Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012

1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2011/1194 Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettmodellen (GUFS) for 2012 2. Budsjettmodellens strategikomponent bruk av disponerte midler 3. Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012 Forslag til vedtak 1. Universitetsstyret tar den fremlagte gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til etteretning 2. Følgene foreløpige budsjettrammer legges til grunn for 2012-budsjettet: Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring 2011-2012 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 30.452 32.709 7,4 % Institutt for naturforvaltning 39.507 39.834 0,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 32.040-8,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 46.786-4,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 56.855 2,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 61.136 6,8 % IMT - Fiskelabben 1.125 1.650 46,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 27.950 11,2 % Noragric 16.690 17.774 6,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 104.763 4,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 421.497 2,9 % Senter for etter- og videreutdanning 2.514 2.514 0,0 % Senter for husdyrforsøk 11.387 11.387 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 12.429 0,0 % Sum sentre 26.330 26.330 0,0 % Drifts- og serviceavdelingen 63.206 67.306 6,5 % IT- og serviceavdelingen 13.656 13.656 0,0 % Universitetsbiblioteket 13.074 13.074 0,0 % Hovedadministrasjonen 43.251 46.801 8,2 % Sum sentraladministrasjonen 133.187 140.837 5,7 % Sum stedvis 568.962 588.664 3,5 % 3. For frie midler som genereres i budsjettarbeidet for 2012 skal Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og utvikling og vedlikehold av bygg legge til grunn for anvendelse av midlene. 4. Universitetsstyret ber universitetsdirektør til budsjettbehandlingen vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Ås, 16. august 2011 Jan Olav Aasbø fung. universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 2 Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 I. Innledning Universitetsdirektøren legger med dette frem en sak for første behandling og diskusjon rundt årsplan og budsjett for 2012 slik at Universitetsstyret skal kunne fastsette foreløpige rammer for det videre budsjettarbeidet og prioriteringer. Budsjettsituasjonen i 2012 er fortsatt stram, selv om UMB har økt uttelling gjennom Kunnskapsdepartementets tildelingssystem, i alt 12 mill kroner. Universitetsdirektøren anbefaler Universitetsstyret å legge til grunn langsiktighet og stabilitet i de økonomiske rammene for 2012. Av den grunn foreslås det ikke gjennomføring av inndragninger fra budsjettenhetene i 2012. Universitetsdirektøren foreslår i denne saken at Universitetsstyrets prioriterte satsningsområder studiekvalitet, publisering og vedlikehold og utvikling av bygg legges til grunn for fordelingen av de frie midler som er til disposisjon i 2012. I forbindelse med Universitetsstyrets møte i august vil det bli gjennomført et seminar for Universitetsstyret som omhandler de tre satsningsområdene. Universitetsdirektøren legger til grunn at seminaret vil legge et godt grunnlag for behandlingen av denne saken. Styrke studiekvalitet og publisering gjennom å øke instituttenes tildelinger Instituttenes andel av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet som tildeles direkte til instituttene gjennom budsjettmodellen utgjør 48 %. Tillagt midler som tildeles utenfor budsjettmodellen og øvrige avsetninger til faglige virksomhet, utgjør dette til sammen 63 % av tildelingen i 2011. Som følge av økt produksjon med tilhørende resultatuttelling bør instituttene tilføres midler i 2012 av de omtrent 10 mill kroner som er omtalt som frie midler. Universitetsdirektøren har i saken fremlagt forslag