FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Turid Hegerstrøm, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Anne Britt Leifseth (vara for Camilla Røsjø). Forfall: Camilla Røsjø Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH), Birger Kruse (NVH), Erik Antonsen (Statsbygg), Per Roar Nordby (Statsbygg), Gudmund Holstad (VI) og Bjørn Næss (VI). Fra sekretariatet: Knut Moksnes, Halvor Hektoen, Terje Holsen, Finn Hugo Markussen, Jan Henrik Martinsen, Andreas Stokseth, Paul Stray og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-22/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2012 FS-23/12 Orienteringssaker fra styreleder fra sekretariatet fra rektorene fra OPAD-prosjektet FS-24/12 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-25/12 Byggeprosjektet orientering ved Statsbygg FS-26/12 Visjon for det nye universitetet FS-27/12 Navn på det nye universitetet FS-28/12 Organisering av det nye universitetet FS-29/12 Akvariefunksjonene status for saltvannsakvarier FS-30/12 Fellesstyrets reviderte handlingsplan FS-31/12 Eventuelt
1. FS-21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-22/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Det forelå ikke merknader i høringsrunden fra styrets medlemmer. I møtet ble det vist til et par språklige korrigeringer og nødvendig justering av tekst i vedtak sak FS-19/12 Budsjett for fellesstyret, tredje avsnitt for å inkludere også studentene i omtale av sommerarrangementet. Justert for merknadene i møtet, godkjenner fellesstyret vedlagt utkast til protokoll 02/12 fra fellesstyrets møte 13. mars 2012. 3. FS-23/12 Orienteringssaker Styreleder viste til at KD er igang med arbeidet for å få på plass ny styreleder etter hans fratreden. Sekretariatet viste til at det var gjennomført markedsundersøkelsen knyttet til framtidig pasientgrunnlag for klinikkene på Ås, vil bli lagt fram og behandlet i sak til neste styremøte. Fra NVH Yngvild Wasteson viste til politiske føringer om fortsatt aktivitet i Sandnes/Høyland, der også Mattilsynet og VI er lokalisert stort fagmiljø relatert til veterinærfag gjennom utvidet virksomhet fra Mattilsynet og faglig samarbeid med UiS/Universitetssykehuset. NVH er i dialog med kommunen for å overta den fraflyttede presteboligen som ligger inne på området. Dette vil bedre studentenes bosituasjonen under opphold på Høyland og samtidig vil man kunne tilby VI, Mattilsynet, UiS osv. enkle overnattingsmuligheter til kursdeltakere o.l. når det er ledig kapasitet. orienterte om søkertallene fra SO: fortsatt svært høye NVH har flest søkere per studieplass. Mannlige søkere utgjør 10% av søkerne til veterinærstudiet. Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til gode søkertall fra SO med økning på de fleste studier vel 12% totalt, samme økning som i fjor og kontinuerlig økning siden 2004 orienterte om arrangementer bl.a. deltakelse og profilering av UMB på Follorådets næringskonferanse og godt besøkte allmøter om OPAD og DnU-prosessen viste til kommende styresak om satsing på matområdet med tydeliggjøring av UMBs kompetanse her viste til dialog med Stiftelsen Norges landbruksmuseum med sikte på fornyet samarbeid behandles av universitetsstyret i juni? orienterte om at styringsdialogen med instituttene pågår, og at det er startet opp nyhetsbrev for UMB.
