen ble vedtatt i hovedutvalgssak 46/08. Kvalitetshåndboken har fra starten rettet seg hovedsakelig mot pleie- og omsorgstjenestene i etaten. Det er viktig at håndboken fremover også inkluderer øvrige virksomheter i større grad. Kvalitetsfilosofi Kvalitet er definert som: Helhet av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. Filosofien i Modum kommune, helse- og sosialetaten baserer seg på kontinuerlige forbedringer. Helse- og sosialetatens hovedmål er å sikre innbyggere tilgang på helse- og sosialtjenester. Den enkelte skal føle trygghet for at grunnleggende helse- og omsorgstjenester er tilgjengelig når det er behov for det. Målene i helse- og sosialtjenesten i Modum kommune er nivåbeskrivende. Prosedyrene som er i kvalitetshåndboken for helse- og sosial definerer grensen mellom akseptabel og ikkeakseptabel kvalitet. De skal oppleves som realistiske og oppnåelige. Kvalitetsforbedrende arbeid skal være en naturlig del av det å utvikle praksis i Modum kommune, helse- og sosialetaten. Demnings sirkel viser en kontinuerlig prosess, der vi først planlegger et forbedringstiltak, gjennomfører planen, for så å kontrollere resultatene og deretter korrigerer praksis på ny. Ny praksis får konsekvenser for den videre planleggingen, slik fortsetter vi en kontinuerlig utviklingsprosess.
Sak 32/09 Korriger Planlegg Kontroller Utfør Nåværende oversikt over innholdet i kvalitetshåndboken Prosedyrer som er under utarbeidelse av Modum kommune Legemiddelhåndtering (inkludere multidosepakkene). Tilrettelagt tilbud for personer med demens. (I forbindelse med Kvalitetskommuneprogrammet og demensplan 205). PDA (avvente praksis i startfasen). Scanning (avvente praksis i startfasen). Informasjonsflyt (kommunikasjonsflyt). Prosedyrer som inkluderes i kvalitetshåndboken Overordnede prosedyrer Avvikshåndtering. Brukerundersøkelser. Kvalitetsforskriften. Nyansatte. Informasjonsflyt. Saksbehandlingsprosedyrer. Tjenesteprosedyrer Individuell plan. Dokumentasjon (journalføring). Medvirkning. Samtykkekompetanse. Taushetsplikt. Eget rom ved langtidsopphold. Hygiene. Kontakt med legevakt. Måltidene. Nødvendig medisinsk undersøkelse. Ro og privatliv. Samvær sosial kontakt og fellesskap. Tilpasset hjelp ved av- og påkledning. Trygghet, forutsigbarhet og respekt. Hasteinnleggelser. Ivaretakelse av naturlige funksjoner. Makt, tvang, begrensende tiltak. Normal livs- og døgnrytme.
PPS (prosedyreverket). PDA (journalføring, hjemmetjenesten).. Samarbeidsmøter. Tannbehandling. Sak 32/09
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/9 033 Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 09.06.2009 33/09 REFERATSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren tar referatsakene til orientering. Vedlegg: Omsorgsplan 205 Bruk av kriterier ved tildeling av tjenester Tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten i områder med spesielt store sosiale betingede helseforskjeller Statsb 2009 Notat om testamentariske gave. Deles ut i møte Notat om praktisering av bruken av politiattest. Deles ut i møte Oversikt over behandlede saker i HS-utvalget, status. Deles ut i møte Saksopplysninger: Referatsakene legges frem til hovedutvalg for helse- og sosialsektoren til orientering.