1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.06.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo Til stede: 16 aksjonærer, 8 representert ved fullmakt, totalt 24 stemmeberettigede med til sammen 1825 aksjer Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Morten Hansen. Møtet ble åpnet av Harald Blaauw. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN A Valg av møteleder, referent og minst en person til å medundertegne protokollen Som møteleder ble Morten Hansen foreslått, referent ble Morten Hansen, og protokollvitne ble Harald Blaauw. Vedtak: Valgt. B Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. C Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer. 2. Behandling av årsberetning for 2015 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2015 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
2 AS Nybygg 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 50 000,-. Vedtak: Godtgjørelse til styre ble på kr 50 000,- (ii) Revisor godgjøres etter regning som er på kr 9 500,- Vedtak: vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Valg av styret (ii) Valg av styreleder: Harald Blaauw gjenvelges til styret for 1 år. Valg av styremedlemmer: Thor Øystein Rødal, Carine Blyverket og Anniken Fegth velges som styremedlemmer for 2 år. (iii) Valg av varamedlem: Peter Wisting velges som varamedlem til styret for ett år. (iv) Thorunn Øymoen gjenvelges som Selskapets valgkomité for ett år. Før sak 6 kom det 1 aksjonær til, med 83 aksjer. Det utgjør at det totalt ble 17 aksjonærer, 8 representert ved fullmakt, totalt 25 stemmeberettigede med til sammen 1908 aksjer. 6. Båndtvang i selskapets bakgård Selskapets husordensreglement oppdateres slik at det til enhver tid skal være båndtvang for hunder som befinner seg i Selskapets indre og ytre bakgård. Hver hundeeier er ansvarlig for å rydde opp dersom eierens hund gjør fra seg i bakgården. Vedtak: Vedtatt.
3 AS Nybygg 7. Avtale om TV og internett (I) Styret fullmektiges til å fremforhandle og sluttføre avtale med Bayonette vedrørende TV og internett til Selskapets aksjonærer. Styret kan i slik forbindelse øke aksjonærenes fellesutgifter med opptil NOK 300 per måned, og dertil gjøre påkrevde endringer i Selskapets vedtekter uten ytterligere samtykke fra generalforsamlingen. Etter diskusjon på generalforsamlingen, ble forslag til vedtak endret til: Styret fullmektiges til å fremforhandle og sluttføre avtale med Bayonette vedrørende TV og internett til Selskapets aksjonærer. Styret kan i slik forbindelse øke aksjonærenes fellesutgifter med opptil NOK 300 per måned. Vedtak: Forslagsendringen ble vedtatt. 8. Utbedring av areal mot Elsters Gate Styret fullmektiges til å innlede samarbeid med PBE (Oslo kommune) for å anlegge opptil 6 parkeringsplasser ved Elsters Gate. Selskapet kan investeres opptil NOK 200.000 i prosjektet. Parkeringsplassene skal loddes ut blant Selskapets interesserte aksjonærer (uten fortrinnsrett for noen enkelt aksjonær), og de øvrige interesserte aksjonærer som ikke får plass i første utloddingsrunde skal få plass på prioritert venteliste. Vedtak: Forslag nedstemt. 9. Utvikling av Selskapets ledige loftsarealer Styret fullmektiges til å disponere (herunder å selge eller på annen måte å overdra) de av Selskapets loftsarealer som per i dag står tom, samt å innlede samarbeid med BM Bygg eller tilsvarende entreprenør for oppføring av leiligheter på de angjeldende arealer. Inntekter til Selskapet i slik forbindelse skal brukes til nedkvittering av Selskapets fellesgjeld før inntektene kan brukes til noe annet. Etter diskusjon på generalforsamlingen, kom det opp et annet forslag: Styret får muligheter til å utbedre forslaget videre for og presentere det på en annen generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling
4 AS Nybygg Vedtak: Styret får muligheter til å utbedre forslaget videre for å presentere det på en annen generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling. Som tilleggssak til, dog uavhengig av ovennevnte, ønsker styret å avhende til aksjonærene Hans Arne Frøisli og Hanna Krefting de ledige råloftsarealer som tilstøter deres øverste leilighet (nr. 39) i oppgang F. De angjeldende arealer anses å best kunne utnyttes av Frøisli/Krefting, og styret ønsker derfor å tilby Frøisli/ Krefting å kjøpe dem for taksert kvadratmeterpris under forutsetning av at de fraskriver ethvert ansvar for Selskapet som selger. Frøisli/Krefting skal betale felleskostnader for de angjeldende arealene i henhold til Selskapets fordelingsnøkkel basert på kvadratmeter. Styret fullmektiges til å selge Selskapets loftsarealer som per i dag står tom i oppgang F til Hans Arne Frøisli og Hanna Krefting. Transaksjonen skal i ethvert tilfelle skje på armlengdes avstand og for taksert kvadratmeterpris, og er betinget av at Frøisli/Krefting fraskriver ethvert ansvar for Selskapet som selger i transaksjonen. Vedtak: Vedtatt. 10. Innkommende forslag fra aksjonærene 1. Avfallsbeholderne (forslag innsendt fra Bjørn Stenvik) Alle avfallsbeholderne fjernes fra inngangsportalen mot Elsters gate og avfallsbeholdere plasseres i låste skap ut mot fotgjengerfeltet i gaten. Kapasiteten på beholderne må økes da den synes noe liten, særlig i forbindelser med høytider ol. Vedtak: Vedtatt. 2. Selskapets arealer mot Elsters gate (forslag innsendt fra Bjørn Stenvik.) Selskapets arealer mot Elsters gate repareres og opparbeides med ny asfalt og busker, planter, sykkelstativer eller lignende, med klare grenser mot fortau og mot Jac. Aalls gate 3. Det finnes eksempler på nylig etablerte gode løsninger bl.a. utenfor Jac. Aalls gate 4 og utenfor Vestkantmat i Tiedemanns gate. Vedtak: Nedstemt.
5 AS Nybygg 3. Elektrisk kommunikasjon (forslag innsendt fra Bjørn Stenvik) Styret skal benytte elektronisk kommunikasjon med aksjonærene. Dette betyr at alle aksjonærer skal motta all informasjon fra styret gjennom epost, eller med elektronisk melding (dvs mail, SMS, Messenger mm.) om at ny informasjon om AS Nybygg er lagt ut på hjemmesidene. Styret pålegges også å sørge for at all fakta-informasjon om AS Nybygg på hjemmesidene til enhver tid er korrekt. Styret bør månedlig legge ut en rapport med aksjonærinformasjon om rikets tilstand på hjemmesiden. Vedtak: nedstemt. 4. Prosedyrer i forbindelse med overtakelse av leiligheter (forslag innsendt fra Bjørn Stenvik) Styret skal utarbeide rutiner og prosedyrer i forbindelse med overtakelse av leiligheter. Utflyttere skal kunne dokumentere at de ikke etterlater gjenstander eller avfall i fellesarealer eller boder, og de skal også undertegne på at de kan stilles erstatningsansvarlige på et senere tidspunkt dersom så ikke er tilfelle. Vedtak: Nedstemt. 5. Vedtektsendring (forslag innsendt fra Bjørn Stenvik) Dersom selskapet blir kjent med informasjon om, eller gir tillatelse til, tiltak som kan påvirke en eller flere aksjonærers boforhold, så skal aksjonærene varsles og gis mulighet til å uttale seg før slike tiltak eventuelt iverksettes. Dette gjelder dersom tiltak er planlagt av naboeiendommer og gjort kjent for selskapet gjennom nabovarsler, om særskilte samtykker er gitt fra selskapet om unntak fra Planog bygningsloven, og også når det gjelder tillatelser gitt av styret til ombygninger av leiligheter i AS Nybyggs egen bygningsmasse. Vedtak: Nedstemt. Møtet ble hevet kl.: 20.15. Protokollen signeres av Morten Hansen /s/ Møteleder/referent Harald Blaauw /s/ Protokollvitne
6 AS Nybygg Det nye styret for AS nybygg består av: Navn Adresse Valgt for Leder Harald Blaauw Neuberggata 6 C 2016-2017 Styremedlem Thor Øystein Rødal Neuberggata 6 C 2016-2018 Styremedlem Anniken Fegth Neuberggata 6 E 2016-2018 Styremedlem Carine Blyverket Neuberggata 6 F 2016-2018 Styremedlem Martin Martinsen Neuberggata 6 D 2015-2017 Varamedlem Peter Wisting Neuberggt 6 D 2016-2017