JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 07.10.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering. Varamedlemar møter berre etter nærare innkalling. Når du må melde forfall Dersom du ikkje kan møte, må du så snart som råd kontakte tenestekontoret (tlf 57 72 61 00 eller postmottak@jolster.kommune.no). Då kallar administrasjonen inn vara for deg. Når du er ugild i ei sak Det er kvar medlem som tek opp spørsmålet men utvalet sjølv som bestemmer om du er ugild. Dersom du meiner du kan vere ugild i ei sak, avklarar du med partigruppa/gruppeleiar om det er aktuelt med vara. Du finn meir om reglane om ugildskap i forvaltningslova 6-10. Sakliste Sak nr. Saktittel 046/08 Referatsaker 047/08 Tertialrapport 2-2008 048/08 Busetting av flyktningar 2009 049/08 TV-aksjonen Blå Kors 2008 søknad om bidrag Jølster kommune Gerd Dvergsdal ordførar
Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 07.10.2008 046/08 SRØ Sakshandsamar: Svanhild Røkenes Referatsaker Vedlegg: Arkiv: FE-, FA- Arkivsaknr 08/873 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 08/3647 I 24.09.2008 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Kontroll av revidert budsjettvedtak 2008 og godkjenning av låneopptak 2 08/3678 X 01.10.2008 Ordføraren sitt framlegg til møteplan for 1. halvår 2009 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsakene vert tekne til orientering.
Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret AHE Formannskapet 07.10.2008 047/08 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Tertialrapport 2-2008 Vedlegg: Arkiv: FE-210, FA- Arkivsaknr 08/882 Saksutgreiing: Tenesteleiarane har no laga prognoser for sine område der lønsoppgjeret og ferievikarar er med. Prognose Ansv Ansvar - tekst R08 pr sept B08 pr sept 1.tertial 2. Tertial 120 Økonomi-og personalleiar 10 737 11 011-150 -200 200 Rådgjevar oppvekst 2 085 1 755 0-50 210 Rektor Skei skule 10 370 9 617 0-430 211 Rektor Vassenden skule 14 493 13 350-750 -350 250 Rektor kulturskule 484 554 0 0 270 Leiar Skei barnehage 857 526 0 0 271 Leiar Langhaugane barnehage 1 899 670 0-50 300 Rådgjevar helse- og sosial 2 611 2 498 166-170 312 Leiande helsesøster 541 552 35 30 313 Leiande fysioterapeut 492 415 0 0 340 Psykiatrisk sjukepleiar 3 712 1 146-55 -35 350 Sosialleiar 7 031 5 984-400 -260 351 Sosialkonsulent -189-198 0 0 371 Leiar for heimetenesta, Skei 3 343 3 085-90 -155 372 Leiar for omsorgssenter, Skei 10 685 9 986-260 -587 373 Rettleiar, Heimly 3 958 3 168-50 -167 381 Leiar for heimetenesta, Vassenden 2 512 2 915-65 -20 382 Leiar for omsorgssenter, Vassenden 8 715 7 844-106 -523 400 Rådgjevar plan- og næring -5 529-4 569 0-50 510 Biblioteksjef 493 637 0 0 610 Leiar plan og bygg 875 820 0-20 620 Leiar drift/kommunalteknikk 2 966 4 226 0 0 650 Leiar næring og miljø 1 635 1 228 0 60 900 Finansielle føremål -71 241-78 354 0 0-1 725-2 977 Budsjettert underskotsdekking 4 594
Prognose, underskotsdekking 1 617 Finansielle føremål Under ansvar 900, vert det høgare renteutgifter enn budsjettert. Samstundes vert overføringar frå avgiftsområda, rentekompensasjon og byggelånsrente frå investeringar høgare. I tillegg, skal vi inntektsføre eit premieavvik vedk. pensjon på dette ansvarsområdet. I sum, forventar vi dermed at området kjem ut som budsjettert. Kommentar til avvik Økonomi- og personalleiar Kostnadar med IKT-samarbeid inkludert rekneskapssystem er budsjettert for lågt. Rådgjevar oppvekst/kultur Forventa sprekk på 50.000,-. Denne er svært usikker og det er framleis von om at budsjettet kan halde. Grunnen til usikkerheita er auke i enkelttimar som må dekkast her og kostnadar med PALS-prosjekt på Vassenden skule. Langhaugane barnehage På grunn av høgt sjukefråvere, varslar leiaren om ei venta overskriding på rundt 50.000. Skei skule Prognosa er vesentleg forverra. Bakgrunnen er blant anna auke i enkelttimar og ein feil i budsjettgrunnnlaget frå sentraladministrasjonen der ei av stillingane som skulle vore 100%, har vorte rekna med 50%. Vidare når ein ikkje budsjetterte inntekter blant ann for utleige av lokale. Ferietilbodet i skulefritidsordninga fekk høgare lønsutgifter enn budsjettert. Vassenden skule Framleis høgt sjukefråver. Nytilsette lærarar viser seg å ha høgare utdanning og lenger ansiennitet enn det som vart lagt inn i budsjettet. Fagleg er dette gunstig, men budsjettmessig gir det høgare utgifter. Skulen reduserer vikarbruken så langt som mogeleg og unngår innkjøp som kan vente. I tillegg, sparer ein inn ved reduksjon i