Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes, Det teologiske menighetsfakultet Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Forfall: Leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon Kontorsjef Nina Widding Godkjent referat Tid: fredag 8. november Kl. 10.00 16.00 Møte om UHRs arbeid med helse- og sosialfagutdanningene og oppfølging av Samspillsmeldingen: Kl. 14:00 15:30 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6. etg Saksnr: 13/18
Saksliste Sak 091/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 092/13 Godkjenning av referat Sak 093/13 Møte med kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen Sak 094/13 Høring i Finanskomiteen og KUF-komiteen Sak 095/13 Prinsipper og innspill til statsbudsjett 2015 Sak 096/13 NHOs konferanse om finansieringsmodell 15. november Sak 097/13 Prinsippdiskusjon om hvilke utviklingssaker styret ønsker å sette på dagsorden Sak 098/13 Dialog mellom styret og underliggende enheter Sak 099/13 Formell status UHR - orientering om status og plan videre Sak 100/13 Arkitekturråd IKT Sak 101/13 Endelig plan representantskapsmøte Sak 102/13 Eksterne styreledere Sak 103/13 Evaluering av møtet Sak 104/13 Orienteringssaker EUA-møter Midler til NRLUs arbeid med å styrke matematikkfaget i lærerutdanning Vedr. oppfølging av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning Tentativ agenda for styremøtet 4. desember 2013 Sak 105/13 Eventuelt Sak 106/13 UHRs engasjement innen helse- og sosialfagområdet - herunder UHRs bidrag til gjennomføring av samspillsmeldingen
091/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak til eventuelt. Sak om Kopinor - forhandlingsstatus UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 092/13: Godkjenning av referat Referat fra møte 15. oktober 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 093/13: Møte med kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen Styreleder og generalsekretær deltok i møte med kunnskapsministeren 4. november med utgangspunkt i brevet UHR hadde sendt 16. oktober. Blant temaene for møtet var: lærerutdanning, smart administrasjon, kvalitet og mandat for finansieringsutvalget UHR vil sende inn endringsforslag. God dialog. Styret tar redegjørelsen til etterretning som underlag for øvrige saker på agendaen. 094/13: Høring i Finanskomiteen og KUF-komiteen UHR deltok i høring i finanskomiteen 5. november. Høringsmøtet var før Solberg-regjeringen la frem sin Tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014. Notatet var laget på basis av UHRs pressemelding i forbindelse med statsbudsjett 2014, UHRs brev til kunnskapsministeren av 16. oktober og UHRs brev med innspill til KDs arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. UHR skal til høring i KUF-komiteen 14. november. Notatet til dette høringsmøte vil bli bearbeidet i tråd med innspill og diskusjoner fra styremøtet. Styret ber sekretariatet arbeide videre med notatet til høringsmøtene i KUF- og finanskomiteen basert på diskusjonen i møtet. 095/13: Prinsipper og innspill til statsbudsjett 2015 UHRs innspill til statsbudsjett 2015 skal sendes etter styrets møte den 4. desember. Innspillet skal også opp på representantskapsmøtet og vil derfor bli ettersendt etter styrets møte 8. november slik at styrets diskusjon, føringer, prioriteringer og innspill kan bli tatt med i saksnotatet til representantskapet. Til styremøtet i desember vil ulike innspill, føringer og prioriteringer fra diskusjonen på representantskapsmøtet bygges inn i utkast til endelig innspill.
