EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING 07.12.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 11.12.12 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00. Kl. 20.00. Juleavslutning m/julemiddag på Bamsrudlåven. NB! De som ikke har meldt seg på juleavslutningen, må gjøre det snarest og senest søndag! SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 140/12 12/1127 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING 141/12 12/1102 FESTIVITETEN KINO - EVALUERING 142/12 12/381 BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Erik Unaas Ordfører
EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Kommunestyret 140/12 13.12.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 137/12 Kommunestyret 06.12.2012 140/12 Kommunestyret 13.12.2012 Arkivkode:150 Arkivsaknr.:12/1127 L.nr.: 10453/12 Saksb.: Hilde Lundeby Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyrets behandling i møte 06.12.12, sak 137/12: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes til kommunestyrets møte 13.12.12. Kommunestyrets enstemmige vedtak: Unaas forslag vedtas. Formannskapets behandling: Ingen forslag. Formannskapets enstemmige vedtak i møte 29.11.2012, sak 111/12: Rådmannens forslag vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Korrigering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2012.
Med bakgrunn i økonomisk status fremmes sak om budsjettendring i drifts- og investeringsregnskapet. Sak 140/12 Gjennomgangen av økonomien pr. 31.08.2012 viste at det er betydelige utfordringer knyttet til den løpende driften. Eidsberg kommune har ikke tilstrekkelig økning i inntektene til å saldere merforbruket med, og utgifter utover tildelte rammer vil derfor framkomme som et merforbruk på respektive virksomheter ved årets slutt. Med bakgrunn i 2. tertialrapport og opplysninger framkommet etter dette fremmes budsjettkorrigering i hhv. drifts- og investeringsregnskapet. Endringene består både av tekniske justeringer og endrede økonomiske forutsetninger. Det vises til detaljer nedenfor. RÅDMANNENS MERKNADER: DRIFTSBUDSJETTET Ungdomsrådet Ungdomsrådet disponerer årlig 100.000,- til ulike aktiviteter vedtatt av ungdomsrådet. Det gjenstår om lag 45.000,- kroner av årets bevilgning. Beløpet foreslås avsatt til ungdomsrådets disposisjonsfond 2560.802.047 for bruk senere år. KS-kontingent Budsjettkorrigeringen er av teknisk karakter og har ingen økonomisk konsekvens. Budsjettert KS-kontingent flyttes fra politisk budsjettområde til budsjettområdet for stab og støttetjenester. Utvidelse av Trømborg kirkegård Utvidelsen av Trømborg kirkegård skjer over 3 år med en samlet ramme på 3,1 mill kroner. Arbeidet gjennomføres og finansieres over Eidsberg kirkelig fellesråds budsjett. Prosjektet er i budsjettet satt opp med lån som finansiering. Siden Eidsberg kirkelige fellesråd står for prosjektet må finansieringen fra Eidsberg kommune bestå av et tilskudd. Tilskudd kan ikke lånefinansieres og finansieringen på prosjektet må endres til bruk av fondsmidler. Finansieringen endres fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond (256.0802.001). Utbedringstilskudd Eidsberg kommune har søkt og mottatt tilskudd fra Husbanken for å gi tilskudd til etablering, tilpasning og refinansiering for innbyggere med et særskilt behov. Beløpet er ikke budsjettert og utbetalt beløp 745.000,- kroner finansieres ved bruk av årets tildeling og kr. 185.000,- av tidligere avsatt midler til formålet fra bundet fond (251.0802.055). Kommunal oppreisningsordning Kommunestyret i Eidsberg har tidligere vedtatt å slutte seg til felles kommunal oppreisningsordning i Østfold for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. Eidsberg kommune har ikke oversikt over hvor mange saker det dreier seg om eller i hvilket omfang, og har derfor heller ikke avsatt midler i driftsbudsjettet for disse sakene. Det ble i 2011 utbetalt oppreisning til to personer og det er nå kommet et vedtak om en ny person som er tilkjent erstatning i inneværende år. Oppreisningsbeløpet foreslås dekket av kommunens disposisjonsfond (256.0802.001).
