Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2009 Resultatene for SØ i 2009 var svært gode. SØ har oppnådd et positivt økonomisk resultat på 45 mill. kroner i forhold til balansekravet. Dette er 1,2 % i forhold til sykehusets totale omsetning. Av overskuddet på 45 mill. kroner skyldes ca, 24 mill. kroner lavere avskrivningskostnader enn forutsatt i budsjett. Noe av avviket fremkommer som en følge av endrede avskrivningstider etter nye retningslinjer fra HOD. Øvrig overskudd skyldes stor grad av kontroll av ressursforbruk både innen bemanning og øvrige kostnader. SØ har hatt forholdsvis høye kostnader til innleie av leger i 2009, men øvrige lønnskostnader viser et positivt avvik tilsvarende innleiekostnadene. Aktivitetsbaserte inntekter er i henhold til budsjett for 2009 noe som indikerer at målet for aktivitetsvekst for 2009 er nådd og at SØ har bedret sin produktivitet. Det vil si at SØ behandlet flere pasienter til en lavere kostnad sammenlignet med 2008. Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 2 %. Antall innleggelser er redusert med 4 %. Dagbehandling og poliklinisk virksomhet har en aktivitetsvekst på hhv. 3,5 % og 5,2 %. Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er redusert med 18 %. Gjennomsnittlig liggetid for somatisk virksomhet var i 2009 4,5 døgn. Dette er en nedgang på 4,5 % fra 2008. Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere (TSB) har aktiviteten økt i 2009 sammenlignet med 2008. For voksenpsykiatri har det vært 13 % flere døgnbehandlinger og 21 % flere polikliniske konsultasjoner. I barneog ungdomspsykiatrien er veksten i døgnbehandling på 25 % mens polikliniske konsultasjoner økte med 12 %. Innen TSB er veksten innen døgnbehandling på 39 % og 12 % for poliklinikk. SØ har arbeidet med en rekke kvalitetsforbedringer i 2009, og har hatt et spesielt fokus på å nå målet om at minst 80 % av epikrisene skal være sendt innen 7 dager. Dette målet ble nådd høsten 2009. SØ har fortsatt utfordringer når det gjelder kvalitet, og det vil være et spesielt fokus på fristbrudd og ventelistehåndtering i 2010. Interne ressurser til forskning utgjorde i 2009 0,35 % av totale driftskostnader. I 2009 produserte SØ 26 vitenskapelige artikler. To av SØs medarbeidere tok doktorgrad. Samhandlingen mellom SØ og kommunene reguleres gjennom en egen forpliktende fireårig avtale. Samarbeidsavtalen er revidert, og skal behandles i kommunene i Østfold og SØ våren 2010. Avtalen sikrer brukermedvirkning og deltakelse av praksiskonsulent i administrativt samarbeidsutvalg, og foreslår også opprettelse av et overordnet samarbeidsorgan mellom SØ og KS-Østfold. Side 1 av 6

Styret og sykehusledelsen har hatt stor oppmerksomhet på styring, kontroll og ledelse, og dette har bidratt til svært positivt resultat. Nytt sykehus i Østfold Styret for Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtok 17. juni 2009 iverksetting av forprosjekt for bygging av nytt østfoldsykehus. Forprosjektet skulle ta opp i seg de føringene og forutsetningene som følger av Plan for strategisk utvikling og vedtakene i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst, og det skulle sikres god tilpasning til Samhandlingsreformen. Det legges til grunn at byggestart kan skje i 2011 og at bygget skal være ferdigstilt senest 2015. Delfunksjonsprogrammet ble utarbeidet innen fristen som var svært kort, og innenfor de rammene som var satt. Hovedfokus og hovedutfordringene for SØ i planperioden vil være planlegging og bygging av nytt sykehus og etablere en ny sykehusstruktur med sykehusdrift to steder; i Moss og på Kalnes. Det kreves omfattende omstillinger av drift og organisasjon fra i dag og frem til innflytting i nytt sykehus. SØ har etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt (SØ 2015) som har ansvar for å utvikle den nye sykehusorganisasjonen, herunder utvikling av konkrete bemanningsplaner som et ledd i gevinstrealiseringsplanen. Mål og utfordringer 2009 SØ gikk inn i 2009 med et resultat i balanse og noe som ga et godt utgangspunkt for budsjett 2009. Det var ikke lagt inn store kostnadstilpasninger på noen områder, men budsjettet krevde stor grad av kostnadskontroll og oppfølging av bemanningsutvikling. I tillegg var utvikling av kostnader til pasientreiser og dyre medikamenter, områder det var knyttet spesielle utfordringer til. Styret forutsatte en generell aktivitetsvekst innen spesialisthelsetjenesten på 2 % i forhold til 2008. Opptrapping innen psykisk helse skulle komme i tillegg. Styret vedtok et budsjett som skulle gi et resultat i balanse for 2009. Styrets virksomhet (ok 2009) Styret avholdt 11 styremøter i 2009. Styret for SØ har hatt særlig fokus på følgende områder: Driftssituasjonen i SØ måloppnåelse Oppfølging av sykehusets resultater både når det gjelder økonomi, aktivitet og kvalitet har stått på dagsorden på alle styremøtene, gjennom månedsmeldinger, tertialmeldinger, ledelsens gjennomgåelse (LGG) og årlig melding. Nytt østfoldsykehus Styret er holdt løpende orientert om planleggingen av nytt østfoldsykehus og etableringen av OU-prosjektet. Side 2 av 6