Fra OPAD-prosjektet Birger Kruse organisert prosjektgrupper for organisering og kommunikasjon prosjektplan med systemer, organisering og kommunikasjon ventes ferdig 27. april arbeidet med budsjettmodell har startet opp en ekspertgruppe med de to økonomisjefene som utarbeidet et første utkast etter avklaring av oppgaver FS-sekretariatet/OPAD, er arbeidsgrupper på ni områder etablert personal og organisering først det er stor interesse for info om prosjektet eget nyhetsbrev ut 22. april referansegruppe (inkl. tj.mannorg og eksterne fra NTNU og HiOA) til første møte 30. mai. Det vil bli redegjort for OPADs prosjektplan i neste styremøte. Det er viktig at arbeidet i OPAD-prosjektet koordineres mellom direktørene og sekretariats-leder. Fellesstyret tar orienteringene til etterretning. 4. FS-24/12 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra IDF-møtet 20. april ble delt ut. Birger Kruse gjennomgikk behandlingen av de enkelte sakene, som fulgte saksliste til fellesstyrets møte. Gjennomgående understreker organisasjonene viktigheten av praktisering av medbestemmelse i prosessen. Fellesstyret tar referat og protokoll fra IDF-møte til orientering. 5. FS-25/12 Byggeprosjektet orientering ved Statsbygg Statsbygg ved Erik Antonsen orientert om utviklingen i byggeprosjektet siden forrige styremøte med gjennomgang av innsigelser til reguleringsplaner fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Akershus, status for SHF og justering av reguleringsplan i forhold til Syverudveien. Møtet understreket nødvendigheten av at tidsplanen holdes og behovet for løpende og god informasjon om prosjektet. SB leverer prosjektet til KD primo november og KD starter så KS2-prosessen. Fellesstyret tar Statsbyggs gjennomgang til orientering. 6. FS-26/12 Visjon for det nye universitetet Sekretariatsleder orienterte om saksgang og prosess. Møtet understreket sammenhengeng mellom visjon og det vedtatte samfunnsoppdraget. Fellesstyrets visjon for det nye universitetet er: Kunnskap for livet Knowledge for life
7. FS-27/12 Navn på det nye universitetet Fellesstyret har drøftet navnespørsmålet i flere runder. Mandatet til navneutvalget av 13. mars 2012 var å fremme flere begrunnede forslag til behandling i fellesstyret. Utvalget fremmet fire uprioriterte forslag, og sekretariatet la fram saken til fellesstyrets behandling uten tilråding om hvilket alternativ som bør anbefales overfor KD. I vurderingene var det enighet om prinsippet om ikke å bruke noen av de eksisterende institusjonsnavn på den nye institusjonen, og fellesstyret vedtok enstemmig å anbefale navneutvalgets alternativ 1 som navn på det nye universitetet. Det forutsettes at KD vil komme tilbake til fellesstyret med saken dersom navnet ikke kan aksepteres. Fellesstyret hadde ingen merknader til forslaget fra navneutvalget om Norwegian University of Life Sciences NMBU som engelsk navn for det nye universitetet. Fellesstyret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at navnet på den nye fusjonerte institusajonen skal være Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sekretariatet utformer en begrunnelse for navnet i tråd med navneutvalgets rapport og styrets drøftinger og oversender anbefaling om navn til Kunnskapsdepartementet. 8. FS-28/12 Organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i møtet 31. januar 2012 hovedrammene for faglig organisering av utdannings- og forskningsvirksomheten for det nye universitetet fra 2014. Instituttlederne ved NVH og UMB har fremmet forslag om instituttorganisering under de tre vedtatte fakultetene, og fellesstyret drøftet på dette grunnlag hvordan behandlingen av saken skulle tas videre. Fellesstyret ber om at ledelsen ved NVH og UMB sammen med sekretariatet til neste møte videreutvikler modell for instituttstrukturen og en grovskisse med arbeidsfordeling mellom de ulike nivåer ved det nye universitetet. Det foretas også en avklaring til dette arbeidet i forhold til OPAD. 9. FS-29/12 Akvariefunksjonene status for saltvannsakvarier Fellesstyret har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede interesser og behov knyttet til nødvendige akvariefasiliteter. I saksframlegget redegjør gruppa for status i arbeidet med etablering/finansiering av saltvannsakvarier. Fellesstyret viser til nødvendigheten av gode akvariefasiliteter for forskning og undervisning ved det nye universitetet. Fellesstyret tar statusgjennomgangen til orientering og ber om at de synspunkter som ble fremmet i møtet, tas med i det videre arbeidet. 10. FS-30/12 Fellesstyrets reviderte handlingsplan Fellesstyret gis orientering i styremøtene i forhold til oppdateringer i rullerende handlingsplan, og justert utgave vil bli lagt ut på nettet. Punkt om drøfting av status og framdrift for byggeprosjektet i lys av statsbudesjettet vil bli innarbeidet i handlingsplanen.
Fellesstyret godkjenner den reviderte handlingsplanen. 11. FS-31/12 Eventuelt Avtroppende styreleder ble takket av med gode ord fra Agneta.