Sak 140/12 Virksomhet skole Det er i tertialrapporten pr. 2. tertial meldt om et merforbruk på 3 millioner kroner innenfor virksomhet skole. Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønnskostnader. Samtidig er det beregnet merinntekter i forhold til sykefravær på om lag 500.000 kroner. Budsjettbeløpet under engasjementer oppjusteres med 500.000 kroner mot tilsvarende økning i sykepenger og fødselspermisjonspenger. Øvrige endringer under skole er knyttet til tekniske korreksjoner som følge av organisasjonsendringen fra 1. mai 2012. Den naturlige skolesekken Mysen skole er tildelt 60.000 kroner fra Naturfagsenteret for bruk til prosjektet «Den naturlige skolesekken» i skoleåret 2012/2013. Det meste av utgiftene kommer i 2013. Midlene foreslås overført til bundet driftsfond for bruk i 2013. NAV Eidsberg diverse driftsposter Lavere innsøking til kvalifiseringsprogrammet første halvår medfører lavere forbruk på kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert. Posten reduseres med 240.000,- kroner. Færre bosatte i en periode medfører lavere utbetalinger av introduksjonsstønad. Posten reduseres med 940.000,- kroner. Færre deltakere enn forutsatt på norskopplæring, medfører reduserte utgifter til kjøp av norskopplæring. Posten reduseres med 760.000,- kroner. Reduksjonen må ses i sammenheng med lavere refusjoner for samme målgruppe. Antall sosialhjelpsmottakere er høyt og på om lag samme nivå som fjoråret. Budsjettet tar ikke høyde for dette, og det går mot et merforbruk på om lag 600.000 kroner. Merforbruket må til en viss grad også ses i sammenheng med mindreforbruk på kvalifiseringsstønad som er en alternativ livsoppholdsytelse. Posten sosialhjelp økes med samlet 600.000 kroner. Bygg og eiendom I budsjettet for 2012 var det avsatt 6,0 mill kroner til ventilasjon og utbedringstiltak ved Kirkefjerdingen skole i investeringsbudsjettet. Ved anbudsfristens utløp var det kommet et anbud på planlagte arbeider pålydende 7,0 mill kroner. I tillegg påløper kostnader knyttet til etterisolering og ny trafo, samt konsulenthonorar og uforutsett samlet pålydende 875.000,- kroner. For å finansiere utbedringen som samlet er 1,875 mill kroner høyere enn avsatt i budsjettet, tilrås å bruke 1,375 mill kroner fra ubrukte vedlikeholdsmidler fra driften og 0,5 mill kroner fra midler avsatt til ENØK-tiltak i investeringsbudsjettet, jf. orientering om dette i hovedutvalget for miljø og teknikk 18.09. Skatteinntekter Med bakgrunn i prognosene for skatteinntekter for landet som ble lagt fram ifbm med statsbudsjettet, og forutsatt at Eidsberg kommune får en skatteinntekt i forhold til landsgjennomsnittet som siste to år på 78,8 prosent, tilsier dette skatteinntekter på 208,18 mill kroner, hvilket er en reduksjon på 6.255 mill kroner i forhold til opprinnelig
Sak 140/12 budsjett. Budsjettkorreksjonen baserer seg på prognoser og endelig skatteinngang kan endres både på landsbasis og for Eidsberg kommune. Rammetilskudd Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet vil Eidsberg kommune få kompensert for at vi har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Forutsatt skatteinntekter som prognostisert når statsbudsjettet ble lagt fram, samt gitt skatteinntekter på 78,8 % av landsgjennomsnittet, vil dette gi en økning i rammetilskuddet på 12,482 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Budsjettert rammetilskudd for 2012 vil ende på om lag 287.987 mill kroner. Samlet utgjør dette 40,08 mill kroner i netto inntektsutjevning. Skatt og rammetilskudd sett under ett indikerer mao. en vekst på om lag 6,2 mill kroner som følge av oppjusteringen av skatteanslaget i RNB og oppdaterte befolkningstall pr 1.1.2012 som legges til grunn ved beregning av inntektsutjevningen. Integreringstilskudd Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak om å redusere bosettingen fra 60 til 50 personer i økonomiplanperioden 12/13, vil dette generer mindre inntekter. Med bakgrunn i