inspektørstillinga fram til fast inspektør tek til att etter permisjon. Rådgjevar helse og sosial Avvika gjeld i hovudsak legetenesta. Her er det ein del store enkeltpostar som gjer det vanskeleg å lage prognose. Det ser ut til at kostnad med legevikar, spesielt i sommar har vorte dyrare enn budsjettet tek høgde for. Sosialleiar Betre prognose enn første tertial. Auka utgifter til enkelttiltak gir avvik. Heimetensta Skei Lønsutgifter blir høgare enn budsjettert og ikkje dekka inn ved refusjonar. Innleige av vikarar og innkjøp vert på eit minimum. Skei omosrgssenter Vesentleg høgare avvik enn første tertial. Kostnad med overtid for bakvakter. I arbeidet med tertialrapporten, har leiaren berekna konkrete kostnadar med lønsvekst. Denne slår inn både for faste tilsette og vikarar. Berre for fast tilsette, viser det seg at veksten er om lag kr 300.000 høgare enn det som er kompensert frå samla lønspott. Innleige av vikarar og innkjøp vert på
eit minimum. Blant anna er aktivitørstilling halden ledig i andre halvår for å redusere overskridinga. Heimly Høgare avvik enn første tertial. Usikker prognose som kan bli noko betre. Heimetenesta Vassenden Om lag som budsjettert. Kan bli betre, avhengig av statstilskot. Vassenden omsorgssenter Vesentleg høgare avvik enn første tertial. Udekka kring 300.000 som følgje av lønsoppgjeret. Innleige av vikarar og innkjøp vert på eit minimum. Generelt Detaljgjennomgangen som tenesteleiarane har gjort, viser at lønsoppgjeret i realiteten vert vesentleg dyrare enn kalkylene som var gjort ut frå overordna tal. Av ei overskriding på nær 3,0 millionar, skuldast mellom 1,5 og 2 millionar lønsoppgjeret. Berekningar ut frå overordna tal, viste ein venta manko på kring 0,9 millionar. Rådmannen har orientert tenesteeiningane om at det er innkjøps- og tilsetjingsstopp i andre halvår 2008. Det betyr at alle innkjøp som kan vente, skal utsetjast og at einingane skal halde ledige alle stillingar som kan stå unytta. Samstundes er signalet at grunnbemanninga er den same som planlagt t.d. for råmetimetal og turnusar. Tenesteeiningane har fått melding om at det ikkje blir tilleggsløyvingar og at alle må gjere naudsynte tiltak for å komme innanfor budsjettet. Det er likevel ikkje realistisk at vi greier den budsjetterte underskotsdekkinga på 4,6 millionar. Konsekvensen er at resten må dekkast i 2009. Tala og detaljarbeidet viser nok også at drifta generelt ligg for høgt i høve til totale inntekter. Skal kommunen få økonomisk handlefridom, må det gjerast konkrete nedskjeringar i kommande budsjett og økonomiplan. Talet på stillingar i kommuneorganisasjonen må venteleg reduserast dersom vi skal greie ei slik målsetjing. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialrapporten vert teken til orientering. Dokumentliste:
Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 07.10.2008 048/08 JBY Kommunestyret 21.10.2008 JBY Sakshandsamar: Jostein By Busetting av flyktningar 2009 Vedlegg: Arkiv: FE-, FA-F30 Arkivsaknr 08/820 Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.09.2008 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2009 6476 1. Brev av 090.09.08 frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksutgreiing: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har i brev av 09.09.08 (jf. vedlegg) oppmoda Jølster kommune om å ta imot 15 flyktningar for fast busetjing i 2009. I tillegg kan det komme familiemedlemmer p.g.a. familiesameining ("familiegjenforening"). I møte 03.09.08 fekk Jølster kommune førehandsinformasjon frå IMDI om den aktuelle oppmodinga. Oppmodinga no er sendt til ca. 200 kommunar. IMDI reknar med at det er behov for å busetje i alt 8.200 flyktningar i 2009. Av desse ønskjer IMDI å busetje 205 i Sogn og Fjordane. Rådmannen tek her med eit forenkla oversyn over utviklinga på dette området sidan Jølster kommunestyre gjorde første vedtaket om busetjing av flyktningar. I møte 22.06.99 gjorde Jølster kommunestyre følgjande vedtak: "1. Jølster kommune tek sikte på å kunne ta imot inntil 20 flyktningar for fast busetjing i 1999 og ytterlegare inntil 10 i år 2000, primært familiar. 2. Det er ein føresetnad at det lukkast å finne tenlege bustader. 3. Rådmannen har fullmakt til å arbeide vidare med saka. Formannskapet har fullmakt til å ta endeleg avgjerd om grunnlaget for å gjere avtale om fast busetjing er til stades. 4. 100 % stilling som flyktningkonsulent kan utlysast snarast, med atterhald om at fast busetjing vert iverksett (jf. m.a. føresetnaden i pkt. 2)."