UHRs innspill til statsbudsjett 2015 må også sees i lys av at vi har en mindretallsregjering med et borgerlig flertall på Stortinget som gir oss større rom for å bruke regjering og Storting i forbindelse med budsjettforhandlinger våren 2014. Styret diskuterte de fremlagte punktene i forhold til regjeringsplattformen og de innspill vi så langt har gitt i brev til kunnskapsministeren, innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning og Solberg-regjeringens Tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med innspill til statsbudsjett 2015 basert på diskusjonen i møtet 096/13: NHOs konferanse om finansieringsmodell 15. november Den 15. november arrangerer NHO en konferanse om «Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høgskoler». UHR har blitt utfordret til å holde et innlegg med reaksjoner på modellen. Ole Petter Ottersen har ikke anledning til å delta på konferansen, og Torbjørn Digernes representerer UHR i denne saken ut fra lang erfaring som rektor og med sterkt engasjement nettopp rundt finansiering av forskning. Dette vil være en anledning til å starte en større diskusjon om finansiering av universiteter og høyskoler som sektor. Hva er realitetene for sektoren, hvordan kan finansieringen være kvalitetsfremmende for forskning og høyere utdanning, og hvordan kan finansiering bidra til å gi et strategisk handlingsrom for sektoren. Diskusjonen om finansieringsmodell må sees i forhold til finansieringsutvalget (Duckert-utvalget) og innspill til dette. Dette vil være starten på en lengre diskusjon om vesentlige forhold for finansiering av forskning og høyere utdanning. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med innspill til NHOs konferanse 15. november basert på styrets diskusjon. 097/13: Prinsippdiskusjoner om hvilke utviklingssaker styret ønsker å sette på dagsorden På grunn av liten tid var det kun et tema som ble løftet og diskutert innspill til og endring av mandat og sammensetning finansieringsutvalget/duckert-utvalget. De andre prinsippspørsmål/-saker må tas opp igjen ved et senere møte. Det er viktig at innspillet ser på hva vi har sagt i tidligere evalueringer. Hvordan skal utvalget se på dette med vekst til forskning? Det nedsatte utvalget har formuleringer i mandatet om at de må forholde seg til at «Forslagene fra utvalget må derfor ikke kreve bevilgningsendringer» - og at utvalget må vurdere om «dagens finansielle virkemidler er optimale». Men med ny regjering og en regjeringsplattform som har høye ambisjoner for forskning og høyere utdanning bør det være rom for å ha et annet fokus. Koblingen mellom forskning og høyere utdanning må være et sentralt prinsipp i utvalgets arbeid. Utdanningselementet må derfor tydeligere inn i mandat og sammensetning. I tillegg bør ikke bare næringslivssiden være representert i utvalget, men også KS, Virke og Spekter. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med innspill til mandat for og sammensetning av finansieringsutvalget basert på styrets diskusjon.
098/13: Dialog mellom styret og underliggende enheter I spørreundersøkelsen om UHRs rolle og organisering var en av hovedkommentarene å få en bedre sammenheng i UHR-systemet ved å bedre dialogen mellom styret og underliggende enheter. UHRs styre utsatte saken. Det er behov for en grundigere diskusjon om temaet. Styret ber sekretariatet legge frem saken på nytt til neste møte med et oppdatert organisasjonskart, samt en oversikt over hva en tettere oppfølging vil kreve av innsats av den enkelte. 099/13: UHRs formelle status orientering om status og plan videre Saken ble lagt fram som en statusmelding med en plan for de videre trinn. To hovedalternativer ble kort skissert. Ett hvor UHR fristilles med full registrering som selvstendig juridisk enhet, og ett alternativ der en fortsatt kan være organisert under en vertsinstitusjon som HiOA som en 1.4.4 lignende organisasjon med nødvendige avklaringer og avgrensninger i en privatrettslig avtale mellom UHR og vertsinstitusjon. De to modellene ble presentert kort og styret diskuterte deretter den videre plan for dette arbeidet. UHRs styre vedtok den foreslåtte prosessen for videre behandling. Generalsekretæren får fullmakt til å ta saken videre i henhold til styrets diskusjon. 100/13: Arkitekturråd IKT Arkitekturråd IKT har historie tilbake til Aagedal-utredningen (2009). Formelt ble Arkitekturråd IKT oppnevnt av KD i 2012 med mandat, men uten budsjett. Rådet startet sitt arbeid, men avdekket at mandatet var lite presist, og fant det vanskelig å legge konkrete planer uten avklart budsjett. Våren 2013 var det møter i KD for å forsøke å komme videre med saken, men uten avklaringer. Da tidligere leder av arkitekturrådet har fratrådt sin stilling, må UHR innstille ny leder. KD har høsten 2013 bevilget 1 mill kr til oppstart av arkitekturrådet. For å få ytterligere informasjon om saken, inviterte styret assisterende direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Torbjørn Larsen, for å snakke om arkitekturråd, virksomhetsarkitektur og tjenestestyring. UHRs styre er opptatt av at forslag til ny leder må være en person med stor kjennskap til sektoren og UHR. Denne saken har tidligere vært behandlet i UHRs administrasjonsutvalg. UHRs styre ønsker derfor at administrasjonsutvalget vurderer mandatet og kommer med forslag til kandidat som leder av arkitekturrådet. UHRs styre ber UHRs administrasjonsutvalg vurdere mandatet og komme med forslag til mandat og leder av rådet.
