JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

Transkript

1 JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 16: Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 033/08-035/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Arve Dvergsdal Arne Sandnes Elisabeth Dalen Anne June Iversen Huus Ap Ap Ap Frp Magne Solheimsnes Gunn Laila Årnes Toralf Årdal Håkon Bergum Ap Ap Ap Frp Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Oddmund Klakegg 34/08 Janne Karin Støylen Møteleiar: Frå adm. møtte: Diverse: Gerd Dvergsdal Rådmann Jostein By, Konsulent Svanhild Røkenes Underskrifter: Atle Reidar Sandnes Gerd Dvergsdal Ordførar Anders Eikås

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 033/08 Referatsaker 034/08 Budsjett endringar august/september 035/08

3 Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /08 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Referatsaker Vedlegg: Arkiv: FE-, FA- Arkivsaknr 08/ Møteinnkalling og sakliste 2. Val av 2 representantar til å skrive under møteboka saman med Ordføraren. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsakene vert tekne til orientering. Handsaming i Kommunestyret : 1. Følgjande merknader til møteinnkalling: Atle Reidar Sandnes Ap: møtetidspunkt kl passar ikkje for småbarnsforelde 2. Ingen merknader til sakliste 3. Val av 2 representantar til å skrive under møteboka saman med Ordføraren, desse vart valde: Atle Reidar Sandnes Ap og Anders Eikås Sp 4. Fotografering av alle Jølstringar, den Stadanalyse, kveldsmøte på Vassenden og Skei rundt 1. oktober 6. Open dag i Kjøsnesfjorden den KST-033/08 Vedtak: 1. Referatsakene vert tekne til orientering

4 Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /08 AHE Kommunestyret /08 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Arkiv: FE-150, FA- Arkivsaknr 08/770 Budsjett endringar august/september Vedlegg: Brev frå Fylkesmannen av Kommunestyresak 007/08 Endring av driftsbudsjettet Kommunestyresak 008/08 Endring av investeringsbudsjettet Budsjettrundskriv for 2009 til tenesteleiarane Saksutgreiing: Bakgrunn: Som ROBEK-kommune, skal budsjettet godkjennast av Fylkesmannen. I brev av , konkluderer Fylkesmannen med at: ".Vi har føreteke kontrollen, og Jølster kommune sitt budsjettvedtak for 2008 er ikkje godkjent, jf. det som er omtalt at avdrag er budsjettert lågare enn lovpålagt minimumsavdrag". Som kjent, måtte vi gjere store endringar i budsjettet i vår. Rekneskapsresutlatet for 2007 og verknad av folketalsendringane gjorde at kommunen fekk ei ny salderingsutfordring på 4,2 millionar. Som følgje av dette, hadde administrasjonen ei grundig gjennomgang av budsjettet. Alle tenesteleiarane gjekk gjennom budsjettføresetnadane for sine område og det vart gjort vesentlege endringar i kommunestyresak 007/08. I k-sak 007/08, vart det gjort endringar i driftsbudsjettet og råmene for einingane. Gjennomgangen avdekka også naudsynte endringar som drog i feil retning og administrasjonen fann ikkje realistiske innsparingar for heile salderingsutfordringa. I tillegg til driftsendringane, vart det difor gjort framlegg om endringar innan finansielle føremål. Saman med auka budsjettert mva-kompensasjon, vart det gjort framlegg om reduksjon i avdrag på lån med 2,4 millionar. Dette var ikkje eit ønskjeleg tiltak men for å nå hovudmålsetjinga om å komme ut av ROBEK når rekneskapen for 2008 vart avslutta, såg ein det som naudsynt med ekstraordinære tiltak.