P.g.a. vanskar med å finne høvelege bustader, vart det ikkje motteke flyktningar i 1999. Formannskapet vedtok 01.02.2000 følgjande presisering: "1. Jølster formannskap stadfestar at kommunen tek sikte å ta imot flyktningar for fast busetjing. Med grunnlag i prinsippa i vedtaket i K-sak 42/99 vert det i første omgang lagt opp til å ta imot inntil 20 flyktningar i 2000. 2. Jølster kommune vil disponere husværa i kommunalt bustadhus på Vassenden til føremålet. 3. Dersom samla bustadtilbod (frå private huseigarar i tillegg til dei aktuelle kommunale husværa) gir rom for det, kan talet på flyktningar auke til inntil 30 i 2000. 4. Rådmannen har fullmakt til å arbeide vidare med iverksetjing av saka, i samsvar med vedtaket i denne saka og K-sak 42/99." I møte 17.10.00 vedtok formannskapet at ein kunne gå inn i forhandlingar med ein eller fleire entreprenørar med sikte på å få bygd ei høveleg mengd tenlege husvære for flyktningar o.a., med særskilt tilskot frå Husbanken. Med grunnlag i årlege førespurnader i åra etter 2000, gav rådmannen t.o.m. 2004 administrativt svar, basert på tidlegare vedtak i formannskap og kommunestyre, t.d. svaret på førespurnad om busetjing i 2004: "Pr. i dag har Jølster kommune busett 21 flyktningar. I tidlegare prinsippvedtak i kommunestyre og formannskap er det gitt rom for inntil 30 flyktningar innanfor dei første to tre åra. Ettersom vi framleis ligg godt innanfor denne ramma, er det grunnlag for å svare positivt på førespurnaden også for 2004. Jølster kommune vil dermed seie seg viljug til å busetje 10 flyktningar frå mottak og / eller kvoteflyktningar i 2004. Vi ønskjer primært å byggje vidare på dei nasjonalitets-, etnisitets- og språkgruppene som allereie er busett i kommunen, men stiller likevel ikkje krav om dette. Jølster kommune tek atterhald om kapasitet på bustadmarknaden og i kvalifiseringstilbodet. På generelt grunnlag kan UDI rekne med at Jølster kommune også seinare år vil stille seg positivt til vidare busetjing i alle fall inntil den vedtekne ramma på 30 er passert." Jølster har altså f.o.m. 2000 teke imot flyktningar. Pr. 01.10.08 er det busett ca. 20 flyktningar i Jølster. Desse bur på Vassenden. Kommunen mottek statleg integreringstilskot for 15 av desse. Integreringstilskotet vert gitt, med årleg reduksjon i summen, i ein periode på i alt 5 år. 3 av dei av som er busette i Jølster, har vore her her så lenge at kommunen ikkje får integreringstilskot for dei, og nokre nærmar seg "5-årsgrensa". Rådmannen ser det slik at det no har gått så lang tid sidan siste gong tilsvarande førespurnad var handsama politisk, at det er naudsynt med politisk handsaming av den oppmodinga UDI no har sendt. I utgangspunktet meiner rådmannen at det er viktig at alle kommunane medverkar i "den nasjonale dugnaden" for å få fast busetjing av alle som har fått / vil få innvilga opphald i Noreg. Rådmannen meiner òg at det er naudsynt at både stat og kommunar legg til rette for at dei som får fast busetjing, får oppfølging slik at dei så snart som mogleg kan fungere godt i samfunnet - både med tanke på arbeid, skulegang, barnehage og generell integrering i lokalsamfunnet og storsamfunnet. For kommunar med svært stram økonomi er det likevel ikkje til å unngå at oppmodinga om å busetje flyktningar også vert vurdert i samanheng med både lovpålagde og sentralt og lokalt prioriterte oppgåver. Dersom busetjing av flyktningar fører til at andre kommunale oppgåver får redusert omfang, vil det kunne føre til utilsikta og uønskt negative haldningar til flyktningane. Derfor er det avgjerande viktig at kommunane kan rekne med at slik busetjing ikkje fører til økonomiske utgifter for kommunen.