om at halvparten av disse tilføres instituttene i 2012. Økt tildeling til instituttene vil bygge opp under Universitetsstyrets satsningsområder studiekvalitet og publisering. Til orientering fordelte tildelte midler seg som følgende for 2011: Fordeling av tildelte midler 2011 Vedlikehold og utvikling bygg 4 % Div 8 % Sentraladministrasjonen 20 % Instituttene 48 % Sentre 4 % Felles poster faglig virksomhet 15 % UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 3 Studentvekstens innvirkning på infrastruktur Universitetsstyret har i sine strategier lagt til grunn at UMB skal ha 5000 studenter i 2018. En slik vekst vil bety en betydelig økning i behovet for blant annet undervisningsarealer. Dette vil medføre både en engangskostnad i forbindelse med utvikling av slike lokaler, en permanent økning i fellesutgiftene knyttet til drift av lokaler og økt press på fellestjenester som opptak, eksamen og lignende. Gitt de nye fullfinansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet som nå er tildelt vil man kunne regne med en økning i tildeling på totalt 60 mill kroner frem mot 2018. Dette knytter seg i noe grad til basisbevilgning (16 mill kroner) for allerede tildelte plasser, men i hovedsak dreier det seg om midler knyttet til resultatuttelling (44 mill kroner) som følge av den økte produksjonen inn i mot 2018. Dette gir UMB muligheter for i et langsiktig perspektiv å styrke prioriterte områder og finne en balansert utvikling mellom direkte tildelinger til produksjonsenheten (instituttene) og vedlikeholds- og infrastrukturtiltak, herunder bygg. Universitetsstyret har de senere år lagt til grunn at 30 % av basisbevilgning gått til fellestiltak. En slik fordeling vil medføre at man i 2018 sitter med en styrkning på knappe 5 mill kroner til dekning av fellesutgifter knyttet til studentveksten. Gitt de store utfordringer UMB står overfor vil universitetsdirektøren anbefale at Universitetsstyret ber administrasjonen til budsjettbehandlingen vurdere i hvilken grad den fordelingsnøkkel man i dag benytter på friske midler fra departementet er hensiktsmessig i forhold til muligheten for å gjennomføre fremtidige investeringer i bygningsmassen. Vedlikeholdsetterslepet Universitetsdirektøren vil minne om at UMB står overfor enorme utfordringer når det gjelder det verdibevarende vedlikeholdet. Kunnskapsdepartementet har særskilt pekt på ansvaret for dette i tildelingsbrevet til institusjonen;.., må gjennomføre nødvendig vedlikehold og påkostninger for å opprettholde bygningsmassens bruksverdi. Situasjonen vil, i hvert fall på sikt, påvirke både kvaliteten på og UMBs evne til å levere de tjenester samfunnet forventer innenfor forskning og utdanning. Til budsjettbehandlingen i oktober vil universitetsdirektøren legge frem en vurdering av hvilke muligheter UMB har for å gjennomføre salg av eiendom for å styrke vedlikeholdsbudsjettet. På lenger sikt må imidlertid vedlikeholdsbudsjettet styrkes innenfor den ordinære rammen som UMB får tildelt fra Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren anbefaler at dette ses i sammenheng med gjennomgangen av fordelingsnøkkelen for de økte tildelinger fra Kunnskapsdepartementet fremover. Økonomisk utvikling For de nærmeste årene forventer universitetsdirektøren følgende utvikling i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet: 1000 kroner 2012 2013 2014 Akkumulert ø Basis (Nye studieplasser) 5.655 3.128 1.748 10.530 Utdanning 8.400 6.256 4.600 19.256 Forskning -2.100-2.100 Totalt 11.955 9.384 6.348 27.686 Tildelingen knyttet til forskningsresultater er i denne sammenhengen lagt uten endringer da denne tildelingen skjer gjennom en omfordeling mellom institusjonen i sektoren og således vanskelig kan predikeres for de kommende år. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 4 For øvrig vil universitetsdirektøren peke på at instituttene finansierer sin aktivitet gjennom bidrags- og oppdragsvirksomheten og gjennom denne oppnår dekning av fast ansattes lønn ( 01-lønn ) og dekning av en andel av de indirekte kostnader ( Overhead ). For 2010 lå disse beløpene, for instituttene samlet på henholdsvis 35 mill kroner og 17 mill kroner. Gjennom økt fokus på denne problemstillingen har disse tallene de senere årene økt til tross for at omsetningen innen bidrags og oppdragsvirksomheten har vært stabil. Universitetsdirektøren vil peke på at dette i årene fremover vil være viktig at man i enda større grad sørger for at denne delen av virksomheten bidrar til dekning av de indirekte kostnader den genererer. det er imidlertid store forskjeller mellom instituttene, og det er universitetsdirektørens inntrykk at ikke alle institutter utnytter potensialet. II. Økonomi II.1. Hovedutfordringer i 2012 II.1.1. Forventet tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2012 UMB kan forvente en økt tildeling fra KD i 2012 basert på oppnådde resultater i 2010 på 6,3 mill kroner. Veksten fordeler seg med en økning på 8,4 mill kroner på utdanningskomponenten og en reduksjon på 2,1 mill kroner på forskningskomponenten. I tillegg kommer midler knyttet til justering av basisbevilgningen i forbindelse med videreføring av de studieplasser UMB ble tildelt i 2009 og 2011 med henholdsvis 1,3 mill kroner og 4,3 mill kroner. Til sammen utgjør veksten i tildelte midler 11,9 mill kroner. II.1.2. Frie midler for 2012 Vekstmidler fra 2011 Resultatuttellingen i KDs finansieringssystem utgjorde i 2011 12,1 mill kroner. På bakgrunn av en svært høy uttelling knyttet til komponenten tildeling fra EU, valgte Universitetsstyret i 2011 å fordele halvparten av midlene til instituttene gjennom budsjettmodellen og halvparten til engangstiltak. Den høye tildelingen skyldtes at KD la om beregningsgrunnlaget for EU-indikatoren, som inngår i forskningskomponenten, fra omsatte EU-midler til innbetalte EU-midler. Midlene til engangstiltak ble brukt på følgende måte: mill kroner Budsjett 2011 Vitenskapelig utstyr 1,500 1,500 Egenandel Cigene 1,797 Foreslått frigjort 2012 Kommentar Satt av 3,8 mill til utstyr på andre poster, muligens kan mer utstyr finansieres innenfor S-komponenten UMB har også i 2012 forpliktelser i forhold til UMBs egeninnsats i Cigene Sett i lys av de utfordinger man står overfor bygningsmessig og læringsmiljø bør posten antagligvis bli liggende Styrking av posten for læringsmiljø 0,600 Utvikling av ny web-portal 0,750 0,750 Gjennomført i 2011 Oppgradering av datasaler 1,000 1,000 Arrangement av Ungforsk i 2011 0,150 0,150 Støtte til utarbeiding av SFF-søknader 0,200 0,200 Totalt 5,997 3,600 Sett i lys av dette kan det frigjøres ytterligere 3-4 mill kroner i 2012. Særskilte inntekter og refusjoner i 2012 Refusjon av utlagte kostnader knyttet til utvikling av Biobrenselanlegget (5 mill kr) vil komme enten i løpet av 2011 eller i 2012. Midlene er ikke tatt inn i denne budsjettbehandlingen, men universitetsdirektøren legger til grunn at midlene i sin helhet bør gå til en styrkning av posten for vedlikehold og utvikling av bygg i 2012.. For øvrig er det satt i gang salgsprosesser knyttet til eiendommen Sem i Asker og tomter i Ås sentrum. Universitetsstyret satte av midler til dette arbeidet i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 5 Samlede frie midler for 2012 Kort oppsummert står man da, ut i fra de foreløpige beregninger foran følgende situasjon for 2012: mill kroner Frigjorte engangstiltak fra 2011 3,600 Åkebakke barnehage 0,500 Vekstmidler 2012 fra KD 6,300 Økt basistildeling fra KD, nye studieplasser 2009 og 2011 7,300 Udisponerte strategimidler (S i GUFS) (Skal videreføres til instituttene) 5,900 Totalt tilgjengelige midler 23,600 Underdekning i budsjettet knyttet til tidligere vedtak -1,375 Andel av midler knyttet til nye studieplasser til G- økning ved instituttene -5,500 Strategimidler (Skal videreføres