Saksliste avviklingsstyre Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017

Transkript

1 Saksliste avviklingsstyre Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Det kalles med dette inn til møte i avviklingsstyret i Luftambulansetjenesten ANS 27. oktober 2017 i Milano. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2017 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2017 Sak Avvikling av selskapet sak til AD møtet Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Vår dato: 30. mars 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 30. mars 2017 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 30. mars 2017 i Bodø Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen Håkon Gammelsæter (deltok på sak 36) Styret og revisor Ingar Andreassen, KPMG gjennomførte sitt lovpålagte årlige møte. STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Innkalling til styremøte 24. mars er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport pr Sak Anskaffelse ambulanseflytjenester Sak Oppdragsdokument 2017 Sak Overdragelse av virksomheten fra Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF status Sak Effektivisering og forbedring av ambulanseflytjenesten Sak Daglig leders orientering Sak Eventuelt Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar Protokoll fra 16. februar 2017 er fremlagt. Protokoll fra styremøte 16. februar 2017 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar Protokoll fra 20. februar 2017 er fremlagt. Protokoll fra styremøte 20. februar 2017 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport pr Virksomhetsrapporten ble gjennomgått. Styret tar virksomhetsrapport pr. 28. februar 2017 til orientering. STYRESAK Anskaffelse ambulanseflytjenester Styret behandlet statusrapporten og fikk besvart oppfølgingsspørsmål. I tillegg ble plan for det videre arbeidet i anskaffelsen gjennomgått. Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering. Styret er bekymret for prisnivået i reviderte tilbud og tar til etterretning at tilbyderne er varslet om at anskaffelsen vil bli vurdert avlyst dersom prisnivået i endelige tilbud fortsatt er for høyt. Styret ber daglig leder forberede sak til AD møte 24. april. STYRESAK Oppdragsdokument 2017 Styret gjennomgikk daglig leders skriftlige oppsummering. Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument for 2017 til orientering. Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året. STYRESAK Overføring av virksomheten fra Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF Styret fikk informasjon om forsinkelser i prosessen som følge av at prosessen mot Brønnøysundregistrene ikke er ferdigstilt. Styret tar status i overføring av virksomheten fra Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF til orientering.

4 STYRESAK Prosjektbeskrivelse Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Styret gjennomgikk prosjektbeskrivelsen og ba om noen justeringer. Prosjektbeskrivelse for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten, med de endringer som fremkom i møtet, legges til grunn som styrende plandokument for prosjektet. Styret i Luftambulansetjenesten ANS/Luftambulansetjenesten HF etableres som styringsgruppe for prosjektet. STYRESAK Daglig leders orientering. Styret fikk informasjon om følgende: a. Baseanskaffelser b. Møte med stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet c. Møte med eierstyringsgruppa/økonomidirektørene d. Spesielle hendelser e. Lufttransport RW AS f. Lufttransport FW AS g. Norsk Luftambulanse AS h. Årlig NARG-øvelse i. Prosjekt Digital landingsplassoversikt j. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT Enroute IFR Luftambulansetjenesten) k. Samling for AMK-LA sentraler og Luftambulansetjenesten ANS Styret tar fremlagte saker til orientering. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

5 Vår dato: 31. august 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 29. august 2017 Avviklingsstyret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. august 2017 i Brønnøysund Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste til styremøtet er fremlagt. Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Godkjenning av avviklingsregnskap Innkalling og saksliste til styremøte 29. august er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll. Protokoll fra møte ble fremlagt. Protokoll fra styremøtet er godkjent.