Røynslene frå norske kommunar viser stor variasjon, både med omsyn til økonomiske konsekvensar for kommunane, graden av tilpassing / integrering, evne til å "stå på eigne bein" økonomisk for dei som er busette, og andre aktuelle tilhøve. Dersom Jølster kommune etter ei samla vurdering seier ja til å busetje 15 flyktningar i 2009, må vi likevel ta atterhald om å finne tenlege bustader. Kommunen må òg styrkje eiga bemanning for oppfølging. Dei siste åra har vi hatt 20 % stilling knytta til flyktningarbeid. Ettersom vi berre i liten grad har teke imot nye flyktningar, men hatt ein gradvis auke frå år til år p.g.a. familiesameining, har dette dekt dei viktigaste funksjonane. Dersom vi tek imot 15 nye flyktningar i 2009 (med evt. vidare auke p.g.a. familiesameining), må kapasiteten på "flyktningstillinga" aukast, slik at Jølster kommune har i alle fall 50% (kanskje helst 100 %) stilling som flyktningkonsulent frå busetjinga startar og nokre år framover. Pr. i dag frå kommunane i alt kr. 515.000 pr. flyktning som integreringstilskot i ein femårsperiode, fordelt med kr. 130.000 i år 1 og år 2, kr. 112.000 i år 3, kr. 73.000 i år 4 og kr. 70.000 i år 5. Ved familiesameining får kommunane tilsvarande årleg sum, men berre i 3 år. Det er grunn til å vente at summane vert auka i statsbudsjettet for 2009. Samla integreringstilskot for 15 flyktningar i 2009 vil etter "2008-sats" verte kr. 1.950.000. Isolert sett er dette ei stor overføring, men når vi ser nærare på kva integreringstilskotet skal dekkje, kan det vere altfor lite. Det er umogleg å lage eit korrekt årsbudsjett for kostnadene med busetjing av flyktningar, før kommunen veit nøyaktig korleis gruppa er samansett. Saman med flyktningkonsulenten har rådmannen vurdert / stipulert dei økonomiske konsekvensane ved evt. busetjing av 15 personar frå 2009. Vi har lagt inn som ein føresetnad at vi får familiar og ikkje einslege vaksne - som eit utrekningsgrunnlag 4 familiar med to vaksne i kvar. Dersom alle vaksne vert teke inn i introduksjonsprogram (med organisert opplegg for opplæring og arbeidstrening) frå starten av, har dei rett på introduksjonslønn på 2 G (= kr. 140.000 pr. år). Truleg er det behov for barnehageplass for nokre barn, som kommunen må hjelpe til å dekkje. Dersom ein familie ikkje har rett på introduksjonslønn, må kommunen rekne med å dekkje utgifter til husleige osv. I alle høve er det naudsynt å hjelpe til å dekkje eingongskostnader i samband med etableringa. For barn i skulealder er det særskilt statstilskot (kr. 9.500 pr. år pr. barn), men ein må vere budd på at dette ikkje dekkjer alle ekstrakostnadene ved skulen. Når flyktningane kan gå inn i vanleg, lønna arbeid, fell t.d. introduksjonslønna bort. Røynslene hittil i Jølster er at det har vore vanskelegare enn venta å få mange flyktningar over i lønna arbeid. Ved busetjinga frå 2000 har kommunen lagt til grunn at det av ulike årsaker var mest tenleg å samle flyktningane i Vassendenområdet - først og fremst p.g.a. nærleiken til norskopplæring og arbeidsmarknad i Førde. Denne gongen er det meir aktuelt å tenkje på Skei - av omsyn til presset på elevtalet ved Vassenden skule, og av di det kan vere lettare å finne / byggje bustader i Skei-området. Ulempene med avstanden til Førde kan kompenserast på andre måtar. Bustadmarknaden er ei utfordring. Det er ikkje lett å finne høvelege bustader til utleige i Jølster. Det kan vere aktuelt å få til eit samarbeid med lokale entreprenørar som kan byggje gjennomgangsbustader med særskild støtte frå Husbanken. Gruppa som arbeider med bustadsosial handlingsplan er oppmoda om å vurdere også behovet for Røynslene viser at det kan vere tenleg om flyktningane er frå same land, men det bør likevel ikkje vere for stor konsentrasjon frå eitt einskilt land. Dei fleste Jølster har busett dei siste