bosettingsituasjonen nedjusteres integreringstilskuddet med 1,2 mill kroner. Finansinntekter og finansutgifter Styret i Østfold energi vedtok en utbytteutbetaling for inneværende år på 135 mill kroner. For Eidsberg kommune innebærer dette et utbytte på 3,85 mill kroner mot opprinnelig budsjettert 5,4 mill kroner. Opprinnelig budsjettert utbytte nedjusteres med 1,55 mill kroner. I opprinnelig budsjett for 2012 var det lagt il grunn gradvis renteøkninger igjennom året. Renten har ikke utviklet seg i denne retningen og med bakgrunn i fortsatt lav rente reduseres budsjetterte rentekostnader med 0,75 mill kroner. Reservert tilleggsbevilgning I 2. tertialrapport ble det signalisert betydelige merforbruk på flere virksomheter. Økte inntekter på skatt og rammetilskudd salderes ut mot endrede anslag for renteutgifter, utbytte og integreringstilskudd. Resterende positive avvik settes på reservert tilleggsbevilgningspost som motpost mot de store merforbrukene på flere virksomheter. INVESTERINGSBUDSJETTET Finansieringen av investeringsregnskapet er årsavhengig, dvs. at det må budsjettendres hvert år dersom prosjekter går over flere år eller av ulike årsaker utsettes. Dette gjelder også selv om prosjektene er fullfinansiert fra tidligere. De prosjektene som har et merforbruk utover tildelt ramme må det finnes finansiering til i budsjettåret. Utvidelse av Trømborg kirkegård Utvidelsen av Trømborg kirkegård skjer over 3 år med en samlet ramme på 3,1 mill kroner. Arbeidet gjennomføres og finansieres over Eidsberg kirkelig fellesråds budsjett. Prosjektet er i budsjettet satt opp med lån som finansiering. Siden Eidsberg
Sak 140/12 kirkelige fellesråd står for prosjektet må finansieringen fra Eidsberg kommune bestå av et tilskudd. Tilskudd kan ikke lånefinansieres og finansieringen av prosjektet skjer over driftsregnskapet ved bruk av fondsmidler. Finansieringen endres fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond (256.0802.001). Kirkefjerdingen skole Det vises til kommentarer under bygg og eiendom ovenfor. For å finansiere utbedringen som samlet er 1,875 mill kroner høyere enn avsatt i budsjettet, tilrås å bruke 1,375 mill kroner fra ubrukte vedlikeholdsmidler fra driften og 0,5 mill kroner fra midler avsatt til ENØK-tiltak i investeringsbudsjettet, jf. orientering om dette i hovedutvalget for miljø og teknikk 18.09. Trømborg skole Utvidelse og utbedring av Trømborg skole startet i 2010 og ble i all vesentlighet avsluttet i 2011, men noe har kommet til utbetaling i 2012. Ved utgangen av 2011 gjensto 2,55 mill kroner av budsjettet på 10,3 mill kroner i prosjektet. Gjenstående midler overføres til 2012 for finansiering av gjenstående i 2012. Edwin Ruuds omsorgssenter Prosjektet påbygging av sykehjemsplasser på Edwin Ruuds Omsorgssenter startet så smått i 2009, mens hovedaktiviteten har pågått i 2010-2012 med innflytting 1. kvartal 2012. Ved utgangen av 2011 var det disponert 31,9 mill kroner av ramme på 41,5 mill kroner. Resterende budsjettmidler 9,6 mill kroner overføres til 2012 for finansiering av prosjektets kostnader i 2012. Ambulansestasjonen Prosjektet er i utgangspunktet avsluttet men noe overvannsproblematikk er utbedret. Kostnaden dekkes av ubundet fond. Tomte- og eiendomssalg 43170 Bygg/næringsbygg Salg av leilighetene Rugdeveien 36A, Jernbanegt. 4 og Festningsveien 1B. Salgsinntektene med fratrekk for salgsomkostninger settes av til tomtefond bolig og næring (2560.802.002) 43150 Tomter Salg av Sørli. Salgsinntektene med fratrekk for salgsomkostninger settes av til tomtefond bolig og næring (2560.802.002) VAR-sektoren Utgiftsøkningen på vann og avløp er knyttet til k-sak 45/12 finansiering av VA-trase langs E-18 Lasleth-Homstvedt. Aksjer og andeler Overforbruket gjelder egenkapitalinnskudd i KLP og finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
Sak 140/12 KONKLUSJON: Rådmannen tilrår at budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell og ovenstående kommentarer.
EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Kommunestyret 141/12 13.12.2012 FESTIVITETEN KINO - EVALUERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 18/12 Ungdomsrådet 27.11.2012 18/12 Eldrerådet 27.11.2012 57/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 27.11.2012 14/12 Råd for funksjonshemmede 28.11.2012 141/12 Kommunestyret 13.12.2012 Arkivkode:C34 &34 Arkivsaknr.:12/1102 L.nr.: 9723/12 Saksb.: Margaret Lang Aadalen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik Innstilling: 1. Kinodrift i Eidsberg kommune videreføres med faste kinodager onsdag, fredag og søndag. 2. Framtidig investeringsbehov tas opp til vurdering i forbindelse med rullering av økonomiplan 2014-17. Kommunestyrets vedtak: Råd for funksjonshemmedes behandling: Ingen forslag. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 28.11.2012, sak 14/12: Rådmannens forslag tatt til orientering. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: Kinodrift i Eidsberg kommune videreføres. Votering: Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag og Voldens forslag til nytt punkt 1. Voldens forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Sak 141/12 Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 57/12: Voldens forslag til nytt punkt 1 vedtas. Rådmannens forslag punkt 2 vedtas. Eldrerådets behandling: Eldrerådet stiller seg positivt til drift og kinoen og håper på fortsatt drift av seniorkino på dagtid. Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 18/12: Rådmannens forslag vedtas. Ungdomsrådets behandling: Ingen forslag. Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 18/12: Rådmannens forslag vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Kinostatistikk Festiviteten kino Kinoen var gjennom store endringer i 2010-2011. Digitaliseringsprosessen viste seg å bli en langvarig og turbulent tid, med stengninger og overgangsproblemer. Det førte til en nedgang i besøkstallene, og i budsjettgjennomgangen høsten 2011 ble det bestemt at kinoen skulle tas ut av kulturbudsjettet for 2013. Fra 1. august 2011 viser publikumstallene at kinoen igjen er inne i en positiv periode. Fremgangen har fortsatt i 2012, slik statistikken fra Film & kino viser. Fra medio oktober 2011 til medio oktober 2012 har Festiviteten kino hatt en publikumsøkning på 54 % og er i ferd med å nå billettinntektene forutsatt i budsjettet. (Vedlegg 1 - kinostatistikk.) Mål og tiltak for 2012 er gjennomført (Vedlegg 2 Mål og tiltak for 2012).. Resultater på landsbasis Tallene som er vedlagt (Vedlegg 1- kinostatistikk) viser besøkstall fra medio oktober 2007-2012. Generelt er det de små kinoene som har vunnet mest i alle fall i besøk etter digitaliseringen. Tallene for kinoer med besøk under 10 000, viser også besøket fram til medio oktober for alle årene. De totale kinotallene viser at bildet er rimelig stabilt, og som det ser ut nå vil tallene for 2012 ligge tett på 2011-resultatet.
Sak 141/12 Kinoen som del av et samlet kulturtilbud i en by Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning analyserer i sin rapport Nr. 43/00, 2000 næringsmessige og kulturelle ringvirkningseffekter av kinodrift i Bergen. I punkt 6.3.1.analyseres kino som del av et samlet kulturtilbud. Det følgende er hentet herfra: «Kinoen er med å gi den samlede massen av kulturtilbud i sentrum større tyngde. Dette er til fordel for alle kulturinstitusjonene i byen. Man kan også tenke seg at ett kulturtilbud skaper interesse for andre tilbud, fordi det bidrar til økt aktivitet blant publikum og fordi et større antall tilbud stimulerer til økt interesse i sin alminnelighet.» I punkt 5.5. i rapporten diskuteres kinoens betydning for næringslivet i sentrum: «Kinoen trekker folk til sentrum og bidrar til å styrke markedsgrunnlaget for annen næringsaktivitet i området.» Resultater av nedleggelse av kinodrift i en by Østlandsforskning foretok i 2006 en undersøkelse om konsekvensene ved nedleggelse av kinodrift i Horten I 2001, som er sammenfattet i ØF-rapport nr. 10/2006. Her beskrives økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift. Fremtidig kinodrift generelt og i Mysen spesielt Film og den digitale verden for øvrig, er inne i en rivende utvikling. Det utvikles stadig bedre formater, 3D og bedre lydkvalitet, som gjør at filmopplevelsen blir stadig mer virkelighetsnær og effektfull. Samtidig er tilgjengeligheten til film