STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 7/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 4. november 2008 kl. 1530-1900 Møtetid Onsdag 5. november 2008 kl. 0900-1300 Møtestad Sandven Hotell, Norheimsund. Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Møtte på seminaret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland Anna Elisa Tryti, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen (styremøtet), driftsdirektør Steinar Harberg, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole- Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, referent Guro Barkve Adm.dir. Trond Mohn og studentparlamentets leiar Anders Bøhn Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 28.10.2008. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 85/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt. Endra møteplan for desember 08. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 86/2008 Møtebok frå møte 6/2008 Sak 87/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar (Ref 08/49) Sak 89/2008 Økonomistatus per 2. tertial 2008 (Ref 08/1933) Sak 90/2008 Etablering av utdanningsutval (Ref 08/3752) Sak 91/2008 Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høgre utdanning. Høyring (Ref 08/3516) Sak 92/2008 Eventuelt Sak 86/2008 Møtebok frå møte 6/2008 Møtebok frå møte 6/2008 vart samrøystes godkjend. 53966.DOC 1
Sak 87/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Notat frå Universitets- og høgskolerådet (UHR) 16.10.08. Notat til Finanskomiteen om Statsbudsjettet St.prp.nr. 1 (2008-2009) og notat 28.10.08. Tillegg til notat av 16.10.08 spesifikasjon av økonomiske forhold for UH-sektoren 2009 (Ref 07/2626) Brev 21.10.08 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Ny lærarutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonane (Ref 08/3934) Brev 21.10.08 frå KD. Kompetanse for kvalitet vidareutdanning av lærarar (Ref 08/3860) Usignert avtale 24.10.08. Grant agreement for an action. Lifelong Learning Programme (Ref 08/3383) Referat frå leiarmøte storbyhøgskolemøte 15.10.08 og fellesuttale (Ref 08/3990) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. Styringsdialogmøta med avdelingane, 20., 21. og 27.10.08. Referat på møte 8/08. b. Møte i Vestnorsk Nettverk 17.11. c. Møte i UHRs representantskapsmøte 18. og 19.11. Høgskoledirektør orienterte om a. Høgskolen hadde store utgifter med ombygging for å huse Vitensenteret som for tre år sidan flytta ut. Munnleg lovnad at høgskolen ikkje skulle lide økonomisk. Bergen kommune har løyvd 2.5 mill og fylkeskommunen 1.1 mill, til saman 3.6 mill. b. Det er etablert samarbeid om musikkterapi mellom AHS og AL i samband med jubileumsmarkeringane ved sjukepleiarutdanninga (100 år) og musikklærarutdanning (50 år). Rieberfondene har løyvd ca kr. 180 000 til arbeidet. c. Alle institusjonar som samarbeider i UH-nett Vest, har motteke brev frå Høgskulen i Volda at høgskolen ynskjer forpliktande samarbeid med UH-nett Vest. d. Dei lokale lønnsforhandlingane hadde siste møte 31.10. Resultat: Partane er einige om å gå til brot i forhandlingane. 2. Om 2009 budsjettet - KDs St.prp.nr 1 (2008-2009) for budsjettåret 2009, - Orientering om forslag til statsbudsjettet 2009 for universitet og høyskoler - Løyving per institusjon, St. prp. nr.1 (2008-2009), tabell 2.20 - e-brev 11.10.08 til Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité. Spørsmål og høyring - e-brev 23.10.08 til leiinga. To saker (Ref 07/2626) - Pressemelding 22.10.08 frå UHR. Uro etter statsbudsjettet påført to nye kutt 53966.DOC 2