til instituttene) -5,900 Frie midler 10,825 Universitetsdirektøren foreslår at halvparten av de frie midlene legges til instituttene gjennom budsjettmodellen dvs. 5,4 mill kroner. For å ivareta behovet for bygningsmessig utvikling og vedlikehold foreslås å benytte resten av de frie midler til å øke vedlikeholdsbudsjettet til 30 mill kroner. Samlet er dette en balansert oppfølging av Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og vedlikehold og utvikling av bygg. Gjennom å styrke instituttenes tildeling gis det muligheter for tiltak for å fremme studiekvalitet og publisering. Gjennom å styrke posten for vedlikehold og utvikling av bygg ivaretar man både hensynet til en bedret studiekvalitet og bygg. Når det gjelder de udisponerte strategimidler, vil universitetsdirektøren legge opp til en tilsvarende prosess som for 2011 hvor enhetene først gis anledning til å komme med innspill til bruk av midlene og som så blir vurdert og prioritert av en gruppe instituttledere. II.1.3. Andre forhold i 2012 Åkebakke barnehage På bakgrunn av at Åkebakke barnehage er brettighet tilskudd fra Ås kommune er det i det fremlagte forslag til budsjett lagt til grunn at UMBs engasjement i Åkebakke barnehage utfases fra høsten 2012. Dette medfører en innsparing på 0,5 mill kroner. Statens pensjonskasse Arbeidsgiverinnskuddet til Statens pensjonskasse ble fra 2010 til 2011 redusert fra 13 til 11,15 %. Besparelsen utgjorde ca 7 mill kr for UMBs budsjettenheter. Fra 2012 er det fra Statens pensjonskasse gitt melding om at prosentsatsen øker til 12,09 % som vil tilsvare mellom 3 og 4 mill kroner i utgiftsøkning for UMBs enheter. Økningen forutsettes dekket innenfor enhetens rammer. Tilsvarende ble enheten ikke kuttet i rammene i det satsen gikk ned i 2011. II.1.4. Spesielle utfordringer for 2012 Videreføring av helsesatsningen Universitetsstyret behandlet i US-sak 89/2010 spørsmålet om videreføring av helsesatsningen. Det ble i denne sammenhengen vedtatt følgende: 1. Basert på god studentrekruttering og betydelige forskningsresultater i satsingen Helse UMB videreføres forskning og undervisning knyttet til satsingen fra 2012, i første omgang ved institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og institutt for plante- og miljøvitenskap. 2. Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2012. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 6 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge til rette for faglig hensiktsmessig framtidig lokalisering av Helse UMB (natur, helse og livskvalitet). Styringsgruppen for Helse UMB har nå lagt frem en plan for videreføringen av Helse UMB etter 2011. I denne planen legges det til grunn et behov for fast finansiering av 2 professorstillinger (0,85 mill kroner hver) i grunnbevilgningen til henholdsvis Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og drift til disse stillingene (0,5 mill kroner hver). Til sammen vil utgjør dette 2,7 mill kroner. Forslaget er ikke innarbeidet i de foreløpige rammer. Universitetsdirektøren vil forutsette at stillingene bidrar til inntjening gjennom forskning og undervisning og man derigjennom ikke bør tildele mer enn grunnbevilgningsandelen dvs. 50 % av utgiftene til stillingene. Med en slik tilnæring står man overfor et finansieringsbehov på 1,35 mill kroner. Satsningen har til nå funnet sin finansiering innefor Strategimidlene i budsjettmodellen, men ved en permanent videreføring må man finne annen finansiering av dette. