MØTEPROTOKOLL. Modum Boligeiendom KF

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Modum Boligeiendom KF Møtested: Sentrumsgården Møtedato: Tid: 17:00 19:00 Til stede på møte Gjermund Rønning, Arnstein Fiskum, Trond Arne Ingvoldstad, Kristin Myrmel Skinstad og Ingunn Dalaker Øderud Fra administrasjonen Ole Bjørn Haug og Anne Haldorsen Behandlet ble sakene fra nr. 7/17-13/17 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/17 17/1646 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /17 17/1650 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 9/17 17/1652 ÅRSBERETNING /17 17/ MBKF ÅRSRAPPORT 11/17 17/1647 ØKONOMI 12/17 17/1648 STATUS UTLEIE 13/17 17/1649 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Vikersund, MODUM KOMMUNE

2 7/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll fra styremøte godkjennes. Møteprotokoll ble godkjent. Møteprotokoll fra styremøte godkjennes. 8/17 ÅRSREGNSKAP MED NOTER Årsregnskap 2016 godkjennes Årsregnskap med noter ble godkjent med kommentarer. MBKF hadde i 2016 et netto driftsresultat på kr ,- Det har medgått til delvis å dekke merforbruk fra 2015, slik at samlet merforbruk er redusert til kr ,- Det vises i denne sammenheng til kommunestyrevedtak K40/16. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr ,- Dette merforbruk skyldes investeringer som ble foretatt etter budsjettendringer på investeringer, ref. kommunestyrevedtak i sak K30/16. Merforbruk i 2016 kommer som fratrekk på 2017 investeringsbudsjettet. Budsjettavvik 2016: Leieinntekter var kr ,- høyere enn budsjett og hadde en økning på kr ,- fra Økte leieinntekter skyldes at boligforetaket har flere boliger utleid til enhver tid. I tillegg har MBKF gode rutiner på viderefakturering av kostnader. Tap knyttet til gamle kundefordringer før etableringen av MBKF utgjorde kr ,- Regnskapet viser et merforbruk lønn på kr ,- Administrasjonen har sett det som helt nødvendig å utvide stillingen for å kunne betjene alle oppgaver som MBKF har. Det var et merforbruk på kjøp av varer og tjenester bolig tilsvarende kr ,- Dette knytter seg hovedsakelig til vedlikehold og byggtjenester på kr ,- strøm kr ,- Side 2 av 6

3 avgifter, gebyrer og lisenser kr ,- serviceavtaler, reparasjoner kr ,- og materialer til vedlikehold kr ,- Styret hadde følgende kommentarer til årsregnskapet Side 3 Innledning Styret ønsker at det opplyses om at merforbruket er redusert fra kr ,- i 2015 Side 6 Økonomisk oversikt Noen tall mangler for å få sum kr ,-- Side 12 Note 3 Pensjoner Styret reagerer på høye prosentsatser KLP Årsregnskap 2016 godkjennes med kommentarer Vedl. Korrigert årsregnskap etter endringer 9/17 ÅRSBERETNING 2016 Årsberetning 2016 godkjennes. Styrets årsberetning ble godkjent. Styrets årsberetning 2016 godkjennes. Styret foreslår at resterende merforbruk fra 2015 på kr ,- ikke overføres til MBKF sitt budsjett for 2017 men at merforbruk dekkes opp av Modum kommune. 10/ MBKF ÅRSRAPPORT Saken ble tatt til orientering. Side 3 av 6

4 11/17 ØKONOMI Regnskap pr viser et mindre forbruk på kr ,- Bolig et mindre forbruk på kr ,- og forvaltningen et merforbruk på kr 3 543,- Avvik bolig knyttes hovedsakelig til husleie inntekter kr ,- høyere enn budsjett, i tillegg et mindre forbruk vedlikehold og byggtjester med kr ,- driftsavtaler med kr ,- og husleiekostnader med kr ,- Avvik forvaltning knyttes hovedsakelig til merforbruk lønn og sosiale utgifter på kr ,- Forventet lønnstilskudd fra Nav vil dekke merforbruket. Høyere inntekter skyldes at boligforetaket har flere boliger utleid til enhver tid og har gode rutiner på viderefakturering av kostnader Saken ble tatt til orientering. Saken tas til orientering 12/17 STATUS UTLEIE P.t. er 9 boliger ledige. Pleie og omsorg 6, sosialtjenesten 1 og flyktningetjenesten 1. I tillegg har presteboligen på Snarum stått ledig siden september Pleie og omsorg En bolig på «gamle» Geithusberga har stått ledig siden slutt 2015, her er det ingen konkrete innflyttingsplaner, en trygdebolig på Furulund står ledig p.g.a. oppussing. Boligen forventes ferdig uke 11 og innflytting ventes i løpet av kort tid. Fire boliger på «nye» Geithusberga står fortsatt ledig, ingen konkrete innflyttingsplaner. Sosialtjenesten En enebolig står ledig p.g.a. en litt større innvendig oppussing. Boligen forventes klar i løpet av våren. Side 4 av 6

5 Flyktningetjenesten En bolig ble ledig i begynnelse av mars Boligen trenger en litt større innvendig oppussing før utleie. 13/17 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Saken tas til orientering Investeringsprosjekter Tomtebo/Heddybo Etter møte med foresatte og tjenesten har byggkonsulent utarbeidet et utkast til ombygging av Tomtebo/Heddybo til to spesialenheter. Forslaget ble presentert for tjenesten 8. mars, som var positive til utformingen av leilighetene. Det vil bli foretatt noen få justeringer før forslaget presentert for Husbanken i uke Tilbakemelding fra Husbanken er avgjørende for videre fremdrift og presentasjon av prosjektet for foreldre. Mælumenga Byggkonsulenten er i gang med prosjektering av boligene etter reguleringsplanen. MBKF er i dialog med Modum kommunen om hvor mange boenheter som kan plasseres. Forslag vil bli presentert for Husbanken i uke Kjøpekontrakt med kommunen vil bli utarbeidet i uke Opparbeidelse av tomteområdet er i gang. Vei, vann og kloakk skal være ferdige i løpet av sommeren. Krokaveien 3 3 boenheter blir ferdig i uke 10 og 2 blir ferdig i løpet av uke 13. Alle enhetene har fått en total renovering og det forventes innflytting i løpet av april. Ferdig bygg vil inneholde 2 treroms, 3 to-roms og en hybel enhet. Omfattende utvendige oppgraderinger av boligen og tomta starter i løpet av mai. Status boliger En bolig i Bergkrystallen er preget av slitasje og trenger større innvendig oppussing. Boligen ble fraflyttet i mars og MBKF har ikke avgjort hvor omfattende oppussing som vil bli gjort. Side 5 av 6

6 Enebolig i Søyaveien er fortsatt under innvendig oppussing. MBKF jobber for salg av presteboligen på Snarum. Boligen egner seg lite som kommunal bolig. Saken ble tatt til orientering. Saken tas til orientering Gjermund Rønning Arnstein Fiskum Trond Arne Ingvoldstad Kristin Myrmel Skinstad Ingunn Dalaker Øderud Side 6 av 6