5 Det går fram av brevet frå Fylkesmannen at kommunen må auke opp att budsjetterte avdrag med 1,05 millionar for å få budsjettet godkjent. I så fall, blir det ståande att 1,35 millionar som verknad av avdragsutsetjing. Råme for endringar: Administrasjonen viser til k-sak 007/08 der det var gjort ein svært grundig gjennomgang av drifta og råmevilkåra for einingane. Vi ser det framleis som lite realistisk med generell innstramming utan at det samstundes er gjort klare føringar på konkrete tiltak eller driftsendringar. Eit viktig bakteppe for endringane må også vere at budsjettet skal vere realistisk som styringsreiskap. Rapportane hittil, viser at einingane framleis ikkje heilt har greidd å få drifta innanfor råmene. Arbeidet med dette held fram og formannskapet har gitt tydeleg uttrykk for at dette må ha første prioritet. Administrasjonen gjer framlegg om endringar som er reelle for resten av 2008 men samstundes gir lite varig verknad. Det er framleis behov for varige tiltak som reduserer driftsutgiftene over tid. Arbeidet med budsjett for 2009 og økonomiplan vert venteleg svært utfordrande. Administrasjonen legg ikkje opp til store endringar i investeringsbudsjettet. I k-sak 008/08 den vart det gjort ei omfattande endring. Svært mange av tiltaka vart utsett frå 2008 til seinare i økonomiplanperioden. Fylkesmannen skriv mellom anna følgjande om investeringsplanen: I høve opphavleg budsjett er investeringsbudsjettet redusert med om lag 18 mill. kroner. Men som Robek-kommune er det framleis lagt opp til omfattande investeringar. Konkrete endringar: Administrasjonen tilrår at kommunestyret gjer endringar i budsjettet basert på desse momenta: Vakanse i stillingar Det er pr i dag vakanse i 80% stilling innan næring og miljø og 100% stilling innan drift og kommunalteknikk. Administrasjonen ser det som urealistisk med inndraging av stillingane men legg opp til at det ikkje vert føreteke tilsetjing før dette året er omme. Forventa innsparing er kr innan drift og kommunalteknikk og kr innan næring og miljø. Denne endringa er med på å gjere at mindre del av inntekter frå eigedomsskatt går til vedlikehaldstiltak samanlikna med opphavleg plan for dette. Her er eit oversyn over bruken av midlane slik dei i tilfelle blir for 2008: Eigedomsskatt - bruk av midlar Budsjettert Etterslep vintervedlikehald Vaktmeisterstilling 60% Ingeniør vaktmeisterteneste 50% Styrke brannvern (inkl. ingeniør 50%) Styrke vedlikehald: Sum tiltak 2008 (e-skatt) Utsett tilsetting Ny sum med utsett tilsetting

6 Heimetenesta - Vassenden I samband med nye omsorgsbustadar, har det vore planlagt auka omfang i heimetenesta. Administrasjonen legg opp til at dette vert utsett. Forventa innsparing ca kr Mva-kompensasjon Finansieringa av kunstgrasbana på Skei stadion inneber overføring av mva-kompensasjon frå drift til investering. Endra finansiering kan dermed styrke driftsbudsjettet. Pr i dag ser det ut til at det vil bli ubrukt over kr på investeringsprosjektet omsorgsbustadar på Vassenden. Vi tilrår at dette beløpet vert overført til kunstgrasbaneprosjektet. Konsekvensen blir då lågare overføring frå driftsbudsjettet og dermed blir beløpet brukt til saldering. Refusjon - ressurskrevjande brukarar Det har vore fleire endringar på refusjonsordninga for ressurskrevjande brukarar. Pr i dag, er ordninga basert på eit innslagspunkt på kr Av lønsutgifter over dette, dekker staten 85%. Vi har gått gjennom forventa utgifter og tilskot og ser at 2 av tiltaka får høgare refusjon og 1 får lågare refusjon samanlikna med budsjettet. Enkelttiltak Vassenden: Auka tilskot med ca kr Enkelttiltak Førde: Auka tilskot med ca kr Enkelttiltak Skei: Redusert tilskot med ca kr Netto endring: Auka tilskot med ca kr Skatt og råme og lønspott Som det går fram av brevet frå Fylkesmannen, kan vi forvente ca kr meir i skatt og råmetilskot samanlikna med budsjettet. Administrasjonen rår til at dette vert sett av til å dekke konsekvensar av lønsoppgjeret. Oppsummering Administrasjonen legg med dette fram tilrådde endringar som er realistiske for I liten grad gir dei verknad for seinare år og utfordringane til kommande år vert framleis store. Ein konsekvens av nokre av tiltaka er også at positive marginar i budsjettet vert ytterlegare redusert. Utfordringane med å halde budsjettet blir dermed endå større enn vi har sett føre oss hittil. Vi meiner likevel at dette er eit opplegg som tek omsyn til at Jølster kommune både skal ha eit budsjett som kan godkjennast av Fylkesmannen og at budsjettet skal vere ein realistisk styringsreiskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i budsjett for 2008: Driftsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Stad Endring Kommentar Refusjon, enkelttiltak Refusjon, enkelttiltak Refusjon, enkelttiltak Heimetenesta Vassenden Redusert overføring til investering - kunstgrasbane Drift/kommunalteknikk - stilling Næring/miljø - stilling

