PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Karianne Oldernes Tung Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan Hansen Greta Hjertø Wenche Karin Malmedal Harald Bruland Petter Aaker Ingvild Tajet Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Fungerende rektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-28/13, HS-V-31/13, HS-O-20/13, HS-D-03/13 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-29/13 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-V-27/13 og O-21/13 Økonomidirektør Ingrid Volden Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Seniorkonsulent Kjerstin Tobiassen, orienterte i sak HS-V-26/13 Seniorrådgiver Arild Smolan, orienterte i sak HS-O-22/13 FoU-koordinator Ester Hasle, ansvar for seminardelen Saksliste ssaker HS-V-26/13 Kvalitetsrapport HiST 2012 HS-V-27/13 Målbilde og mandat for utvikling av Campus Kalvskinnet HS-V-28/13 Mandatssupplering i sak HS-V-03/13 HS-V-29/13 Oppnevning av nye studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved HiST HS-V-30/13 Oppnevning av studentrepresentanter til s tilsettingsutvalg HS-V-31/13 Revisjon av «Reglement for møteordning for styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag» HS-V-32/13 Møteplan vår 2014 HS-V-33/13 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-20/13 Rektor orienterer HS-O-21/13 Campus, status HS-O-22/13 HiST 2020, status, muntlig orientering v/prosjektleder Arild Smolan HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse HS-O-24/13 Sentrale strategiske FoU-prosjekt, Midtveisevaluering (seminardelen) 1
Drøftingssak HS-D-03/13 Innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning ssaker HS-V-26/13 Kvalitetsrapport HiST 2012 Med bakgrunn i styrets drøftinger, fremmet styreleder følgende forslag til tilføyelse i vedtaket: «og ber administrasjonen følge opp de utfordringene som fremgår av rapporten.» Forslaget ble enstemmig vedtatt «godkjenner Kvalitetsrapport 2012 og ber administrasjonen følge opp de utfordringene som fremgår av rapporten.» HS-V-27/13 Målbilde og mandat for utvikling av Campus Kalvskinnet Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Mandatet for utvikling av Campus Kalvskinnet vedtas med de merknader som framkom under styrets behandling. 2. Styringsgruppens sammensetning er: Rektor (leder) Dekaner fra henholdsvis AFT, AITeL og ALT Seksjonsdirektører fra henholdsvis SKB, SPO, SØR og SCD 2 studentrepresentanter Behandling av saken i møtet: Under behandling av saken fremmet rektor forslag om at vedtakspunkt 2, Styringsgruppens sammensetning, suppleres med: «2 representanter fra tjenestemannsorganisasjonene.» Med grunnlag i drøftingen i møtet fremmet styreleder følgende endringsforslag til vedtakspunkt 1: «gir sin tilslutning til det fremlagte målbildet og vedtar forslag til mandat for styringsgruppen for utvikling av Campus Kalvskinnet.» Videre fremmet styreleder forslag til nytt vedtakspunkt 3: 2
«forutsetter at de nødvendige forslag til vedtak som gjelder utbygging, lokalisering og pris forelegges styret til behandling». Forslagene ble enstemmig vedtak 1. gir sin tilslutning til det fremlagte målbildet og vedtar forslag til mandat for styringsgruppen for utvikling av Campus Kalvskinnet. 2. Styringsgruppens sammensetning er: Rektor (leder) Dekaner fra henholdsvis AFT, AITeL og ALT Seksjonsdirektører fra henholdsvis SKB, SPO, SØR og SCD 2 studentrepresentanter 2 representanter fra tjenestemannsorganisasjonene 3. forutsetter at de nødvendige forslag til vedtak som gjelder utbygging, lokalisering og pris forelegges styret til behandling. HS-V-28/13 Mandatssupplering i sak HS-V-03/13 et i sak HS-V-03/13 suppleres med: «Leveringsfrist for styringsgruppens utredning er 01.04.14, og saken med forslag til vedtak fremmes i s junimøte 2014.» slik at det fullstendige mandat er: Utredningen skal foreslå: 1. Høgskolens avdelingsstruktur hvor profesjonsområder skal danne grunnlaget for avdelingsinndelingen. 