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) og tilsynssaker. LGG er gjennomført hvert tertial i SØ, og er lagt frem for styret før oversendelse til HSØ. Styret er dessuten orientert om aktuelle tilsynssaker. Hovedstadsprosessen Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst SØ har utarbeidet oppfølgingsplan, og planen er vedtatt av styret i SØ. Styret har hatt fokus på sykehusets omdømme og er orientert om viktige saker både i styremøter og gjennom sykehusets ordinære kommunikasjonskanaler. Samhandling med kommunehelsetjenesten Styret er orientert om arbeidet med samarbeidsavtalen med kommunene. Brukerrådet Alle referat fra brukerrådets møter legges frem for styret, og observatør fra brukerrådet orienterer i styremøtene. Pålegg fra arbeidstilsynet Styret er orientert om pålegg fra arbeidstilsynet i forbindelse med God vakt - kampanjen, og SØs tiltaksplan i forbindelse med dette. Sykefravær i SØ Sykefraværet rapporteres i de ordinære tertialrapportene til styret. Ansettelse av ny administrerende direktør Just Ebbesen ble ansatt som administrerende direktør i styremøte 27.4.2009. Personalforhold, HMS og miljørapportering SØ hadde 4010 godkjente årsverk per 31.12.2009. I disse årsverkene er det ansatt 4 746 personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, og kvinneandelen er stabil på ca. 80 %. Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2009 var 4 395 mot 4 364 i 2008, det vil si 31 høyere enn i 2008. Sykehuset er en Inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykehusets mål for 2009 var en reduksjon av sykefraværet til 8,1 %, mens resultatet ble et samlet sykefravær på 8,9 % (langtidsfravær 6,4 % og korttidsfravær 2,4 %). Samlet sykefravær for 2008 var 9,1 %. SØ vil i 2010 intensivere arbeidet med å redusere sykefraværet og har vedtatt strategi for økt nærvær for perioden 2008-2013. Antall meldte skader på ansatte i 2009 er 134, hvorav 42 i divisjon for psykisk helse. Antall meldte skader i 2008 var 143, hvorav 38 i divisjon for psykisk helse. I divisjon for psykisk helse skyldes de fleste hendelser vold eller trusler om vold fra pasienter mot ansatte. I de andre divisjonene er det hovedsaklig stikkskader som dominerer. Det ytre miljøet påvirkes i hovedsak gjennom forbruk av vann og energi og gjennom håndtering av avfall fra virksomheten. Avfallshåndtering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning. Spesialavfall håndteres i henhold til regelverket. Sykehusets samlede energiforbruk var 51 099 mwh i 2009 (46 685 mwh i 2008). Samlet vannforbruk var 119 000 kbm (128 497 kbm i 2008). SØ leverte 188 brutto tonn risikoavfall (182 tonn i 2008) og 1 1039 tonn annet avfall (1 117 tonn i 2008). Side 3 av 6

