Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011 Fraværende representanter Monica Hoff Møtende vararepresentanter Lyder Sund Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 077/11-079/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter
Side 2 av 16 Møtebok Sak nr. Sakstittel 077/11 Delegasjonssaker 078/11 Budsjettreguleringer - 2. halvår 2011 079/11 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015 ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: 10.11 Strategikonferanse HK 11.11 Bedriftsforsamling HK. 100 mill. i ekstraordinært utbytte som tilføres eierkommunene. Inntil 100 mill. investeres i investeringsfondet Helgeland Invest. 14.11 SHMIL Bedriftsforsamling 15.11 Konstituerende møte i KS Nordland 17.11 Møte med partisekretær Raymond Johansen 18.11 AU IHR 22.11 Utdeling av fagbrev Kolbjørn Eriksen: Informerte om div ifm deltakelse på interesse/medlemsmøte for Nasjonalparkkommunene. (Eget notat fra Kolbjørn Eriksen) Britt Aune Olsen: - 14. nov. deltakelse på kurs i Naturmangfoldsloven. - 17. nov. deltakelse på møte om organisering, drift, vilkår mv angående etablering av lokalt lag tilsluttet Folkeakademiet her i Grane. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om status ifm. tilsetting av prosjektleder for Lomsdal / Visten. Xx søker er tilbudt stillingen etter avholdt intervjurunde med 2 søkere. Begge 2 ansees kvalifiserte. Svarfrist innen 5. des. - Informerte om utlysing av kommunal stilling som Fysioterapaut. Midler hentes fra tilskudd fra Staten, tilskudd fra NFK ifm etablering av Folkehelsekoordinator samt ubesatt delstilling som ergoterapeut. - Utlysing av stilling for Sykepleier og evt. fristelser i annonsen, som da må realiseres. Avventer til etter FS-møtet 30. nov, der sak om hvordan vi skal tiltrekke oss tilflyttere skal diskuteres. - Regnskapsstatus pr dd for Grane kommune. Pr prognose et årsresultat som vil bli positivt! (Viser her til utlevert oversikt). - Tilbud fra helse-nord om å fremme kandidat til deres styre. Frist 1. feb. Ansees ikke aktuelt for Grane kommune.
Side 3 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/344 11/4218 Inger Lise Fløtnes 18.11.2011 Saksnummer Utvalg Møtedato 077/11 Formannskapet 23.11.2011 Delegasjonssaker DFS. 027/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - alkoholgruppe 1 øl - alkoholgruppe 2 vin - alkoholgruppe 3 brennevin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: Lørdag 12. november 2011 Tidsrom: 20:00 01:00 Ansvarlig: Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 029/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Gerd Midtlyng gis et tilskudd på kr 25.000,- til kjøp av Skoleveien 4 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.
Side 4 av 16 DFS. 030/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Odd Øystein Riisem gis et tilskudd på kr 25.000,- til kjøp av Gnr. 50/53 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning. 23.11.2011 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-077/11 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.
Side 5 av 16
Side 6 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-153 11/112 11/3074 Jonny Haldorsen 14.09.2011 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 078/11 Formannskapet 23.11.2011 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 Budsjettreguleringer - 2. halvår 2011 Sammendrag: I forbindelse med budsjettendringer for budsjettåret 2011, anmoder rådmann om regulering av budsjett/økonomiplan for 2011 som foreslått i innstillingen. Vurdering: I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2011 anmoder rådmann om at følgende budsjettreguleringer gjennomføres i budsjettet for 2011. Endringene bygger på vedtak i fondsstyre, formannskap, kommunestyre og administrative vedtak i 2011. Øvrige budsjettreguleringer og finansiering i driftsregnskapet: 0. Diverse fellesutgifter Ekstra til vedlikehold Fagerliveien 2011, formannskapssak 034/11: K 0310.14900.385 kr. 4.000,- D 0200.14700.333 kr. 4.000,- 1. Sentraladministrasjon Medarbeiderskap. Dette er prosjektmidler kommunen fikk i 2011 for å gjennomføre medarbeiderskap blant kommunens ansatte. Adm. vedtak:: 1000.11200.120 kr. 117.504.80 1000.19500.120 kr. 117.504,80
