Presseprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Ida Martinussen (tilstede på sak 8/2019) Oddvar Larsen (tilstede på sak 8/2019)

Transkript

1 Presseprotokoll Vår ref.: 2019/122 Referent / dir.tlf.: Frank D. Fredriksen Sted / Dato: Tromsø 8. februar 2019 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 8. februar 2019 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Tilstede Hilde Rolandsen Kjersti Lauritzen Paul Martin Strand Tone Lise Jacobsen Jan Magnar Kirkerud Oddne Rasmussen Styreleder Nestleder Forfall Marit Lind Bjørn Nilsen Fra administrasjon Oddbjørn Schei Frank D. Fredriksen Atle Engebretsen Ida Martinussen (tilstede på sak 8/2019) Oddvar Larsen (tilstede på sak 8/2019) Administrerende direktør Administrasjonssjef Økonomisjef Helse Nord RHF Helse Nord RHF Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: - Følg oss på Facebook, Twitter og LinkedIN Helse Nord IKT HF Forskningsparken Epost: post@hnikt.no Postboks 6444 Sykehusveien TROMSØ 9019 TROMSØ Organisasjonsnummer:

2 Styresak 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste Styresak 2/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 6. desember 2018 Styresak 3/2019 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 20. desember Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 20. desember 2018 Styresak 4/2019 Orienteringssaker Styret fikk muntlig orientering fra henholdsvis styreleder og administrerende direktør. Styreleder orienterte om oppfølgingspunkt i Helse Nord RHF i etterkant av sak i ekstraordinært styremøte 20. desember Oppsummeringen fra direktørmøtet sendes ut sammen med styreprotokoll. Styret ble orientert om høyt ressurspådrag i HN IKT per nå. HN IKT ser på bruk av tidsaksen for å ta ned risiko. Styret ble orientert om gjennomført revisjon i HIS. AD kommenterte kort rundt arbeidet som pågår nå, samt at dette blir tema og sak i styreseminar/styremøte i mars. Styret ble orientert om utestående fordringer. Styret ble orientert om at styremøte og styreseminar mars 2019 legges til Choice hotell Expo, Fornebu. Spørsmål fra styret til oppfølgingslisten ble svart ut i møtet. Styret ønsker gjennomgang av Benchmark rapporten i styremøte 21. mars Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 2

3 Styresak 5/2019 Virksomhetsrapport per desember Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per desember 2018 til orientering. Administrerende direktør orienterte styret om resultatene fra 2018, samt et mer utfordrende budsjett for Paul Martin Strand påpeker at det rapporteres grønt på ekstern avhengighet på prosjektene Wifi og Telekom. Dette burde vært rapportert gult, med bakgrunn i at det per nå ikke er inngått avtale om deltakelse fra helseforetakene. Styret får en grundig gjennomgang av budsjett 2019 i egen sak på neste styremøte. 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapport per desember 2018 til orientering. Styresak 6/2019 Oppdragsdokument Styret i Helse Nord IKT HF tar oppdragsdokument 2019 til etterretning Styreleder orienterte kort om omstillingsmidler og fordeling av disse. Dette ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF 7. februar Styret i Helse Nord IKT HF tar oppdragsdokument 2019 til etterretning Styresak 7/2019 Prosjekt «Framtidig operativsystem» overgang til gjennomføringsfase 1. Styret i Helse Nord IKT godkjenner overgang til gjennomføringsfase for prosjekt «Fremtidig operativsystem» i henhold til vedlagt faseplan for gjennomføringsfasen innenfor en kostnadsramme på totalt 19,7 MNOK eksklusive kostnader knyttet til bytte av PC-klienter 2. Styret i Helse Nord IKT forutsetter at omleggingen til Windows 10 og bytte av PC klienter skjer i tett samarbeid med IKT-miljøene i helseforetakene. 3. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til at prosjektet legger frem oppdatert saksunderlag for direktørmøtet i Helse Nord hvor tilstanden på PC-klientene i helseforetakene samt anbefaling om utskiftingstakt fremlegges i henhold til denne saken 3

4 1. Styret i Helse Nord IKT anbefaler overgang til gjennomføringsfase for prosjekt «Fremtidig operativsystem» i henhold til vedlagt faseplan for gjennomføringsfasen innenfor en kostnadsramme på totalt 19,7 MNOK eksklusive kostnader knyttet til bytte av PC-klienter. 2. Siden den samlede verdi er over 20 MNOK, ber styret administrerende direktør utarbeide investeringssøknad og herunder beskrive sammenhengen med HN IKTs samlede investeringsrammer, og oversende denne for beslutning hos administrerende direktør, Helse Nord RHF. 3. Styret i Helse Nord IKT forutsetter at omleggingen til Windows 10 og bytte av PC klienter skjer i tett samarbeid med ledelsen og IKT-miljøene i helseforetakene. 4. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til at prosjektet legger frem oppdatert saksunderlag for direktørmøtet i Helse Nord hvor tilstanden på PC-klientene i helseforetakene samt anbefaling om utskiftingstakt fremlegges i henhold til denne saken Styresak 8/2019 Presentasjon av «Styringssystem for informasjonssikkerhet» 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar presentasjon av styringssystem for informasjonssikkerhet til orientering. Ida Martinussen og Oddvar Larsen fra Helse Nord RHF presenterte styringssystem for informasjonssikkerhet og utfordringsbildet rundt informasjonssikkerhet i sektoren. Styringssystem for informasjonssikkerhet gjøres tilgjengelig for styret i Admincontrol. 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar presentasjon av styringssystem for informasjonssikkerhet til orientering. Styresak 09/2019 Avslutning av integrasjonsprosjektet 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at Integrasjonsprosjektet avsluttes. Styret gir honnør for godt gjennomført prosjekt. 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at Integrasjonsprosjektet avsluttes. Styresak 10/2019 Eventuelt Det ble ikke behandlet saker under eventuelt. 4

5 Bodø, den 8. februar 2019 Godkjent av styreleder kl. 10:40 Hilde Rolandsen Styreleder 5