- Brev 27.10.08 til Bergen Næringsråd og NHO Hordaland. Budsjettframlegget 2009. Merknader frå Høgskolen i Bergen (Ref 07/2626) 3. Studietur for UH-nett Vest 01. 03.10.08. Fagleg program. Referat frå møte 02.10. 4. Notat 01.10.08. Rammer for studieåret 2009 2010 (Ref 08/2299) 5. Møtebok frå FoU-utvalsmøte 16.06. og 08.09.08 (Ref 08/164) 6. Resolusjon 11.09.09 frå Studentparlamentet. Ein rettferdig utdanningsinstitusjon ikkje berre for studentane (Ref 08/3510) 7. Nyhende 17.09.08 i Studvest. Strømmer til guttefagene 8. Pressemelding 18.09.08 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Norsk ingeniørutdanning held mål. Nyhende 24.09.08 i www.hib.no. Tar grep for å gje landet gode ingeniørar 9. Brev 18.09.08 frå Direktoratet for forvaltning og IKT. Kompetanseutvikling i staten - kartlegging av behov (Ref 08/3518) 10. Brev 18.09.08 frå Universitetet i Bergen (UiB). Resultatmidlar. Samarbeid mellom HiB og UiB om masterprogram i programvareutvikling (Ref 06/2390) 11. Brev 24.09.08 frå Bergen kommune. Innkalling til eigarmøte (Ref 06/694) 12. Brev 25.09.08 frå Bergen kommune. Studentmeldinga: Studenten mot 2020 (Ref 08/3605) 13. Referat frå møte 25.09.08 i styringsgruppa mettingsdykkarutdanninga og organisasjonskart, prosjekt mettingsdykkarutdanninga og Brev 09.10.08 frå NUI AS. NUI fakturaer om mettingsdykkarutdanninga (Ref 08/3349) 14. Brev 29.09.08 frå NOKUT. Utdanningskvalitetsprisen 2009 utlysingsbrev (Ref 08/3648) 15. Brev 30.09.08 frå KD. Invitasjon til seminar om nytt reglement for statlege universitet og høgskolars forpliktande samarbeid og erverv av aksjar (Ref 08/3655) 16. Brev 30.09.08 til Universitetet i Bergen. Høyringsinnspel til Frå livsverk til karrierestart handlingsplan for forskarutdanning 2008-2015 (Ref 08/3352) 17. Om nybygg for Høgskolen i Bergen - Nyhende på www.hib.no 05.10.08. Statsråden med ja til Kronstad - Brev 08.10.08 til statsråd Tora Aasland. Samlokalisering av Høgskolen i Bergen (Ref 06/992) - Nyhende 14.10.08 i Bergens Tidende. Høyre krever bygging nå, Ap vil vente 18. Brev 06.10.08 frå Bergen kommune. Invitasjon til Samarbeidsforum for auka rekruttering av innvandrarar (SaRI) (Ref 08/3717) 19. Brev 08.10.08 frå KD. Evaluering av finansieringssystemet - uttak av data til analyser (Ref 08/2098) 20. Referat frå samarbeidsmøte 08.10.08 mellom høgskolane, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus (Ref 07/2887) 21. Brev 09.10.08 til Noregs forskingsråd. Høyring forskingsgrunnlag for arbeid, velferd og migrasjon (Ref 08/3420) 22. Kronikk 09.10.08 i Bergens Tidende. Bergen må få sivilingeniørutdanning 23. Brev 13.10.08 frå Hordaland fylkeskommune. Velkommen til nyårsmøtet 2009 (Ref 06/2457) 24. Brev 14.10.08 til KD. Ekstern finansiert verksemd ved Høgskolen i Bergen Sal av aksjane i Pattern Solutions AS (Ref 07/2948) 53966.DOC 3
25. Brev 22.10.08 frå KD. Invitasjon til samrådsmøte om samarbeid og arbeidsdeling i universitets- og høgskolesektoren (Ref 08/3907) 26. Brev 22.10.08 frå KD. Endring av studieplanar i samband med innføring av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgre utdanning (Ref 08/3890) 27. Notat 27.10.08. Status for utviking av strategiske forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3909) 28. Referat frå avdelingsrådsmøte ved - Avdeling for lærarutdanning 03.09. og 23.09.08 - Avdeling for ingeniørutdanning 25.09.08 (Ref 08/3766) - Avdeling for helse- og sosialfag 08.10.08 (Ref 07/1978) 30. Referat frå møte 30.10.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 10 Styret sa seg samd i at høgskolen problematiserer brev frå UiB 18.09.08. Vidare at høgskolen tek initiativ til å inngå ein avtale med UiB om fagleg samarbeid som inkluderer klar økonomisk avtale. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar (Ref 08/49) Dokument i saka 1. Tidlegare styresaker, m.a. sak 54/2008. Rullering av strategisk plan 2. Sak 61/2008. Evaluering av søknader og løyving av midlar til strategiske forskingsprogram for 2008 3. Presentasjon og innlegg på seminaret 04.11.08 Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes 1. Styret viser til tidlegare styresaker, seminaret 04.11.08, og tek saka til vitande. 2. Styret ber om at kvar avdeling innan 01.03.09 fremjar eitt framlegg til doktorgradsprogram. 3. Styret ber om å få saka attende på møtet 28.01.09 med framlegg til - mandat for arbeidet - organisering av det vidare arbeidet - samansetjing (endeleg framlegg) av prosjektgruppe og referansegruppe - tidsplan Sak 89/2008 Økonomistatus per 2. tertial 2008 (Ref 08/1933) Dokumenter i saken 1. Styresak 127/2007 Budsjettfordeling 2008 2. Styresak 05/2008 - Årsplan for 2008. Fordeling av strategiske midler 3. Styresak 18/2008 - Samla rekneskapsoversyn 2007 4. Styresak 55/2008 Økonomistatus per 1. tertial 5. Tertialrapport per 30.04.08, sendt KD 53966.DOC 4
6. Kommentarer fra enhetene til regnskapet per 31.08.08 7. Regnskapsoversikt per 31.08.08 8. Kostnadsutvikling 2. tertial 2006-2008 9. Orientering om regnskapsstatus per 30.09.08 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar økonomioversikten per 2. tertial 2008 til etterretning. 2. Samtidig ser styret at det er nødvendig med hastetiltak, slik høgskoledirektøren har lagt opp til. Målet må være at de ulike budsjettenheter er i balanse per 31.12.08, og ber høgskoledirektøren iverksette nødvendige tiltak. 3. Styret konstaterer at det de siste 3-4 år er gjort nødvendige og omfattende utbedringer i bygningsmassen, og ber om at det ikke blir gjort nye investeringer før budsjettsituasjonen er under kontroll. Sak 90/2008 Etablering av utdanningsutvalg (Ref 08/3752) Dokumenter i saken 1. Mandat for høgskolens utdanningsutvalg 2. Studiekvalitetsutvalg (SKU) på avdelingene Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig 1. Styret vedtar å etablere et utdanningsutvalg. 2. Styret viser til gjeldende kvalitetsmanifest, og ber om at dette sees i sammenheng med - videreføring av studiekvalitetsutvalgene ved avdelingene - det nye utdanningsutvalget - det videre arbeid med virksomhetsstyring ved Høgskolen i Bergen 3. Styret ber om å få et justert kvalitetsmanifest til orientering Sak 91/2008 Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høgre utdanning. Høyring (Ref 08/3516) Dokument i saka 1. Lov om universitet og høgskoler 1-6. Kvalitetssikring Forskrift frå Kunnskapsdepartementet: Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler Forskrifter, kriterier m.v. frå NOKUT: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning NOKUT sine kriterier for akkreditering av institusjonar og studietilbod av 25.1.2006. Dei er utfyllande til KD si forskrift om akkreditering (sjå over). Kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten NOKUT sine kriterier om krav til kvalitetssystemer ved universiteter og høgskoler av 53966.DOC 5
5.5.2003, revidert januar 2006. Dei er utfyllande til KD si forskrift om akkreditering osv (sjå over). Krav til kompetanse og oppnevning av sakkyndige ved evalueringer og akkrediteringer utført av NOKUT NOKUT sine krav for oppnevning av sakkunnige av 13.2.2003. 2. Høyringsbrev og høyringsnotat frå NOKUT dat 19.09.08 Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes Styret viser til saksgrunnlaget, drøftinga i møtet, og gir rektor fullmakt til å utarbeida endeleg høyringsfråsegn. Sak 92/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren melde om endra møteplan for desember 08 Ekstra styremøte Møte 8/2008 onsdag 03.12., kl. 1000 planlagt møteslutt kl. 1400. Planlagt seminar 11.12. går ut Møte 9 fredag 12.12. Møtestart kl. 0900 planlagt møteslutt innan kl. 1400. Bergen, den 10. november 2008. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 53966.DOC 6