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette i den senere budsjettbehandlingen. Innovasjonssenteret Forprosjektrapporten for innovasjonssenteret ble behandlet av universitetsstyret 1. april 2011 (US-sak 41/2011). Styret stilte seg positivt til å gå videre med forretningsplan for senteret. I forprosjektrapporten er det lagt til grunn at UMB skal være leietaker i senteret. Rapporten opererer med husleie fra UMB på 4,5 mill kroner årlig. Dersom forretningsplanen og konseptet for innovasjonssenteret får tilslutning fra de involverte parter, regner universitetsdirektøren med at senteret er klart i 2014/15. Dersom UMB skal være leietaker på det skisserte nivået, må man allerede fra 2012 ta hensyn til dette i det videre budsjettarbeidet gjennom å sikre at midler ikke blir bundet opp i permanente tiltak. Arbeidet med Det nye Universitetet (DnU) Kostnader i forbindelse med arbeidet med DnU er innarbeidet med 3,5 mill kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2012 på 2 mill kroner på samme måte som i 2011. Dvs. at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill kroner. Budsjettmessige konsekvenser av samorganiseringen av bibliotektjenestene ved UMB Universitetsstyret vedtok i forbindelse med US-sak 89/2011 Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB at finansieringen av den vedtatte samordningen skulle besluttes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. Universitetsdirektøren foreslo i forbindelse med saken en modell for en permanent inndragning av 2,125 mill kroner fra instituttene etter instituttenes andel av budsjettmodellen. Universitetsdirektøren vil til budsjettbehandlingen legge frem budsjettløsning for omorganiseringen av bibliotekfunksjonen. Universitetsdirektøren legger til grunn en nøytral budsjettmessig løsning. Dette med utgangspunkt i at det har skjedd en ressursoverføring fra instituttene og over til universitetsbiblioteket, og at midler overføres tilsvarende. II.2. Foreløpige budsjettrammer for 2012 Av hensyn til langsiktighet og stabilitet legges til grunn at budsjettrammene fra 2011 videreføres med følgende unntak: For instituttene gjelder budsjettmodellens omfordelingsvirkning Eventuelle opp- og nedtrappingsbevilgninger Konsekvenser av andre vedtak der universitetsstyret har godkjent budsjettendring UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 7 Frie midler (10,8 mill kroner) er fordelt på henholdsvis instituttene gjennom budsjettmodellen og posten for vedlikehold og utvikling av bygg. Universitetsdirektøren legger foreløpig til grunn at det ikke skal gjennomføres inndragninger i 2012. De økonomiske rammene for 2012 er følgende: (1000 kroner) A B C D E F G Nye plasser - Tildelt 2011 Nettoramme 2011 Endringer pga. fin.systemet Nye plasser - Tildelt 2009 (2011 og 2012 effekt) Rammekorreksjoner Nettoramme 2012 %-vis endring 2011-2012 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 30.452 1.347 15 895-32.709 7,4 % Institutt for naturforvaltning 39.507-1.003 243 1.087-39.834 0,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833-3.103-311 - 32.040-8,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871-2.140 26 29 46.786-4,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 848 4 776 56.855 2,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 2.580 603 707 61.136 6,8 % IMT - Fiskelabben 1.125 - - - 525 1.650 46,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 1.968 98 747-27.950 11,2 % Noragric 16.690 1.084 - - - 17.774 6,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 4.247 330 1.436-1.608 104.763 4,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 5.827 1.320 5.987-1.083 421.497 2,9 % Senter for etter- og videreutdanning 2.514 - - - 2.514 0,0 % Senter for husdyrforsøk 11.387 - - - 11.387 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 - - - 12.429 0,0 % Sum sentre 26.330 - - - - 26.330 0,0 % Drifts- og serviceavdelingen 63.206 - - - 4.100 67.306 6,5 % IT- og serviceavdelingen 13.656 - - - 13.656 0,0 % Universitetsbiblioteket 13.074 - - - 13.074 0,0 % Hovedadministrasjonen 43.251 - - - 3.550 46.801 8,2 % Sum sentraladministrasjonen 133.187 - - - 7.650 140.837 5,7 % Sum stedvis 568.962 5.827 1.320 5.987 6.567 588.664 3,5 % Felles tiltak/avsetninger 52.220 - - - -7.300 44.920-14,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 