7 Avsett lønspott Auka råmetilskot Auka skatteinngang Auka avdrag 0 Sum endring i driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Prosjekt Endring Kommentar Reduksjon av råme Vassenden omsorgssenter Endra finansiering - kunstgrasbane på Skei 0 Sum endring i investeringsbudsjettet Handsaming i Formannskapet : Odmund Klakegg gjekk frå som ugild, Marit Flatjord SP møtte i saka Det var delt ut følgjande dokument: Oversikt over folkemengd 1. juli 2008 med endringar for kommunane i Sogn og FSK-043/08 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke Handsaming i Kommunestyret : Odmund Klakegg gjekk frå som ugild, Janne Karin Støylen SP møtte i saka Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KST-034/08 Vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i budsjett for 2008: Driftsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Stad Endring Kommentar Refusjon, enkelttiltak Refusjon, enkelttiltak Refusjon, enkelttiltak Heimetenesta Vassenden Redusert overføring til investering - kunstgrasbane Drift/kommunalteknikk - stilling Næring/miljø - stilling Avsett lønspott Auka råmetilskot

8 Auka skatteinngang Auka avdrag 0 Sum endring i driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Prosjekt Endring Kommentar Reduksjon av råme Vassenden omsorgssenter Endra finansiering - kunstgrasbane på Skei 0 Sum endring i investeringsbudsjettet Dokumentliste:

9 Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Oppvekst, Kultur og Helse /08 HUL Kommunestyret /08 HUL Sakshandsamar: Helge Ulvestad Arkiv: FE-233, FA-G70 Arkivsaknr 07/1028 Vedlegg: : Brev frå fylkesmannen vedr vilkår for utbetaling av tilskot, 2. termin. Saksutgreiing: Opptrappingsplanen for psykisk helsevern er inne i sitt siste år. Kommunane er pålagt rapportering til staten v/fylkesmannen i samband med utbetaling av midlane. Ved utbetaling av tilskot, 2. termin stiller staten krav om politisk vedteken disponering av eventuelle endringar i høve til vedteke budsjett. Når budsjettet for 2008 vart sett opp, var den konkrete tilskotssummen ikkje kjent. Ein estimerte sum ut frå førre års auke og kom til kr som total overføring for Kommunane vart så underretta om vedteken overføring i februar Summen for Jølster var kr , kr over estimert sum. Det vert gjort følgjande framlegg til disponering av midlane: Største del av auken er tillagt tenesteområdet som har eit totalansvar for psykisk helsevern, tenesteområdet psykiatri, miljø og behandling. Denne tenesta må ivareta endringa og nye tiltak og har no eit knapt budsjett.

10 Kr vert føreslege overført helsestasjonen som vil få auke på 50% stilling mot slutten av året for å ivareta tiltak for barn og unge i nært samarbeid med helsesøster, skule og det øvrige aktuelle tenesteapparat. Dette i samsvar med vedteken plan for psykisk helsevern. Hittil i år er denne tenesta ivareteken av tenesteeininga psykisk helsevern og det er nytta innleigd personell. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Auke i tildelte statsmidlar i samband med opptrappingsplanen for psykisk helse vert nytta som følgjer: Handsaming i Utval for Oppvekst, Kultur og Helse : Samrøystes vedteke. OKH-038/08 Vedtak: Auke i tildelte statsmidlar i samband med opptrappingsplanen for psykisk helse vert nytta som følgjer: Handsaming i Kommunestyret :

11 Tilrådinga frå Utval for Oppvekst, Kultur og Helse vart samrøystes vedteke KST-035/08 Vedtak: Tilrådinga frå Utval for Oppvekst, Kultur og Helse vart samrøystes vedteke Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Fylkesmannen i Sogn og, rapportering bruk av øyremerka tilskot 2 I Fylkesmannen i Sogn og, utbetaling av øyremerka tilskot 1. termin U Fylkesmannen i Sogn og Retur av utfylt rapporteringsskjema for bruk av opptrappingsmidlar for I Sosial og Helsedirektoratet 6 I Fylkesmannen i Sogn og 7 I Fylkesmannen i Sogn og - rapportering for 2007, rapportering og vilkår for utbetaling av øyremerka tilskot 2008, utbetaling av øyremerka tilskot 2.termin U Kommunekassen 10 U Fylkesmannen 11 I Sosial og Helsedirektoratet. Statsbudsjettet 2008, øremerket tilskudd til kommunene 13 U Sosial og Helsedirektoratet - rapporteringsskjema 12 U Fylkesmannen i Sogn og 14 I Fylkesmannen i Sogn og, kommunebesøk U Fylkesmannen i Sogn og 17 I Fylkesmannen i Sogn og, utbetaling av øyremerka tilskot 1. termin U Kommunekassen - utgår 20 U Fylkesmannen i Sogn og 19 U Kommunekassen

12 21 I Fylkesmannen i Sogn og Opptrappingsplanen for psykisk helse , vilkår for utbetaling av øyremerka tilskot 9 U Fylkesmannen

13