for folk flest blitt enklere og rimeligere enn noen sinne. Det er derfor svært vanskelig å forutsi hvordan fremtidens kino vil fremstå. Det som er sikkert er at hvis kinoen som institusjon skal overleve, må den hele tiden være et skritt foran det folk tilbys hjemme i sofakroken, og den må også kunne tilby noe mer, som f.eks. å være en møteplass for folk. Nødvendige fremtidige investeringer I nærområdene til Eidsberg finnes flere aktive og konkurransedyktige kinoer. Dersom Festiviteten kino skal være med å konkurrere med disse de nærmeste årene, må det investeres i: En oppgradering til 3D. I 2010 ble 4 % av filmene produsert i 3D, i 2011 er tallet 11 % og i 2012 ble 25% av alle filmer produsert i 3D. Kostnader knyttet til oppgradering er stipulert til ca. kr.160.000. E-billett-system Eidsberg kommune bør investere i et internettbasert billettsystem. Et e- billettsystem vil ikke bare komme kinopublikumet til gode, men vil være et godt tilbud til alle som kjøper billetter til kulturarrangementer i Eidsberg. Pris etablering: kr. 10.000,- eks. mva. Lisens: kr. 800,- per mnd, eks. mva. I tillegg kommer en billettavgift på kr 5,- per billett som selges på internett. Bedre komfort, dvs. nye seter i salen
Sak 141/12 Festiviteten har ca. 400 seter, og man kan tenke seg en utskifting av setene over flere år. Totalkostnad vil da være ca. 1.400.000 eks. mva. Utfordringer Det ligger en utfordring i deling av salen mellom Eidsberg kulturskole og Festiviteten kino. Onsdager ønsker Eidsberg kulturskole å bruke scenen på kveldstid, noe som utelukker filmvisning på onsdager. Det ble i 2012 gjort en samordning av billettluke for kino og bad. Hensikten var at de ansatte kunne betjene både kino og bad samtidig. Dette er effektivt og god ressursbruk for kommunen. Av hensyn til lag og foreningers treningstider ellers i uka, er det viktig å fortsette med onsdager som offentlig badedag. RÅDMANNENS MERKNADER: Festiviteten kino er en viktig kulturbærer og kulturarena i Eidsberg. Kinoen er viktig for huset Festiviteten, som er en egen institusjon. Festiviteten og kinoen er med å danne pilaren i Kulturtorget. Eidsberg kommune har en kulturskole med høy kvalitet og stor aktivitet. Teaterdelen har mange elever, høye ambisjoner og gode resultater. Kulturskolen kan vise til store oppsettinger. Det har gitt Kulturskolen et godt omdømme, noe som også kommer kulturlivet i Eidsberg og Festiviteten til gode. Det er viktig at kulturskolen fortsatt får gode vekst- og utviklingsmuligheter fremover. Fra 2013 vil Kulturskolen derfor kunne legge sin teaterundervisning på onsdager til Store Festsal. I et kulturfaglig perspektiv mener rådmannen å ha ivaretatt kulturskolen og kinoen på best mulig måte, sett i lys av de utfordringene som finnes i sambruket av scenerommet i Festiviteten. KONKLUSJON: Rådmannen anbefaler videreføring av kinodrift i Eidsberg kommune med faste kinodager. Framtidig investeringsbehov tas opp til vurdering i forbindelse med rullering av økonomiplan 2014-17.
EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Kommunestyret 142/12 13.12.2012 BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Saknr. Politisk behandling Møtedato 8/12 Eldrerådet 05.06.2012 5/12 Råd for funksjonshemmede 04.06.2012 6/12 Ungdomsrådet 05.06.2012 27/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 05.06.2012 11/12 Administrasjonsutvalget 05.06.2012 18/12 Hovedutvalg for helse- og velferd 05.06.2012 37/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk 05.06.2012 64/12 Formannskapet 14.06.2012 67/12 Kommunestyret 21.06.2012 101/12 Formannskapet 22.11.2012 20/12 Eldrerådet 27.11.2012 22/12 Ungdomsrådet 27.11.2012 16/12 Råd for funksjonshemmede 28.11.2012 22/12 Administrasjonsutvalget 27.11.2012 56/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 27.11.2012 41/12 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.11.2012 97/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk 27.11.2012 110/12 Formannskapet 29.11.2012 142/12 Kommunestyret 13.12.2012 Arkivkode:151 Arkivsaknr.:12/381 L.nr.: 10360/12 Saksb.: Ståle Ruud FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med presiseringer og tillegg med følgende endringer og tillegg: Endrings- og tilleggsforslag til rådmannens forslag på vegne av H, AP, V og Krf se vedlegg. Rådmannens forslag punkt A:2 strykes. Nytt notat vedrørende selvkostområdet vann og avløp se vedlegg.
