US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep Dokumenter: a) Saksframlegg b) Utkast til overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep Forslag til vedtak: Universitetsstyret vedtar overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep og ber om at denne oversendes fellesstyret for videre behandling. Ås, 21. august 2013 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 13.06.2013
2 a) Saksfremlegg Problemstilling sakens innhold Universitetsstyret har tidligere flere ganger blitt orientert om vedlikeholdsetterslepet i eksisterende bygningsmasse på campus Ås, senest i US-sakene 28/2013 og 60/2013. Styret har vedtatt en ambisjon for hvordan vedlikeholdsetterslepet kan hentes inn i løpet av en tiårsperiode (jf. US-sak 124c/2012). Det legges nå fram en kortfattet overordnet plan for finansiering av universitetets vedlikeholdsetterslep (jf. vedlegg til saken). Universitetsdirektørens anbefaling Universitetsstyret har, slik universitetsdirektøren vurderer det, vedtatt et ambisiøst men helt nødvendig mål for innhenting av vedlikeholdsetterslepet i løpet av perioden fram til 2022. Dette lar seg ikke gjennomføre uten at universitetet enten reduserer ressursbruken til sine primæraktiviteter eller henter inn betydelige eksterne midler. I den overordnede planen legges det opp til at man skal hente inn eksterne midler gjennom avhending av eiendom. Universitetsdirektøren støtter dette. I og med etableringen av Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra og med 2014, og fellesstyrets mandat til å ivareta NMBUs interesser, må en overordnet plan for innhenting av vedlikeholdsetterslepet på campus Ås, forelegges for fellesstyret for godkjenning. Det er imidlertid slik universitetsdirektøren vurderer det, viktig at det sittende universitetsstyret for UMB tar konkret stilling til den overordnede planen, som et tydelig signal på UMBs prioriteringer. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 13.06.2013
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 13.06.2013 2
(Utkast 20130821) Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås Bakgrunn Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås tar utgangspunkt i: 1. US-sak 28/2013, der universitetsstyret ble presentert en oversikt over ulike økonomiske modeller for å nå styrets vedtatte målsetting om å redusere vedlikeholdsetterslepet for dagens bygningsmasse på campus. 2. Tilbakemeldinger fra overordnede myndigheter om universitetets eiendomsforvaltning. Rammebetingelser Overordnet plan tar utgangspunkt i følgende forutsetninger: A. Det er estimert et samlet vedlikeholdsetterslep på om lag 2 milliarder kroner for NMBUs eiendommer på campus Ås, og et samlet investeringsnivå på mer enn 1 milliard kroner for å nå en målsetting om en gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for denne bygningsmassen på 1,1 innen 2022 (jf. US-sakene 176c/2011, 124c/2012, 2/2013 og 28/2013). B. Gjennom Stortingets behandling (Innst. 230 S (2012 2013)) av Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:4 (2012 2013)) om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren slår Kontroll- og konstitusjonskomiteen fast at: De finner det kritikkverdig at de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene forvalter egne eiendommer slik at realverdien på bygningsmassen reduseres over tid på grunn av mangelfullt vedlikehold Dette i første rekke er et ansvar det enkelte styre har Kunnskapsdepartementet må følge mer aktivt opp at universiteter og høgskoler som forvalter egne bygg har en god eiendomsforvaltning C. Kunnskapsdepartementet har i referat fra styringsdialogen med UMB våren 2013 slått fast at: Man ser positivt på at UMB har vedtatt en femårig langtidsplan for vedlikehold og utvikling av universitetets bygninger med øremerkede bevilgninger Opptrappingen i langtidsplanen må økes ut over de planer som er lagt, for å sikre at spriket i standard på campus ikke blir for stort Med de store investeringer som staten nå gjør på Ås, kan det være vanskelig for universitetet å påregne ytterligere tildelinger til oppussing og vedlikehold Økonomi De årlige avsetningene til vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen har hittil vært basert på inntekter over universitetets rammebevilgning. For å imøtekomme departementets krav om økte økonomiske rammer i langtidsplanen, legges følgende prinsipielle fordeling til grunn: 645 mill kroner (2013) fram til og med 2022 fra universitetets rammebevilgning gjennom en årlig opptrapping på 5 mill kroner tom 2018 og deretter flatt (jf. US-sak 28/2013) 375 mill kroner (2013) fram til og med 2022 fra eksterne midler Eksterne inntekter hentes i hovedsak inn gjennom avhending av eiendom. 1
Dersom det ikke lykkes å hente inn tilstrekkelig med eksterne midler, må disse hentes inn gjennom redusert aktivitet innen universitetets primærvirksomhet. Organisering av NMBUs arbeid med vedlikeholdsetterslepet Departementet er fornøyde med at UMB har etablert en langtidsplan for vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen. NMBU viderefører derfor ordningen med en separat bevilgning til vedlikehold og utvikling, utenom DSAs rammebevilgning, inkludert årlige økonomiske rammer og størrelse på avsetning til enkeltprosjekter: Planen vedtas av universitetsstyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen, og viser avsetning til ulike enkeltprosjekter. Eksterne inntekter legges inn som en særskilt del av langtidsplanen Det prioriteres mellom prosjekter finansiert over rammebevilgningen og prosjekter finansiert gjennom eksterne midler Enkeltprosjektene etableres og gjennomføres under ledelse av prosjektleder med økonomiansvar og med nødvendig forankring mot forvaltning og drift, samt mot brukerne Organisering av NMBUs avhending av eiendom UMB eier betydelige arealer i området mellom campus og Ås sentrum, som kan utvikles og avhendes: Åsmåsan om lag 250 daa og Søråsjordet om lag 150 daa For å kunne gjennomføre en optimal avhending av eiendom, slik at dette gir universitetet tilstrekkelig med inntekter, må NMBU samarbeide tett med Ås kommune som planmyndighet og med private eiendomsaktører Arealene utvikles slik måte at universitetet tar ut verdiene over tid Universitetet organiserer avhendingen gjennom et heleid datterselskap. Det vil være nødvendig å forelegge en slik løsning for Kunnskapsdepartementet, jf. Rundskriv F-20-07, vedlegg 1: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, pkt. 3 1 og Rundskriv F-20-07, vedlegg 2 2. Prosess Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås godkjennes av universitetsstyret. Planen behandles i UMBs ledergrupper (ILT/SLT/UDL), samt i NMBUs koordineringsgruppe, før den legges fram for universitetsstyret. Etter at planen er godkjent i universitetsstyret, forelegges spørsmål om opprettelse av aksjeselskap for Kunnskapsdepartementet. Etter departementets godkjenning formaliseres datterselskapet. Parallelt med dette påbegynner UMB et samarbeid med Ås kommune om de arealplanfaglige rammene for videre utvikling av Ås tettsted. 1 Hvis institusjonen ønsker å opprette eller delta i selskap som har til formål å eie eiendom eller infrastruktur, og på denne måten vurderes å ha særlig faglig interesse, må institusjonen søke departementet om dette. 2 Departementet har adgang til å innvilge søknad om etablering eller erverv av aksjer i eiendoms- eller infrastrukturselskaper som reelt har en støttefunksjon for institusjonens oppgaver. 2