Likestilling Sykehusets styre bestod ved utgangen av året av syv medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet, og fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene oppnevnt av foretaksmøtet, er det tre kvinner og fire menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er tre menn og en kvinne. Andelen kvinner i sykehusledelsen er 33 %. I totalt 198 lederstillinger i SØ er 63 % kvinner. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 1. januar 2009. Fra Likestillings- og diskrimineringsombudet er vi orientert om at virksomheten fra i år skal rapportere på tiltak for å fremme likestilling i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Strategi og fremtidsutsikter Sykehuset Østfold skal arbeide målrettet for å innfri krav fra eier og for å gi et godt tilbud til pasientene. I 2010 skal fokus være spesielt rettet mot følgende forhold: o Utvikling av SØ mot ny sykehusstruktur og nytt sykehus o Videreføre en drift i økonomisk balanse o Samhandling med kommunene o Områdefunksjonen innen rehabilitering o Ventetiden for pasientene skal være akseptabel o Pasienter skal ikke ligge i korridor o Sykefraværet skal reduseres Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen for Sykehuset Østfold HF ble 3,8 mrd. kroner i 2009. Årsresultat for 2009 ble et overskudd på 45 mill. kroner. Det økonomiske resultat for 2009 er bedre enn vedtatt styringsmål fra Helse Sør-Øst RHF som var et resultat i balanse. Sykehuset hadde i 2008 en positiv kontantstrøm på 10 mill. kroner. Det er per 31.12.2008 forbrukt 48 mill. kroner mer av driftskreditten enn til samme periode i 2007. Kredittrammen tilknyttet konsernkontoen er 270 mill. kroner. Av trekkrammen er det benyttet 245 mill. kroner per 31.12.2008. Foretaket hadde per 31.12.08 en kortsiktig gjeld på 77 % i forhold til total gjeld. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2,7 mrd. kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 54,1 % per 31.12.2008, mot 54,6 % per 31.12.2007. Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen. Tall ikke klare Side 4 av 6

Disponering av årsresultat Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. Årets resultat i foretaket ble et overskudd på 45 mill. kroner. Styret foreslår at årets underskudd på 45.090 disponeres som følger (i tusen kroner): Til annen egenkapital 45 090 Omgivelser og medieomtale 2009 har vært et år uten de største mediestormene. Det har vært negativt fokus på tilbudet om satelittdialyse i Askim, nedleggelse av medisinsk poliklinikk i Halden, parkeringstilbudet, stans i bruk av Kløverbadet, enkeltsaker om snoking i journaler og vurdering av selvmord i psykisk helsevern. Sykehuset hadde flere oppslag omkring ny influensa A (svineinfluensa), men holdt bevisst en lav profil omkring temaet. De positive nyhetene har vært knyttet til ansettelse av ny administrerende direktør, utvikling av nytt østfoldsykehus, den positive økonomien i SØ, åpning av felles ortopedisk/revmatologisk sengepost i Moss, ny MR i Moss og åpning av Konglelunden ungdomspsykiatriske enhet. Omdømmemessig er SØ i en rolig fase. Det vil alltid være oppslag omkring feil og avvik i SØ der vi har en aktiv holdning til melding av avvik. Nytt østfoldsykehus er et tema som vil skape positiv kraft til videreutvikling av SØ. Oppsummering Styret vil takke ledelse og ansatte i Sykehuset Østfold for innsatsen i 2009. Sykehuset har gjennomført mange viktige tiltak i 2009. En viktig sak i 2009 var at styret i Helse Sør-Øst 16. juni 2009 vedtok iverksetting av forprosjekt for bygging av nytt østfoldsykehus. Styret vil dessuten fremheve viktigheten av å ha oppnådd et økonomisk resultat i balanse, for andre år på rad. Dette er viktig for motivasjon og gir energi for de store oppgavene SØ står foran. Styret vil også i 2010 ha oppmerksomheten rettet mot ny sykehusstruktur og nytt sykehus. God styring og ledelse skal fortsatt prege driften av SØ, og SØ skal også i 2010 sikre en drift i samsvar med økonomiske rammer. Styret vil gjøre sitt for å bidra til at Sykehuset Østfold skal være et attraktivt sykehus for Østfolds befolkning gjennom å fokusere på kvalitet i behandlingen og å tilrettelegge for forskning og kompetanseutvikling. Side 5 av 6

Fredrikstad, nn. mars 2010... Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin styrets leder styrets nestleder... Hans Jakobsen Gretha Kant Bente Holm Sælid... Inger-Christin Torp Rune Stien Ambjørn Bjørnson... Jon Lunde Rebecca Gade. Just Ebbesen administrerende direktør Side 6 av 6