Sak 142/12 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg: A: Økonomiplan 2013-16: 1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 kap. 10). Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 kap. 10). 2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01) og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenester, samt husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for stiftelsens vurderinger. Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning. 3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling, alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og avløpssektoren. 4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim kulturhus på 200.000,- kroner. 5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9. 6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9. B: Årsbudsjett 2013: 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
Sak 142/12 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 kap. 6). Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013 kap. 8). 2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B jfr. Budsjettdokumentet 2013 vedlegg II, kap. 11. De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 7. 4. Besparelses- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i budsjettdokumentets kapittel 7. 5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til lag og foreninger. 6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av egen oppstilling i kapittel 4. Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret selv. Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. 7. Følgende låneopptak foretas i 2013: Kr 12.000,000,- til startlån for videreutlån (Husbanken) Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum Kr. 15.000.000,- til VA Nortura Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning) Kr. 500.000,- til IKT-investeringer Kr 850.000,- til utskifting av maskinpark Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet: Kr. 750.000,- Budsjettreserve til kommunestyrets disposisjon Kr. 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
Sak 142/12 Kr. 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader i 2013. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 10. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2013 fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og 2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret Kommunestyrets vedtak: Formannskapets behandling: Referat fra tillitsmannsutvalget ble delt ut. Referatet følger saken og vedlegges protokollen. Nytt notat vedrørende selvkostområdet vann og avløp ble delt ut. Espen A. Volden (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, AP, V og Krf se vedlegg. Espen A. Volden (H) fremmet verbalpunkter politiske bestillinger se vedlegg som bes vedlagt protokollen. Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag se vedlegg.
Sak 142/12 Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at rådmannens forslag punkt A:2 strykes. Votering: Det ble votert alternativt mellom Voldens og Bergers endrings- og tilleggsforslag til rådmannens forslag. Voldens endrings- og tilleggsforslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP) som ble avgitt for Bergers forslag. Ordfører Unaas forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt notat vedrørende selvkostområdet vann og avløp ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Voldens endrings- og tilleggsforslag til rådmannens forslag vedtas med 8 mot 1 stemme. Ordfører Unaas forslag om at rådmannens forslag punkt A:2 strykes vedtas enstemmig. Nytt notat vedrørende selvkostområdet vann og avløp vedtas enstemmig. Administrasjonsutvalgets behandling: Carl Peter Løken (H) ba om at fellesforslag fra H, Ap, V og Krf vedlegges protokollen se vedlegg. Elisabeth Gundersen (Sp) ba om at forslag fra SP vedlegges protokollen se vedlegg. Referat fra tillitsmannsutvalget ble delt ut. Referatet følger saken og vedlegges protokollen. Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 22/12: Rådmannens forslag vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Fredrik Mortvedt (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, AP, V og Krf se vedlegg: David Koht-Nordby (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag se vedlegg med presisering: Punkt 1: Punkt 2: Den delen av forslaget som er endringer i tallmaterialet. Eidsberg kommune søker departementet om midler til å opprette fem lærerstillinger ved Eidsberg ungdomsskole i 2013. Votering: Det ble først votert over Koth-Nordbys forslag til punkt 1 som ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Sak 142/12 Deretter ble det votert over Koht-Nordbys forslag til punkt 2 som ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (SP og V). Mortvedt (H) forslag på vegne av H, AP, V og Krf ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP). Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 8 mot 1 stemme i møte 27.11.2012, sak 56/12: Mortvedts forslag på vegne av H, AP, V og Krf vedtas. Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Per Herman Bodal (H) ba om at fellesforslag fra H, Ap, V og Krf vedlegges protokollen. Inger P. Homstvedt (SP) fremmet følgende endringer til rådmannens budsjett se vedlegg: Homstvedts innspill følger saken og vedligger protokollen. Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (SP). Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling i møte 27.11.2012, sak 41/12: Rådmannens forslag vedtas. Bodals forslag på vegne av H, Ap, V og Krf vedligger protokollen. Homstvedts forslag vedligger protokollen. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Leder Anne B. Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, AP, V og Krf se vedlegg: Leder Anne B. Mysen (H) fremmet verbalpunkter politiske bestillinger se vedlegg som bes vedlagt protokollen. Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag se vedlegg: Votering: Det ble ført votert over Holenes endrings- og tilleggsforslag som ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Borger Mysens endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, AP, V og Krf ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP). Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 8 mot 1 stemme i møte 27.11.2012, sak 97/12: Borger Mysens endrings- og tilleggsforslag vedtas og vedlegges protokollen. Verbalpunkter politiske bestillinger vedlegges protokollen.
