DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Onsdag 19. oktober kl 08.00 Sak 27/11 Protokoll fra styremøtet 05.09.2011 Sak 28/11 Status Sak 29/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Sak 30/11 Drifts- og investeringsbudsjett 2012 Sak 31/11 Sak 32/11 Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Orientering av Per Pedersen, Jernbaneverket i møtet Eventuelt Drammen, den 01. oktober 2011 Einar Olsen Havnedirektør
Sak 27/11 Protokoll fra styremøtet 05.09.2011 Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet 05.09.2011. En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 01. oktober 2011 Einar Olsen Havnedirektør 2
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/11 -/vs Protokoll Tid: Mandag 5. september 2011 kl 08:00 Sted: Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Heidi Grundvig Ragnhild Røed Berit Narverud Søren Falch Zapffe Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 17/11 Protokoll fra styremøte 23.05.2011 Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollen fra 23.05.2011. Sak 18/11 Regnskap pr. 30.06.11 Administrasjonen presenterte regnskapet pr. 1. halvår som viser et driftsoverskudd på 3,5 MNOK og et resultat etter finansielle poster på 2,8 MNOK. Det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn om at utgifter knyttet til isbryting skal bli refundert. Da det foreløpig ikke foreligger en skriftlig avtale på dette så er disse inntektene ikke periodisert inn i regnskapet. VEDTAK: "Styret tar saken til etterretning" 3
Sak 19/11 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Skipstrafikken pr. 30.06.11 viser en økning på 17,2% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vedlagt er varestatistikk pr. 30.06.11. Det pågår et arbeid for å øke containertrafikken til/fra Drammen havn. - Yara starter det forberedende arbeidet i uke 36 med planer om første skipning til Holmen i desember. Pemco har startet forberedelsene for å kunne etablere sine tanker på Holmen i løpet av våren 2012. Mesta har fått aksept til å etablere en midlertidig plasthall på Holmen som planlegges å være i drift i slutten av oktober. - OceanSaver AS. Velferden vil bli gjort om til et kontorbygg. POB Entreprenør vant anbudskonkurransen. Prosjektet starter opp når igangsettingstillatelsen foreligger. - Den 23.8 ble det avholdt et møte med Kystverket Sørøst vedr. isbryting, fyr og merker, seilingsbestemmelser Svelvik. Sjøtrafikkforskriften er ute på høring og Drammen havn har sendt inn kommentarer til den vedr. krav om bruk av taubåt og farledsbevis. - Drammen havn vil være arrangør av årsmøte til Norsk Havneforening i 2012 - Logistikknettverk Buskerud.. Scandinavian Shipping Drammen, Tschudi Lines og Drammen havn er vertskap for neste samling 12. september 2011. Etableringen har fått en positiv respons og har nå passert 70 medlemsbedrifter. En feeder-gruppe er nå etablert med mål om å få i gang et fullstendig oversjøisk containertilbud. - Skur 1- Maritim Storstue ble offisielt åpnet 19. juni ifm Drammen by sitt 200 års jubileum. Det var stor interesse for arrangementet og Drammen havn har i tiden etter åpningen fått mange henvendelser fra lag, foreninger og privatpersoner om leie av bygget. VEDTAK: "Saken tas til orientering og Forskriftsarbeidet for isbryting må tas opp med KS Bedrift Havn og Norsk Havneforening" Sak 20/11 Orientering Tjenestepensjon DKP Administrasjonen orienterte om kjøp av tjenestepensjon. VEDTAK: "Havnestyret vedtar å ikke gjøre endringer i forholdet til pensjonskassen" 4