24.744 - - - 5.400 30.144 21,8 % Sum diverse 76.964 - - - -1.900 75.064-2,5 % Sum 645.926 5.827 1.320 5.987 4.667 663.728 2,8 % Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2011 jf. Årsplan 2011. B. Endringer som følge av finansieringssystemet. For fordelingen på de ulike elementer i GUFS se vedlegg 1 C. 2012-effekt av de studieplasser UMB ble tildelt i 2009. D. 2011 og 2012-effekt av de studieplasser UMB ble tildelt i 2011. E. Rammekorreksjoner består av: a. Institutt for matematiske realfag ble i 2011 tildelt 1,125 mill kroner i forbindelse med drift av fiskelabben jf. US-sak 79/2010. I henhold til denne saken skal dette tilskuddet reduseres med 0,375 mill kroner i 2012. Etter en overgangsperiode på 3 år (2011-2013) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg overføres 0,9 mill kroner knyttet til kjøp av vann- og energi fra DSA. b. Drifts- og serviceavdelingen tilføres 5,0 mill kroner til dekning av økte vann og energiutgifter jfr. US-sak 101/2011 Revidert budsjett. Det overføres 0,9 mill kroner fra DSA til Fiskelabben knyttet til vann- og energiutgifter ved denne. c. Hovedadministrasjonens tildeling økes med 0,750 mill kroner knyttet til opprettelsen av en ny stilling innenfor innkjøp jfr. US-sak 101/2011 Revidert budsjett. I tillegg overføres 2,8 mill kroner fra posten NVH-fusjonen for permanent finansiering av den nye eiendomsenheten. F. Nettoramme 2012 Budsjettmodellens strategikomponent (S) Knyttet til instituttenes finansieringssystem (GUFS) finner man en strategidel som for 2012 utgjør 15,8 mill kroner. Av disse er 10,2 mill kroner disponert til videreføring av igangsatte og vedtatte tiltak. For nærmere beskrivelse av disse tiltakene vises det til vedlegg 2. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

A. SAKSFRAMLEGG 8 III. Prosess og målstruktur III.1. Tidsplan, prosess og nivåenes samhandling Årsplan og budsjett skal vedtas av universitetsstyret 8. desember. Det legges opp til i alt 3 behandlinger av budsjett og årsplan i universitetsstyret: 25. august opplegg og rammer for budsjettarbeidet. Fastsetting av foreløpige budsjettrammer for 2012. 3. november første gangs behandling av budsjettet. Orientering om statsbudsjettet 8. desember - sluttbehandling På samme måte som for 2011-årsplanen gjennomføres det en prosess hvor budsjettenhetenes utfordringer gjøres til kjenne for universitetsstyret på et tidlig stadium i prosessen, dvs. ved førstegangsbehandlingen. Ved denne bottom-up delen av prosessen settes en tidsfrist for budsjettenhetenes foreløpige årsplaner til 15. oktober. Budsjettenhetene har frist til 15. desember med å utarbeide endelig årsplan inkludert langtidsprognoser. III.2. Målstruktur for 2012 Kunnskapsdepartementet har i brev av 23. juni kommet med ny målstruktur for sektoren (Vedlegg 3). Kunnskapsdepartementet vil fra 2012 av kun fastsette overordnede sektormål og overlater i sin helhet til institusjonene å fastsette virksomhets- og resultatmål. Basert på de strategier Universitetsstyret har vedtatt og tidligere års målstruktur vil det bli utarbeidet forslag til nye virksomhets- og resultatmål for 2012. Universitetsdirektøren har igangsatt en prosess for å komme frem med et forslag til ny målstruktur. Budsjettenhetene skal utarbeide enhetens resultatmål til denne målstrukturen. IV. Oppsummering Universitetsdirektøren vil understreke at det i budsjettarbeidet er viktig å la forutsigbarheten og langsiktigheten spille en viktig rolle. Forutsigbarhet i budsjettprinsippene gir enhetene mulighet til å foreta langsiktige vurderinger og tilpasse aktiviteten til fremtidens økonomiske situasjon. Samtidig ser universitetsdirektøren det som svært viktig at man tar innover seg den effekten manglende utvikling og vedlikehold av infrastruktur vil kunne ha på både kvantiteten og kvaliteten av UMBs fremtidige produksjon innenfor forskning og utdanning. Det fremlagte forslaget til budsjett er, slik universitetsdirektøren ser det, et balansert opplegg i så måte at det tilføres midler til alle de tre satsningsområdene studiekvalitet, publisering og utvilking og vedlikehold og bygg. Studiekvalitet og publisering gjennom styrking av instituttene og bygg gjennom en direkte økning av denne posten. Instituttene får tilført mer midler gjennom nye studieplasser og gjennom deler av vekstmidlene samtidig som man klarer å sette av midler til økt vedlikehold og utvikling. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011