6 STYRESAK Avviklingsregnskap. Styret godkjenner fremlagt regnskap som endelig regnskap for Luftambulansetjenesten ANS. Styret ber administrerende direktør oversende fremlagte regnskap til selskapsmøtet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

7 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Avvikling av selskapet sak til Selskapsmøtet Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn De regionale helseforetakene vedtok 27. februar 2017 å avvikle Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS og overføre forpliktelser og verdier til nytt selskap Luftambulansetjenesten HF. Opprinnelig ble overføringsdato satt til 1. april, denne ble senere endret til 1. mai. Avviklingsregnskapet ble godkjent av avviklingsstyret 29. august 2017, sak Selskapet er meldt oppløst til Brønnøysundregistrene og har vært kunngjort der i de nødvendige seks ukene. 2 Sak til selskapsmøtet Vedlagt følger sak til selskapsmøtet med vedlegg som beskriver prosessen med avvikling og ber selskapsmøtet vedta avvikling av selskapet. Avviklingsstyret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret ber administrerende direktør invitere til selskapsmøte Øyvind Juell daglig leder Vedlegg Sak til selskapsmøtet med vedlegg

8 Notat til selskapsmøtet Luftambulansetjenesten ANS Til : Selskapsmøtet XX 2017 Fra : Luftambulansetjenesten ANS Dato : Avviklingsoppgjør, Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Bakgrunn for saken Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene ble Luftambulansetjenesten HF stiftet 9. februar 2017 som felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Som del av beslutningen inngår at Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal avvikles og virksomheten overføres til det nye helseforetaket. Selskapsmøtet har 27. februar 2017, sak 4 besluttet at ANSet skal oppløses, jf. selskapsloven I henhold til selskapsloven 2 38 skal selskapsmøtet deretter avvikle selskapet. Selskapsmøtet har besluttet at det oppnevnte avviklingsstyret skal forestå prosessen med avvikling, jf. selskapsmøtet 27. februar 2017, sak 5 der avviklingsstyret ble oppnevnt. Avviklingsstyret skal utarbeide et avviklingsoppgjør som skal godkjennes av selskapsmøtet, jf. selskapslovens 2 41 (7). Avviklingsprosess Kreditorvarsel om oppløsning ble kunngjort 11. august 2017 i Foretaksregisteret og kreditorer fikk 6 ukers frist for å melde krav/innsigelser. Fristen utløp 22. september uten at det kom krav eller innsigelser fra kreditorer. Avviklingsstyret godkjente avviklingsregnskapet i møte 29. august 2017 og oversender saken til selskapsmøtet for endelig godkjenning. Deretter skal selskapet bli meldt avviklet til Foretaksregisteret. Avviklingsregnskap Det er avlagt regnskap pr 30. april 2017 iht. regnskapsloven og god regnskapsskikk. Avviklingsbalansen vil være åpningsbalansen for Luftambulansetjenesten HF. Selskapets revisor KPMG har gjennomført revisjon av avviklingsregnskapet og revisjonsberetningen følger vedlagt. Regnskapet ble gjort opp med et positivt resultat på 7,6 MNOK og resultatet er i tråd med regnskap rapportert til styret i sak Resultatet foreslås tillagt egenkapitalen som etter dette har en bokført verdi på 72,8 MNOK pr 30. april Dette inkluderer tingsinnskudd på 16,5 MNOK og innskutt egenkapital på 1 MNOK.

9 Forslag til konklusjon: 1. Selskapsmøtet godkjenner fremlagte avviklingsoppgjør for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. 2. Melding sendes Foretaksregisteret om at Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er oppløst. Vedlegg: Sak til avviklingsstyret inkludert avviklingsregnskap og revisjonsberetning.

10 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Avviklingsregnskap Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn De regionale helseforetakene vedtok 27. februar 2017 å avvikle Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og overføre forpliktelser og verdier til nytt selskap Luftambulansetjenesten HF. Opprinnelig ble overføringsdato satt til 1. april, denne ble senere endret til 1. mai. 2 Avviklingsregnskap Vedlagt følger avviklingsregnskap for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Regnskapet gjøres opp med ett overskudd på 7,2 MNOK. Regnskapet er utarbeidet av Ever AS og revidert av KPMG AS. Avviklingsstyret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner fremlagt regnskap som endelig regnskap for Luftambulansetjenesten ANS. Styret ber administrerende direktør oversende fremlagte regnskap til selskapsmøtet. Øyvind Juell daglig leder

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21