Sak 21/11 Orientering etter arbeidsulykken for 1,5 år siden Havnedirektøren informerte om Søndre Politidistrikt sin avgjørelse om å frafalle saken mot Drammen havn. VEDTAK: "Havnestyret tar saken til orientering" Sak 22/11 Status for tømmerskjerm på Risgarden Havnedirektøren orienterte om den planlagte tømmerskjermen på Risgarden og arbeidet med en Estetisk miljøguide. Investeringsbudsjettet for prosjektet økes til 6,0 MNOK og prosjektet gjennomføres i 2012. VEDTAK: "Havnestyret vedtar å gå videre med etableringen av tømmerskjermen på Holmen og ber administrasjonen fortsette jobben med prosjektering, godkjenning og finansiering. Investeringen forutsettes tatt inn i budsjettet for 2012." Sak 23/11 Strategisk plan Havnedirektøren orienterte om arbeidet med strategisk plan og estetisk miljøguide. Siden Drammen kommune skal jobbe med sin strategiplan i 2012 og arealdelen i 2013 henstilles Drammen havn til å bruke noe mer tid på prosessen slik at disse prosessene blir noe mer avstemt i tid. Den estetisk miljøguiden kan være et innspill til både reguleringsplanen for Holmen og planer for byutvikling. Rådmannen i Drammen kommune inviteres for å gi en orientering i deres planarbeid. VEDTAK: "Styret i Drammen havn tar den Estetiske miljøguiden til etterretning. Sak 24/11 Styremedlemskap i Eidos AS og Drammen havn Lierterminalen AS Havnedirektøren orienterte om endringer i styremedlemskap. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering 5
Sak 25/11 Organisasjonsendring / ny teknisk sjef Havnedirektøren orienterte om planlagt organisasjonsendring og antall søkere på stillingsannonsen på ny teknisk sjef. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering med de kommentarer som er innkommet. Sak 26/11 Eventuelt Søren Falch Zapffe ga en orientering fra Landsmøte: - For å opprettholde en høy faglig kompetanse i havnene og kommunene ble det vedtatt å opprette 4 faggrupper". Oslo havn går tungt inn i alle faggruppene. - Det er opprettet en arena for Sjøtransport Møtet avsluttet kl 12:30 Drammen, den 7. september 2011. Johan Baumann Leder Ragnhild Røed Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør 6
Sak 28/11 Status Skipstrafikken: Den positive utviklingen i skips- og varetrafikken har fortsatt i 3. kvartal. Hos Nynaes (bitumen / oljeprodukt) ble det i september måned satt ny utlastingsrekord, hele 18.000 tonn med bitumen ble lastet ut fra Statoil-anlegget på Holmen til asfaltverkene i Sør- Norge!! Vedlagt følger varestatistikken pr. 3. kvartal 2011. Statnett Transport AS Statnett Transport AS har nå fått byggetillatelse til å etablere et lager for beredskapskabel på Furuholmen. Lageret med plassering nordøst på Furuholmen blir på 1.800 m2 og pelearbeidene vil starte i uke 43. Vi har inngått en 20 + 10 års festeavtale med Statnett Transport og festet areal blir på ca. 4.000 m2. Med etableringen av dette nye lageret blir Drammen havn Statnett sitt hovedberedskapslager i Norge. Mesta Montering av plasthallen for saltlagring startet i uke 41 og det er beregnet 14 dager montasjetid. Plasthallen på 1.950 m2 vil kunne lagre ca. 14.000 tonn med veisalt. Første skipning fra Tunis til det nye saltlageret har ankomst Drammen 26/10. Isbryting 2010, oppgjør fra Kystverket Det vises til styresak 19/11. Drammen havn har nå mottatt fullt oppgjør for våre utgifter vedr. isbryting i hovedleden i år 2010, totalt kr. 2.218.600,-. Oversjøiske Container feeder Drammen havn vil i inneværende år håndtere ca. 18.000 TEU med vårt ukentlige anløp med Tschudi Lines. Med dette volumet, som hovedsakelig er last til kontinentet og UK, er vi nå blitt jevnstore med Grenland havn i antall TEU lastet / losset. Logistikknettverk Buskerud hadde samling i vår maritime storstue den 12.9. 40 personer inklusiv fire stk. container-rederier deltok på samlingen som også innebefattet befaring på Holmen med buss. Vår markedskartlegging av oversjøiske volumer blant medlemmene i Logistikknettverk Buskerud ble presentert i møtet. Totalt har 17 vareeiere med til sammen 12.200 lastede TEU s forpliktet seg til å skipe sine varer over Drammen havn forutsatt samme ratenivå som ellers i Oslofjorden. Med dette volumet er vi nå i gang med møter / forhandlinger med container-rederiene for å kunne oppnå et ukentlig feederanløp med oversjøisk last til Drammen. Interessant med disse innmeldte volumene er at eksportandelen er større enn importen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt og ansatte trives på jobb. Arbeidssituasjonen er tilbake til det normale igjen når det gjelder antallet ansatte, og ny teknisk sjef er nå ansatt og vil senest tiltre januar 2012. Sykefraværet pr. 3. kvartal er totalt på 6,45 %, dvs. korttid 1,13% og langtid 5,32 %. 7