Side 7 av 16 2. Oppvekst/kultur Kjøring buss Skup-prosjekt: Tidligere avslutning skoledag pga. møte Skup, måtte bestille busser, adm. vedtak: D 2100.11702.223 kr. 7.992,- K 2100.19500.223 kr. 7.992,- 4. Teknisk/næring Bruk av midler til Nasjonalparkveger. Midlene er tidligere mottatt som skjønnsmidler og er avsatt på fond for bruk på nasjonalparkveger og bruer. Adm. vedtak: D 4060.12000.333 kr. 20.762,- K 4060.19500.333 kr. 20.762,- Majavatn Bauta, bruk av fond Tusenårssted for å finansiere to regninger på kr. 23.362,50 og kr. 19.609,37, adm. vedtak: D 4020.12000.335 kr. 42.971,87 K4020.19400.335 kr. 42.971,87 Kvinneprosjektet, et avsluttet prosjekt fra 1998 hvor kommunen fikk overført midler som stod i Helgeland Sparebank, kr. 2671, K 4310.17700.325 kr. 2.670,04 D 4310.15500.325 kr. 2.670,04 5. Pleie og omsorg Kjøp av seng palliativt rom, adm. vedtak: D 5200.12000.253 kr. 25.742,- K 5200.19500.253 kr. 25.742,- Palliativt prosjekt, videreføring av arbeidet. Adm. vedtak: D 5200.12000.253 kr. 24.531,- K 5200.19500.253 kr. 24.531,- Sansehage, diverse mindre driftsutgifter, adm. vedtak: D 5200.12000.253 kr. 4.359,- K 5200.19500.253 kr. 4.359,-
Side 8 av 16 Kjøp av diverse sykehjemmet, møbler, TV, utstyr stue, smertepumpe. Bruk av gavepenger, adm. vedtak: D 5200.12000.253 kr. 110.981,- K 5200.19500.253 kr. 110.981,- Budsjettregulering og finansiering i driftsregnskapet. Bruk av Vefsna-fondet: I driftsregnskapet anmodes følgende endringer i forbindelse med tildeling av midler fra Vefsnafondet. Merk at for midler som ikke er utbetalt i 2011 skal midlene flyttes fra Vefsna-fondet til eget bundet driftsfond før de utbetales når ønske om det kommer fra bedriften. Dette etter krav fra revisjon: Kanteklipper Tommy Nilsen. Fondsstyre sak 009/10, utbetalt i 2011: D 1020.14700.325 kr. 63.000 K 1020.19500.325 kr. 63.000 Bruskanken Rein, småskalamat. Fra 2010, ikke utbetalt i 2011: D 1020.14700.325 kr. 50.000,- K 1020.19500.325 kr. 50.000,- K 1020.17700.325 kr. 50.000,- D 1020.15500.325 kr. 50.000,- Grane hytteservice AS. Fra 2010, fondsstyre sak 014/10, utbetalt i 2011: D 1020.14700.325 kr. 200.000,- K 1020.19500.325 kr. 200.000,- Svenningdal Camping. Fra 2010, fondsstyre sak 015/10, ikke utbetalt i 2011: D 1020.14700.325 kr. 100.000,- K 1020.19500.325 kr. 100.000,- K 1020.17700.325 kr. 100.000,- D 1020.15500.325 kr. 100.000,- Vedtak i Vefsna-fondet 2011: Laksforsveien, forbedring av veien og omkringliggende områder fra E6 til Laksforsen Turist- Cafè AS:
Side 9 av 16 D 1020.14700.325 kr. 2.500.000,- K 4060.39500.333 kr. 2.500.000,- Vestersivegen 1. Utbetales i 2011: D 1020.14700.325 kr. 1.000.000,- K 1020.39500.325 kr. 1.000.000,- Laksforsen Turistcafè AS, utbygging. Avsluttet i 2011, fondsstyre sak 004/10: D 1020.14700.325 kr. 550.000,- K 1020.19500.325 kr. 550.000,- Fra hovedvei til drømmefisken. Fra 2010, 2-årig vedtak, fondssak 007/10, utbetalt: D 1020.14700.325 kr. 100.000,- K 1020.19500.325 kr. 100.000,- Søknad fra Trofors Byggmontering, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av takstolproduksjon. Utbetalt i 2011. Fondsstyre sak 002/11: D 1020.14700.325 kr. 160.000,- K 1020.19500.325 kr. 160.000,- Søknad fra Trofors Nærkjøp AS, innvilget tilskudd i forbindelse med modernisering butikk. Utbetales desember 2011. Fondsstyre sak 004/11: D 1020.14700.325 kr. 140.000,- K 1020.19500.325 kr. 140.000,- Søknad fra Fiplingdal Landhandel SA, innvilget tilskudd i forbindelse med ny butikk. Utbetales i november/desember 2011. Fondsstyre sak 006/11: D 1020.14700.325 kr. 486.000 K 1020.19500.325 kr. 486.000 Søknad fra Sommerfjøshaugen for servering, overnatting og gårdsbutikk i regi av Strandli gård. Kr. 180.000,- utbetalt. Fondsstyre sak 007/11: D 1020.14700.325 kr. 360.000,- K 1020.19500.325 kr. 360.000,- K 1020.17700.325 kr. 180.000,- D 1020.15500.325 kr. 180.000,- Kunstgressbane, Lån av Vefsnafondet for finansiering. Fondsstyre sak 42/10: D 1020.14700.325 kr. 3.000.000,-
