1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "1 Dæhlenengen Byggeselskap AS"

Toril Martinsen
8 år siden
Visninger:

1 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Reaktorskolens lokaler Til stede: 72 aksjonærer, noen representert ved fullmakt, totalt stemmeberettigede aksjer. Det ble brukt manometer ved avstemming. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Asgeir Tannum og Sven-Robby Dierkes. Møtet ble åpnet av Linn Irene Endresen Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Eirik Semb foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkejnt C Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne Som fører av protokoll ble Asgeir Tannum foreslått. Som protokollvitne bleeivind Skjerven foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning for 2016 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2016 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Vedtak: Vedtatt, enstemmig

2 2 Dæhlenengen Byggeselskap AS 5. Behandling av innkomne forslag og saker A Utredning av det elektriske anlegget Saksframstilling: Styret har mottatt forslag om utredning av det elektriske anlegget. I samarbeid med forslagsstiller fremmer styret forslag om å utrede behovet og muligheten for å oppgradere det elektriske anlegget fra sikringsskap i kjeller og opp til sikringsskap i leilighet Forslag til vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å utrede behovet og muligheten for å oppgradere det elektriske anlegget for økt kapasitet til leilighetene. Vedtak: Ikke vedtatt 638 aksjer for, 639 aksjer mot B Ventilasjon Saksframstilling: Styret har mottatt to saker til generalforsamlingen angående ventilasjonen i bygget. Forslagene gikk ut på å undersøke mulighet for å montere avtrekksvifter i pipe eller på toppen av luftekanal for å bedre ventilasjonen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å utrede mulighet for å forbedre ventilasjonen i bygget. Vedtak: Vedtatt aksjer for (94 %) 84 aksjer mot C Renovering av oppganger Saksframstilling: Styret har besluttet at alle oppganger skal renoveres. Styret foreslår at prosjektet skal finansieres med lånopptak, som legges på fellesgjelden. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån for renovering av oppgangene opp til kr ,- Vedtak: Vedtatt aksjer for (90 %) 84 aksjer mot D Salg av loft Saksframstilling: Styret har blitt kontaktet av eiendomsutvikler som ønsker å kjøpe loftene våre, bygge leiligheter som blir en del av Dæhlenengen Byggeselskap etter salg. Det har blitt gjennomført befaring, og styret har mottatt et tilbud på åttesifret beløp Styrets innstilling: En majoritet i styret synes ulempene overveier fordelene ved å bygge ut loftene til leiligheter, og ønsker derfor ikke å utrede utvikling av loft videre. Dette er en stor sak som styret ønsker at alle aksjonærer tenker nøye over og gjør seg opp en mening om. Til votering: Styret går videre med prosessen for salg av samtlige loft i Dæhlenengen Byggeselskap AS. Vedtak: Ikke vedtatt 69 aksjer for aksjer mot (95 %)

3 3 Dæhlenengen Byggeselskap AS E Endring av vedtektene 7 tredje ledd Kontroll av avtrekksvifter Saksframstilling: Forslag til endring av vedtektene: Følgende tekst legges til 7 tredje ledd, i vedtektene: «Aksjonærer plikter å gi styret, vaktmester eller andre med fullmakt fra styret, tilgang til sin leilighet for kontroll av avtrekksvifte og kjøkkenventilator mot luftekanal. Styret må gi aksjonærene forvarsel i innen rimelig tid» Vedtak: Vedtatt aksjer for (90 %) 157 aksjer mot F Endring av vedtektene 7 Tilkobling til pipe Saksframstilling: I forbindelse med rehabiliteringen av pipene i 2009 ble det satt inn stålrør i pipene som alle ildsted ble og må kobles til. Man må altså først åpne selve pipen og så åpne og koble seg på røret på innsiden. Forslag til endring av vedtektene: Følgende tekst legges til 7 andre ledd: «Dette gjelder også inngrep eller flytting av ildsted som påvirker kobling til pipene.» Vedtak: Vedtatt aksjer for (99%) 19 aksjer mot G Endring av vedtektene 7 Forbud mot hvitevarer i lofts- og kjellerboder. Saksframstilling: Enkelte steder er det stikkontakter i bodene. Styret ønsker å vedtektsfeste at det ikke skal være tillat å koble til hvitevarer som kjøleskap og frysere eller annet utstyr som står på og trekker strøm hele tiden, i lofts- eller kjellerboder. 1. Brannsikkerhet. Trebodene er lettantennelige. 2. Selskapet vil komme til å måtte betale for strømbruken. Forslag til endring av vedtektene: Følgende tekst legges til 7 tredje ledd: «Det er heller ikke tillatt å koble fryser, kjøleskap eller lignende innretninger til strøm på byggeselskapets fellesarealet, herunder i lofts- og kjellerbodene». Vedtak: Vedtatt aksjer for (95 %) 73 aksjer mot H Endring av vedtektenes 4 andre ledd Saksframstilling: På generalforsamlingen 2015 ble det vedtatt å fjerne andre ledd i 4. I protokollen står det at Det vil bli foretatt en juridisk vurdering før fjerning. Vår jurist hos Obos har foretatt en vurdering, og mener det er uheldig å fjerne teksten og skriver at dette er fordi den synliggjør [ ]bakgrunnen for hvorfor man har ulike antall aksjer knyttet til de ulike leilighetene. Forslag til endring av vedtektene: Følgende tekst legges til 4 andre ledd: «Denne bestemmelsen viser til antall rom som opprinnelig var en del av boligen, og gjenspeiler ikke nødvendigvis dagens romfordeling.» Vedtak: Vedtatt, enstemmig

4 4 Dæhlenengen Byggeselskap AS I Endring av vedtektene 7 Vedlikeholdsansvar for vinduer Saksframstilling: Til nå har vedlikeholdsansvaret for utvendig skraping og maling av leilighetsvinduene ligget på den enkelte aksjonær. For dem som bor over første etasje er dette vanskelig å gjennomføre. Styret foreslår at ansvaret for utvendig skraping og maling av leilighetsvinduene føres over på styret. Vinduene vil da bli skrapet og malt, i lukket tilstand, i større planlagte jobber. Forslag til vedtak: Forslag til endring av vedtektene: Følgende tekst fjernes (gjennomstrøket) og legges til (fet) 7 tredje ledd: Vedtak: Vedtatt aksjer for (97 %) 46 aksjer mot 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Thomas Gjertsen foreslått. B Som styremedlem for 1 år, ble Tine Engebakkn foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Eirik Semb foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Jon Leo Svendsen foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Stig Ove Nystad foreslått. C Som varamedlem for 1 år, ble Kari Gjerde foreslått. D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Kristin Hamre og Linn Irene Endresen Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Eirik Semb /s/ Møteleder Asgeir Tannum /s/ Fører av protokollen Eivind Skjerven /s/ Protokollvitne

5 5 Dæhlenengen Byggeselskap AS Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Thomas Gjertsen Christian Michelsens Gt 32 1 år ( ) Nestleder Eirik Semb Dælenenggata 23 C 1 år ( ) Styremedlem Tine Engebakken Christian Michelsens Gt 40 1 år ( ) Styremedlem Stig Ove Nystad Christian Michelsens Gt 38 1 år ( ) Styremedlem Jon-Leo Kjellstadli Svendsen Fjellgata 48 1 år ( ) Varamedlem Kari Gjerde Stockholmgata 27 1 år ( ) Valgkomite Linn Irene Endresen Dælenenggata 23 1 år ( ) Valgkomite Kristin Mork Hamre Dælenenggata 23 C 1 år ( )

Like dokumenter

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015