I månedskifte september/oktober tok en liten gruppe ansatte turen opp til toppen av Gaustatoppen. Det ble en veldig hyggelig tur i strålende solskinn. Ansatte var enige om på et allmøte på starten av året at det var fint å kunne ha en slik tur å strekke seg mot. Vi håper at flere får anledning til å delta på de neste turene.. Forslag til vedtak: "Saken tas til orientering" Drammen den 11. oktober 2011 Einar Olsen Havnedirektør 8
Sak 29/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Det vises til sak 42/10, Ny prising i Drammen havn (2011). Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010 med overgangsbestemmelser gjeldende for året 2010 og 2011. Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Tidligere system med havnedistrikter er nå avviklet. I den nye loven følger fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet mellom stat og kommune direkte av loven, jf. 7 og 9. Fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet mellom stat og kommune knyttes geografisk til området hvor kommunene har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Plikter som pålegges kommunene i den nye loven vil særlig omfatte plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. Dette omfatter for eksempel plikt til å fjerne drivende gjenstander eller bryte is, holde sjøområdet farbart og eventuelt reagere dersom det inntreffer hindringer eller ulemper som skaper vanskeligheter for skipstrafikken. Kommunene får også plikt til å påse at både privat og offentlig eide havneanlegg mv. som brukes i havnevirksomheten er i forsvarlig stand. Samtlige av våre fem eierkommuner har delegert myndighet etter ny havne- og farvannslov i sitt sjøområde til Drammen havn. I regi av Norsk havneforening har det blitt jobbet med en felles havnemal med forslag til felles terminologi for oppbygging av havnenes forretnings-betingelser. Formålet med dette har vært: - Å arbeide for mest mulig ensartet struktur på havnenes bestemmelser, slik at det blir enklere for våre kunder å sette seg inn i gjeldende vilkår / sammenligne havnene. - Å hjelpe den enkelte havn i arbeidet med egne forretningsbetingelser. - Å oppfordre havnene til å benytte felles terminologi til erstatning for de tidligere avgiftsbegrepene. - Harmonisering mot utenlandske havner har også vært vektlagt. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. 9
Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. 10
Anløpsavgift. Dette er den eneste havneavgiften som består i det nye lovverket. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2012 foreslår vi en økning av anløpsavgiften på ca. 4 % i gjennomsnitt for de fartøy-typene som anløper Drammen havn. Vi foreslår også at fartøy som anløper ytre havnedistrikt (utenfor Svelvik) skal betale full anløpsavgift mot dagens 30 %. Denne øknigen må ses i nær sammenheng med at isvareavgiften bortfaller neste år samt Drammen havn sine nye pålagte oppgaver i kommunenes sjøområder. Vedlagt følger et oppsett på økning i anløpsavgiften for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir reduksjonen kr. 30,- (-2,5 %) = 1.150,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 88,- (+5,2 %) = 1.768,- For et fartøy på 10000 BT blir økningen kr. 90,- (+4,5 %) = 2.070,- For et fartøy på 20000 BT blir økningen kr. 90,- (+3,5 %) = 2.670,- For et fartøy på 50000 BT blir økningen kr. 190,- (+5,1 %) = 3.870,- Kaivederlag Vi foreslår en økning av kaivederlag med ca. 3 % sammenliknet med kaiavgift i inneværende år. Fartøyene som anløper Drammen havn er i all hovedsak under 10.000 BT. Vedlagt følger et oppsett på økning i kaivederlag for ulike BT (Bruttotonnasje) fartøy: For et fartøy på 2000 BT blir økningen kr. 40,- (+2,6 %) =1.560,- For et fartøy på 5000 BT blir økningen kr. 110,- (+3,8 %) = 3.020,- For et fartøy på 10000 BT blir økningen kr. 160,- (+3,3 %) =4.970,- For et fartøy på 20000 BT blir økningen kr.260,- (+3,2 %) =8.270,- For et fartøy på 50000 BT blir økningen kr.460,- (+3,8 %) =9.520,- 11