åra, er frå Somalia. Ved evt. busetjing i 2009 er det framleis ønskjeleg om alle kjem frå same land, men desse treng ikkje å vere frå same land som dei kommunen har frå før. Med alle dei atterhalda som må takast, meiner vi at det er økonomisk forsvarleg for Jølster kommune å ta imot 15 flyktningar i 2009. Rådmannen meiner at kommunen må kunne leggje inn desse føresetnadene: - Jølster kommune må få tildelt familiar og ikkje einslege flyktningar. Dette har samanheng både med økonomiske konsekvensar og bustadmarknaden. - Jølster kommune ber om at dei flyktningane som vert busette i 2009, kjem frå same land. - Kommunen må opprette 50 % - 100 % stilling som flyktningkonsulent, finansiert med det statlege integreringstilskotet. - Kommunen tek sikte på å finne bustader i Skei-området, evt. å få til avtale(r) med private om bygging av høvelege gjennomgangsbustader som også kan nyttast til dette føremålet. I denne omgang meiner rådmannen at saka er tilstrekkeleg opplyst til at Jølster formannskap og kommunestyre kan gjere prinsippvedtak om å seie ja til oppmodinga. Praktiske spørsmål, detaljar og innarbeiding i budsjett vert teke opp seinare. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Jølster kommune er innstilt på å ta imot inntil 15 flyktningar for fast busetjing i 2009. 2. Jølster kommune legg til grunn at kommunen får tildelt familiar, primært med same nasjonsbakgrunn. 3. Det er ein føresetnad at det lukkast å finne tenlege bustader. 4. Rådmannen har fullmakt til å arbeide vidare med saka. Formannskapet har fullmakt til å ta endeleg avgjerd om grunnlaget for å gjere avtale om fast busetjing er til stades. 5. 50-100 % stilling som flyktningkonsulent kan utlysast, med atterhald om at fast busetjing vert iverksett. 6. Integreringstilskot og kostnader i samband med busetjinga, vert innarbeidde i budsjett 2009. Tilskot og kostnader til føremålet skal vere i balanse. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I 09.09.2008 Integrering- og mangfoldsdirektoratet Oppmoding om busetting av flyktningar i 2009
Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 07.10.2008 049/08 SRØ Sakshandsamar: Svanhild Røkenes Arkiv: FE-, FA-X03 Arkivsaknr 08/518 TV-aksjonen Blå Kors 2008 søknad om bidrag Vedlegg: Saksutgreiing: TV Aksjonen i Sogn og Fjordane søkjer om bidrag til innsamlingsaksjonen frå kommunane. Jølster kommune bidreg i år som tidlegare år med lønskostnader og portoutgifter i samband med administrering av innsamlingsaksjonen. Jølster kommune ved administrasjonen set opp roder og organiserer arbeidet med å skaffe bøssebærarar, sender ut informasjonsbrev og deler ut bøsser og materiell. Dette kan ein sjå på som eit viktig økonomisk bidrag og hjelp til å få gjennomført innsamlingsaksjonen i Jølster. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Jølster kommune bidreg allereie med lønskostnader og portoutgifter i samband med administrering av innsamlingsaksjonen, som Jølster kommune vel å sjå på som eit økonomisk bidrag til TV-aksjonen. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I 13.05.2008 TV-aksjonen Blå Kors TV-aksjonen Blå Kors 2008, oppmoding om oppretting av kommunekomite 3 U 21.05.2008 TV-aksjonen Blå Kors TV-aksjonen Blå Kors 2008, oppmoding om oppretting av kommunekomite 4 U 05.06.2008 TV-aksjonen Blå Kors TV-aksjonen Blå Kors 2008, medling om val av kommunekomite 5 I 18.09.2008 TV-aksjonen Blå Kors TV-aksjon 2008 Blå Kors: 7 U 01.10.2008 Til bøsseberarar ved TVaksjonen søndag jfr. liste melding/søknad om bidrag Tv-aksjonen Blå Kors 2008
Side 1 av12