DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2013 Vedtak: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen kommune skal dekke 70 pst. av Drammen Kirkelige Fellesråds årlige reguleringspremie, mens fellesrådet selv dekker 30 pst. av reguleringspremien. Drammen kommunes bidrag overføres påfølgende regnskapsår. 5. Bystyret slutter seg til den foreslåtte avtalen mellom Konnerud IL og Drammen kommune vedr. arrangement av FIS World Cup langrenn i 2014, jfr. vedlegg 9. 6. Inntil 50 millioner kroner av årets låneramme til videreutlån (Startlån) kan finansieres gjennom annen lånekilde enn Husbanken. 7. Budsjettposten reduksjon halleie økes med kr 100.000,- slik at det er mer midler til disposisjon for å nærme seg målet som er 80% refusjon. 8. Det legges frem en sak om Drammen kommunes praktisering av åpenhet og offentlighet. Side 1 av 7
Vedlegg I til pkt. 2 i vedtaket Drammen bykasse revidert driftsbudsjett 2013 Side 2 av 7
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2013 Side 3 av 7
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Nye tiltak: Budsjett 2013 pr. 31.08.13*) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett 2013 04 040615 Samarbeid med andre utbyggere 4,955 3,000 7,955 11 111900 Oppgradering/rehabilitering infrastruktur 22,609 6,400 29,009 12 121100 Svensedammen skole - inventar og utstyr 0,318 1,700 2,018 20 200500 Nytt innfordringssystem Kemneren -0,146 0,146 0,000 Endret periodisering mv. 04 042300 Oppgradering Strømsø Torg og Tamburgata 15,605-4,000 11,605 04 042600 Bybrua - rehabiltering og gatevarme 37,957-15,000 22,957 11 Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall (oppheves) 2,160-2,160 0,000 14 140100 Investeringsramme vann 61,058-19,000 42,058 14 140200 Investeringsramme avløp 106,920-22,000 84,920 Finansieringsforutsetninger: 19 Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp) -8,870-6,400-15,270 19 Overføring fra driftsbudsjettet (driftsmidler) -64,128 50,428-13,700 19 Summeringsfeil lånebehov 1. tertialrapport 2013 7,020 7,020 19 Bruk av eksterne lån -313,153-0,134-313,287 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012 Justert låneramme Drammen bykasse i 2013 313,287 Behandling: Billy Taranger, Krf, fremmet følgende forslag: Pkt. 4 i formannskapets innstilling strykes. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Odd Gusrud, Krf, fremmet følgende forslag: Behandlingen av Austadgata 36 oversendes bystyrekomité helse, sosial og omsorg for en grundig behandling for senere behandling i bystyrets budsjettarbeid. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Programområdet 10 Politisk styring AP og SV fremmet følget forslag: 1. Det legges frem en sak om Drammen kommunes praktisering av åpenhet og offentlighet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 7
H, Frp, Venstre og KrF fremmet følgende forslag: Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer. Budsjettposten reduksjon halleie økes med kr 100.000,- slik at det er mer midler til disposisjon for å nærme seg målet som er 80% refusjon. Ap og SV fremmet følgende forslag: Overordnet økonomiarbeid 1.Alle tilpasningkrav skal behandles politisk. Programområde 5 Helse og omsorg Drammen trenger sårt et eldreomsorgsløft. AP og SV mener eldreomsorgen i Drammen må styrkes, slik at alle som har behov for det, kan bli tilbudt de tjenestene de har krav på. For å få til det trenger vi en helhetlig og langsiktig plan for hvordan vi skal nå målet om full sykehjemsdekning. En slik plan foreligger ikke i Drammen idag. Det viktigste er å få på plass utbyggingsplaner for nye sykehjemsplasser i byen. Virkeligheten i Drammen idag er faktisk slik at enkelte eldre, som har et stort behov for sykehjemsplass, blir tilbudt alternative tjenester som er utilstrekkelige. 1. Planer om fremtidig Helsehus i Drammen skal også inkludere byens behov for flere sykehjemsplasser. Det utarbeides også en langsiktig handlingsplan frem mot 2036 for utbygging av sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger. 2. Tilbudet ved Austadgata 36, med 7 heldøgnsomsorgsboliger skal opprettholdes. 3. Det legges frem en politisk sak om fremtidig bruk av Seilmakerstua til sykehjemsplasser. Programområde 06 kultur 1. Rådmannen legger i budsjettbehandlingen 2014 opp til en modell for beregning av pensjoner sammen med Den norske kirke, som sikrer en fremtidig forutsigbarhet for begge parter. Herunder å vurdere kompensering for 2013. Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Arbeiderpartiet og SV er opptatt av å lytte til idretten. God samhandling med frivilligheten er helt nødvendig for at drammenssamfunnet skal fortsette den positive utviklingen. Frivilligheten er selve ryggmargen i det norske samfunnet. Idrettens rolle i samfunnsutvikling har avgjørende betydning for hvordan folk trives i byen vår. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2013 var et av politikernes viktigste krav at hallredusjonsordningen som sikrer byens idrettslag 80% tilbake av det det har kostet for å leie Side 5 av 7
hall skulle være reelt. Og ikke slik man i enkelte år har opplevd at klubbene kun har fått tilbake mellom 65-75%. For å sikre dette sørget man for at de som leide kommunale haller kun betalte 20% istedenfor 100 først og så få igjen 80. Derfor var Arbeiderpartiet opptatt av å sikre de som eide egne haller, og som fortsatt må vente på refusjon fra kommunen for året før. Og det ble lovet at dette ikke skulle være noe problem. Likevel opplever de som eier private haller i 2013 å sitte igjen med mindre enn de lovede 80%. I enkelte klubbers tilfeller sitter de igjen med så lite som 60%. Dette er lite forutsigbart for klubber, og gjøre på bunnlinja at barn og unge i idrettslaga det neste året kan sitte igjen med et dårligere tilbud. Det ønsker ikke vi. 1. Det tilføres 203 000 kr. til hallrefusjonsordningen, for å sikre 80% regelen. Dekkes fra disposisjonsfondet. Programområdet 12 skole Det trengs en total gjennomgang av småbarnsfamilepolitikken i Drammen, med fokus på prisutvikling, innhold og kvalitet. Basert på de bekymringsmeldinger som nå kommer fra foreldre etterlyser vi en gjennomgang av SFO ordningen, med fokus på kvalitet og innhold snarest mulig. Det har kommet alvorlige avsløringer om helsesøstertilbudet i kommunen. Allerede i mars ble det varslet om Drammen kommunes mangel på helsesøster. Skolen er den viktigste arena vi kan forebygge, og fange opp de sårbare barn og unge. 1. Skolehelsetjenesten styrkes med inntil 1 milion kroner i 2013, for å løse den akuttsituasjonen. Disposisjonsfondet står til rådighet. Rådmannen innarbeider i budsjett for 2014, enn opptrappingsplan for antallet helsesøstre i drammensskolen i tråd med nasjonale normer. 2. Rådmannen legger frem et forslag til endringer i SFO s graderingsordning, slik at vi sikrer et mer målrettet og rettferdig prissystem, basert på samme modell som barnehagene. 3. Det legges frem en sak om tjenestedelen av områdesatsingen i bydelen Fjell/Galterud. Utvida skoledag med gratis SFO/IFO, styrking av overgang mellom barneskole/ungdomsskole og 1 times daglig fysisk aktivitet skal være satsningsordninger. Votering: Ved votering ble det avgitt 16 stemmer for forslag fra AP og SV. Forslag fra H, Krf, FrP og V ble vedtatt. Side 6 av 7
Side 7 av 7 Sak 129/13