Side 10 av 16 K 1020.39500.380 kr. 3.000.000,- Søknad fra Båfjellmo Gård, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av gården til turisme, aktiviteter og overnattingstilbud. Kr. 98.000,- utbetalt i 2011. Fondsstyre sak 011/11: D 1020.14700.325 kr. 196.000,- K 1020.19500.325 kr. 196.000,- K 1020.17700.325 kr. 98.000,- D 1020.15500.325 kr. 98.000,- Søknad fra Jan Thomas Kløvimo, innvilget tilskudd i forbindelse med vedtak om kjøp av hogstmaskin. Fondsstyre sak 014/11: D 1020.14700.325 kr. 200.000,- K 1020.19500.325 kr. 200.000,- K 1020.17700.325 kr. 200.000,- D 1020.15500.325 kr. 200.000,- Søknad fra UniKraft AS, innvilget tilskudd i forbindelse med El- sertifikat. Kr. 61.500,- utbetalt i 2011. Fondsstyre sak 009/11: D 1020.14700.325 kr. 123.500,- K 1020.19500.325 kr. 123.500,- K 1020.17700.325 kr. 61.500,- D 1020.15500.325 kr. 61.500,- Søknad fra Majavatn Camping ved Marianne og Per A. Kappfjell, innvilget tilskudd i forbindelse med camping og opplevelser. Ingenting utbetalt i 2011. Fondsstyre sak 010/11: D 1020.14700.325 kr. 200.000,- K 1020.19500.325 kr. 200.000,- K 1020.17700.325 kr. 200.000,- D 1020.15500.325 kr. 200.000,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med produktutvikling av vindu tilpasset Passiv-standard. Utbetales i desember 2011. Fondsstyre sak 016/11: D 1020.14700.325 kr. 190.000,- K 1020.19500.325 kr. 190.000,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med infrastruktur. Utbetales desember 2011. Fondsstyre sak 017/11:
Side 11 av 16 D 1020.14700.325 kr. 21.000,- K 1020.19500.325 kr. 21.000,- Budsjettreguleringer og finansiering i investeringsregnskapet: For investeringsregnskapet skal følgende budsjettreguleringer gjennomføres: 2. Oppvekst og kultur Kjøp av renholdsmateriell GBU, støvsuger, politisk vedtak Fsak 052/11: D 2100.32300.202 kr. 150.000,- K 2100.39400.202 kr. 150.000,- 4. Teknisk/Næring Kunstgress, bruk av fond for finansiering av banen, jfr. Ksak 022/10: D 4040.39400.380 kr. 1.600.000,- K 4040.39700.380 kr. 1.600.000,- Asfalt Granlivegen, bruk av fond. Prosjektet var finansiert i 2010-budsjett, men ble ikke gjennomført. I 2011 var det ikke finansiert, men et rimelig tilbud til under halv pris gjorde at prosjektet ble prioritert. Midlene foreslås hentet fra utbytte Helgelandskraft som reduseres fra kr. 1.134.095 til kr. 963.017. Følgende budsjettendring må gjøres: D 4060.32300.333 kr. 171.079,- K 4060.39480.333 kr. 171.079,- Vesterivg.1, bruk av midler fra fond Stedsutvikling 25399402. D 4030.32300.335 kr. 582.930 K 4030.39480.335 kr. 582.930 5. Pleie og omsorg Car-port, finansiert i budsjett 2011, men ikke ført opp. Pengene tilbakeføres og overføres til 2012. Adm. vedtak: K 4201.32300.261 kr. 400.000,- D 4201.39480.261 kr. 400.000,- 6. NAV Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av fond 25199031 Tap etableringslån. Adm. vedtak.
Side 12 av 16 4350.14701.283 kr. 50.000,- 4350.19500.283 kr. 50.000,- Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av Fond for videre utlån. Adm. vedtak: D 8300.35200.283 kr. 350.000 K 8300.39580.283 kr. 350.000 Rådmannens innstilling: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas. 23.11.2011 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-078/11 Vedtak: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas.