Varevederlag: Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for 2012. Dette med bakgrunn i at vi justerte vareavgiften med ca. 5 % i gjennomsnitt i fjor og at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden. Kranvederlag: Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med ca. 4 % for 2012. For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Tungløft (kolli over 50 tonn) foreslår vi øket noe mer da vi har meget konkurransedyktige priser sammenliknet med mobilkraner. Det innføres også en egen sats for assistanse med kran ved utlasting av kabel. Takster : Dagtid fra 07.00 til 15.00 2011 2012 Økning i Økning i kr % Kraner: pr time 1150,- 1 200,- 50,- 4,35 Pernille m Grabb 1650,- 1725,- 75,- 4,54 Henrik / Odin m stor Grabb 2 150,- 2 250,00 100,- 4,65 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 0-50 tonn 150,- 150,- 0 0 50-100 tonn 175,- 250,- 75,- 42,86 Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid 07-15 200,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1500,- fra første time. Kr. 36.000,- pr døgn 12
ISPS-gebyr: ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (nok 10,- per bil / 1,- per tonn lastet eller losset. Fartøyene belastes med nok 150,- per anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår en økning for fartøyene med nok 50,- = nok 200,- pr. anløp. Avfallsgebyr, skip: Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR 2004-06-01 nr. 931). Vi foreslår ingen økning av avfallsgebyr skip for 2012. Utleie av utstyr og lagerhus: 2012 Motorbåter: pr. time M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr. 2200,- 2.400,- (+ 9,1 %) Lift: kr 990,- 990,- Biler: Lastebil m/fører " 800,- 850,- (+6,25 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 990,- 990,- Mannskap: Timelønn pr. mann " 350,- 370,- (+ 5,71 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen 2011 2012 kr. 340,- pr.m2/år 350,- (+2,94 %) kr. 340,- pr.m2/år 350,- (+2,94 %) kr. 450,- «470,- (+4,44 %) kr. 420,- «440,- (+4,76 %) kr. 550,- «570,- (+3,63 %) 13
Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon kr. 500,- «520,- (+4,00 %) kr. 500,- «520,- (+4,00 %) kr. 850,- «890,- (+4,70 %) kr. 575,- «590,- (+2,60 %) TANGEN: Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr. 340- «350,- (+2,94 %) kr. 420,- «440,- (+4,76 %) kr. 750,- «790,- (+5,33 %) LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 390,- 410- (+5,12%) Forslag til VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift og orientere leietakere/ kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2012 som redegjort for i saksframlegg av 10.10.2011. Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 10.10.2011 Einar Olsen Havnedirektør 14
Sak 30/11 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2012 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for 2012. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette området, men da det er et ønske fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så kan det bli et behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i 2012. Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen I forbindelse med jernbanens utbygging ved Holmestrand, er det mye steinmasser som ønskes avlevert. Drammen havn har en utfyllingstillatelse som gjelder ut 31.12.2012. Drammen havn er forespurt om å ta i mot disse steinmassene, og da er det ønskelig å fortsette utfyllingen av Holmen. Det settes av 8,0 MNOK til dette prosjektet.. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Statoil ønsker fortsatt å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Hvis ikke det blir aktuelt med kjøp av dette bygget eller tiden er inne for å investerer i ytterligere to spor på Furuholmen. Det settes av 7,0 MNOK til dette formålet. Skur 2 Kontor Oceansaver AS Oceansaver AS har leid lokalet Velferden i hele 2011. Selskapet har hatt en stor økning i antall ansatte behov for flere kontorer. Det ble i budsjettet for 2011 satt av 17,0 MNOK til dette arbeidet. Omgjøringen av lokalet startet opp september i år og er planlagt ferdig april 2012. Da det er forsinkelse i denne byggeprosessen ønskes 7,0 MNOK overført til budsjettet 2012. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det har i 2011 blitt jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det er kommet frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området opptil 11 m. Det ble i 2011 satt av 7,0 MNOK til dette arbeidet. For å ikke få merkostnader pga utfordringer med arbeid vinterstid så planlegges oppstart våren 2012. Budsjettmidlene overføres av den grunn til neste års budsjett. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 3,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2012 vil til sammen være på 34,0 MNOK. 15
INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2012 Asfaltering - Holmen kr. 2.000.000,- Utfylling Holmen kr. 8.000.000,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr 7.000.000,- Skur 2 Kontor OceanSaver kr. 7.000.000,- Tømmerskjerming Risgarden kr. 7.000.000,- Lyssetting, estetikk, diverse kr. 3.000.000,- Totalt kr. 34.000.000,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2012 Inntekter Inntektssystemet er lagt om fra 01.01.2012 på bakgrunn av ny havne- og farvannslov. Anløpsavgift vil ha den samme benevnelsen, mens de øvrige er endret til vederlag eller gebyr. Isvareavgiften fjernes i det nye avgiftssystemet, dvs. 1,4 MNOK. Inntektsbudsjettet er satt til kr 50,2 MNOK for 2012 som er en økning på vel 5,0 MNOK fra budsjettet for 2011. Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai spesielt når det gjelder bil-, container- og sementtrafikken. Anløpsavgift, vare- og kranvederlag oppjusteres på bakgrunn av dette med 2,1 MNOK. Det forutsettes at Kystverket tar over ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden forutsetter vi at Kystverket vil leie Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Inntektene for utleie av isbryter er satt til 3,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,1 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Det ble i september startet opp investeringsarbeider i Velferden som vil føre til økte leiepriser og dermed økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 2,1 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 1,4 MNOK gjennom økt utleie av arealer og økt pris på leie av 10 mål asfaltert område i stedet for gruset. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 44,8 MNOK som er en økning fra 2011 på 3,78 MNOK. Fast lønn er beregnet for ca 16 ansatte i tolv måneder, dvs. en kollega er ute i permisjon samtidig som det planlegges å ansatte en ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 11.04.11 og en mulig regulering i 2011. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. DKP reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. 16
De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2011 til 2012. Kostnader for kurs opprettholdes på 2011 nivået også i neste års budsjett da det forutsettes ekstra behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeideren. Utgifter isbryting er satt til 3,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov. Lys og varme er oppjustert med 0,9 da den tidligere år har vært underbudsjettert. Reparasjon.- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 0,7 NOK fra 2011. I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at det kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse på kai og areal. Representasjon og markedsføring økes med ca 0,4 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten, arrangement i Skur 1 Maritim storstue, og støtte til Bymisjonen sitt arbeid på Killingen. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 8,7 MNOK som er en liten økning fra budsjettet 2011. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,7 MNOK i 2011. Finansinntekter Kr. 2 800 000,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 35,5 mill til 8% rente. Øvrige renteinntekter er anslått til kr. 300 000,-. Det er for 2011 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DIH Lierterminalen AS. Budsjettet 2012 legger opp til et årsresultat på i underkant av 5,0 MNOK. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investering- og driftsbudsjett for 2012 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 11. oktober 2011 17
Einar Olsen havnedirektør 18