Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv Horvei Olav Refsdal Frode Olav Haara Anne-Grethe Naustdal Sølvi Marie Risøy Varamedlem Geir Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Guro Trøseid Gjerstadberget Even Reksten Bakke Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 13/42 Godkjenning av innkalling og sakliste «Innkallinga og saklista til styremøtet 6.11.13 vert godkjent.» Det kom følgjande merknad til saklista: Heidi Kathrin Osland hadde bede administrasjonen om å førebu ei eiga sak på oppnemning av representantar til representantskapen i UHR. Dette vart i staden tatt opp under 13/52 Ymse Innkallinga og sakslista vart samrøystes godkjent med merknaden frå Heidi-Kathrin Osland. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 13/42 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 13/43 Godkjenning av referat frå førre møte VS 13/44 Delårsrapportering 2.tertial 2013 1
VS 13/45 VS 13/46 VS 13/47 VS 13/48 VS 13/49 VS 13/50 VS 13/51 VS 13/52 Budsjett 2014 hovudval Tilsetting av økonomidirektør (u.off) Oppnemning av kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap (u.off) Handlingsplan for likeverd og likestilling Status for lærarutdanningane ved HiSF drøftingssak Parkeringsordning på Fosshaugane campus Orienteringssaker Ymse VS 13/43 Godkjenning av møtebok frå førre møte «Møtebok frå styremøte 26.09.2013 vert godkjent.» Framlegg frå Olav Refsdal: Olav Refsdal gjorde framlegg om at det vert nytta omgrepet møtebok. Frode Olav Haara bad at teksten i møteboka vert endra til å lyde: «Heidi-Kathrin Osland bad om å få vurdert sin habilitet i sak 13/36» Styret vedtek å nytta omgrepet møtebok. Møteboka frå styremøtet 26.09.13, med endringa frå Frode Olav Haara, vert godkjent. VS 13/44 Delårsrapportering 2.tertial 2013 «Rekneskapsrapport for 2.tertial 2013 vert teke til vitande.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. «Rekneskapsrapport for 2.tertial 2013 vert teke til vitande.» VS 13/45 Budsjett 2014 - hovudval «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 i tråd med prioriteringane som er gjort i denne saka.» Olav Refsdal gjorde framlegg om å endre vedtaket til: «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 med utgangspunkt i prioriteringane som er gjort i denne saka. Styret ber om at det i budsjettarbeidet vert arbeidd vidare med: Kompensasjon for høgare studenttal Kategoriendring for lærarutdanningane og barnevernpedagogutdanninga Forholdet mellom administrasjon og fag (30/70) 2
Tiltak for utdanningskvalitet på line med tiltak for fou, fellesprosjekt når det gjeld satsing på utdanningskvalitet Innsparingsmuligheiter gjennom samarbeid på tvers Konsekvensar av endringar når det gjelder Gateway college Moglege økonomiske konsekvensar av omdisponering av parkeringsareal i Nedrehagen Eige prosjekt på utvikling av mastergrad i økonomi og administrasjon Vurdering av innsparingsmuligheiter på energibruk i nybygg Risikovurdering av økonomien knytta til 3. byggesteg Olav Refsdal sitt framlegg til endring i vedtaket vart samrøystes vedteke. «Styret ber rektor arbeide vidare med budsjett 2014 med utgangspunkt i prioriteringane som er gjort i denne saka. Styret ber om at det i budsjettarbeidet vert arbeidd vidare med: Kompensasjon for høgare studenttal Kategoriendring for lærarutdanningane og barnevernpedagogutdanninga Forholdet mellom administrasjon og fag (30/70) Tiltak for utdanningskvalitet på line med tiltak for fou, fellesprosjekt når det gjeld satsing på utdanningskvalitet Framtidig energibruk Innsparingsmuligheiter gjennom samarbeid på tvers Konsekvensar av endringar når det gjelder Gateway college Moglege økonomiske konsekvensar av omdisponering av parkeringsareal i Nedrehagen Eige prosjekt på utvikling av mastergrad i økonomi og administrasjon Vurdering av innsparingsmuligheiter på energibruk i nybygg Risikovurdering av økonomien knytta til 3. byggesteg VS 13/46 Tilsetting av økonomidirektør Karianne Bergheim Brøndbo vert tilsett som økonomidirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Karianne Bergheim Brøndbo vert tilsett som økonomidirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. VS 13/47 Oppnemning av kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap «Følgjande vert oppnemnt til kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap: Professor Magne Arve Flaten, NTNU og Høgskulen i Sogn og Fjordane Professor Lisbeth Fagerström, Høgskolen i Buskerud Professor Kari Kvaal, Høgskolen i Hedmark 3