Side 13 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/4197 Lars-Erik Kapskarmo 17.11.2011 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 079/11 Formannskapet 23.11.2011 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. 1.2.c Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015 Trykte saksdokumenter: Budsjett 2012 med Økonomiplan 2012-2015 Sammendrag: Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2012 og tilhørende Økonomiplan 2012-2015. Dette er utkast nr 3 som nå framlegges som et helhetlig budsjett, med tilhørende budsjettkommentarer fra den enkelte avdelingsleder og med tilhørende total-oversikt over den finansielle del for Grane kommune. De endringer som etter behandling i Formannskapet 09. november 2011 ble gitt som videre føringer til administrasjonen, er søkt innarbeidet innenfor de gjeldende rammevilkår og med mål å opprettholde et forsvarlig nivå på produksjon av lov- og ikke lovpålagte tjenester til beste for våre innbyggere. Tidligere vurderte områder for nedtrekk er nå tilbakeført til driftsbudsjettet: Drift av dagens Frivilligsentral, fortsatt drift av Fiplingdal skole etter dagens rammevilkår, økt ressurs innen Barnevern med en 50% stilling men med tilnærmet tilsvarende reduksjon ved kjøp av bistand opprettholdes og Børgefjellskolen støttes med nødvendig pedagogisk resurs innen rammen av gjeldende tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet. For å komme ut med en rimelig balanse ift inntektsgrunnlaget for 2012 er utgiftsdelen av budsjettet ytterligere redusert ca kr 2 mill, fordelt innen samtlige avdelinger. For detaljer her vises til de avdelingsvise kommentarer, Midler fra mulige moms-refusjoner og reduserte avdrag på lån er ikke lenger medtatt på inntektsdelen av budsjettet! Investeringer for 2012 er holdt innen en skissert brutto ramme å ca kr 2 mill. I tillegg kommer obligatorisk kjøp av aksjer i KLP for ca kr 300 000,- og utgifter tilknyttet sosiale investeringer i forbindelse med startlån og lignende.
Det ansees ikke å være nødvendig å finansiere ovennevnte investeringer ved låneopptak. Side 14 av 16 Asfaltering av Laksforsveien vil vi komme tilbake til senere, ved fortsatt finansiering via Vefsnafondet. NB! Det anføres videre at det grunnet tidspress ikke har vært en fullstendig synkronisering av de avdelingsvise kommentarer! Dokument som viser endring i Kommunale avgifter, inklusive renovasjon og lignende, er ikke ferdig for utsendelse. Forventet inntekt er dog ført i budsjett. Vurdering: Det budsjettet for 2012 som her framlegges har et Netto Driftsresultat på ca kr 1,3 mill, som tilsvarer ca 1,1%. Det er under enn ønsket måltall fra Fylkesmannen som er på 3%, men anbefales grunnet et meget stramt utgangspunkt der differansen mellom inntekt og utgifter ved første gangs budsjett-utkast var på hele ca 7 mill. Det antas at FMNO vil godkjenne dette. I budsjettet for 2010 var vi nede på 0,1%.
Side 15 av 16 Rådmannens innstilling: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan 2012-2015 vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Gjennom kommunens planlagte energisparetiltak med investering i el-kjele og ventilasjonsanlegg for skolen på Vegset og Sykeheimen, skal det oppnås en besparelse på energibruken og klimagassutslipp tilsvarende minimum 10% av kommunens nivå i 2010. 23.11.2011 Formannskapet Behandling: FS-079/11 Vedtak: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan 2012-2015 vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Grane formannskap ber rådmannen innarbeide de innspill som kom frem både økonomisk og formmessig, herunder skriftlig og tallmessige korrigeringer i forslaget til budsjett. Signaler som spesielt fremkom var: Innen oppvekst og kultur ber Formannskapet rådmannen utrede flat struktur for oppvekst og kultur i løpet av 2012. Dette ut i fra at det i denne avdelingen ligger til rette for det med den oppbygging og ansvarsområder avdelingen har. Det vil da også ligge et potensiale for besparinger i dette. Vi foreslår at det settes av kr 100 000,- til kjøp av skolemateriell, samt at det avsettes midler for utbedret edb forhold på Stormoen skole. For Pleie og omsorg ber Formannskapet rådmann redusere nedtrekket fra kr 500 000,- til et nedtrekk på kr 200 000,- Dette med bakgrunn i at vi for noen år siden styrket grunnbemanningen. Det ble gjort for å være mer robust, redusere innleie av vikarer og redusere sykefraværet. I tillegg kommer vedtaket i siste kommunestyremøte vedrørende samhandlingsreformen hvor det signaliseres blant annet døgnpleie som vil kreve mer personalresurser. Vi ber rådmann se på om organiseringen av helse samt pleie og omsorgs avdelingen om de bør være under samme ledelse. Dette med særlig bakgrunn i samhandlingsreformen. For Sentraladministrasjon ber Formannskapet om at det reduseres i rådmanns stab. For å dekke dette opp med hensyn til arbeidsoppgaver, foreslås det å fortsatt leie inn noe kompetanse.
Side 16 av 16