101/13: Endelig plan for representantskapsmøtet 20. 21. november 2013 Endelig plan for representantskapsmøtet er klar. Til seminardelen er alle innledere bekreftet. Hvordan kan vi i størst mulig grad få resultater ut av parallellsesjonene? Kan vi ytterligere forberede noe til disse og hvilke resultater kan vi forvente å få ut av disse? UHRs styre godkjente endelig plan for representantskapsmøtet 20.-21. november 2013. 102/13: Eksterne styreledere Den 9. oktober var det informasjonsmøte for eksterne styreledere. Reaksjonen både i møtet og etter møtet har vært positiv omtale både om initiativet og gjennomføring av tiltaket, og det var et klart ønske om å bli bedre integrert i UHR-systemet, både med informasjon og aktiv deltakelse i utvikling av sektoren. Vedrørende informasjon har de eksterne styrelederne blitt satt på distribusjonslisten for nyhetsbrevet som et umiddelbart tiltak. Om deltakelse har det ved tidligere diskusjoner om dette temaet vært diskutert om de eksterne styrelederne skulle få et eget forum for erfaringsutveksling og strategidiskusjoner (som i Danmark) eller om de eksterne styrelederne skulle kunne delta i UHRs representantskapsmøte. For å gi mulighet for det siste skrev sekretariatet et brev til de tilsatte rektorene og de eksterne styrelederne. Representasjon i representantskapsmøte må ses i sammenheng med en eventuell endring av vedtektene til UHR. På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt. Det bør ses på hvordan de eksterne styrelederne på en god måte kan holdes orientert om oppgaver og aktiviteter i UHR. Det bør også vurderes om det er behov for et årlig møte for de tilsatte rektorene. UHRs styre ber sekretariatet vurdere ulike løsninger i henhold til styrets diskusjon, og framlegge dette som ny sak for styret og eventuelt representantskapet. 103/13: Evaluering av møtet Sakslisten bør være kortere, eventuelt bør sakslisten i større grad være tilpasset tiden. 104/13: Orienteringssaker EUA-møter Midler til NRLUs arbeid med å styrke matematikkfaget i lærerutdanning Vedr. oppfølging av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning Brevet fra NRLU til kunnskapsministeren: http://www.uhr.no/documents/uttalelse_fra_nasjonalt_rad_for_laererutdanning_til_re gjeringen om_satsinger_pa_norsk_laererutdanning L 30891_.pdf Tentativ agenda for styremøtet 4. desember 2013. UHRs styre tar sakene til orientering.
105/13: Eventuelt Det ble meldt en sak til eventuelt: Kopinor: Møte 4. november ga følgende resultat: Vi prolongerer gjeldende avtale i ett år. UHRs forhandlingsutvalg ber Konkurransetilsynet om vurdering av den delen av avtalen som gjelder pensumtjenester, Bolk, som Kopinor har utviklet. UHRs forhandlingsutvalg ber også om en vurdering av prinsippet om tvangsbetaling, som er en konsekvens av Bolk, dvs. at studentene må forhåndsbetale for kompendier med deler av pensum som de kanskje ikke tar i bruk. 106/13: UHRs engasjement innen helse- og sosialfagområdet herunder UHRs bidrag til gjennomføring av samspillsmeldingen Styret fikk en orientering om UHRs arbeid med saker som omhandler helse- og sosialfaglig utdanning og forskning. Det ble en drøftingsrunde rundt styrets oppfatning av UHRs samlede virksomhet på helse- og sosialfagfeltet med tanke på samarbeid med partnere utenfor UHsektoren og sektorintern koordinering. I tillegg ble spørsmål rundt UHRs rolle ved prosjekter som skal bidra til gjennomføring av regjeringens og Stortingets politikk. Forholdet institusjonell faglig autonomi og nasjonal koordinering ble også drøftet.