AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 30.01.2014 kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 01/14 07/14 Arkivsaksnr.: 2014/26 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder Inger Marit Eira-Åhrén, nestleder Torbjørg Vanvik Frank Grydeland Lennart Waagan Edith Kristine S. Bjerkeset (vara) Pr telefon: Kristen Rasmussen Jens Ivar Tronshart Forfall: Irene Skaget Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styresekretær Vigdis Skjerve Haarberg (referent) Økonomidirektør Bente Sollie Organisasjonsdirektør Marthe Lyng Fagdirektør Per Chr Juvkam Kommunikasjonssjef Jannicke Husevåg IKT-sjef Solveig Lilleberg Avdelingssjef Sør-Trøndelag Erlend Sundland (under sak 03/14) Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 23.01.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen 23.01.14, bortsett fra sak 02/14 som ble lagt ut den 27.01.14. Styreleder Petter Bjørdal ønsket velkommen. Innkallingen til møtet og sakslista ble godkjent. Side 1 av 7
Sak 01/14 Orienteringssaker Fremlagte orienteringssaker: Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 12.12.13 Protokoll Regionalt Brukerutvalg 09.12.13 Møtereferat AMU 25.11.13 og 16.12.13 Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Sak 02/14 Ambulanse Midt-Norge HF - Status pr desember 2013 Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrasjonen fortsatt jobber med kostnadskontroll i alle ledd og kostnadsreduserende tiltak. Protokoll Styreleder kom med et forslag om at pkt 2 utgår fra forslag til vedtak. Det var ingen innvendinger mot dette. Side 2 av 7
Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. Sak 03/14 Innføring av virksomhetsregistrering - Orientering Fagdirektør Per Chr Juvkam og avdelingssjef Erlend Sundland foretok en demonstrasjon av det systemet for virksomhetsregistrering som nå er under innføring i Ambulanse Midt-Norge HF. Adm. direktørs forslag til vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar saken til orientering. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar saken til orientering. Side 3 av 7
Sak 04/14 Budsjettoppfølging 2014 - Vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den fremlagte vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak til etterretning. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger for de ulike tiltakene som er vurdert, og ber om at dette legges til grunn i det videre arbeidet med å bringe Ambulanse Midt-Norge HF i budsjettmessig balanse. 2. Styret er innforstått med at det ut fra tilgjengelig økonomisk ramme, begrenset tids- og handlingsrom for iverksettelse av effektive tiltak, tidskritisk overføring av virksomheten til sykehusforetakene og virksomhetskritiske regionale implementeringsprosjekter (multifunksjonsmonitor og nytt nødnett) ikke vil oppnås budsjettmessig balanse i 2014. Styret forutsetter at det gjennom 2014 jobbes med å skape grunnlag for balanse mellom drift og tilgjengelig økonomisk ramme til sykehusforetakene overtar virksomheten fra 1. januar 2015. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF forberede en sak for styret i Helse Midt-Norge RHF hvor det åpnes for endringer i struktur og organisering av ambulanseberedskapen i Midt-Norge. Styret forutsetter at utredning og planlegging av endringer skjer i tett dialog med aktuelle sykehusforetak og kommuner, og at faglige og beredskapsmessige kriterier legges til grunn for arbeidet. 4. Styret anbefaler at omtalte nasjonale og regionale prosjekter løftes opp på et regionalt nivå og håndteres av Helse Midt-Norge RHF. Styret ber om at administrasjonen avklarer avgrensing av ansvar og kostnadsbilde mellom Ambulanse Midt-Norge HF og Helse Midt- Norge RHF i de ulike prosjektene med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF. 5. Styret ber om å bli løpende orientert om fremdriften i arbeidet. Side 4 av 7
Protokoll Styret kom med alternativt forslag til vedtak pkt 1, 2,3 og 5: 1. Styret ber om at administrasjonen i lag med sykehusforetakene gjør en virksomhetsgjennomgang med sikte på at den er optimal ved overføringstidspunktet 2014/2015. 2. Styret ber om at det til neste møte blir lagt fram en plan med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for 2014. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF forberede en sak for styret i Helse Midt-Norge RHF hvor det åpnes for endringer i styring av de operative kjerneressursene i ambulansetjenesten i Midt-Norge. Styret forutsetter at utredning og planlegging av endringer skjer i tett dialog med aktuelle sykehusforetak og kommuner, og at faglige og beredskapsmessige kriterier legges til grunn for arbeidet. Pkt.5: Styret ber om løpende rapportering om fremdriften i arbeidet. Avstemming: For alternativ forslag til vedtak: Pkt 1: Enstemmig Pkt 2: Enstemmig Pkt 3: Enstemmig Pkt 4 fra admdir: Enstemmig Pkt 5: Enstemmig Side 5 av 7
1. Styret ber om at administrasjonen i lag med sykehusforetakene gjør en virksomhetsgjennomgang med sikte på at den er optimal ved overføringstidspunktet 2014/2015. 2. Styret ber om at det til neste møte blir lagt fram en plan med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for 2014. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF forberede en sak for styret i Helse Midt-Norge RHF hvor det åpnes for endringer i styring av de operative kjerneressursene i ambulansetjenesten i Midt-Norge. Styret forutsetter at utredning og planlegging av endringer skjer i tett dialog med aktuelle sykehusforetak og kommuner, og at faglige og beredskapsmessige kriterier legges til grunn for arbeidet. 4. Styret anbefaler at omtalte nasjonale og regionale prosjekter løftes opp på et regionalt nivå og håndteres av Helse Midt-Norge RHF. Styret ber om at administrasjonen avklarer avgrensing av ansvar og kostnadsbilde mellom Ambulanse Midt-Norge HF og Helse Midt- Norge RHF i de ulike prosjektene med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF. 5. Styret ber om løpende rapportering om fremdriften i arbeidet. Sak 05/14 Styrets egenvurdering Forslag til vedtak: Vedtak legges fram i møtet. Protokoll Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har gjennomført sin egenevaluering. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har gjennomført sin egenevaluering. Side 6 av 7
Sak 06/14 Eventuelt Intern utredning av hjemmevaktsordningen rapport fra arbeidsgruppa Ansatterepresentant Frank Grydeland bad om at det blir gitt mer utfyllende informasjon om hva som skjer videre i saken. Adm.dir orienterte om saken. Saken vil bli tatt opp senere i styret. SAK 07/14 Godkjenning og signering av møteprotokoll Protokoll fra møtet 30.01.14 ble godkjent og signert. Stjørdal, 30.01.14 Petter Bjørdal Inger Marit Eira-Åhrén Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Kristen Rasmussen Lennart Waagan Frank Grydeland Edith Kristine S. Bjerkeset,vara Side 7 av 7