Vedlegg 1 Budsjettmodellen Den foreløpige beregningen av budsjettmodellen for komponentene GUFS for 2012 er slik: A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Institutt for landskapsplanlegging 10.948 17.195 2.757 900 31.799 Institutt for naturforvaltning 21.240 7.977 9.199 88 38.504 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 16.456 5.101 10.173-31.730 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 24.028 12.139 9.565 999 46.731 Institutt for plante- og miljøvitenskap 33.642 9.443 12.460 530 56.075 Institutt for matematiske realfag og teknologi 36.963 16.052 6.510 300 59.825 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 10.650 12.442 3.863 150 27.104 Noragric 7.468 6.680 3.476 150 17.774 Sum instituttene 161.395 87.029 58.001 3.116 309.542 Disponert til ulike satsninger 7.050 Ufordelt S 5.946 Samlet S 16.112 Beregningen viser virkningen før det eventuelt legges midler til budsjettmodellen. Tabellen inkluderer ikke 2012-virkningen på G av studieplasser tildelt i 2009 og 2011, men forslått økning i tildeling på 5,4 mill kroner.

Vedlegg 2 Budsjettmodellens strategikomponent (S) For budsjettmodellens strategikomponent (S) er det lagt til grunn følgende videreføringer: Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2009 2010 2011 2012 Endring 2011-2012 Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT - - 400 400 - Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP 750 375 188 - -188 Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500 500 500 500 - Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi 175 88 - - - Institutt for naturforvaltning SFF-søknad 200 - -200 Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi - 350 175 88-88 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen 270 270 270 - -270 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet - 1.294 647 324-324 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning - 125 125 125 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics 100 100 100 100 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking - - 400 200-200 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam - - 250 250 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing - - 1.200 - -1.200 Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning 100 - -100 Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi 600 300-300 Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima 150 - -150 Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter 500 500 - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110 110 110 110 - Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse 88 - - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420 420 420 420 - Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak 750 375 188 - -188 Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB 300 150-150 Noragric Ny master i International Relations 300 150-150 Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak 750 - - - - Sum 4.413 4.507 6.622 3.116-3.506 Sentralt avsatt Helsesatsningen 4.200 3.000 1.500 - -1.500 Sentralt avsatt Bioenergi 1.950 2.550 2.550 2.550 - Sentralt avsatt Utstyr 1.000 3.000 3.000 3.000 - Sentralt avsatt Illumina 1.000 - - - - Sentralt avsatt Utenlandsopphold 1.500 1.500 1.500 - Sentralt avsatt Udisponerte midler 613-199 5.946 5.747 Sum 12.996 Totalt 13.176 14.557 15.371 16.112 741