Sak 142/12 Holenes endrings- og tilleggsforslag vedlegges protokollen. Råd for funksjonshemmedes behandling: Råd for funksjonshemmede fremmet følgende merknader: Pkt. 8, s.18, Reserveposter til politisk disposisjon - Ungdomsrådet har øremerket midler (disposisjonskonto), mens eldrerådet og rådet for funksjonshemmede ikke har. Hva skyldes det? Vi anbefaler at det opprettes en reservepost. Det etterlyses midler til kursing.. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 28.11.2012, sak 16/12: Rådmannens forslag vedtas med følgende merknader: Pkt. 8, s.18, Reserveposter til politisk disposisjon - Ungdomsrådet har øremerket midler (disposisjonskonto), mens eldrerådet og rådet for funksjonshemmede ikke har. Hva skyldes det? Vi anbefaler at det opprettes en reservepost. Det etterlyses midler til kursing. Ungdomsrådets behandling: Ungdomsrådet fremmet følgende endringsforslag som vedligger protokollen: Vi ber om at kommunestyret under sin budsjettbehandling sørger for at helsesøsterstillingen ved Mysen videregående skole opprettholdes som full stilling. Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 22/12: Rådmannens forslag med ungdomsrådets endringsforslag vedtas. Eldrerådets behandling: Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 27.11.2012, sak 20/12: Rådmannens forslag vedtas med følgende merknader: Innspill v/grethe Løken: Pkt. 4., Askim Kulturhus: Eldrerådet ønsker en omdisponering av midlene slik at midlene tilfaller Kulturtorget i Eidsberg. Innspill v/arvid Stanghelle: Sosialpolitisk handlingsplan 2013, side 15. Sitat: Etter utbyggingen av Edw. Ruuds Omsorgssenter har kommunen fått dekket sitt behov for sykehjemsplasser for den nærmeste periode sitat slutt. Dette er en uttalelse som Eldrerådet har vanskelig for å si seg enig i. Ved utbygging av Edw. Ruuds Omsorgssenter og samtidig nedlegging av Fossum sykehjem ble det nesten ingen reell økning i antall sykehjemsplasser.
Sak 142/12 Å si at det er lett å få sykehjemsplass på Edw. Ruuds Omsorgssenter er nok en mild overdrivelse. Det må bety at her er for lite tilgjengelige sykehjemsplasser og eldrerådet vil følge nøye med på hva som skjer i denne saken. Når det gjelder aldersboliger i Kløverveien er i alle fall disse nevnt i en bisetning og mer enn dette hadde vi heller ikke ventet etter mye prat om saken i løpet av 15 år. Innspill v/arvid Stanghelle: Eldrerådet syns det er et stort tilbakeskritt å nedlegge kantine og stenging av kjøkken på Velferdssenteret. Innspill v/eivind Tvedt: Bekymret for de høye kommunale avgiftene i Eidsberg frykt for at disse øker ved utbygging av Nortura Hærland. Formannskapets behandling: Ingen forslag. Formannskapets enstemmige innstilling i møte 22.11.2012, sak 101/12: Rådmannens forslag vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Budsjettdokumentet 2013 Avgiftshefte 2013 Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Eidsberg kirkelige fellesråd Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 ble presentert og delt ut til politiske representanter og andre ved offentliggjøringen 01.11. 2012. Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er: 1. Budsjettdokumentet 2013 m/økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 (rådmannens forslag av 01.11.2012) 2. Avgiftshefte 2013 Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens forslag av 01.11.2012) 3. Eidsberg kirkelige fellesråd Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 (vedtatt av kirkelig fellesråd 25.10.2012)