Professor Magne Arve Flaten leier kommisjonen.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. «Følgjande vert oppnemnt til kommisjon for vurdering av professorkompetanse i sjukepleievitskap: Professor Magne Arve Flaten, NTNU og Høgskulen i Sogn og Fjordane Professor Lisbeth Fagerström, Høgskolen i Buskerud Professor Kari Kvaal, Høgskolen i Hedmark Professor Magne Arve Flaten leier kommisjonen.» VS 13/48 Handlingsplan for likeverd og likestilling 1. Styret sluttar seg til handlingplan for likeverd og likestilling 2013-2016 for Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret ber om at tiltak i handlingsplanen vert følgt opp i budsjett- og planprosessar 3. Styret godkjenner vedlagt mandat og samansetjing av utval for likeverd og likestilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor trekte saka i møtet. Høyringsfristen blir utvida. VS 13/49 Status for lærarutdanningane ved HiSF drøftingssak «Styret tar orienteringa om lærarutdanningane ved HiSF til vitande, og vil vurdere aktuelle handlingsalternativ etter kvart som dei nasjonale føringane vert fastlagde.» Styret vedtok å utsette saka fordi ein ønsker at dekan for lærarutdanning og viserektor skal vere til stades under handsaminga av saka. VS 13/50 Parkeringsordning på Fosshaugane campus «Styret tek saka til vitande.» Rektor sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke «Styret tek saka til vitande.» VS 13/51 Orienteringssaker 4
OS 13/40 OS 13/41 Brev frå KD datert 11.10.13 «Supplerande tildelingsbrev statsbudsjettet 2013 kap 260 post 50 midler til barnehagelærerutdanning» (l.nr. 6078/2013) Kopi av brev frå KD til Universitetet i Bergen, datert 11.10.13 Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2013 kap 260 post 50 og kap 281 post 01, prosjekt 81143 midler til barnehagelærerutdanningen (l.nr. 6114/2013) OS 13/42 Kopi av brev frå KD til Universitets- og høgskolerådet datert 14.10.13 - «Statsbudsjettet 2013 kap 281 post 70 Styrking av matematikkfaget i lærerutdanningene, prosjekt 81192» (l.nr: 6113/2013) OS 13/43 OS 13/44 Brev frå UHR, datert 15.10.13 «Deltakelse i Universitets- og høgskolerådets representantskap» (l.nr.6102/2013) Brev frå KD datert 17.10.13 «Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler» (l.nr.6272/2013) Munnleg orientering av rektor: Møte med SIL-fotball 27.09.13 Møte med tillitsvalde vedrørande strategiprosessen 30.09.13 og 22.10.13 Møte i strategiutvalet gjennomført 24.10.13 Statsbudsjettet 14.10.13 Reise til Dubrovnik med Avdeling for samfunnsfag IT-sjef har sagt opp stillinga si Rektor deltok med innlegg på Aurlandskonferansen 22.10.13 Regionale utfordringer og regionalt samarbeid Møte med ordfører Jarle Aarvoll og styreleiar Heidi-Kathrin Osland om statsbudsjettet og gymnasbygget 29.10.13 Møte med Statsbygg om gymnasbygget 30.10.13 Rektor deltok i møte med NOKUT-panel som vurderer godkjenning av PhD-utdanning i Danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen 30.10.13 Rektor deltok i møte med Stortingsbenken 31.10.13 og hadde innlegg om Konsekvensar av reformer i lærarutdanninga Invitasjon er sendt ut til nytt møte i RSA 14.11.13 der vi innleiar med ope møte om Ingeniørutdanning i Sogn og Fjordane. Prorektor ved Høgskulen i Ålesund er en av innleiarane. Sjukefråver ved HiSF pr 3. Kvartal 2013 Vedtekter i UHR «Styret tar orienteringssakene til vitande.» VS 13/52 Ymse 1) Heidi-Kathrin Osland: Deltaking frå HiSF i representantskapsmøte i UHR. Dagens ordning der rektor og viserektor for utdanning, i eigenskap av å vere stadfortredar for rektor, møter for HiSF, vert vidareført denne styreperioden. Evaluering av organiseringa av HiSF bør startast opp. 2) Anne-Grethe Naustdal: Det er ønskjeleg å få ei styresak om status og planar for utvikling av for pedagogisk kompetanse ved HiSF. Styret slutta seg til dette. 3) Frode Olav Haara: 5
Det er ønskjeleg å få utarbeidd ein «Strategisk plan for undervisning» slik ein no har ein «Strategisk plan for fou». Styret slutta seg til dette. 6