2. Avdelingenes videre inndeling i enheter (grunnenheter). 3. Styringsorganer og medbestemmelsesordninger ved avdelingene. 4. Faglig og administrativ lederstruktur på virksomhets-, avdelings- og grunnenhetsnivå, herunder prinsippene om valgt/tilsatt ledelse. 5. Ordninger for organisering, styring og ledelse av aktiviteter på tvers av eller utenfor avdelingsstrukturen. 6. Organiseringen av administrative funksjoner i grensesnittet mellom rektors administrative lederlinje og dekanens administrative stab. 7. Leveringsfrist for styringsgruppens utredning er 01.04.14, og saken med forslag til vedtak fremmes i s junimøte 2014. 3
HS-V-29/13 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Sør-Trøndelag for studieåret 2013/2014 oppnevner følgende studentrepresentanter som medlemmer i skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2013 til 31.7.2014: a. Student Åshild Stava, avdeling for lærer- og tolkeutdanning b. Student Anne Mette Rosten, avdeling for helse- og sosialfag HS-V-30/13 Oppnevning av studentrepresentanter til s tilsettingsutvalg oppnevner følgende studentrepresentant og personlig varamedlem til s tilsettingsutvalg for dosent og professorstillinger: Fast medlem: Petter Aaker Varamedlem: Ingvild Tajet Oppnevningen gjelder for studieåret 2013/2014. HS-V-31/13 Revisjon av «Reglement for møteordning for styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag» vedtar det framlagte forslaget til revidert reglement 4
HS-V-32/13 Møteplan vår 2014 fastsetter følgende møteplan for våren 2014 Tirsdag 25.02.14 (uke 9) Onsdag 09.04.14 (uke 15) Onsdag 11. og torsdag 12.06.14 (uke 24) (ved evt. studietur blir møtet utvidet med 10. eller 13.06.14) I utgangspunktet settes møterammen til kl. 0900-1600 Det kan bli endringer i møteplanen. HS-V-33/13 Referatsaker tar referatsakene til orientering. HS-V-34/13 Innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning Under behandling av saken foreslo rektor å endre saken fra drøftingssak (HS-D-03/13) til vedtakssak (HS-V-34/13) og fremmet følgende forslag til vedtak: «gir styreleder fullmakt til å ferdigstille HiSTs tilsvar til Kunnskapsdepartementet, sammen med rektor og styremedlemmene Hans-Marius Eikseth og Harald Bruland.» Forsalget ble enstemmig vedtatt : Styreleder får fullmakt til å ferdigstille HiSTs tilsvar til Kunnskapsdepartementet sammen med rektor og styremedlemmene Hans-Marius Eikseth og Harald Bruland.» 5
Orienteringssaker HS-O-20/13 Rektor orienterer Tatt til orientering HS-O-21/13 Campus, status Tatt til orientering HS-O-22/13 HiST 2020, status Muntlig orientering om status i HiST2020 v/prosjektleder Arild Smolan HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse Tatt til orientering HS-O-24/13 Sentrale strategiske FoU-prosjekt, Midtveisevaluering Som en del av midtveisevalueringen fikk styret en presentasjon av HiSTs 6 sentrale FoUsatsningsområder 2011-2015 Aktivitet og deltaking v/ førsteamanuensis Kjersti Vik Økonomistyring v/professor Inger Johanne Pettersen Biobehandling v/ professor Geir Bjørkøy Skriveprosjektet v/professor Synnøve Matre Helsefremming v/professor Torill Rannestad MOBILE v/førsteamanuensis John B. Stav Drøftingssak HS-D-03/13 Innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning Under behandling av saken foreslo rektor å endre saken til vedtakssak, saken får saksnr. HS-V-34/13. Forsalget ble enstemmig vedtatt 6
Eventuelt Endring av møtetidspunkt oktobermøtet Oktobermøtet, som opprinnelig er satt av som et to-dagers møte (23.-24.10), endres til en-dags møte. Møtedagen fastsettes til onsdag 23.10.13. Kari Kjenndalen Styreleder Arnulf Omdal Fungerende rektor 7